ایف بی آئی کے "انٹریپمنٹ" آپریشن میں گہرا غوطہ: DEX سے CEX تک واش ٹریڈنگ عام ہے۔

اصل مصنف: ریسرچ کمپنی کائیکو

اصل ترجمہ: فیلکس، PANews

9 اکتوبر کو، تین مارکیٹ ساز (ZM Quant، CLS Global، اور MyTrade) اور ان کے کچھ ملازمین چارج کیا NexFundAI ٹوکنز کی جانب سے جھوٹی تجارت کرنے کی سازش کے ساتھ کرپٹو اداروں مجموعی طور پر، 18 افراد اور اداروں کو ایف بی آئی کے فراہم کردہ شواہد کی بنیاد پر الزامات کا سامنا ہے۔

یہ مضمون NexFundAI ٹوکن کے آن چین ڈیٹا کو تلاش کرے گا تاکہ غلط تجارتی نمونوں کی نشاندہی کی جا سکے جنہیں دوسرے ٹوکنز تک بڑھایا جا سکتا ہے اور بعض ٹوکنز کی لیکویڈیٹی پر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ مضمون DeFi میں دیگر غلط تجارتی حکمت عملیوں، مرکزی پلیٹ فارمز پر غیر قانونی سرگرمیوں کا پتہ لگانے کے طریقے، اور آخر میں کوریائی مارکیٹ میں قیمتوں میں ہیرا پھیری کا مطالعہ کرے گا۔

ایف بی آئی ٹوکن ڈیٹا میں جعلی لین دین کی نشاندہی کرنا

NexFundAI مئی 2024 میں FBI کی طرف سے قائم کردہ کمپنی کی طرف سے جاری کردہ ایک ٹوکن ہے تاکہ کرپٹو مارکیٹ میں مارکیٹ کی ہیرا پھیری کو بے نقاب کیا جا سکے۔ ملزم کمپنی نے اپنے کلائنٹس کی جانب سے الگورتھمک واش ٹریڈنگ، پمپ اور ڈمپ اسکیمیں، اور دیگر ہیرا پھیری کی حکمت عملیوں کا انعقاد کیا، اکثر تبادلے جیسے یونی سویپ پر۔ ان طریقوں نے ایک فعال مارکیٹ کا بھرم پیدا کرنے، حقیقی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے، اور ٹوکن کی قیمتوں اور مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نئے جاری کردہ یا چھوٹے ٹوکن ٹوکن کو نشانہ بنایا۔

ایف بی آئی کی تفتیش ملوث افراد کے اعترافات سے بھری ہوئی تھی، جنہوں نے اپنے عمل اور ارادوں کو واضح طور پر بیان کیا، کچھ نے تو اس بات کی تصدیق بھی کی، "ہم ہمیشہ یونیسیاپ پر مارکیٹ اسی طرح بناتے ہیں۔"

FBI کے جعلی ٹوکن NexFundAI پر ڈیٹا ایکسپلوریشن کرنے کے لیے، یہ مضمون ٹوکنز کی آن چین منتقلی کا جائزہ لے گا۔ یہ ڈیٹا ان ٹوکنز رکھنے والے ہر بٹوے اور سمارٹ کنٹریکٹ ایڈریس کو جاری کرنے سے لے کر مکمل معلومات فراہم کرتا ہے۔

اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ٹوکن جاری کرنے والے مارکیٹ بنانے والے کے بٹوے کو ٹوکنز کے ساتھ فنڈ دیتے ہیں، جو پھر فنڈز کو درجنوں بٹوے میں دوبارہ تقسیم کرتا ہے، جن کی شناخت گہرے نیلے رنگ میں نمایاں کردہ کلسٹرز سے ہوتی ہے۔

اس کے بعد ان فنڈز کو ٹوکن کی واحد سیکنڈری مارکیٹ میں واش ٹریڈنگ کے لیے استعمال کیا گیا، جسے جاری کنندہ نے Uniswap پر بنایا، چارٹ کے بیچ میں تقریباً تمام بٹوے کے کنورجنس پوائنٹ کے طور پر شناخت کیا گیا جنہوں نے مئی اور ستمبر 2024 کے درمیان یہ ٹوکن وصول کیا اور/یا منتقل کیا۔ .

یہ نتائج ایف بی آئی کی مبینہ کمپنی کی جانب سے جعلی لین دین کے لیے متعدد بوٹس اور سیکڑوں بٹوے کے استعمال کی تحقیقات کی مزید تصدیق کرتے ہیں۔

تجزیہ کو بہتر بنانے اور کچھ بٹوے (خاص طور پر کلسٹر میں) سے منتقلی کی جعلی نوعیت کی تصدیق کرنے کے لیے، ہم نے ہر پرس کو موصول ہونے والی پہلی منتقلی کی تاریخ کا تعین کیا اور نہ صرف NexFundAI ٹوکن ٹرانسفرز کو بلکہ پوری چین کو دیکھا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 485 بٹوے (28%) میں سے 148 نے پہلے اسی بلاک پر فنڈز حاصل کیے تھے جس طرح نمونے میں کم از کم 5 دیگر بٹوے تھے۔

اس طرح کے نامعلوم ٹوکن کی تجارت کرنے والے پتے قدرتی طور پر اس طرح کا نمونہ ظاہر کرنے کا امکان نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا، کم از کم یہ 138 پتے ممکنہ طور پر تجارتی الگورتھم سے متعلق ہیں اور انہیں واش ٹریڈنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

اس ٹوکن میں شامل واش ٹریڈنگ کی مزید تصدیق کرنے کے لیے، ہم نے واحد ثانوی مارکیٹ کے لیے مارکیٹ ڈیٹا کا جائزہ لیا جس پر یہ ٹوکن موجود ہے۔ اس یونی سویپ مارکیٹ میں یومیہ حجم کو جمع کرکے اور خرید و فروخت کے حجم کا موازنہ کرکے، ہمیں دونوں کے درمیان ایک حیرت انگیز ہم آہنگی ملی۔ یہ ہم آہنگی بتاتی ہے کہ مارکیٹ بنانے والے اس مارکیٹ میں ہر روز واش ٹریڈنگ میں مصروف تمام بٹوے کی کل رقم کو پورا کر رہے ہیں۔

انفرادی لین دین کا مشاہدہ کرکے اور انہیں بٹوے کے پتے کے مطابق رنگنے سے، ہم نے پایا کہ کچھ پتوں نے تجارتی سرگرمی کے ایک مہینے میں بالکل ایک ہی لین دین (ایک ہی رقم، ایک ہی ٹائم پوائنٹ) کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پتے متعلقہ ہیں اور ایک جعلی تجارتی حکمت عملی ہے۔

کائیکو کے والٹ ڈیٹا حل کا استعمال کرتے ہوئے مزید تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ دونوں پتے، کبھی بھی آن چین پر بات نہ کرنے کے باوجود، ایک ہی والیٹ ایڈریس 0x4aa6a6231630ad13ef52c06de3d3d3850fafcd70 کے ذریعے WETH ٹوکنز کے ساتھ فنڈز فراہم کیے گئے۔ اس بٹوے کو خود ریلگن کے ایک سمارٹ کنٹریکٹ سے فنڈ کیا گیا تھا۔ Railgun ویب سائٹ کے مطابق، "Railgun پیشہ ور تاجروں اور DeFi صارفین کے لیے ایک سمارٹ معاہدہ ہے جو کرپٹو لین دین میں رازداری کا اضافہ کرتا ہے۔" یہ نتائج بتاتے ہیں کہ بٹوے کے پتے کچھ خفیہ چھپا رہے ہیں، جیسے کہ مارکیٹ میں ہیرا پھیری یا اس سے بھی بدتر۔

DeFi فراڈ صرف NexFundAI تک محدود نہیں ہے۔

ڈی ایف آئی میں جوڑ توڑ کا رویہ صرف ایف بی آئی کی تحقیقات تک محدود نہیں ہے۔ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ Ethereum DEXs پر 200,000 سے زیادہ اثاثوں میں سے بہت سے افادیت کی کمی ہے اور افراد کے زیر کنٹرول ہیں۔

Ethereum پر پائے جانے والے کچھ ٹوکن جاری کرنے والے Uniswap پر قلیل مدتی لیکویڈیٹی پول بنا رہے ہیں۔ پولز کی لیکویڈیٹی کو کنٹرول کرکے اور ایک سے زیادہ بٹوے کے ساتھ واش ٹریڈز انجام دینے سے، پولز کو باقاعدہ سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ پرکشش بنا دیا جاتا ہے، ETH جمع کر کے، اور ان کے ٹوکن ڈمپ کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ دکھایا گیا ہے، تقریباً 10 دنوں میں 22x ابتدائی ETH سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ یہ تجزیہ ٹوکن جاری کرنے والوں کی طرف سے وسیع پیمانے پر دھوکہ دہی کو ظاہر کرتا ہے جو FBIs NexFundAI تحقیقات سے آگے بڑھتا ہے۔

ڈیٹا سکیما: GIGA 2.0 ٹوکن مثال

ایک صارف (مثلاً 0x33ee6449b05193766f839d6f84f7afd5c9bb3c93) ایک ایڈریس (مثلاً 0x000) سے نئے ٹوکنز کی پوری سپلائی حاصل کرتا ہے (اور شروع کرتا ہے)۔

صارف فوری طور پر (ایک دن کے اندر) ٹوکنز اور کچھ ETH منتقل کرتا ہے تاکہ نیا Uniswap V2 پول بنایا جا سکے۔ یہ تمام لیکویڈیٹی کا مالک ہے اور UNI-V2 ٹوکن حاصل کرتا ہے جو اس کی شراکت کی نمائندگی کرتا ہے۔

اوسطاً 10 دنوں کے بعد، صارفین تمام لیکویڈیٹی واپس لے لیتے ہیں، اپنے UNI-V2 ٹوکنز کو تباہ کر دیتے ہیں، اور پول کی ٹرانزیکشن فیس سے حاصل کردہ اضافی ETH جمع کر لیتے ہیں۔

ان چار ٹوکنز کے لیے آن چین ڈیٹا کی جانچ کرتے وقت، بالکل وہی پیٹرن دیکھا جاتا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ منافع کے واحد مقصد کے ساتھ ایک خودکار اور بار بار اسکیم کے ذریعے ایک منظم ہیرا پھیری ہے۔

بازار ہیرا پھیری ڈی فائی کے لیے منفرد نہیں ہے۔

اگرچہ ایف بی آئی کا نقطہ نظر ان طریقوں کو بے نقاب کرنے میں موثر تھا، مارکیٹ کا غلط استعمال کرپٹو کے لیے نیا نہیں ہے اور نہ ہی یہ DeFi کے لیے منفرد ہے۔ 2019 میں، مارکیٹ بنانے والی کمپنی Gotbit کے CEO نے عوامی طور پر کرپٹو پروجیکٹس کو "بھیس بدلنے" اور چھوٹے تبادلے کی ترغیبات کو اپنے پلیٹ فارم پر ہیرا پھیری کرنے میں مدد کرنے کے غیر اخلاقی کاروبار پر بحث کی۔ Gotbit کے CEO اور دو ڈائریکٹرز پر بھی اسی طرح کی اسکیم میں الزام عائد کیا گیا تھا جس میں متعدد cryptocurrencies شامل تھے۔

تاہم، مرکزی تبادلے پر اس طرح کی ہیرا پھیری کا پتہ لگانا زیادہ مشکل ہے۔ یہ ایکسچینجز صرف مارکیٹ کی سطح کے آرڈر اور لین دین کا ڈیٹا دکھاتے ہیں، اس لیے جعلی ٹریڈنگ کا تعین کرنا مشکل ہے۔ تاہم، ایکسچینجز میں تجارتی پیٹرن اور مارکیٹ کے اشارے کا موازنہ کرکے اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر تجارتی حجم اثاثہ اور تبادلے کی سیالیت (1% مارکیٹ کی گہرائی) سے بہت زیادہ ہے، تو یہ واش ٹریڈنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ عام طور پر، meme سکے، رازداری کے سکے، اور کم-مارکیٹ-کیپ altcoins جیسے ٹوکن اکثر غیر معمولی طور پر اعلی حجم سے گہرائی کے تناسب کو ظاہر کرتے ہیں۔

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ حجم سے لیکویڈیٹی کا تناسب ایک کامل اشارے نہیں ہے، کیونکہ حجم کو ایکسچینج پر تجارتی حجم بڑھانے کے لیے بنائے گئے ایکسچینج پہل، جیسے زیرو کمیشن مہمات سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔

آپ تجارتی حجم کے کراس ایکسچینج ارتباط کو چیک کر سکتے ہیں۔ ایک اثاثہ کے لیے، تجارتی حجم کے رجحانات طویل مدت کے دوران تمام تبادلے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ یکساں، نیرس حجم، صفر والیوم کی مدت، یا تبادلے کے درمیان فرق یہ سب غیر معمولی تجارتی سرگرمی کی علامتیں ہو سکتی ہیں۔

مثال کے طور پر، PEPE کا مطالعہ کرتے ہوئے، جس کا بعض ایکسچینجز پر حجم سے گہرائی کا تناسب زیادہ ہے، یہ دیکھا گیا کہ 2024 میں گمنام ایکسچینج اور دیگر پلیٹ فارمز کے درمیان حجم کے رجحانات میں بڑا فرق تھا۔ اس ایکسچینج پر PEPE والیوم برقرار رہا۔ جولائی میں زیادہ اور یہاں تک کہ اضافہ ہوا، جب کہ زیادہ تر دیگر ایکسچینجز پر PEPE کا حجم کم ہوا۔

مزید تفصیلی تجارتی ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ الگورتھمک ٹریڈرز ایکسچینج پر PEPE-USDT مارکیٹ میں سرگرم ہیں۔ 3 جولائی کو، 24 گھنٹوں میں 1 ملین PEPE کے لیے 4,200 خرید و فروخت کے آرڈر تھے۔

اسی طرح کے پیٹرن جولائی میں دوسرے تجارتی دنوں میں اسی تجارتی جوڑوں کے لیے دیکھے گئے، جو خودکار تجارتی سرگرمی کی تصدیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، 9 اور 12 جولائی کے درمیان، 2 ملین PEPE کی 5,900 سے زیادہ خرید و فروخت کی تجارتیں انجام دی گئیں۔

کچھ نشانیاں ممکنہ واش ٹریڈنگ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان علامات میں اعلی حجم سے گہرائی کا تناسب، غیر معمولی ہفتہ وار تجارتی پیٹرن، اور مقررہ سائز کے بار بار آرڈرز اور تیزی سے عملدرآمد شامل ہیں۔ واش ٹریڈنگ میں، ایک ادارہ مصنوعی طور پر حجم بڑھانے اور مارکیٹ کو زیادہ مائع ظاہر کرنے کے لیے بیک وقت آرڈرز خرید و فروخت کرتا ہے۔

مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور نا اہلی کے درمیان لائن دھندلی ہے۔

کرپٹو مارکیٹوں میں مارکیٹ کی ہیرا پھیری کو بعض اوقات ثالثی کے لیے غلطی سے سمجھا جاتا ہے، جہاں تاجر مارکیٹ کی ناکارہیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ایک مثال جنوبی کوریا کی مارکیٹ میں "فشنگ نیٹ پمپنگ" ہے۔ تاجروں نے اثاثوں کی قیمتوں اور منافع میں مصنوعی طور پر اضافہ کرنے کے لیے ڈپازٹس اور نکالنے میں عارضی توقف کا فائدہ اٹھایا۔ ایک قابل ذکر مثال 2023 میں ایک ہیک کے بعد متعدد جنوبی کوریائی ایکسچینجز پر CRV ٹوکنز کی تجارت کی معطلی تھی۔

جب ایک ایکسچینج نے CRV ٹوکنز کے ڈپازٹ اور نکالنے کو روک دیا، تو ابتدائی طور پر بھاری خریداری کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی۔ تاہم، فروخت شروع ہوتے ہی یہ تیزی سے گر گیا۔ معطلی کے دوران، خریداری کی وجہ سے قیمتوں میں کئی مختصر اضافہ ہوا، لیکن ان کے بعد ہمیشہ فروخت ہوتی رہی۔ مجموعی طور پر، خرید سے زیادہ فروخت ہوئی.

وقفہ ختم ہونے کے بعد، قیمتیں تیزی سے گر سکتی ہیں کیونکہ تاجر آسانی سے منافع کے لیے ایکسچینجز کے درمیان خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ محدود لیکویڈیٹی کی وجہ سے، یہ وقفے اکثر خوردہ تاجروں اور قیاس آرائی کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جو قیمتوں میں اضافے کی توقع رکھتے ہیں۔

آخر میں

کرپٹو مارکیٹوں میں مارکیٹ کی ہیرا پھیری کی شناخت کے بارے میں تحقیق ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ تاہم، ماضی کی تحقیقات سے ڈیٹا اور شواہد کو یکجا کرنے سے ریگولیٹرز، تبادلے اور سرمایہ کاروں کو مستقبل میں اس مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ DeFi میں، بلاکچین ڈیٹا کی شفافیت تمام ٹوکنز کی واش ٹریڈنگ کا پتہ لگانے اور بتدریج مارکیٹ کی سالمیت کو بہتر بنانے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتی ہے۔

سنٹرلائزڈ ایکسچینجز پر، مارکیٹ ڈیٹا مارکیٹ کی نئی زیادتیوں کو نمایاں کر سکتا ہے اور بتدریج کچھ تبادلے کی ترغیبات کو عوامی مفاد کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے کرپٹو انڈسٹری بڑھ رہی ہے، تمام دستیاب ڈیٹا کا فائدہ اٹھانا نقصان دہ طریقوں کو کم کرنے اور بہتر تجارتی ماحول بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔

یہ مضمون انٹرنیٹ سے حاصل کیا گیا ہے: ایف بی آئی کے "انٹریپمنٹ" آپریشن میں ایک گہرا غوطہ: DEX سے CEX تک واش ٹریڈنگ عام ہے

متعلقہ: ملٹی کوائن کے انٹرویو پر تبصرہ کرتے ہوئے "ای ٹی ایچ ڈاون اتنا خراب کیوں ہے؟": ایتھرئم کے وژن سے، موجودہ مسئلے تک ترقی کا راستہ

اصل مصنف: @Web3 Mario (https://x.com/web3_mario) گزشتہ اتوار، میں نے Bankless and Multicoin کے ساتھ ایک انٹرویو پڑھا جس کا عنوان تھا ETH Down اتنا خراب کیوں ہے؟ اور اسے بہت دلچسپ اور گہرا پایا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ ریان نے انٹرویو میں Web3 عملیت پسندی اور بنیاد پرستی کے درمیان فرق کو پوری طرح ظاہر کیا، لیکن میں اس پر پچھلے مضامین میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ، انٹرویو کے خیالات نے بھی میرے لیے بہت حوصلہ افزائی اور سوچ کو متحرک کیا۔ درحقیقت، حالیہ دنوں میں، Ethereum نے FUD کی ایک خاص ڈگری کا شکار ہونا شروع کر دیا ہے۔ میرے خیال میں اس کی براہ راست وجہ یہ ہے کہ ETH ETF کے گزرنے سے BTC ETF کے گزرنے کی طرح مارکیٹ کو متحرک نہیں کیا گیا، جس نے کچھ لوگوں کو Ethereum کے وژن اور ترقی کی سمت پر نظر ثانی کرنے پر اکسایا۔ میں…