دوامة تمويل سولانا: لماذا يخسر سجاد بولر المال؟

المؤلف الأصلي: CertiK

في مساء يوم 13 مايو 2024، اكتشف فريق CertiK عنوانًا مشبوهًا على سلسلة Solana: 9ZmcRsXnoqE47NfGxBrWKSXtpy8zzKR847BWz6EswEaU (يشار إليه فيما بعد باسم Xiaojiu)

في الفترة من 12 إلى 13 مايو، بدأ شياو جيو في سحب نحو 64 سجادة على السلسلة، مرة كل بضع دقائق. وفي أقل من 24 ساعة، خسر شياو جيو ما مجموعه 272 سول، بقيمة 10.45.900 دولار.

01 استثمار مرتفع وعائد منخفض: الكشف عن أساليب تشغيل شركة Xiaojiu

إذن كيف فعل شياو جيو ذلك؟ لنأخذ آخر ميم TWS الذي نشره شياو جيو كمثال. في الساعة 4:05 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 13 مايو، أصدر شياو جيو 99,999,999 TWS. في الساعة 13:18، نشر شياو جيو مجموعة سيولة TWS/SOL على Raydium، وحقن 98,999,999.99 TWS و1 SOL؛ ثم استخدم على الفور 4 SOLs لسحب السوق.

في الساعة 13:22، بعد 4 دقائق، استبدلت Xiaojiu 80، 160، 319.64 TWS مقابل 0.018 SOL وغادرت السوق. حدثت مثل هذه المعاملات كل بضع دقائق، وكانت Xiaojiu دائمًا ذات استثمار مرتفع وعائد منخفض، حيث استثمرت من 5 إلى 10 SOL في كل مجموعة، وأخيرًا حصلت على SOL أقل بكثير من التكلفة، وكان معدل الخسارة لنحو نصف المعاملات أكثر من 90%.

من سجلات المعاملات، ليس من الصعب أن نرى أن Xiaojiu فعل ذلك عن قصد، لأن كل عملية، حتى عدد الرموز التي تم تشغيلها، كانت متماثلة تمامًا.

02 لغز التمويل: من المستفيد منه؟

إذا كان شياو جيو يخسر المال، فمن الذي يكسب المال؟

تتبع تدفق المعاملات في Xiaojius

من أجل العثور على الإجابة، قمنا أولاً بحساب وتحليل جميع تحويلات Xiaojius وحصلنا على تدفق المعاملات. في هذا التدفق، وجدنا العنوان الذي تتدفق إليه أموال Xiaojius بشكل أساسي:

6kt6xT6nZGGmPzJPrQtKPqNrdj5CoiVCuD2xuGQvxJ5Q (الصف السادس)

A1bQt2v8NUi3DghZRu8cC6LcpdXHPURDKkrV6v9mCtVC (أ 1)

حساب التشغيل: Xiaoliu

Xiaoliu هو العنوان الرئيسي لأموال Xiaojius، وقد تلقى حوالي 272 SOL من Xiaojiu. ومع ذلك، فإن Xiaoliu هو حساب فرعي لـ Xiaojiu (حساب رمز SOL). يستخدم Xiaojiu Xiaoliu لإضافة السيولة إلى مجموعة meme والمضاربة على حجم التداول.

يوضح الشكل التالي معاملة بين Xiaoliu وXiaojiu. بدأ Xiaojiu المعاملة (إضافة السيولة إلى المجمع)، ودفع من خلال Xiaoliu، وسك رمز LP إلى عنوان آخر (5eHgh9QnFTnRQYnCHoc3fzfW6rztkq5GjsuLYpDvDBSa). وفقًا لتحليل السلسلة، تم إنشاء 5 eHgh هذه أيضًا بواسطة Xiaojiu وتم استخدامها فقط للاحتفاظ برموز LP مؤقتًا. بعد سحب البساط من تحت الميم المقابل، تم تدمير 5 eHgh أيضًا.

الخليفة: أ 1

A1 هو ثاني أكبر عنوان لتدفق رأس المال، وهو أيضًا خاص جدًا. A1 هو خليفة Xiaojiu، وقد تم إرسال آخر معاملة لـ Xiaojiu على السلسلة إلى A1. لم يرث A1 6.4 SOL لـ Xiaojiu فحسب، بل ورث أيضًا مهنة Xiaojiu. من 13 إلى 15 مايو، استمر A1 في إنشاء عمليات سحب السجاد على السلسلة (إجمالي 83).

وبالمثل، من خلال تحليل المعاملات المتكررة، وجدنا الحساب الفرعي لـ A 1، وخليفته التالي، وخليفته التالي... الخليفة التالي.

03 لعبة التتابع: نحن جميعًا في نفس المجموعة

وفقًا لتتبع CertiK، فإن ترتيب تتابع ساحب السجاد هو كما يلي:

من خلال مقارنة الأطراف المقابلة وتدفقات الأموال للعناوين المذكورة أعلاه، وجدنا أشياء أكثر إثارة للاهتمام. هناك 70 عنوانًا بها معاملات أموال مع عناوين متعددة لسحب السجاد في نفس الوقت. ومن بينها، قمنا بإغلاق عنوانين رئيسيين:

EZBbaxg7YqWo3XMAsTThZJEmTC9Dv78F5aB9srvsCtJg(E)

D3s8Zf1zh8R98JBU9Fw4K8fViv1DDzCmoPbNTmJwXKbD (د 3)

الفائز خلف الكواليس: E

E هو ثاني أكبر عنوان من حيث حجم المعاملات، مع 110.88 SOL في الأموال المتبادلة مع ساحب السجاد المذكور أعلاه. وفقًا لتحليل البيانات على السلسلة، شاركت E في عدد كبير من عمليات الاحتيال على ميم ساحبي السجاد واستفادت من المعاملات. كانت إحدى الميمات التي شاركت فيها E مؤخرًا هي Pepe Trump، وحققت ربحًا قدره $48 (المصدر: dexscreener). وبالمثل، أجرت E حوالي 50000 معاملة ميم مؤخرًا. وفقًا لحجم معاملاتها، حققت E ربحًا بلغ حوالي $10000.

كيف تضمن E أرباحها؟ في كل مرة ينشر فيها صانع البساط عملات جديدة، فإنه يسك جزءًا من الرموز الأولية إلى E، الذي يقوم بعد ذلك بتوزيعها. ومن خلال المعاملات المتكررة، تعمل هذه العناوين التي تتلقى الأموال وE معًا على زيادة حجم معاملات الميم في فترة زمنية قصيرة، ثم تتخلص بشكل جماعي من السوق.

بعد أن ربح "إي" المال، أعاد المال إلى صاحب محل السجاد. ووفقًا للإحصائيات، حتى وقت كتابة هذا التقرير، قام "إي" بتحويل ما مجموعه 41 سول (حوالي $7000) إلى عنوان صاحب محل السجاد.

يوجد ما لا يقل عن 70 عنوان معاملة مثل E. ما زالوا يتاجرون في عملية الاحتيال التي تم إطلاقها حديثًا ويبنون الزخم لها حتى اليوم والآن فقط.

جمع التبرعات: د 3

بالإضافة إلى ذلك، فإن العنوان الذي يحتوي على أكبر عدد من المعاملات مع ساحبي السجاد هو D 3، ومبلغ التحويل بينه وبين عنوان ساحب السجاد المذكور أعلاه يتجاوز 140 SOL. وفقًا لتحليل البيانات على السلسلة، وجدنا أن D 3 هو عنوان جمع الأموال لساحبي السجاد.

بعد استلام الأموال، قام D3 بتحويلها إلى العناوين الثلاثة التالية على دفعات:

GGMcDYzUKFDsXGba6K6S2NoKdD8S4a6QDoEY47DSx65X (OKX)

HCR8ZrgDCVFQhoaFXR7PKpn9tPABa4rKscpMwoJTF9be (بايبت)

J97QXy94SfwzgWfi8Y625wkAANVqSwxyD7dzw9bd8X5Z (تعهد + استثمار)

من بينها، G و H كلاهما عناوين تبادل، ويتم استخدام الأموال المحولة إلى J في التخزين والاستثمار على السلسلة.

اتضح أنهم جميعًا في نفس المجموعة، لذا فإن عنوان Xiaojius يستمر في خلق السيولة، وسحب السعر، ثم البيع. في النهاية، يضعون الأموال من الجيب الأيسر في الجيب الأيمن (كلها ربحها أفرادهم). في النهاية، أخذ الجميع الأموال من خلال عنوان التحصيل. يظهر التدفق المحدد للأموال في الشكل أدناه:

الضحايا: صائدو الميم

أتساءل عما إذا كنت قد لاحظت أنه من بين العناوين التي ذكرناها سابقًا، يوجد عنوان واحد يكسب المال باستمرار، وهو E. من يكسب المال؟ إنها أموال مستثمري الاكتتاب العام الأولي الجدد (خاصة روبوتات الاكتتاب العام الأولي الجديدة). خذ Pepe Trump المذكورة أعلاه كمثال: اشترى ثالث أكبر حامل لـ Pepe Trump (DaKf…9 A 9 R) ورابع أكبر حامل (6 Md 4… AKnW) 1.3 رمز SOL و0.5 رمز SOL في الساعة 10:50 يوم 29 مايو على التوالي، لكنهما كانا في وضع صعب قبل أن يتمكنا من بيعهما. بالطبع، هناك بالتأكيد ضحايا أكثر من هذين الاثنين، لكن خسائرهما أكثر وضوحًا.

بعد حوالي 10 ثوانٍ من شرائهم، بدأ العنوان الذي يسيطر عليه ساحب السجادة في البيع بكميات كبيرة، وانخفض السعر إلى الصفر تقريبًا:

من خلال تحليل البيانات على السلسلة، وجدنا أن كلا الضحيتين شاركا بشكل متكرر في معاملات الميم الجديدة على سلسلة Solana، أي شراء الميمات في المرحلة المبكرة من إنشاء مجموعة الميمات ثم بيعها بسعر مرتفع. ومن بينهم، حقق Da ربحًا يبلغ حوالي 86 SOL من خلال القوائم الجديدة في الأشهر الثلاثة الماضية، وكان Pepe Trump أحد الفخاخ القليلة التي وقع فيها. ونظرًا لأن عملية سحب السجادة لعنوان Xiaojiu Yihang في هذه المقالة تتم بسرعة كبيرة، عادةً في غضون 5 دقائق، فإننا نشك بشكل معقول في أن هذه عملية احتيال مخصصة خصيصًا لروبوتات القوائم الجديدة.

04 الخاتمة

من خلال تحليل سلوك السلسلة وتدفقات الأموال لـ Xiaojiu والعناوين الأخرى، اكتشفنا نظامًا جيدًا ومستهدفًا للغاية لسحب السجاد. يجب أن يقال إن سحب السجاد يواكب الاتجاه ويستهدف التداول الآلي المزدهر بشكل متزايد في نظام Solana البيئي. من الخسائر المتكررة لـ Xiaojiu، إلى العمليات المعقدة للعناوين ذات الصلة، إلى جمع الأموال ونقلها، تستمر هذه العناوين في خلق أوهام السوق من خلال تحويلات الصناديق المشتركة لجذب المزيد من المستثمرين للانضمام.

حتى يومنا هذا، لا يزال Xiaojiu نشطًا. وفقًا للتتبع المستمر من CertiKs، نستمر في العثور على عناوين جديدة مرتبطة بـ Xiaojiu. اعتبارًا من 31 مايو 2024، نقلت العصابة ما مجموعه حوالي 863 SOLs، أي حوالي $146000، من خلال عنوان D3.

تم الحصول على هذه المقالة من الإنترنت: Solana Funding Vortex: لماذا يخسر Rug Puller المال؟

ذات صلة: حول ألعاب blockchain: أجريت استطلاعًا، وتحدثت إلى 62 لاعبًا، وتوصلت إلى 7 استنتاجات

عند الحديث عن ألعاب blockchain، أعتقد أن العديد من مطوري Web 3 OGs القدامى سيعتقدون أن هذا مسار عديم الفائدة. تقول إنه جيد، فقد تم تطويره لسنوات عديدة، ولكن لم يكن هناك أي سباق تنافسي حتى الآن. أخيرًا، ظهرت لعبة تنافسية، ولكن تم إيقافها بمجرد ظهورها... ولكن إذا قلت إنها ليست جيدة، فإن أموال رأس المال تتدفق مثل الريح القوية، مما يغذي عددًا من ألعاب blockchain على مستوى AAA، وقد تم أيضًا صنع الألعاب الرئيسية، وهناك درجة معينة من قابلية اللعب، ولكن سعر العملة لا يمكن رفعه... في النصف الأول من العام، بدأ فريقنا أيضًا في التركيز على البحث في مسار لعبة blockchain. أنا و...