نائیجیریا نے 8 ماہ کی نظربندی ختم کرتے ہوئے بائنانس ایگزیکٹو کو رہا کردیا۔

اصل | روزانہ سیارہ روزانہ ( @OdailyChina )

مصنف: وینسر ( @ وینسر 2010 )

24 اکتوبر کو، Binance کے سی ای او رچرڈ ٹینگ لکھا : "ہمیں بہت خوشی ہوئی اور شکرگزار ہیں کہ ٹائیگرن گیمباریان کو تقریباً آٹھ ماہ تک نائجیریا میں حراست میں رکھنے کے بعد بالآخر رہا کر دیا گیا۔ Tigran Gambaryan نے اس مشکل دور میں زبردست طاقت دکھائی ہے۔ ہم اس سخت مصیبت میں اس کی استقامت کو سراہتے ہیں اور ان تمام لوگوں کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ٹائیگرن کی رہائی کے لیے ان گنت گھنٹے وقف کیے ہیں۔

یہ باضابطہ طور پر نائجیریا کے واقعے میں گرفتار کیے گئے پچھلے بائنانس ایگزیکٹوز کے خاتمے کی نشاندہی کرتا ہے۔ خوش قسمتی سے، یہ ایک خوشگوار اختتام کے ساتھ ایک کہانی ہے.

اس واقعے میں، ہم دونوں کے درمیان بقائے باہمی کی ایک جھلک بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کرپٹو صنعت اور حکومتی ریگولیٹری فورسز Odaly Planet Daily قارئین کے حوالے کے لیے اس مضمون میں اس واقعے کا مختصر جائزہ لے گا۔

ڈیکوڈنگ Tigran Gambaryan: سابقہ IRS ایجنٹ، موجودہ کرپٹو تبادلہ ایگزیکٹو

ستمبر 2021 میں، Tigran Gambaryan نے باضابطہ طور پر Binance میں شمولیت اختیار کی۔ یہ ہے سمجھ گیا کہ IRS (انٹرنل ریونیو سروس) میں اپنے دور میں، انہوں نے کئی ارب ڈالر کی سائبر تحقیقات کی قیادت کی، بشمول سلک روڈ ویب سائٹ اور ماؤنٹ گوکس ہیکنگ کے واقعے کی تحقیقات۔

اس وقت، ان کا عہدہ بینانسس عالمی انٹیلی جنس اور تحقیقات کے نائب صدر تھا۔ اسی وقت، بائننس نے کہا کہ ایک اور سابق IRS ایجنٹ، میتھیو پرائس، تحقیقات کے سینئر ڈائریکٹر کے طور پر کام کریں گے۔ بائننس نے کہا کہ وہ تعمیل پر توجہ مرکوز کرے گا اور عالمی ریگولیٹرز کے ساتھ کام کرے گا۔ CZ نے اس وقت ایک بیان میں بھی کہا تھا: Binance تحقیقاتی ٹیم میں اب دنیا کے اعلیٰ تفتیش کار شامل ہیں۔ تجربہ کی یہ سطح Binance کو تعمیل میں رہنما بنائے گی اور Binance اور پورے cryptocurrency ایکو سسٹم میں اعتماد کو بڑھا دے گی۔

ایک تجربہ کار خصوصی ایجنٹ کے طور پر، آئی آر ایس کریمنل انویسٹی گیشن سائبر کرائم یونٹ میں کام کرنے والے گیمباریئن دہائی نے انکرپشن کمپلائنس سے متعلقہ کاروبار میں اپنی شمولیت کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی ہے، جس میں قومی سلامتی، دہشت گردوں کی مالی معاونت، شناخت کی چوری، چائلڈ پورنوگرافی کی تقسیم سے متعلق متعدد معاملات کی تفتیش شامل ہے۔ ، ٹیکس چوری، اور بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزیاں۔

اقتدار سنبھالنے کے بعد، گمباریوں کی کام کی کارکردگی نے بھی اس بات کو ثابت کیا۔

مئی 2022 میں شاید اس کے محرک کے تحت، Binance نے اعلان کیا کہ Jarek Jakubcek، عالمی سائبر کرائم کے شعبے کے ایک معروف ماہر اور Europol Cybercrime Center (EC 3) کی ڈارک ویب ٹیم میں سابق کرپٹو کرنسی کے ماہر، نے بائنانس میں بطور ڈائریکٹر انٹیلی جنس اور تفتیش کے لیے شمولیت اختیار کی۔ ایشیا پیسیفک۔

جون 2022 میں، گمباریان کہا کہ ہندوستانی کمیونٹی نے Binance Blockchain اکیڈمی کے مواد میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی ہے۔ Binance مناسب تعلیم کے ذریعے ہندوستانی ڈیجیٹل اثاثہ ایکو سسٹم میں دانشمندانہ اور سوچ سمجھ کر شرکت کی حوصلہ افزائی کرنے کی امید رکھتا ہے، اور اس نے ہندوستانی مارکیٹ پر مرکوز تعلیمی پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہندوستان بلاک چین، کریپٹو کرنسی، اور ویب3 ٹیلنٹ کے لیے ایک عالمی مرکز بن سکتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے طریقے میں ہندوستانی صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسٹارٹ اپس کی پرورش اور ترقی کے لیے ایک ماحول بنانا شامل ہونا چاہیے۔

اگست 2022 میں، Binances تعمیل ٹیم بیان کیا کہ Binance نے KYC پالیسی کو بھرپور طریقے سے لاگو کیا، اور قلیل مدت میں بھاری نقصانات کے باوجود، عملدرآمد اب بھی بہت مضبوط تھا۔ سرکاری جواب کے مطابق، اس نے اپنے صارفین کے 90% کو کھو دیا اور اربوں ڈالر کی آمدنی کا نقصان ہوا۔

ستمبر 2022 میں، Binance اعلان کیا صنعت کے پہلے عالمی منصوبے کا آغاز، گلوبل لاء انفورسمنٹ ٹریننگ پروگرام، جس کا مقصد قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور پراسیکیوٹرز کو مالی اور سائبر جرائم کی نشاندہی کرنے اور بدنیتی پر مبنی اداکاروں کے خلاف قانونی کارروائی میں مدد کرنا ہے۔ تربیتی پروگرام کی قیادت بائنانس تحقیقاتی ٹیم کے رہنما کر رہے ہیں، بشمول گمباریان۔

اس وقت، Binance اور نائیجیریا بھی ایک سہاگ رات کی مدت میں تھے، اور دونوں اطراف بھی ڈیجیٹل اقتصادی زون قائم کرنے کا منصوبہ بنایا اس سے ملک کے کاروباری افراد کو بلاک چین ٹیکنالوجی کو تیز رفتاری سے چلانے میں مدد ملے گی۔ نائجیرین ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اتھارٹی کے ایک بیان کے مطابق، شراکت داری کا مقصد دبئی ورچوئل فری زون کی طرح ایک ڈیجیٹل سینٹر قائم کرنا ہے۔ سب کے بعد، اس وقت، نائیجیریا میں کرپٹو ہولڈرز کی تعداد 22 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جس سے یہ افریقہ میں سب سے بڑی کرپٹو مارکیٹ کا مستحق ہے۔

لیکن جلد ہی، جیسے ہی وقت 2023 میں داخل ہوا، دونوں فریقوں کے درمیان تعلقات نے شدید رخ اختیار کر لیا، جس نے اس سال کے لیے بھی بنیاد رکھی، بائنانس کے ایگزیکٹوز کو نائجیریا کے واقعے میں حراست میں لیا گیا۔

نائجیریا بمقابلہ بائننس: جب کرپٹو ادارے ریاستی طاقت کے ساتھ براہ راست رابطے میں آتے ہیں۔

جولائی 2023 میں، نائجیرین سیکیورٹیز ریگولیٹر ایک نوٹس میں کہا کہ تمام Binance سرگرمیاں ایجنسی کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں تھیں اور نہ ہی ان کو اس کے ذریعے ریگولیٹ کیا گیا تھا، لہذا تمام Binances crypto سے متعلق سرگرمیاں غیر قانونی تھیں۔ نوٹس میں تمام کریپٹو پلیٹ فارم فراہم کرنے والوں کو نائجیریا کے شہریوں کو طلب کرنا بند کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔

فروری 2024 میں، اس سال، نائجیریا کے مرکزی بینک کے گورنر اولیمی کارڈوسو، کہا کہ 2023 میں، $26 بلین مالیت کے کرپٹو کرنسی فنڈز جن کے ذرائع کی مناسب شناخت نہیں کی جا سکی، بائنانس نائیجیریا سے گزری۔ یہ دریافت اس وقت سامنے آئی جب نائیجیریا کو غیر ملکی زرمبادلہ کے بحران کا سامنا ہے اور مقامی کرنسی، نائرا کے ساتھ، بدھ کو ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ کر، سرمائے کے اخراج کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

26 فروری کو، Binance کے دو ایگزیکٹوز، Tigran Gambaryan اور Nadeem Anjarwalla، کو نائجیریا کے حکام نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں حراست میں لیا تھا۔ (ڈرامائی بات یہ ہے کہ بعد میں بعد میں کامیابی سے جیل سے فرار ہو گیا)

مارچ میں، کے مطابق میڈیا رپورٹس ، نائجیریا کی حکومت Binance سے کم از کم $10 بلین کا دعوی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کیونکہ نائجیریا کی حکومت کا خیال ہے کہ بائنانس نے غیر قانونی لین دین کے ذریعے منافع کمایا ہے اور قومی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اطلاع ہے کہ بائننس کو نائجیریا میں تحقیقات کا سامنا ہے، اور ایکسچینج نے نائجیریا کی کرنسی نائرا کو اپنی ہم مرتبہ خدمات سے ہٹا دیا ہے۔ اس کے علاوہ، کے مطابق مقامی نیوز میڈیا رپورٹس ، نائجیریا کی ایک عدالت نے بائننس کو حکم دیا کہ وہ نائجیرین اکنامک اینڈ فنانشل کرائمز کمیشن (EFCC) کو ملک کے تمام لوگوں کے بارے میں جامع معلومات فراہم کرے جو اس کے پلیٹ فارم پر تجارت کرتے ہیں۔ اس سے قبل یہ اطلاع دی گئی تھی کہ نائجیریا نے بائنانس سے ملک کے سرفہرست 100 صارفین اور پچھلے 6 مہینوں کی تمام لین دین کی تاریخ کے بارے میں معلومات دینے کو کہا۔

اس اقدام سے اندازہ لگاتے ہوئے، یہ شبہ نہیں کرنا مشکل ہے کہ نائجیریا کی جانب سے بائنانس ایگزیکٹوز کی حراست "تحفظ کی فیس جمع کرنے" یا "سونے کے سککوں کو نکالنے" کے خیال سے محرک ہوسکتی ہے۔

بلاشبہ، نائجیریا کے حکام کے بعد کے اقدامات کی ایک سیریز نے جلد ہی شکوک و شبہات کا ایک نیا دور شروع کر دیا – بار بار ملتوی ہونے والا آزمائشی وقت اور ہنگامہ خیز مقامی صورتحال:

مارچ کے آخر میں، نائجیریا کی حکومت ملزم Binance of $35 ملین کی منی لانڈرنگ اور اعلان کیا کہ Binance ایگزیکٹوز کی نظربندی کیس کی سماعت 4 اپریل کو ہوگی۔

اپریل کے شروع میں، کے مطابق بلومبرگ ، نائیجیریا نے Binance ایگزیکٹوز کے مقدمے کی سماعت 19 اپریل تک ملتوی کر دی۔

22 اپریل کو، ابوجا، نائیجیریا میں وفاقی ہائی کورٹ کے جج ایمیکا نوائٹ نے حکومت کی بائنانس کے ایگزیکٹو ٹگران گمباریان کی ٹیکس چوری کی سماعت 17 مئی تک ملتوی کرنا۔

مئی میں ، جج Emeka Nwite نے Binance اور Gambaryan کے لیے ممکنہ گرفتاری کی تاریخ 14 جون مقرر کی۔

اگرچہ Binance بیان کیا اپریل میں: Tigran Gambaryan ایک سخت قانون نافذ کرنے والا پیشہ ور ہے اور Binance مینجمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ بائننس نے بائنانس پر زور دیا کہ وہ ٹائیگرن گیمباریان کو نہ پکڑے، جس کے پاس کمپنی میں فیصلہ سازی کی کوئی طاقت نہیں ہے، نائجیریا کے حکومتی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے دوران جوابدہ ہوں، نائیجیریا ابھی بھی پگڈنڈی پر گرم ہے۔ مئی میں ، نائجیریا کی وزارت اطلاعات نے دعویٰ کیا کہ اس نے Binance کے CEO کی طرف سے دعوی کردہ $150 ملین رشوت کے الزام کی تحقیقات کا منصوبہ بنایا ہے۔

جون میں حالات نے بہتری کی طرف موڑ لیا۔

ایک طرف، بائنانس کے ایگزیکٹوز کو حراست میں لیے جانے کے بعد، نائیجیریا کے بلاکچین فیلڈ میں متعلقہ کمیونٹی ورکنگ گروپ کے سربراہ یواکوے نے کہا کہ سرمایہ کار مقامی Web3 کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے ممکنہ اثرات سے پریشان ہیں جن کا انجام بائنانس جیسا ہو سکتا ہے۔ . انہوں نے نشاندہی کی کہ جو پارٹیاں پہلے ہی سرمایہ کاری کر چکی ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے فنڈز نکال رہی ہیں۔

دوسری طرف، نائجیرین فیڈرل ان لینڈ ریونیو سروس (FIRS) کی جانب سے بائنانس کے ایگزیکٹوز ٹگران گمباریان اور ندیم انجروالا کے خلاف ٹیکس چارجز گرا دیا گیا ہے . متعلقہ حکام تاحال جیل میں ہیں اور مقدمے کی سماعت 20 جون کو ہوگی۔واضح رہے کہ اس واقعے سے قبل Tigran Gambaryan پر ملیریا سے متاثر ہونے کا شبہ تھا۔ اور سنگین حالت میں تھا.

اس کے علاوہ امریکی حکومت کے سابق ملازم کی حیثیت سے Tigran Gambaryans کی حراست نے بھی امریکہ کی توجہ مبذول کرائی ہے۔

فاکس بزنس رپورٹر ایلینور ٹیریٹ اطلاع دی کہ کرپٹو کرنسی کے حامی امریکی کانگریس مین فرنچ ہل اور ان کی ساتھی کرسی ہولاہان نے نائجیریا میں بائننس کے ایک زیر حراست ایگزیکٹو ٹائیگرن گیمباریان سے ملاقات کی، جو گزشتہ تین ماہ کی حراست کے دوران ملیریا اور نمونیا میں مبتلا تھے۔ ہل نے کہا کہ گمباریان کو نائجیریا کی حکومت نے غلط طریقے سے حراست میں لیا تھا۔ دونوں کانگریس مینوں نے گمبارین کے مشکل حالات کو بیان کیا اور نائیجیریا میں امریکی سفارت خانے سے انسانی بنیادوں پر گمبارین کی رہائی کے لیے لابنگ کرنے کو کہا۔

اس کے بعد، اطلاعات تھیں کہ فرانسیسی ہل، یو ایس ہاؤس فنانشل سروسز کمیٹی کے وائس چیئرمین، نائجیریا کی حکومت کو بائنانس کے زیر حراست ایگزیکٹو ٹائیگرن گیمباریان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنے میں بھی پیش پیش تھے۔

اس کے باوجود، نائیجیریا نے گمبارین کو براہ راست رہا نہیں کیا، اور بائنانس کے منی لانڈرنگ کے مقدمے کو ملتوی کر دیا۔ 5 جولائی اور اکتوبر ، اور یہاں تک کہ Binance ایگزیکٹوز کی ضمانت کی سماعت ملتوی کردی 9 اکتوبر .

ستمبر میں، Tigran Gambaryan بھی کے ساتھ درخواست کی نائیجیریا کے ایک جج نے اس کی خراب صحت کی وجہ سے اسے کمر کی سرجری کرنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے بعد ازاں طبی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ .

جیسا کہ حال ہی میں اکتوبر ، 18 ریاستی اٹارنی جنرلوں کے ایک گروپ نے صدر بائیڈن پر زور دیا کہ وہ بائننس کے ایک ایگزیکٹو ٹائیگرن گیمباریان کی رہائی کو محفوظ بنانے میں مدد کریں جو کہ فروری 2024 سے نائجیریا میں زیر حراست ہے۔ اٹارنی جنرل نے بائیڈن سے کہا ہے کہ وہ رابرٹ لیونسن یرغمالی کے تحت گیمباریان کو یرغمال بنائے۔ ریسکیو اینڈ ہوسٹیج احتساب ایکٹ۔ 18 اکتوبر کو بھیجے گئے ایک مشترکہ خط کے مطابق، گروپ نے گمباریان کی بگڑتی ہوئی صحت اور ان کی حراست کی غیر قانونی نوعیت پر تشویش کا اظہار کیا۔ "اس کی بلا وجہ مسلسل نظربندی نہ صرف اس کے حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے، بلکہ اس کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے... ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیرون ملک مقیم امریکی شہریوں کی وکالت کریں، اور ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ضروری سفارتی دباؤ ڈالے۔ اس کی رہائی کو یقینی بنائیں،" اٹارنی جنرل فارمیلا نے خط میں لکھا۔

آخر کار کافی ثالثی کے بعد 23 اکتوبر کو نائجیریا کی حکومت نے بائنانس کے ایگزیکٹو ٹائیگرن گیمباریان کے خلاف تمام الزامات کو خارج کر دیا، جو اپریل سے مقامی حراستی مرکز میں مقدمے کا سامنا کر رہے تھے۔ اقتصادی اور مالیاتی جرائم کمیشن (EFCC) کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل نے بدھ کی صبح مقامی وقت کے مطابق ابوجا میں وفاقی ہائی کورٹ میں الزامات واپس لینے کا اعلان کیا۔

نتیجہ: بائننس کی عالمی توسیع نہیں رکے گی، اور کرپٹو کی تعمیر جاری رہے گی۔

Binance سی ای او رچرڈ ٹینگ کے طور پر گمباریان کی رہائی کے بعد کہا بائننس عالمی ریگولیٹرز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ ڈیجیٹل اثاثہ کی ابھرتی ہوئی جگہ میں تعمیل اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس واقعے کو اپنے پیچھے رکھیں گے اور عالمی بلاک چین انڈسٹری کے لیے ایک روشن مستقبل بنانے کے لیے سخت محنت جاری رکھیں گے۔ نائیجیریا میں ایک نوجوان، ٹیک سیوی آبادی ہے جس کی ڈیجیٹل فنانس میں گہری دلچسپی ہے اور وہ معاشی اور سماجی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بلاک چین ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم اس کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کے منتظر ہیں۔"

خفیہ کاری کی تعمیر کی طویل سڑک پر، ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرپٹو کرنسی کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے مختلف کوششیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات، جب ایک پیچیدہ بیرونی ماحول کا سامنا ہوتا ہے، تو انہیں بھاری بوجھ کے ساتھ آگے بڑھنے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تاہم، cryptocurrency اور ڈیجیٹل اثاثوں کی ترقی اس کی وجہ سے نہیں رکے گی۔ اس کے بجائے، یہ زیادہ سے زیادہ حوصلہ مند ہو جائے گا اور تیزی سے اور تیز رفتار ہو جائے گا.

Gambaryan صرف ایک مائیکرو کاسم ہے اور کرپٹو کرنسی انڈسٹری میں لوگوں کا نمائندہ ہے جو اس صنعت کو بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مستقبل میں، مزید کرپٹو بنانے والے آگے بڑھتے رہیں گے اور وکندریقرت نیٹ ورکس کی شان کو مزید زمینوں اور ممالک پر چمکنے دیں گے۔

یہ مضمون انٹرنیٹ سے لیا گیا ہے: نائیجیریا نے 8 ماہ کی نظربندی ختم کرتے ہوئے بائنانس ایگزیکٹو کو رہا کیا

متعلقہ: Cryptocurrency پرائیویٹ ایکویٹی سرمایہ کاری کا جذبہ نقطہ انجماد پر گر گیا ہے، یہ مستقبل میں کہاں جائے گا؟

Hootie Rashidifard کا اصل مضمون اصل ترجمہ: TechFlow فی الحال، پرائیویٹ کریپٹو VC جذبات Q4 2022 کے بعد سب سے زیادہ خراب ہے۔ جیسے ہی ہم سال کے آخری فنڈ ریزنگ سپرنٹ میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں موجودہ صورتحال پر کچھ خیالات ہیں اور مستقبل میں کن چیزوں پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ گزشتہ سہ ماہی کے دوران پروٹوکول کی اوسط قدروں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پہلے سے بیج کی قیمتیں اب $10 ملین اور $20 ملین کے درمیان مستحکم ہیں، جبکہ بیج کی قیمتیں $20 ملین اور $30 ملین کے درمیان ہیں۔ یہ تشخیص کی سطحیں 2024 کی پہلی سہ ماہی کے بالکل برعکس ہیں، جب قدریں آج کی نسبت تقریباً دوگنی تھیں۔ تو، اس صورت حال کا کیا سبب ہے؟ فنڈز رکھنے والے وینچر کیپیٹل VCs کی کمی محتاط ہو گئی وینچر سکے عوامی منڈیوں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں سرمایہ کاروں کو لگتا ہے کہ جدت کی کمی ہے انتخابات اہم خطرہ لاتے ہیں…