尼日利亚释放币安高管，结束 8 个月的拘留

原创 | Odaily星球日报（ @OdailyChina )

作者：Wenser（ @wenser 2010 )

10 月 24 日，币安首席执行官 Richard Teng 写道 ：“蒂格兰·甘巴里安在尼日利亚被拘留近八个月后终于获释，我们深感欣慰和感激。蒂格兰·甘巴里安在这段艰难时期表现出了巨大的力量。我们赞扬他在如此严峻的逆境中表现出的坚韧，并非常感谢所有为支持蒂格兰获释而付出无数时间的人。”

这也正式结束了此前币安高管在尼日利亚被扣押事件，幸运的是，这是一个有美好结局的故事。

在这次事件中，我们或许也能瞥见 加密货币 行业和政府监管力量。Odaily星球日报将在本文中对这一事件进行简单回顾，供读者参考。

解读 Tigran Gambaryan：前国税局特工，现加密 交换 管理人员

2021 年 9 月，Tigran Gambaryan 正式加入币安。 理解 在他任职美国国税局（IRS）期间，他领导了数起价值数十亿美元的网络调查，包括对丝绸之路网站和Mt.Gox黑客事件的调查。

当时，他的职位是币安全球情报和调查副总裁。与此同时， 币安表示，另一位前美国国税局特工马修·普莱斯（Matthew Price）将担任调查高级主管。币安表示，将专注于合规性，并与全球监管机构合作。CZ当时还在一份声明中表示：“币安调查团队现在包括了全球顶尖的调查人员。这种级别的经验将使币安成为合规领域的领导者，并增强人们对币安和整个加密货币生态系统的信任。”

作为一名经验丰富的特工，Gambaryan 在美国国税局刑事调查网络犯罪部门工作的十年为其参与加密合规相关业务奠定了坚实的基础，包括调查多起涉及国家安全、恐怖主义融资、身份盗窃、传播儿童色情制品、逃税和违反银行保密法的案件。

甘巴良上任之后的工作表现也证明了这一点。

2022 年 5 月 或许是在其推动下，币安宣布全球网络犯罪领域知名专家、前欧洲刑警组织网络犯罪中心（EC 3）暗网团队加密货币专家Jarek Jakubcek加入币安，担任亚太区情报与调查总监。

2022 年 6 月，Gambaryan 说 印度社区对币安区块链学院的内容表现出了越来越浓厚的兴趣。币安希望通过适当的教育鼓励人们明智而深思熟虑地参与印度数字资产生态系统，并推出了一系列以印度市场为中心的教育项目。 印度可以成为区块链、加密货币和 Web3 人才的全球中心，而实现这一目标的方式应该包括为初创企业创造一个培育和成长的环境，以满足印度客户的需求。

2022 年 8 月，币安合规团队 声明 币安大力推行KYC政策，虽然短时间内损失惨重，但执行力还是很坚定的，据官方回应，损失了90%的客户，损失了数十亿美元的收入。

2022 年 9 月，币安 宣布 启动行业首个全球项目——全球执法培训计划，旨在帮助执法机构和检察官识别金融和网络犯罪，并协助起诉恶意行为者。该培训计划由包括 Gambaryan 在内的币安调查团队负责人领导。

当时，币安和尼日利亚还处于蜜月期，双方甚至 计划建立数字经济区 这将帮助该国企业家快速掌握区块链技术。根据尼日利亚出口加工区管理局的一份声明，该合作旨在建立一个类似于迪拜虚拟自由区的数字中心。毕竟，当时， 尼日利亚加密货币持有者数量超过2200万，成为非洲当之无愧的最大加密货币市场。

但很快，随着时间进入2023年，双方关系急转直下，这也为今年币安高管在尼日利亚被扣留事件埋下了伏笔。

尼日利亚 vs. 币安：当加密机构直接接触国家权力时

2023 年 7 月，尼日利亚证券监管机构 通知中指出 币安的所有活动均未在该机构注册，也不受该机构监管，因此币安所有与加密货币相关的活动都是非法的。该通知还要求所有加密货币平台提供商停止向尼日利亚公民招揽资金。

2024 年 2 月，尼日利亚中央银行行长奥拉耶米·卡多佐 说 2023 年，价值 $26 亿美元的加密货币资金（其来源无法充分识别）通过币安尼日利亚流动。这一发现是在尼日利亚面临外汇危机并寻求限制资本外流之际得出的，当地货币奈拉周三创下了历史新低。

2月26日，币安两名高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla因涉嫌洗钱和资助恐怖主义被尼日利亚官员拘留。 （戏剧性的是后者后来成功越狱）

据 3 月份报道， 媒体报道 尼日利亚政府打算向币安索赔至少 $100 亿美元，因为尼日利亚政府认为币安通过非法交易牟利，损害了国家利益。据悉，币安在尼日利亚面临调查，该交易所已将尼日利亚货币奈拉从其点对点服务中移除。此外，据 当地新闻媒体报道 尼日利亚法院下令币安向尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）提供该国所有在其平台上交易的人员的全面信息。此前有报道称，尼日利亚要求币安交出该国前 100 名用户的信息以及过去 6 个月的所有交易历史。

从这一举动来看，很难不怀疑尼日利亚拘留币安高管可能是出于“收保护费”或“盗取金币”的目的。

当然，尼日利亚当局随后的一系列举措很快又带来新一轮的质疑——一再推迟的庭审时间以及当地局势的动荡：

3 月底，尼日利亚政府 被告 币安涉嫌洗钱$350万，并宣布将于4月4日就币安高管被拘留一案举行听证会；

据悉，4月初 彭博 ，尼日利亚将币安高管诉讼案的庭审推迟至4月19日；

4月22日，尼日利亚阿布贾联邦高等法院法官埃梅卡·恩怀特 统治 将币安高管Tigran Gambaryan的逃税听证会推迟至5月17日。

在五月 ，法官 Emeka Nwite 确定 6 月 14 日为币安和 Gambaryan 的可能提审日期。

尽管币安 声明 4月：Tigran Gambaryan 是一名严格的执法人员，不属于币安管理层。币安在与尼日利亚政府官员讨论时敦促币安不要追究在公司没有决策权的 Tigran Gambaryan 的责任，尼日利亚仍在紧追其后。 在五月 尼日利亚信息部称，计划对币安首席执行官声称的$1.5亿美元贿赂指控进行调查。

六月份情况开始好转。

一方面，在币安高管被拘留后，尼日利亚区块链领域相关社区工作组负责人Uwakwe表示，投资者担心投资可能与币安命运相似的本土Web3公司可能带来的影响。 他指出，已经投资的各方正在逐步撤出资金。

另一方面，尼日利亚联邦税务局 (FIRS) 对币安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 提起的税务指控 已被放弃 相关高管目前仍在狱中，将于6月20日开庭审理。值得注意的是，在此次事件发生之前， Tigran Gambaryan 疑似感染疟疾 并且情况严重。

此外，作为前美国政府雇员，蒂格兰·甘巴良的拘留事件也引起了美国的关注。

福克斯商业记者埃莉诺·特雷特 报道称 支持加密货币的美国国会议员 French Hill 和他的同事 Chrissy Houlahan 探望了在尼日利亚被拘留的币安高管 Tigran Gambaryan，在过去三个月的拘留期间，他一直患有疟疾和肺炎。Hill 表示，Gambaryan 被尼日利亚政府错误拘留。两位国会议员描述了 Gambaryan 所处的艰难条件，并要求美国驻尼日利亚大使馆游说以人道主义为由释放 Gambaryan。

随后， 有报道称 美国众议院金融服务委员会副主席弗伦奇·希尔也带头敦促尼日利亚政府释放被拘留的币安高管蒂格兰·甘巴良 (Tigran Gambaryan)。

尽管如此，尼日利亚并没有直接释放Gambaryan，并将币安洗钱案的审判推迟到 7 月 5 日 和 十月 甚至将币安高管的保释听证会推迟至 10 月 9 日 .

9 月，Tigran Gambaryan 还 恳求 尼日利亚法官允许他因健康状况不佳而接受背部手术，但他的 医疗保释请求随后被拒绝 .

最近 十月 ，由 18 名州检察长组成的小组敦促拜登总统帮助确保释放自 2024 年 2 月以来一直被拘留在尼日利亚的币安高管 Tigran Gambaryan。总检察长已要求拜登根据《罗伯特·莱文森人质救援和人质问责法案》将 Gambaryan 指定为人质。 根据10月18日发出的一封联名信，该组织对甘巴良日益恶化的健康状况及其拘留的非法性质表示担忧。 “他被无故持续拘留不仅侵犯了他的权利，而且对他的健康和福祉构成了严重威胁……我们有责任为海外美国公民争取权益，我们敦促联邦政府施加必要的外交压力，确保他获释，”司法部长福尔梅拉在信中写道。

最后经过多次调解， 10月23日 尼日利亚政府撤销了对币安高管 Tigran Gambaryan 的所有指控，后者自 4 月以来一直在当地拘留中心接受审判。当地时间周三上午，代表经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 的律师在阿布贾联邦高等法院宣布撤销指控。

结论：币安全球扩张不会停止，加密建设仍将继续

正如币安首席执行官 Richard Teng 所说 甘巴里安获释后说道 : “币安将继续致力于与全球监管机构合作，确保不断发展的数字资产领域的合规性和透明度。我们希望将这一事件抛在脑后，继续努力为全球区块链行业创造更美好的未来。尼日利亚拥有年轻、精通技术的人口，对数字金融有着浓厚的兴趣，完全有能力利用区块链技术应对经济和社会挑战。我们期待在这一努力中发挥建设性作用。”

在加密建设的漫漫长路上，总有一些人为了推动加密货币的主流化而做出各种努力，有时面对复杂的外部环境，不得不选择负重前行。但加密货币和数字资产的发展并不会因此止步，反而会愈战愈勇，步伐越来越快。

Gambaryan 只是加密货币行业立志建设这个行业的人们的一个缩影和代表，未来还会有更多的加密货币建设者继续前行，让去中心化网络的辉煌照耀到更多的土地和国家。

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