هل يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي عملة معدنية لفرض العقوبات؟ اتهام العديد من صناع السوق بالتلاعب بالسوق

العنوان الأصلي: قضايا مكتب التحقيقات الفيدرالي رمز مميز"الاستعانة بشركات العملات المشفرة واتهامها بالتلاعب بالأسعار"

المصدر الأصلي: العملة 68

رفع مسؤولون أميركيون دعوى قضائية ضد أربع شركات للعملات المشفرة، متهمين إياها بالتلاعب بالسوق والترويج لعملة رقمية أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي رموزًا لإعداد عملية احتيال، ثم رفع دعوى قضائية ضد شركات التشفير المتخصصة في الدعاية

في 9 أكتوبر/تشرين الأول، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد أربع شركات للعملات المشفرة، وهي Gotbit، وZM Quant، وCLS Global، وMyTrade، بالإضافة إلى 18 من مسؤولي هذه الشركات، متهمة إياهم بالتلاعب بالسوق وترويج رموز العملات المشفرة.

وقال ممثلو الادعاء الأميركيون إن الشركات الأربع المدعى عليها أنشأت مشاريع للعملات المشفرة لكنها قدمت معلومات كاذبة وأجرت عمليات تداول وهمية لخلق الوهم بأن هذه المشاريع نشطة ومطلوبة بشدة. وبدأ المدعى عليهم في بيع السلع للتحكيم.

أقرت الشركات الأربع بالذنب وصادرت أصولًا مشفرة بقيمة $25 مليون دولار.

في هذه الأثناء، تم تعيين Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTrade كصناع السوق لغسل تداول هذه الرموز.

ومن الجدير بالذكر أنه من أجل التحقيق في هذه القضية، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بإنشاء رمز مميز يسمى NexFundAI كطُعم، ثم قام بتعيين صناع السوق لإنشاء سوق وجمع الأدلة الجنائية في النهاية.

وفقًا لبيانات DEXTools، تم إصدار رمز NexFundAI في نهاية مايو 2024، وارتفع سعره بشكل حاد في الأيام التالية، ثم ظل راكدًا لفترة طويلة حتى انخفض بشكل حاد في نهاية أغسطس وتوقف الآن عن التداول.

مخطط سعر رمز NexFundAI، لقطة شاشة من DEXTools في الساعة 10:55 صباحًا بتاريخ 10 أكتوبر 2024

قالت وزارة العدل الأمريكية إن هذه هي المرة الأولى التي تلاحق فيها السلطات الأمريكية الجرائم المالية في صناعة العملات المشفرة. وقد اعتبر هذا انعكاسًا لزيادة السلطات الأمريكية في إجراءاتها الصارمة بعد أن تسببت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2023 في خسارة الأمريكيين $5.6 مليار دولار. في السابق، فرضت السلطات الأمريكية أيضًا غرامة على Binance بقيمة $4.3 مليار دولار بتهمة غسل الأموال.

أثارت هذه الحادثة أيضًا جدلاً في مجتمع التشفير على تويتر. فوجئ معظم الناس بممارسة مكتب التحقيقات الفيدرالي المتمثلة في نصب فخ للقبض على المجرمين. الآن يجب على الجميع التصرف بحذر لتجنب التورط في الميمات من مصادر غير معروفة. وقعوا في فخ الحكومات عند التعامل مع الرموز.

ومع ذلك، في الساعات القليلة الماضية، تم إنشاء عدد كبير من رموز الميم بأسماء مشابهة لـ NexFundAI وتم تداولها بنشاط.

يتم تداول الرمز المميز المسمى NexFundAI، لقطة شاشة من DEXTools في صباح يوم 10 أكتوبر 2024

اكتشف محلل Blockchain @jconorgrogan أيضًا محفظة العملات المشفرة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

الرابط الأصلي

تم الحصول على هذه المقالة من الإنترنت: هل يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تعليمات بتنفيذ قانون "عملة معدنية"؟ اتهام العديد من صناع السوق بالتلاعب بالسوق

ذات صلة: Cube Exchange: استكشاف فرصة السوق التالية بقيمة تريليون دولار في نظام Solana البيئي

لم يدمر انهيار FTX ثقة عدد لا يحصى من المستثمرين فحسب، بل هز أيضًا أساس سوق العملات المشفرة بالكامل. لم يعد لدى العديد من المستثمرين أي ثقة في العملات المشفرة بسبب هذا الحادث، وبدأوا في التشكيك في موثوقية الصناعة بأكملها. أصبحت منصة التداول المركزية الرائعة ذات يوم شيئًا من الماضي في لحظة. تسبب انهيار الثقة هذا في حدوث تقلبات جذرية في السوق، وانخفض سعر العملات المشفرة في فترة قصيرة من الزمن. جفت سيولة السوق تقريبًا، وتضررت أموال المستخدمين على نطاق واسع. يسلط مثل هذا الحدث الكارثي الضوء على المخاطر الهائلة المترتبة على الإفراط في الاعتماد على منصات التداول المركزية، كما يجعل المستخدمين في سوق العملات المشفرة مليئين بالشكوك حول الأمان،...