Bị buộc tội nộp thuế sai, cựu Bitcoin Jesus không thể thoát khỏi nắm đấm sắt của cơ quan giám sát

Gần đây, sự kiện quản lý lớn nhất trong không gian tiền điện tử là bản án 4 tháng tù dành cho người sáng lập Binance, CZ. Vào ngày xét xử CZ, một người khác từng có ảnh hưởng lớn đến ngành tiền điện tử đã xuất hiện trong chủ đề về quy định tiền điện tử. So với ảnh hưởng trước đây của ông, tin tức về việc ông bị bắt hiếm khi được thảo luận.

Một tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một tài liệu buộc tội Roger Keith Ver, người Mỹ 45 tuổi sinh ra tại St. Kitts và Nevis, trốn thuế gần $50 triệu, gian lận thư tín, trốn thuế và khai thuế gian dối. Kể từ khi Roger Ver bị bắt tại Tây Ban Nha vào cuối tháng 4, Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ ông ta về Hoa Kỳ để xét xử.

Cái tên Roger Ver có thể không quen thuộc với cộng đồng tiền điện tử hiện tại. Trên thực tế, trong hai mươi năm ngắn ngủi của lịch sử phát triển Bitcoin, vai trò của Roger Ver có ý nghĩa rất lớn. Ông đã từng được gọi là Bitcoin Jesus.

Nghi vấn trốn thuế của Bộ Tư pháp Mỹ bắt nguồn từ việc Roger Ver đã giấu số Bitcoin mà ông nắm giữ khi từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2014. Khi đó, giá Bitcoin chỉ hơn $800 và sau đó giảm xuống. đến khoảng $300. Roger nắm giữ 131.000 Bitcoin vào thời điểm đó, đây chắc chắn là một tài sản khổng lồ ngày nay. Ba năm sau khi rời Hoa Kỳ, Roger đã bán được 70.000 Bitcoin. Thông báo do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra cho biết Roger Ver đã gây ra tổng thiệt hại ít nhất $48 triệu cho IRS.

Bitcoin Jesus sở hữu hàng trăm nghìn BTC

Roger Ver, sinh ra tại Thung lũng Silicon năm 1979, là một người theo chủ nghĩa tự do và vô chính phủ nổi tiếng. Anh bỏ học tại trường cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ sau một năm để khởi nghiệp và thành lập công ty riêng của mình, Memorydealers, một công ty bán hàng trực tuyến các linh kiện và thiết bị điện tử. Sau đó, ở tuổi 21, anh tham gia bầu cử Đại hội đồng Tiểu bang California với tư cách là ứng cử viên của Đảng Tự do. Kết quả là, anh bị báo cáo vì bán một sản phẩm nổ trên eBay mà không có giấy phép và bị Tòa án Liên bang California kết án 10 tháng tù vì tội bán chất nổ bất hợp pháp.

Năm 2011, Roger phát hiện ra Bitcoin và trở thành một người thực sự tin tưởng vào nó. Lần đầu tiên anh ấy tích hợp thanh toán Bitcoin vào trang web của công ty mình, cho phép khách hàng thanh toán bằng Bitcoin trên trang web. Vào thời điểm đó, mỗi Bitcoin có giá trị dưới $1. Người ta ước tính rằng Roger đã thu thập được hơn 400.000 Bitcoin thông qua những nỗ lực như vậy.

Trong thập kỷ qua, giá Bitcoin đã trải qua nhiều biến động như tàu lượn siêu tốc. Roger Ver, người đã có thể tìm và nắm giữ hàng chục nghìn Bitcoin từ mức giá $1, giờ đây dường như đã rất giàu có, nhưng đây không phải là lý do tại sao Roger được gọi là Bitcoin Jesus. Là một tín đồ trung thành của Bitcoin, Roger đã chi hơn $100.000 để phát quảng cáo Bitcoin trên các đài phát thanh trên khắp nước Mỹ trong những ngày đầu Bitcoin xuất hiện.

Vào năm 2012, Roger Ver và những người sáng lập khác đã thành lập Quỹ Bitcoin (bitcoinfoundation.org), chuyên quảng bá Bitcoin trên toàn thế giới. Ngoài việc thu thập Bitcoin, Roger Ver còn tích cực tìm kiếm và tài trợ cho các công ty khởi nghiệp chuyên quảng bá Bitcoin. Anh ấy có thể được coi là nhà đầu tư thiên thần của lứa khởi nghiệp Bitcoin đầu tiên (anh ấy tự gọi mình là người tham gia thứ hai của các dự án này). Trong những ngày đầu của Blockchain.com, Roger Ver đã tìm đến người sáng lập Blockchain.com, người vừa mới tốt nghiệp trung học và cấp vốn để anh ta có thể mua một máy chủ chuyên dụng để vận hành dự án thay vì dựa vào chiếc Mac mini tại trang chủ.

Ngoài Blockchain.com, Roger Ver cũng đã đầu tư vào nhiều dự án tiền điện tử bao gồm Kraken, wallet.io, Bitpay và Ripple. Ngay sau khi Roger Ver bị bắt, CTO của Ripple David Schwartz đã đưa ra bình luận, nhắc lại rằng Ver là một trong những người tốt nhất và chân thành nhất mà tôi từng gặp, và hành động của anh ấy dựa trên niềm tin vững chắc vào các nguyên tắc đạo đức mà anh ấy nắm giữ.

Vào năm 2014, Roger Ver đã mua quyền kiểm soát tên miền Bitcoin.com và cho Blockchain.info và sau đó là OKCoin thuê nó. Vào năm 2015, Rogers Bitcoin đã tăng từ $1 lên hơn $200 và anh ấy vẫn thuyết phục người khác mua Bitcoin, Bây giờ vẫn chưa quá muộn để mua Bitcoin, giống như một số người sau này nghĩ rằng đã quá muộn để vào Internet…

Halo không còn, nợ $47 triệu

Trong lịch sử phát triển của tiền điện tử, Roger Ver không phải là một nhân vật hoàn toàn tích cực. Sau khi đạt được hào quang của Bitcoin Jesus vì đã sớm ủng hộ Bitcoin, các hoạt động của Roger Vers trong những năm gần đây hầu hết gây ra tranh cãi hơn là ngưỡng mộ.

Năm 2017, ở ngã ba đường của hard fork Bitcoin, Roger Ver đã chọn BCH, được người sáng lập Bitmain Wu Jihan ủng hộ. Nhóm khai thác Bitcoin.com của anh ấy cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Wu Jihan giành chiến thắng trong cuộc chiến sức mạnh tính toán sau đợt fork BCH. Kể từ đó, Roger Ver đã trở thành một nhà truyền giáo trung thành cho BCH, liên tục tuyên bố rằng BCH là Bitcoin thực sự. Vì BCH không có tác dụng làm giàu như Bitcoin nên Roger bị một lượng lớn nhà đầu tư mua BCH gọi là kẻ lừa đảo.

Roger cũng nổi tiếng trong cộng đồng vì những tranh chấp nợ nần và hậu quả là những cuộc khẩu chiến. Năm 2022, thông tin Roger Ver kiện Smart Vega, công ty con của Wu Jihan, trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng lúc bấy giờ. Roger Ver tuyên bố rằng anh ta đã bị đóng băng $8 triệu sau đó, nhưng Wu Jihan đã yêu cầu Roger trả khoản nợ của CoinFLEX trước.

Tranh chấp nợ bắt nguồn từ khoản lỗ khổng lồ mà Roger phải gánh chịu trên CoinFLEX, một nền tảng giao dịch mà anh tham gia đầu tư, do sự sụp đổ của Luna. Wu Jihan là chủ nợ của CoinFLEX. Theo Giám đốc điều hành CoinFLEX Mark Lamb, Roger Ver nợ CoinFLEX $47 triệu USDC. Tuy nhiên, bản thân Roger Ver đã phủ nhận các cáo buộc trên Twitter, gọi đó là tin đồn về các khoản nợ và cáo buộc CoinFLEX nợ anh ta một số tiền lớn.

Bị buộc tội nộp thuế sai, chờ xét xử dẫn độ

Không giống như những nhân vật quan trọng khác trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã bị buộc tội, Roger Ver bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội hoạt động tội phạm, bắt nguồn từ hàng chục nghìn bitcoin mà anh ta đã bán khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ 10 năm trước. Thông báo chính thức cho biết, Ver đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho công ty luật và người thẩm định, che giấu số bitcoin thực mà anh và công ty của mình sở hữu. Do đó, công ty luật đã nộp một tờ khai thuế sai, đánh giá thấp nghiêm trọng giá trị của hai công ty và 73.000 bitcoin của họ, đồng thời không báo cáo bất kỳ bitcoin nào do cá nhân Ver sở hữu.

Sau khi rời Hoa Kỳ, Voger Ver đã bán 70.000 bitcoin vào tháng 11 năm 2017 với giá $240 triệu tiền mặt. Giao dịch này có vấn đề trong mắt Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Mặc dù Ver không phải là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm đó nhưng luật pháp vẫn yêu cầu anh ta báo cáo với IRS và nộp thuế đối với một số khoản phân phối nhất định.

Kể từ khi Roger Ver phát hiện ra Bitcoin, Bitcoin đã tăng hơn 60.000 lần sau 13 năm. Nhìn lại, chúng ta sẽ thấy hào quang thần thoại của Roger Vers không liên quan gì đến khả năng đầu tư của ông. Sự ủng hộ của ông đối với Bitcoin bắt nguồn từ niềm tin của ông vào quyền tự do lưu thông kinh tế. Sau này, ông chọn BCH dưới góc độ kinh tế tiền tệ. Ông tin rằng chỉ bằng cách mở rộng kích thước khối, Bitcoin mới có thể có tất cả các đặc điểm kinh tế mà một loại tiền tệ cần có và được chính thống chấp nhận. Trong một cuộc phỏng vấn trên youtube vào năm 2022, Roger Ver cho biết: Nhiều người nghĩ tôi là người theo chủ nghĩa tối đa hóa BCH, nhưng thực tế không phải vậy. Điều tôi muốn quảng bá là tiền điện tử ngang hàng, hay chính xác hơn là một công cụ có thể tối đa hóa dòng chảy tự do của nền kinh tế trên toàn thế giới.

Từ việc bỏ học để thành lập công ty đến trở thành Bitcoin Jesus với hàng tỷ tài sản, trở thành kẻ lừa đảo BCH, vướng vào các vụ kiện nợ và giờ bị bắt, trong huyền thoại về khối tài sản khổng lồ do sự trỗi dậy của tiền điện tử trong quá khứ mang lại. Thập niên này, giai đoạn Roger Vers chỉ thuộc về thời kỳ rất sớm. Nhưng ngay cả khi các hoạt động tiền điện tử chính diễn ra ở thời kỳ đầu, Roger Ver cũng không thể thoát khỏi bàn tay sắt giám sát của Mỹ.

Sau khi quỹ ETF của Hoa Kỳ được phê duyệt, nhiều tổ chức tin rằng Bitcoin sẽ vượt quá $100.000 trong thị trường tăng trưởng này. Số tiền trong thế giới tiền điện tử đang ngày càng tăng và tầm nhìn của Rogers về tiền điện tử thách thức hệ thống kinh tế truyền thống và hỗ trợ chủ nghĩa vô chính phủ vẫn còn là một chặng đường dài. Ngày nay, tổng giá trị thị trường của tiền điện tử đã vượt quá $2,5 nghìn tỷ và ảnh hưởng của nó đối với tài chính truyền thống ngày càng tăng lên. Chính sách quản lý của Mỹ cũng đã được thắt chặt. Quy định nặng tay không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai mà cả những sự kiện trong quá khứ của ngành tiền điện tử cũng đang được xem xét và thanh lý từng cái một.

Kể từ năm ngoái, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã đưa ra các vụ kiện chuyên sâu chống lại các tổ chức/nhân viên trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Ngoài SBF, cựu Giám đốc điều hành của FTX và DoKwon, người đứng đầu Terra, các tổ chức tiền điện tử bị kiện còn bao gồm ConsenSys, Kraken, Gemini, Celc Network, Ripple Labs, Uniswap và Coinbase. Sau khi CZ bị kết án 4 tháng tù và Roger Ver bị bắt, nỗi đau pháp lý mà ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ phải trải qua sẽ còn tiếp tục.

Bài viết này được lấy từ internet: Bị buộc tội nộp thuế sai, cựu Bitcoin Jesus không thể thoát khỏi nắm đấm sắt của cơ quan giám sát

Liên quan: Mã thông báo Arkham của Arkham giảm 20% trong bối cảnh thị trường hoài nghi và tranh cãi

Tóm lại, mã thông báo ArkM giảm 20% sau khi chuyển tiền gây tranh cãi, làm dấy lên cuộc tranh luận trong cộng đồng tiền điện tử. Arkham đã chuyển 25,2 triệu token ARVM, làm dấy lên mối lo ngại và hoài nghi về tính minh bạch. Giá ARVM giảm, kiểm tra mức hỗ trợ mới tại $1.93; Có thể giảm thêm 26% xuống $1,43. Mã thông báo ARKR của Arkham đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ 20% sau các giao dịch chuyển mã thông báo gây tranh cãi. Sự kiện này đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử. Arkham đang cố gắng giải quyết các mối lo ngại của thị trường trong khi mã thông báo ARVM kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng. Tại sao giao dịch của Arkham lại thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử Nansen, một đối thủ cạnh tranh, đã báo cáo rằng Arkham đã chuyển số lượng ARVM đáng kể, hơn 25,2 triệu token trị giá hơn $56 triệu, sang các ví không xác định và Binance. Tiết lộ này làm dấy lên mối lo ngại về tính minh bạch và ý định. Đáp lại, Arkham đã giải quyết tình hình vào ngày 9 tháng 4. Họ làm rõ rằng những lần chuyển tiền này…