مقالة شخصية للمديرين التنفيذيين في Binance: خصوصيات وعموميات حادثة الاحتجاز التنفيذي

124 0 0

المؤلف الأصلي: ريتشارد تنغ

تم تجميعها بواسطة: Odaily Planet Daily Azuma

As you know, one of our colleagues, Tigran Gambaryan, has been detained by Nigerian authorities for more than 70 days. This has generated a lot of public commentary, and I want to take this opportunity to set the record straight to prevent public perception of this matter from being unfairly distorted. I also feel it is important to speak on behalf of global business organizations – inviting employees of a company to attend a meeting on the pretext of assisting in policy development, only to detain them, sets a dangerous precedent for all global companies.

أولاً، أريد أن أقدم لكم Tigran، الذي أصبحت أعرفه بشكل أفضل ولدي إعجاب متزايد به منذ انضمامي إلى Binance. ومع ذلك، فمن المثير للسخرية والمؤسف للغاية أن هذا المقاتل البارز للجرائم المالية العالمية، والذي حظي بشهرة واسعة في كل من القطاعين العام والخاص، قد تم احتجازه في نيجيريا لأكثر من شهرين لأسباب بعيدة المنال.

أمضى تيغران حياته المهنية بأكملها في مكافحة الجرائم المالية. تم تأريخ العقد الذي قضاه تيغران كضابط شرطة فيدرالي في كتاب Trackers in the Dark: The Global Operation to Hunt Down a Cryptocurrency Crime Leader، وقد نشرنا مدونة قبل بضعة أسابيع لمشاركة إنجازاته البارزة في مكافحة الجريمة.

بعد ترك منصبه كمسؤول حالة خاصة في مصلحة الضرائب الأمريكية، انضم تيغران إلى بينانس لمواصلة عمله. أدرك تيغران ذلك سيكون العمل لدى أكبر شركة في صناعة العملات المشفرة الناشئة أكثر فعالية في مكافحة الجهات الفاعلة السيئة والحفاظ على صحة السوق. يمكن لأي شخص انتقل من الخدمة العامة إلى القطاع الخاص أن يخبرك أن العمل في شركة خاصة ذات نطاق واسع في بعض الأحيان يمكن أن يكون له تأثير إيجابي أكبر.

بناءً على هذه الخلفية، تم تعيين Tigran بواسطة Binance في عام 2021 لمساعدتنا في تحديد وتعزيز مسائل الامتثال مثل التعاون في مجال إنفاذ القانون ومنع الجرائم المالية. بصفته رئيسًا لفريق الامتثال للجرائم المالية في Binance، كان Tigran من أشد المدافعين عن Binance لصياغة السياسات والحفاظ على الامتثال، وقد وضع عمله معايير جديدة لهذه الصناعة. خلال عامي 2022 و2023، ساعد فريق Tigrans وكالات إنفاذ القانون العالمية في تجميد ومصادرة أصول تبلغ قيمتها أكثر من $2.2 مليار، بما في ذلك أكثر من $285 مليون من الأموال المجمدة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل وإدارة مكافحة المخدرات ووكالات أخرى.

وأخيرا، فمن الجدير بالذكر وبما أن تيغران لم يذهب إلى نيجيريا بصفته "صانع قرار" أو "مفاوضًا"، فقد شارك فقط في المناقشة كخبير في الجرائم المالية وصنع السياسات.

الخلفية التنظيمية المحلية في نيجيريا

أعتقد أنه سيكون من المفيد إعادة النظر في بعض القصص التي ساعدت في إعادة بناء تاريخ أنشطتنا في نيجيريا. في الواقع، بدأت هذه القصة منذ ما يقرب من عامين.

2022-2023

في مايو 2022، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (المشار إليها فيما يلي باسم SEC) لوائح بشأن الأصول الرقمية، مما يضع العملات المشفرة تحت نطاقها التنظيمي. تتطلب اللوائح من بورصات العملات المشفرة العاملة في نيجيريا الحصول على تراخيص هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) والامتثال لمتطلبات معينة. لكن ، تفشل هذه اللوائح في توضيح بعض متطلبات الترخيص الأساسية (مثل إجراءات التقديم ورسوم الترخيص وما إلى ذلك)، مما يجعل التقدم للحصول على ترخيص أمرًا مستحيلًا.

اتصلت Binance بشكل استباقي بهيئة الأوراق المالية والبورصات عدة مرات، للحصول على إرشادات عملية بشأن عملية الترخيص واقتراح تبادل استشاري مع السلطات النيجيرية.

على سبيل المثال، في رسالة بتاريخ 22 يونيو 2022، ذكرت Binance: "نحن نرحب ونقدر فرصة العمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصة والمشاركين الآخرين في الصناعة في تحالف Blockchain لتوفير مزيد من الوضوح بشأن تطبيق القواعد الجديدة في الأيام المقبلة. "، ولا سيما موقف البنك المركزي النيجيري بشأن القواعد، وهيكل رسوم التسجيل، وتأثير التسجيل على تسهيل الحسابات المصرفية في المنطقة."

ومع ذلك، لم تتلق Binance أي رد من هيئة الأوراق المالية والبورصات. على حد علمنا، لم يتم ترخيص أي مزود خدمة أصول افتراضية (VASP) بموجب الإطار التنظيمي الجديد حتى الآن.

وبعد مرور ما يقرب من عام، في 9 يونيو 2023، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات إشعارًا على موقعها الإلكتروني يحذر الجمهور النيجيري من أنشطة بورصة بينانس ويطلب من بينانس التوقف فورًا عن جذب المستثمرين النيجيريين. جاء في الإشعار: Binance Nigeria Limited ليست مسجلة أو منظمة من قبل اللجنة وبالتالي فإن عملياتها في نيجيريا غير قانونية... وبموجب هذا الإشعار، تم توجيه Binance Nigeria Limited بموجب هذا بالتوقف فورًا عن أي شكل من أشكال اجتذاب المستثمرين النيجيريين.

إن ذكر "Binance Nigeria Limited" في الإشعار غير صحيح. لا علاقة لـ Binance Nigeria Limited بـ Binance، ولكن تم تسجيلها من قبل طرف ثالث، ربما بغرض تحقيق مكاسب المراجحة عندما تقوم Binance ببناء خدمات محلية في نيجيريا. ومع ذلك، فمن الواضح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تستهدف منصة Binance نفسها.

وإدراكًا منها أن هيئة الأوراق المالية والبورصة كانت ترسل هذا الإشعار إلى Binance الحقيقية، قامت Binance على الفور بتعليق أنشطتها الخاصة بتقديم العروض في نيجيريا، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة وتحسين محركات البحث والأنشطة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت وجميع الاتصالات بالمستخدمين. ولا تزال هذه القيود قائمة حتى يومنا هذا.

في الرسالة التي أرسلناها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في ذلك الوقت، أكدنا مجددًا أن Binance "ملتزمة تمامًا بالتعاون مع اللجنة والامتثال للوائح ذات الصلة" وطلبنا عقد اجتماع مع هيئة الأوراق المالية والبورصة (لاحظ أن Binance طلبت سابقًا عقد اجتماع ولكنها لم تفعل ذلك). تلقى ردا من المجلس الأعلى للتعليم).

وكما هو الحال دائمًا، لم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات. لا يسعنا إلا أن نحاول مواصلة العمل بشكل بناء مع هيئة الأوراق المالية والبورصة وقدمنا تعليقاتنا على قاعدتها المنقحة في 29 مارس 2024.

في أغسطس 2023، قررنا الانخراط في صناعة الأصول الرقمية النيجيرية. بدأنا في دعم تحالف العملة الرقمية (DCC)، وهو اتحاد صناعي يضم مقدمي خدمات الأصول الرقمية المحليين والأجانب في نيجيريا والذي يهدف إلى تعزيز المناقشات التنظيمية وتحسين لوائح العملة المشفرة.

في نوفمبر 2023، قمنا بشيء في نيجيريا قمنا به مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم: أجرت Binance تدريبًا على إنفاذ القانون لوحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU) ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). لم تؤد هذه الجهود إلى زيادة فعالية جهود مكافحة الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم فحسب، بل كانت بمثابة أداة مهمة لبناء العلاقات لفريق تيغران للعمل بشكل أوثق مع وكالات إنفاذ القانون.

في أوائل ديسمبر 2023، تلقت Binance خطابًا من رئيس لجنة الجرائم المالية بمجلس النواب يطلب منا المثول في جلسة تحقيق عامة في أقل من أسبوعين.

2024

في النهاية، من خلال القنوات غير الرسمية، توصلنا إلى اتفاق مع اللجنة لإعادة جدولة جلسة الاستماع إلى 10 يناير 2024 لإتاحة الوقت الكافي لنا لإعداد وإرسال وفد من موظفي Binance الذين يدركون القضايا المهمة المطروحة.

سافر تيغران جامباريان والعديد من أعضاء فريقنا الآخرين إلى نيجيريا لحضور هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات ذات الصلة. في 5 يناير، التقى موظفو Binance مع وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU) لمناقشة تبادل المعلومات وبناء القدرات المستمر. إن الإجماع الذي توصل إليه الطرفان في المناقشة هو أن الخطوة التالية لوحدة الاستخبارات المالية الوطنية هي مشاركة مذكرة تفاهم (MoU) تحدد الشروط والأحكام المقترحة لمشاركة المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

في 8 يناير، عقد موظفو Binance اجتماعًا وجهًا لوجه مع ثلاثة أعضاء من لجنة مجلس النواب المعنية بالجرائم المالية (HCFC) وكاتب في مبنى مجلس النواب في أبوجا، والذي كان من المقرر أن يكون لقاءً أوليًا خاصًا. وترأس الاجتماع بيتر أكبانكي وفيليب أغبيزي وبيتر أنيكوي وكاتب.

وشددت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية القضايا التي تمت مناقشتها واستعدادها لملاحقة بينانس، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق فريقنا ورئيسنا التنفيذي، ومنع فريقنا من مغادرة البلاد. ورغم أن الوضع مثير للقلق، فإننا نتفهم ذلك لا تتمتع لجنة الكربون الهيدروكلورية فلورية في الواقع بسلطة إصدار أوامر الاعتقال.

وأكدت اللجنة أن جلسة استماع عامة ستعقد في 10 يناير، وستتاح لبينانس الفرصة للرد علنًا على أي ادعاءات بحضور المشتكي ووسائل الإعلام وأكثر من 30 مؤسسة.

على الرغم من الطلبات المتعددة، لم تتلق Binance معلومات مفصلة حول الادعاءات، لذلك سأل موظفونا عما إذا كانت ستتاح لهم الفرصة لتقديم ردودهم كتابيًا دون جلسة استماع عامة. وقد تم ذلك لعدد من الأسباب، بما في ذلك الحساسية المحتملة للمعلومات وحقيقة أن موظفينا يمكنهم إعداد رد أكثر موضوعية بعد مراجعة الادعاءات الكاملة. وفي نهاية الاجتماع، أكد الرئيس أنهم سينظرون في الأمر ويردون عليه من خلال مستشار Binances المحلي.

لكن، وبينما كان موظفونا يغادرون الاجتماع، اقترب منهم أشخاص مجهولون واقترحوا عليهم دفع رسوم لتسوية الرسوم. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، استدعت اللجنة محامينا المحلي – الذي كان يمثلنا في ذلك الوقت – من خلال شخص يدعي أنه وكيلها، والذي نقل شروط اللجنة ووجه محامينا لتقديم المشورة لنا. رد المحامي بأنه تلقى طلبًا للدفع السري لمبلغ كبير من العملة المشفرة خلال 48 ساعة لحل المشكلات وأننا بحاجة إلى اتخاذ قرار في الصباح. أصبح فريقنا يشعر بالقلق بشكل متزايد بشأن سلامتهم في نيجيريا وغادر على الفور. بالطبع، رفضنا طلب الدفع من خلال محامينا لأننا لم نعتبره عرض تسوية مشروع وأوضحنا أننا لن نشارك في مفاوضات التسوية إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:

تحتاج Binance إلى الاطلاع على تفاصيل الشكوى و/أو جميع الادعاءات؛
يجب أن تكون التسوية رسمية وموثقة كتابيًا وموقعة من جميع الأطراف المعنية؛
يجب أن تشمل التسوية جميع الكيانات ذات الصلة وتضمن الحل الكامل لجميع الادعاءات (بما في ذلك، إن أمكن، أي مسؤولية محتملة عن الالتزامات الضريبية التاريخية).
في حين أن الشروط المحددة للتسوية قد تحتاج إلى أن تظل سرية، إلا أنه يجب أن يكون هناك بعض البيانات العامة التي تعترف بالتوصل إلى حل.
لا ينبغي أن تكون هناك جلسات استماع عامة قبل مناقشة اللجنة؛
لا ينبغي تخويف أو مضايقة أو احتجاز المقاولين والموظفين لدينا.

نقل محامينا شروط Binances، والتي تم معارضتها في البداية. لكن محامينا أبلغنا أن اللجنة وافقت في النهاية على الشروط المذكورة أعلاه.

بعد وقت قصير من عودتها من هذه الرحلة، شاركت وحدة الاستخبارات المالية الوطنية مسودة مذكرة تفاهم تحدد التزام Binance بتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وتقارير المعاملات المشبوهة (STRs) طوعًا، وتوفير التدريب لوكالات إنفاذ القانون في نيجيريا وأماكن أخرى، والالتزام بالتعاون المتبادل. بين الطرفين. نحن نعتبر هذا تطورًا إيجابيًا في الجهود التعاونية لجعل العملات المشفرة أكثر أمانًا وخالية من النشاط الإجرامي.

في الخامس من فبراير، اقترح أحد مستشاري Binance الذي يتمتع بعلاقات محلية قوية أن نلتقي بمدير مكتب مستشار الأمن القومي (ONSA). سيصبح هذا المدير نقطة الاتصال المركزية لـ Binance في نيجيريا. ومرة أخرى، نرى هذا بمثابة تطور إيجابي لأنه بدلاً من الاضطرار إلى التعامل مع وكالات/إدارات متعددة واحدة تلو الأخرى، سنكون قادرين على التواصل مركزيًا من خلال شخصية رفيعة المستوى ومحترمة جدًا في مجتمع إنفاذ القانون النيجيري.

في أوائل فبراير، ناقش فريقنا إمكانية عقد اجتماع مع ONSA ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC). في رسالة بالبريد الإلكتروني، حددنا الدور الرئيسي الذي نلعبه في جهود إنفاذ القانون العالمية. نحن نعمل مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم لإجراء التحقيقات وتقديم الدعم عند الضرورة. وعلى وجه الخصوص، قمنا بتأسيس علاقة عمل قوية ومثمرة مع نظرائنا في نيجيريا، بما في ذلك EFCC. يتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي اقترحته Binance ما يلي:

مقدمة عن Binance وعملياتنا العالمية وإجراءات الامتثال.
تعاون Binance الحالي مع EFCC ووحدة الاستخبارات المالية.
قم بتوضيح التعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصة، والخطوات الصادقة التي اتخذتها Binance للامتثال لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والبورصة، ومساعدة ONSA في رسم الاتجاهات المستقبلية.
توصيات HCFC و ONSA للاجتماع.
لتعزيز استراتيجيتنا للعمل مع ONSA وتعزيز علاقتنا.

ومن المقرر عقد الاجتماع في الساعة الثانية بعد ظهر يوم 26 فبراير 2024 في مكتب ONSA في أبوجا. ومن المؤكد أن ممثلي الحكومة التاليين سيحضرون الاجتماع: مستشار الأمن القومي، والرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية والبورصة، ونائب محافظ البنك المركزي النيجيري (CBN).

على الرغم من المخاطر الواضحة، تلقى تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا (رئيس Binance Africa) ضمانات متعددة بالمرور الآمن حتى يتمكنوا من حضور هذه الاجتماعات بأمان.

مخاوف حول تخفيض قيمة نايرا وخدمات P2P

وخلال هذه الفترة، شهدت العملة الرسمية النيجيرية، النايرا، انخفاضاً كبيراً في قيمة العملة، حيث وصف بعض المراقبين الوضع الحالي بأنه أسوأ أزمة مالية منذ أجيال. في حين أن العديد من منصات العملات المشفرة تعمل في نيجيريا وتستمر في العمل حتى يومنا هذا، كانت Binance هي منصة العملات المشفرة المهيمنة في المنطقة في ذلك الوقت، حيث يستخدم المتداولون النيجيريون عرض P2P على Binance للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة. بدأنا نلاحظ مخاوف من أن أسعار التجار على منصات P2P تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية في البلاد.

تواصل فريق Binance P2P مع المجتمع المحلي وعلم أنه نظرًا لعدم وجود سعر مرجعي رسمي للعملات الأجنبية في نيجيريا، كان النيجيريون (مستخدمي العملات المشفرة أم لا) يستخدمون متوسط الأسعار من إعلانات P2P كمصدر مرجعي لأسعار العملات الأجنبية.

على الرغم من أن عروض الأسعار المعلن عنها في سوق P2P هي في الوقت الفعلي وتتقلب مع السوق، إلا أنها لا تمثل دائمًا انعكاسًا حقيقيًا لسعر المعاملة الفعلي. لا تشارك Binance في تحديد أسعار P2P. في الواقع، يهيمن الأفراد بشكل كامل على تداول P2P الذين يمكنهم شراء وبيع عملات مشفرة معينة أو أزواج تداول العملات الورقية بشكل مباشر. هذا هو في الأساس سوق العملات المشفرة.

لا تتمتع منتجات P2P بنفس مستوى الاستخدام وعمق السوق والسيولة مثل البورصات المركزية. بسبب انخفاض السيولة وارتفاع التقلبات، قد يرى الناس ارتفاعات في الأسعار في سوق P2P، والتي لا تمثل بالضرورة سعر الأصول الفعلي، وقد لا تترجم الأسعار بالضرورة إلى معاملات فعلية. يعتقد البعض في المجتمع النيجيري المحلي أن تقلبات الأسعار هذه قد تكون تلاعبًا بالأسعار، وبالنظر إلى أن التجار يستخدمون على نطاق واسع الأسعار المعلنة P2P كمرجع لأسعار صرف العملات الأجنبية، يعتقد بعض الناس أن Binance هو أحد العوامل في سعر صرف العملات الأجنبية في البلاد و تقلبات انخفاض قيمة العملة.

وبطبيعة الحال، فإن العوامل التي تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية معقدة وتتحرك بشكل رئيسي بسبب سياسات الاقتصاد الكلي.

وفي الوقت نفسه، واصل فريق P2P لدينا الضغط من أجل اتخاذ العديد من التدابير، بما في ذلك إزالة الإعلانات بسبب الأسعار غير الطبيعية، وفرض قيود على المستخدمين المعنيين، والتحكم بشكل فردي في حدود البيع والشراء. لقد خططنا أيضًا لإضافة عرض آخر سعر للتداول حتى لا يعتبر السوق ذروة عرض الأسعار بمثابة سعر السوق. فيما يلي بعض المدونات التي نشرناها في ذلك الوقت، مما يوضح أننا ملتزمون بتزويد المستخدمين بمنصة موجهة نحو السوق وخالية من الاحتيال والتلاعب. نحن نأخذ مسؤوليتنا لحماية المستخدمين على محمل الجد. للتأكيد على هذه النقطة، أوضحنا أنه إذا كان سلوك المستخدمين ضارًا أو تلاعبيًا، فسيتم طردهم من النظام الأساسي.

ماذا حدث في ذلك الاجتماع؟

في 26 فبراير، سافر تيغران ونديم إلى نيجيريا لحضور الاجتماعات المقررة، حيث حصلا على ضمانات أمنية متعددة كما ذكرنا سابقًا. في الاجتماع الأول، التقوا بقادة ONSA، ومكتب الرئيس، والبنك المركزي، وNFU، وEFCC، وSEC.

وكانت أجواء اللقاء محايدة، لا ودية ولا عدائية. وبشكل عام، استمر الاجتماع حوالي ساعتين وأحرز بعض التقدم.

قام أحد قادة EFCC الذين أقاموا اتصالات مع تيغران خلال الأشهر القليلة الماضية باستدعائهم جانبًا وأخبرهم أن كل شيء يسير على ما يرام وأن تيغران ونديم ليس لديهما ما يدعو للقلق. تم بعد ذلك إبلاغ موظفي Binance بأنه سيتم عقد اجتماع آخر قريبًا، وهذه المرة يضم كبار قادة ONSA وCBN وSEC ووزارة الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي.

بعد الانتظار لأكثر من ساعتين، تمت دعوة موظفي Binance مرة أخرى إلى غرفة الاجتماعات، لكن الحضور كان مختلفًا عن القائمة المعلنة مسبقًا - على وجه التحديد، كان هناك أربعة أعضاء من EFCC حاضرين.

وفي الاجتماع الثاني، أظهر قائد الفريق الآخر موقفا عدائيا. هو قال ذلك كانت القضايا المتعلقة بـ Binance مرتبطة بالأمن القومي وقدموا المطالب التالية:

إزالة Naira من منصة Binance (هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات النيجيرية هذا الطلب بشكل صريح إلى Binance)؛
تقديم تفاصيل عن جميع المستخدمين النيجيريين؛
تقديم معلومات الامتثال المالي/الضريبي؛

وأوضحوا كذلك أنه حتى تلبي Binance هذه المطالب، سيصبح Tigran وNadeem "ضيفين" وسيتم إيواؤهما في مسكن "شديد الأمان" "لأسباب أمنية". بالإضافة إلى ذلك، طالبوا أيضًا تيغران ونديم بتسليم جوازات سفرهم.

بعد الاجتماع، تمت اصطحاب تيغران ونديم إلى الفندق الذي يقيمان فيه، وطلب منهما حزم حقائبهما، ونقلهما إلى "منزل آمن" يسيطر عليه مكتب الأمن الوطني. وتمت مصادرة هواتفهم، وطلب منهم صراحة عدم المغادرة. لم يعد لدى تيغران ونديم السيطرة على من يتحدثون إليه ومتى.

ومن هذه النقطة فصاعدا، تم اعتقال تيغران، وهو مواطن أمريكي، ونديم، وهو مواطن بريطاني/كيني. في الساعات الأولى من الاعتقال، تم إبلاغ المفوضية العليا البريطانية والسفارة الأمريكية بوضع تيغران ونديم.

في اليوم التالي، أرسل المستشار القانوني لـ Binance رسالة بريد إلكتروني إلى قيادة ONSA، يطلب منهم "توضيح الأساس القانوني لاحتجاز موظفيهم على وجه السرعة"، مشيرًا إلى أنه تم إخطار سفارتي بلديهما (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة). تنص مذكرتنا أيضًا على ما يلي: "نحن نفهم أنه بناءً على محادثتنا معك بالأمس، فإن اهتمامك الأساسي هو النايرا كأصل قابل للتداول على منصة Binance. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إبلاغنا بالمشكلات المتعلقة بالنايرا وأنه يمكننا إزالة النايرا من منصة Binance. ومع ذلك، نطلب منك التأكد من إطلاق سراح تيغران ونديم على الفور وعدم فرض أي قيود على تحركاتهم، بما في ذلك خروجهم من نيجيريا.

ردت ONSA عبر البريد الإلكتروني في نفس اليوم، قائلة إن تيغران ونديم كانا "ضيفين" وكانا "يستمتعان بحرارة".

تلقينا بعد ذلك تأكيدًا بأن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانتا على علم بالوضع وكانتا تتابعان الأمر عن كثب.

على مدار الـ 24 ساعة التالية، تعرض تيغران ونديم لتدقيق مكثف حيث اتُهموا بالمسؤولية الشخصية عن حالة النايرا والاقتصاد بشكل عام، وواجهوا تهم تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

في 28 فبراير، قمنا بإزالة أزواج تداول Naira من موقعنا على الويب وأغلقنا منتجات P2P لنيجيريا على Binance. لقد أبلغنا ONSA بإجراءاتنا عبر البريد الإلكتروني وطلبنا تسهيل تيغران ونديم على الفور "للسفر بأمان إلى المطار".

في ذلك اليوم، لم نتلق أي رد رسمي من ONSA.

في نفس اليوم، انهار نفس زعيم EFCC الذي أقام علاقات مع تيغران في الأشهر القليلة الماضية واعتذر لتيغران، قائلاً إن ذلك كان خطأه لأنه أكد لتيغران ونديم أن كل شيء سيكون على ما يرام وكان من المفترض أن يتم الاجتماع. تكون ودية.

وبعد فترة وجيزة، انتشرت أخبار اعتقال تيغران ونديم في وسائل الإعلام العالمية. وبعد شهر تقريبًا، في 23 مارس/آذار، علمنا أنه تم إطلاق سراح نديم من الاحتجاز غير القانوني. ومنذ ذلك الحين، تحول الوضع في تيغران من سيء إلى أسوأ.

ما هو الوضع الحالي؟

خلال جلسة الاستماع بكفالة تيغران غامباريان في 25 أبريل، قال المدعون من لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) للمحكمة: "نظرًا لأن المدعى عليه الأول (Binance) هو عملية افتراضية، فإن الشخص الوحيد الذي يمكننا الاعتماد عليه هو هذا المدعى عليه (Tigran). ".

نوايا الحكومة النيجيرية واضحة: يجب عليها السيطرة على بينانس من خلال احتجاز موظف فيدرالي أمريكي سابق بريء ووضعه في سجن خطير.

منذ أن أصبحت الرئيس التنفيذي لشركة Binance، كنت ملتزمًا بالعمل مع الهيئات التنظيمية العالمية وجهات إنفاذ القانون لحماية سلامة النظام المالي العالمي.

على مدار العامين ونصف العام الماضيين، عملت Binance جاهدة لتعديل هيكلنا التنظيمي وموظفينا وتحديث أنظمتنا. لقد جلبنا قيادة جديدة تتمتع بخبرة واسعة في مجال الامتثال وخلفيات متميزة من أفضل المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا الرائدة ووكالات إنفاذ القانون والكيانات التجارية الكبرى.

اليوم، يقدم فريق قيادة Binance، بما فيهم أنا، تقاريره إلى مجلس الإدارة. يتحمل مجلس الإدارة، بصفته الجهة التنظيمية للشركات، مسؤولية حماية مصالح الشركة واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان الاستدامة ودورة حياة الأعمال على المدى الطويل. ومن خلال هذه العملية، أصبحنا أقوى وأكثر أمانًا وأكثر امتثالًا ونوفر منصة أكثر أمانًا لمستخدمينا. لقد شهد عملنا تغييرات هائلة.

لقد كانت هذه المحنة مؤلمة للغاية بالنسبة لـTigran وعائلته وأصدقائه ومجتمع Binance بأكمله. كما ذكرنا سابقًا، من أجل تبديد أي شكوك حول دورنا في أزمة العملة في البلاد، اتخذت القرار الصعب في وقت سابق من هذا الشهر بإغلاق منتجات Binance P2P للسوق النيجيرية وإنهاء التداول الفوري لجميع أزواج النايرا. لقد اتخذنا هذه الخطوة الجذرية على أمل أن يتم إطلاق سراح زميلنا وأن تواصل Binance العمل مع الحكومة النيجيرية لحل المشكلات العالقة. ولسوء الحظ، لم يحدث هذا كما كان متوقعا.

سنواصل دعم تيغران بكل الطرق الممكنة وهذا الدعم غير قابل للكسر.

قم بإعادة Tigran إلى وطنه، وستعمل Binance طوعًا مع سلطات إنفاذ القانون في نيجيريا، كما فعلت أكثر من 600 مرة من قبل. سنرغب دائمًا في حماية المستخدمين الأبرياء وعدم السماح للجهات الفاعلة السيئة بالتواجد على منصتنا. سنعمل بلا كلل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لإزالة الجهات الفاعلة السيئة. بالإضافة إلى ذلك، سنواصل العمل مع دائرة الإيرادات الفيدرالية النيجيرية لحل أي مشكلات ضريبية تاريخية قد تكون موجودة.

وما زلت لا أفهم السبب وراء عدم رغبة المسؤولين في الحكومة النيجيرية في قبول هذا الحل. تتمتع الحكومة النيجيرية بسلطة استثنائية لتحديد مستقبل Binance وصناعة العملات المشفرة الأوسع نطاقًا ضمن ولايتها القضائية. تأمل Binance في بناء مستقبل يعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة النيجيرية لبناء اقتصاد قوي للشعب النيجيري. ولكن هذه الأزمة لابد من حلها بسرعة، ولابد من السماح لتيغران بالعودة إلى دياره إذا أردنا المضي قدما.

تظل Binance ملتزمة بالطرق المبتكرة للاستفادة من الأصول والمنصات الرقمية، ولكن يجب علينا أيضًا بناء مستقبل نكون فيه الجهات الفاعلة الجيدة في المجتمع العالمي الذي نرى أنفسنا فيه.

أود أن أعرب عن عميق امتناني للدعم العديد الذي تلقيناه من جميع أنحاء العالم خلال هذه الأزمة وآمل أن يخبركم التحديث القادم بأن موظفينا عادوا بأمان إلى منازلهم وتم لم شملهم مع عائلاتهم.

تم الحصول على هذا المقال من الإنترنت: مقالة شخصية للمديرين التنفيذيين في Binance: خصوصيات وعموميات حادثة احتجاز المدير التنفيذي

ذات صلة: توقعات سعر المضلع (MATIC): هل تحتفظ بدعم $1 أم أقل؟

باختصار، انخفض سعر MATIC تقريبًا عبر دعم $1 الأسبوع الماضي قبل أن يتعافى بمقدار 9%. ينسحب مستثمرو Polygon من المشاركة عبر السلسلة بسبب التردد. كما فقدت العملة البديلة أيضًا الجاذبية التي كانت تتمتع بها بين المستثمرين الجدد، مما أدى إلى تباطؤ نمو الشبكة. تمكن سعر Polygon (MATIC) من العودة فوق علامة $1 هذا الأسبوع بعد أن أغلق شمعة يومية تقريبًا تحتها. ومع ذلك، على الرغم من الارتداد، لم تتمكن العملة البديلة من إحياء اهتمام المستثمرين، مما قد يتسبب في انخفاض آخر. مستثمرو Polygon يأخذون قسطًا من الراحة يلعب مستثمرو Polygon دورًا كبيرًا في التأثير على اتجاه سعر MATIC، ويتخذ هؤلاء الحاملون منعطفًا نحو الأسوأ. بعد التصحيح الأخير والمخاوف الأخيرة من العملة البديلة…

تحليل #