Derinlemesine analiz: MEV Robotics 2 ayda $30 milyonu nasıl kazandı?

Orijinal yazar: Frank, PANews

Dünya uzun zamandır MEV'den muzdarip.

Şikayetlere rağmen MEV robotuna herhangi bir kısıtlama getirilmedi ve sandviç saldırısıyla servet biriktirmeye devam ediyor.

16 Haziran'da Ben isimli bir araştırmacı sosyal medyada, adresi arsc ile başlayan bir sandviç saldırı robotunun (bundan sonra arsc olarak anılacaktır) 2 ayda 30 milyon ABD dolarından fazla para kazandığını ifşa etti. PANews, bu MEV robotunun nasıl on milyonlarca dolarlık servete ulaştığını anlamak için bu MEV robotunun davranışı ve işleyişinin derinlemesine bir analizini gerçekleştirdi.

Bir kum yığını kule yapar, ayrım gözetmeyen saldırı

Sandviç saldırısı, saldırganın kendi işlemlerini birbiri ardına blok zinciri işlemine ekleyerek, kurbanın işlemlerinden kaynaklanan fiyat hareketlerinden kar elde etmeyi amaçladığı bir piyasa manipülasyon stratejisidir.

Solana tarayıcısı sadece günün son 1.000 işlemini görüntüleyebildiğinden, sadece 21 Nisan günü saat 15:38'den 16:00'ya kadar olan arscs işlemlerini yakalayabiliyoruz, bu da yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bu süre zarfında robot 494 işlem yaptı, başlangıç SOL bakiyesi 449'du ve 20 dakika sonra bakiye 465'e yükseldi. Yani sadece 20 dakikada arsc adresi sandviç saldırısıyla 16 SOL geliri tamamladı. Bu oranda günlük geliri yaklaşık 1.152 SOL'dur. O sırada yaklaşık US$150 olan SOL fiyatı baz alınarak hesaplandığında günlük gelir US$172.800'e ulaşabilir.

PANews, arsc'nin son 100 işlemini saydı ve arsc'nin ortalama yatırımının yaklaşık $6,990, tek bir işlemin ortalama kârının yaklaşık $38 ve tek bir işlemin ortalama getiri oranının yaklaşık 3.44% olduğunu buldu. $43 kadar küçük ve $160,000 kadar büyük emirler saldırılarının hedefi olabilir. Emrin değeri ne kadar yüksekse, tek gelir de o kadar yüksek olur. $160,000'i hedefleyen bir emir $1,200 kâr getirdi. Ayrım gözetmeyen bir saldırı olduğu söylenebilir.

(Şekil: arsc'nin bazı işlem kayıtları ve kazançları)

Arsc'nin anaparası arttıkça, kar oranı da istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 22 Nisan'da, o gün yarım saat içinde 492 saldırıda kar miktarı 63 SOL'ye ulaştı ve günlük kar miktarı seviyesi bir önceki günün yaklaşık iki katı olan yaklaşık 3.000 SOL'ye yükseldi. Aslında, rekorun kırıldığı iki ayda, arsc toplam 209.500 SOL kar, ortalama günlük karı 3.800 SOL ve ortalama günlük geliri yaklaşık 570.000 ABD doları oldu. Bu gelir kapasitesi, son zamanlarda popüler olan MEME coin ihraç platformu Pump.fun'ı bile aşıyor (19 Haziran'da, Pump.fun'un 24 saatlik geliri yaklaşık 557.000 ABD dolarıydı).

Saldırgan, süper doğrulayıcının büyük bir hissedarıdır

Sandviç saldırısından kar elde edildikten sonra, adres toplamda 209.500 SOL'u 9973 hWbcumZNeKd 4 UxW 1 wT 892 rcdHQNwjfnz 8 KwzyWp 6 adresine (bundan sonra 9973 olarak anılacaktır) aktardı; bu da yaklaşık 31,425 milyon ABD doları değerindedir (150 ABD doları fiyatına göre). Daha sonra, 9973 adresi 124.400 SOL'u Ai 4 zqY 7 gjyAPhtUsGnCfabM 5 oHcZLt 3 htjpSoUKvxkkt adresine (bundan sonra Ai4z ), Ve Ai4z Bu SOL token'larını merkezi olmayan bir borsa aracılığıyla USDC'ye dönüştürdüler.

Ek olarak, Ai4z adres ayrıca SOL'unu birkaç Solana doğrulayıcısına taahhüt etti; bunlardan 11.001 SOL Laine'e, 8.579 SOL Jito'ya, 4.908 SOL Pumpkins'e, 2.467 SOL Jupiter'e ve yaklaşık 800'er SOL Marinade ve Blazestake'e.

Bunlar arasında laineSOL'da stake edilen toplam token sayısı 190.000'dir ve Ai4z adres, Laine'nin en büyük bireysel staker'ıdır ve 5.73%'ye denk gelir ve yalnızca belirli bir borsanın en büyük holding adresinden sonra ikinci sıradadır. laineSOL, bir doğrulayıcı tarafından ihraç edilen bir stake faizidir. Kullanıcılar, bu token'ı tutarak stake yapabilir ve oy kullanabilirken aynı zamanda DeFi avantajları da elde edebilir. Ancak, şu anda bu stake davranışının Laine'nin saldırganla başka bir ek ilişkisi olup olmadığını gösteren bir kanıt yoktur, ancak bir dereceye kadar ikisi arasında belirli bir çıkar bağı vardır. Laine, Solana zincirindeki ana doğrulayıcılardan biridir ve daha önce Solana'nın doğrulayıcılara öncelik ücretlerinin 100%'sini ihraç etmesi için baskı yapmasının ana destekçisiydi. (İlgili okuma: Solanas'ın doğrulayıcıları 100% öncelik ücretleriyle ödüllendirme kararının ardında, topluluk anlaşmazlıkları yönetişim sorunlarını vurgulamaya devam ediyor )

Solana'ya Yönelik Sandviç Saldırıları Neden Devam Ediyor?

Kökten, Solana'daki MEV yeni bir iştir. MEV ödül protokolü Jito'nun yayınlanmasından önce, Solana'daki MEV verileri neredeyse yok denecek kadar azdı. Jito, MEV ödül planını başlattıktan sonra, 66%'den fazla doğrulayıcı artık Jito-Solana istemcisini çalıştırıyor. Bu istemcinin özelliği, kullanıcıların doğrulayıcılara ek tüketim (İpucu) ödemesine izin vererek doğrulayıcıların önce paketlenmiş işlem paketlerini çalıştırmasına olanak sağlamasıdır. Ayrıca Jito, kullanıcılar tarafından başlatılan işlemlerin içeriğini izlemek için sandviç saldırganları tarafından kullanılabilen bir mempool da çalıştırır. Mart ayında Jito, sandviç saldırılarını azaltmak için mempool'un geçici olarak kapatılacağını duyurdu, ancak MEV robotu bir RPC düğümü çalıştırarak işlemleri izlemeye devam edebilir.

Özünde, MEV tamamen işe yaramaz bir tasarım değildir. Ücretlere ve diğer yöntemlere öncelik vererek, çok sayıda spam saldırısı önlenebilir ve bu da blockchain ağının sağlığını korumada belirli bir rol oynar. Ancak, Solana'daki kullanıcı işlemlerini hala izleyebilen mevcut mod ve bahşiş ödeyenlerin işlemleri paketleyebildiği mod, sandviç saldırıları için hala boşluklar bırakıyor.

Solana Vakfı daha önce 10 Haziran'da sandviç saldırısına katılan 30'dan fazla doğrulayıcıyı sildiğini duyurmuştu. Ancak, etkinlik açısından bu yönetim planı büyük bir rol oynamadı. PANews, arsc'nin işlem sürecini araştırdı ve sandviç saldırısı için seçtiği doğrulayıcıların çoğunun Laine, Jito ve Jupiter gibi büyük doğrulayıcılar olduğunu buldu. Bu adresin saldırı davranışı 14 Haziran'a kadar durmadı ve Solana Vakfı'nın cezalandırma yönetiminden etkilenmiş gibi görünmüyordu. (İlgili okuma: Solana Vakfı, MEV doğrulayıcılarına karşı harekete geçti ancak topluluk bunu kabul etmedi ve yönetimin merkezileştirilmesinden şikayet etti )

Sandviç saldırıları da yasal yaptırımlara tabi tutulabilir

Sandviç saldırısı gerçekten risksiz bir arbitraj mıdır? Cevap hayırdır. Bu tür kapma davranışlarının yasal riskleri olabileceğini gösteren vakalar vardır.

ABD Adalet Bakanlığı, Mayıs ayında Anton ve James Pepaire-Bueno kardeşlerin, Ethereum'daki gelişmiş bir arbitraj botu güvenlik açığını kullanarak $25 milyon değerinde kripto para çaldıkları iddiasıyla tutuklandığını duyurdu.

Belki de yasal riskleri göz önünde bulundurarak, arsc adresi sandviç saldırısını askıya almış ve Solana tarayıcı kayıtlarını binlerce küçük işlemle yenileyerek önceki saldırının kanıtlarını gizlemeye çalışmış gibi görünüyor. Ancak, adresle ilgili varlıklar hala zincirde ve herhangi bir merkezi borsaya aktarılmadı.

Şu anda, arsc'nin sıkıştırma davranışı kamuoyunda öfkeye yol açtı ve Twitter'da adresin arkasındaki insanları takip edenlere ödül teklif eden yüzlerce tweet var. Belki de yakın gelecekte, bu gizemli saldırganın prototipini gösterdiği an, aynı zamanda ağır bir adli cezayla karşı karşıya kalacağı zaman olacaktır.

Orijinal bağlantı

Bu makale internetten alınmıştır: Derinlemesine analiz: MEV Robotics 2 ayda $30 milyonu nasıl kazandı?

İlgili: Zincir üstü türevlerin dalgası geliyor, değişimin yeni gücünü yorumluyor SOFA.org

Giriş Düşük maliyetli L2 ve hatta tescilli zincirlerin geliştirilmesiyle, CEX'ten zincir üstü türevlere doğru olan eğilim durdurulamaz hale geldi. Bir dizi zincir üstü türev dikkate değer sonuçlar elde etmiş olsa da, pazar payları CEX ile karşılaştırıldığında hala küçük. Kök nedenine bakıldığında, zincirler ve türevler arasında fon ve modellerde bir boşluk var ve bu da yetersiz kullanıcı kullanımına ve dönüşüm oranlarına yol açıyor. Türevler yolunun acilen bir değişim gücüne ihtiyacı var. Buna yanıt olarak, bir dizi ekosistem ve önde gelen proje, üyeleri arasında yatırım yönetimi şirketi Galaxy Asia Trading Ltd., Layer 2 Arbitrum, Linea, altyapı Chainlink, OKX Wallet, SignalPlus, VC OKX Ventures, HashKey Capital vb. bulunan türev altyapı organizasyonu SOFA.org'u başlattı. Organizasyon üyeleri ortak yaratıma ve…