Solana Funding Vortex: Rug Puller Neden Para Kaybediyor?

Orijinal yazar: CertiK

13 Mayıs 2024 akşamı, CertiK ekibi Solana zincirinde şüpheli bir adres tespit etti: 9ZmcRsXnoqE47NfGxBrWKSXtpy8zzKR847BWz6EswEaU (bundan sonra Xiaojiu olarak anılacaktır)

12-13 Mayıs tarihleri arasında Xiaojiu, birkaç dakikada bir olmak üzere zincirde yaklaşık 64 halı çekişi başlattı. 24 saatten kısa bir sürede Xiaojiu, yaklaşık $45.900 değerinde toplam 272 SOL kaybetti.

01 Yüksek yatırım ve düşük getiri: Xiaojiu'nun işletme yöntemlerinin ortaya çıkarılması

Peki Xiaojiu bunu nasıl yaptı? Örnek olarak Xiaojiu tarafından dağıtılan son meme TWS'yi ele alalım. 13 Mayıs'ta saat 04:05 UTC'de Xiaojiu 99.999.999 TWS bastı. 13:18'de Xiaojiu, Raydium'da bir TWS/SOL likidite havuzu dağıttı ve 98.999.999,99 TWS ve 1 SOL enjekte etti; ardından piyasayı çekmek için hemen 4 SOL kullandı.

13:22'de, 4 dakika sonra, Xiaojiu 80, 160, 319.64 TWS'yi 0.018 SOL karşılığında takas etti ve piyasadan ayrıldı. Bu tür işlemler her birkaç dakikada bir gerçekleşti ve Xiaojiu her zaman yüksek yatırım ve düşük getiri elde etti, her havuza 5 ila 10 SOL yatırdı ve sonunda maliyetten çok daha az SOL geri aldı ve işlemlerin neredeyse yarısının kayıp oranı 90%'nin üzerindeydi.

İşlem kayıtlarından Xiaojiu'nun bunu bilerek yaptığını anlamak zor değil, çünkü yapılan her işlem, hatta çalıştırılan token sayısı bile birebir aynıydı.

02 Finansman bilmecesi: Bundan kim kar ediyor?

Xiaojiu para kaybediyorsa, parayı kim kazanıyor?

Xiaojius İşlem Akışını İzleme

Cevabı bulmak için önce tüm Xiaojius transferlerini saydık ve analiz ettik ve bir işlem akışı elde ettik. Bu akışta, Xiaojius fonlarının esas olarak aktığı adresi bulduk:

6kt6xT6nZGGmPzJPrQtKPqNrdj5CoiVCuD2xuGQvxJ5Q (Altıncı sınıf)

A1bQt2v8NUi3DghZRu8cC6LcpdXHPURDKkrV6v9mCtVC (A 1)

İşletme hesabı: Xiaoliu

Xiaoliu, Xiaojiu fonlarının ana adresidir ve Xiaojiu'dan yaklaşık 272 SOL almıştır. Ancak Xiaoliu, Xiaojiu'nun alt hesabıdır (SOL Token Hesabı). Xiaojiu, meme havuzuna likidite eklemek ve işlem hacmi üzerinde spekülasyon yapmak için Xiaoliu'yu kullanır.

Aşağıdaki şekil Xiaoliu ve Xiaojiu arasındaki bir işlemi göstermektedir. Xiaojiu işlemi başlattı (havuza likidite ekledi), Xiaoliu aracılığıyla ödeme yaptı ve LP token'ını başka bir adrese (5eHgh9QnFTnRQYnCHoc3fzfW6rztkq5GjsuLYpDvDBSa) bastı. Zincir analizine göre, bu 5 eHgh da Xiaojiu tarafından yaratıldı ve yalnızca geçici olarak LP token'larını tutmak için kullanıldı. İlgili meme halı çekildikten sonra, 5 eHgh da yok edildi.

Halefi: A 1

A1, sermaye girişi için ikinci en büyük adrestir ve aynı zamanda oldukça özeldir. A1, Xiaojiu'nun halefidir ve Xiaojiu'nun zincirdeki son işlemi A1'e gönderilmiştir. A1, yalnızca Xiaojiu'nun 6.4 SOL'unu değil, aynı zamanda Xiaojiu'nun kariyerini de miras almıştır. 13-15 Mayıs tarihleri arasında A1, zincirde halı çekmeleri yaratmaya devam etti (toplam 83).

Benzer şekilde, tekrarlanan işlem analizleri yoluyla A 1'in alt hesabını, onun bir sonraki halefini ve onun bir sonraki halefini... bir sonraki halefini bulduk.

03 Bayrak yarışı oyunu: Hepimiz aynı gruptayız

CertiK'in takibine göre halı çekicilerin bayrak yarışı sıralaması şu şekilde:

Yukarıdaki adreslerin muhataplarını ve fon akışlarını karşılaştırarak daha ilginç şeyler bulduk. Aynı anda birden fazla rug puller adresiyle fon işlemleri yapan 70 adres var. Bunların arasında iki büyük adresi kilitledik:

EZBbaxg7YqWo3XMAsTThZJEmTC9Dv78F5aB9srvsCtJg（E）

D3s8Zf1zh8R98JBU9Fw4K8fViv1DDzCmoPbNTmJwXKbD (D 3)

Perde arkası kazananı: E

E, yukarıda belirtilen halı çekicisi ile değiştirilen fonlarda 110,88 SOL ile işlem hacmi açısından ikinci en büyük adrestir. Zincir üstü veri analizine göre, E çok sayıda halı çekicisi meme dolandırıcılığına katılmış ve işlemlerden kar elde etmiştir. E'nin yakın zamanda katıldığı meme'lerden biri Pepe Trump'tı ve $48 kar elde etti (kaynak: dexscreener). Benzer şekilde, E yakın zamanda yaklaşık 50.000 meme işlemi gerçekleştirdi. İşlem hacmine göre, E yaklaşık $10.000 kar elde etti.

E karını nasıl garantiliyor? Halı çekici her yeni jeton dağıttığında, ilk jetonların bir kısmını E'ye basıyor ve E de bunları dağıtıyor. Sık yapılan işlemlerle, parayı ve E'yi birlikte alan bu adresler kısa bir süre içinde memenin işlem hacmini artırıyor ve ardından toplu olarak piyasayı boşaltıyor.

E parayı kazandıktan sonra parayı halı çekicisine iade etti. İstatistiklere göre, yazının yazıldığı tarih itibariyle E halı çekicisinin adresine toplam 41 SOL (yaklaşık $7000) transfer etti.

E benzeri en az 70 işlem adresi var. Bugüne kadar ve az önceye kadar yeni başlatılan meme dolandırıcılığıyla hala ticaret yapıyorlar ve bunun için ivme oluşturuyorlar.

Fon toplama: D 3

Ayrıca, halı çekicileri ile en çok işlem yapılan adres D3 olup, bu adres ile yukarıda belirtilen halı çekicisi adresi arasındaki transfer tutarı 140 SOL'u aşmaktadır. Zincir üstü veri analizine göre, D3'ün halı çekicilerinin fon toplama adresi olduğunu bulduk.

D3 parayı aldıktan sonra, paraları partiler halinde şu üç adrese transfer etti:

GGMcDYzUKFDsXGba6K6S2NoKdD8S4a6QDoEY47DSx65X (OKX)

HCR8ZrgDCVFQhoaFXR7PKpn9tPABa4rKscpMwoJTF9be（Bit Tarafından）

J97QXy94SfwzgWfi8Y625wkAANVqSwxyD7dzw9bd8X5Z (Taahhüt + Yatırım)

Bunlardan G ve H her ikisi de borsa adresi olup, J'ye aktarılan para zincir üstü staking ve yatırım için kullanılır.

Hepsinin aynı grupta olduğu ortaya çıkıyor, bu yüzden Xiaojiu adresi likidite yaratmaya, fiyatı çekmeye ve sonra satmaya devam ediyor. Sonunda, parayı sol cepten sağ cebe koyuyorlar (hepsi kendi insanları tarafından kazanılıyor). Sonunda, herkes parayı tahsilat adresi aracılığıyla aldı. Fonların belirli akışı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Kurbanlar: Meme Avcıları

Daha önce bahsettiğimiz adresler arasında sürekli para kazanan bir adres olduğunu fark ettiniz mi acaba, o da E. Kimin parası bu? Yeni IPO yatırımcılarının (özellikle yeni IPO robotlarının) parası. Yukarıda örnek olarak bahsedilen Pepe Trump'ı ele alalım: Pepe Trump'ın üçüncü büyük (DaKf…9 A 9 R) ve dördüncü büyük sahibi (6 Md 4…AKnW) sırasıyla 29 Mayıs saat 10:50'de 1,3 SOL ve 0,5 SOL token satın aldı, ancak bunları satmadan önce sert davrandılar. Elbette, bu ikisinden kesinlikle daha fazla kurban var, ancak kayıpları daha belirgin.

Satın aldıktan yaklaşık 10 saniye sonra, halı çekicisinin kontrolündeki adres büyük miktarlarda satılmaya başlandı ve fiyat neredeyse sıfıra düştü:

Zincir üstü verilerin analizi yoluyla, her iki kurbanın da sıklıkla Solana zincirindeki meme yeni işlemlerine katıldığını, yani meme havuzunun oluşturulmasının erken aşamasında meme satın alıp daha sonra bunları yüksek bir fiyattan sattığını bulduk. Bunlar arasında Da, son üç ayda yeni listelemeler yoluyla yaklaşık 86 SOL kar elde etti ve Pepe Trump, tuzağa düştüğü birkaç tuzaktan biri. Bu makaledeki Xiaojiu Yihang adresinin halı çekiminin çok hızlı, genellikle 5 dakika içinde gerçekleştiği göz önüne alındığında, bunun yeni listeleme robotları için özel olarak özelleştirilmiş bir dolandırıcılık olduğundan makul bir şekilde şüpheleniyoruz.

04 Sonuç

Xiaojiu ve diğer adreslerin zincir üstü davranışlarının ve fon akışlarının analiziyle, iyi planlanmış ve çok hedefli bir halı çekici sistemi keşfettik. Halı çekicilerinin de trendi takip ettiği ve Solana ekosistemindeki giderek daha müreffeh robot ticaretini hedeflediği söylenmelidir. Xiaojiu'nun sık sık kaybetmesinden, ilgili adreslerin karmaşık operasyonlarına, fon toplama ve transferine kadar, bu adresler daha fazla yatırımcıyı katılmaya çekmek için karşılıklı fon transferleri yoluyla piyasa yanılsamaları yaratmaya devam ediyor.

Xiaojiu bugüne kadar hala aktif. CertiKs'in sürekli takibine göre, Xiaojiu ile ilişkili yeni adresler bulmaya devam ediyoruz. 31 Mayıs 2024 itibarıyla çete, D3 adresi üzerinden toplamda yaklaşık 863 SOL, yaklaşık $146.000 transfer etti.

Bu makale internetten alınmıştır: Solana Funding Vortex: Rug Puller Neden Para Kaybediyor?

İlgili: Blockchain oyunları hakkında: Bir anket yaptım, 62 oyuncuyla konuştum ve 7 sonuca vardım

Blockchain oyunlarından bahsetmişken, birçok eski Web 3 OG'sinin bunun işe yaramaz bir pist olduğunu düşüneceğine inanıyorum. Tamam diyorsunuz, uzun yıllardır geliştiriliyor ancak şimdiye kadar rekabetçi bir pist olmadı. Sonunda rekabetçi bir pist çıktı ancak çıktığı anda durduruldu... Ama tamam diyorsanız, sermaye tarafının parası güçlü bir rüzgar gibi esiyor, bir dizi AAA seviyesinde blockchain oyununu besliyor ve önemli oyunlar da yapıldı ve belli bir oynanabilirlik derecesi var ancak jeton fiyatı bir türlü yukarı çekilemiyor... Yılın ilk yarısında ekibimiz ayrıca blockchain oyun pistinin araştırmasına odaklanmaya başladı. Ben ve...