Bài viết cá nhân của CEO Binance: Thông tin chi tiết về vụ bắt giữ giám đốc điều hành

47 0 0

Tác giả gốc: Richard Teng

Biên soạn bởi: Odaily Planet hàng ngày Azuma

Như bạn đã biết, một trong những đồng nghiệp của chúng tôi, Tigran Gambaryan, đã bị chính quyền Nigeria giam giữ hơn 70 ngày. Điều này đã tạo ra rất nhiều bình luận của công chúng và tôi muốn nhân cơ hội này để lập kỷ lục nhằm ngăn chặn nhận thức của công chúng về vấn đề này bị bóp méo một cách bất công. Tôi cũng cảm thấy điều quan trọng là phải phát biểu thay mặt cho các tổ chức kinh doanh toàn cầu - mời nhân viên của một công ty công ty tham dự một cuộc họp với lý do hỗ trợ về chính sách phát triển, chỉ để giam giữ họ, đã tạo tiền lệ nguy hiểm cho tất cả các công ty toàn cầu.

Đầu tiên, tôi muốn giới thiệu Tigran, người mà tôi đã hiểu rõ hơn và ngày càng ngưỡng mộ kể từ khi tôi gia nhập Binance. Tuy nhiên, điều vô cùng trớ trêu và đáng tiếc là người chiến đấu chống tội phạm tài chính toàn cầu hàng đầu này, được ca ngợi rộng rãi trong cả khu vực công và tư nhân, lại bị giam giữ ở Nigeria hơn hai tháng vì một số lý do xa vời.

Tigran đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để chống lại tội phạm tài chính. Thập kỷ làm cảnh sát liên bang của Tigran được ghi lại trong cuốn sách Những kẻ theo dõi trong bóng tối: Chiến dịch toàn cầu truy lùng thủ lĩnh tội phạm tiền điện tử và chúng tôi đã xuất bản một blog cách đây vài tuần để chia sẻ thêm về những thành tựu chống tội phạm nổi bật của anh ấy.

Sau khi rời vị trí nhân viên phụ trách vụ án đặc biệt tại IRS, Tigran gia nhập Binance để tiếp tục công việc của mình. Tigran nhận ra điều đó làm việc cho công ty lớn nhất trong ngành tiền điện tử mới nổi sẽ hiệu quả hơn trong việc chống lại các tác nhân xấu và duy trì sự lành mạnh của thị trường. Bất kỳ ai đã chuyển từ khu vực công sang khu vực tư nhân đều có thể nói với bạn rằng đôi khi làm việc cho một công ty tư nhân có quy mô lớn có thể có tác động tích cực hơn.

Dựa trên nền tảng này, Tigran đã được Binance thuê vào năm 2021 để giúp chúng tôi thiết lập và tăng cường các vấn đề tuân thủ như hợp tác thực thi pháp luật và ngăn chặn tội phạm tài chính. Với tư cách là người đứng đầu nhóm tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, Tigran là người ủng hộ nhiệt tình cho Binance trong việc xây dựng chính sách và duy trì sự tuân thủ, đồng thời công việc của ông đã đặt ra các tiêu chuẩn mới cho ngành. Trong năm 2022 và 2023, nhóm của Tigrans đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu phong tỏa và thu giữ tài sản trị giá hơn $2,2 tỷ, bao gồm hơn $285 triệu trong quỹ bị phong tỏa với sự hợp tác của FBI, Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Thực thi Ma túy và các cơ quan khác.

Cuối cùng, điều đáng chú ý rằng Tigran không đến Nigeria với tư cách là “người ra quyết định” hay “người đàm phán”, anh ta chỉ tham gia thảo luận với tư cách là một chuyên gia về tội phạm tài chính và hoạch định chính sách.

Nền tảng pháp lý địa phương của Nigeria

Tôi nghĩ sẽ rất hữu ích khi xem lại một số câu chuyện đã giúp tái hiện lại lịch sử hoạt động của chúng tôi ở Nigeria. Thực ra câu chuyện này đã bắt đầu từ gần hai năm trước.

2022-2023

Vào tháng 5 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (sau đây gọi là SEC) đã ban hành các quy định về tài sản kỹ thuật số, đưa tiền điện tử vào phạm vi quản lý của mình. Các quy định yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động ở Nigeria phải có giấy phép của SEC và tuân thủ các yêu cầu nhất định. Tuy nhiên , các quy định này không nêu rõ một số yêu cầu cấp phép chính (chẳng hạn như thủ tục đăng ký, phí cấp phép, v.v.), điều này thực sự khiến việc xin cấp giấy phép là không thể.

Binance đã chủ động liên hệ với SEC nhiều lần, tìm kiếm hướng dẫn thực tế về quy trình cấp phép và đề xuất trao đổi tư vấn với chính quyền Nigeria.

Ví dụ: trong một lá thư ngày 22 tháng 6 năm 2022, Binance tuyên bố: “Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao cơ hội làm việc với SEC và các đơn vị tham gia khác trong ngành trong Liên minh Blockchain để cung cấp thêm thông tin rõ ràng về việc áp dụng các quy tắc mới trong những ngày tới , đặc biệt là quan điểm của Ngân hàng Trung ương Nigeria về các quy định, cơ cấu phí đăng ký và tác động của việc đăng ký đối với việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tài khoản ngân hàng trong khu vực.”

Tuy nhiên, Binance chưa bao giờ nhận được bất kỳ phản hồi nào từ SEC. Theo hiểu biết của chúng tôi, cho đến nay, chưa có nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nào được cấp phép theo khung pháp lý mới.

Gần một năm sau, vào ngày 9 tháng 6 năm 2023, SEC công bố thông báo trên trang web của mình cảnh báo công chúng Nigeria về các hoạt động của sàn giao dịch Binance và hướng dẫn Binance ngừng ngay lập tức việc thu hút các nhà đầu tư Nigeria. Thông báo nêu rõ: Binance Nigeria Limited không được Ủy ban đăng ký hoặc quản lý và do đó hoạt động của nó ở Nigeria là bất hợp pháp…Theo thông báo này, Binance Nigeria Limited được chỉ đạo chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức lôi kéo các nhà đầu tư Nigeria.

Việc đề cập đến “Binance Nigeria Limited” trong thông báo là không chính xác. Binance Nigeria Limited không liên quan gì đến Binance, nhưng được đăng ký bởi một bên thứ ba, có thể nhằm mục đích thu lợi nhuận chênh lệch giá khi Binance xây dựng các dịch vụ địa phương ở Nigeria. Tuy nhiên, rõ ràng là SEC đang nhắm mục tiêu vào chính Binance.

Nhận thấy rằng SEC đang gửi thông báo này đến Binance thật, Binance ngay lập tức đình chỉ các hoạt động chào mời tại Nigeria, bao gồm quảng cáo trả phí, SEO, các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến cũng như mọi hoạt động liên lạc tới người dùng. Những hạn chế này vẫn còn được áp dụng cho đến ngày nay.

Trong thư gửi cho SEC vào thời điểm đó, chúng tôi đã nhắc lại rằng Binance “hoàn toàn cam kết hợp tác với Ủy ban và tuân thủ các quy định liên quan” và đã yêu cầu một cuộc họp với SEC (lưu ý rằng trước đó Binance đã yêu cầu một cuộc họp nhưng chưa đã nhận được phản hồi từ SEC).

Như thường lệ, SEC không trả lời. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với SEC và đưa ra phản hồi về quy định sửa đổi của họ vào ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Vào tháng 8 năm 2023, chúng tôi quyết định tham gia vào ngành tài sản kỹ thuật số ở Nigeria. Chúng tôi bắt đầu hỗ trợ Liên minh tiền tệ kỹ thuật số (DCC), một hiệp hội ngành gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số trong và ngoài nước ở Nigeria nhằm mục đích thúc đẩy các cuộc thảo luận về quy định và cải thiện các quy định về tiền điện tử.

Vào tháng 11 năm 2023, chúng tôi đã làm một việc ở Nigeria mà chúng tôi đã làm với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới: Binance tiến hành đào tạo thực thi pháp luật cho Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria (NFIU) và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC). Những nỗ lực này không chỉ nâng cao hiệu quả của các nỗ lực chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử trên toàn thế giới mà còn đóng vai trò là công cụ xây dựng mối quan hệ quan trọng để nhóm Tigran hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan thực thi pháp luật.

Đầu tháng 12 năm 2023, Binance nhận được thư từ Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Tài chính Hạ viện yêu cầu chúng tôi xuất hiện tại một phiên điều trần công khai trong vòng chưa đầy hai tuần.

2024

Cuối cùng, thông qua các kênh không chính thức, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban để dời phiên điều trần sang ngày 10 tháng 1 năm 2024 để chúng tôi có nhiều thời gian chuẩn bị và cử một phái đoàn gồm các nhân viên Binance, những người nắm rõ các vấn đề quan trọng đang bị đe dọa.

Tigran Gambaryan và một số thành viên khác trong nhóm của chúng tôi đã tới Nigeria để tham dự cuộc họp này và các cuộc họp liên quan khác. Vào ngày 5 tháng 1, nhân viên của Binance đã gặp Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria (NFIU) để thảo luận về việc chia sẻ thông tin và xây dựng năng lực liên tục. Sự đồng thuận mà cả hai bên đạt được trong cuộc thảo luận là bước tiếp theo để NFIU chia sẻ Biên bản ghi nhớ (MoU) nêu rõ các điều khoản và điều kiện được đề xuất để chia sẻ thông tin liên quan đến AML.

Vào ngày 8 tháng 1, nhân viên Binance đã tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp với ba thành viên của Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện (HCFC) và một thư ký tại Tòa nhà Hạ viện ở Abuja, dự kiến sẽ có cuộc gặp riêng sơ bộ. Cuộc họp do Peter Akpanke, Philip Agbese và Peter Aniekwe chủ trì và một thư ký.

Trong cuộc họp, ủy ban nhấn mạnh tầm quan trọng của các vấn đề được thảo luận và sự sẵn sàng truy tố Binance của họ, bao gồm việc ban hành lệnh bắt giữ đối với nhóm và CEO của chúng tôi cũng như cấm nhóm của chúng tôi rời khỏi đất nước. Trong khi tình hình đang đáng lo ngại, chúng tôi hiểu rằng HCFC thực sự không có quyền ban hành lệnh bắt giữ.

Ủy ban xác nhận rằng một phiên điều trần công khai sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 1 và Binance sẽ có cơ hội phản hồi công khai mọi cáo buộc trước sự chứng kiến của người khiếu nại, giới truyền thông và hơn 30 tổ chức.

Mặc dù có nhiều yêu cầu, Binance vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về các cáo buộc, vì vậy nhân viên của chúng tôi đã hỏi liệu họ có cơ hội gửi phản hồi bằng văn bản mà không cần điều trần công khai hay không. Điều này được thực hiện vì một số lý do, bao gồm cả tính nhạy cảm tiềm ẩn của thông tin và thực tế là nhân viên của chúng tôi có thể chuẩn bị phản hồi thực chất hơn sau khi xem xét đầy đủ các cáo buộc. Vào cuối cuộc họp, Chủ tịch xác nhận rằng họ sẽ xem xét vấn đề và phản hồi thông qua luật sư địa phương của Binance.

Tuy nhiên, Khi nhân viên của chúng tôi rời khỏi cuộc họp, họ đã gặp những cá nhân không rõ danh tính và đề nghị họ trả một khoản phí để giải quyết các cáo buộc. Cuối ngày hôm đó, luật sư địa phương của chúng tôi – người đại diện cho chúng tôi vào thời điểm đó – đã bị Ủy ban triệu tập thông qua một cá nhân tự xưng là đại diện của Ủy ban, người này đã truyền đạt các điều kiện của Ủy ban và chỉ đạo luật sư của chúng tôi tư vấn cho chúng tôi. Luật sư trả lời rằng ông đã nhận được yêu cầu thanh toán bí mật một lượng lớn tiền điện tử trong vòng 48 giờ để giải quyết vấn đề và chúng tôi cần đưa ra quyết định vào buổi sáng. Nhóm của chúng tôi ngày càng lo ngại về sự an toàn của họ ở Nigeria và rời đi ngay lập tức. Tất nhiên, chúng tôi đã từ chối yêu cầu thanh toán thông qua luật sư của mình vì chúng tôi không coi đó là một đề nghị giải quyết hợp pháp và làm rõ rằng chúng tôi sẽ chỉ tham gia đàm phán giải quyết nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Binance cần xem chi tiết khiếu nại và/hoặc tất cả các cáo buộc;
Việc giải quyết phải chính thức, được lập thành văn bản và có chữ ký của tất cả các bên liên quan;
Việc giải quyết phải có sự tham gia của tất cả các đơn vị liên quan và đảm bảo giải quyết đầy đủ mọi cáo buộc (bao gồm, nếu có, mọi trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn đối với các khoản nợ thuế trước đây).
Mặc dù các điều khoản cụ thể của thỏa thuận giải quyết có thể cần được giữ bí mật nhưng phải có một số tuyên bố công khai thừa nhận rằng đã đạt được giải pháp.
Không nên có các buổi điều trần công khai trước cuộc thảo luận của ủy ban;
Các nhà thầu và nhân viên của chúng ta không nên bị đe dọa, quấy rối hoặc giam giữ.

Luật sư của chúng tôi đã truyền đạt các điều kiện của Binance, những điều kiện ban đầu bị phản đối. Tuy nhiên, luật sư của chúng tôi đã thông báo cho chúng tôi rằng ủy ban cuối cùng đã đồng ý với các điều kiện trên.

Ngay sau khi trở về từ chuyến đi này, NFIU đã chia sẻ bản dự thảo Biên bản ghi nhớ nêu rõ cam kết của Binance trong việc tự nguyện gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) và báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR), cung cấp đào tạo cho các cơ quan thực thi pháp luật ở Nigeria và các nơi khác, cũng như cam kết hợp tác chung giữa hai bên. Chúng tôi coi đây là một bước phát triển tích cực trong nỗ lực hợp tác nhằm làm cho tiền điện tử trở nên an toàn hơn và không có hoạt động tội phạm.

Vào ngày 5 tháng 2, một cố vấn của Binance có mối quan hệ chặt chẽ với địa phương đã đề nghị chúng tôi gặp Giám đốc Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia (ONSA). Giám đốc này sẽ trở thành đầu mối liên hệ chính của Binance tại Nigeria. Một lần nữa, chúng tôi coi đây là một bước phát triển tích cực vì thay vì phải làm việc với nhiều cơ quan/bộ phận lần lượt, chúng tôi sẽ có thể liên lạc tập trung thông qua một nhân vật rất cấp cao và được kính trọng trong cộng đồng thực thi pháp luật Nigeria.

Vào đầu tháng 2, nhóm của chúng tôi đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc họp với ONSA và Ủy ban Tội phạm Tài chính và Kinh tế Nigeria (EFCC). Trong email, chúng tôi đã nêu ra vai trò chính của chúng tôi trong các nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu. Chúng tôi làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới để tiến hành điều tra và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ làm việc bền chặt và hiệu quả với các đối tác ở Nigeria, bao gồm cả EFCC. Chương trình họp được Binance đề xuất bao gồm:

Giới thiệu về Binance cũng như các hoạt động toàn cầu và quy trình tuân thủ của chúng tôi.
Sự hợp tác hiện tại của Binance với EFCC và Đơn vị Tình báo Tài chính.
Phác thảo mối quan hệ hợp tác với SEC, các bước đi thiện chí mà Binance đã thực hiện để tuân thủ chỉ thị của SEC và sự hỗ trợ của ONSA trong việc vạch ra các hướng đi trong tương lai.
Khuyến nghị của HCFC và ONSA cho cuộc họp.
Để nâng cao chiến lược hợp tác với ONSA và củng cố mối quan hệ của chúng tôi.

Cuộc họp đã được lên lịch vào 2 giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2024, tại văn phòng ONSA ở Abuja. Người ta xác nhận rằng các đại diện chính phủ sau đây sẽ tham dự cuộc họp: Cố vấn An ninh Quốc gia, Giám đốc điều hành của SEC và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN).

Bất chấp những rủi ro rõ ràng, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla (Người đứng đầu Binance Châu Phi) đã nhận được nhiều đảm bảo về lối đi an toàn để họ có thể tham dự các cuộc họp này một cách an toàn.

Mối quan tâm về sự mất giá của Naira và dịch vụ P2P

Trong thời kỳ này, đồng tiền chính thức của Nigeria, Naira (NGN), đã trải qua một đợt mất giá nghiêm trọng, một số nhà quan sát gọi tình hình hiện tại là cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thế hệ. Trong khi nhiều nền tảng tiền điện tử hoạt động ở Nigeria và tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay, Binance là nền tảng tiền điện tử thống trị trong khu vực vào thời điểm đó, với các nhà giao dịch Nigeria sử dụng dịch vụ P2P trên Binance để phòng ngừa sự mất giá của tiền tệ. Chúng tôi bắt đầu nhận thấy lo ngại rằng giá thương mại trên nền tảng P2P đang ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đất nước.

Nhóm Binance P2P đã liên hệ với cộng đồng địa phương và được biết rằng do thiếu giá FX tham chiếu chính thức ở Nigeria nên người dân Nigeria (người dùng tiền điện tử hoặc không) đã sử dụng giá trung bình từ quảng cáo P2P làm nguồn tham khảo cho tỷ giá FX.

Mặc dù báo giá được quảng cáo trên thị trường P2P là theo thời gian thực và biến động theo thị trường nhưng chúng không phải lúc nào cũng phản ánh đúng giá giao dịch thực tế. Binance không tham gia vào việc thiết lập giá P2P. Trên thực tế, giao dịch P2P hoàn toàn bị chi phối bởi các cá nhân có thể trực tiếp mua và bán các cặp giao dịch tiền điện tử hoặc tiền tệ fiat cụ thể. Đây thực chất là một thị trường tiền điện tử.

Các sản phẩm P2P không có mức độ sử dụng, độ sâu thị trường và tính thanh khoản như các sàn giao dịch tập trung. Do tính thanh khoản thấp hơn và biến động cao hơn, mọi người có thể thấy báo giá tăng đột biến trên thị trường P2P, không nhất thiết thể hiện giá tài sản thực tế và báo giá có thể không nhất thiết phải chuyển thành giao dịch thực tế. Một số người trong cộng đồng người Nigeria địa phương tin rằng những biến động giá này có thể là hành vi thao túng giá và do các thương nhân sử dụng rộng rãi giá quảng cáo P2P làm tài liệu tham khảo về tỷ giá hối đoái, một số người tin rằng Binance là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đất nước và biến động giảm giá tiền tệ.

Tất nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái rất phức tạp và chủ yếu được thúc đẩy bởi các chính sách kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, nhóm P2P của chúng tôi tiếp tục thúc đẩy một số biện pháp, bao gồm xóa quảng cáo có giá bất thường, áp đặt các hạn chế đối với người dùng có liên quan và kiểm soát giới hạn mua và bán riêng lẻ. Chúng tôi cũng dự định thêm phần hiển thị giá giao dịch cuối cùng để thị trường không còn coi đỉnh của báo giá là giá thị trường nữa. Dưới đây là một số blog mà chúng tôi đã xuất bản vào thời điểm đó, thể hiện rõ rằng chúng tôi cam kết cung cấp cho người dùng một nền tảng theo định hướng thị trường, không gian lận và không thao túng. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm bảo vệ người dùng. Để nhấn mạnh điểm này, chúng tôi đã nói rõ rằng nếu người dùng có hành vi độc hại hoặc lôi kéo, họ sẽ bị trục xuất khỏi nền tảng.

Chuyện gì đã xảy ra ở cuộc họp đó?

Vào ngày 26 tháng 2, Tigran và Nadeem đã tới Nigeria để tham dự các cuộc họp đã lên lịch, nơi họ nhận được nhiều đảm bảo về an ninh như đã nêu trước đó. Trong cuộc họp đầu tiên, họ đã gặp lãnh đạo của ONSA, Văn phòng Chủ tịch, Ngân hàng Trung ương, NFIU, EFCC và SEC.

Bầu không khí của cuộc họp là trung lập, không thân thiện cũng không thù địch. Nhìn chung, cuộc họp kéo dài khoảng hai giờ và đạt được một số tiến bộ.

Một trong những nhà lãnh đạo EFCC đã thiết lập liên lạc với Tigran trong vài tháng qua đã gọi họ sang một bên và nói với họ rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và Tigran và Nadeem không có gì phải lo lắng. Nhân viên của Binance sau đó được thông báo rằng một cuộc họp khác sẽ sớm được tổ chức, lần này có sự tham gia của các lãnh đạo cao nhất của ONSA, CBN, SEC và Bộ Truyền thông, Đổi mới và Kinh tế Kỹ thuật số.

Sau hơn hai giờ chờ đợi, nhân viên Binance đã được mời lại vào phòng họp, nhưng những người tham dự không giống như danh sách đã công bố trước đó – cụ thể là có 4 thành viên EFCC có mặt.

Ở lần gặp thứ hai, trưởng nhóm kia tỏ ra thái độ thù địch. Anh ấy nói vậy các vấn đề liên quan đến Binance có liên quan đến an ninh quốc gia và đưa ra các yêu cầu sau:

Xóa Naira khỏi nền tảng Binance (đây là lần đầu tiên chính quyền Nigeria đưa ra yêu cầu này rõ ràng với Binance);
Cung cấp thông tin chi tiết của tất cả người dùng Nigeria;
Cung cấp thông tin tuân thủ tài chính/thuế;

Họ giải thích thêm rằng cho đến khi Binance đáp ứng được những yêu cầu này, Tigran và Nadeem sẽ trở thành “khách” của họ và được ở trong một khu dân cư “an ninh cao” vì “lý do an ninh”. Ngoài ra, họ còn yêu cầu Tigran và Nadeem giao hộ chiếu.

Sau cuộc gặp, Tigran và Nadeem được hộ tống trở lại khách sạn, yêu cầu thu dọn đồ đạc và chuyển đến một “ngôi nhà an toàn” do ONSA kiểm soát. Điện thoại của họ đã bị tịch thu và họ được yêu cầu rõ ràng là không được rời đi. Tigran và Nadeem không còn quyền kiểm soát họ nói chuyện với ai và khi nào.

Từ điểm này, Tigran, một công dân Hoa Kỳ và Nadeem, một công dân Anh/Kenya, đã bị bắt giữ. Trong những giờ đầu tiên bị giam giữ, cả Cao ủy Anh và Đại sứ quán Mỹ đều được thông báo về tình hình của Tigran và Nadeems.

Ngày hôm sau, cố vấn pháp lý của Binance đã gửi email cho lãnh đạo ONSA, yêu cầu họ “khẩn trương làm rõ cơ sở pháp lý cho việc giam giữ nhân viên của họ”, lưu ý rằng đại sứ quán các quốc gia tương ứng của họ (Hoa Kỳ và Vương quốc Anh) đã được thông báo. Ghi chú của chúng tôi nêu rõ hơn: “Chúng tôi hiểu rằng dựa trên cuộc trò chuyện của chúng tôi với bạn ngày hôm qua, mối quan tâm hàng đầu của bạn là Naira với tư cách là tài sản có thể giao dịch trên nền tảng Binance. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được thông báo về các vấn đề liên quan đến Naira và chúng tôi có thể xóa Naira khỏi nền tảng Binance. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn đảm bảo rằng Tigran và Nadeem được thả ngay lập tức và không có hạn chế nào được áp đặt đối với việc di chuyển của họ, bao gồm cả việc họ rời khỏi Nigeria.”

ONSA đã trả lời qua email cùng ngày, nói rằng Tigran và Nadim là “khách” của họ và đang được “tiếp đãi nồng nhiệt”.

Sau đó, chúng tôi đã nhận được xác nhận rằng chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã biết về tình hình này và đang theo dõi chặt chẽ.

Trong 24 giờ tiếp theo, Tigran và Nadeem bị giám sát chặt chẽ. vì họ bị cáo buộc chịu trách nhiệm cá nhân về tình trạng của đồng naira và nền kinh tế nói chung, đồng thời phải đối mặt với cáo buộc tài trợ khủng bố và rửa tiền.

Vào ngày 28 tháng 2, chúng tôi đã xóa các cặp giao dịch Naira khỏi trang web của mình và tắt các sản phẩm P2P dành cho Nigeria trên Binance. Chúng tôi đã thông báo cho ONSA về hành động của mình qua email và yêu cầu Tigran và Nadeem được tạo điều kiện ngay lập tức để “đi đến sân bay một cách an toàn”.

Ngày hôm đó, chúng tôi không nhận được phản hồi chính thức nào từ ONSA.

Cùng ngày, cũng chính người lãnh đạo EFCC, người đã thiết lập quan hệ với Tigran trong vài tháng qua, đã phá vỡ và xin lỗi Tigran, nói rằng đó là lỗi của anh ấy vì anh ấy đã đảm bảo với Tigran và Nadeem rằng mọi thứ sẽ ổn và cuộc họp đáng lẽ phải diễn ra. hãy thân thiện.

Ngay sau đó, tin tức về việc Tigran và Nadeem bị giam giữ đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông toàn cầu. Gần một tháng sau, vào ngày 23 tháng 3, chúng tôi được biết Nadeem đã được thả khỏi nơi giam giữ trái phép. Kể từ đó, tình hình của Tigran ngày càng trở nên tồi tệ.

tình hình hiện nay là gì?

Trong phiên điều trần tại ngoại cho Tigran Gambaryan vào ngày 25 tháng 4, các công tố viên của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã nói trước tòa: “Vì bị cáo đầu tiên (Binance) là một hoạt động ảo nên người duy nhất chúng tôi có thể tin cậy là bị cáo này (Tigran) .”

Ý định của chính phủ Nigeria rất rõ ràng: họ phải nắm quyền kiểm soát Binance bằng cách bắt giữ một cựu nhân viên liên bang Hoa Kỳ vô tội và đưa anh ta vào một nhà tù nguy hiểm.

Kể từ khi trở thành CEO của Binance, tôi đã cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật toàn cầu để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.

Trong hai năm rưỡi qua, Binance đã làm việc chăm chỉ để điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự cũng như nâng cấp hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi đã tuyển dụng ban lãnh đạo mới với kinh nghiệm sâu rộng về tuân thủ và nền tảng xuất sắc từ các tổ chức tài chính truyền thống hàng đầu, các công ty công nghệ hàng đầu, cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức doanh nghiệp lớn.

Hôm nay, đội ngũ lãnh đạo Binance, bao gồm cả tôi, sẽ báo cáo lên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị, với tư cách là cơ quan quản lý doanh nghiệp, có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của công ty và đưa ra các quyết định quan trọng nhằm đảm bảo sự bền vững lâu dài và vòng đời của doanh nghiệp. Thông qua quá trình này, chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, an toàn hơn, tuân thủ hơn và cung cấp nền tảng an toàn hơn cho người dùng của mình. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi đã trải qua những thay đổi to lớn.

Thử thách này là nỗi đau vô cùng lớn đối với Tigran, gia đình, bạn bè của anh và toàn bộ cộng đồng Binance. Như đã đề cập trước đó, để xóa tan mọi nghi ngờ về vai trò của chúng tôi trong cuộc khủng hoảng tiền tệ của đất nước, hồi đầu tháng này, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là đóng cửa các sản phẩm P2P của Binance cho thị trường Nigeria và chấm dứt giao dịch giao ngay đối với tất cả các cặp naira. Chúng tôi thực hiện bước đi quyết liệt này với hy vọng rằng đồng nghiệp của chúng tôi sẽ được trả tự do và Binance sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Nigeria để giải quyết các vấn đề tồn đọng. Thật không may, điều này đã không xảy ra như mong đợi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Tigran bằng mọi cách có thể và sự hỗ trợ này là không thể phá vỡ.

Mang Tigran về nhà và Binance sẽ tự nguyện làm việc với cơ quan thực thi pháp luật ở Nigeria, như họ đã làm hơn 600 lần trước đây. Chúng tôi sẽ luôn muốn bảo vệ những người dùng vô tội và không cho phép những kẻ xấu xâm nhập vào nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc không mệt mỏi với các đối tác công và tư để loại bỏ những tác nhân xấu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Sở Thuế Liên bang Nigeria để giải quyết mọi vấn đề lịch sử về thuế có thể tồn tại.

Tôi vẫn không hiểu tại sao các quan chức chính phủ Nigeria lại không sẵn lòng chấp nhận giải pháp này. Chính phủ Nigeria nắm giữ quyền lực phi thường để xác định tương lai của Binance và ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn trong phạm vi quyền hạn của mình. Binance hy vọng sẽ xây dựng một tương lai sát cánh cùng chính phủ Nigeria để xây dựng một nền kinh tế vững mạnh cho người dân Nigeria. Nhưng cuộc khủng hoảng này phải được giải quyết nhanh chóng và Tigran phải được phép trở về nhà nếu chúng ta muốn tiến về phía trước.

Binance vẫn cam kết thực hiện những cách thức đổi mới để tận dụng nền tảng và tài sản kỹ thuật số, nhưng chúng ta cũng phải xây dựng một tương lai nơi chúng ta là những tác nhân tốt trong cộng đồng toàn cầu mà chúng ta tự coi mình là như vậy.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với nhiều sự hỗ trợ mà chúng tôi đã nhận được từ khắp nơi trên thế giới trong cuộc khủng hoảng này và hy vọng rằng thông tin cập nhật tiếp theo của tôi sẽ cho bạn biết rằng nhân viên của chúng tôi đã về nhà an toàn và đoàn tụ với gia đình của họ.

Bài viết này có nguồn gốc từ internet: Bài viết cá nhân của CEO Binance: Thông tin chi tiết về vụ bắt giữ giám đốc điều hành

Liên quan: Dự báo giá đa giác (MATIC): Giữ mức hỗ trợ $1 hoặc thấp hơn?

Tóm lại, giá MATIC gần như đã giảm qua mức hỗ trợ $1 vào tuần trước trước khi phục hồi ở mức 9%. Các nhà đầu tư đa giác đang rút lui khỏi việc tham gia vào chuỗi do do dự. Altcoin này cũng đã mất đi sức hút với các nhà đầu tư mới, dẫn đến tốc độ tăng trưởng mạng lưới chậm lại. Giá Polygon (MATIC) đã cố gắng tự đưa mình trở lại trên mốc $1 trong tuần này sau khi gần như đóng nến hàng ngày bên dưới nó. Tuy nhiên, bất chấp sự phục hồi trở lại, altcoin này đã không thể vực dậy sự quan tâm của các nhà đầu tư, điều này có thể gây ra một đợt sụt giảm khác. Các nhà đầu tư đa giác đang nghỉ ngơi Các nhà đầu tư đa giác đóng một vai trò rất lớn trong việc tác động đến hướng giá MATIC và những người nắm giữ này đang có xu hướng trở nên tồi tệ hơn. Sau đợt điều chỉnh gần đây và sự sợ hãi gần đây hơn về altcoin…