Tiết lộ vụ lừa đảo tài khoản ảo giả TON: các nhóm lừa đảo thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác nhau

Bản gốc | Odaily Planet Daily

Tác giả | Làm cách nào để

Gần đây, hệ sinh thái TON đã phát triển nhanh chóng, với hệ sinh thái TVL tăng hơn 70% trong tháng này lên $260 triệu. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của TON cũng đã thu hút sự chú ý của các nhóm lừa đảo. Trước đó, các thành viên cộng đồng đã tiết lộ rằng họ có một số NFT khá đẹp (888 0505 0707) trong ví TON của họ, nhưng khi nhiều thành viên cộng đồng chuyển nó, họ phát hiện ra rằng phí chuyển NFT cao tới 1 Toncoin (thường là 0,02 Toncoin), và sau khi chuyển, NFT sẽ xuất hiện lại trong ví của bạn.

Hiện tại, hệ sinh thái TON đang tràn ngập nhiều dự án khó hiểu. Vì lý do này, Odaily Planet Daily sẽ xem xét quá trình phát triển của chính các số ảo và rủi ro của loại hình lừa đảo này.

Đội câu cá đã nâng cấp lối chơi, tận dụng chi phí thấp và tâm lý tận dụng

Chuỗi số ảo +888 đã được Telegram bán trên nền tảng Fragment vào năm 2022. Nền tảng đấu giá phi tập trung Fragment là nhân chứng quan trọng cho sự phá vỡ rào cản giữa Telegram và TON.

Ban đầu, loạt NFT số ảo +888 được bán trực tiếp qua Telegram với giá 9 Toncoin. Sau khi bán hết, người mua có thể sử dụng trực tiếp hoặc bán lại. Nhóm Telegram ban đầu muốn cung cấp cho người dùng nhu cầu riêng tư trong Telegram bằng cách đấu giá số ảo, qua đó chứng minh khả năng chống kiểm duyệt của Telegram.

Ngoài ra, trong cùng thời gian, mối quan hệ giữa Telegram và TON đã trở nên dễ dàng hơn và nền tảng đấu giá Fragment dựa trên TON đã được ra mắt, cho phép đấu giá các con số ảo dưới dạng NFT.

Hiện tại, Telegram chỉ mới tung ra chuỗi số ảo +888. Nhóm mua hàng, vốn chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu riêng tư, đã trở thành biểu tượng của bản sắc. Hiện tượng này tương tự như nhu cầu trước đây về số điện thoại di động đẹp ở Trung Quốc, khiến người dùng TON và Telegram phải đấu giá để có được những con số nhất quán và may mắn.

Dữ liệu từ nền tảng Fragment cho thấy số ảo có giá đấu giá cao nhất là + 888 0666 0000, với giá đấu giá là 1365 Toncoin (khoảng US$9350). Giá đấu giá cao thứ hai là nhân vật chính của bài viết này (+ 888 0505 0707).

Nhóm lừa đảo đầu tiên tạo ra một NFT giả mạo một số ảo (+888 0505 0707) với chi phí bằng không và phân phối nó thông qua nftTONificatorBot đến các địa chỉ đang hoạt động trên chuỗi TON. Người dùng thường xuyên tham gia vào các hoạt động trên chuỗi có thể cảm thấy rằng NFT không có giá trị và không chắc chắn về tính bảo mật của nó, vì vậy những người dùng hoài nghi cố gắng chuyển NFT.

Tuy nhiên, người dùng phát hiện ra rằng phí cho các giao dịch NFT lên tới 1,02 Toncoin và sau khi hoàn tất các bước trên chuỗi, NFT vẫn nguyên vẹn trong ví (điều này không giống như việc muốn gỡ cài đặt 360 trong những năm đầu sao). Một số người dùng quyết tâm chuyển NFT, nhưng sau khi trả 1 Toncoin mỗi lần, NFT vẫn còn trong ví.

Trên đây là nhóm lừa đảo lợi dụng sự nghi ngờ của người dùng về việc chuyển NFT để nâng phí giao dịch NFT lên 1 Toncoin và NFT vẫn còn trong ví. Còn về cách thiết lập hợp đồng thông minh để NFT không thể chuyển hoặc chuyển hướng NFT giả để airdrop thì chưa tìm thấy hỗ trợ lý thuyết nào.

Tuy nhiên, phương pháp lừa đảo mới lạ này chỉ có thể lừa được một số ít người, vì vậy nhóm lừa đảo đã bắt chước phương pháp airdrop giả mạo trước đó trên nền tảng X (trước đây là Twitter), mở một trang đúc tiền và cho phép người dùng tham gia sản xuất. Điều này khác với airdrop trước đó, mở quyền truy cập ví và cho phép tiền trong ví bị đánh cắp. Lần này, nhóm lừa đảo hoàn toàn dựa vào người dùng để tự gửi tiền.

Tác giả phát hiện trong địa chỉ nhận của nhóm lừa đảo vẫn còn người dùng gửi tiền cho chúng, từ chuyển 1 Toncoin đến phí đúc 0,02 Toncoin. Nhóm lừa đảo bị nghi ngờ đang thu tiền. Theo dữ liệu của tonscan, 6483 Toncoin đã được chuyển đến địa chỉ UQB1QBhyiY76wtIDTaV3pFtl8jE_aCrlGeDDTRbz2LaNjTvH trong những ngày gần đây, khoảng 45.000 đô la Mỹ. Địa chỉ này chỉ là một trong những địa chỉ thu tiền. Số tiền lừa đảo cụ thể có thể vượt quá 100.000 đô la Mỹ.

Vì lý do này, Odaily Planet Daily muốn nhắc nhở mọi người rằng mặc dù hệ sinh thái TON hiện đang phát triển nhanh chóng và lợi nhuận tài sản cao, nhưng đây cũng là chiến trường mới cho các nhóm lừa đảo thực hiện tội phạm. Các thành viên cộng đồng đã báo cáo nhiều airdrop giả mạo và liên kết NFT giả mạo. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nâng cao nhận thức về rủi ro của mình.

Bài viết này có nguồn từ internet: Vạch trần vụ lừa đảo tài khoản ảo giả TON: các nhóm lừa đảo lừa đảo khác nhau

Bài viết liên quan: Solana (SOL) đạt $130: Giá có sắp tăng không?

Tóm tắt Giá Solana (SOL) chứng kiến một đợt điều chỉnh đáng chú ý từ $210 đến $116, với tiềm năng tăng. Mặc dù giảm 39% sau khi thận trọng trước đó, SOL đạt mục tiêu điều chỉnh là $130. Việc duy trì hỗ trợ trên $125-$130 cho thấy tâm lý tăng giá, với mức kháng cự gần $156.6 và $175. Giá Solana đã trải qua một đợt điều chỉnh đáng kể từ khoảng $210 đến khoảng $116 trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, hiện có tiềm năng tăng. Sau khi chúng tôi thận trọng trước đó về một đợt điều chỉnh đáng kể đối với Solana khi giá dao động quanh $190, giá thực sự đã giảm khoảng 39%. Do đó, Solana đã đạt mục tiêu điều chỉnh quanh $130. Giai đoạn khó khăn của Solana: Giá giảm 43,3% Đợt điều chỉnh giá của SOL cho đến nay tương đối vừa phải, với mức giá giảm hơn 43%…