Sau khi giải quyết khoản tiền phạt khổng lồ lên tới hơn $4 tỷ, liệu Do Kwon có còn phải ngồi tù?

Tác giả gốc: Lucy, Sky

Vào ngày 13 tháng 6, Reuters đưa tin Terraform Labs đã đồng ý trả $4,47 tỷ trong một vụ kiện với SEC. Lần cuối cùng một khoản tiền phạt lớn như vậy được nhìn thấy là $4 tỷ của Binance.

SEC cho biết trong các tài liệu của tòa án rằng: "Việc đưa ra phán quyết này sẽ đảm bảo lợi nhuận tối đa có thể cho các nhà đầu tư bị thiệt hại và sẽ khiến Terraform phá sản". "Theo đó, phán quyết được đề xuất này là công bằng, hợp lý và vì lợi ích công cộng". Terraform và Kwon đã đồng ý với phán quyết. Các luật sư của họ đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Trận chiến pháp lý kéo dài nửa năm

Nhắc lại sự sụp đổ của LUNA hai năm trước, đợt bán tháo $84 triệu UST đã gây ra một thảm họa khủng khiếp cho Terra. Là hệ sinh thái chuỗi công khai lớn thứ hai, gần $40 tỷ đã bốc hơi chỉ trong hai ngày.

Mặc dù sau khi UST kích hoạt vòng xoáy tử thần, có tin đồn rằng Jump, Alameda và các tổ chức khác đã đạt được thỏa thuận ngầm và sẵn sàng đầu tư $2 tỷ để cứu thị trường. Binance cũng tham gia vào trận chiến bảo vệ UST và ép buộc đặt giá sàn giao dịch cho sổ lệnh UST. Tuy nhiên, sự sụp đổ của UST vẫn diễn ra trước mắt công chúng, trở thành sự kiện Baht Thái Lan + Lehman quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử phát triển tiền điện tử.

Bài đọc liên quan: US$84 triệu đòn bẩy cho đế chế tài chính US$40 tỷ, toàn bộ câu chuyện về sự sụp đổ của UST

Sau sự sụp đổ của LUNA, SEC đã cáo buộc công ty và cựu CEO Kwon Do-hyeong về hành vi gian lận chứng khoán vào tháng 2 năm 2023, cáo buộc rằng họ đã lên kế hoạch gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la và huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư bằng cách chào bán và bán một loạt các chứng khoán tài sản tiền điện tử có liên quan đến nhau.

Sau đó, tin tức về phán quyết của Terraform Labs và Do Kwon đã ảnh hưởng đến cộng đồng tiền điện tử và vụ án ban đầu được lên lịch đưa ra xét xử vào tháng 1 năm 2024. Vào ngày 12 tháng 1, Do Kwon bày tỏ mong muốn được ra tòa trực tiếp và do đó yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử đến giữa tháng 3 năm 2024.

$166 triệu quỹ đen

Vào ngày 22 tháng 1, để đáp lại vụ kiện gian lận chứng khoán của SEC, Terraform Labs đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, nêu trong tài liệu rằng tài sản và nợ phải trả của công ty dao động từ 100 triệu đô la Mỹ đến 500 triệu đô la Mỹ và có từ 100 đến 199 chủ nợ.

Vào ngày 5 tháng 2, Han Chang-joon, cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs, đã bị dẫn độ về Hàn Quốc. Cảnh sát Montenegro cho biết các tội hình sự liên quan đến dịch vụ đầu tư tài chính, đầu tư và gian lận thị trường vốn có thể bị phạt tù chung thân ở Hàn Quốc. Nhưng bất chấp điều này, theo Lee (bút danh), một cựu nhà phát triển của Terraform Labs, người đã làm chứng tại tòa án Hàn Quốc, Do Kwon và Shin Hyun-seung vẫn cung cấp đồng tiền ổn định TerraUSD như một phương án thanh toán tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Sau đó, Han Chang-joon đã bị Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul bắt giữ vào ngày 8 tháng 2 với cáo buộc kiếm được 53,6 tỷ won (khoảng 40 triệu đô la Mỹ) lợi nhuận thông qua nghi ngờ tiếp thị gian lận các đồng tiền ổn định Terra. Cùng với những kẻ đồng lõa khác, tổng số tiền thu được bất hợp pháp lên tới 462,9 tỷ won.

Han cũng bị cáo buộc ghi lại bất hợp pháp khoảng 100 triệu thông tin thanh toán điện tử của người dùng trên blockchain Terra mà không được phép và thao túng giá thị trường và khối lượng giao dịch của đồng Terra và Luna bằng cách sử dụng các chương trình robot. Ngoài ra, anh ta còn bị nghi ngờ trình bày các loại tiền tệ do Terra phát hành là giá cố định, thực chất là một cách thao túng thị trường trong một phạm vi giá cụ thể thông qua một số lượng lớn các giao dịch, vi phạm các quy định về chào bán công khai và bán của thị trường vốn.

Để chuẩn bị cho phiên tòa, Terraform Labs đã trả trước cho công ty luật Dentons số tiền $166 triệu vào cuối tháng 2.

SEC đã bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ với điều này, cáo buộc khoản thanh toán trước khổng lồ là một quỹ đen có thể được sử dụng để trả nợ cho các chủ nợ của công ty. Terraform Labs đã trả $122 triệu cho Dentons bằng trái phiếu thanh toán cấp cao và SEC cho biết trừ khi công ty luật trả lại $81 triệu còn lại trong tài khoản trái phiếu, nếu không công ty luật sẽ không được phép đại diện cho Terraform Labs và phí của công ty sẽ được tòa án phá sản giám sát.

Đối mặt với sự phản đối của SEC, Terraform Labs đã đặt câu hỏi và nộp đơn lên tòa án phá sản để xin phép thuê một cố vấn tố tụng đặc biệt và yêu cầu phân bổ $6,3 triệu phí luật sư cho nhân viên và các đối tác bên ngoài đang phải đối mặt với vụ kiện tụng. Cuối cùng, theo các tài liệu của tòa án, khoảng $3,25 triệu sẽ được sử dụng để trả phí luật sư cho nhân viên. Vào ngày 13 tháng 3, tòa án Hoa Kỳ đã cho phép Terraform Labs thuê Dentons Law Firm.

Phạt $4,55 tỷ

Không giống như Binance, quá trình giải quyết của Terraform Labs không hề suôn sẻ và công ty này đã tranh cãi với SEC trong nhiều tháng về số tiền phạt.

Kể từ khi bị bắt, Do Kwon đã bị giam giữ tại Nhà tù Montenegro và bị xét xử tại tòa án Manhattan vào ngày 25 tháng 3. Một luật sư của SEC đã nói với bồi thẩm đoàn tại Manhattan rằng Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon đã nhiều lần nói dối về sự thành công của nền tảng tiền điện tử.

Khi vụ án về cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư sắp kết thúc, các cơ quan quản lý đang tìm kiếm các hình phạt tài chính dân sự đối với Do Kwon và Terraform và lệnh cấm họ tham gia ngành chứng khoán.

Vào ngày 6 tháng 4, Terraform Labs và Do Kwon đã bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội trong một vụ án gian lận dân sự tại tòa án liên bang Hoa Kỳ ở Manhattan. Người phát ngôn của Terraform cho biết công ty đã thất vọng với phán quyết và SEC không có quyền đưa vụ án ra xét xử.

Trong hồ sơ nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York vào ngày 19 tháng 4, SEC đã yêu cầu Do Kwon và Terraform phải trả khoảng $4,7 tỷ tiền bồi thường và tiền lãi trước khi xét xử sau khi xét xử vụ án dân sự, cũng như tổng số tiền phạt dân sự là $520 triệu, trong đó Terraform sẽ trả $420 triệu và Do Kwon sẽ trả $100 triệu.

Terraform đề xuất mức phạt dân sự tối đa là $3,5 triệu, trong khi Do Kwon đề xuất mức $800.000.

Vào ngày 1 tháng 5, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho các bên thảo luận về các gói bồi thường từ hàng triệu đến hàng tỷ đô la sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon phải chịu trách nhiệm trong một vụ gian lận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Trong các đề xuất bồi thường tiếp theo, SEC vẫn yêu cầu mức phạt $5,22 tỷ, trong khi nhóm pháp lý của Terraforms tiếp tục giảm số tiền bồi thường, đề xuất mức phạt dân sự là $1 triệu và không thanh toán số tiền tịch thu.

Vào ngày 30 tháng 5, Terraform Labs và Do Kwon đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về nguyên tắc với SEC về vụ gian lận. Tổng số tiền phán quyết cuối cùng lên tới $4,55 tỷ đô la Mỹ và Terraform đã đồng ý trả khoản tiền phạt dân sự là $4,47 tỷ đô la Mỹ.

Do Kwon vẫn phải vào tù sao?

Chỉ có một số ít khoản tiền phạt trên $4 tỷ trong thế giới tiền điện tử và chỉ có khoản tiền phạt $4 tỷ của Binance mới có thể so sánh được.

Vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công chính thức khác vào Binance, với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành khoản tiền phạt hơn $4 tỷ như một phần của đề xuất giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của mình. Đồng thời, CZ cũng bị kết án 4 tháng tù.

Bài đọc liên quan: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành khoản tiền phạt $4 tỷ và Binance đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý

Không chỉ CZ, mà cả những nhà sáng lập từng khuấy động thế giới tiền điện tử cũng không thoát khỏi. Nếu bản án 25 năm tù của SBF là xứng đáng, thì bản án dành cho nhà sáng lập Tornado Cash vẫn còn gây tranh cãi, và thậm chí Vitalik còn quyên góp cho ông ta để được hỗ trợ pháp lý.

Phán quyết của Terraform bao gồm $4,05 tỷ tiền hoàn trả và lãi suất, và khoản tiền phạt dân sự $420 triệu. Phần lớn số tiền đó có thể không được thanh toán vì Terraform đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1. Thay vào đó, nó sẽ được coi là một khoản yêu cầu không được bảo đảm trong vụ kiện phá sản theo Chương 11 mà Terraform đang thanh lý.

Trong khi thông tin về bản án hình sự của Do Kwon vẫn chưa được biết, anh ta phải đối mặt với khoản tiền phạt dân sự $80 triệu, bị cấm giao dịch tiền điện tử và phải chuyển $204,3 triệu vào tài sản phá sản của Terraform.

Cũng cần nhấn mạnh rằng ngoài vụ kiện dân sự của SEC, Do Kwon hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ, và cuộc chiến giành nhân tài giữa hai quốc gia vẫn chưa có hồi kết.

Do Kwon ban đầu được phán quyết vào tháng 2 là sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để xét xử, nhưng vào tháng 3, tòa phúc thẩm đã thay đổi quyết định dẫn độ ông sang Hàn Quốc. Sau đó, Văn phòng Công tố Tối cao Montenegro đã yêu cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ phán quyết và tìm cách dẫn độ Do Kwon sang Hoa Kỳ. Hiện tại, ông vẫn ở Montenegro chờ quyết định dẫn độ.

Hồ sơ phá sản của Terraform Labs nhằm mục đích cho phép công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình trong khi phải đối mặt với các thủ tục pháp lý trong vụ gian lận chứng khoán do SEC đệ trình. Nhưng hôm nay, theo The Block, Terraform Labs có kế hoạch bán các dự án của mình trong hệ sinh thái Terra, bao gồm Pulsar Finance, Station Wallet và Enterprise DAO. Tổng giám đốc điều hành Terraform Labs Chris Amani đã yêu cầu cộng đồng tiếp quản khi công ty có kế hoạch giải thể doanh nghiệp của mình.

TFL luôn có ý định giải tán vào một thời điểm nào đó, và thời điểm đó là bây giờ, Chris Amani cho biết, đánh dấu sự kết thúc của Terraform Labs. Chúng tôi sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn. BlockBeats cũng sẽ tiếp tục chú ý đến sự phát triển tiếp theo của Terraform Labs và Do Kwon.

Liên kết gốc

Bài viết này được trích từ internet: Sau khi nộp khoản tiền phạt khổng lồ lên tới hơn $4 tỷ, liệu Do Kwon có còn phải ngồi tù?

Có liên quan: Lựa chọn của biên tập viên hàng tuần (0601-0607)

Weekly Editors Picks là một chuyên mục chức năng của Odaily Planet Daily. Ngoài việc đưa tin về một lượng lớn thông tin thời gian thực hàng tuần, Planet Daily còn xuất bản nhiều nội dung phân tích chuyên sâu chất lượng cao, nhưng chúng có thể ẩn trong luồng thông tin và tin tức nóng hổi, và trôi qua. Do đó, vào mỗi thứ Bảy, ban biên tập của chúng tôi sẽ chọn một số bài viết chất lượng cao đáng để dành thời gian đọc và thu thập từ nội dung đã xuất bản trong 7 ngày qua và mang đến cho bạn nguồn cảm hứng mới trong thế giới tiền điện tử từ góc độ phân tích dữ liệu, đánh giá của ngành và đầu ra ý kiến. Bây giờ, hãy đến và đọc cùng chúng tôi: Đầu tư và Khởi nghiệp Token như Sản phẩm: Làm thế nào để biến Token mà mọi người muốn Token dự đoán thị trường ở một mức độ nào đó, phản ánh lợi ích chung của…