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福布斯:DCG是否從北韓駭客的非法活動中獲利?

原作者:Javier Paz,《富比士》雜誌記者

原文翻譯:魯夫、前瞻新聞

在世界上 加密貨幣貨幣,隱私是一個主要問題。對於想要隱藏某些東西的人來說,有一種稱為加密貨幣混合器的工具可以幫助資產所有者隱藏其身份。混合器的工作原理很簡單,就是將存入的加密貨幣混合到資金池中,切斷其與原來的加密錢包的聯繫,然後人們就無法知道資金的原始來源。 2022年,最臭名昭著的混幣商Tornado Cash被美國財政部列入製裁黑名單,因為該混幣商涉嫌為犯罪分子洗錢數十億美元,其中包括來自北韓的駭客組織。

美國執法部門表示,一個名為 Lazarus Group 的北韓駭客組織一直在使用 Blender.io、Tornado Cash、Railgun 和 Sinbad.io 等混合器來洗錢被盜的加密貨幣。下圖顯示,在網路遊戲 Axie Infinity、錢包軟體 Atomic Wallet、跨鏈橋 Harmony Bridge 等區塊鏈應用中,混幣者已被利用洗錢 $700 百萬美元的被盜資金。 Harmony Bridge 是一款允許用戶將代幣資產從 Harmony One 區塊鏈轉移到其他區塊鏈網路(例如以太坊)的工具。根據《華爾街日報》報道,Lazarus 總共竊取了價值超過 $30 億的加密貨幣。

下圖按時間順序列出了黑客(紅色)和混幣者(綠色)參與洗錢的一些案例。綠色數字並不總是等於紅色數字,因為駭客竊取的資金並不總是等於洗錢的資金,而且某些資金可能多次用於洗錢。

福布斯:DCG是否從北韓駭客的非法活動中獲利?

Lazarus Group加密貨幣駭客事件,資料來源:FBI、美國財政部,福布斯雜誌整理

Harmony Bridge 駭客攻擊的獨特之處在於,與上述其他混合器不同,Railgun 尚未受到美國執法部門的製裁。財政部沒有回應就軌道炮問題發表評論的請求。然而,有新消息稱,規模達 1TP10-250 億的加密貨幣基金管理公司 Grayscale 背後的公司數位貨幣集團 (DCG) 可能透過 Railgun 洗錢獲利。福布斯在區塊鏈情報公司 ChainArgos 數據支持下進行的為期兩個月的調查顯示,DCG 從 2023 年 6 月至今從 Railgun 收到了 $436,906。這個數字代表了這段時期消耗的 $240 萬輛磁軌炮中的 18%。據加密貨幣取證公司 Elliptic 稱,混合器 Railgun 可能參與了 Lazarus Group 在 2023 年高達 $60 百萬美元的洗錢活動。 《福布斯》多次聯繫 Railgun 尋求置評,但未收到回應。

和諧駭客

2022 年 6 月,據 FBI 稱,北韓駭客組織 Lazarus Group 從 Harmonys 區塊鏈跨鏈橋竊取了價值 $1 億的加密貨幣,包括以太坊、USDC、WBTC 和其他 11 種代幣。駭客透過跨鏈橋管理員洩漏的雲端儲存程式密碼進行攻擊,然後利用程式竊取保護客戶資產轉移的私鑰,竊取巨額資產。 Elliptic 表示:被竊資金閒置七個月後,2023 年1 月11 日至14 日期間,有41,647 ETH 透過71 個帳戶發送至Railgun 中繼合約。中介帳戶,然後使用19個儲值地址,可充值至多個中心化加密貨幣交易所,主要為火幣、幣安、OKX。

2024 年 4 月 16 日,總部位於英國的 Railgun 否認了所謂的混合,並表示,這不是真的,這是虛假報導。儘管如此,Railgun 的使用和費用在 2023 年初顯著增加。 2023 年 1 月 13 日,混幣量飆升至 41,000 ETH,恰逢涉嫌洗錢,此後 Railgun 從未在這一水平混幣。

DCG投資Railgun

2022年1月,DCG向Railgun投資了$10百萬,並獲得了500萬個RAIL(Railgun網路的原生代幣)。根據近期價格,DCG 對 RAIL 的投資目前價值 $390 萬,比 60% 下降了 60%。 DCG質押了這些代幣,相當於DCG將這些代幣作為協議的抵押品,這樣它就可以對協議未來的重要業務決策進行投票,並獲得用戶支付的一部分網路費用。 DCG 的 RAIL 代幣儲存在五個獨立的以太坊錢包中:

  • 0x5348b77cF55B90147CbB6a938e0058DD25cbF0CA

  • 0x3decD5DA4bC6489dfe1e73d0469c59f281ED8811

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  • 0x02698237DDC5Cf63660DA2cfD10934C911433724

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此外,DCG 向 Railgun 的協議金庫捐贈了價值 $710 萬的 DAI,這是一種與美元價格掛鉤、用於一般商業目的的穩定幣。為 Railgun 交易提供諮詢的律師 Edward Fricker 表示:「大型投資者很少會向完全去中心化的 DAO 金庫發送資金來支持項目,而無需任何密鑰管理或成為多重簽名團隊的一員。」當時在一份聲明中說。

根據 ChainArgos 和 Elliptic 的數據,福布斯計算出,據稱北韓駭客組織洗錢的 $60 萬筆交易至少需要 $260,000 的費用,這些費用可能是從截至 2023 年 1 月 21 日的 Railgun 費用池中提取的不過,直到2023 年6 月,DCG 才向Railgun 收取費用。

DCG是否故意等待五個月才索取費用,以便與涉嫌的非法活動保持距離? DCG沒有對福布斯做出回應。 ChainArgos 執行長 Jonathan Reiter 表示:如果執法部門只需要等待幾週才能合法收取混幣者洗錢的費用,他們肯定不會滿意。

但沒關係。 Railgun 的代碼會自動將累積費用與質押地址或收件人地址連結起來。區塊鏈分析公司 Gray Wolf 聯合創始人 Matthew Sampson 表示:“有強有力的證據表明 DCG 從 2023 年 1 月涉嫌的洗錢活動中受益。” “Railgun智能合約規定了誰應該獲得獎勵,該期間的獎勵代幣保留給DCG,可以隨時領取。”

下圖顯示了 Railgun 最近向 DCG 錢包支付的費用獎勵。並非所有混合費收入都來自涉嫌洗錢。

福布斯:DCG是否從北韓駭客的非法活動中獲利?

超電磁砲對 DCG 的獎勵。資料來源:《富比士》整理的以太坊和 Arkham 數據

上述五個錢包中質押的RAIL獲得的獎勵均被委託到地址0xFED429FB7d243380B25bC11B10561D5A27f42D8E,透過該地址可以查詢DCG接收Railgun獎勵的具體地址資訊。每個接收地址都收到了三種代幣形式的獎勵代幣,即穩定幣 DAI(49%)、治理代幣 RAIL(30%)和包裝的 ETH(WETH,21%)。 1 個穩定幣相當於 1 個單位的特定法定貨幣,在本例中為美元。 RAIL 治理代幣允許持有者獲得協議提案的投票權,類似於傳統股份公司的代理投票。 WETH 是一種價值與 ETH 相等的封裝 ETH,這使其能夠跨多個區塊鏈協定進行傳輸,而不受其原生以太坊協議的限制。

DeFi 合規挑戰

DCG 涉嫌參與 Railgun 洗錢事件只是加密貨幣中的去中心化金融 (DeFi) 應用程式(模仿區塊鏈上銀行的功能)如何努力平衡隱私工具和阻止不良行為者介入的一個例子。這些平台的創建者經常說它們是去中心化的,因此不受任何人控制,也不限制任何人。然而,這種解釋很少被執法官員接受,尤其是在美國。

根據美國當局2021年10月發布的《銀行保密法責任指南》,「虛擬貨幣產業成員有責任確保不直接或間接參與美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)禁止的交易) 制裁,例如與被禁止的人員或財產進行交易,或從事禁止的貿易或投資相關交易。美國國稅局刑事調查部門的一位發言人在談到DeFi 項目時向《福布斯》表示,「這些平台需要持續維護和開發,以跟上技術的發展並威懾犯罪分子,這需要DeFi 平台背後的公司監控平台上發生的情況並確保遵守法律法規。

違反銀行保密法的行為通常很難被發現,部分原因是美國政府人手不足。 「金融犯罪執法機構多年來一直資源不足,最多有10 名人員負責監管數千個貨幣服務業務,其中包括加密貨幣交易所,其中一些業務每年轉移數萬億美元,」司法部前監管者阿曼達·威克(Amanda Wick) 表示。

區塊鏈分析公司 Anchain 的執行長兼聯合創始人 Victor Fang 補充說:「政府人手短缺,犯罪率不斷上升。」他與追蹤金融犯罪的國稅局刑事調查團隊密切合作。 「光是在美國,執法部門就有 5 萬起懸而未決的案件,那麼他們到底如何使用 Chainaanalysis 或其他數據供應商來幫助解決這個問題呢?這是不可能做到的。

Railgun 似乎正在開發一種技術解決方案來提高其合規性。 2023 年 5 月,Railgun 與 Proof of Innocence 的創建者 Chainway Labs 合作推出新功能,使其更符合監管要求。無罪證明解決方案也稱為隱私池,允許用戶選擇是否提供密碼證明,證明用戶的代幣並非來自受制裁的錢包。這個想法是好人提供證據而壞人遠離它。問題在於,壞人很容易創建大量未經批准的新錢包,與他們的非法活動分開,以應對這種解決方案。

「不可能存在無需許可的合規系統;否則,當涉及到列入黑名單或試圖抓住壞人時,你總是會落後一步。

本文源自網路:《富比士》:DCG是否從北韓駭客的非法活動中獲利?

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