بائننس کے سی ای او کا ذاتی مضمون: ایگزیکٹو حراستی واقعے کے اندر اور نتائج

اصل مصنف: رچرڈ ٹینگ

مرتب کردہ: Odaily Planet Daily Azuma

As you know, one of our colleagues, Tigran Gambaryan, has been detained by Nigerian authorities for more than 70 days. This has generated a lot of public commentary, and I want to take this opportunity to set the record straight to prevent public perception of this matter from being unfairly distorted. I also feel it is important to speak on behalf of global business organizations – inviting employees of a company to attend a meeting on the pretext of assisting in policy development, only to detain them, sets a dangerous precedent for all global companies.

سب سے پہلے، میں Tigran کو متعارف کرانا چاہتا ہوں، جسے میں نے بائنانس میں شامل ہونے کے بعد سے بہتر طور پر جان لیا ہے اور اس کی تعریف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم، یہ انتہائی ستم ظریفی اور بدقسمتی کی بات ہے کہ عالمی مالیاتی جرائم کے اس سرفہرست فائٹر کو، جو نجی اور سرکاری دونوں شعبوں میں بڑے پیمانے پر سراہا جاتا ہے، کو نائیجیریا میں دو ماہ سے زائد عرصے سے کچھ دور کی بنیادوں پر حراست میں رکھا گیا ہے۔

ٹائیگرن نے اپنا پورا کیریئر مالی جرائم سے لڑتے ہوئے گزارا ہے۔ ایک وفاقی پولیس افسر کے طور پر ٹائیگرن کی دہائی کو کتاب ٹریکرز ان دی ڈارک: دی گلوبل آپریشن ٹو ہنٹ ڈاون کرپٹو کرنسی کرائم لیڈر میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے چند ہفتے قبل ایک بلاگ شائع کیا تھا جس میں اس کی جرائم سے لڑنے کی شاندار کامیابیوں کا مزید اشتراک کیا گیا تھا۔

IRS میں خصوصی کیس آفیسر کے طور پر اپنا عہدہ چھوڑنے کے بعد، Tigran نے اپنا کام جاری رکھنے کے لیے Binance میں شمولیت اختیار کی۔ ٹگرن کو اس کا احساس ہوا۔ ابھرتی ہوئی کریپٹو کرنسی انڈسٹری میں سب سے بڑی کمپنی کے لیے کام کرنا برے اداکاروں کا مقابلہ کرنے اور مارکیٹ کی صحت کو برقرار رکھنے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ کوئی بھی شخص جو پبلک سروس سے پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ بعض اوقات بڑے پیمانے پر نجی کمپنی کے لیے کام کرنے سے زیادہ مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

اس پس منظر کی بنیاد پر، Tigran کو Binance نے 2021 میں قانون نافذ کرنے والے تعاون اور مالی جرائم کی روک تھام جیسے تعمیل کے معاملات کو قائم کرنے اور مضبوط کرنے میں مدد کرنے کے لیے رکھا تھا۔ بائننس کی مالیاتی جرائم کی تعمیل کرنے والی ٹیم کے سربراہ کے طور پر، Tigran پالیسیاں بنانے اور تعمیل کو برقرار رکھنے کے لیے Binance کے سخت وکیل رہے ہیں، اور ان کے کام نے صنعت کے لیے نئے معیارات قائم کیے ہیں۔ 2022 اور 2023 کے دوران، Tigrans کی ٹیم نے $2.2 بلین سے زیادہ کے اثاثوں کو منجمد کرنے اور ضبط کرنے میں عالمی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کی، جس میں FBI، محکمہ انصاف، ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن اور دیگر ایجنسیوں کے تعاون سے منجمد کیے گئے $285 ملین سے زیادہ فنڈز بھی شامل ہیں۔

آخر میں، یہ قابل توجہ ہے کہ ٹائیگران "فیصلہ ساز" یا "مذاکرات کار" کے طور پر نائیجیریا نہیں گیا، اس نے صرف مالیاتی جرائم اور پالیسی سازی کے ماہر کے طور پر بحث میں حصہ لیا۔

نائیجیریا کا مقامی ریگولیٹری پس منظر

میں نے سوچا کہ نائیجیریا میں ہماری سرگرمیوں کی تاریخ کو دوبارہ ترتیب دینے میں مدد کرنے والی کچھ کہانیوں پر نظرثانی کرنا مددگار ثابت ہوگا۔ دراصل یہ کہانی تقریباً دو سال پہلے شروع ہوئی تھی۔

2022-2023

مئی 2022 میں، نائیجیرین سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (جسے بعد میں SEC کہا جاتا ہے) نے ڈیجیٹل اثاثوں پر ضابطے جاری کیے، جس سے کرپٹو کرنسیوں کو اس کے ریگولیٹری دائرہ کار میں لایا گیا۔ ضوابط SEC لائسنس حاصل کرنے اور کچھ تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے نائجیریا میں کام کرنے والے کریپٹو کرنسی ایکسچینجز کا تقاضا کرتے ہیں۔ البتہ ، یہ ضوابط لائسنس کے کچھ اہم تقاضوں (جیسے درخواست کے طریقہ کار، لائسنسنگ فیس وغیرہ) کو واضح طور پر بیان کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جو دراصل لائسنس کے لیے درخواست دینا ناممکن بنا دیتے ہیں۔

بائننس نے لائسنسنگ کے عمل کے بارے میں عملی رہنمائی حاصل کرنے اور نائجیریا کے حکام کے ساتھ مشاورتی تبادلے کی تجویز کے لیے متعدد بار SEC سے فعال طور پر رابطہ کیا۔

مثال کے طور پر، 22 جون 2022 کو لکھے گئے ایک خط میں، بائننس نے کہا: "ہم آنے والے دنوں میں نئے قوانین کے اطلاق پر مزید وضاحت فراہم کرنے کے لیے بلاک چین الائنس میں SEC اور دیگر صنعت کے شرکاء کے ساتھ کام کرنے کے موقع کا خیرمقدم اور تعریف کرتے ہیں۔ خاص طور پر نائیجیریا کے مرکزی بینک کے قواعد پر پوزیشن، رجسٹریشن کے لیے فیس کا ڈھانچہ، اور خطے میں بینک اکاؤنٹس کی سہولت پر رجسٹریشن کے اثرات۔

تاہم، Binance کو SEC سے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ ہمارے علم کے مطابق، آج تک نئے ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کسی مجازی اثاثہ سروس فراہم کنندہ (VASP) کو لائسنس نہیں دیا گیا ہے۔

تقریباً ایک سال بعد، 9 جون، 2023 کو، SEC نے اپنی ویب سائٹ پر ایک نوٹس شائع کیا جس میں نائجیریا کے عوام کو بائنانس ایکسچینج کی سرگرمیوں کے بارے میں متنبہ کیا گیا اور بائنانس کو ہدایت کی گئی کہ وہ فوری طور پر نائجیریا کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنا بند کرے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے: بائنانس نائیجیریا لمیٹڈ کمیشن کے ذریعہ رجسٹرڈ یا ریگولیٹ نہیں ہے اور اس وجہ سے نائیجیریا میں اس کی کارروائیاں غیر قانونی ہیں… اس نوٹس کے ذریعہ، بائنانس نائیجیریا لمیٹڈ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ نائجیریا کے سرمایہ کاروں کی کسی بھی قسم کی درخواست کو فوری طور پر روک دے۔

نوٹس میں "Binance Nigeria Limited" کا ذکر غلط ہے۔ بائنانس نائیجیریا لمیٹڈ کا بائننس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا اندراج ایک فریق ثالث کے ذریعے کیا گیا تھا، شاید ثالثی حاصل کرنے کے مقصد کے لیے جب بائنانس نائیجیریا میں مقامی سروسز بناتا ہے۔ تاہم، یہ واضح ہے کہ SEC خود Binance کو نشانہ بنا رہا ہے۔

یہ محسوس کرتے ہوئے کہ SEC یہ نوٹس حقیقی Binance کو بھیج رہا ہے، Binance نے فوری طور پر نائجیریا میں اپنی درخواست کی سرگرمیاں معطل کر دیں، بشمول بامعاوضہ اشتہارات، SEO، آن لائن اور آف لائن سرگرمیاں، اور صارفین تک تمام مواصلات۔ یہ پابندیاں آج تک برقرار ہیں۔

اس وقت ہم نے SEC کو جو خط بھیجا تھا، اس میں ہم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ Binance "کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے اور متعلقہ ضوابط کی تعمیل کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے" اور SEC کے ساتھ میٹنگ کی درخواست کی (نوٹ کریں کہ Binance نے پہلے میٹنگ کی درخواست کی تھی لیکن نہیں کی تھی۔ SEC سے جواب موصول ہوا)۔

ہمیشہ کی طرح، SEC نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم صرف SEC کے ساتھ تعمیری طور پر مشغول رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور 29 مارچ 2024 کو اس کے نظرثانی شدہ اصول پر اپنی رائے فراہم کر سکتے ہیں۔

اگست 2023 میں، ہم نے نائجیرین ڈیجیٹل اثاثہ صنعت کے ذریعے مشغول ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ڈیجیٹل کرنسی کولیشن (DCC) کو سپورٹ کرنا شروع کیا، جو نائیجیریا میں مقامی اور غیر ملکی ڈیجیٹل اثاثہ جات کی خدمات فراہم کرنے والوں کی ایک انڈسٹری ایسوسی ایشن ہے جس کا مقصد ریگولیٹری بات چیت کو آگے بڑھانا اور کرپٹو کرنسی کے ضوابط کو بہتر بنانا ہے۔

نومبر 2023 میں، ہم نے نائیجیریا میں کچھ ایسا کیا جو ہم نے پوری دنیا کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کیا: بائنانس نے نائجیریا کے مالیاتی انٹیلی جنس یونٹ (NFIU) اور اقتصادی اور مالیاتی جرائم کمیشن (EFCC) کے لیے قانون نافذ کرنے کی تربیت کا انعقاد کیا۔ ان کوششوں نے نہ صرف دنیا بھر میں کرپٹو کرنسی سے متعلقہ جرائم سے لڑنے کی کوششوں کی تاثیر میں اضافہ کیا ہے بلکہ ٹائیگرن ٹیم کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ زیادہ قریب سے کام کرنے کے لیے تعلقات بنانے کے ایک اہم آلے کے طور پر بھی کام کیا ہے۔

دسمبر 2023 کے اوائل میں، بائننس کو ایوان کی مالیاتی جرائم کی کمیٹی کے چیئر کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہم دو ہفتوں سے بھی کم وقت میں عوامی تحقیقاتی سماعت میں حاضر ہوں۔

2024

بالآخر، غیر رسمی چینلز کے ذریعے، ہم نے سماعت کو 10 جنوری 2024 تک ری شیڈول کرنے کے لیے کمیٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تاکہ ہمیں Binance ملازمین کے ایک وفد کو تیار کرنے اور بھیجنے کے لیے کافی وقت دیا جائے جو داؤ پر لگے اہم مسائل سے آگاہ ہیں۔

Tigran Gambaryan اور ہماری ٹیم کے کئی دوسرے ارکان اس اور دیگر متعلقہ میٹنگوں میں شرکت کے لیے نائجیریا گئے تھے۔ 5 جنوری کو، بائنانس کے ملازمین نے معلومات کے تبادلے اور جاری صلاحیت کی تعمیر پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے نائیجیریا فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (NFIU) سے ملاقات کی۔ بحث میں دونوں فریقوں کی طرف سے اتفاق رائے یہ ہے کہ NFIU کا اگلا قدم ایک یادداشت مفاہمت (MoU) کا اشتراک کرنا ہے جس میں AML سے متعلق معلومات کے اشتراک کے لیے مجوزہ شرائط و ضوابط کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔

8 جنوری کو، بائنانس کے ملازمین نے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز کمیٹی برائے مالیاتی جرائم (HCFC) کے تین اراکین اور ابوجا میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز کی عمارت میں ایک کلرک کے ساتھ آمنے سامنے ملاقات کی، جو نجی ابتدائی مصروفیات کے لیے طے شدہ تھی۔ اجلاس کی صدارت پیٹر اکپانکے، فلپ اگبیس اور پیٹر اینیکوے، اور ایک کلرک نے کی۔

میٹنگ کے دوران، کمیٹی نے زیر بحث مسائل کی اہمیت اور ہماری ٹیم اور سی ای او کے لیے گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے، اور ہماری ٹیم کو ملک چھوڑنے سے منع کرنے سمیت بائنانس کے خلاف مقدمہ چلانے کی تیاری پر زور دیا۔ جب کہ صورتحال تشویشناک ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں۔ HCFC کے پاس اصل میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

کمیشن نے تصدیق کی کہ عوامی سماعت 10 جنوری کو ہوگی، اور بائننس کو شکایت کنندہ، میڈیا اور 30 سے زائد اداروں کی موجودگی میں عوامی طور پر کسی بھی الزامات کا جواب دینے کا موقع ملے گا۔

متعدد درخواستوں کے باوجود، Binance کو الزامات کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں ملی ہیں، لہذا ہمارے عملے نے پوچھا کہ کیا انہیں عوامی سماعت کے بغیر تحریری طور پر اپنے جوابات جمع کرانے کا موقع ملے گا۔ یہ متعدد وجوہات کی بناء پر کیا گیا، بشمول معلومات کی ممکنہ حساسیت اور یہ حقیقت کہ ہمارا عملہ مکمل الزامات کا جائزہ لینے کے بعد مزید ٹھوس جواب تیار کر سکتا ہے۔ میٹنگ کے اختتام پر، چیئر نے تصدیق کی کہ وہ اس معاملے پر غور کریں گے اور Binances کے مقامی وکیل کے ذریعے جواب دیں گے۔

البتہ، جب ہمارا عملہ میٹنگ چھوڑ کر جا رہا تھا، نامعلوم افراد نے ان سے رابطہ کیا جنہوں نے مشورہ دیا کہ وہ چارجز کو طے کرنے کے لیے فیس ادا کریں۔ اس دن کے بعد، ہمارے مقامی وکیل کو – جو اس وقت ہماری نمائندگی کر رہے تھے – کو کمیٹی نے ایک فرد کے ذریعے طلب کیا جس نے اس کا ایجنٹ ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے کمیٹی کی شرائط سے آگاہ کیا اور ہمارے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ ہمیں مشورہ دیں۔ وکیل نے جواب دیا کہ انہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے 48 گھنٹوں کے اندر بڑی مقدار میں cryptocurrency کی خفیہ ادائیگی کی درخواست موصول ہوئی ہے اور ہمیں صبح فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ٹیم نائیجیریا میں اپنی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہو گئی اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ بلاشبہ، ہم نے اپنے وکیل کے ذریعے ادائیگی کی درخواست کو مسترد کر دیا کیونکہ ہم نے اسے ایک جائز تصفیہ کی پیشکش نہیں سمجھا اور واضح کیا کہ ہم تصفیہ کے مذاکرات میں صرف اس صورت میں حصہ لیں گے جب درج ذیل شرائط پوری ہوں:

• Binance کو شکایت اور/یا تمام الزامات کی تفصیلات دیکھنے کی ضرورت ہے۔

• تصفیہ باضابطہ، تحریری طور پر دستاویزی، اور اس میں شامل تمام فریقوں کے دستخط شدہ ہونا ضروری ہے۔

• تصفیہ میں تمام متعلقہ اداروں کو شامل کرنا چاہیے اور تمام الزامات کے مکمل حل کو یقینی بنانا چاہیے (بشمول، اگر قابل اطلاق ہو، تاریخی ٹیکس واجبات کے لیے کوئی ممکنہ ذمہ داری)۔

• اگرچہ تصفیہ کی مخصوص شرائط کو خفیہ رکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ عوامی بیان ہونا چاہیے جس میں یہ تسلیم کیا جائے کہ ایک قرارداد تک پہنچ گئی ہے۔

• کمیٹی کی بحث سے پہلے کوئی عوامی سماعت نہیں ہونی چاہیے۔

• ہمارے ٹھیکیداروں اور ملازمین کو ڈرایا، ہراساں یا حراست میں نہیں لیا جانا چاہیے۔

ہمارے وکیل نے بائننس کی شرائط سے آگاہ کیا، جن کی ابتدا میں مخالفت کی گئی۔ تاہم، ہمارے وکیل نے ہمیں بتایا کہ بالاخر کمیٹی نے مندرجہ بالا شرائط سے اتفاق کیا۔

اس سفر سے واپسی کے فوراً بعد، NFIU نے ایک مسودہ MOU کا اشتراک کیا جس میں Binance کے رضاکارانہ طور پر مشکوک سرگرمی کی رپورٹس (SARs) اور مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس (STRs) جمع کرانے، نائجیریا اور دیگر جگہوں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تربیت فراہم کرنے، اور باہمی تعاون کے عزم کا خاکہ پیش کیا گیا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان. ہم اسے کرپٹو کرنسیوں کو محفوظ اور مجرمانہ سرگرمیوں سے پاک بنانے کی باہمی کوششوں میں ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھتے ہیں۔

5 فروری کو، مضبوط مقامی رابطوں کے ساتھ ایک Binance مشیر نے مشورہ دیا کہ ہم قومی سلامتی کے مشیر کے دفتر کے ڈائریکٹر (ONSA) سے ملیں۔ یہ ڈائریکٹر نائجیریا میں بائنانس کا مرکزی رابطہ بن جائے گا۔ ایک بار پھر، ہم اسے ایک مثبت پیشرفت کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ ایک ایک کرکے متعدد ایجنسیوں/محکموں سے نمٹنے کے بجائے، ہم نائجیریا کے قانون نافذ کرنے والے کمیونٹی میں ایک بہت ہی سینئر اور معزز شخصیت کے ذریعے مرکزی طور پر بات چیت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔

فروری کے شروع میں، ہماری ٹیم نے ONSA اور نائجیرین اکنامک اینڈ فنانشل کرائم کمیشن (EFCC) کے ساتھ ملاقات کے امکان پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک ای میل میں، ہم نے عالمی قانون نافذ کرنے کی کوششوں میں جو کلیدی کردار ادا کیا ہے اس کا خاکہ پیش کیا۔ ہم دنیا بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر تحقیقات کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر مدد فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر، ہم نے نائیجیریا میں اپنے ہم منصبوں بشمول EFCC کے ساتھ ایک مضبوط اور نتیجہ خیز کام کرنے والے تعلقات قائم کیے ہیں۔ Binance کی طرف سے تجویز کردہ میٹنگ کے ایجنڈے میں شامل ہیں:

• Binance اور ہمارے عالمی آپریشنز اور تعمیل کے طریقہ کار کا ایک تعارف۔

• EFCC اور فنانشل انٹیلی جنس یونٹ کے ساتھ بائننس کا موجودہ تعاون۔

• SEC کے ساتھ تعاون کا خاکہ بنائیں، بائننس نے SEC کی ہدایت کی تعمیل کرنے کے لیے جو نیک نیتی کے اقدامات کیے ہیں، اور مستقبل کی سمتوں کو ترتیب دینے میں ONSA کی مدد۔

• اجلاس کے لیے HCFC اور ONSA کی سفارشات۔

• ONSA کے ساتھ کام کرنے اور اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی حکمت عملی کو بڑھانے کے لیے۔

یہ میٹنگ 26 فروری 2024 کو ابوجا میں ONSA کے دفتر میں دوپہر 2 بجے مقرر کی گئی ہے۔ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ مندرجہ ذیل حکومتی نمائندے اجلاس میں شرکت کریں گے: قومی سلامتی کے مشیر، SEC کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور مرکزی بینک آف نائجیریا (CBN) کے ڈپٹی گورنر۔

واضح خطرات کے باوجود، Tigran Gambaryan اور Nadeem Anjarwalla (Binance Africa کے سربراہ) کو محفوظ راستے کی متعدد یقین دہانیاں موصول ہوئیں تاکہ وہ ان میٹنگز میں محفوظ طریقے سے شرکت کر سکیں۔

خدشات نائرا کی قدر میں کمی اور P2P خدمات کے بارے میں

اس عرصے کے دوران، نائیجیریا کی سرکاری کرنسی، نائرا (این جی این) کی قدر میں ڈرامائی کمی ہوئی، کچھ مبصرین نے موجودہ صورتحال کو نسلوں کا بدترین مالیاتی بحران قرار دیا۔ جب کہ نائیجیریا میں بہت سے کریپٹو کرنسی پلیٹ فارم کام کر رہے تھے اور آج تک کام کر رہے ہیں، بائننس اس وقت خطے میں غالب کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم تھا، نائیجیریا کے تاجر کرنسی کی قدر میں کمی کے خلاف ہیج کرنے کے لیے Binance پر P2P پیشکش کا استعمال کرتے تھے۔ ہم نے ان خدشات کو محسوس کرنا شروع کیا کہ P2P پلیٹ فارمز پر تجارتی قیمتیں ملک کی غیر ملکی شرح مبادلہ کو متاثر کر رہی ہیں۔

Binance P2P ٹیم مقامی کمیونٹی تک پہنچی اور معلوم ہوا کہ نائیجیریا میں سرکاری حوالہ FX قیمت کی کمی کی وجہ سے، نائجیرین (کریپٹو کرنسی استعمال کرنے والے یا نہیں) P2P اشتہارات سے اوسط قیمتوں کو FX کی شرحوں کے حوالہ کے ذریعہ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔

اگرچہ P2P مارکیٹ میں مشتہر قیمتیں حقیقی وقت کے ہوتے ہیں اور مارکیٹ کے ساتھ اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ لین دین کی اصل قیمت کا صحیح عکاس نہیں ہوتے ہیں۔ Binance P2P قیمتوں کی ترتیب میں حصہ نہیں لیتا ہے۔ درحقیقت، P2P ٹریڈنگ پر مکمل طور پر ایسے افراد کا غلبہ ہے جو براہ راست مخصوص کریپٹو کرنسی یا فیاٹ کرنسی ٹریڈنگ جوڑے خرید اور فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک cryptocurrency مارکیٹ ہے۔

P2P مصنوعات میں استعمال کی سطح، مارکیٹ کی گہرائی، اور لیکویڈیٹی مرکزی تبادلے کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ کم لیکویڈیٹی اور زیادہ اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، لوگ P2P مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں، جو ضروری طور پر اصل اثاثہ کی قیمت کی نمائندگی نہیں کرتے، اور قیمتیں ضروری طور پر حقیقی لین دین میں ترجمہ نہیں کر سکتیں۔ مقامی نائیجیرین کمیونٹی کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قیمتوں میں یہ اتار چڑھاؤ قیمتوں میں ہیرا پھیری ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ تاجر P2P کی تشہیر شدہ قیمتوں کو غیر ملکی کرنسی کی شرح کے حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ Binance ملک کی غیر ملکی شرحِ مبادلہ کے عوامل میں سے ایک ہے اور کرنسی کی قدر میں اتار چڑھاو

بلاشبہ، غیر ملکی زرمبادلہ کی شرح کو متاثر کرنے والے عوامل پیچیدہ ہیں اور بنیادی طور پر میکرو اکنامک پالیسیوں سے کارفرما ہیں۔

• کیٹو انسٹی ٹیوٹ: نائیجیریا کی حکومت بائننس پر اپنی بدانتظامی کا الزام لگا رہی ہے۔

• اپلائیڈ اکنامکس کے پروفیسر ہانکے: نائجیریا کی حکومتوں کے کرپٹو دعوے گمراہ کن اور غلط ہیں

اسی وقت، ہماری P2P ٹیم نے کئی اقدامات پر زور دینا جاری رکھا، بشمول غیر معمولی قیمتوں کے لیے اشتہارات کو ہٹانا، متعلقہ صارفین پر پابندیاں لگانا، اور انفرادی طور پر خرید و فروخت کی حدود کو کنٹرول کرنا۔ ہم نے آخری ٹریڈڈ پرائس ڈسپلے شامل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا تاکہ مارکیٹ مزید قیمت کی چوٹی کو مارکیٹ پرائس کے طور پر نہ سمجھے۔ ذیل میں چند بلاگز ہیں جو ہم نے اس وقت شائع کیے، جو یہ واضح کرتے ہیں کہ ہم صارفین کو مارکیٹ سے چلنے والا، دھوکہ دہی سے پاک، اور ہیرا پھیری سے پاک پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم صارفین کی حفاظت کی اپنی ذمہ داری کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اس نکتے پر زور دینے کے لیے، ہم نے واضح کیا کہ اگر صارفین کا رویہ بدنیتی پر مبنی یا جوڑ توڑ پر مبنی ہے، تو انہیں پلیٹ فارم سے نکال دیا جائے گا۔

• 20 فروری 2024 بلاگ: نائیجیریا میں P2P صارفین کے لیے بائننس وابستگی

• 21 فروری 2024 بلاگ: سیکیورنگ ٹرسٹ: بائننس نے نائیجیریا میں مارکیٹ کی حرکیات کے درمیان صارف کے فنڈز اور آپریشنل سالمیت کی تصدیق کی

اس میٹنگ میں کیا ہوا؟

26 فروری کو، ٹگران اور ندیم نے طے شدہ ملاقاتوں کے لیے نائیجیریا کا سفر کیا، جہاں انہیں پہلے بیان کے مطابق متعدد حفاظتی یقین دہانیاں موصول ہوئیں۔ پہلی ملاقات میں، انہوں نے ONSA، دفتر صدر، مرکزی بینک، NFIU، EFCC اور SEC کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔

ملاقات کا ماحول غیر جانبدارانہ تھا، نہ دوستانہ تھا اور نہ ہی دشمنی۔ مجموعی طور پر یہ ملاقات تقریباً دو گھنٹے جاری رہی اور اس میں کچھ پیش رفت ہوئی۔

ای ایف سی سی کے ایک رہنما جنہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں ٹائیگران کے ساتھ رابطہ قائم کیا تھا نے انہیں ایک طرف بلایا اور بتایا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور ٹگران اور ندیم کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بائننس ملازمین کو مطلع کیا گیا کہ جلد ہی ایک اور میٹنگ منعقد کی جائے گی، اس بار ONSA، CBN، SEC، اور وزارت مواصلات، اختراعات اور ڈیجیٹل اکانومی کے سرکردہ رہنما شامل ہوں گے۔

دو گھنٹے سے زیادہ انتظار کرنے کے بعد، بائنانس ملازمین کو دوبارہ میٹنگ روم میں مدعو کیا گیا، لیکن حاضرین پہلے سے اعلان کردہ فہرست سے مختلف تھے - خاص طور پر، چار EFCC ممبران موجود تھے۔

دوسری میٹنگ میں ٹیم کے دوسرے لیڈر نے مخالفانہ رویہ دکھایا۔ اس نے کہا کہ بائننس کے مسائل قومی سلامتی سے متعلق تھے۔ اور درج ذیل مطالبات پیش کیے:

• بائنانس پلیٹ فارم سے نائرا کو ہٹا دیں (یہ پہلا موقع ہے جب نائجیریا کے حکام نے بائنانس سے واضح طور پر یہ درخواست کی ہے)؛

• نائجیریا کے تمام صارفین کی تفصیلات فراہم کریں؛

• مالی/ٹیکس کی تعمیل کی معلومات فراہم کریں؛

انہوں نے مزید وضاحت کی کہ جب تک بائننس ان مطالبات کو پورا نہیں کرتا، تب تک ٹگران اور ندیم ان کے "مہمان" بن جائیں گے اور انہیں "سیکیورٹی وجوہات" کی بنا پر "ہائی سیکیورٹی" والی رہائش گاہ میں رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹگران اور ندیم سے ان کے پاسپورٹ حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔

میٹنگ کے بعد، ٹگران اور ندیم کو واپس ان کے ہوٹل لے جایا گیا، انہیں اپنے بیگ پیک کرنے کو کہا گیا، اور ONSA کے زیر کنٹرول ایک "محفوظ گھر" میں چلے گئے۔ ان کے فون ضبط کر لیے گئے تھے، اور انہیں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ وہ نہ نکلیں۔ ٹگران اور ندیم کا اب اس پر کنٹرول نہیں تھا کہ وہ کس سے اور کب بات کرتے ہیں۔

اس مقام سے، امریکی شہری ٹگران اور برطانوی/کینیا کے شہری ندیم کو حراست میں لیا گیا۔ حراست کے پہلے گھنٹوں میں برطانوی ہائی کمیشن اور امریکی سفارت خانے کو ٹگران اور ندیم کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔

اگلے دن، Binance کے قانونی مشیر نے ONSA کی قیادت کو ای میل کیا، جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ "اپنے ملازمین کی حراست کی قانونی بنیاد کو فوری طور پر واضح کریں"، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ان کے متعلقہ ممالک کے سفارت خانوں (امریکہ اور برطانیہ) کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نوٹ میں مزید کہا گیا ہے: "ہم سمجھتے ہیں کہ کل آپ کے ساتھ ہماری بات چیت کی بنیاد پر، آپ کی بنیادی تشویش بائنانس پلیٹ فارم پر ایک قابل تجارت اثاثہ کے طور پر نائرا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ ہمیں نائرہ کے حوالے سے مسائل کے بارے میں مطلع کیا گیا ہے اور ہم نائرا کو بائنانس پلیٹ فارم سے ہٹا سکتے ہیں۔ تاہم، ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹائیگران اور ندیم کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے، بشمول ان کی نائیجیریا سے باہر نقل و حرکت۔

ONSA نے اسی دن ای میل کے ذریعے جواب دیتے ہوئے کہا کہ Tigran اور Nadim ان کے "مہمان" تھے اور ان کی "پرتپاک تفریح" کی جا رہی تھی۔

ہمیں بعد ازاں تصدیق ملی کہ امریکہ اور برطانیہ کی حکومتیں صورتحال سے باخبر ہیں اور قریب سے اس کی پیروی کر رہی ہیں۔

اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ٹگران اور ندیم کی سخت جانچ پڑتال کی گئی۔ جیسا کہ ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ ذاتی طور پر نائرا کی حالت اور عام طور پر معیشت کے ذمہ دار ہیں، اور ان پر دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا ہے۔

28 فروری کو، ہم نے اپنی ویب سائٹ سے نائرا کے تجارتی جوڑوں کو ہٹا دیا اور نائجیریا کے لیے P2P پروڈکٹس کو Binance پر بند کر دیا۔ ہم نے ONSA کو ای میل کے ذریعے اپنے اقدامات سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ ٹگران اور ندیم کو فوری طور پر "محفوظ طریقے سے ہوائی اڈے تک سفر کرنے" کی سہولت فراہم کی جائے۔

اس دن، ہمیں ONSA سے کوئی سرکاری جواب نہیں ملا۔

اسی دن، وہی EFCC لیڈر جس نے پچھلے کچھ مہینوں میں ٹگران کے ساتھ تعلقات استوار کیے تھے، ٹوٹ گئے اور ٹگران سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی غلطی تھی کیونکہ اس نے ٹگران اور ندیم کو یقین دلایا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ملاقات ہونی تھی۔ دوستانہ ہو.

اس کے فوراً بعد عالمی میڈیا میں ٹگران اور ندیم کی حراست کی خبریں چھڑ گئیں۔ تقریباً ایک ماہ بعد 23 مارچ کو ہمیں معلوم ہوا کہ ندیم کو غیر قانونی حراست سے رہا کر دیا گیا ہے۔ تب سے، ٹائیگرن کی صورت حال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔

موجودہ صورتحال کیا ہے؟

25 اپریل کو Tigran Gambaryan کی ضمانت کی سماعت کے دوران، اقتصادی اور مالیاتی جرائم کمیشن (EFCC) کے استغاثہ نے عدالت کو بتایا: "چونکہ پہلا مدعا علیہ (Binance) ایک مجازی آپریشن ہے، اس لیے ہم صرف اس شخص پر بھروسہ کر سکتے ہیں جس پر یہ مدعا علیہ (Tigran) ہے۔ "

نائجیریا کی حکومت کے ارادے صاف ہیں: انہیں ایک بے گناہ سابق امریکی وفاقی ملازم کو حراست میں لے کر اور اسے ایک خطرناک جیل میں ڈال کر بائنانس کا کنٹرول سنبھالنا چاہیے۔

جب سے میں Binance کا CEO بنا ہوں، میں عالمی مالیاتی نظام کی سالمیت کے تحفظ کے لیے عالمی ریگولیٹرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔

پچھلے ڈھائی سالوں میں، Binance نے ہمارے تنظیمی ڈھانچے اور عملے کو ایڈجسٹ کرنے اور اپنے نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے سخت محنت کی ہے۔ ہم اعلیٰ روایتی مالیاتی اداروں، معروف ٹیکنالوجی کمپنیوں، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں، اور بڑے کارپوریٹ اداروں سے تعمیل کے وسیع تجربے اور شاندار پس منظر کے ساتھ نئی قیادت لائے ہیں۔

آج، بائنانس کی قیادت کی ٹیم، بشمول میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کو رپورٹ کرتی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز، کارپوریٹ ریگولیٹرز کے طور پر، کمپنی کے مفادات کے تحفظ اور کاروبار کی طویل مدتی پائیداری اور زندگی کے چکر کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس عمل کے ذریعے ہی ہم مضبوط، زیادہ محفوظ، زیادہ تعمیل، اور اپنے صارفین کو ایک محفوظ پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے کاروبار میں زبردست تبدیلیاں آئی ہیں۔

یہ آزمائش Tigran، اس کے خاندان اور دوستوں اور پوری Binance کمیونٹی کے لیے انتہائی تکلیف دہ رہی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، ملک کے کرنسی کے بحران میں ہمارے کردار کے بارے میں کسی بھی قسم کے شکوک کو دور کرنے کے لیے، میں نے اس مہینے کے شروع میں نائجیرین مارکیٹ کے لیے Binance کے P2P پروڈکٹس کو بند کرنے اور تمام نائرا جوڑیوں کے لیے اسپاٹ ٹریڈنگ کو ختم کرنے کا مشکل فیصلہ کیا۔ ہم نے یہ سخت قدم اس امید پر اٹھایا کہ ہمارے ساتھی کو رہا کر دیا جائے گا اور بائننس بقایا مسائل کو حل کرنے کے لیے نائجیریا کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ بدقسمتی سے، یہ توقع کے مطابق نہیں ہوا۔

ہم ٹائیگران کی ہر ممکن مدد کرتے رہیں گے اور یہ حمایت اٹوٹ ہے۔

Tigran کو گھر لے آئیں، اور Binance رضاکارانہ طور پر نائجیریا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کرے گا، جیسا کہ اس نے پہلے 600 بار کیا ہے۔ ہم ہمیشہ معصوم صارفین کی حفاظت کرنا چاہیں گے اور برے اداکاروں کو اپنے پلیٹ فارم پر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم خراب اداکاروں کو ہٹانے کے لیے سرکاری اور نجی شراکت داروں کے ساتھ انتھک محنت کریں گے۔ مزید برآں، ہم نائیجیریا کی فیڈرل ریونیو سروس کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے تاکہ ٹیکس کے کسی بھی تاریخی مسائل کو حل کیا جا سکے جو ہو سکتا ہے۔

مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آرہی ہے کہ نائجیریا کے سرکاری اہلکار اس حل کو کیوں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ نائجیریا کی حکومت اپنے دائرہ اختیار میں بائننس اور وسیع تر کرپٹو انڈسٹری کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے غیر معمولی طاقت رکھتی ہے۔ بائننس ایک ایسا مستقبل بنانے کی امید کرتا ہے جو نائیجیریا کی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرے تاکہ نائجیریا کے لوگوں کے لیے ایک مضبوط معیشت کی تعمیر ہو۔ لیکن اس بحران کو جلد حل کیا جانا چاہیے، اور اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ٹائیگران کو گھر واپس آنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔

بائننس ڈیجیٹل اثاثوں اور پلیٹ فارمز سے فائدہ اٹھانے کے جدید طریقوں کے لیے پرعزم ہے، لیکن ہمیں ایک ایسا مستقبل بھی بنانا چاہیے جہاں ہم عالمی برادری میں اچھے اداکار ہوں جس کے طور پر ہم خود کو دیکھتے ہیں۔

میں اس بحران کے دوران دنیا بھر سے ملنے والے بہت سے تعاون کے لیے اپنی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری اگلی تازہ کاری آپ کو بتائے گی کہ ہمارے ملازمین محفوظ طریقے سے گھر پر ہیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ دوبارہ مل گئے ہیں۔

یہ مضمون انٹرنیٹ سے حاصل کیا گیا ہے: بائننس کے سی ای او کا ذاتی مضمون: ایگزیکٹو حراستی واقعے کے اندر اور نتائج

متعلقہ: پولیگون (MATIC) قیمت کی پیشن گوئی: $1 سپورٹ ہولڈنگ یا کم؟

مختصر طور پر MATIC قیمت 9% کی وصولی سے پہلے گزشتہ ہفتے $1 سپورٹ کے ذریعے تقریباً گر گئی۔ کثیرالاضلاع کے سرمایہ کار ہچکچاہٹ کی وجہ سے آن چین میں حصہ لینے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ altcoin نے نئے سرمایہ کاروں کے درمیان اپنے پاس موجود کرشن کو بھی کھو دیا ہے، جس کے نتیجے میں نیٹ ورک کی ترقی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پولی گون (MATIC) قیمت اس ہفتے اپنے نیچے روزانہ کینڈل اسٹک کو تقریباً بند کرنے کے بعد خود کو $1 کے نشان سے اوپر لانے میں کامیاب ہوگئی۔ تاہم، باؤنس بیک کے باوجود، altcoin نے سرمایہ کاروں کی دلچسپی کو بحال کرنے کا انتظام نہیں کیا، جو ایک اور کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ کثیرالاضلاع کے سرمایہ کار وقفہ لے رہے ہیں کثیرالاضلاع کے سرمایہ کار MATIC قیمت کی سمت کو متاثر کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ ہولڈرز بدتر کی طرف موڑ لے رہے ہیں۔ حالیہ اصلاح اور altcoin کے حالیہ خوف کے بعد…