OKX Friends Số 04 | Từ Lỗ đến Lợi nhuận 6 Triệu: Phương pháp giao dịch của Nhà giao dịch hàng đầu Benson

Tin nhắn của khách: Bản chất con người thường là trở ngại lớn nhất gặp phải trong giao dịch. Là một nhà giao dịch theo định hướng dữ liệu, tôi đã cam kết thúc đẩy một mô hình ra quyết định giao dịch hợp lý hơn. Dòng sản phẩm phong phú của OKX và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu đã giúp ích rất nhiều cho CoinKarma. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục tạo ra giá trị trong tương lai.

Benson hiện đang điều hành nền tảng dữ liệu giao dịch Coinkrama, chủ yếu phân tích thời điểm đảo chiều thị trường theo góc độ thanh khoản. Đồng thời, anh cũng là một nhà giao dịch thị trường thứ cấp và làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu tại một công ty cổ phần tài chính lớn ở Đài Loan. Anh được một sàn giao dịch chú ý vì đã xuất bản các bài viết trên Internet và bước vào ngành công nghiệp blockchain.

OKX đã đặc biệt mời ông làm diễn giả khách mời trong chuỗi chương trình Friends of OKX, hy vọng rằng kinh nghiệm, quan sát và suy nghĩ trước đây của ông về ngành này có thể truyền cảm hứng cho mọi người.

Chuỗi bài Friends of OKX là chuyên mục đặc biệt do OKX lên kế hoạch cụ thể, do Mercy (@Mercy_okx), đại sứ cộng đồng chính thức của OKX, chủ trì. Chuyên mục này nhằm mục đích khám phá những câu chuyện nghề nghiệp, hiểu biết sâu sắc về ngành và bài học kinh nghiệm của các KOL từ nhiều nền tảng khác nhau để người dùng mới có thể tìm hiểu và tham khảo.

1. Nhớ lại lần đầu tiên của tôi trong mật mãthế giới tiền tệ

Mercy: Cơ hội nào đã đưa bạn đến với ngành tiền điện tử? Bạn có bắt đầu giao dịch ngay sau khi bước vào ngành không?

Benson: Tôi chính thức bước vào ngành này vào tháng 3 năm 2018. Trước đó, tôi làm chuyên viên phân tích dữ liệu tại một công ty cổ phần tài chính lớn. Vì tôi đã đăng một bài viết trên Internet nên phòng nhân sự của một sàn giao dịch đã thấy và quan tâm. Vào thời điểm đó, tôi cũng đang tìm kiếm cơ hội mới nên đã tham gia sàn giao dịch này.

Vào thời điểm đó, tầm nhìn của sàn giao dịch là trở thành “Goldman Sachs của thế giới tiền điện tử”, điều hành cả sàn giao dịch và ICO, hy vọng sẽ giúp bảo lãnh các dự án chất lượng cao như Goldman Sachs đã làm với IPO. Nhưng thời điểm tôi tham gia không lý tưởng, vì đó là vào cuối thị trường tăng giá năm 2017.

Khi tôi mới bước vào ngành, tôi không thực sự giao dịch. Tôi đã mua hàng giao ngay vào thời điểm đó. Nhiều người gợi ý tôi nên mua Bitcoin và Ethereum, nghĩ rằng đây là điểm thấp. Đồng thời, tôi cũng đầu tư vào một số dự án ICO. Có một dự án đại dương trong lĩnh vực hậu cần. Người phát hành tuyên bố rằng ICO rất thành công và sẽ tăng gấp 60 lần sau khi niêm yết. Tôi đã đầu tư khoảng $7.000, nhưng cuối cùng tất cả đều về 0. Tôi tiếp tục tăng vị thế của mình khi Bitcoin tiếp tục giảm từ $9.000 xuống $6.000. Cuối cùng, tôi hoàn toàn mất tự tin khi nó ở mức hơn $4.000 và đã bán tất cả cổ phiếu của mình, với tổng khoản lỗ hơn $10.000.

Mercy: Sau khi nghỉ việc tại sàn giao dịch, anh đã chọn viết bài. Sự hiểu biết của anh về ngành này có thay đổi sau sự chuyển đổi này không?

Benson: Sau khi nghỉ việc, tôi thực sự thất vọng trong một thời gian, và thậm chí còn cân nhắc đến việc chuyển sang các công ty web2 chính thống hơn như Amazon và Google. Trong khi tìm việc, tôi bắt đầu viết các bài viết trên trang web Momentum, chủ yếu là chỉ trích công nghệ blockchain. Tôi nhớ đã viết một bài viết có tên là Sáu vấn đề chính trong việc triển khai Blockchain. Thật thú vị, những vấn đề này dường như vẫn chưa được giải quyết.

Bước ngoặt thực sự trong sự nghiệp của tôi là khi tôi tìm ra cách kiếm lợi nhuận ổn định – kinh doanh cho vay BitFinex. Vào thời điểm đó, tôi đã viết một bài viết về cách cho vay USDT cho người khác trên sàn giao dịch để mở đòn bẩy. Sau khi bài viết được xuất bản, nó đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong toàn bộ khu vực nói tiếng Trung Quốc và nhiều người đã tham gia thị trường. Một thành viên trong nhóm cảm thấy rằng các robot cho vay trên thị trường không đủ tốt, vì vậy anh ấy đã tự mình phát triển một con. Đây thực sự là nguồn gốc của FundingBot.

2. Thiết lập hệ thống giao dịch cá nhân

Mercy: Tại sao bạn lại chọn tập trung vào thị trường giao dịch phái sinh? Bạn đã thiết lập phương pháp luận của mình như thế nào?

Benson: Thành thật mà nói, tôi không có phương pháp giao dịch nào lúc đầu. Bạn có thể nghĩ rằng tôi rất giỏi giao dịch lúc đầu, nhưng thực tế, tôi quen thuộc hơn với cấu trúc sản phẩm, chẳng hạn như logic thiết kế của hợp đồng vĩnh viễn và cơ chế hình thành độ sâu thị trường.

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng do thiếu phân tích cơ bản trong Crypto nên phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, thị trường này có tính phản xạ mạnh – vì quá nhiều người sử dụng cùng một phương pháp phân tích kỹ thuật nên nó trở nên kém hiệu quả. Ví dụ, khi nhiều người chú ý đến mô hình đỉnh đầu và vai, thị trường thường phá vỡ kỳ vọng này.

Tại sao tôi lại chọn kênh phái sinh? Đó là vì khi tôi chú ý đến FTX vào tháng 7 năm 2019, tôi thấy rằng mặc dù thị trường giao ngay đã hình thành mô hình ba chân, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội lớn trong kênh phái sinh. Vào thời điểm đó, khối lượng giao dịch hàng ngày của hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin của công ty phái sinh hàng đầu BitMEX đã đạt 10 tỷ đô la Mỹ, điều này khiến tôi nhận ra rằng trong lĩnh vực này, đổi mới sản phẩm là chìa khóa thành công.

Mercy: Bạn đã đề cập đến kinh nghiệm kiếm được hàng trăm nghìn đô la đến hàng triệu đô la của mình. Quá trình đó như thế nào?

Benson: Vào năm 2021, tôi bắt đầu với $300.000 trên một nền tảng nhất định và cuối cùng đã kiếm được hơn $6 triệu. Đó là một thị trường tăng giá vào thời điểm đó, vì vậy tỷ lệ lợi nhuận này không được phóng đại quá mức. Nhìn lại, tôi chủ yếu đánh giá tâm lý thị trường bằng cách quan sát tỷ lệ tài trợ của BitMEX. Khi tỷ lệ tài trợ giảm xuống dưới 0,01%, thị trường tương đối chậm chạp. Theo quan điểm của thị trường tăng giá, điểm dừng lỗ cho các vị thế mua có thể được thiết lập gần hơn.

Về giao dịch giao ngay, tiền nền tảng là nguồn thu nhập lớn nhất của tôi. Vào thời điểm đó, Coinbase sắp lên sàn, với giá trị thị trường gần $100 tỷ, trong khi các đồng tiền nền tảng trong vòng tiền tệ chỉ có giá trị vài tỷ. Sự không phù hợp về định giá này mang lại những cơ hội lớn và các đồng tiền nền tảng lớn đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể.

Tuy nhiên, khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất, toàn bộ môi trường thị trường đã thay đổi cơ bản. Phải đến nửa đầu năm 2022, tôi mới nhận ra rằng phương pháp giao dịch ban đầu đã thất bại, vì vậy tôi đã chọn tạm dừng giao dịch. Điều này cũng khiến tôi hiểu rằng tôi phải luôn nghĩ về thời điểm hệ thống giao dịch của mình có hiệu quả và thời điểm nó sẽ thất bại.

Mercy: Cuộc sống hàng ngày của một nhà giao dịch phái sinh như thế nào? Người nào phù hợp hơn để trở thành một nhà giao dịch phái sinh?

Benson: Tôi nghĩ thói quen của mỗi nhà giao dịch đều khác nhau và không có khuôn mẫu cố định nào bao gồm hành vi của tất cả các nhà giao dịch, nhưng tôi có thể chia sẻ những thói quen hàng ngày của mình.

Mỗi sáng, trước tiên tôi sẽ kiểm tra giá Bitcoin để xem thị trường đang tăng hay giảm, sau đó chú ý đến 10 altcoin hàng đầu. Sau đó, tôi sẽ phân tích tính thanh khoản của thị trường và quyết định có nên giao dịch hay không dựa trên thông tin này. Quyết định giao dịch của tôi chủ yếu dựa trên hai yếu tố: một là giá đạt đến một vị trí nhất định, và hai là một tín hiệu nhất định xuất hiện trên thị trường.

Tôi không phải là một nhà giao dịch thường xuyên, tôi thích giao dịch bên trái, tức là chờ đợi thời điểm thích hợp. Đồng thời, vì hệ thống giao dịch của tôi tương đối nghiêm ngặt, tôi thường chỉ có 1-2 cơ hội giao dịch mỗi tuần và đôi khi tôi không mở vị thế trong 2-3 tuần vì tôi không thấy cơ hội phù hợp.

3. Tinh thần kinh doanh và môi trường thị trường hiện tại

Mercy: Điều gì thúc đẩy bạn quyết định tạo ra nền tảng giao dịch hiện tại? Bạn có thể cho chúng tôi biết nền tảng của bạn hiện đang làm gì không?

Benson: Ý tưởng ban đầu rất đơn giản, vì tôi là một nhà giao dịch phụ thuộc vào dữ liệu và thường cần xem dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Một số là trên chuỗi, một số là từ các sàn giao dịch giao ngay và một số là từ thị trường phái sinh. Ban đầu tôi chỉ muốn tích hợp các API này vào bảng điều khiển để sử dụng cho riêng mình.

Sau này khi tôi thảo luận ý tưởng này với bạn bè, họ gợi ý rằng tôi có thể sản xuất nó. Mặc dù tiến độ ban đầu chậm, nhưng sau sự cố FTX, tôi nhận ra rằng mình cần phải nghiêm túc hơn với dự án này.

Nền tảng của chúng tôi chủ yếu cung cấp phân tích thanh khoản của sổ lệnh thị trường giao ngay và hệ thống này hoạt động đặc biệt tốt trong các thị trường biến động. Chúng tôi cũng đã phát triển một số chỉ số đặc biệt, chẳng hạn như theo dõi sự thống trị của mã thông báo meme, xếp hạng Coinbase APP và dữ liệu khác, và kết hợp nhiều chỉ số khác nhau thành một chỉ số gọi là Come Index để xác định xu hướng của chu kỳ lớn.

Hiện tại, nền tảng này có hơn 3.000 người dùng, trong đó gần 600 người là thành viên trả phí. Chúng tôi áp dụng mô hình tính phí theo đăng ký và cam kết cung cấp cho người dùng các công cụ phân tích thị trường chuyên nghiệp hơn.

Mercy: Bạn nghĩ gì về tình hình thị trường hiện tại?

Benson: Đặc điểm đáng chú ý nhất của thị trường hiện tại là thiếu dòng vốn mới. Mặc dù Bitcoin đang gần đạt mức cao nhất mọi thời đại, các altcoin khác có mức tăng hạn chế. Nhiều sàn giao dịch đã niêm yết các dự án Telegram để thu hút người dùng mới, nhưng hầu hết những người dùng này đến để nhận airdrop và nhanh chóng rời đi sau khi nhận được token, mà không mang lại nhiều tăng trưởng thực tế.

Tình hình khó khăn của ngành cũng được phản ánh trong một số hiện tượng: các sàn giao dịch hạng hai tiếp tục sa thải nhân viên và các công ty mẹ của DYDX, Prekin và MetaMask gần đây đã tuyên bố sa thải. Mặc dù Bitcoin đã hoạt động tốt, nhưng tác động thúc đẩy lên các tài sản tiền điện tử khác là rất hạn chế. Nếu chúng ta loại trừ Bitcoin và xem xét xu hướng của các altcoin khác, thì khó có thể nói rằng thị trường hiện tại là một thị trường tăng giá thực sự. Điều đặc biệt rõ ràng hiện nay là việc thiếu các quỹ bên ngoài tham gia vào thị trường và thị trường đã trở thành một trò chơi tổng bằng không thuần túy. Nhiều VC nắm giữ một lượng lớn chip giá rẻ và tiếp tục bán chúng, khiến nhiều dự án phải chịu áp lực dài hạn.

Mercy: Nếu không tìm thấy điểm tăng trưởng mới, theo ông, thị trường sẽ phát triển như thế nào trong tương lai?

Benson: Nếu chúng ta không thể tạo ra một câu chuyện mới hoặc tìm ra điểm tăng trưởng có thể được vốn bên ngoài công nhận trong một đến hai quý tới, thì tôi sẽ rất bi quan về thị trường tương lai. Bitcoin có thể rời khỏi thị trường mà không phụ thuộc vào các altcoin. Nếu nó có thể thiết lập vị thế của mình như vàng kỹ thuật số, có thể sẽ có một thị trường tăng giá chậm. Nhưng đối với các altcoin, bao gồm cả Solana, tôi bi quan hơn. Ngay cả Solana cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề tương tự như ETH sau cơn sốt tiền xu Meme.

Nhiều người cho rằng quan điểm của tôi trái ngược nhau – Tôi lạc quan về Q4, nhưng đôi khi tôi lại bi quan. Điều quan trọng là một thị trường tăng giá thực sự đòi hỏi các quỹ bên ngoài phải nhận ra câu chuyện về Bitcoin và tiền điện tử, và các quỹ mới tiếp tục chảy vào. Thị trường hiện tại chủ yếu dựa vào các giao dịch phòng ngừa rủi ro của Trump và sự hỗ trợ dự kiến cho các ETF. Một thị trường tăng giá như vậy có thể không kéo dài lâu.

Mercy: Xem xét bối cảnh thị trường chung, bạn có gợi ý nào cho người chơi mới không?

Benson: Lời khuyên của tôi là hãy luôn tỉnh táo. Đừng mù quáng đi theo người khác chỉ vì bạn thấy họ kiếm được tiền. Luật chơi có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Về chiến lược giao dịch, hiện tại tôi thích tư duy phòng thủ hơn. Mặc dù thị trường có thể tiếp tục tăng, tôi sẽ dự đoán trước khi cần rút lui, thay vì mù quáng theo đuổi lợi nhuận cao hơn. Đặc biệt là khi thị trường quá lạc quan và thậm chí cười nhạo những người chỉ ra rủi ro, chúng ta phải luôn cảnh giác.

Trong thị trường thay đổi nhanh chóng này, chỉ những ai có thể phát hiện ra những thay đổi trong môi trường thị trường kịp thời và liên tục điều chỉnh chiến lược của mình mới có thể thành công trong dài hạn. Hãy nhớ rằng, không có chiến lược nào luôn đúng. Chìa khóa là phải sẵn sàng ứng phó với những thay đổi của thị trường bất cứ lúc nào. Đối với cá nhân tôi, tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển và cải thiện nền tảng dữ liệu để cung cấp cho người dùng các công cụ phân tích thị trường tốt hơn. Tôi tin rằng trong thị trường này, phân tích dữ liệu kịp thời và chính xác cùng phán đoán hợp lý luôn là chìa khóa thành công.

4. Ấn tượng đầu tiên về OKX

Mercy: Khi tôi gặp bạn ngoại tuyến ở Dubai trước đây, tôi thấy rằng sự hợp tác của bạn với OKX thực sự khá sâu sắc. Bạn có thể chia sẻ về ấn tượng của bạn về OKX không?

Benson: Sau khi FTX đóng cửa, tôi bắt đầu xem xét lại nhiều sàn giao dịch khác nhau. Tôi thấy rằng nhiều sản phẩm của OKX rất chuyên sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực phái sinh. Điều khiến tôi ấn tượng là sản phẩm quyền chọn của bạn, đầu tư rất nhiều nguồn lực và rất chuyên nghiệp. Bởi vì ấn tượng của thế giới bên ngoài về OKX chủ yếu là một sàn giao dịch dành cho người dùng 2C, nhưng tôi ngạc nhiên khi họ đầu tư rất nhiều vào các sản phẩm chuyên nghiệp như quyền chọn, chủ yếu là 2B.

Ngoài ra, tôi nghĩ OKX là một công ty rất chú trọng đến sản phẩm. Ví dụ, Signal Trading và nhiều giao diện API khác nhau của bạn có thể không hữu ích lắm đối với các nhà đầu tư bán lẻ, nhưng chúng cực kỳ quan trọng đối với người dùng chuyên nghiệp. Tôi rất ấn tượng với sự chú ý sâu sắc của bạn đến những chi tiết này.

Tôi đặc biệt nhận thấy rằng các công cụ chuyên nghiệp của OKX rất hoàn chỉnh. Nhiều sản phẩm giao dịch có thể chỉ được xử lý hời hợt, nhưng OKX sẽ đưa mọi chức năng lên mức tối đa. Lấy sản phẩm quyền chọn làm ví dụ. Không chỉ các chức năng cơ bản được hoàn thiện, mà ngay cả một số chức năng mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ sử dụng cũng được cân nhắc. Kiểu tập trung và trau chuốt sản phẩm này tương đối hiếm trong toàn ngành.

Một điều nữa khiến tôi ấn tượng là bạn có rất nhiều tính năng ẩn, tức là các công cụ chuyên nghiệp không được hiển thị trên trang chủ nhưng thực sự rất hữu ích. Những tính năng này có thể không được người dùng thông thường biết đến, nhưng chúng là những tính năng không thể thiếu đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Điều này cũng phản ánh sự đầu tư của OKX vào chiều sâu sản phẩm.

Mercy: Chúng ta hãy nói về cơ hội hợp tác với OKX?

Benson: Trên thực tế, khi tôi đang phát triển nền tảng dữ liệu, tôi thấy rằng chỉ có kiến trúc API của OKX đáp ứng tốt nhất nhu cầu của chúng tôi và có thể sử dụng trực tiếp. Vào thời điểm đó, chúng tôi cần kết nối với nhiều dữ liệu khác nhau khi xây dựng nền tảng giao dịch định lượng và thiết kế giao diện và hỗ trợ tài liệu của OKX rất chuyên nghiệp. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến chúng tôi chọn hợp tác sâu sắc với OKX.

Qua quá trình hợp tác, tôi ngày càng cảm thấy OKX thực sự là một công ty định hướng sản phẩm. Đội ngũ OKX thường nghiêm túc xem xét và phản hồi nhanh chóng các nhu cầu chuyên nghiệp của người dùng mà chúng tôi đưa ra. Sự tập trung vào sản phẩm và chú ý đến nhu cầu của người dùng khiến tôi cảm thấy OKX là một sàn giao dịch xứng đáng để hợp tác lâu dài.

Cảnh báo rủi ro và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm của tác giả và không đại diện cho lập trường của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của những thông tin đó. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (bao gồm cả stablecoin và NFT) có rủi ro cao và có thể dao động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư cho tình hình cụ thể của bạn. Vui lòng chịu trách nhiệm hiểu và tuân thủ các luật và quy định hiện hành của địa phương.

Bài viết này có nguồn từ internet: OKX Friends Số 04 | Từ thua lỗ đến lợi nhuận 6 triệu: Phương pháp giao dịch của nhà giao dịch hàng đầu Benson

Có liên quan: Nhìn nhanh vào 25 công ty niêm yết nắm giữ BTC hàng đầu, tìm kiếm bí quyết thành công ở cả hai loại tiền điện tử

Bản gốc | Odaily Planet Daily (@OdailyChina) Tác giả: Wenser (@wenser 2010) Bitcoin đã trở thành động lực mới thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tăng trưởng. Giá cổ phiếu của Microstrategys đã tăng và hiệu suất đầu tư hàng năm của công ty này thậm chí còn tốt hơn BTC; Metaplanet bám sát phía sau và hoạt động sao chép bài tập về nhà của công ty đã giúp giá cổ phiếu của công ty tăng tới 480%. Vào ngày 15 tháng 10, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, Metaplanet, một công ty niêm yết của Nhật Bản, đã tăng gấp đôi lượng BTC nắm giữ trong tháng này, mua hơn 450 bitcoins trong bốn hoạt động và giá cổ phiếu hàng ngày tăng tới 15,7%. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số BTC nắm giữ của công ty đã đạt 855,5. Ngày càng có nhiều công ty niêm yết chọn coi BTC là tài sản chống lạm phát để đa dạng hóa rủi ro…