Nijerya, Binance yöneticisini serbest bırakarak 8 aylık gözaltını sonlandırdı

Orijinal | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Yazar: Wenser ( @wenser 2010 )

24 Ekim'de Binance CEO'su Richard Teng yazdı : "Tigran Gambaryan'ın Nijerya'da yaklaşık sekiz ay tutuklu kaldıktan sonra sonunda serbest bırakılmasından dolayı derin bir rahatlama ve minnettarlık duyuyoruz. Tigran Gambaryan bu zor dönemde muazzam bir güç gösterdi. Bu kadar büyük zorluklar karşısında gösterdiği azmi takdir ediyoruz ve Tigran'ın serbest bırakılmasını desteklemek için sayısız saat harcayan herkese çok minnettarız."

Bu ayrıca resmi olarak önceki Binance yöneticilerinin Nijerya olayında gözaltına alınmasının sonunu da işaret ediyor. Neyse ki, bu mutlu sonla biten bir hikaye.

Bu olayda, aynı zamanda, iki toplum arasındaki birlikteliğin bir yansımasını da görebiliyoruz. kripto endüstri ve hükümet düzenleyici güçleri. Odaily Planet Daily, okuyucuların referansı için bu olayı bu makalede kısaca inceleyecektir.

Tigran Gambaryan'ın Şifresi Çözüldü: Eski IRS Ajanı, Mevcut Kripto Değişme Yönetici

Tigran Gambaryan, Eylül 2021'de resmen Binance'e katıldı. anlaşıldı IRS'deki (İç Gelir İdaresi) görevi sırasında, Silk Road web sitesi ve Mt. Gox'taki bilgisayar korsanlığı olayı da dahil olmak üzere milyarlarca dolarlık siber soruşturmalara öncülük ettiğini söyledi.

O zamanlar, pozisyonu Binance'in küresel istihbarat ve soruşturmalardan sorumlu başkan yardımcısıydı. Aynı zamanda, Binance, eski bir IRS ajanı olan Matthew Price'ın kıdemli soruşturma müdürü olarak görev yapacağını söyledi. Binance, uyumluluğa odaklanacağını ve küresel düzenleyicilerle çalışacağını söyledi. CZ ayrıca o dönemde yaptığı açıklamada şunları söyledi: Binance soruşturma ekibi artık dünyanın en iyi araştırmacılarını içeriyor. Bu deneyim seviyesi Binance'i uyumlulukta lider yapacak ve Binance'e ve tüm kripto para ekosistemine olan güveni artıracak.

Deneyimli bir özel ajan olan Gambaryans'ın IRS Ceza Soruşturma Siber Suç Birimi'nde on yıl boyunca çalışması, ulusal güvenlik, terörizmin finansmanı, kimlik hırsızlığı, çocuk pornografisinin dağıtımı, vergi kaçakçılığı ve Banka Gizliliği Yasası ihlallerini içeren çok sayıda davayı soruşturmak da dahil olmak üzere şifreleme uyumluluğu ile ilgili işlerdeki katılımı için sağlam bir temel oluşturdu.

Gambaryan'ın göreve geldikten sonraki çalışma performansı da bunu kanıtladı.

Mayıs 2022'de Belki de bu ivmenin etkisiyle Binance, küresel siber suç alanında tanınmış bir uzman ve Europol Siber Suç Merkezi'nin (EC 3) karanlık web ekibinde eski kripto para uzmanı olan Jarek Jakubcek'in Binance'e Asya Pasifik İstihbarat ve Soruşturma Direktörü olarak katıldığını duyurdu.

Haziran 2022'de Gambaryan söz konusu Hint topluluğunun Binance Blockchain Akademisi'nin içeriğine artan bir ilgi gösterdiği. Binance, uygun eğitim yoluyla Hint dijital varlık ekosistemine akıllı ve düşünceli katılımı teşvik etmeyi umuyor ve Hint pazarına odaklanan bir dizi eğitim programı başlattı. Hindistan, blockchain, kripto para ve Web3 yetenekleri için küresel bir merkez haline gelebilir ve bu hedefe ulaşmanın yolu, yeni kurulan şirketlerin Hindistanlı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişip büyüyebileceği bir ortam yaratmayı içermelidir.

Ağustos 2022'de Binance'in uyumluluk ekibi belirtilmiş Binance'in KYC politikasını güçlü bir şekilde uyguladığını ve kısa bir sürede büyük kayıplara rağmen, uygulamanın hala çok sağlam olduğunu söyledi. Resmi cevaba göre, müşterilerinin 90%'sini kaybetti ve milyarlarca dolar gelir kaybetti.

Eylül 2022'de Binance duyuruldu sektörün ilk küresel projesi olan ve kolluk kuvvetlerinin ve savcıların finansal ve siber suçları tespit etmelerine ve kötü niyetli aktörlerin kovuşturulmasında yardımcı olmayı amaçlayan Küresel Kolluk Kuvvetleri Eğitim Programı'nın lansmanı. Eğitim programı, Gambaryan da dahil olmak üzere Binance soruşturma ekibinin liderleri tarafından yönetiliyor.

O zamanlar Binance ve Nijerya da balayı dönemindeydi ve iki taraf bile dijital ekonomik bölge kurulması planlanıyor ülkedeki girişimcilerin blockchain teknolojisini hızlandırmasına yardımcı olacak. Nijerya İhracat İşleme Bölgeleri Otoritesi'nden yapılan açıklamaya göre, ortaklık Dubai Sanal Serbest Bölgesi'ne benzer bir dijital merkez kurmayı amaçlıyor. Sonuçta, o zamanlar, Nijerya'daki kripto para sahiplerinin sayısı 22 milyonu aşarak, ülkeyi Afrika'nın en büyük kripto para pazarı haline getirdi.

Ancak 2023 yılına gelindiğinde, iki taraf arasındaki ilişki keskin bir şekilde kötüye gitti ve bu durum, bu yılki Binance yöneticilerinin Nijerya olayında gözaltına alınmasının da zeminini hazırladı.

Nijerya ve Binance: Kripto kurumları devlet gücüyle doğrudan temasa geçtiğinde

Temmuz 2023'te Nijerya menkul kıymetler düzenleyicisi bir bildiride belirtildi Binance'in tüm faaliyetlerinin kurumda kayıtlı olmadığı ve kurum tarafından düzenlenmediği, dolayısıyla Binance'in kripto ile ilgili tüm faaliyetlerinin yasadışı olduğu bildirildi. Bildirimde ayrıca tüm kripto platform sağlayıcılarına Nijeryalı vatandaşları kandırmayı bırakmaları emredildi.

Bu yılın Şubat 2024'ünde Nijerya Merkez Bankası Valisi Olayemi Cardoso, söz konusu 2023'te, kaynakları yeterince tanımlanamayan $26 milyar değerinde kripto para fonunun Binance Nijerya üzerinden aktığı. Bulgular, Nijerya'nın döviz kriziyle karşı karşıya kalması ve sermaye çıkışlarını sınırlamaya çalışmasıyla geldi. Yerel para birimi naira Çarşamba günü rekor düşük seviyeye ulaştı.

Binance'in iki yöneticisi Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla, 26 Şubat'ta Nijeryalı yetkililer tarafından kara para aklama ve terörizmi finanse etme suçlamasıyla gözaltına alındı. (Daha da dramatik olanı, ikincisinin daha sonra hapishaneden başarıyla kaçmasıdır)

Mart ayında, medya raporları , Nijerya hükümeti Binance'den en az $10 milyar dolar talep etmeyi planlıyor çünkü Nijerya hükümeti Binance'in yasadışı işlemlerle kar elde ettiğine ve ulusal çıkarlara zarar verdiğine inanıyor. Binance'in Nijerya'da soruşturmalarla karşı karşıya olduğu ve borsanın Nijerya para birimi Naira'yı eşler arası hizmetlerinden kaldırdığı bildiriliyor. Ayrıca, yerel haber medyası raporları , Nijeryalı bir mahkeme Binance'e Nijerya Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonu'na (EFCC) platformunda işlem yapan ülkedeki tüm kişiler hakkında kapsamlı bilgi sağlamasını emretti. Daha önce Nijerya'nın Binance'ten ülkenin en iyi 100 kullanıcısı ve son 6 aya ait tüm işlem geçmişi hakkında bilgi vermesini istediği bildirilmişti.

Bu hamleden yola çıkarak, Nijerya'nın Binance yöneticilerini gözaltına almasının "koruma ücreti toplamak" veya "altın paraları sızdırmak" fikrinden kaynaklanmış olabileceğinden şüphelenmemek zor.

Elbette, Nijeryalı yetkililerin daha sonra aldığı bir dizi tedbir, kısa sürede yeni bir şüphe dalgasını beraberinde getirdi: Duruşmaların defalarca ertelenmesi ve çalkantılı yerel durum:

Mart ayının sonunda Nijerya hükümeti sanık Binance, $35 milyonluk kara para aklama suçlamasıyla dava açtı ve Binance yöneticilerinin gözaltına alınması davasına ilişkin duruşmanın 4 Nisan'da yapılacağını duyurdu;

Nisan ayının başlarında, Bloomberg Nijerya, Binance yöneticilerinin dava duruşmasını 19 Nisan'a erteledi;

22 Nisan'da Nijerya'nın Abuja kentindeki Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Emeka Nwite, hükmedildi Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın vergi kaçırma davası duruşması 17 Mayıs'a ertelendi.

Mayısta Yargıç Emeka Nwite, Binance ve Gambaryan için olası duruşma tarihini 14 Haziran olarak belirledi.

Binance olmasına rağmen belirtilmiş Nisan ayında: Tigran Gambaryan katı bir kolluk kuvveti uzmanıdır ve Binance yönetiminin bir parçası değildir. Binance, şirkette karar alma yetkisi olmayan Tigran Gambaryan'ı Nijerya hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerde sorumlu tutmaması için Binance'e çağrıda bulundu, Nijerya hala iz üzerinde. Mayısta Nijerya Enformasyon Bakanlığı, Binance CEO'sunun iddia ettiği $150 milyon dolar rüşvet iddiasını soruşturmayı planladığını iddia etti.

Haziran ayında işler daha iyiye gitmeye başladı.

Öte yandan Binance yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından Nijerya'daki blockchain alanındaki ilgili topluluk çalışma grubunun başkanı Uwakwe, yatırımcıların Binance ile benzer bir kaderi paylaşabilecek yerel Web3 şirketlerine yatırım yapmanın potansiyel etkisinden endişe duyduğunu söyledi. Zaten yatırım yapan partilerin yavaş yavaş paralarını çektiğine dikkat çekti.

Öte yandan Nijerya Federal İç Gelir Servisi'nin (FIRS) Binance yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla'ya getirdiği vergi suçlamaları düşürüldü İlgili yöneticiler hala cezaevinde ve dava 20 Haziran'da görülecek. Bu olaydan önce, Tigran Gambaryan'ın sıtmaya yakalandığı şüphesi vardı ve durumu ağırdı.

Ayrıca Tigran Gambaryan'ın eski bir ABD hükümet çalışanı olması nedeniyle gözaltına alınması ABD'nin de dikkatini çekmiş durumda.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett bildirildiğine göre Kripto para yanlısı ABD Kongre Üyesi French Hill ve meslektaşı Chrissy Houlahan, Nijerya'da gözaltına alınan ve son üç aydır sıtma ve zatürreden muzdarip olan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ı ziyaret etti. Hill, Gambaryan'ın Nijerya hükümeti tarafından haksız yere gözaltına alındığını söyledi. İki kongre üyesi Gambaryan'ın içinde bulunduğu zor koşulları anlattı ve Nijerya'daki ABD Büyükelçiliği'nden Gambaryan'ın insani gerekçelerle serbest bırakılması için lobi yapmasını istedi.

Daha sonra, raporlar vardı ki ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkan Yardımcısı French Hill, aynı zamanda Nijerya hükümetine, gözaltındaki Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın serbest bırakılması yönünde baskı yapmada da öncülük ediyordu.

Buna rağmen Nijerya, Gambaryan'ı doğrudan serbest bırakmadı ve Binance'in kara para aklama davasını erteledi. 5 Temmuz Ve Ekim ve hatta Binance yöneticilerinin kefalet duruşmasını erteledi 9 Ekim .

Eylül ayında Tigran Gambaryan da yalvardı Nijeryalı bir yargıç, sağlık sorunları nedeniyle sırt ameliyatı geçirmesine izin verdi, ancak tıbbi kefalet talebi daha sonra reddedildi .

Yakın zamanda Ekim 18 eyalet başsavcısından oluşan bir grup, Başkan Biden'dan Şubat 2024'ten beri Nijerya'da tutuklu bulunan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın serbest bırakılmasını sağlamaya yardım etmesini istedi. Başsavcılar, Biden'dan Gambaryan'ı Robert Levinson Rehine Kurtarma ve Rehine Sorumluluk Yasası kapsamında rehin olarak belirlemesini istedi. Grubun 18 Ekim'de gönderdiği ortak mektupta, Gambaryan'ın sağlık durumunun kötüleşmesi ve tutukluluğunun hukuka aykırı olması konusunda endişe duyulduğu ifade edildi. Başsavcı Formella mektubunda, "Sebepsiz yere tutukluluğunun devam etmesi yalnızca haklarını ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlığı ve refahı için de ciddi bir tehdit oluşturuyor... Yurt dışındaki Amerikan vatandaşlarının haklarını savunma sorumluluğumuz var ve federal hükümeti, serbest bırakılmasını sağlamak için gerekli diplomatik baskıyı uygulamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sonunda, uzun tefekkürlerden sonra, 23 Ekim'de Nijerya hükümeti, Nisan ayından beri yerel bir gözaltı merkezinde yargılanan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'a yönelik tüm suçlamaları düşürdü. Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nu (EFCC) temsil eden bir avukat, Çarşamba sabahı yerel saatle Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de suçlamaların geri çekildiğini duyurdu.

Sonuç: Binance'in küresel genişlemesi durmayacak ve kripto inşası devam edecek

Binance CEO'su Richard Teng olarak Gambaryan'ın serbest bırakılmasının ardından şöyle dedi : “Binance, gelişen dijital varlık alanında uyumluluğu ve şeffaflığı sağlamak için küresel düzenleyicilerle çalışmaya kararlıdır. Bu olayı geride bırakmayı ve küresel blok zinciri endüstrisi için daha parlak bir gelecek yaratmak için sıkı çalışmaya devam etmeyi umuyoruz. Nijerya, dijital finans konusunda güçlü bir ilgiye sahip, genç ve teknoloji meraklısı bir nüfusa sahiptir ve ekonomik ve sosyal zorlukları ele almak için blok zinciri teknolojisini kullanma konusunda tam kapasiteye sahiptir. Bu çabada yapıcı bir rol oynamayı dört gözle bekliyoruz.”

Şifreleme inşasının uzun yolunda, kripto paranın ana akıma girmesini teşvik etmek için çeşitli çabalar gösteren bazı insanlar her zaman vardır. Bazen, karmaşık bir dış ortamla karşı karşıya kaldıklarında, ağır yüklerle ilerlemeyi seçmek zorunda kalırlar. Ancak, kripto para ve dijital varlıkların gelişimi bu nedenle durmayacaktır. Bunun yerine, giderek daha cesur hale gelecek ve daha hızlı ve daha hızlı hareket edecektir.

Gambaryan, kripto para sektöründe sektörü inşa etmeye kararlı insanların sadece bir mikrokozmosudur ve temsilcisidir. Gelecekte, daha fazla kripto para üreticisi ilerlemeye devam edecek ve merkezi olmayan ağların ihtişamının daha fazla toprak ve ülkede parlamasına izin verecektir.

Bu makale internetten alınmıştır: Nijerya, Binance yöneticisini serbest bırakarak 8 aylık gözaltını sonlandırdı

İlgili: Kripto para özel sermaye yatırım duygusu donma noktasına düştü, gelecekte nereye gidecek?

Hootie Rashidifard'ın orijinal makalesi Orijinal çeviri: TechFlow Şu anda, özel kripto VC duygusu 2022'nin 4. çeyreğinden bu yana en kötüsü. Yılın son bağış toplama sprintine girerken, mevcut durum ve gelecekte odaklanılması gerekenler hakkında bazı düşünceler şunlardır. Ortalama protokol değerlemeleri son çeyrekte önemli ölçüde düştü. Tohum öncesi değerlemeler artık $10 milyon ile $20 milyon arasında sabit kalırken, Tohum değerlemeleri $20 milyon ile $30 milyon arasındadır. Bu değerleme seviyeleri, değerlemelerin bugün olduklarının neredeyse iki katı olduğu 2024'ün ilk çeyreğiyle çarpıcı bir tezat oluşturuyor. Peki, bu duruma ne sebep oluyor? Girişim sermayesi eksikliği Fonları elinde tutan VC'ler temkinli hale geliyor Girişim coin'leri halka açık piyasalarda düşük performans gösteriyor Yatırımcılar inovasyon eksikliği olduğunu düşünüyor Seçimler önemli riskler getiriyor…