Danh sách các tổ chức nắm giữ Bitcoin ETF hàng đầu: Những người nắm giữ chính là ai?

Tác giả gốc: Huo Huo

Bitcoin spot ETF đã được chính thức chấp thuận vào đầu năm 2024, đánh dấu năm đầu tiên mà vốn tài chính truyền thống đổ vào thế giới tiền điện tử. Tính đến ngày 1 tháng 6, lượng nắm giữ Bitcoin ETF toàn cầu đã vượt quá 1 triệu BTC. Tính đến ngày 14 tháng 6, tổng giá trị tài sản ròng của Bitcoin spot ETF đạt khoảng $57,2 tỷ đô la Mỹ.

Nguồn: https://sosovalue.xyz

Tài liệu Bitcoin ETF 13 F (báo cáo 13 F đề cập đến báo cáo nắm giữ cổ phần của các tổ chức đầu tư có tài sản được quản lý vượt quá $100 triệu đô la Mỹ tại các công ty cổ phần của Hoa Kỳ) được đệ trình lên SEC tính đến ngày 15 tháng 5 cho thấy có 929 tổ chức nắm giữ vị thế trong tất cả các ETF giao ngay Bitcoin đã công bố trong quý đầu tiên của năm 2024, chiếm chưa đến 20% của toàn bộ thị trường. Ngoài ra còn có 80,7% người nắm giữ ETF giao ngay không rõ danh tính. Số lượng các tổ chức nắm giữ ETF giao ngay BTC thậm chí còn vượt quá ETF vàng và số lượng tài sản được tiết lộ đã lên tới một nghìn tỷ đô la Mỹ, điều này cho thấy tầm quan trọng của tài chính truyền thống đối với tài sản tiền điện tử.

Ngày nay, dựa trên tài liệu này, Plain Language Blockchain sẽ phân loại các khoản nắm giữ của ba quỹ đầu cơ, công ty tư vấn đầu tư và công ty mẹ hàng đầu về mặt nắm giữ Bitcoin ETF, cũng như một số tổ chức nổi tiếng.

Quỹ đầu tư của chính quyền tiểu bang, ngân hàng (trên 100 triệu đô la Mỹ)

1) Quỹ Chính quyền Tiểu bang Wisconsin ($100 triệu)

Wisconsin, quỹ chính phủ tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ mua ETF Bitcoin giao ngay, đã nộp báo cáo 13 F hàng quý cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), trở thành tiểu bang đầu tiên tiết lộ việc mua Bitcoin. Thông tin cho thấy Wisconsin đã mua 94.562 cổ phiếu của BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) trong quý đầu tiên của năm nay, trị giá gần $100 triệu. Ủy ban đầu tư cũng đã mua cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), trị giá khoảng $64 triệu.

Hội đồng đầu tư, còn được gọi là SWIB, được thành lập vào năm 1951 và hiện đang quản lý hơn $156 tỷ tài sản, theo trang web của hội đồng. Hội đồng quản lý tài sản cho Hệ thống hưu trí Wisconsin (WRS), Quỹ đầu tư nhà nước (SIF) và các quỹ tín thác nhà nước khác.

2) US Bancorp ($15 triệu)

US Bancorp là một công ty mẹ của ngân hàng Hoa Kỳ. Đây là công ty mẹ của US Bank National Association và là ngân hàng lớn thứ năm tại Hoa Kỳ, với hơn 3.000 chi nhánh, chủ yếu ở phía Tây và Trung Tây Hoa Kỳ. Theo hồ sơ 13 F mới nhất, tổng vốn đầu tư của công ty là $71,8 tỷ đô la Mỹ.

US Bancorp nắm giữ hơn $15 triệu đô la tiền đầu tư ETF Bitcoin giao ngay. Theo báo cáo, công ty đã mua khoảng 87.744 cổ phiếu Fidelitys FBTC trị giá $5,4 triệu đô la, 46.011 cổ phiếu Grayscales GBTC trị giá $2,9 triệu đô la và 178.567 cổ phiếu BlackRocks IBIT trị giá $7,2 triệu đô la.

3) JPMorgan Chase (khoảng 10 triệu đô la Mỹ)

Được thành lập vào năm 2000, JPMorgan Chase Group là một tổ chức tài chính của Mỹ có trụ sở chính tại Thành phố New York. Bộ phận ngân hàng thương mại của tập đoàn có 5.100 chi nhánh. Vào tháng 10 năm 2011, tài sản của JPMorgan Chase đã vượt qua Bank of America để trở thành tổ chức dịch vụ tài chính lớn nhất tại Hoa Kỳ. Hoạt động kinh doanh của JPMorgan Chase bao gồm hơn 50 quốc gia, bao gồm ngân hàng đầu tư, giao dịch và dịch vụ chứng khoán, quản lý đầu tư, dịch vụ tài chính thương mại, dịch vụ ngân hàng tư nhân, v.v.

JPMorgan hiện nắm giữ khoảng $1 triệu thị phần của ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC và Bitwise BITB.

Quỹ đầu cơ $4,7 tỷ

Danh mục ETF giao ngay Bitcoin lớn nhất là các quỹ đầu cơ, chiếm 8,0% tổng số ETF giao ngay nắm giữ, hay khoảng $4,7 tỷ.

1) Quản lý Thiên niên kỷ: khoảng US$1,9 tỷ

Trong số những người mua quỹ đầu cơ lớn này, Millennium Management đặc biệt thu hút sự chú ý. Millennium Management là một quỹ đầu cơ nổi tiếng được thành lập vào năm 1989 và có trụ sở chính tại Thành phố New York bởi nhà tài chính người Mỹ gốc Israel Israel Englander. Hiện tại, đây là một trong những quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới.

Công ty nắm giữ năm Bitcoin ETF với tổng giá trị khoảng $1,9 tỷ. Các khoản nắm giữ như sau:

• IBIT của BlackRock, $844,2 triệu;

• FBTC của Fidelity, $806,7 triệu;

• $202 triệu GBTC của Grayscale;

• Ark’s ARKB $45 triệu;

• BITB của Bitwise là $44,7 triệu.

Nhà phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas, mô tả Millennium là vua của những người nắm giữ ETF Bitcoin, lưu ý rằng lượng nắm giữ của công ty cao gấp 200 lần mức trung bình của 500 người nắm giữ ETF mới hàng đầu và giá trị thị trường của lượng nắm giữ ETF Bitcoin này chiếm khoảng 3% trong tổng số tài sản mà các quỹ đầu cơ đang quản lý.

2) Schonfeld Strategic Advisors: khoảng $480 triệu

Schonfeld Strategic Advisors có trụ sở chính tại New York và được thành lập bởi Steven Schonfeld vào năm 1988. Schonfeld ban đầu là một công ty giao dịch độc quyền và kể từ đó đã phát triển thành một công ty quản lý quỹ đầu cơ đa chiến lược nổi tiếng với các chiến lược đầu tư đa dạng và phương pháp đầu tư sáng tạo, với $13 tỷ tài sản được quản lý.

Schonfeld hiện nắm giữ tổng cộng $479 triệu BTC ETF, bao gồm $248 triệu IBIT và $231,8 triệu FBTC.

3) Boothbay Fund Management $380 triệu

Boothbay Fund Management là một công ty quản lý quỹ đầu cơ có trụ sở tại New York được thành lập vào năm 2011 bởi Ari Glass, người giữ chức chủ tịch. Công ty tập trung vào các khoản đầu tư đa chiến lược và sử dụng phương pháp đầu tư đa dạng để đạt được lợi nhuận ổn định.

Boothbay Fund Management đã đầu tư $377 triệu vào các ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm $149,8 triệu vào IBIT, $105,5 triệu vào FBTC, $69,5 triệu vào GBTC và $52,3 triệu vào BITB.

Ngoài khoản đầu tư vào Bitcoin ETF, danh mục đầu tư của Boothbay còn bao gồm nhiều ETF khác, chẳng hạn như SPDR SP 500 ETF Trust và iShares Russell 2000 ETF.

4) Bracebridge Capital: $340 triệu

Bracebridge Capital là một công ty quản lý quỹ đầu cơ có trụ sở chính tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1994. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu toàn cầu, trái phiếu, ngoại hối, tương lai, v.v. Công ty nổi tiếng với việc tập trung vào các chiến lược đầu tư vĩ mô toàn cầu, phương pháp nghiên cứu độc đáo và hiểu biết sâu sắc về thị trường. Các quyết định đầu tư của công ty thường dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính, và công ty cam kết cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản tuyệt vời cho các khách hàng tổ chức.

Bracebridge Capital hiện nắm giữ $262 triệu trong ARK 21 Shares Bitcoin ETF và $81 triệu trong BlackRock ETF.

5) Aristeia Capital Llc $163,4 triệu

Aristeia Capital LLC là một công ty quản lý đầu tư và quỹ đầu cơ nổi tiếng được thành lập vào năm 1997 và có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Công ty tập trung vào các chiến lược đầu tư đa dạng, bao gồm giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh và các công cụ tài chính khác. Công ty nổi tiếng với hiệu suất tuyệt vời và kiểm soát chặt chẽ việc quản lý rủi ro. Chiến lược đầu tư của công ty tập trung vào tăng trưởng dài hạn và hoạt động tốt trong các môi trường thị trường khác nhau. Công ty cam kết cung cấp các giải pháp quản lý đầu tư hiệu quả cho khách hàng toàn cầu.

Hiện tại Aristeia Capital Llc thông báo rằng công ty nắm giữ $163,4 triệu đô la đầu tư IBIT.

6) Graham Capital Management $98,8 triệu

Graham Capital Management là một công ty quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Công ty được thành lập vào năm 1994 và có trụ sở chính tại Connecticut. Công ty được thành lập bởi nhà quản lý đầu tư nổi tiếng Kenneth Tropin.

Là một công ty quản lý quỹ đầu cơ hàng đầu, Graham Capital Management tập trung vào việc áp dụng các chiến lược đầu tư định lượng và có hệ thống để tìm kiếm lợi nhuận tuyệt đối trong các môi trường thị trường khác nhau. Công ty quản lý một lượng lớn quỹ trên toàn cầu và danh mục đầu tư của công ty bao gồm nhiều loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và ngoại hối. Ngoài hiệu suất đầu tư tuyệt vời, Graham Capital Management còn được biết đến với việc quản lý rủi ro chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao đối với lợi ích của khách hàng.

Graham Capital Management nắm giữ $98,8 triệu đô la đầu tư IBIT và $3,8 triệu đô la đầu tư FBTC.

7) IvyRock Asset Management: $19 triệu

IvyRock Asset Management là công ty quản lý quỹ đầu cơ có trụ sở tại Hồng Kông được thành lập vào năm 2009, tập trung chủ yếu vào thị trường châu Á và quản lý nhiều quỹ khác nhau thông qua hoạt động quản lý tài sản của mình.

IvyRock Asset Management nắm giữ gần $19 triệu đô la trong quỹ ETF Bitcoin giao ngay IBIT của BlackRocks.

Công ty tư vấn đầu tư $3,8 tỷ

Nhóm công ty tư vấn đầu tư nắm giữ tổng tài sản được quản lý khoảng $3,8 tỷ.

1) Horizon Kinetics LLC, $946 triệu

Trong số các công ty quản lý tư vấn đầu tư được công bố, Horizon Kinetics LLC nắm giữ cổ phần lớn nhất. Công ty là một công ty tư vấn đầu tư độc lập được thành lập vào năm 1994 và có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ, quản lý tài sản của nhiều chiến lược đầu tư khác nhau, bao gồm quỹ tương hỗ, tài khoản riêng biệt và đầu tư thay thế.

Một đặc điểm đáng chú ý của Horizon Kinetics là tập trung vào các thị trường phi truyền thống và kém hiệu quả. Công ty thường tìm kiếm các cơ hội bị thị trường định giá thấp hoặc hiểu sai, chẳng hạn như cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cổ phiếu quốc tế và các ngành công nghiệp ngách, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn và sự không hoàn hảo của thị trường.

Chỉ riêng Horizon Kinetics LLC nắm giữ GBTC của Grayscale với tổng số $946 triệu, đứng đầu trong số các công ty tư vấn đầu tư và là công ty nắm giữ GBTC lớn thứ hai (công ty đầu tiên là Susquehanna International Group, sẽ được đề cập sau).

2) Morgan Stanley: $270 triệu

Morgan Stanley là một ngân hàng đầu tư và công ty quản lý tài sản nổi tiếng thế giới có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ. Công ty được thành lập vào năm 1935 và có nguồn gốc từ gia đình Morgan, một tập đoàn tài chính khổng lồ của Mỹ. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, phạm vi kinh doanh của công ty bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính doanh nghiệp, tư vấn MA, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý tài sản, quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư. Có thể nói rằng Morgan Stanley có chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản, giao dịch chứng khoán, quản lý tài sản và các lĩnh vực khác.

Morgan Stanley hiện nắm giữ $269,9 triệu đô la đầu tư vào ETF Bitcoin, tất cả đều được đầu tư vào Grayscales GBTC, trở thành đơn vị nắm giữ GBTC lớn thứ ba.

3) Pine Ridge Advisers $210 triệu

Được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở chính tại New York, Pine Ridge Advisers là một công ty tư vấn tài chính nổi tiếng với chuyên môn về quản lý tài sản, chiến lược đầu tư và lập kế hoạch tài chính. Sứ mệnh của công ty là cung cấp cho khách hàng các giải pháp tài chính toàn diện và được cá nhân hóa, từ các nhà đầu tư cá nhân đến các doanh nghiệp và tổ chức.

Hiện tại, Pine Ridge Advisers nắm giữ tổng cộng $205,8 triệu ETF giao ngay Bitcoin, bao gồm $83,2 triệu trong BlackRocks IBIT, $93,4 triệu trong Fidelitys FBTC và $29,3 triệu trong Bitwises BITB.

4) ARK Investment Management: $206 triệu

ARK Investment Management là một công ty đầu tư do Cathie Wood sáng lập và lãnh đạo. Công ty được thành lập tại New York vào năm 2014 và chủ yếu thực hiện các khoản đầu tư theo chủ đề dựa trên các công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như công nghệ máy tính, đổi mới năng lượng, công nghệ tài chính, v.v. Nhiều quỹ của công ty tập trung vào các chủ đề này.

ARK Investment Management nắm giữ $206 triệu trong ARK 21 Shares Bitcoin ETF, đây cũng là một trong những công ty Woods nằm trong số 11 Bitcoin spot ETF đầu tiên được ra mắt. Kể từ khi Bitcoin ETF được chấp thuận, ARK Investment Management đã liên tục mua vào, có thể nói là tự sản xuất và tự bán. Có lẽ họ đang kêu gọi tự mua và mở rộng quy mô của ETF để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.

5) Công ty TNHH Quản lý vốn Ovata ($74 triệu)

Ovata Capital là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông được thành lập vào năm 2017, tập trung vào cổ phiếu châu Á, với các khoản đầu tư tập trung vào bốn phân khúc chiến lược cốt lõi: chênh lệch giá, giá trị tương đối, theo sự kiện và dài hạn-ngắn hạn. Người quản lý danh mục đầu tư của Ovata là Jon Lowry, người trước đây làm việc tại Millennium Management và Elliott Management Corp. Theo tin tức liên quan, quỹ Ovata đã tăng 10% vào năm ngoái, vượt trội so với các quỹ cùng loại và tăng 5,6% trong bốn tháng đầu năm nay.

Hiện tại, Ovata Capital nắm giữ các ETF Bitcoin với tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ, bao gồm FBTC, GBTC, BITB và IBIT (các cổ phiếu cụ thể chưa được tiết lộ).

6) Hightower Advisors: $68,34 triệu

Hightower là một công ty quản lý đầu tư nổi tiếng có trụ sở chính tại Chicago, Hoa Kỳ. Công ty cung cấp một loạt các giải pháp quản lý tài sản và đầu tư, nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư cá nhân, văn phòng gia đình, công ty quản lý tài sản và nhà đầu tư tổ chức. Khách hàng của họ chủ yếu là các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, quỹ gia đình, tổ chức từ thiện và khách hàng doanh nghiệp.

Hightower nắm giữ hơn $68,34 triệu đô la giá trị ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ, trong khi công ty quản lý tổng cộng $122 tỷ đô la tiền quỹ và hiện đang nắm giữ vị thế trong sáu ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm:

• $44,84 triệu GBTC thang độ xám;

• $12,41 triệu trong Fidelity FBTC;

• BlackRock IBIT là $7,62 triệu;

• $1,7 triệu ARKB;

• BITB theo bit với $990.000;

• $790.000 Franklin EZBC.

7) Rubric Capital Management $60 triệu

Rubric Capital Management là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ được thành lập vào năm 2008. Công ty tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán toàn cầu và được biết đến với nghiên cứu chuyên sâu và phương pháp đầu tư chuyên nghiệp cao. Chiến lược đầu tư của công ty chủ yếu bao gồm phân tích cơ bản, phân tích định lượng và nghiên cứu thị trường. Đội ngũ của công ty cam kết khám phá các công ty có triển vọng tăng trưởng dài hạn và tiềm năng, đồng thời đạt được các mục tiêu tài chính của khách hàng thông qua việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.

Rubric Capital Management hiện sở hữu hơn $60 triệu trong BlackRock Bitcoin Spot ETF.

Công ty mẹ 1,35 tỷ

Tập đoàn Susquehanna International $1,1 tỷ

Trong phân loại công ty mẹ, thực tế chỉ có một nhà đầu tư quan trọng, đó là SIG Holdings, LLC, công ty mẹ của Susquehanna International Group. SIG viết tắt, được dịch là Susquehanna International Group.

Susquehanna International Group (SIG) là một công ty dịch vụ tài chính của Mỹ có trụ sở chính tại Belgravia, Pennsylvania. Công ty nổi tiếng với hiệu suất chuyên môn và kỹ thuật trên thị trường tài chính và được coi là một trong những công ty giao dịch định lượng lớn nhất thế giới. Công ty được thành lập vào năm 1987 bởi Jeff Yass, Arthur Dantchik và Joel Greenberg. SIG tiến hành kinh doanh trên toàn thế giới, bao gồm giao dịch chứng khoán, giao dịch quyền chọn, giao dịch tương lai, giao dịch phái sinh, quản lý tài sản và đầu tư vốn cổ phần tư nhân. Tổng quy mô đầu tư của công ty là khoảng $575,9 tỷ đô la Mỹ, vì vậy Bitcoin ETF chỉ là một phần nhỏ trong số đó.

SIG nắm giữ chín ETF Bitcoin giao ngay với tổng giá trị là $1,31 tỷ đô la Mỹ và số lượng lớn nhất được nắm giữ tại Grayscales GBTC, với tổng giá trị mua vào là 17,27 triệu cổ phiếu trị giá $1,09 tỷ đô la Mỹ, trở thành đơn vị nắm giữ Grayscale GBTC lớn nhất.

Tóm tắt

Ngày 11 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chấp thuận 11 ETF giao ngay Bitcoin được niêm yết và giao dịch trên các sàn giao dịch lần đầu tiên , được coi là sự kiện quan trọng trong thị trường tiền kỹ thuật số. Việc chấp thuận Bitcoin ETF và các ETF liên quan đến tiền điện tử khác chắc chắn đã mở ra cánh cửa cho các nhà đầu tư truyền thống tham gia vào thị trường mới nổi này.

Vì ETF được niêm yết trên sàn giao dịch phải chịu sự giám sát của SEC, nên đầu tư vào Bitcoin thông qua ETF ít rủi ro hơn so với đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Ngoài ra, với tình hình quốc tế bất ổn hiện nay và ảnh hưởng từ việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, ETF giao ngay Bitcoin là mục tiêu đầu tư tốt hơn cho các tổ chức tài chính truyền thống.

Tuy nhiên, nếu, như thể hiện trong số liệu thống kê của tệp 13 F, các tổ chức lớn được tiết lộ chỉ nắm giữ 20% trong số các khoản nắm giữ trị giá hàng tỷ đô la, thì ai sẽ mua 80% tài sản còn lại? Và khi một lượng lớn tiền đổ vào các sản phẩm tài chính hàng đầu này, liệu nó có dẫn đến việc một lượng lớn tiền có thể đã chảy vào các thị trường sơ cấp và thứ cấp bị hấp thụ, điều này có thể dẫn đến việc thiếu sự chú ý cho các dự án mới không? Hoan nghênh bạn để lại bình luận của mình.

Bài viết này có nguồn từ internet: Danh sách các tổ chức nắm giữ Bitcoin ETF hàng đầu: Những người nắm giữ chính là ai?

Có liên quan: Làn sóng suy luận tường thuật tiếp theo trong lĩnh vực AI tiền điện tử: các yếu tố xúc tác, lộ trình phát triển và các mục tiêu liên quan

Giới thiệu Cho đến nay, chu kỳ thị trường tăng giá tiền điện tử này là chu kỳ nhàm chán nhất về mặt đổi mới kinh doanh. Nó thiếu các đường đua nóng phi thường như DeFi, NFT và Gamefi trong thị trường tăng giá trước đó, dẫn đến việc thiếu các điểm nóng trong ngành trên toàn thị trường và sự tăng trưởng của người dùng, đầu tư trong ngành và nhà phát triển tương đối yếu. Điều này cũng được phản ánh trong giá tài sản hiện tại. Trong toàn bộ chu kỳ, tỷ giá hối đoái của hầu hết các đồng tiền Alt so với BTC tiếp tục mất tiền, bao gồm cả ETH. Rốt cuộc, định giá của các nền tảng hợp đồng thông minh được xác định bởi sự thịnh vượng của các ứng dụng. Khi sự phát triển và đổi mới của các ứng dụng kém hấp dẫn, định giá của các chuỗi công khai cũng khó tăng lên. Là một danh mục kinh doanh tiền điện tử tương đối mới trong…