نيجيريا تطلق سراح المدير التنفيذي لشركة باينانس، منهيةً احتجازه لمدة 8 أشهر

الأصل | Odaily Planet Daily ( @أوديلي تشاينا )

المؤلف: وينسر ( @وينسر 2010 )

في 24 أكتوبر، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنج كتب "نشعر براحة بالغة وامتنان لإطلاق سراح تيغران جامباريان أخيرًا بعد احتجازه في نيجيريا لمدة ثمانية أشهر تقريبًا. لقد أظهر تيغران جامباريان قوة هائلة خلال هذه الفترة الصعبة. ونحن نشيد بصموده في مثل هذه المحنة الشديدة ونشعر بالامتنان الشديد لكل أولئك الذين كرسوا ساعات لا حصر لها لدعم إطلاق سراح تيغران."

كما يمثل هذا أيضًا نهاية رسمية لحادثة احتجاز المسؤولين التنفيذيين السابقين في Binance في نيجيريا. ولحسن الحظ، إنها قصة ذات نهاية سعيدة.

وفي هذه الحادثة، قد نتمكن أيضًا من إلقاء نظرة على التعايش بين تشفير الصناعة والقوى التنظيمية الحكومية. سوف تقوم Odaily Planet Daily بمراجعة هذه الحادثة بإيجاز في هذه المقالة للقراء.

فك شفرة تيغران جامباريان: عميل سابق في مصلحة الضرائب، ومستثمر حالي في مجال التشفير تبادل تنفيذي

في سبتمبر 2021، انضم تيجران جامباريان رسميًا إلى Binance. مفهومة أنه خلال فترة عمله في مصلحة الضرائب الداخلية، قاد العديد من التحقيقات الإلكترونية التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، بما في ذلك التحقيقات في موقع Silk Road وحادثة اختراق Mt. Gox.

في ذلك الوقت، كان يشغل منصب نائب رئيس قسم الاستخبارات والتحقيقات العالمية في Binance. وفي الوقت نفسه، قالت باينانس إن وكيلًا سابقًا آخر في مصلحة الضرائب، ماثيو برايس، سيشغل منصب مدير أول للتحقيقات. وقالت باينانس إنها ستركز على الامتثال والعمل مع الجهات التنظيمية العالمية. كما قال CZ في بيان في ذلك الوقت: يضم فريق التحقيق في باينانس الآن أفضل المحققين في العالم. سيجعل هذا المستوى من الخبرة باينانس رائدة في الامتثال ويعزز الثقة في باينانس ونظام العملات المشفرة بأكمله.

بصفته عميلاً خاصًا ذا خبرة، عمل جامباريان لمدة عقد من الزمن في وحدة التحقيقات الجنائية في إدارة الضرائب الداخلية، مما أرسى أساسًا قويًا لمشاركته في الأعمال المتعلقة بالامتثال للتشفير، بما في ذلك التحقيق في قضايا متعددة تتعلق بالأمن القومي، وتمويل الإرهاب، وسرقة الهوية، وتوزيع المواد الإباحية للأطفال، والتهرب الضريبي، وانتهاكات قانون سرية البنوك.

وقد أثبت أداء شعب غامباريا في العمل هذه النقطة أيضًا بعد توليه منصبه.

في مايو 2022 ربما تحت زخمها، أعلنت Binance أن Jarek Jakubcek، الخبير المعروف في مجال الجرائم الإلكترونية العالمية وخبير العملات المشفرة السابق في فريق الويب المظلم بمركز Europol للجرائم الإلكترونية (EC 3)، انضم إلى Binance كمدير للاستخبارات والتحقيقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في يونيو 2022، جامباريان قال لقد أظهر المجتمع الهندي اهتمامًا متزايدًا بمحتوى أكاديمية Binance Blockchain. تأمل Binance في تشجيع المشاركة الحكيمة والمدروسة في النظام البيئي للأصول الرقمية الهندية من خلال التعليم المناسب، وقد أطلقت سلسلة من البرامج التعليمية التي تركز على السوق الهندية. يمكن للهند أن تصبح مركزًا عالميًا للمواهب في مجال تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة والويب 3، ويجب أن يتضمن تحقيق هذا الهدف خلق بيئة مناسبة للشركات الناشئة لتنمو وتلبي احتياجات العملاء الهنود.

في أغسطس 2022، فريق الامتثال في Binance صرح لقد طبقت Binance سياسة KYC بقوة، وعلى الرغم من الخسائر الضخمة في فترة زمنية قصيرة، إلا أن التنفيذ كان لا يزال حازمًا للغاية. وفقًا للرد الرسمي، فقد خسرت 90% من عملائها وخسرت مليارات الدولارات من الإيرادات.

في سبتمبر 2022، باينانس أعلن إطلاق أول مشروع عالمي في الصناعة، وهو برنامج تدريب إنفاذ القانون العالمي، والذي يهدف إلى مساعدة وكالات إنفاذ القانون والمدعين العامين في تحديد الجرائم المالية والسيبرانية والمساعدة في مقاضاة الجهات الخبيثة. يقود برنامج التدريب قادة فريق التحقيق في Binance، بما في ذلك Gambaryan.

في ذلك الوقت، كانت Binance ونيجيريا أيضًا في فترة شهر العسل، وحتى أن الجانبين خطط لإنشاء منطقة اقتصادية رقمية وهذا من شأنه أن يساعد رواد الأعمال في البلاد على تسريع تقنية البلوك تشين. ووفقًا لبيان صادر عن هيئة مناطق تجهيز الصادرات النيجيرية، تهدف الشراكة إلى إنشاء مركز رقمي مماثل للمنطقة الحرة الافتراضية في دبي. بعد كل شيء، في ذلك الوقت، تجاوز عدد حاملي العملات المشفرة في نيجيريا 22 مليونًا، مما يجعلها أكبر سوق للعملات المشفرة في أفريقيا بجدارة.

ولكن سرعان ما، ومع حلول عام 2023، تدهورت العلاقة بين الجانبين بشكل حاد نحو الأسوأ، وهو ما مهد الطريق أيضًا لحادثة احتجاز المسؤولين التنفيذيين في Binance في نيجيريا هذا العام.

نيجيريا ضد باينانس: عندما تتلامس مؤسسات التشفير بشكل مباشر مع سلطة الدولة

في يوليو 2023، قامت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية النيجيرية جاء في إشعار أن جميع أنشطة Binance لم يتم تسجيلها لدى الوكالة ولم يتم تنظيمها من قبلها، وبالتالي فإن جميع أنشطة Binance المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية. كما أمر الإشعار جميع مزودي منصات العملات المشفرة بالتوقف عن استقطاب المواطنين النيجيريين.

في فبراير 2024، من هذا العام، أعلن محافظ البنك المركزي النيجيري، أولايمي كاردوسو، قال في عام 2023، تدفقت 1.10 تريليون دولار من أموال العملات المشفرة التي لم يتم تحديد مصادرها بشكل كافٍ عبر Binance Nigeria. جاء هذا الاكتشاف في الوقت الذي تواجه فيه نيجيريا أزمة في النقد الأجنبي وتسعى إلى الحد من تدفقات رأس المال إلى الخارج، حيث وصلت العملة المحلية، النيرة، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق يوم الأربعاء.

في 26 فبراير، تم اعتقال اثنين من المديرين التنفيذيين لشركة باينانس، تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، من قبل مسؤولين نيجيريين بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (الشيء المثير للاهتمام هو أن الأخير نجح في الهروب من السجن لاحقًا)

في شهر مارس، وفقا ل التقارير الاعلامية تعتزم الحكومة النيجيرية المطالبة بما لا يقل عن 10 مليارات دولار من بينانس لأن الحكومة النيجيرية تعتقد أن بينانس حققت أرباحًا من خلال معاملات غير قانونية وألحقت الضرر بالمصالح الوطنية. ويقال إن بينانس تواجه تحقيقات في نيجيريا، وقد أزالت البورصة العملة النيجيرية النيرة من خدماتها من نظير إلى نظير. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لـ تقارير وسائل الاعلام الاخبارية المحلية أمرت محكمة نيجيرية Binance بتزويد لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) بمعلومات شاملة عن جميع الأشخاص في البلاد الذين يتاجرون على منصتها. تم الإبلاغ سابقًا عن أن نيجيريا طلبت من Binance تسليم معلومات عن أفضل 100 مستخدم في البلاد وجميع سجلات المعاملات خلال الأشهر الستة الماضية.

وبناءً على هذه الخطوة، فمن الصعب ألا نشك في أن احتجاز نيجيريا للمسؤولين التنفيذيين في باينانس قد يكون مدفوعًا بفكرة "تحصيل رسوم الحماية" أو "استخراج العملات الذهبية".

وبطبيعة الحال، سرعان ما أدت سلسلة من التدابير التي اتخذتها السلطات النيجيرية إلى إثارة جولة جديدة من الشكوك ــ تأجيل موعد المحاكمة مرارا وتكرارا والوضع المحلي المضطرب:

في نهاية شهر مارس، أعلنت الحكومة النيجيرية المتهم باينانس تعلن عن غسيل أموال بقيمة $35 مليون دولار وتعلن عن عقد جلسة استماع في قضية احتجاز المسؤولين التنفيذيين في باينانس في 4 أبريل؛

في أوائل أبريل، وفقًا لـ بلومبرج أرجأت نيجيريا محاكمة المسؤولين التنفيذيين في شركة باينانس إلى 19 أبريل؛

في 22 أبريل/نيسان، أصدر القاضي إيميكا نويت من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، نيجيريا، حكمًا يقضي بسجن حكم تأجيل جلسة الاستماع في قضية التهرب الضريبي للمدير التنفيذي لشركة باينانس تيغران جامباريان إلى 17 مايو.

بشهر مايو حدد القاضي إيميكا نوايت يوم 14 يونيو/حزيران موعدًا محتملًا لتوجيه الاتهام إلى باينانس وجامباريان.

على الرغم من أن باينانس صرح في أبريل: تيغران جامباريان هو محترف صارم في إنفاذ القانون وليس جزءًا من إدارة باينانس. تحث باينانس باينانس على عدم تحميل تيغران جامباريان، الذي لا يتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشركة، المسؤولية أثناء المناقشات مع المسؤولين الحكوميين النيجيريين، ولا تزال نيجيريا في طليعة القضايا. بشهر مايو ادعت وزارة الإعلام النيجيرية أنها تخطط للتحقيق في ادعاء حصول الرئيس التنفيذي لشركة Binance على رشاوى بقيمة $150 مليون دولار.

تحسنت الأمور في يونيو/حزيران.

من ناحية أخرى، بعد اعتقال المسؤولين التنفيذيين في Binance، قال Uwakwe، رئيس مجموعة العمل المجتمعية ذات الصلة في مجال blockchain النيجيري، إن المستثمرين قلقون بشأن التأثير المحتمل للاستثمار في شركات Web3 المحلية التي قد يكون لها مصير مماثل لـ Binance. وأشار إلى أن الأطراف التي استثمرت بالفعل تقوم بسحب أموالها تدريجيا.

من ناحية أخرى، رفعت مصلحة الضرائب الفيدرالية النيجيرية (FIRS) دعوى قضائية ضد المديرين التنفيذيين لشركة Binance، تيجران جامباريان ونديم أنجاروالا. لقد تم إسقاطها ولا يزال المسؤولون المعنيون في السجن وستعقد المحاكمة في 20 يونيو/حزيران. والجدير بالذكر أنه قبل هذه الحادثة، كان يشتبه في إصابة تيغران جامباريان بالملاريا وكان في حالة خطيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، وباعتباره موظفاً سابقاً في الحكومة الأميركية، فقد جذب اعتقال تيغران غامباريان أيضاً انتباه الولايات المتحدة.

إليانور تيريت، مراسلة قناة فوكس بيزنس وأفادت التقارير أن زار عضو الكونجرس الأمريكي المؤيد للعملات المشفرة فرينش هيل وزميلته كريسي هولاهان تيغران جامباريان، أحد مسؤولي بينانس المحتجزين في نيجيريا، والذي كان يعاني من الملاريا والالتهاب الرئوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية من الاحتجاز. وقال هيل إن جامباريان احتجز ظلماً من قبل الحكومة النيجيرية. ووصف عضوا الكونجرس الظروف الصعبة التي كان جامباريان يعيشها وطلبا من السفارة الأمريكية في نيجيريا الضغط من أجل إطلاق سراح جامباريان لأسباب إنسانية.

تبعًا، كانت هناك تقارير تفيد بأن كما تولى فرينش هيل، نائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، زمام المبادرة في الضغط على الحكومة النيجيرية للإفراج عن تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة باينانس المحتجز.

وعلى الرغم من ذلك، لم تطلق نيجيريا سراح جامباريان بشكل مباشر، وأرجأت محاكمة باينانس بتهمة غسل الأموال إلى 5 يوليو و أكتوبر ، بل وأجلت جلسة الاستماع الخاصة بالإفراج بكفالة عن المسؤولين التنفيذيين في Binance إلى 9 أكتوبر .

وفي سبتمبر، تيغران جامباريان أيضًا توسل مع قاض نيجيري يسمح له بإجراء عملية جراحية في الظهر بسبب سوء حالته الصحية، لكن تم رفض طلب الكفالة الطبية لاحقًا .

في الآونة الأخيرة كما أكتوبر حثت مجموعة من 18 نائبًا عامًا للولايات الرئيس بايدن على المساعدة في تأمين إطلاق سراح تيغران جامباريان، أحد المديرين التنفيذيين في باينانس والذي تم احتجازه في نيجيريا منذ فبراير 2024. وطلب المدعون العامون من بايدن تعيين جامباريان كرهينة بموجب قانون روبرت ليفنسون لإنقاذ الرهائن ومحاسبة الرهائن. وبحسب رسالة مشتركة أرسلت في 18 أكتوبر/تشرين الأول، أعربت المجموعة عن قلقها إزاء تدهور صحة جامباريان والطبيعة غير القانونية لاحتجازه. وكتب المدعي العام فورميلا في الرسالة: "إن استمرار احتجازه دون سبب لا ينتهك حقوقه فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا لصحته ورفاهته... تقع على عاتقنا مسؤولية الدفاع عن المواطنين الأمريكيين في الخارج، ونحث الحكومة الفيدرالية على ممارسة الضغوط الدبلوماسية اللازمة لضمان إطلاق سراحه".

وأخيرا، وبعد الكثير من التأمل، في 23 أكتوبر أسقطت الحكومة النيجيرية جميع التهم الموجهة إلى تيجران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة بينانس، والذي كان يواجه المحاكمة في مركز احتجاز محلي منذ أبريل. وأعلن محام يمثل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) سحب التهم في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

النتيجة: لن يتوقف التوسع العالمي لشركة Binance، وسيستمر بناء العملات المشفرة

كما قال ريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لشركة باينانس وقال بعد إطلاق سراح جامباريان "تظل Binance ملتزمة بالعمل مع الجهات التنظيمية العالمية لضمان الامتثال والشفافية في مجال الأصول الرقمية المتطورة. نأمل أن نتجاوز هذه الحادثة ونستمر في العمل الجاد لخلق مستقبل أكثر إشراقًا لصناعة blockchain العالمية. نيجيريا لديها سكان شباب متمرسين في مجال التكنولوجيا ولديهم اهتمام قوي بالتمويل الرقمي وهم قادرون تمامًا على استخدام تقنية blockchain لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. نتطلع إلى لعب دور بناء في هذا الجهد."

على طول الطريق الطويل لبناء التشفير، هناك دائمًا بعض الأشخاص الذين يبذلون جهودًا مختلفة لتعزيز انتشار العملات المشفرة. في بعض الأحيان، عندما يواجهون بيئة خارجية معقدة، يتعين عليهم اختيار المضي قدمًا بأعباء ثقيلة. ومع ذلك، لن يتوقف تطوير العملات المشفرة والأصول الرقمية بسبب هذا. بدلاً من ذلك، سيصبح أكثر شجاعة ويتحرك بشكل أسرع وأسرع.

إن Gambaryan ليس سوى نموذج مصغر وممثل للأشخاص في صناعة العملات المشفرة الذين عزموا على بناء هذه الصناعة. وفي المستقبل، سيستمر المزيد من بناة العملات المشفرة في المضي قدمًا والسماح لمجد الشبكات اللامركزية بالتألق في المزيد من الأراضي والبلدان.

تم الحصول على هذه المقالة من الإنترنت: نيجيريا تطلق سراح المدير التنفيذي لشركة Binance، منهيةً احتجازه لمدة 8 أشهر

ذات صلة: انخفضت معنويات الاستثمار في الأسهم الخاصة في العملات المشفرة إلى نقطة التجمد، إلى أين ستتجه في المستقبل؟

المقال الأصلي بقلم هوتي رشيدفارد الترجمة الأصلية: TechFlow حاليًا، تعد معنويات رأس المال الاستثماري المشفر الخاص هي الأسوأ منذ الربع الرابع من عام 2022. ومع دخولنا في سباق جمع التبرعات النهائي لهذا العام، إليك بعض الأفكار حول الوضع الحالي وما يجب التركيز عليه في المستقبل. انخفضت تقييمات البروتوكول المتوسطة بشكل كبير خلال الربع الماضي. أصبحت تقييمات ما قبل التأسيس مستقرة الآن بين $10 مليون و$20 مليون، بينما تتراوح تقييمات التأسيس بين $20 مليون و$30 مليون. تشكل مستويات التقييم هذه تناقضًا صارخًا مع الربع الأول من عام 2024، عندما كانت التقييمات ضعف ما هي عليه اليوم تقريبًا. إذًا، ما الذي يسبب هذا الوضع؟ نقص رأس المال الاستثماري شركات رأس المال الاستثماري التي تحتفظ بصناديق تصبح حذرة عملات رأس المال الاستثماري لا تحقق أداءً جيدًا في الأسواق العامة يشعر المستثمرون بنقص في الابتكار الانتخابات تجلب مخاطر كبيرة...