Binance bị Cơ quan tình báo tài chính Ấn Độ phạt $2,2 triệu
Binance đã trở thành tổ chức liên quan đến tiền điện tử nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ (FIU) chấp thuận vào tháng 5, với điều kiện phải nộp phạt.
-
Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ áp dụng mức phạt $ 2,2 triệu đô la cho Binance.
-
Đơn vị chống rửa tiền đã phê duyệt Binance vào tháng 5, với điều kiện phải nộp phạt.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị phạt khoảng $2,2 triệu (18,82 crore INR) vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền của quốc gia này, đơn vị chống rửa tiền của Ấn Độ đã công bố vào thứ năm.
Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác đã bị chính quyền Ấn Độ gửi thông báo giải trình và sau đó bị xóa khỏi Ấn Độ vì "hoạt động bất hợp pháp" vào tháng 1 năm 2024.
Tuy nhiên, Binance đã trở thành tổ chức liên quan đến tiền điện tử nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ (FIU) chấp thuận vào tháng 5, với điều kiện phải trả tiền phạt sau phiên điều trần với FIU.
“Sau khi xem xét các văn bản và tài liệu trình bày bằng lời của Binance, Giám đốc FIU-IND, dựa trên các tài liệu có trong hồ sơ, đã nhận thấy rằng các cáo buộc chống lại Binance là có cơ sở”, thông báo của FIU cho biết.
Dilip Chenoy, Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3 cho biết: “Chúng tôi kêu gọi tất cả những người tham gia ngành tuân thủ nghiêm ngặt các luật liên quan đến chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT)”.
“Do đó, Giám đốc FIU-IND” đã ra lệnh áp dụng “tổng hình phạt” khoảng $2,2 triệu đối với Binance cùng với “chỉ thị cụ thể để đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các nghĩa vụ”.
Binance không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.
Có liên quan: SEC tiến hành thủ tục về ETF Ether giao ngay của Grayscale, đẩy nhanh thời hạn
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã chấp thuận các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 1. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã thúc đẩy quyết định của mình về việc có nên chấp thuận hay không chấp thuận một quỹ giao dịch trao đổi Ether giao ngay (ETF) từ Grayscale Investments, mở đơn đăng ký để công chúng bình luận. Trong thông báo ngày 25 tháng 1, SEC cho biết họ sẽ tiến hành các thủ tục để xác định có nên chấp thuận hay không chấp thuận một thay đổi quy tắc được đề xuất cho phép NYSE Arca niêm yết và giao dịch cổ phiếu Grayscale Ethereum Trust. Việc mở phương tiện đầu tư được đề xuất để công chúng bình luận sẽ đẩy thời hạn ra quyết định thêm 35 ngày sau khi công bố trên Công báo Liên bang. "Những người quan tâm được mời gửi dữ liệu bằng văn bản, quan điểm và lập luận về việc liệu thay đổi quy tắc được đề xuất có nên là…
相关文章
Tiếng Việt 
English 
繁體中文 
简体中文 
Français 
Deutsch 
Русский 
Español 
日本語 
ไทย 
العربية 
한국어 
Bahasa Indonesia 
हिन्दी 
اردو 
Türkçe
siêu
🥰🥰
😊😊😊