Binance کو ہندوستان کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ نے $2.2M جرمانہ کیا
Binance پہلی آف شور کرپٹو سے متعلق ادارہ بن گیا، KuCoin کے ساتھ، جسے مئی میں ہندوستان کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) سے منظور کیا گیا، جرمانہ ادا کرنے سے مشروط۔
-
ہندوستان کے مالیاتی انٹیلی جنس یونٹ نے Binance میں $ 2.2 ملین جرمانہ عائد کیا۔
-
اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ نے مئی میں بائنانس کو جرمانے کی ادائیگی سے مشروط منظوری دی۔
Binance، دنیا کے سب سے بڑے کریپٹو کرنسی ایکسچینج، پر تقریباً $2.2 ملین (18.82 کروڑ INR) کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے کیونکہ وہ ملک کے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی پابندی کیے بغیر ہندوستانی کلائنٹس کو خدمات فراہم کرتا ہے، ہندوستان کا اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ جمعرات کو اعلان کیا.
بائننس اور کئی دیگر آف شور کریپٹو کرنسی ایکسچینجز کو ہندوستانی حکام کی طرف سے شوکاز نوٹس جاری کیے گئے تھے اور بعد میں جنوری 2024 میں "غیر قانونی طور پر کام کرنے" پر ہندوستان سے ہٹا دیا گیا تھا۔
تاہم، Binance پہلی آف شور کرپٹو سے متعلقہ ادارہ بن گیا، KuCoin کے ساتھ، جسے مئی میں ہندوستان کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) نے منظور کیا، FIU کے ساتھ سماعت کے بعد جرمانہ ادا کرنے سے مشروط۔
"Binance کی تحریری اور زبانی گذارشات پر غور کرنے کے بعد، ریکارڈ پر دستیاب مواد کی بنیاد پر ڈائریکٹر، FIU-IND نے پایا کہ Binance کے خلاف الزامات ثابت ہو گئے ہیں،" FIU کے اعلان میں کہا گیا۔
بھارت ویب 3 ایسوسی ایشن کے چیئرمین دلیپ چنائے نے کہا، "ہم صنعت کے تمام شرکاء سے اینٹی منی لانڈرنگ (AML) اور دہشت گردی کی مالی معاونت (CFT) سے متعلق قوانین کی سختی سے پابندی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔"
"نتیجتاً، ڈائریکٹر FIU-IND" نے Binance پر تقریباً $2.2 ملین کا "کل جرمانہ" کے ساتھ ساتھ "ذمہ داریوں کی مستعدی سے تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے مخصوص ہدایات" کے نفاذ کا حکم دیا۔
Binance نے فوری طور پر تبصرہ کے لئے CoinDesk کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔
متعلقہ: SEC ادارے گرے اسکیل اسپاٹ ایتھر ETF پر کارروائی کرتے ہوئے، ڈیڈ لائن کو آگے بڑھاتے ہوئے
امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے 10 جنوری کو پہلی بار سپاٹ بٹ کوائن ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کی منظوری دی۔ ریاستہائے متحدہ کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اسپاٹ ایتھر ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ (ETF) کو منظور یا نامنظور کرنے کے بارے میں اپنے فیصلے کو آگے بڑھایا ہے۔ گرے اسکیل انویسٹمنٹس سے، درخواست کو عوامی تبصروں کے لیے کھولنا۔ 25 جنوری کے نوٹس میں، SEC نے کہا کہ وہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کارروائی شروع کرے گا کہ آیا کسی مجوزہ اصول کی تبدیلی کو منظور یا نامنظور کرنا ہے جو NYSE Arca کو گرے اسکیل ایتھریم ٹرسٹ کے حصص کی فہرست اور تجارت کرنے کی اجازت دے گا۔ سرمایہ کاری کی مجوزہ گاڑی کو عوامی تبصرے کے لیے کھولنا فیڈرل رجسٹر میں اشاعت کے بعد فیصلے کی آخری تاریخ کو 35 دن تک بڑھا دے گا۔ "دلچسپی رکھنے والے افراد کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ تحریری ڈیٹا، آراء، اور دلائل پیش کریں کہ آیا مجوزہ اصول میں تبدیلی ہونی چاہیے...
相关文章
اردو 
English 
繁體中文 
简体中文 
Français 
Deutsch 
Русский 
Español 
日本語 
ไทย 
Tiếng Việt 
العربية 
한국어 
Bahasa Indonesia 
हिन्दी 
Türkçe
سپر
🥰🥰
😊😊😊