بعد تسوية غرامة باهظة بلغت أكثر من 110.4 مليار تينغ تايلاندي، هل لا يزال دو كوان مضطرا للذهاب إلى السجن؟

المؤلف الأصلي: لوسي، سكاي

في 13 يونيو، ذكرت وكالة رويترز أن Terraform Labs وافقت على دفع $4.47 مليار دولار في قضية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. وكانت آخر مرة تم فيها فرض مثل هذه الغرامة الضخمة هي غرامة بقيمة $4 مليار دولار على Binance.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في وثائق المحكمة: "إن إصدار هذا الحكم سيضمن أقصى قدر ممكن من إرجاع الأموال للمستثمرين المتضررين وسيؤدي إلى خروج Terraform من العمل". "وبناءً على ذلك، فإن هذا الحكم المقترح عادل ومعقول ويصب في المصلحة العامة". وافقت Terraform وKwon على الحكم. ولم يستجب محاموهم على الفور لطلبات التعليق.

معركة قضائية لمدة نصف عام

في إشارة إلى انهيار LUNA قبل عامين، تسببت عمليات بيع $84 مليون UST في كارثة مروعة لشركة Terra. وباعتبارها ثاني أكبر منظومة سلسلة عامة، تبخر ما يقرب من $40 مليار في يومين فقط.

على الرغم من أنه بعد أن تسبب UST في دوامة الموت، كانت هناك شائعات تفيد بأن Jump و Alameda ومؤسسات أخرى توصلت إلى صفقة خلف الكواليس وكانت مستعدة لاستثمار $2 مليار لإنقاذ السوق. كما شاركت Binance في معركة الدفاع عن UST وحددت بالقوة سعر أرضية التداول لدفتر أوامر UST. ومع ذلك، لا يزال انهيار UST يحدث أمام أعين الجمهور، ليصبح أول حدث كبير للبات التايلاندي + ليمان في تاريخ تطوير التشفير.

القراءة ذات الصلة: US$84 مليون دولار استدانت إمبراطورية مالية بقيمة 40 مليار دولار، القصة الكاملة لانهيار سندات الخزانة الأميركية

بعد انهيار LUNA، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الشركة ورئيسها التنفيذي السابق كوان دو هيونج بالاحتيال في الأوراق المالية في فبراير 2023، زاعمة أنهما خططا لعملية احتيال في الأوراق المالية المشفرة بقيمة مليار دولار وجمعا مليارات الدولارات من المستثمرين من خلال عرض وبيع سلسلة من الأوراق المالية المشفرة المترابطة.

وفي وقت لاحق، كان خبر الحكم على Terraform Labs و Do Kwon مؤثرًا على مجتمع التشفير، وكان من المقرر في الأصل أن تذهب القضية إلى المحاكمة في يناير 2024. وفي 12 يناير، أعرب Do Kwon عن رغبته في المثول أمام المحكمة شخصيًا وبالتالي طلب تأجيل محاكمته إلى منتصف مارس 2024.

$166 مليون صندوق سري

في 22 يناير، ردًا على دعوى الاحتيال في الأوراق المالية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، تقدمت شركة Terraform Labs بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، وذكرت في الوثيقة أن أصولها والتزاماتها تتراوح من $100 مليون دولار أمريكي إلى $500 مليون دولار أمريكي، وأنها لديها ما بين 100 إلى 199 دائنًا.

في الخامس من فبراير، تم تسليم هان تشانج جون، المدير المالي السابق لشركة Terraform Labs، إلى كوريا الجنوبية. وقالت شرطة الجبل الأسود إن الجرائم الجنائية المتعلقة بخدمات الاستثمار المالي والاستثمار والاحتيال في سوق رأس المال يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة في كوريا الجنوبية. ولكن على الرغم من ذلك، ووفقًا لـ Lee (اسم مستعار)، وهو مطور سابق لشركة Terraform Labs، والذي شهد في محكمة كورية جنوبية، لا يزال دو كوان وشين هيون سونغ يعرضان عملة TerraUSD المستقرة كخيار دفع محتمل للمستثمرين.

وفي وقت لاحق، ألقت نيابة منطقة جنوب سيول القبض على هان تشانج جون في الثامن من فبراير/شباط بتهمة جني 53.6 مليار وون (حوالي 40 مليون دولار أمريكي) من الأرباح من خلال التسويق الاحتيالي المشتبه به لعملات Terra المستقرة. وبالاشتراك مع شركاء آخرين، بلغ إجمالي المكاسب غير القانونية ما يصل إلى 462.9 مليار وون.

كما اتُهم هان بتسجيل معلومات الدفع الإلكتروني لنحو 100 مليون مستخدم بشكل غير قانوني على سلسلة بلوكتشين تيرا دون إذن، والتلاعب بسعر السوق وحجم تداول عملات تيرا ولونا باستخدام برامج الروبوت. بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه أيضًا في تقديم العملات التي أصدرتها تيرا بأسعار ثابتة، والتي كانت في الواقع وسيلة للتلاعب بالسوق ضمن نطاق سعري محدد من خلال عدد كبير من المعاملات، وانتهاك لوائح الاكتتاب العام والمبيعات لسوق رأس المال.

استعدادًا للمحاكمة، دفعت شركة Terraform Labs لشركة المحاماة Dentons مبلغًا مقدمًا قدره $166 مليون دولار في نهاية فبراير.

أعربت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن استيائها الشديد من هذا، متهمة الدفعة المقدمة الضخمة بأنها صندوق سري كان من الممكن استخدامه لسداد ديون الشركة. دفعت Terraform Labs مبلغ $122 مليون دولار إلى Dentons في سند دفع أولي، وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنه ما لم تعيد شركة المحاماة المبلغ المتبقي البالغ $81 مليون دولار في حساب السند، فلا ينبغي السماح لها بتمثيل Terraform Labs ويجب أن تخضع أتعابها لإشراف محكمة الإفلاس.

وفي مواجهة معارضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، أثارت شركة Terraform Labs تساؤلات وتقدمت إلى محكمة الإفلاس بطلب للحصول على إذن بتعيين مستشار خاص في التقاضي وطلبت تخصيص $6.3 مليون دولار كرسوم قانونية للموظفين والشركاء الخارجيين الذين يواجهون دعاوى قضائية. وفي النهاية، وفقًا لوثائق المحكمة، سيتم استخدام ما يقرب من $3.25 مليون دولار لدفع الرسوم القانونية للموظفين. وفي 13 مارس، سمحت المحكمة الأمريكية لشركة Terraform Labs بتعيين مكتب محاماة Dentons.

غرامة قدرها 10 مليارات و455 مليون دولار

على عكس Binance، لم تكن عملية تسوية Terraform Labs سلسة، وكانت الشركة تتجادل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات لعدة أشهر حول مبلغ الغرامة.

منذ اعتقاله، تم احتجاز دو كوان في سجن مونتينيغرو وتمت محاكمته في محكمة مانهاتن في 25 مارس. وقال أحد محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات لهيئة المحلفين في مانهاتن إن Terraform Labs ومؤسسها دو كوان كذبوا مرارًا وتكرارًا بشأن نجاح منصة العملات المشفرة.

ومع اقتراب قضيتهما بتهمة الاحتيال على المستثمرين من نهايتها، تسعى الجهات التنظيمية إلى فرض عقوبات مالية مدنية على دو كوان وتيرافورم، فضلاً عن أمر بحظرهما من العمل في صناعة الأوراق المالية.

في السادس من إبريل/نيسان، أدانت هيئة محلفين شركة Terraform Labs ودو كوان في قضية احتيال مدنية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية في مانهاتن. وقال متحدث باسم شركة Terraform إن الشركة تشعر بخيبة أمل إزاء الحكم وإن لجنة الأوراق المالية والبورصات ليس لها الحق في رفع القضية.

وفي ملف قدم في 19 أبريل إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات من دو كوان وتيرافورم دفع ما يقرب من $4.7 مليار دولار أمريكي كتعويضات وفوائد ما قبل الحكم بعد الفصل في القضية المدنية، بالإضافة إلى غرامة مدنية إجمالية قدرها $520 مليون دولار أمريكي، منها ستدفع تيرافورم $420 مليون دولار أمريكي وسيدفع دو كوان $100 مليون دولار أمريكي.

واقترحت شركة Terraform فرض عقوبة مدنية قصوى قدرها $3.5 مليون دولار، في حين اقترحت شركة Do Kwon فرض غرامة مدنية قدرها $800,000 دولار.

في الأول من مايو/أيار، أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي الأطراف بمناقشة حزم تعويضات تتراوح بين ملايين إلى مليارات الدولارات بعد أن وجدت هيئة محلفين أن شركة Terraform Labs ومؤسسها المشارك دو كوان مسؤولين في قضية احتيال مع لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).

وفي مقترحات تعويض أخرى، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات غرامة قدرها $5.22 مليار دولار، في حين خفض الفريق القانوني لشركة Terraforms مبلغ التعويض بشكل أكبر، واقترح عقوبة مدنية قدرها $1 مليون دولار وعدم دفع عائدات المصادرة.

في 30 مايو، توصلت Terraform Labs وDo Kwon إلى تسوية مبدئية أولية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن قضية الاحتيال. وبلغ إجمالي مبلغ الحكم النهائي $4.55 مليار دولار أمريكي، ووافقت Terraform على دفع غرامة مدنية قدرها $4.47 مليار دولار أمريكي.

هل لا يزال دو كوان مضطرًا للذهاب إلى السجن؟

لا يوجد سوى عدد قليل من الغرامات التي تزيد عن $4 مليار في عالم العملات المشفرة، ولا يمكن مقارنة سوى غرامات Binance البالغة $4 مليار بها.

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، شنت السلطات التنظيمية الأمريكية هجومًا رسميًا آخر على Binance، حيث أصدرت وزارة العدل الأمريكية غرامة تزيد عن 10.4 مليار دولار كجزء من تسوية مقترحة للتحقيق الذي استمر لسنوات. في الوقت نفسه، حُكم على CZ أيضًا بالسجن لمدة 4 أشهر.

القراءة ذات الصلة: أصدرت وزارة العدل الأمريكية غرامة قدرها 10 مليارات دولار، وتوصلت Binance إلى تسوية مع الجهات التنظيمية

لم يتمكن CZ فقط، بل حتى المؤسسون الذين أثاروا ضجة في عالم العملات المشفرة من الفرار. وإذا كان الحكم بالسجن لمدة 25 عامًا على SBF يستحق ذلك، فإن إدانة مؤسس Tornado Cash لا تزال مثيرة للجدل، وحتى فيتاليك تبرع له للمساعدة القانونية.

يتضمن حكم Terraform مبلغ $4.05 مليار دولار أمريكي كتعويضات وفوائد، وغرامة مدنية قدرها $420 مليون دولار أمريكي. وقد لا يتم دفع الكثير من هذه الأموال لأن Terraform تقدمت بطلب إفلاس في يناير/كانون الثاني. وبدلاً من ذلك، سيتم اعتبارها مطالبة غير مضمونة في قضية الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر، والتي تقوم Terraform بتصفيتها.

في حين أن المعلومات حول الإدانة الجنائية لـ Do Kwon لا تزال غير معروفة، فإنه يواجه غرامة مدنية قدرها $80 مليون دولار، وهو ممنوع من تداول العملات المشفرة، ويُطلب منه تحويل $204.3 مليون دولار إلى أصول إفلاس Terraform.

كما يجب التأكيد على أنه بالإضافة إلى الدعوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، يواجه دو كوان حاليًا اتهامات جنائية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ولا تزال المعركة على المواهب بين البلدين دون حل.

وفي فبراير/شباط صدر حكم بتسليم دو كوان إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، ولكن في مارس/آذار غيرت محكمة الاستئناف القرار بتسليمه إلى كوريا الجنوبية. وفي وقت لاحق، طلب مكتب المدعي العام الأعلى في الجبل الأسود من المحكمة العليا إلغاء الحكم والسعي إلى تسليم دو كوان إلى الولايات المتحدة بدلاً من ذلك. وهو لا يزال في الجبل الأسود في انتظار قرار التسليم.

كان الهدف من إعلان شركة Terraform Labs إفلاسها هو تمكين الشركة من مواصلة تنفيذ خطتها التجارية في حين تواجه إجراءات قانونية في قضية احتيال في الأوراق المالية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات. ولكن اليوم، وفقًا لـ The Block، تخطط Terraform Labs لبيع مشاريعها في نظام Terra البيئي، بما في ذلك Pulsar Finance وStation Wallet وEnterprise DAO. طلب الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs كريس أماني من المجتمع تولي المسؤولية حيث تخطط الشركة لحل أعمالها.

قال كريس أماني، في إشارة إلى نهاية Terraform Labs، إن TFL كانت تنوي دائمًا حل نفسها في وقت ما، وهذا هو الوقت المناسب لذلك. سنوقف عملياتنا تمامًا. كما ستواصل BlockBeats الاهتمام بالتطورات اللاحقة لـ Terraform Labs وDo Kwon.

الرابط الأصلي

تم الحصول على هذه المقالة من الإنترنت: بعد تسوية غرامة باهظة تزيد عن 10.4 مليار تايلندي، هل لا يزال دو كوان مضطرًا للذهاب إلى السجن؟

ذات صلة: اختيارات المحررين الأسبوعية (0601-0607)

يُعد Weekly Editors Picks عمودًا وظيفيًا في Odaily Planet Daily. بالإضافة إلى تغطية قدر كبير من المعلومات في الوقت الفعلي كل أسبوع، ينشر Planet Daily أيضًا الكثير من محتوى التحليل المتعمق عالي الجودة، ولكن قد تكون مخفية في تدفق المعلومات والأخبار الساخنة، وتفوتك. لذلك، كل يوم سبت، سيختار قسم التحرير لدينا بعض المقالات عالية الجودة التي تستحق قضاء الوقت في قراءتها وجمعها من المحتوى المنشور في الأيام السبعة الماضية، والتي تقدم لك إلهامًا جديدًا في عالم التشفير من منظور تحليل البيانات وحكم الصناعة ومخرجات الرأي. الآن، تعال واقرأ معنا: الاستثمار وريادة الأعمال الرموز كمنتجات: كيفية جعل الرموز يريدها الناس تتنبأ الرموز بالسوق إلى حد ما، مما يعكس المصلحة الجماعية لـ ...