Insight Data العدد 06 | OKX Web3 Nansen: تسعة حواجز بيانات للمبتدئين للبدء في استخدام Web3

في سوق العملات المشفرة، كانت البيانات دائمًا أداة مهمة للأشخاص لاتخاذ قرارات التداول. كيف يمكننا إزالة ضباب البيانات واكتشاف بيانات فعالة لتحسين قرارات التداول؟ هذا موضوع لا يزال السوق يوليه اهتمامًا. هذه المرة، خططت OKX خصيصًا لعمود Insight Data، وبالاشتراك مع NanSen وCoinGlass وAICoin وCoingecko و0x Scope ومنصات بيانات الصناعة الأخرى للبدء من احتياجات المستخدم المشتركة، على أمل استخراج منهجية بيانات أكثر منهجية للرجوع إليها والتعلم من السوق.

فيما يلي العدد السادس، والذي تمت مناقشته بشكل مشترك من قبل فريق OKX Web3 وفريق NanSen حول مواضيع مثل 9 أسئلة أساسية يجب على المبتدئين طرحها عند البدء في استخدام Web3. نأمل أن يكون مفيدًا لك.

نبذة عن نانسن: Nansen عبارة عن منصة تحليلات blockchain تعمل على إثراء البيانات الموجودة على السلسلة بملايين علامات المحفظة. تساعد Nansen مستخدمي العملات المشفرة على تحديد الفرص وإجراء العناية الواجبة وحماية محافظهم باستخدام لوحات معلومات في الوقت الفعلي وتنبيهات مخصصة.

حول OKX Web3: يجمع الفريق بين أفضل المواهب ذات الخلفية التقنية العميقة والخبرة الصناعية الغنية. على مر السنين، قاموا باستمرار بالابتكار والممارسة في مجال التشفير، ويستمرون في التركيز على تجربة المستخدم والأمان. في الوقت الحاضر، تعد محفظة OKX Web3 هي المحفظة اللامركزية متعددة السلاسل الأكثر شمولاً في السوق، حيث تدعم أكثر من 90 سلسلة عامة، مع محافظ مدمجة ومعاملات وأسواق NFT وDeFi واكتشاف Dapp. يمكن للمستخدمين عرض رموز متعددة السلاسل وNFT وأصول DeFi من خلال التطبيق والمكونات الإضافية وصفحات الويب.

1. ما هي أبعاد البيانات الأساسية التي ينتبه إليها المبتدئون عادةً عند دخول عالم Web3؟

نانسن: الطريقة الأسهل للتعرف على البيانات الموجودة على السلسلة هي من خلال الممارسة على السلسلة، مثل التبادل على بورصة لامركزية (DEX) ثم البحث عن المعاملات على مستكشف الكتل مثل Etherscan. تعد القدرة على قراءة تفاصيل المعاملة على مستكشف الكتل أمرًا أساسيًا لفهم تحليل بيانات Web3.

يجب على المبتدئين التركيز على بيانات المعاملات أولاً، ثم الانتقال تدريجيًا إلى التتبعات والسجلات. قد يكون التقدم المحتمل هو تعلم كيفية قراءة بيانات المعاملات المجمعة التي يسهل هضمها (على سبيل المثال عبر Nansen أو Debank)، ثم استكشاف بيانات المعاملات (عبر مستكشفات الكتل)، ثم الانتقال إلى التتبعات والسجلات (عبر مستكشفات الكتل)، وأخيرًا تحليل البيانات الخام من موفري البيانات (على سبيل المثال Nansen). يعد تصفح مستكشفات الكتل أمرًا أساسيًا لفهم هذه البيانات.

هناك الكثير من البيانات على blockchain بناءً على الأنشطة التي تتم عليها، ولكن كيف يمكنك فهم هذا النشاط حقًا؟ لحسن الحظ، سلسلة Ethereum Virtual Machine (EVM) موحدة، ويتم تخزين البيانات الخام لمعظم التفاعلات في عدد قليل من الجداول المشتركة:

• المعاملات: معلومات تفصيلية عن كل معاملة، بما في ذلك المرسل والمستقبل ومبلغ المعاملة ورسوم المناولة والطابع الزمني.

• آثار: سجلات مفصلة لكل خطوة في عملية المعاملة، تغطي تفاصيل مثل استدعاءات الوظائف، والتحويلات، وتنفيذ العقود الذكية.

• السجلات: سجلات الأحداث التي يتم إنشاؤها بواسطة العقود الذكية لتسجيل حدوث أحداث معينة. تُستخدم هذه السجلات عادةً لتتبع تغييرات الحالة وإشعارات الأحداث.

ومن خلال هذه الجداول، يستطيع المستخدمون اكتساب رؤى متعمقة حول الأنشطة على blockchain، مثل تحليل أنماط المعاملات، وتتبع تدفقات رأس المال، وفهم تنفيذ العقود الذكية. ولا تساعدنا هذه البيانات على فهم تفاصيل معاملة واحدة فحسب، بل يمكنها أيضًا الكشف عن اتجاهات السوق وأنماط السلوك على نطاق أوسع.

أوككس ويب 3: ننصح المبتدئين الذين يريدون التعرف على Web3 بالاهتمام بالمعلومات في ثلاثة أبعاد: بيانات السوق، وبيانات الشبكة، وبيانات المجتمع والتطوير.

أولاً، تتضمن بيانات السوق ما يلي:

• بيانات الأسعار: معلومات الأسعار في الوقت الفعلي والتاريخية للعملات المشفرة والرموز.

• القيمة السوقية: القيمة الإجمالية للعملة المشفرة أو الرمز المميز، والتي يتم حسابها عن طريق ضرب السعر الحالي في العرض المتداول.

• حجم التداول: كمية العملات المشفرة أو الرموز المتداولة خلال فترة زمنية محددة.

• سجلات المعاملات: تفاصيل المعاملة المسجلة على blockchain، بما في ذلك المرسل والمستقبل والمبلغ والطابع الزمني.

ثانيًا، تشير بيانات الشبكة إلى توزيع العقد وتوزيع رسوم الغاز. يؤثر التوزيع الجغرافي والمنطقي للعقد في الشبكة على اللامركزية والأمان، في حين أن رسوم المعاملات على blockchain، بما في ذلك سعر الغاز وحد الغاز ورسوم الأولوية، يمكن أن تعكس استخدام الشبكة.

أخيرًا، تشير بيانات المجتمع والتطوير إلى نشاط المطورين ومشاركتهم المجتمعية. على وجه التحديد، تتضمن عدد المطورين النشطين، وعدد الالتزامات، ومؤشرات المساهمة في مشروع blockchain، بالإضافة إلى حجم ومستوى نشاط المجتمع الداعم لمشروع blockchain. يمكن الحصول على هذه البيانات من خلال المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي والأحداث. حاليًا، تجري معظم مناقشات Web3 على Twitter وTelegram وDiscord.

2. كيف يمكن فهم اتجاهات السوق من خلال تحليل بيانات المعاملات على blockchain؟

نانسن: بالنسبة للمبتدئين، يعد تحليل سلوك المعاملات على السلسلة أمرًا أساسيًا لفهم اتجاهات السوق، ويمكن أن يوفر لنا رؤى عميقة حول ما يحدث بالفعل على blockchain. على عكس التمويل التقليدي (TradFi)، فإن جميع المعاملات على blockchain مفتوحة وشفافة، مما يسمح لنا بتفسيرها وتحليلها واكتساب المزيد من رؤى السوق مقارنة بـ TradFi، مثل من يشتري أو يبيع. باستخدام البيانات الموجودة على السلسلة، يمكننا إجراء العديد من أنواع التحليل، مثل تحديد عدد المستخدمين النشطين يوميًا وأنشطتهم. يمكننا الاستعلام عن جميع العناوين اليومية ومعرفة من هم الأطراف المقابلة لهم، أو استخدام موفري البيانات لإكمال هذه المهام.

على وجه التحديد، يمكننا استكشاف أشياء مثل توزيع العناوين النشطة، وسلوك الكيانات الرئيسية، وعدد عمليات نشر العقود الذكية، وحجم المعاملات، وتفضيلات المستخدم عبر الكيانات. هذه المعلومات أكثر من مجرد مستوى سطحي، ومن خلال ميزات العملة الذكية ووضع علامات على المحفظة على منصات مثل Nansen، يمكننا التعمق في اتجاهات السوق. على سبيل المثال، فهم المحافظ التي تجمع أصولًا معينة، والكيانات المؤثرة في السوق، والتأثير المحتمل لهذه السلوكيات على السوق.

ومن خلال هذه التحليلات، لا يستطيع المستخدمون المبتدئون فهم الوضع الأساسي للمعاملات على السلسلة فحسب، بل ويكتسبون أيضًا نظرة ثاقبة للديناميكيات المعقدة وراء السوق، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تجارية أكثر استنارة. وتُعد هذه الشفافية وتوافر البيانات من المزايا المهمة التي تتمتع بها تقنية البلوك تشين مقارنة بالتمويل التقليدي، مما يمنح كل مشارك الفرصة لفهم السوق بشكل أكثر شمولاً.

أوككس ويب 3: نعتقد أنه بالنسبة للمستخدمين المبتدئين، عند إجراء معاملات بيانات على السلسلة، يمكنهم الانتباه إلى ديناميكيات الأصول السائدة مثل العملات المستقرة، وBTC وETH، والانتباه إلى حرارة السوق على السلسلة.

أولاً، يمكن أن يعكس حجم تداول العملات المستقرة وتداولها معنويات السوق. فعندما تكون السوق غير مؤكدة أو متقلبة، يميل المستخدمون إلى تحويل الأموال إلى العملات المستقرة لتجنب المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشير تدفق العملات المستقرة إلى الداخل والخارج أيضًا إلى سيولة السوق. على سبيل المثال، قد يشير عدد كبير من العملات المستقرة التي تدخل البورصة إلى ضغوط شراء وشيكة، في حين قد يعني التدفق الخارجي الكبير ضغوط بيع.

بالطبع، من المهم أيضًا الانتباه إلى هيمنة BTC وETH، والتي تعكس حصتهما من القيمة السوقية الإجمالية. عندما ترتفع هيمنة BTC، قد يميل السوق أكثر إلى Bitcoin، بينما عندما ترتفع هيمنة ETH، قد يميل السوق أكثر إلى Ethereum والمشاريع المالية اللامركزية ذات الصلة. من خلال تحليل هيمنة هذين الاثنين، يمكننا فهم تفضيلات الشراء والبيع للمشاركين في السوق.

في الوقت نفسه، تعتبر حرارة السوق على السلسلة أيضًا مؤشرًا مهمًا.

من بينها، تشير الزيادة في حجم التداول عادةً إلى زيادة نشاط السوق، وقد تؤدي المزيد من أنشطة الشراء والبيع إلى تقلبات أكبر في الأسعار. يمكن أن يؤكد حجم التداول المرتفع المستدام قوة اتجاهات السوق. على سبيل المثال، في سوق صاعدة، يشير حجم التداول المرتفع المصحوب بارتفاع الأسعار إلى اتجاه تصاعدي قوي. بالإضافة إلى ذلك، تشير الزيادة في عدد المستخدمين النشطين إلى أن المزيد من المشاركين في السوق يستخدمون ويتداولون عملة مشفرة أو منصة بلوكتشين معينة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. أخيرًا، يعد عدد المستخدمين النشطين مؤشرًا مهمًا لصحة مشروع بلوكتشين. عادةً ما تتمتع المشاريع ذات المشاركة العالية للمستخدمين بدعم مجتمعي أقوى وآفاق تطوير أكثر استقرارًا. من خلال الاهتمام بهذه المؤشرات، يمكن للمستخدمين المبتدئين فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

3. ما هي المعلومات التي تحتوي عليها بيانات تفاعل العقود الذكية؟ ما هي المؤشرات التي يجب على المبتدئين التركيز عليها؟

نانسن: تحتوي تفاعلات العقود الذكية في العملات المشفرة على معلومات أساسية مثل العناوين المشاركة في المعاملة، والوظائف التي يتم استدعاؤها، والرموز المنقولة، ورسوم الغاز المدفوعة، وبيانات الإدخال. بالنسبة للمبتدئين، فإن أول شيء يجب فهمه هو من بدأ المعاملة وما هي الوظيفة التي تم استدعاؤها. بمجرد أن تتمكن من قراءة مستكشف الكتل، ستتمكن من فهم العقود الذكية والتفاعلات بين المحافظ والعقود الأخرى بشكل أفضل.

أوككس ويب 3: تحتوي تفاعلات العقود الذكية على الكثير من المعلومات الأساسية التي تعد ضرورية لفهم سلوك وتأثير هذه العقود. وفيما يلي العناصر الرئيسية الستة:

1. محاكاة التداول:

الغرض من محاكاة المعاملات هو التنبؤ بنتائج التفاعل مع العقد الذكي قبل تنفيذه فعليًا على blockchain. والمفتاح هو فهم تغييرات الحالة المتوقعة والأخطاء المحتملة وتكاليف الغاز. يجب على المبتدئين استخدام محاكي المعاملات لفهم كيفية تأثير تفاعلاتهم على blockchain بشكل أفضل وتجنب الأخطاء المكلفة.

2. تصريح 2، المبلغ المصرح به:

من المهم جدًا منح العقد الذكي إذنًا بإنفاق مبلغ محدد من الرموز نيابة عن المستخدم. تتضمن المعلومات الأساسية الحد الأقصى للمبلغ الذي يُسمح للعقد بإنفاقه ومدة الترخيص. يجب على المبتدئين مراقبة مبلغ الترخيص لتجنب الإفراط في ترخيص العقد وسرقة الرموز المحتملة.

3. رسوم الغاز:

تشير رسوم الغاز إلى تكلفة تنفيذ المعاملات على blockchain. تتضمن المعلومات الرئيسية سعر الغاز (التكلفة لكل وحدة من الغاز)، وحد الغاز (أقصى كمية من الغاز يمكن استخدامها)، وإجمالي رسوم الغاز. يمكن أن يساعد فهم رسوم الغاز الوافدين الجدد على إدارة تكاليف المعاملات وإعطاء الأولوية للمعاملات خلال أوقات ازدحام الشبكة.

4. العنوان:

عنوان الاستلام هو عنوان الوجهة للمعاملة. المعلومات الأساسية هي عنوان الوجهة للمعاملة أو تفاعل العقد الذكي. يجب على المبتدئين التحقق من عنوان الاستلام للتأكد من إرسال الأموال والتفاعلات إلى الوجهة الصحيحة لتجنب خسارة الأصول.

5. الملكية:

تُستخدم الملكية لتحديد من يتحكم في العقد الذكي أو أصوله. والمعلومات الأساسية هي العنوان أو الكيان الذي يتمتع بحقوق إدارية للعقد. يجب على المبتدئين التحقق من ملكية العقد لفهم من يتحكم في العقد وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالمركزية.

6. إمكانية الترقية:

تشير إمكانية الترقية إلى ما إذا كان من الممكن تعديل العقد الذكي بعد النشر. وتتضمن المعلومات الأساسية وجود آلية ترقية وشروط الترقية. يعد فهم إمكانية الترقية أمرًا بالغ الأهمية لتقييم استقرار العقد وأمانه، حيث يمكن لأصحاب العقود القابلة للترقية تغييرها، مما قد يؤدي إلى إدخال مخاطر جديدة.

4. كيف يمكن لأدوات تتبع المحفظة أن تساعد المستخدمين الجدد في اكتساب نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق؟

نانسن: تساعد أدوات تتبع المحفظة المستخدمين على اكتساب رؤى عميقة من خلال عرض المقاييس الرئيسية المهمة في عرض واحد.

تتضمن هذه المقاييس القيمة الصافية للمحفظة، والبروتوكولات المستخدمة، ووظيفة فك التشفير التي تجعل المعاملات أسهل للفهم. نانسن توفر هذه الأداة تفاصيل على مستوى الكيان، حيث يمكن للمستخدمين عرض جميع العناوين والقيمة الصافية والبروتوكولات المستخدمة والمعاملات المشفرة عبر السلسلة لكيان معين في عرض واحد. بالنسبة للمبتدئين الذين لديهم معرفة محدودة بالسوق، يمكن أن تساعدهم هذه الأدوات أيضًا في تتبع المحافظ المعقدة واتخاذ القرار بشأن المعاملات نيابة عنهم.

أوككس ويب 3: قد يساعد استخدام أدوات تتبع المحفظة المستخدمين الجدد في اكتساب بعض رؤى السوق.

أولاً، يمكن لأدوات تتبع المحفظة أن تظهر تدفق الأموال بين المحافظ والبورصات والبروتوكولات المختلفة، مما يساعد المستخدمين على فهم اتجاهات السيولة وتحديد ضغوط البيع والشراء المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تتبع تحركات المستخدمين الكبار (الحيتان)، يمكن للمستخدمين اكتساب رؤى سوقية مهمة، حيث يمكن أن يكون لسلوك التداول للحيتان تأثير كبير على اتجاهات السوق.

ثانيًا، تتيح هذه الأدوات للمستخدمين عرض توزيع الأصول في محافظ مختلفة، مما يساعدهم على فهم استراتيجيات التداول للمتداولين الناجحين. في الوقت نفسه، من خلال تحليل مقتنيات المحفظة، يمكن للمستخدمين تحديد البروتوكولات أو المشاريع التي يفضلها السوق، مما يساعد على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

أخيرًا، يمكن أن يوفر تتبع نشاط الشراء والبيع في محافظ مختلفة نظرة ثاقبة على معنويات السوق بشكل عام، مما يكشف ما إذا كان اللاعبون متفائلين أو متشائمين. لذلك، يمكن أن يشير التدفق المفاجئ الكبير للأموال من أحد الأصول إلى تغيير في معنويات السوق، مما يساعد المستخدمين على التنبؤ بحركات السوق المحتملة.

في الواقع، يمكن للمستخدمين محاولة استخدام بعض أدوات تحليل البيانات، مثل التحليل الأساسي، والرجوع إلى ما يلي:

1. Dune: يوفر استعلامات ولوحات معلومات مخصصة لمساعدة المستخدمين على تتبع الأنشطة على السلسلة.

2. أرتميس: يركز على تحليل المشاريع المالية اللامركزية، ويوفر رؤى شاملة حول أداء البروتوكول وأنشطة المستخدم.

3. DefiLlama: يركز على التحليل المالي اللامركزي، وتوفير البيانات حول TVL والمؤشرات الرئيسية الأخرى للبروتوكولات المختلفة.

4. Rootdata: توفر بيانات مفصلة حول مشاريع blockchain المختلفة، بما في ذلك مؤشرات الأداء وتحليل النظام البيئي.

5. Glassnode: يركز على البيانات الموجودة على السلسلة، ويوفر مجموعة من المقاييس لتحليل صحة ونشاط شبكات blockchain.

6. نانسن: يجمع بين البيانات الموجودة على السلسلة وعلامات المحفظة لتوفير رؤى حول تدفقات الأموال وممتلكات المحفظة واتجاهات السوق.

7. Blave: أداة ناشئة توفر تحليلات البيانات ورؤى حول مشاريع blockchain وأنشطة السوق.

يمكن أن تساعدك أدوات تحليل المشاعر في اكتساب فهم أعمق للسوق. يمكنك الرجوع إلى محتوى البيانات لهذه المنتجات الثلاثة:

1. Santiment: يوفر بيانات السلسلة والتواصل الاجتماعي والتطوير لتحليل مشاعر السوق وتحديد الاتجاهات.

2. مِست: يجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي ومشاعر المجتمع لتوفير رؤى حول مشاعر السوق.

3. كايتو: يجمع بين مصادر بيانات متعددة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لتوفير رؤية شاملة لمشاعر السوق.

إن تعلم كيفية استخدام هذه الأدوات بشكل فعال يمكن أن يساعد المستخدمين على فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل، وتحديد الاتجاهات في وقت مبكر، واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

5. عند تحليل بروتوكولات DeFi، ما هي المؤشرات الرئيسية التي يجب تقييمها؟

نانسن: عند البحث في بروتوكولات التمويل اللامركزي المختلفة، ننظر إلى مجموعة متنوعة من المقاييس التي قد تختلف لكل تطبيق. ورغم أن هذه المقاييس ليست شاملة، فقد يكون من المفيد إيلاء اهتمام خاص لمقاييس رئيسية معينة عند البحث عن فرص جديدة.

في سياق بروتوكولات الإقراض، تعد المقاييس مثل القيمة الإجمالية المقفولة، والاستخدام، وعدد المستخدمين نقاط بداية لتقييم النشاط الإجمالي لمنصة ما. ومع ذلك، فإن تتبع التدفقات الكبيرة إلى المشاريع يمكن أن يكون مثيرًا للاهتمام بشكل خاص عند تقييم الفرص الجديدة. يمكن أن تشير التدفقات الكبيرة إلى نشاط ضخ السيولة الجديد في مجموعات معينة، مما قد يكون فرصة جيدة للمتداولين الذين يسعون إلى الحصول على دخل سلبي.

هناك مقياس رئيسي آخر يتمثل في النظر إلى أنواع الكيانات أو المودعين في البروتوكول الذين يمكن تتبعهم. سواء كانت صناديق أو محافظ عقود ذكية أو محافظ Defi أخرى تفضلها، فيمكن أن تكون جميعها أطرافًا مقابلة محتملة. من المهم ملاحظة أن هذه المقاييس لا تغطي المخاطر، وهو الإطار العام الذي يجب مراعاته عند استخدام البروتوكولات المالية اللامركزية.

أوككس ويب 3: نوصي بالاهتمام بالمؤشرات التالية على الأقل، مثل البيانات الموجودة على السلسلة، وردود أفعال المجتمع، والفريق والمنشئين، وما إلى ذلك.

الأول هو بيانات السلسلة، والتي تتضمن القيمة المقفولة الإجمالية (TVL) وحجم المعاملات. تعتبر TVL مؤشرًا على حجم وشعبية البروتوكول. تعكس القيمة المقفولة الإجمالية الثقة والاستخدام الواسع النطاق للبروتوكول من قبل المستخدمين. يوضح حجم المعاملات نشاط وسيولة البروتوكول. يمثل حجم المعاملات المرتفع عادةً طلبًا قويًا من المستخدمين وثقة عالية.

أما العامل الثاني فهو ردود أفعال المجتمع، بما في ذلك النشاط والعواطف على تويتر وتيليجرام وديسكورد. ويمكن لردود الأفعال والمناقشات الإيجابية على هذه المنصات أن تعكس اهتمام المجتمع وتقديره للمشروع، وهي مؤشرات رئيسية لتقييم مشاركة المجتمع ورضا المستخدمين. وفيما يتعلق بخلفية الفريق، فإن خلفية وخبرة فريق المشروع ودعم مؤسسات الاستثمار المرموقة تشكل عوامل مهمة في تقييم إمكانية نجاح المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن طول العمر يعد أيضًا اعتبارًا مهمًا، بما في ذلك وقت التشغيل التاريخي للمشروع وأنشطة التطوير المستمر. عادةً ما يكون المشروع الذي يتمتع بتاريخ طويل وتطور مستمر أكثر موثوقية واستدامة.

أخيرًا، هناك تدقيق العقود الذكية. يمكن لتقرير التدقيق الذي يجريه طرف ثالث أن يكشف عن نقاط الضعف المحتملة ومخاطر الأمان في العقد الذكي ويضمن سلامة أموال المستخدم. يمكن لهذه الأبعاد مجتمعة تقييم صحة المشروع وإمكاناته السوقية بشكل شامل.

6. كيف يتم استخدام علامات العناوين في تحليل البيانات على السلسلة؟ ما هو الغرض الفعلي منها؟

نانسن: على الرغم من أن بيانات blockchain عامة من حيث المبدأ، إلا أنه من الصعب جدًا تفسيرها عمليًا - نظرًا لأن معظمها غير قابل للقراءة من قبل البشر. تعد علامات المحفظة وسيلة لتحويل كميات كبيرة من البيانات إلى شكل يمكن لأي شخص استيعابه بسهولة. على مستوى عالٍ، تعد علامات العنوان هي الطريقة التي نصنف بها عناوين المحفظة ونحددها بناءً على سلوكها / أفعالها على السلسلة. نظرًا لوجود ملايين العناوين ذات البصمات المختلفة على السلسلة، تسمح لنا العلامات بتصنيف كل هذه المحافظ حسب سلوكها وتسمح للمستخدمين بالعثور بسرعة على ما يبحثون عنه.

غالبًا ما تكون الهوية الدقيقة لمالك المحفظة غير معروفة، لكننا نصنف المحافظ ونضع عليها علامات ورموز تعبيرية. يمكن أن تكون هذه المحافظ منخفضة المستوى، مثل Dex Trader، مما يعني أن المحفظة تستخدم DEX، أو أكثر تعقيدًا وفائدة، مثل قسم 7d Smart Dex Trader الخاص بنا، والذي يضم أكثر المتداولين DEX ربحية في الأيام السبعة الماضية. من خلال وضع علامات على أكبر قاعدة بيانات للمحافظ، يمكن لمستخدمينا اكتساب نظرة ثاقبة على أنواع المحافظ التي تقوم بالتداولات والتنقيب عن ما يثير اهتمامهم أو اكتشاف عناوين إشارة عالية بناءً على احتياجاتهم.

أوككس ويب 3: بصفة عامة، تحتوي علامات العنوان على ثلاث وظائف:

أولاً، فيما يتعلق بتحديد الهوية وإدارتها، تُستخدم تسميات العناوين لتحديد ارتباط فرد أو كيان أو منظمة معينة بعنوان معين. على سبيل المثال، يساعد وضع علامة على عنوان باسم Exchange A أو XYZ في تتبع وإدارة تاريخ المعاملات وأنواع الأنشطة، مثل الإيداعات أو السحوبات أو المعاملات، مما يجعل تصنيف المعاملات وتحليلها أسهل.

ثانيًا، فيما يتعلق بإدارة المخاطر والامتثال، تُستخدم علامات العناوين لإنشاء قوائم بيضاء (قائمة الثقة) وقوائم سوداء (قائمة المخاطر). وهذا أمر ضروري لمراقبة المخاطر وإدارتها، مثل منع تدفق الأموال إلى عناوين يشتبه في أنها تنطوي على احتيال أو أنشطة غير قانونية، والامتثال للإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.

أخيرًا، فيما يتعلق بتحليل السوق والبحث، تساعد العناوين المحددة في تحليل السلوك وفهم سلوكيات التداول لدى المستخدمين وتفضيلاتهم ومسارات تدفق رأس المال. وهذا مفيد جدًا لأبحاث السوق وتحليل سلوك المستخدم، وعند دمجه مع مصادر بيانات أخرى مثل الإشارات الاجتماعية ومؤشرات السوق، يمكنه تقييم نشاط واستراتيجيات التداول لدى المشاركين المحددين في السوق.

7. لماذا يعد تحليل تدفق الأموال على السلسلة مهمًا؟

نانسن: يعد تحليل تدفقات الصناديق أمرًا بالغ الأهمية لأنه يكشف عن سلوكيات الشراء والبيع التي تتبعها الصناديق. وباعتبارهم أحد أكثر اللاعبين دراية بالسوق، فإن تصرفات مديري الصناديق غالبًا ما تكون مفيدة. ويمكن أن يساعد متابعة اتجاهات التداول الخاصة بهم المستخدمين على اتخاذ القرارات المناسبة في وقت مبكر.

بمجرد ملاحظة تدفق الأموال إلى الداخل أو الخارج خلال فترة زمنية محددة، يلزم إجراء مزيد من التحليل لفهم الدوافع وراء ذلك. على سبيل المثال، قد تكون التدفقات الكبيرة إلى صندوق ما علامة على الاستعداد لتوزيع الأموال على عناوين أخرى، أو قد تكون هذه التدفقات ببساطة جزءًا من تخصيص داخلي. بالنسبة للتدفقات الخارجة، فإن المفتاح هو تتبع المكان الذي يتم فيه إرسال الأموال في النهاية. على سبيل المثال، يعتبر كل من وضع الرموز والإيداعات تدفقات خارجة، لكن المعاني الكامنة وراءها مختلفة تمامًا.

أوككس ويب 3: يعد تحليل تدفق رأس المال على السلسلة أداة رئيسية لأبحاث السوق يمكنها الكشف عن معنويات السوق واتجاهات التطوير، مما يوفر مرجعًا مهمًا لقرارات التداول.

أولاً، من خلال تحليل تدفق الأموال، يمكننا تحديد المشاعر العامة للسوق. عادةً ما تشير كميات كبيرة من الأموال المتدفقة إلى أصل معين إلى التفاؤل في السوق، في حين قد تشير كميات كبيرة من الأموال المتدفقة إلى الخارج إلى التشاؤم في السوق. ثانيًا، يمكن للتغيرات في تدفق الأموال غالبًا التنبؤ باتجاه اتجاهات السوق مسبقًا. قد تشير التدفقات المستمرة للأموال إلى اتجاه تصاعدي في الأسعار، في حين قد تشير التدفقات المستمرة للأموال إلى اتجاه هبوطي في الأسعار.

من حيث إدارة المخاطر، يمكن أن يساعد تحليل تدفق الأموال في تحديد الأنشطة غير المعتادة، مثل التحويلات المالية الكبيرة المفاجئة، والتي قد تكون إشارة إلى أن التلاعب بالسوق أو المعاملات واسعة النطاق على وشك الحدوث. كما أن مراقبة تحركات أموال الحيتان (المستثمرين الكبار) أمر بالغ الأهمية، حيث يمكن أن توفر رؤى مهمة حول السوق، مما يساعد المستخدمين على ملاحظة تقلبات الأسعار المحتملة وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب.

أخيرًا، يوفر تحليل تدفق الأموال منظورًا مهمًا لمجتمع التداول عند اتخاذ قرارات التداول. من خلال فهم تدفق الأموال إلى أصول أو بروتوكولات مختلفة، يمكن تحسين تخصيص الأصول، ويمكن تحديد الفرص الجديدة، ويمكن اكتشاف فرص التحكيم.

حاليًا، توجد مجموعة متنوعة من أدوات تحليل البيانات الممتازة على السلسلة في السوق، مثل Nansen وGlassNode، والتي توفر تحليلًا تفصيليًا لتدفق رأس المال وحركات الحيتان وتحديد أنماط التداول، مما يوفر رؤى سوقية قوية ودعمًا لاتخاذ القرار للاعبين المبتدئين. حاليًا، توجد بعض أدوات الكشف سهلة الاستخدام نسبيًا في السوق، مثل Nansen، التي توفر تحليلًا تفصيليًا للبيانات على السلسلة، بما في ذلك تدفق رأس المال وحركات الحيتان وأنماط التداول. هناك أيضًا GlassNode، التي توفر مجموعة واسعة من مؤشرات البيانات على السلسلة، بما في ذلك تدفق رأس المال وحجم المعاملات والعناوين النشطة.

8. ما هو تحليل حاملي الأسهم؟ كيف يتم تقييم صحة المشروع من خلال توزيع حاملي الأسهم؟

نانسن: يتضمن تحليل الحيازات دراسة توزيع عناوين المحفظة وسلوك رمز معين، مما قد يكشف عن الأنماط والتركيز والتأثير المحتمل على السوق إلى حد ما.

إذا كانت الرموز مركزة بشكل كبير في محافظ خاصة أو في أيدي أشخاص معروفين بالضخ والتفريغ، فهذه علامة سلبية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا معرفة عدد الرموز التي تحتفظ بها فرق التطوير أو الأفراد، بالإضافة إلى مؤشرات مثل العقود المكتسبة. باستخدام أدوات مثل Nansen، يمكن للمستخدمين مراقبة توزيع الرموز على مستوى العنوان ومستوى الكيان. عند تحليل العناوين، من المهم التمييز بين عناوين العقود والحسابات المملوكة خارجيًا (EOA)، وما إذا كانت تنتمي إلى بورصات مركزية (CEXs) أو حسابات متعددة التوقيعات أو أنواع أخرى من الكيانات، مما يساعد على تقييم صحة المشروع بشكل أكثر شمولاً.

أوككس ويب 3: تشكل رؤى التوزيع مقياسًا بالغ الأهمية عندما نستكشف صحة نظام الرموز:

أولاً، من خلال تحليل توزيع حاملي الرموز، يمكننا تحديد ما إذا كانت الرموز تتركز في أيدي عدد قليل من حاملي الرموز الكبار أو موزعة على نطاق واسع بين العديد من حاملي الرموز الصغار. وعادةً ما يساهم هيكل التوزيع الجيد هذا في استقرار السوق ويقلل من خطر تلاعب الكيانات الكبيرة بالسوق.

ومن بينها، يعكس انعكاس سلوك المتداولين نشاط السوق ومعنوياتها: فمراقبة أنشطة التداول التي يقوم بها حاملو الأسهم قد توفر فهماً عميقاً لمشاعر السوق ومشاركتها. وقد يشير التداول عالي التردد إلى سلوك مضاربي، في حين يعكس الاحتفاظ طويل الأجل ثقة المتداولين في آفاق المشروع على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، يرتبط استقرار المشروع ارتباطًا وثيقًا بتوزيع حاملي الأسهم: حيث يساعد هيكل حاملي الأسهم المستقر والمتنوع في دعم استقرار الأسعار. ويجعل هذا الاستقرار المشروع أقل عرضة لعمليات البيع واسعة النطاق أو الأنشطة المضاربية، ويساعد المشروع في الحفاظ على نمو مستدام طويل الأجل وسط تقلبات السوق.

بطبيعة الحال، يشكل دعم المجتمع وثقته حجر الزاوية المهم في تطوير المشروع: إذ يعكس نطاق ونشاط قاعدة حاملي المشروع عادة حجم المجتمع ومدى مشاركته. ويشكل دعم المجتمع هذا أهمية بالغة في تطوير المشروع وتبنيه والاستجابة لتحديات السوق.

9. ما الدور الذي تلعبه الإشارات الاجتماعية وتحليل المشاعر في تحليل بيانات Web3؟

نانسن: ترشد الإشارات الاجتماعية ومشاعر السوق الإجراءات على السلسلة والعكس صحيح. توفر البيانات على السلسلة طريقة للتحقق من صحة الإشارات الاجتماعية والمشاعر، مما يسمح للأشخاص برؤية من يشتري ويبيع بالفعل وفهم ما يحدث بالفعل.

أوككس ويب 3: تلعب مؤشرات معنويات السوق دورًا رئيسيًا في اتخاذ قرارات التداول. من خلال تحليل الإشارات الاجتماعية وبيانات المعنويات، يمكننا قياس الحالة العاطفية للمشاركين في السوق تجاه مشاريع أو أصول معينة بشكل فعال، بما في ذلك التفاؤل أو التشاؤم أو الحياد. تؤثر مؤشرات المعنويات هذه بشكل مباشر على عواطف المتداولين وسلوك السوق، وتشكل أساسًا مهمًا لتقييم أجواء السوق والتنبؤ باتجاهات الأسعار.

يعد التنبؤ باتجاهات السوق أحد التطبيقات المهمة لتحليل المشاعر. يمكن أن يساعد الجمع بين الإشارات الاجتماعية وبيانات المشاعر لتحليل الاتجاهات المستخدمين على التنبؤ باتجاهات السوق قصيرة الأجل وطويلة الأجل. على سبيل المثال، قد تشير المشاعر الإيجابية إلى أن أسعار الأصول قد ترتفع، في حين قد تتسبب المشاعر السلبية في انخفاض الأسعار. يمكن أن يوفر تحليل المشاعر ردود فعل فورية لمساعدة المتداولين على تعديل استراتيجيات التداول وخطط إدارة المخاطر في الوقت المناسب.

يعتمد تقييم المشاريع وقبول السوق أيضًا على الإشارات الاجتماعية وتحليل المشاعر. من خلال مراقبة المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي والويب، يمكنك فهم مدى شعبية المشروع أو التكنولوجيا الجديدة في المجتمع. تشير المناقشات النشطة والإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي عادةً إلى أن المشروع معترف به ومدعوم على نطاق واسع، وهو أمر بالغ الأهمية لفريق المشروع لتعديل استراتيجيته ومسار الترويج.

أخيرًا، يلعب تحليل المشاعر دورًا رئيسيًا في إدارة المخاطر وتحليل استخبارات السوق. وباعتباره نظام تحذير لديناميكيات السوق ومخاطر الأحداث، يمكن لتحليل المشاعر تحديد المشاعر السلبية المفاجئة أو أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تشير إلى عدم استقرار السوق أو الأحداث السلبية المحتملة على الفور. وبالاقتران ببيانات السلسلة ومؤشرات السوق، يساعد تحليل المشاعر على فهم ومراقبة التغيرات الصحية والديناميكية للسوق بشكل كامل.

خاتمة

ما سبق هو العدد السادس من عمود Insight Data الذي أطلقته OKX، والذي يركز على المشاكل الأساسية التي يواجهها المستخدمون المبتدئون عادةً، على أمل تزويدهم بمرجع فعال. في سلسلة المقالات المستقبلية، سنستمر في استكشاف المزيد من أساليب استخدام/تحليل البيانات العملية لتوفير مراجع للمتداولين واللاعبين الجدد لتعلم التداول وفهم الصناعة.

تحذير المخاطر وإخلاء المسؤولية

هذه المقالة للإشارة فقط. هذه المقالة تمثل فقط آراء المؤلفين ولا تمثل موقف OKX. هذه المقالة ليست مخصصة لتقديم (أ) نصيحة استثمارية أو توصيات استثمارية؛ (ب) عرض أو دعوة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأصول الرقمية؛ (ج) نصيحة مالية أو محاسبية أو قانونية أو ضريبية. لا نضمن دقة أو اكتمال أو فائدة هذه المعلومات. إن الاحتفاظ بالأصول الرقمية (بما في ذلك العملات المستقرة وNFTs) ينطوي على مخاطر عالية وقد يتقلب بشكل كبير. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو الاحتفاظ بها مناسبًا لك بناءً على وضعك المالي. يرجى استشارة المتخصصين القانونيين/الضريبيين/الاستثماريين بشأن وضعك المحدد. يرجى تحمل المسؤولية عن فهم القوانين واللوائح المحلية المعمول بها والامتثال لها.

تم الحصول على هذه المقالة من الإنترنت: Insight Data Issue 06 | OKX Web3 Nansen: تسعة حواجز بيانات للمبتدئين للبدء في استخدام Web3

ذات صلة: مقابلة مع مؤسس Zentry: الحديث عن التحول من عملاق النقابات GuildFi إلى طبقة اللعبة الرئيسية Zentry

فيديو المقابلة الأصلي لـ Blocmates: https://www.youtube.com/watch?v=Nl1 vGOktoxM 1. مرحبًا، لقد دعونا اليوم Jarindr، مؤسس GuildFi. قامت GuildFi مؤخرًا بترقية علامتها التجارية إلى Zentry، كما أعتقد أن الجميع يعرف. لذا أولاً وقبل كل شيء، يرجى تقديم نفسك ومشاركة تجربتك السابقة في مجال التشفير. مرحبًا، أنا Jarindr، مؤسس Guildfi، التي تمت ترقيتها مؤخرًا إلى Zentry. لدي خلفية هندسية، وكانت وظيفتي الأولى في مجال التشفير. ركزت سابقًا على تصميم حلول توسيع التشفير، مثل بروتوكول Plasma، والذي يعتمد بشكل أساسي على المستوى الفني لـ Layer. أعمل في صناعة التشفير منذ حوالي 10 سنوات. ربما لم يسمع معظم الناس عن بروتوكول Plasma، ولكن إذا كنت في مجال التشفير لفترة كافية،...