ZachXBT का खुलासा: वह आदमी जो शैतान के साथ दौड़ता है

यह लेख वायर्ड से लिया गया है; मूल लेखक: एंडी ग्रीनबर्ग

संकलनकर्ता: ओडेली प्लैनेट डेली ( @ओडेलीचाइना ); अनूदित: अज़ुमा ( @अज़ुमा_एथ )

संपादक का नोट: ZachXBT संभवतः सबसे बड़े नामों में से एक है क्रिप्टोमुद्रा दुनिया अभी.

पिछले कुछ वर्षों में, ZachXBT ने व्यक्तिगत जांच के माध्यम से कई सुरक्षा घटनाओं का खुलासा किया है, सीधे तौर पर करोड़ों डॉलर की धनराशि बरामद की है, और अनगिनत संदिग्ध परिचालनों और अंदरूनी घोटालों को उजागर किया है।

सबसे ताजा मामला परसों हुआ। मीम प्रोजेक्ट SHAR के अप्रत्याशित रूप से लोकप्रिय होने के बाद, ZachXBT ने खुलासा किया कि इस प्रोजेक्ट पर साजिश और KOL हेरफेर का संदेह था। इसके तुरंत बाद, SHAR का असली चेहरा सामने आ गया, और इसके पीछे के जोड़तोड़ करने वालों ने सीधे टोकन के बाजार मूल्य को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक गिरा दिया।

अपनी जांच के वर्षों के दौरान, ZachXBT ने बहुत अधिक शत्रुता भी आकर्षित की। कुछ लोग अपने प्रिय पदों को उजागर करने के लिए उससे नफरत करते थे, यह सोचकर कि उसके बिना, बाजार निर्माताओं को इतनी जल्दी फसल नहीं मिल सकती थी; कुछ लोग लंबे समय से साजिश रच रहे थे, लेकिन जब वे सफल हुए तो उनके द्वारा उनका पर्दाफाश किया गया; कुछ लोग पहले से ही सैकड़ों मिलियन फंड चुरा चुके थे और पानी की तरह पैसा खर्च कर रहे थे और एक असाधारण जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन ZachXBT की जांच के कारण पलक झपकते ही उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दिया गया।

संभावित प्रतिशोध की चिंता से, ZachXBT ने इंटरनेट पर अपना नाम छिपा लिया है। कोई नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, वह कहाँ रहता है, लेकिन उद्योग में लगभग आम सहमति है कि जब आपदा आती है, तो यह चार आंखों वाला प्लैटिपस (ZachXBT का सोशल मीडिया अवतार) पवित्र प्रकाश से आच्छादित एक देवदूत की तरह होता है।

हाल ही में, ZachXBT ने प्रसिद्ध मीडिया Wired के साथ एक साक्षात्कार स्वीकार किया। साक्षात्कार में, ZachXBT ने कुछ व्यक्तिगत जानकारी का भी उल्लेख किया जो उसकी पहचान को उजागर नहीं करेगी। वायर्ड के साथ साक्षात्कार की मूल सामग्री निम्नलिखित है, जिसे ओडेली प्लैनेट डेली द्वारा संकलित किया गया है।

19 अगस्त को, 20 साल का एक आदमी जो ऑनलाइन नाम ZachXBT से जाना जाता है, घर जाने के लिए हवाई अड्डे पर जा रहा था - वह यह नहीं बता पाया कि कौन सा हवाई अड्डा है, उसका असली नाम क्या है, या वह कहाँ रहता है - जब उसने अपने फ़ोन पर एक अलर्ट पॉप अप देखा। Bitcoin हाल ही में एक छोटे एक्सचेंज में ट्रांसफर किया गया था, जो उन कई एक्सचेंजों में से एक है, जिन पर वह अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी संकेत के लिए प्रतिदिन नज़र रखता है। अलर्ट ने ज़ैकएक्सबीटी की दिलचस्पी जगाई; ट्रांसफर का कुल मूल्य लगभग $600,000 था, जो कि छोटे एक्सचेंज द्वारा सामान्य रूप से ट्रांसफर की जाने वाली राशि से लगभग 10 गुना अधिक था।

जब ZachXBT गेट पर पहुंचा, तो एक और अलर्ट बजा, उसी एक्सचेंज पर $1 मिलियन से अधिक का दूसरा ट्रांसफर हुआ, और फिर एक और $2 मिलियन... जैसे ही ज़ैकएक्सबीटी विमान में चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा हुआ, उसने अपने फोन पर इन लेन-देन को जल्दी से ट्रैक किया, एक बिटकॉइन पते से दूसरे तक वापस ट्रेस किया, संदिग्ध धन को चिह्नित किया, उड़ान भरने और ऑनबोर्ड वाई-फाई के शुरू होने के बीच आधे घंटे के इंटरनेट आउटेज से पहले संदिग्ध धन के स्रोत को खोजने की कोशिश की। टेकऑफ़ से पहले, ज़ैकएक्सबीटी ने निर्धारित किया था कि ये फंड एक ऐसे पते से आए थे, जो 2012 से सैकड़ों मिलियन डॉलर के बिटकॉइन को धारण कर रहा था - अब इस नौ अंकों के फंड को लागत की परवाह किए बिना जल्दबाजी में भुनाया जा रहा है, जो कि किसी भी धैर्यवान बिटकॉइन निवेशक के लिए असंभव है, जिसने दस साल से अधिक समय तक एक पद संभाला हो।

ZachXBT के लिए, ये असामान्य हस्तांतरण स्पष्ट रूप से एक और बड़ी चोरी थी। जब उन्होंने अपने सुरागों की दोबारा जाँच की, तो उन्हें पता चला कि किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ित से लगभग $243 मिलियन बिटकॉइन चुराए हैं, जो संभवतः क्रिप्टोकरेंसी के इतिहास में किसी व्यक्ति से सबसे बड़ी चोरी है।

एक व्यक्ति से इतना पैसा चुराना... मुझे यह सुनिश्चित करना था कि मैं पागल न हो जाऊं, ज़ैकएक्सबीटी ने वायर्ड को बताया।

जैसे ही विमान 10,000 फीट से ऊपर चढ़ा और ऑनबोर्ड वाई-फाई चालू हुआ, ZachXBT ने चोरी की गई धनराशि की आवाजाही को और ट्रैक करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें एक के बाद एक एक्सचेंज और टोकन एक्सचेंज सेवा प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। अगले कुछ घंटों में, ZachXBT ने धन के प्रवाह के वितरण को तेज कर दिया - चोरों ने लेन-देन पथ को अस्पष्ट करने के स्पष्ट प्रयास में एक दर्जन से अधिक प्लेटफार्मों के माध्यम से टोकन को बार-बार स्थानांतरित किया।

जब ZachXBT ने चोरी की गई धनराशि को मालिक तक पहुँचाया, तो उसने पाया कि कुछ धनराशि मूल रूप से अब बंद हो चुके क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Genesis से आई थी। ZachXBT ने एक्सचेंज के प्रशासकों को X पर एक सीधा संदेश भेजा, जिसमें उनसे पीड़ित से संपर्क करने में मदद करने के लिए कहा गया, जिन्होंने अंततः चोरी की गई धनराशि को वापस पाने के लिए ZachXBT को काम पर रखने का फैसला किया।

फ्लाइट के लैंड करने तक, ZachXBT को चोरी के तीन मुख्य सुराग मिल चुके थे - तीन सुराग जो तीन संभावित अपराधियों की ओर इशारा कर रहे थे। ZachXBT ने X पर अपने 650,000 फ़ॉलोअर्स को एक संदेश भी भेजा, जिसमें चेन पर हो रही चोरी की ओर इशारा किया गया था। जल्द ही, उन्हें एक स्रोत से एक संदेश मिला जिसमें दावा किया गया था कि उनके पास चोर की पहचान का सुराग है।

अगले सप्ताह तक, ज़ैकएक्सबीटी ने रात-दिन काम किया, रात में चार या पांच घंटे से अधिक नहीं सोया, और नियमित रूप से अपने निष्कर्षों को कानून प्रवर्तन के साथ साझा किया। अंततः, ज़ैकएक्सबीटी ने चोरी के संदिग्धों की पहचान कर ली - दो युवा हैकर्स जिनका नाम मैलोन लैम और जीनडिएल सेरानो है, दोनों की उम्र 20 के आसपास है - और एक अन्य संदिग्ध जिसका नाम वायर्ड ने उजागर नहीं किया क्योंकि उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है या उस पर आरोप नहीं लगाया गया है।

ZachXBT को हैकर्स द्वारा अपनी बड़ी रकम का जश्न मनाते हुए एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिली। त्वरित जांच के दौरान, ZachXBT ने चोरों के इंस्टाग्राम और TikTok अकाउंट को भी ट्रैक किया, और उनमें से एक को लग्जरी कारों, निजी जेट और नाइट क्लबों पर लाखों डॉलर खर्च करते हुए देखा - संदिग्ध ने एक बार नाइट क्लब में $500,000 तक खर्च किए थे।

फ्लाइट में चढ़ने से पहले अलार्म बजने से लेकर तीन में से दो संदिग्धों को गिरफ्तार करने और उन पर आपराधिक आरोप लगाने तक एक महीने से भी कम समय बीता था। ज़ैकएक्सबीटी ने बताया कि जब उसने हैकर्स में से एक की तस्वीर देखी तो उसे थोड़ी देर के लिए एड्रेनालाईन रश महसूस हुआ, लेकिन वह भावना जल्दी ही खत्म हो गई।

"मुझे वास्तव में कोई विशेष उपलब्धि का अहसास नहीं हुआ, मैंने इसे किसी भी अन्य मामले की तरह ही लिया।"

नंबर एक "चेन जासूस"

यदि $243 मिलियन की चोरी का पता लगाना ZachXBT के लिए एक सामान्य दिन जैसा लगता है, तो ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि पिछले तीन वर्षों में, वह क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय और प्रसिद्ध ऑन-चेन जासूस बन गया है। 2021 में अपनी शौकिया जांच शुरू करने के बाद से, ZachXBT ने अरबों डॉलर की चोरी की गई धनराशि और घोटालों को ट्रैक किया है। ZachXBT ने WIRED को एक स्प्रेडशीट भेजी, जिसके अनुसार, उसने अपनी गणना के अनुसार, चोरी की गई लगभग $210 मिलियन की राशि को सीधे तौर पर वापस प्राप्त किया है। सैकड़ों जांचों से प्राप्त धन और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग $225 मिलियन की जब्ती में सहायता की। ZachXBT ने विभिन्न प्रोजेक्ट और KOL रग घोटालों का भी पर्दाफाश किया है, बड़ी चोरी के पीछे साइबर अपराधियों को ट्रैक किया है, और उत्तर कोरियाई हैकरों द्वारा कुछ प्रोजेक्टों में घुसपैठ करने या यहां तक कि कर्मचारियों के रूप में घुसपैठ करने के दर्जनों मामलों का पर्दाफाश किया है।

इस प्रक्रिया में, ZachXBT की आय लगभग पूरी तरह से क्रिप्टोकरेंसी के रूप में दान से आती है, जिनमें से अधिकांश विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी संगठनों या अजनबियों से आते हैं, जो 2021 से लगभग $1.3 मिलियन है। ZachXBT के साथ काम करने वाले सीक्रेट सर्विस एनालिस्ट जो मैकगिल ने कहा: वह जांचकर्ताओं की एक नई पीढ़ी है। वह जनता के लिए काम करता है, और उसकी सफलता पूरी तरह से उसके काम की सफलता पर निर्भर करती है।

पिछले कई सालों से ZachXBT क्रिप्टोकरेंसी के प्रति सतर्क है, उसने अपनी असली पहचान को मजबूती से छिपाए रखा है। इंटरनेट पर, उसकी प्रोफ़ाइल तस्वीर उसका अवतार है - एक प्लैटिपस जो जासूसी विंडब्रेकर और स्वेटशर्ट पहने हुए है। चोरों, घोटालेबाजों और कई अन्य संभावित शत्रुओं से प्रतिशोध से बचने के लिए, ZachXBT कभी भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, न ही उसने अपना असली नाम या सही उम्र बताई, और केवल इस शर्त पर साक्षात्कार के लिए सहमत हुआ कि वायर्ड इन विवरणों को खोदने की कोशिश नहीं करेगा।

मैकगिल ने याद किया कि उनके कुछ शुरुआती कॉन्फ़्रेंस कॉल में, ज़ैकएक्सबीटी ने न केवल कैमरा बंद कर दिया, बल्कि आवाज़ बदलने वाले प्रोग्राम का भी इस्तेमाल किया, कभी-कभी साउथ पार्क के किसी किरदार की तरह ऊंची आवाज़ में आवाज़ निकाली, और कभी-कभी आवाज़ की टोन को गहरा किया, जिससे लोगों को कुछ डरावनी फ़िल्मों की आवाज़ याद आ गई। मैकगिल, जो उस समय डेटा विश्लेषण कंपनी टीआरएम लैब्स में काम कर रहे थे, ने कहा: पहले तो यह बहुत अजीब था, लेकिन मैंने उनकी निजता का सम्मान किया क्योंकि यह गुमनाम आदमी वाकई बहुत बढ़िया काम कर रहा था।

जैकएक्सबीटी लगभग साप्ताहिक आधार पर कई क्रिप्टोकरेंसी घोटालों और चोरियों का पर्दाफाश करता है, जो अक्सर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तुलना में बहुत तेजी से होता है, इस हद तक कि फाइव इज के संस्थापक और साथी क्रिप्टोकरेंसी अन्वेषक निक बैक्स को आधे मजाक में संदेह होता है कि वह किसी प्रकार का बॉट हो सकता है।

“वह एक मशीन है,” बैक्स हँसा.

पिछले साल, उन्होंने एक चोरी को ट्रैक करने के लिए एक साथ काम किया जिसमें 2021 में AnubisDAO नामक एक क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट से $60 मिलियन की चोरी हुई थी। बैक्स ने शनिवार की रात को ZachXBT को 500 से अधिक लेन-देन की सूची दी, जिनमें से प्रत्येक और उसके संबंधित पतों के लिए विस्तृत मैन्युअल विश्लेषण की आवश्यकता थी। बैक्स ने सोचा कि यह कम से कम कुछ दिनों के लिए ZachXBT को व्यस्त रखेगा, लेकिन अगले दिन दोपहर तक, ZachXBT ने हर लेन-देन की समीक्षा पूरी कर ली थी और निर्धारित किया था कि कौन से मामले के लिए प्रासंगिक थे।

बैक्स ने कहा, "मैं हैरान रह गया। वह लगातार 12 घंटे तक अपने कंप्यूटर के सामने बैठा रहा होगा।"

ZachXBT के कई खोजी निष्कर्ष सीधे उसके X अकाउंट पर पोस्ट किए जाते हैं। समय के साथ, उसके निष्कर्षों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अधिक से अधिक महत्व दिया जाने लगा है - अब वह अक्सर अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से पोस्ट करने से पहले उनके साथ साझा करता है। नतीजतन, उसके खोजी कार्य का प्रभाव अधिक वास्तविक और गंभीर होता जा रहा है।

मेटामास्क में सुरक्षा शोधकर्ता और $243 मिलियन की चोरी सहित विभिन्न जांचों में ज़ैकएक्सबीटी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक टेलर मोनाहन ने कहा: "जैसे-जैसे ज़ैकएक्सबीटी का प्रभाव बढ़ता गया, उसके शब्दों और कार्यों के वित्तीय और कानूनी परिणाम हुए हैं। अगर ज़ैकएक्सबीटी अब किसी के बारे में कोई पोस्ट करता है, अगर उसकी सामग्री उचित है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

पीड़ित से मुखबिर तक

ZachXBT बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण या संगठनात्मक समर्थन के कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी सुरक्षा घटनाओं को तेज़ी से और अधिक कुशलता से कैसे ट्रैक करता है? वह खुद निश्चित नहीं है: इसका उत्तर देना कठिन है, और मुझे नहीं पता कि मैं इसमें अच्छा क्यों हूँ।

WIRED के साथ एक फोन साक्षात्कार में, ZachXBT ने इसका श्रेय अपनी 24/7 काम करने की इच्छा (आखिरकार ब्लॉकचेन कभी सोता नहीं है) और ब्लॉकचेन के साथ अपनी परिचितता को दिया, जो वर्षों से अनगिनत लेनदेन का अध्ययन करने से आया है। उन्होंने कहा कि जितना अधिक आप ब्लॉकचेन का अध्ययन करते हैं, जैसे आप खाते हैं, सोते हैं और सांस लेते हैं, यह समय के साथ स्पष्ट होने लगता है। आप उन कनेक्शनों को पकड़ने में सक्षम होने लगते हैं। अब मैं बस एक पते को देख सकता हूं, मुझे इसे विच्छेदित करने के लिए कुछ सेकंड दें, और मैं आपको बता सकता हूं कि यह एक बुरा अभिनेता है या नहीं।

क्रिप्टोक्यूरेंसी उत्साही के रूप में अपने वर्षों के अनुभव के अलावा, ZachXBT ने यह भी खुलासा किया कि वह खुद भी कुछ क्रिप्टोक्यूरेंसी सुरक्षा घटनाओं का शिकार हुआ था। 2017 के आसपास, ZachXBT ने भोलेपन से हजारों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी खरीदी, जो अंततः सामान्य रग के कारण तेजी से मूल्यह्रास हो गई। जब मैंने इसे खरीदा, तो मैंने सोचा, इसमें दुनिया को बदलने की क्षमता है। इसलिए मैंने इसे रखा और इसे कभी नहीं बेचा... अंत में, मैं वह व्यक्ति बन गया जिसे धोखा दिया गया।

2018 तक, न केवल ये निवेश विफल हो गए, बल्कि ZachXBT द्वारा उपयोग किए जाने वाले वॉलेट्स में से एक, इलेक्ट्रम, भी हैक हो गया, और उसने लगभग $15,000 और खो दिए।

तभी ZachXBT ने वापस जाकर अपने संचालन पर पुनर्विचार करने का फैसला किया। केवल टोकन खरीदने या रखने के बजाय, उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी की ऑन-चेन गतिविधियों का विश्लेषण करना शुरू किया - लगभग सभी ब्लॉकचेन पते और लेनदेन सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं - और यह देखने का फैसला किया कि अधिक सफल बड़े निवेशक कैसे व्यापार करते हैं और फिर उनके संचालन की नकल करने की कोशिश करते हैं।

2020 तक, ZachXBT क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन को ट्रैक करने में इतना पारंगत हो गया था कि वह लगातार ऑन-चेन व्यवहार का विश्लेषण करके छिपे हुए घोटालों को खोज सकता था जो आम निवेशकों के लिए अदृश्य थे। उसने देखा कि कुछ KOLs एक क्रिप्टो एसेट को सार्वजनिक रूप से सैकड़ों हज़ारों अनुयायियों के बीच प्रचारित कर रहे थे ताकि इसकी कीमत बढ़ाई जा सके, लेकिन जब ZachXBT ने चेन पर उनके फंड को ट्रैक किया, तो उसने पाया कि ये KOL वास्तव में इसके तुरंत बाद अपनी होल्डिंग्स बेच रहे थे, जो एक क्लासिक पंप और डंप घोटाला लग रहा था। ZachXBT ने कहा: यह एक व्हिसलब्लोअर होने जैसा था, लेकिन मैंने उन गतिविधियों को देखा और सोचा कि 2017 और 2018 में मेरे साथ क्या हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सभी को बताने के लिए एक संदेश पोस्ट किया जाए? फिर ये पोस्ट वायरल होने लगीं।

उस वर्ष के अंत में, NFT का क्रेज आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, और ZachXBT ने इसी तरह से Bored Bunny और Billionaire Dogs Club जैसे NFT प्रोजेक्ट की समीक्षा करना शुरू किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें आने वाले फंड वास्तव में कहां गए। उस समय, कुछ NFT प्रोजेक्ट केवल छोटे कार्टून jpg इमेज के एक सेट के साथ लाखों डॉलर जुटाने में सक्षम थे, और वे इन NFT को कई विशेषाधिकार देने का वादा करते थे, जैसे कि विशेष आयोजनों या क्लबों में भागीदारी। हालाँकि, ZachXBT ने ऑन-चेन विश्लेषण के माध्यम से देखा कि कुछ प्रोजेक्ट वास्तव में फंड को बिखेर कर अपनी जेब में डाल लेते हैं। कभी-कभी ZachXBT ने यह भी पाया कि कुछ NFT प्रोजेक्ट वास्तव में किसी अन्य पुराने प्रोजेक्ट का रीब्रांड थे, और ये पहले के प्रोजेक्ट एक घोटाला साबित हुए थे।

कुछ मामलों में, कुछ NFT परियोजनाओं के बारे में ZachXBT के खुलासे वास्तव में संभावित खरीदारों को सचेत कर सकते हैं और संदिग्ध परियोजना पक्षों को रोक सकते हैं। लेकिन समय के साथ, ZachXBT बार-बार एक ही स्पष्ट घोटाले को उजागर करने से थक गया, और घटना के सामान्य परिणाम से निराश हो गया - उसके द्वारा उजागर किए गए NFT घोटालों में से किसी पर भी आपराधिक आरोप नहीं लगे।

2022 की शुरुआत में, ZachXBT ने देखा कि हैकर्स का एक समूह X पर सक्रिय हो गया था और उसने कई फ़िशिंग लिंक पोस्ट किए थे, और इस फ़िशिंग हमले के परिणामस्वरूप करोड़ों डॉलर की चोरी हुई है। हर बार जब कोई दुखी पीड़ित यह संदेश पोस्ट करता था कि उसकी बचत चोरी हो गई है, तो ZachXBT उनसे संपर्क करता था और फिर उनके खोए हुए धन को सावधानीपूर्वक ट्रैक करता था। उन्होंने इन ऑन-चेन सुरागों को डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम चैनलों में मिले सुरागों के साथ जोड़ा - कुछ युवा क्रिप्टोक्यूरेंसी हैकर कुछ चैनलों का संरक्षण करना पसंद करते हैं, और ZachXBT को कई किशोरों के ऑनलाइन खाते मिले, जिन पर फ़िशिंग गतिविधियों के पीछे होने और अपनी उपलब्धियों के बारे में शेखी बघारने का संदेह है।

इस समय तक, ZachXBT की प्रतिष्ठा पूरे हैकर समुदाय में फैल चुकी थी, इतनी अधिक कि जिसे ZachXBT संदिग्ध मानता था, उसने एक्स पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें विशेष रूप से उसे "मिस्टर एक्सबीटी" कहकर उसका मजाक उड़ाया गया था और उसने हाल ही में खरीदी गई हीरे जड़ी ऑडेमर्स पिगुएट घड़ी को दिखाया था। ज़ैकएक्सबीटी ने लक्जरी घड़ी डिस्कॉर्ड चैनल में घड़ी के विक्रेता को ढूंढा और विक्रेता को, जिसने घड़ी को लगभग $50,000 में बेचा था, संदिग्ध का शिपिंग पता और वास्तविक नाम सौंपने के लिए राजी किया।

इस बात के कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं हैं कि कथित संदिग्ध को गिरफ़्तार किया गया है या नहीं — क्योंकि संदिग्ध नाबालिग है, इसलिए आरोप या तो सील किए जा रहे हैं या कभी दर्ज ही नहीं किए गए हैं। हालाँकि, ZachXBT द्वारा पाया गया एक चोरी किया गया धन ज़ब्ती नोटिस दिखाता है कि अक्टूबर 2022 में, ZachXBT द्वारा X पर जाँच की घोषणा करने के एक महीने बाद, FBI ने हीरे की घड़ी सहित $200,000 से अधिक मूल्य की क्रिप्टो संपत्तियाँ ज़ब्त कीं, जिसकी पहचान उसने नाबालिग संदिग्ध से की थी।

उसी वर्ष, ZachXBT ने NFT की एक और $2.5 मिलियन चोरी को ट्रैक करने के लिए भी इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया, जो कथित तौर पर फ्रांसीसी हैकर्स की एक जोड़ी द्वारा अलग-अलग फ़िशिंग अभियानों के माध्यम से चुराई गई थी। उस मामले में, फ्रांसीसी अभियोजकों ने कुछ महीने बाद पाँच संदिग्धों को गिरफ़्तार किया। AFP के अनुसार, अभियोजकों ने विशेष रूप से ZachXBT को उन सुरागों के लिए धन्यवाद दिया, जो उन्होंने X पर पोस्ट किए थे, जिससे उन्हें दो संदिग्ध मास्टरमाइंड का पता लगाने में मदद मिली। ZachXBT ने कहा: मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर कानून प्रवर्तन को कार्रवाई करते देखना संतोषजनक रहा है। इससे मुझे लगता है कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वह वास्तव में सार्थक है।

ZachXBT की जांच ने पहली बार कानून प्रवर्तन का ध्यान आकर्षित करने के दो साल बाद, उसकी जांच का आकार (और कुछ मामलों में, प्रभाव) बहुत बढ़ गया है। फरवरी 2023 में, ZachXBT ने प्लैटिपस से चोरी की गई लगभग $9 मिलियन की धनराशि का पता लगाया, कुछ ही घंटों में संदिग्धों में से एक की पहचान कर ली, और एक सप्ताह बाद, फ्रांसीसी पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। हालाँकि दंपति के खिलाफ़ आरोप अंततः हटा दिए गए, पुलिस ने चोरी की गई कई मिलियन डॉलर की धनराशि बरामद की, और प्लैटिपस ने एक पोस्ट में ZachXBT को धन्यवाद दिया। उस वर्ष के अंत में, ZachXBT ने यूरेनियम फाइनेंस से $25 मिलियन की चोरी का भी पता लगाया, जिसमें से अधिकांश दुर्लभ मैजिक कार्ड की खरीद के माध्यम से लूटा गया प्रतीत होता है। बाद में, स्कैटर्ड स्पाइडर नामक एक साइबर अपराध समूह ने लास वेगास में सीज़र एंटरटेनमेंट पर रैनसमवेयर हमला किया, और मामले में शामिल और WIRED द्वारा साक्षात्कार किए गए अन्य जांचकर्ताओं ने याद किया कि कंपनी से $15 मिलियन की जबरन वसूली की गई थी, और ZachXBT ने उसमें से $12 मिलियन का पता लगाने और उसे वसूलने में मदद की।

लगभग उसी समय, ZachXBT ने उत्तर कोरियाई हैकरों द्वारा की गई 25 क्रिप्टोकरेंसी चोरी की बड़े पैमाने पर जांच के परिणाम प्रकाशित किए, जिसमें कुल $200 मिलियन से अधिक की चोरी शामिल थी, और इसकी सहायता से लगभग $7 मिलियन को फ्रीज कर दिया गया था। इनमें से लगभग आधे हैकिंग हमलों का पहले कभी सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया था। ZachXBT द्वारा की गई एक अन्य जांच में लगभग 30 उत्तर कोरियाई आईटी कर्मचारियों के एक नेटवर्क का पता चला, जिन्होंने विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों में घुसपैठ की और क्रिप्टोकरेंसी भुगतान स्वीकार किए। इस साल की शुरुआत में एक मामले में, उत्तर कोरिया से संबंधित प्रतीत होने वाले तकनीशियनों में से एक को NFT प्रोजेक्ट Munchables द्वारा नियोजित किया गया था और उसने प्रोजेक्ट से $62 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति सफलतापूर्वक चुरा ली थी। जब ZachXBT ने धन की पहचान करने और उसे चिह्नित करने में मदद की, तो कई अवरोधों ने संदिग्धों के लिए नकद निकालना मुश्किल बना दिया, और उन्होंने अंततः चोरी किए गए धन को वापस करने का विकल्प चुना।

मैं पागल हो रहा हूँ! क्या आप जानते हैं कि यह कितना है???

इतने अनुभव के बाद भी, जब ज़ैकएक्सबीटी को हवाई अड्डे पर एक टेक्स्ट अलर्ट मिला कि एक व्यक्तिगत पीड़ित से $243 मिलियन की चोरी हो गई है, तब भी यह अब तक की सबसे बड़ी चोरियों में से एक थी।

एयरपोर्ट से घर लौटने के बाद, ZachXBT ने अगले कुछ दिन बिखरे हुए फंड को ट्रैक करने में बिताए, जबकि सोशल मीडिया पर तीन संदिग्धों के बारे में खोजबीन की, जिनमें से दो का नाम ग्रीविस और बॉक्स था। ग्रीविस, जिसका असली नाम मालोन लैम है, मियामी में रहता था, जैसा कि उसने आलीशान घरों, हीरे की घड़ियों, जेट और स्पोर्ट्स कारों (जिसमें एक लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो और एक पगानी हुआयरा शामिल है जो आमतौर पर $3 मिलियन से अधिक में बिकती हैं) की तस्वीरें पोस्ट की थीं। ZachXBT ने उन प्रभावशाली लोगों के पोस्ट भी देखे, जिन्हें ग्रीविस ने हर्मीस हैंडबैग दिए थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत $30,000 और $50,000 के बीच थी। उन्हें एक नाइट क्लब में वेटरों की तस्वीरें भी मिलीं, जो बोर्ड पकड़े हुए थे, जिस पर लिखा था कि कौन बिर्क चाहता है और ग्रीविस को टैग किया गया था।

ZachXBT ने कहा: ऐसा लगता है कि उनकी दैनिक दिनचर्या सिर्फ पार्टी करना और पैसे चुराना है।

कुछ दिनों बाद, उन्होंने उस मुखबिर को, जिसने उन्हें उड़ान के दौरान सबसे पहले सूचना दी थी, राजी कर लिया कि वह उन्हें तीन हैकरों का एक वीडियो भेजे, जो चोरी में शामिल प्रतीत हो रहे थे और अपनी स्क्रीन साझा कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि हैकरों में से एक ने स्क्रीन शेयरिंग के दौरान अपने दोस्तों के एक अन्य समूह के साथ भी अपनी स्क्रीन साझा कर दी थी, और उनमें से एक व्यक्ति ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। 90 मिनट के वीडियो के दौरान, ZachXBT ने तीनों हैकरों को एक-दूसरे को उनके वास्तविक नामों से कई बार पुकारते हुए सुना, और एक बार तो हैकरों में से एक ने संक्षेप में अपना विंडोज होमपेज दिखाया, जिससे उसका अंतिम नाम भी पता चल गया।

वीडियो में हैकर्स की सफलता के बाद उनकी खुशी भी कैद की गई है: हे भगवान! हे भगवान! $243 मिलियन! यह असली है! मैं पागल हो रहा हूँ! आह! हमने कर दिया! हमने कर दिया! हम पागल हो रहे हैं! क्या आपको पता है कि यह कितना पैसा है???

18 सितंबर की देर दोपहर को, ZachXBT की जांच शुरू होने के एक महीने से भी कम समय बाद, लैम को मियामी बीचफ्रंट हवेली से गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए उसने $68,000 प्रति माह किराया दिया था। बॉक्स, जिसका असली नाम जीनडिएल सेरानो है, को लॉस एंजिल्स हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह और उसकी प्रेमिका मालदीव में छुट्टी मनाकर लौटे थे। अभियोजकों के अनुसार, जब सेरानो को गिरफ्तार किया गया था, तब उसने $500,000 की घड़ी पहनी हुई थी, वह लॉस एंजिल्स के पास एक घर में रहता था, जिसका किराया $40,000 प्रति माह से अधिक था, और उसने लग्जरी कारों पर $1 मिलियन खर्च किए थे। अगले दिन, लैम और सेरानो के खिलाफ वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की घोषणा की गई

अब तक, $243 मिलियन की चोरी में से $79 मिलियन जब्त या फ्रीज कर दिए गए हैं। ZachXBT को और अधिक धनराशि मिलने की उम्मीद है। अभियोक्ताओं का कहना है कि हैकर्स द्वारा किए गए सभी खर्चों के बाद भी, $100 मिलियन से अधिक की राशि अभी भी बेहिसाब है।

सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार, ज़ैकएक्सबीटी द्वारा पहचाना गया तीसरा संदिग्ध कनेक्टीकट में रहता है, लेकिन उस पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया है। हालांकि, पत्रकार ब्रायन क्रेब्स ने एक आपराधिक शिकायत की ओर इशारा किया, जिसमें अगस्त के अंत में (चोरी के चार दिन बाद) कनेक्टीकट में 50 के दशक के एक जोड़े को उनकी लेम्बोर्गिनी में कार से लूटने वाले पुरुषों के एक समूह का वर्णन किया गया था और उन्हें कुछ समय के लिए बंधक बना लिया था क्योंकि कार चोरों ने "विश्वास किया था कि पीड़ितों के बेटे के पास बड़ी मात्रा में डिजिटल मुद्रा थी" - यह सुझाव देते हुए कि पीड़ित ज़ैकएक्सबीटी के तीसरे संदिग्ध के माता-पिता हो सकते हैं।

ज़ैकएक्सबीटी के लिए व्यक्तिगत रूप से, यह जांच एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है, क्योंकि यह पहली बार है कि उन्हें किसी मामले में सीधे पीड़ित द्वारा काम पर रखा गया है और दान पर निर्भर रहने वाले स्वयंसेवक के रूप में काम करने के बजाय उनकी प्रभावी जांच के लिए मुआवजा मिला है। उन्होंने कहा कि वह अधिक वेतन वाला काम करने लग सकते हैं, या अपनी स्वयं की जांच कंपनी भी शुरू कर सकते हैं।

लेकिन ज़ैकएक्सबीटी इस बात पर ज़ोर देता है कि वह अपनी जांच से अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहा है: मैं चाहता हूँ कि जब्त की गई धनराशि, पीड़ितों को वापस की गई धनराशि, अपराधियों को गिरफ़्तार किया जाए, यही मेरा लक्ष्य है, यही मैं करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। अपने काम से दूसरे लोगों को फ़ायदा होते देखना, यहीं से मेरा गौरव बढ़ता है।

मेटामास्क के टेलर मोनाहन ज़ैकएक्सबीटी के सहयोगी हैं, और उन्होंने एक साथ दर्जनों जांच की हैं। उनका मानना है कि ज़ैकएक्सबीटी की कार्रवाई अभी भी मुख्य रूप से न्याय की भावना से बाहर है - न्याय की यह भावना इस तथ्य से आती है कि वह एक बार क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में अराजकता का शिकार था, और वह नहीं चाहता कि दूसरों को भी ऐसा ही अनुभव हो।

मोनाहन ने कहा, "उद्योग में कई लोगों की तरह, उनका भी अनुभव खराब रहा था, जहां उनके आस-पास के सभी लोग उन्हें यह कह रहे थे कि वह बदकिस्मत हैं, लेकिन वह सहज रूप से इसे बदलना चाहते थे।"

यह लेख इंटरनेट से लिया गया है: अनकवरिंग ज़ैकएक्सबीटी: द मैन हू रेस विद द डेविल

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