Binance CEO'larının kişisel makalesi: Yöneticilerin gözaltına alınması olayının tüm ayrıntıları

107 0 0

Orijinal yazar: Richard Teng

Derleyen: Odyapay zekaly Planet Daily Azuma

Bildiğiniz gibi meslektaşlarımızdan Tigran Gambaryan, Nijerya makamları tarafından 70 günü aşkın süredir tutuklu bulunuyor. Bu durum kamuoyunda pek çok yoruma yol açtı ve ben bu fırsatı, kamuoyunun bu konuyla ilgili algısının haksız bir şekilde çarpıtılmasını önlemek için kayıtları düzeltmek için kullanmak istiyorum. Aynı zamanda küresel ticari organizasyonlar adına konuşmanın da önemli olduğunu düşünüyorum; bir şirketin çalışanlarını davet etmek. şirket politikaya yardımcı olma bahanesiyle bir toplantıya katılmak gelişimSadece onları gözaltına almak, tüm küresel şirketler için tehlikeli bir emsal teşkil ediyor.

Öncelikle Binance'e katıldığımdan beri daha yakından tanıdığım ve hayranlığım artan Tigran'ı tanıtmak istiyorum. Bununla birlikte, hem özel hem de kamu sektöründe geniş çapta alkışlanan bu üst düzey küresel mali suç savaşçısının, bazı zorlayıcı gerekçelerle Nijerya'da iki aydan fazla bir süre boyunca tutuklu kalması son derece ironik ve talihsiz bir durumdur.

Tigran tüm kariyerini mali suçlarla mücadele ederek geçirdi. Tigran'ın federal polis memuru olarak geçirdiği on yıl, Karanlıktaki İzciler: Kripto Para Suç Liderini Yakalamak İçin Küresel Operasyon kitabında anlatılıyor ve birkaç hafta önce onun suçla mücadeledeki olağanüstü başarılarını paylaşan bir blog yayınladık.

IRS'deki özel durum görevlisi olarak görevinden ayrıldıktan sonra Tigran, çalışmalarına devam etmek için Binance'e katıldı. Tigran bunu fark etti Gelişmekte olan kripto para sektörünün en büyük şirketi için çalışmak, kötü aktörlerle mücadelede ve piyasanın sağlığının korunmasında daha etkili olacaktır. Kamu hizmetinden özel sektöre geçen herkes size bazen büyük ölçekli özel bir şirkette çalışmanın daha olumlu bir etki yaratabileceğini söyleyebilir.

Bu geçmişe dayanarak Tigran, kolluk kuvvetleriyle işbirliği ve mali suçların önlenmesi gibi uyumluluk konularını oluşturmamıza ve güçlendirmemize yardımcı olması için 2021 yılında Binance tarafından işe alındı. Binance'in mali suçlara uyum ekibinin başkanı olan Tigran, Binance'in politikaları oluşturması ve uyumluluğu sürdürmesi konusunda sadık bir savunucusu oldu ve çalışmaları sektör için yeni standartlar belirledi. 2022 ve 2023 boyunca Tigrans ekibi, FBI, Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ve diğer kurumlarla işbirliği içinde dondurulmuş $285 milyon fon dahil olmak üzere $2,2 milyardan fazla değere sahip varlıkların dondurulması ve el konulması konusunda küresel emniyet teşkilatlarına yardımcı oldu.

Son olarak şunu belirtmekte fayda var Tigran'ın Nijerya'ya "karar verici" veya "müzakereci" olarak gitmediğini, yalnızca mali suçlar ve politika oluşturma konusunda uzman olarak tartışmaya katıldığını söyledi.

Nijerya'nın yerel düzenleyici geçmişi

Nijerya'daki faaliyetlerimizin tarihini yeniden yapılandırmamıza yardımcı olan bazı hikayeleri tekrar gözden geçirmenin faydalı olacağını düşündüm. Aslında bu hikaye neredeyse iki yıl önce başladı.

2022-2023

Mayıs 2022'de Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (bundan sonra SEC olarak anılacaktır), dijital varlıklara ilişkin düzenlemeler yayınlayarak kripto para birimlerini düzenleme kapsamına aldı. Düzenlemeler, Nijerya'da faaliyet gösteren kripto para borsalarının SEC lisansları almasını ve belirli gereksinimlere uymasını gerektiriyor. Fakat , bu düzenlemeler bazı temel lisanslama gerekliliklerini (başvuru prosedürleri, lisans ücretleri vb. gibi) açıkça belirtmede başarısız oluyor ve bu da aslında lisans başvurusunu imkansız hale getiriyor.

Binance, proaktif olarak SEC ile birkaç kez temasa geçerek lisanslama süreci hakkında pratik rehberlik istedi ve Nijeryalı yetkililerle istişari bir değişim önerdi.

Örneğin Binance, 22 Haziran 2022 tarihli bir mektubunda şunları ifade etti: "Önümüzdeki günlerde yeni kuralların uygulanması konusunda daha fazla netlik sağlamak için SEC ve Blockchain Alliance'ın diğer sektör katılımcılarıyla çalışma fırsatını memnuniyetle karşılıyor ve takdir ediyoruz." özellikle Nijerya Merkez Bankası'nın kurallar, kayıt için ücret yapısı ve kaydın bölgedeki banka hesaplarının kolaylaştırılması üzerindeki etkisi konusundaki tutumu.”

Ancak Binance, SEC'den hiçbir yanıt alamadı. Bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar hiçbir sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) yeni düzenleyici çerçeve kapsamında lisanslanmamıştır.

Yaklaşık bir yıl sonra, 9 Haziran 2023'te SEC, web sitesinde Nijerya halkını Binance borsasının faaliyetleri konusunda uyaran ve Binance'e Nijeryalı yatırımcıları çekmeyi derhal bırakması talimatını veren bir bildirim yayınladı. Bildirimde şunlar belirtildi: Binance Nijerya Limited, Komisyon tarafından tescilli veya denetlenmiyor ve bu nedenle Nijerya'daki faaliyetleri yasa dışıdır… Bu bildirimle, Binance Nijerya Limited'e, Nijeryalı yatırımcılara yönelik her türlü talebi derhal durdurma talimatı verilmektedir.

Bildirimde "Binance Nijerya Limited" ibaresi yanlıştır. Binance Nijerya Limited'in Binance ile hiçbir ilgisi yoktur ancak üçüncü bir tarafça, muhtemelen Binance Nijerya'da yerel hizmetler oluştururken arbitraj kazancı sağlamak amacıyla tescil edilmiştir. Ancak SEC'in Binance'in kendisini hedef aldığı açık.

SEC'in bu bildirimi gerçek Binance'e gönderdiğini fark eden Binance, ücretli reklam, SEO, çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlikler ve kullanıcılarla tüm iletişimler de dahil olmak üzere Nijerya'daki talep faaliyetlerini derhal askıya aldı. Bu kısıtlamalar günümüzde de devam etmektedir.

O dönemde SEC'e gönderdiğimiz mektupta, Binance'in "Komisyon ile işbirliği yapmaya ve ilgili düzenlemelere uymaya tamamen bağlı olduğunu" yinelemiş ve SEC ile bir toplantı talep etmiştik (Binance'in daha önce bir toplantı talebinde bulunduğunu ancak henüz bir toplantı talep etmediğini unutmayın). SEC'den bir yanıt geldi).

SEC her zaman olduğu gibi yanıt vermedi. SEC ile ancak yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edebildik ve 29 Mart 2024'te revize edilen kuralına ilişkin geri bildirimimizi sunduk.

Ağustos 2023'te Nijerya dijital varlık endüstrisine katılmaya karar verdik. Düzenleyici tartışmaları ilerletmeyi ve kripto para birimi düzenlemelerini iyileştirmeyi amaçlayan, Nijerya'daki yerel ve yabancı dijital varlık hizmet sağlayıcılarından oluşan bir endüstri birliği olan Digital Currency Coalition'ı (DCC) desteklemeye başladık.

Kasım 2023'te, dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle yaptığımız bir şeyi Nijerya'da da yaptık: Binance, Nijerya Mali İstihbarat Birimi (NFIU) ve Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) için kolluk kuvveti eğitimleri düzenledi. Bu çabalar, yalnızca dünya çapında kripto para birimiyle ilgili suçla mücadele çabalarının etkinliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda Tigran ekibinin kolluk kuvvetleriyle daha yakın çalışması için önemli bir ilişki kurma aracı olarak da hizmet etti.

Aralık 2023'ün başlarında Binance, Temsilciler Meclisi Mali Suçlar Komitesi Başkanı'ndan iki haftadan kısa bir süre içinde kamuya açık bir soruşturma duruşmasına katılmamızı talep eden bir mektup aldı.

2024

Sonuçta, gayri resmi kanallar aracılığıyla, söz konusu önemli konuların farkında olan Binance çalışanlarından oluşan bir delegasyonu hazırlamak ve göndermek için bize yeterli zaman tanımak amacıyla duruşmayı 10 Ocak 2024'e yeniden planlamak üzere Komite ile bir anlaşmaya vardık.

Tigran Gambaryan ve ekibimizin diğer birkaç üyesi bu ve diğer ilgili toplantılara katılmak için Nijerya'ya gitti. 5 Ocak'ta Binance çalışanları, bilgi paylaşımı ve devam eden kapasite geliştirme konularını görüşmek üzere Nijerya Mali İstihbarat Birimi (NFIU) ile bir araya geldi. Tartışmada her iki tarafın vardığı fikir birliği, NFIU'nun bir sonraki adımın, AML ile ilgili bilgilerin paylaşımına yönelik önerilen şartlar ve koşulların ana hatlarını çizen bir Mutabakat Zaptı (MoU) paylaşmasıdır.

8 Ocak'ta Binance çalışanları, Temsilciler Meclisi Mali Suçlar Komitesi'nin (HCFC) üç üyesi ve Abuja'daki Temsilciler Meclisi Binası'nda bir katip ile özel ön görüşme için planlanan yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Peter Akpanke, Philip Agbese ve Peter Aniekwe ile bir katip başkanlık etti.

Toplantı sırasında komite, tartışılan konuların önemini ve ekibimiz ve CEO'muz için tutuklama emri çıkarılması ve ekibimizin ülkeyi terk etmesinin yasaklanması da dahil olmak üzere Binance'i dava etmeye hazır olduklarını vurguladı. Durum endişe verici olsa da şunu anlıyoruz: HCFC'nin aslında tutuklama emri çıkarma yetkisi yoktur.

Komisyon, 10 Ocak'ta halka açık bir duruşma yapılacağını ve Binance'in şikayetçinin, medyanın ve 30'dan fazla kurumun huzurunda her türlü iddiaya kamuya açık yanıt verme fırsatına sahip olacağını doğruladı.

Çok sayıda talebe rağmen Binance iddialarla ilgili ayrıntılı bilgi alamadı, bu nedenle personelimiz yanıtlarını kamuya açık bir duruşma olmadan yazılı olarak sunma fırsatının olup olmayacağını sordu. Bu, bilgilerin potansiyel hassasiyeti ve personelimizin tüm iddiaları inceledikten sonra daha somut bir yanıt hazırlayabilmesi de dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı yapıldı. Toplantının sonunda Başkan, konuyu değerlendireceklerini ve Binance'in yerel danışmanı aracılığıyla yanıt vereceklerini doğruladı.

Fakat, Personelimiz toplantıdan ayrılırken, bilinmeyen kişiler onlara yaklaştı ve suçlamaları çözmek için bir ücret ödemelerini önerdi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, o sırada bizi temsil eden yerel avukatımız, temsilcisi olduğunu iddia eden bir kişi aracılığıyla Komite tarafından çağrıldı, o da Komite'nin koşullarını iletti ve avukatımıza bize tavsiyede bulunması için talimat verdi. Avukat, sorunları çözmek için 48 saat içinde büyük miktarda kripto paranın gizli olarak ödenmesi yönünde bir talep aldığını ve sabah bir karar vermemiz gerektiğini söyledi. Ekibimiz Nijerya'daki güvenlikleri konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başladı ve hemen oradan ayrıldı. Tabii ki avukatımız aracılığıyla ödeme talebini meşru bir uzlaşma teklifi olarak görmediğimiz için reddettik ve ancak aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi durumunda uzlaşma görüşmelerine katılacağımızı açıkladık:

Binance'in şikayetin ayrıntılarını ve/veya tüm iddiaları görmesi gerekiyor;
Anlaşma resmi olmalı, yazılı olarak belgelenmeli ve ilgili tüm taraflarca imzalanmalıdır;
Anlaşma, ilgili tüm birimleri kapsamalı ve tüm iddiaların (varsa, geçmiş vergi yükümlülüklerine ilişkin olası yükümlülükler dahil) tam olarak çözümlenmesini sağlamalıdır.
Anlaşmanın belirli şartlarının gizli kalması gerekebilse de, bir çözüme ulaşıldığını kabul eden bir kamu açıklamasının olması gerekir.
Komitenin tartışmasından önce kamuya açık oturumlar yapılmamalıdır;
Yüklenicilerimiz ve çalışanlarımız korkutulmamalı, taciz edilmemeli veya gözaltına alınmamalıdır.

Avukatımız Binance'in başlangıçta karşı çıkılan koşullarını aktardı. Ancak avukatımız, komitenin sonunda yukarıdaki şartları kabul ettiğini bize bildirdi.

Bu geziden döndükten kısa bir süre sonra NFIU, Binance'in şüpheli faaliyet raporlarını (SAR'lar) ve şüpheli işlem raporlarını (STR'ler) gönüllü olarak sunma, Nijerya ve diğer yerlerdeki kolluk kuvvetlerine eğitim sağlama ve karşılıklı işbirliği taahhüdünü özetleyen bir Mutabakat Anlaşması taslağı taslağı paylaştı. iki taraf arasında. Bunu, kripto para birimlerini daha güvenli ve suç faaliyetlerinden uzak hale getirmeye yönelik ortak çabalarda olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

5 Şubat'ta, güçlü yerel bağlantılara sahip bir Binance danışmanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ofisi (ONSA) Direktörü ile görüşmemizi önerdi. Bu Direktör, Binance'in Nijerya'daki merkezi iletişim noktası olacak. Bunu da yine olumlu bir gelişme olarak görüyoruz çünkü birden fazla kurum/bölümle tek tek uğraşmak yerine Nijerya kolluk kuvvetleri camiasında çok üst düzey ve saygın bir kişi aracılığıyla merkezi olarak iletişim kurabileceğiz.

Şubat ayı başında ekibimiz ONSA ve Nijerya Ekonomik ve Mali Suç Komisyonu (EFCC) ile bir toplantı olasılığını tartıştı. Bir e-postada, küresel yasa uygulama çabalarında oynadığımız önemli rolü özetledik. Soruşturmaları yürütmek ve gerektiğinde destek sağlamak için dünyanın her yerindeki emniyet teşkilatlarıyla birlikte çalışıyoruz. Özellikle Nijerya'daki meslektaşlarımızla (EFCC dahil) güçlü ve verimli bir çalışma ilişkisi kurduk. Binance'in önerdiği toplantı gündemi şunları içeriyor:

Binance'e ve küresel operasyonlarımıza ve uyumluluk prosedürlerimize giriş.
Binance'in EFCC ve Finansal İstihbarat Birimi ile mevcut işbirliği.
SEC ile iş birliğini, Binance'in SEC direktifine uymak için attığı iyi niyetli adımları ve ONSA'nın geleceğe yönelik yönelimlerin belirlenmesindeki yardımını ana hatlarıyla belirtin.
Toplantıya ilişkin HCFC ve ONSA önerileri.
ONSA ile çalışma stratejimizi geliştirmek ve ilişkimizi güçlendirmek.

Toplantının Abuja'daki ONSA ofisinde 26 Şubat 2024'te saat 14:00'te yapılması planlandı. Toplantıya şu hükümet temsilcilerinin katılacağı doğrulandı: Ulusal Güvenlik Danışmanı, SEC İcra Kurulu Başkanı ve Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkan Yardımcısı.

Bariz risklere rağmen, Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla (Binance Afrika Başkanı), bu toplantılara güvenli bir şekilde katılabilmeleri için birçok güvenli geçiş güvencesi aldı.

Endişeler Naira devalüasyonu ve P2P hizmetleri hakkında

Bu dönemde Nijerya'nın resmi para birimi Naira (NGN) çarpıcı bir devalüasyon yaşadı ve bazı gözlemciler mevcut durumu nesiller boyunca yaşanan en kötü mali kriz olarak nitelendirdi. Birçok kripto para platformu Nijerya'da faaliyet gösteriyor ve bugüne kadar da faaliyet göstermeye devam ederken, Binance o zamanlar bölgedeki baskın kripto para birimi platformuydu ve Nijeryalı tüccarlar, para biriminin devalüasyonuna karşı korunmak için Binance'in P2P teklifini kullanıyordu. P2P platformlarındaki satıcı fiyatlarının ülkenin döviz kurlarını etkilediğine dair endişeleri fark etmeye başladık.

Binance P2P ekibi yerel topluluğa ulaştı ve Nijerya'da resmi bir referans döviz fiyatının bulunmaması nedeniyle Nijeryalıların (kripto para birimi kullanıcısı olsun veya olmasın) döviz kurları için referans kaynağı olarak P2P reklamlarındaki ortalama fiyatları kullandığını öğrendi.

P2P pazarında reklamı yapılan fiyat teklifleri gerçek zamanlı olup piyasaya göre dalgalansa da, bunlar her zaman gerçek işlem fiyatının gerçek yansıması değildir. Binance, P2P fiyatlarının belirlenmesine katılmaz. Aslında, P2P ticaretine tamamen belirli kripto para birimlerini veya fiat döviz ticaret çiftlerini doğrudan alıp satabilen kişiler hakimdir. Bu aslında bir kripto para piyasasıdır.

P2P ürünleri, merkezi borsalarla aynı düzeyde kullanım, pazar derinliği ve likiditeye sahip değildir. Daha düşük likidite ve daha yüksek oynaklık nedeniyle insanlar P2P piyasasındaki fiyat tekliflerinde gerçek varlık fiyatını temsil etmeyen ani artışlar görebilir ve kotasyonlar mutlaka gerçek işlemlere dönüşmeyebilir. Yerel Nijerya toplumundaki bazı kişiler, bu fiyat dalgalanmalarının fiyat manipülasyonu olabileceğine inanıyor ve tüccarların P2P reklamı yapılan fiyatları döviz kurları için referans olarak yaygın bir şekilde kullandığı göz önüne alındığında, bazı kişiler Binance'in ülkenin döviz kurunu etkileyen faktörlerden biri olduğuna inanıyor. para biriminin amortisman dalgalanmaları.

Elbette döviz kurlarını etkileyen faktörler karmaşıktır ve temel olarak makroekonomik politikalardan kaynaklanmaktadır.

Aynı zamanda, P2P ekibimiz, anormal fiyatlara ilişkin reklamların kaldırılması, ilgili kullanıcılara kısıtlamalar getirilmesi ve alım ve satım limitlerinin ayrı ayrı kontrol edilmesi de dahil olmak üzere çeşitli önlemler için baskı yapmaya devam etti. Ayrıca piyasanın artık teklifin zirvesini piyasa fiyatı olarak değerlendirmemesi için son işlem gören fiyat görüntüsünü de eklemeyi planladık. Aşağıda, o dönemde yayınladığımız birkaç blog bulunmaktadır; bu bloglar, kullanıcılara pazar odaklı, dolandırıcılıktan ve manipülasyondan uzak bir platform sağlamaya kararlı olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır. Kullanıcıları koruma sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz. Bu noktayı vurgulamak için, kullanıcıların davranışlarının kötü niyetli veya manipülatif olması halinde platformdan çıkarılacağını açıkça belirttik.

O toplantıda ne oldu?

26 Şubat'ta Tigran ve Nadeem, planlanan toplantılar için Nijerya'ya gittiler ve burada daha önce belirtildiği gibi birden fazla güvenlik güvencesi aldılar. İlk toplantıda ONSA, Cumhurbaşkanlığı, Merkez Bankası, NFIU, EFCC ve SEC liderleriyle bir araya geldiler.

Toplantının atmosferi tarafsızdı; ne dostane ne de düşmanca. Genel olarak toplantı yaklaşık iki saat sürdü ve bir miktar ilerleme kaydedildi.

Geçtiğimiz birkaç ayda Tigran'la temas kuran EFCC liderlerinden biri onları kenara çekerek her şeyin yolunda gittiğini, Tigran ve Nadeem'in endişelenecek bir şeyi olmadığını söyledi. Daha sonra Binance çalışanlarına, bu kez ONSA, CBN, SEC ve İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanlığı'nın üst düzey liderlerinin katılacağı başka bir toplantının yakında yapılacağı bilgisi verildi.

İki saatten fazla bekledikten sonra Binance çalışanları toplantı odasına yeniden davet edildi ancak katılımcılar daha önce duyurulan listeden farklıydı; özellikle dört EFCC üyesi oradaydı.

İkinci toplantıda diğer takım lideri düşmanca bir tavır sergiledi. Dedi ki Binance'i ilgilendiren konular ulusal güvenlikle ilgiliydi ve şu talepleri dile getirdi:

Naira'nın Binance platformundan kaldırılması (Nijeryalı yetkililerin bu talebi Binance'e ilk kez açık bir şekilde iletmesi);
Tüm Nijeryalı kullanıcıların ayrıntılarını sağlayın;
Mali/vergi uyumluluğu bilgilerini sağlayın;

Ayrıca Binance bu talepleri karşılayana kadar Tigran ve Nadeem'in "misafirleri" olacağını ve "güvenlik nedenleriyle" "yüksek güvenlikli" bir rezidansta barındırılacağını açıkladılar. Ayrıca Tigran ve Nadeem'den pasaportlarını da teslim etmelerini talep ettiler.

Toplantının ardından Tigran ve Nadeem'e otellerine kadar eşlik edildi, çantalarını toplamaları söylendi ve ONSA tarafından kontrol edilen bir "güvenli eve" götürüldüler. Telefonlarına el konuldu ve onlara açıkça ayrılmamaları söylendi. Tigran ve Nadeem artık kiminle ve ne zaman konuşacaklarını kontrol edemiyorlardı.

Bu noktadan itibaren, ABD vatandaşı Tigran ve İngiliz/Kenya vatandaşı Nadeem gözaltına alındı. Gözaltının ilk saatlerinde hem İngiliz Yüksek Komisyonu hem de ABD Büyükelçiliği Tigran ve Nadeem'in durumu hakkında bilgilendirildi.

Ertesi gün, Binance'in hukuk müşaviri ONSA liderliğine e-posta göndererek, kendi ülkelerinin büyükelçiliklerinin (Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık) bilgilendirildiğini belirterek, onlardan "çalışanlarının gözaltına alınmasının yasal dayanağını acilen açıklamalarını" istedi. Notumuzda ayrıca şunlar belirtildi: "Sizinle dün yaptığımız görüşmeye dayanarak, birincil kaygınızın Binance platformunda Naira'nın alınıp satılabilir bir varlık olarak olduğunu anlıyoruz. Naira ile ilgili sorunlardan ve Naira'yı Binance platformundan kaldırabileceğimizden ilk kez haberdar oluyoruz. Ancak Tigran ve Nadeem'in derhal serbest bırakılmasını ve Nijerya'dan çıkışları da dahil olmak üzere hareketlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemesini sağlamanızı talep ediyoruz."

ONSA aynı gün e-posta yoluyla yanıt vererek Tigran ve Nadim'in "misafirleri" olduğunu ve "sıcak bir şekilde ağırlandıklarını" söyledi.

Daha sonra ABD ve İngiltere hükümetlerinin durumun farkında olduklarına ve yakından takip ettiklerine dair teyit aldık.

Sonraki 24 saat içinde Tigran ve Nadeem yoğun bir incelemeye tabi tutuldu Naira'nın durumundan ve genel olarak ekonomiden kişisel olarak sorumlu olmakla suçlandılar ve terörün finansmanı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldılar.

28 Şubat'ta Naira işlem çiftlerini web sitemizden kaldırdık ve Binance'te Nijerya için P2P ürünlerini kapattık. Eylemlerimiz hakkında ONSA'yı e-posta yoluyla bilgilendirdik ve Tigran ve Nadeem'e derhal "güvenli bir şekilde havaalanına seyahat etmelerinin" kolaylaştırılmasını talep ettik.

O gün ONSA'dan resmi bir yanıt alamadık.

Aynı gün, son birkaç ayda Tigran'la ilişkiler kuran aynı EFCC lideri, Tigran'dan özür diledi ve bunun kendi hatası olduğunu, çünkü Tigran ve Nadeem'e her şeyin yoluna gireceğine ve toplantının yapılması gerektiğine dair güvence verdiğini söyledi. dostane olun.

Kısa süre sonra Tigran ve Nadeem'in gözaltına alındığına dair haberler dünya medyasına yansıdı. Neredeyse bir ay sonra, 23 Mart'ta Nadeem'in yasadışı gözaltından serbest bırakıldığını öğrendik. O zamandan beri Tigran'ın durumu daha da kötüye gitti.

şu anki durum nedir?

Tigran Gambaryan'ın 25 Nisan'daki kefalet duruşmasında Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) savcıları mahkemeye şunları söyledi: “İlk sanık (Binance) sanal bir operasyon olduğundan güvenebileceğimiz tek kişi bu sanıktır (Tigran) .”

Nijerya hükümetinin niyeti açık: Masum eski bir ABD federal çalışanını gözaltına alıp tehlikeli bir hapishaneye koyarak Binance'in kontrolünü ele geçirmeliler.

Binance'in CEO'su olduğumdan beri, küresel finansal sistemin bütünlüğünü korumak için küresel düzenleyiciler ve yasa uygulayıcılarla birlikte çalışmaya kararlıyım.

Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca Binance, organizasyon yapımızı ve personelimizi ayarlamak ve sistemlerimizi yükseltmek için çok çalıştı. Önde gelen geleneksel finans kurumlarından, önde gelen teknoloji şirketlerinden, emniyet teşkilatlarından ve büyük kurumsal kuruluşlardan kapsamlı uyumluluk deneyimine ve olağanüstü geçmişe sahip yeni bir liderlik getirdik.

Bugün ben de dahil olmak üzere Binance liderlik ekibi Yönetim Kuruluna rapor veriyor. Yönetim Kurulu, kurumsal düzenleyiciler olarak şirketin çıkarlarını korumaktan ve işletmenin uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve yaşam döngüsünü sağlamak için önemli kararlar almaktan sorumludur. Bu süreç sayesinde daha güçlü, daha güvenli, daha uyumlu hale geliyoruz ve kullanıcılarımıza daha güvenli bir platform sağlıyoruz. İşimiz çok büyük değişimler geçirdi.

Bu çile Tigran, ailesi, arkadaşları ve tüm Binance topluluğu için derinden acı verici oldu. Daha önce de belirtildiği gibi, ülkedeki döviz krizindeki rolümüz hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırmak için bu ayın başlarında Binance'in Nijerya pazarına yönelik P2P ürünlerini kapatmak ve tüm naira eşleşmeleri için spot ticareti sonlandırmak gibi zor bir karar aldım. Meslektaşımızın serbest bırakılması ve Binance'in çözülmemiş sorunları çözmek için Nijerya hükümetiyle çalışmaya devam etmesi umuduyla bu ciddi adımı attık. Ne yazık ki bu beklendiği gibi gerçekleşmedi.

Tigran'ı mümkün olan her şekilde desteklemeye devam edeceğiz ve bu destek sarsılmaz.

Tigran'ı eve getirdiğinizde Binance, daha önce 600'den fazla kez yaptığı gibi Nijerya'daki kolluk kuvvetleriyle gönüllü olarak çalışacaktır. Her zaman masum kullanıcıları korumak isteyeceğiz ve kötü aktörlerin platformumuzda yer almasına izin vermeyeceğiz. Kötü aktörleri ortadan kaldırmak için kamu ve özel sektör ortaklarıyla yorulmadan çalışacağız. Ayrıca, geçmişteki vergi sorunlarını çözmek için Nijerya Federal Gelir İdaresi ile çalışmaya devam edeceğiz.

Nijeryalı hükümet yetkililerinin neden bu çözümü kabul etmekte isteksiz olduklarını hala anlamıyorum. Nijerya hükümeti, Binance'in ve kendi yetki alanı içindeki daha geniş kripto endüstrisinin geleceğini belirleme konusunda olağanüstü bir güce sahiptir. Binance, Nijerya halkı için güçlü bir ekonomi inşa etmek amacıyla Nijerya hükümetiyle omuz omuza çalışan bir gelecek inşa etmeyi umuyor. Ancak ilerlemek istiyorsak bu krizin hızla çözülmesi gerekiyor ve Tigran'ın eve dönmesine izin verilmeli.

Binance, dijital varlıkları ve platformları güçlendirmenin yenilikçi yollarına bağlı kalmaya devam ediyor ancak aynı zamanda küresel toplulukta kendimizi gördüğümüz gibi iyi aktörler olduğumuz bir gelecek de inşa etmeliyiz.

Bu kriz sırasında dünyanın dört bir yanından aldığımız birçok destek için en derin şükranlarımı sunmak istiyorum ve bir sonraki güncellememin size çalışanlarımızın güvenli bir şekilde evlerinde olduklarını ve ailelerine yeniden kavuştuklarını anlatacağını umuyorum.

Bu makale internetten alınmıştır: Binance CEO'larının kişisel makalesi: Yöneticilerin gözaltına alınması olayının tüm ayrıntıları

İlgili: Polygon (MATIC) Fiyat Tahmini: $1 Desteğini mi Tutuyor Yoksa Daha Düşükünü mü?

Kısaca MATIC fiyatı, 9%'ye kadar toparlanmadan önce geçen hafta neredeyse $1 desteğinin üzerine düştü. Poligon yatırımcıları tereddüt nedeniyle zincire katılmaktan çekiniyor. Altcoin ayrıca yeni yatırımcılar arasındaki çekiş gücünü de kaybetti ve bu da ağ büyümesinde yavaşlamaya neden oldu. Polygon (MATIC) fiyatı, neredeyse günlük bir mum çubuğunun altında kapattıktan sonra bu hafta $1 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Ancak altcoin, toparlanmaya rağmen yatırımcıların ilgisini canlandırmayı başaramadı ve bu da yeni bir düşüşe neden olabilir. Poligon Yatırımcıları Mola Veriyor Poligon yatırımcıları MATIC fiyatının yönünü etkilemede büyük bir rol oynuyor ve bu yatırımcılar daha da kötüye gidiyor. Son düzeltmenin ve altcoin'in son zamanlardaki korkusunun ardından…