在解決了超過$40億的天價罰款後，Do Kwon是否還要入獄？

原作者：露西·天空

6 月 13 日，路透社報道稱，Terraform Labs 同意在與 SEC 的案件中支付 $44.7 億美元。上一次出現如此大規模的罰款是幣安$40億。

美國證券交易委員會在法庭文件中表示：“做出這一判決將確保最大限度地向受損害的投資者返還資金，並使 Terraform 破產。” “因此，本次判決公平合理，符合公共利益。” Terraform 和 Kwon 同意該判決。他們的律師沒有立即回應置評請求。

半年法庭之戰

回想兩年前的LUNA崩盤，$84萬UST的拋售給Terra引發了一場可怕的災難。作為第二大公鏈生態，短短兩天蒸發了近$400億。

儘管UST引發死亡螺旋後，有傳言指出Jump、Alameda等機構達成幕後交易，準備投資$2億來拯救市場。幣安也參與了UST保衛戰，強力行為UST訂單簿設定了交易底價。然而，UST崩盤仍然在眾目睽睽之下發生，成為加密貨幣發展史上第一起大規模泰銖+雷曼事件。

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LUNA倒閉後，美國證券交易委員會於2023年2月指控該公司及其前執行長權道亨進行證券欺詐，指控他們策劃了一次價值數十億美元的加密資產證券欺詐，並透過發行和出售從投資者那裡籌集了數十億美元一系列相互關聯的加密資產證券。

隨後，Terraform Labs 和 Do Kwon 判決的消息一直影響著加密社區，該案原定於 2024 年 1 月開庭審理。審判延至2024年3月中旬。

$166萬賄賂資金

1月22日，為回應SEC的證券詐欺訴訟，Terraform Labs申請了美國破產法第11章破產保護，並在文件中表示，其資產和負債範圍為$100萬美元至US$500萬美元，並且擁有100至199名債權人。

2月5日，Terraform Labs前財務長韓昌俊被引渡到韓國。黑山警方表示，在韓國，與金融投資服務、投資和資本市場詐欺有關的刑事犯罪可判處無期徒刑。但儘管如此，根據在韓國法庭作證的 Terraform Labs 前開發人員 Lee（化名）的說法，Do Kwon 和 Shin Hyun-seung 仍然向投資者提供 TerraUSD 穩定幣作為潛在的支付選擇。

隨後，韓昌俊於 2 月 8 日被首爾南部地方檢察官辦公室逮捕，罪名是透過涉嫌詐欺行銷 Terra 穩定幣賺取 536 億韓元（約 4,000 萬美元）利潤。加上其他共犯，非法所得共4629億韓元。

韓還被指控未經許可在 Terra 區塊鏈上非法記錄約 1 億用戶電子支付信息，並利用機器人程式操縱 Terra 和 Luna 幣的市場價格和交易量。此外，他還涉嫌將Terra發行的貨幣呈現為固定價格，實際上是透過大量交易在特定價格區間內操縱市場的方式，違反了資本市場的公開發行和銷售規定。

為了準備審判，Terraform Labs 於 2 月底向 Dentons 律師事務所預付了 $1.66 億美元。

SEC對此表示強烈不滿，指責巨額預付款是行賄基金，本來可以用來償還公司債權人。 Terraform Labs 以優先付款債券形式向 Dentons 支付了 $1.22 億，SEC 表示，除非律師事務所歸還債券帳戶中剩餘的 $81 萬，否則不應允許其代表 Terraform Labs，其費用應受破產監管法庭。

面對SEC的反對，Terraform Labs提出質疑，並向破產法院申請聘請特別訴訟律師的許可，並要求將$630萬的法律費用分配給面臨訴訟的員工和外部合作夥伴。最終，根據法庭文件，大約$325萬將用於支付員工律師費。 3月13日，美國法院允許Terraform Labs聘請大成律師事務所。

罰款$45.5億

與幣安不同的是，Terraform Labs 的和解過程並不順利，幾個月來它一直與 SEC 就罰款金額爭論不休。

自從被捕以來，Do Kwon 一直被關押在黑山監獄，並於3 月25 日在曼哈頓法院接受審判。問題上多次說謊。

隨著欺詐投資者指控的案件即將結束，監管機構正在尋求對 Do Kwon 和 Terraform 進行民事經濟處罰，並下令禁止他們進入證券業。

4 月 6 日，Terraform Labs 和 Do Kwon 在美國曼哈頓聯邦法院的民事詐欺案中被陪審團判定有罪。 Terraform 發言人表示，該公司對判決感到失望，SEC 無權提起訴訟。

在 4 月 19 日向美國紐約南區地方法院提交的文件中，SEC 要求 Do Kwon 和 Terraform 在民事案件判決後支付約 $47 億的非法所得和預判利息，以及民事罰款總額為$520 萬，其中Terraform 將支付$420 萬，Do Kwon 將支付$100 萬。

Terraform 提出最高民事罰款 $350 萬，而 Do Kwon 則提出 $800,000。

5 月 1 日，陪審團裁定 Terraform Labs 及其聯合創始人 Do Kwon 在美國證券交易委員會 (SEC) 的詐欺案中負有責任，美國聯邦法官下令雙方討論數百萬至數十億美元的賠償方案。

在進一步的賠償提案中，SEC仍要求罰款$52.2億，而Terraforms法律團隊進一步降低了賠償金額，建議民事罰款$100萬，並且不支付沒收收益。

5 月 30 日，Terraform Labs 和 Do Kwon 就詐欺案與 SEC 達成初步原則和解。最終判決總金額達到$45.5億美元，Terraform同意支付$44.7億美元的民事罰款。

Do Kwon 還需要坐牢嗎？

加密貨幣領域超過$40億的罰款屈指可數，也只有幣安的$40億可以比較。

去年 11 月 21 日，美國監管機構再次對幣安發動正式攻擊，美國司法部對其長達數年的調查提出和解方案，並對其處以超過 $40 億美元的罰款。同時，CZ也被判處4個月監禁。

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不只CZ，就連那些曾經攪動加密世界的創辦人也未能倖免。如果SBF的25年監禁是罪有應得，那麼Tornado Cash創始人的定罪仍然存在爭議，甚至Vitalik還向他捐贈了法律援助。

Terraform 判決包括 $40.5 億的返還和利息，以及 $420 萬的民事罰款。由於 Terraform 一月份申請破產，其中大部分資金可能無法支付。相反，它將被視為 Terraform 正在清算的第 11 章破產案件中的無擔保債權。

雖然 Do Kwon 的刑事定罪資訊仍不得而知，但他面臨 $80 萬的民事罰款，被禁止進行加密貨幣交易，並被要求將 $204.3 萬轉移到 Terraform 的破產資產。

還需要強調的是，除了SEC的民事訴訟外，Do Kwon目前在韓國和美國都面臨刑事指控，兩國之間的人才競爭仍未解決。

道權最初於二月被裁定引渡到美國接受審判，但三月上訴法院改變了將他引渡到韓國的決定。隨後，黑山最高檢察院請求最高法院推翻裁決，尋求將道權引渡到美國。他目前仍在黑山等待引渡決定。

Terraform Labs 申請破產保護的目的是使該公司能夠繼續執行其業務計劃，同時面臨 SEC 提起的證券詐欺案件的法律訴訟。但今天，根據 The Block 報導，Terraform Labs 計劃出售其在 Terra 生態系統中的項目，包括 Pulsar Finance、Station Wallet 和 Enterprise DAO。 Terraform Labs 執行長 Chris Amani 要求社區接管，因為該公司計劃解散其業務。

Chris Amani 表示，TFL 一直打算在某個時候解散，而現在正是時候，這標誌著 Terraform Labs 的終結。我們將完全停止營運。 BlockBeats 也將持續關注 Terraform Labs 和 Do Kwon 的後續發展。

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