Binance, Hindistan'ın Finansal İstihbarat Birimi Tarafından $2.2M Para Cezasına Çarptırıldı
Binance, Mayıs ayında Hindistan'ın Finansal İstihbarat Birimi (FIU) tarafından ceza ödeme koşuluyla onaylanan, KuCoin ile birlikte ilk offshore kripto para birimiyle ilgili kuruluş oldu.
-
Hindistan'ın Finansal İstihbarat Birimi, Binance'e $ 2,2 milyon dolar ceza kesti.
-
Kara para aklamayla mücadele birimi, Binance'e Mayıs ayında ceza ödemesi koşuluyla onay verdi.
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ülkenin kara para aklamayla mücadele kurallarına uymadan Hindistanlı müşterilere hizmet sağladığı gerekçesiyle yaklaşık $2,2 milyon (18,82 crore INR) para cezasına çarptırıldı. Perşembe günü duyuruldu.
Binance ve diğer birkaç offshore kripto para borsasına Hindistan yetkilileri tarafından sebep gösterme bildirimleri gönderildi ve ardından Ocak 2024'te "yasadışı faaliyet göstermek" nedeniyle Hindistan'dan çıkarıldılar.
Ancak Binance, Mayıs ayında Hindistan'ın Finansal İstihbarat Birimi (FIU) tarafından, FIU ile yapılan bir duruşmanın ardından ceza ödemesi koşuluyla onaylanan, KuCoin ile birlikte ilk offshore kripto para birimiyle ilgili kuruluş oldu.
FIU duyurusunda, "Binance'in yazılı ve sözlü sunumlarını değerlendirdikten sonra, FIU-IND Direktörü, kayıtlarda bulunan materyale dayanarak, Binance'e yöneltilen suçlamaların haklı olduğuna karar verdi" denildi.
Bharat Web3 Derneği Başkanı Dilip Chenoy, "Sektördeki tüm katılımcıları, kara para aklamayı önleme (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) ile ilgili yasalara sıkı sıkıya uymaya çağırıyoruz" dedi.
“Sonuç olarak, FIU-IND Direktörü” Binance’e yaklaşık $2,2 milyon tutarında “toplam ceza” verilmesini ve “yükümlülüklere titizlikle uyulmasını sağlamak için özel talimatlar” verilmesini emretti.
Binance, CoinDesk'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.
İlgili: SEC, Grayscale spot Ether ETF'si için işlem başlattı ve son tarihi erteledi
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 10 Ocak'ta ilk kez spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını onayladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Grayscale Investments'tan bir spot Ether borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin kararını zorladı ve başvuruyu kamuoyunun yorumlarına açtı. SEC, 25 Ocak tarihli bir bildiride, NYSE Arca'nın Grayscale Ethereum Trust hisselerini listelemesine ve ticaretini yapmasına izin verecek önerilen bir kural değişikliğini onaylayıp onaylamayacağını belirlemek için işlem başlatacağını söyledi. Önerilen yatırım aracının kamuoyunun yorumuna açılması, Federal Sicil'de yayımlanmasının ardından karar için son tarihi 35 gün daha erteleyecek. "İlgilenen kişiler, önerilen kural değişikliğinin ...
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe 
English 
繁體中文 
简体中文 
Français 
Deutsch 
Русский 
Español 
日本語 
ไทย 
Tiếng Việt 
العربية 
한국어 
Bahasa Indonesia 
हिन्दी 
اردو
Süper
🥰🥰
😊😊😊