บทความส่วนตัวของ Binance CEO: เจาะลึกเหตุการณ์การคุมขังผู้บริหาร

107 0 0

ผู้เขียนต้นฉบับ: ริชาร์ด เถิง

เรียบเรียงโดย: อ๊อดAIly Planet Daily Azuma

ดังที่คุณทราบ Tigran Gambaryan เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเราถูกทางการไนจีเรียควบคุมตัวมานานกว่า 70 วัน สิ่งนี้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนเป็นจำนวนมาก และฉันต้องการใช้โอกาสนี้ในการบันทึกอย่างตรงไปตรงมา เพื่อป้องกันไม่ให้การรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกบิดเบือนอย่างไม่ยุติธรรม ฉันยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดในนามขององค์กรธุรกิจระดับโลก – การเชิญพนักงานของ a บริษัท เข้าประชุมโดยอ้างว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านนโยบาย การพัฒนาเพียงเพื่อจับกุมพวกเขา ได้สร้างแบบอย่างที่เป็นอันตรายสำหรับบริษัทระดับโลกทั้งหมด

ก่อนอื่น ฉันอยากจะแนะนำ Tigran ที่ฉันรู้จักดีขึ้นและมีความชื่นชมมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ฉันเข้าร่วม Binance อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่น่าขันและน่าเสียดายอย่างยิ่งที่นักสู้อาชญากรรมทางการเงินชั้นนำระดับโลกรายนี้ ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน ถูกควบคุมตัวในไนจีเรียมานานกว่าสองเดือนด้วยเหตุอันลึกลับบางประการ

Tigran ใช้เวลาทั้งอาชีพในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน ทศวรรษของ Tigran ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือ Trackers in the Dark: The Global Operation to Hunt Down a Cryptocurrency Crime Leader และเราได้เผยแพร่บล็อกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเพื่อแบ่งปันความสำเร็จที่โดดเด่นในการต่อสู้กับอาชญากรรมของเขา

หลังจากออกจากตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่กรณีพิเศษของ IRS แล้ว Tigran ก็เข้าร่วมกับ Binance เพื่อทำงานต่อ ไทกรานตระหนักเรื่องนั้น การทำงานให้กับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อสู้กับนักแสดงที่ไม่ดีและรักษาสุขภาพของตลาด ใครก็ตามที่เปลี่ยนจากบริการสาธารณะมาเป็นภาคเอกชนสามารถบอกคุณได้ว่าบางครั้งการทำงานให้กับบริษัทเอกชนที่มีขนาดใหญ่อาจมีผลกระทบเชิงบวกมากกว่า

จากภูมิหลังนี้ Tigran ได้รับการว่าจ้างจาก Binance ในปี 2021 เพื่อช่วยเราสร้างและเสริมสร้างประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ในฐานะหัวหน้าทีมปฏิบัติตามกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของ Binances Tigran เป็นผู้สนับสนุน Binance อย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบายและรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และงานของเขาได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับอุตสาหกรรม ระหว่างปี 2022 และ 2023 ทีม Tigrans ได้ช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการอายัดและยึดทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า $2.2 พันล้าน ซึ่งรวมถึงมากกว่า $285 ล้านในกองทุนที่ถูกอายัดโดยความร่วมมือกับ FBI กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานอื่นๆ

ในที่สุดก็เป็นที่น่าสังเกต ว่า Tigran ไม่ได้ไปไนจีเรียในฐานะ "ผู้มีอำนาจตัดสินใจ" หรือ "ผู้เจรจา" เขาเพียงเข้าร่วมในการสนทนาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงินและการกำหนดนโยบายเท่านั้น

ภูมิหลังด้านกฎระเบียบท้องถิ่นของไนจีเรีย

ฉันคิดว่าการกลับมาทบทวนเรื่องราวบางอย่างที่ช่วยสร้างประวัติศาสตร์กิจกรรมของเราในไนจีเรียขึ้นมาใหม่คงจะเป็นประโยชน์ จริงๆแล้วเรื่องราวนี้เริ่มต้นเมื่อเกือบสองปีที่แล้ว

2022-2023

ในเดือนพฤษภาคม 2022 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า SEC) ได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำสกุลเงินดิจิทัลมาอยู่ภายใต้ขอบเขตการกำกับดูแล กฎระเบียบกำหนดให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินงานในประเทศไนจีเรียต้องได้รับใบอนุญาตจาก SEC และปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบเหล่านี้ไม่ได้ระบุข้อกำหนดการออกใบอนุญาตที่สำคัญบางประการอย่างชัดเจน (เช่น ขั้นตอนการสมัคร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ) ซึ่งทำให้การยื่นขอใบอนุญาตเป็นไปไม่ได้

Binance ติดต่อ SEC ในเชิงรุกหลายครั้ง เพื่อขอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกระบวนการออกใบอนุญาตและเสนอการแลกเปลี่ยนคำปรึกษากับทางการไนจีเรีย

ตัวอย่างเช่นในจดหมายลงวันที่ 22 มิถุนายน 2022 Binance ระบุว่า: “เรายินดีและขอขอบคุณโอกาสที่จะทำงานร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ใน Blockchain Alliance เพื่อให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กฎใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดยืนของธนาคารกลางไนจีเรียในเรื่องกฎเกณฑ์ โครงสร้างค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน และผลกระทบของการลงทะเบียนต่อการอำนวยความสะดวกของบัญชีธนาคารในภูมิภาค”

อย่างไรก็ตาม Binance ไม่เคยได้รับการตอบกลับใด ๆ จาก ก.ล.ต. ตามความรู้ของเรา จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กรอบการกำกับดูแลใหม่

เกือบหนึ่งปีต่อมา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2023 ก.ล.ต. ได้เผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์ของตนเพื่อเตือนประชาชนชาวไนจีเรียเกี่ยวกับกิจกรรมของการแลกเปลี่ยน Binance และสั่งให้ Binance หยุดดึงดูดนักลงทุนชาวไนจีเรียทันที ประกาศดังกล่าวระบุว่า: Binance Nigeria Limited ไม่ได้จดทะเบียนหรือควบคุมโดยคณะกรรมาธิการ และการดำเนินงานของบริษัทในไนจีเรียจึงผิดกฎหมาย...ตามประกาศนี้ Binance Nigeria Limited ได้รับคำสั่งให้ยุติการชักชวนนักลงทุนชาวไนจีเรียทุกรูปแบบทันที

การกล่าวถึง “Binance Nigeria Limited” ในประกาศไม่ถูกต้อง Binance Nigeria Limited ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Binance แต่ได้รับการจดทะเบียนโดยบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็งกำไรเมื่อ Binance สร้างบริการในท้องถิ่นในประเทศไนจีเรีย อย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนว่า ก.ล.ต. กำลังตั้งเป้าหมายไปที่ Binance เอง

โดยตระหนักว่า ก.ล.ต. กำลังส่งประกาศนี้ไปยัง Binance จริง Binance จึงระงับกิจกรรมการชักชวนในไนจีเรียทันที รวมถึงการโฆษณาแบบชำระเงิน SEO กิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ และการสื่อสารทั้งหมดกับผู้ใช้ ข้อจำกัดเหล่านี้ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้

ในจดหมายที่เราส่งถึง SEC ในเวลานั้น เราย้ำว่า Binance “มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะร่วมมือกับคณะกรรมาธิการและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” และขอประชุมกับ SEC (โปรดทราบว่า Binance เคยร้องขอการประชุมก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้ ได้รับการตอบกลับจาก ก.ล.ต.)

ก.ล.ต. ก็ไม่ตอบสนองเช่นเคย เราทำได้เพียงพยายามมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับ SEC ต่อไป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎที่แก้ไขเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2024

ในเดือนสิงหาคม 2023 เราตัดสินใจมีส่วนร่วมผ่านอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไนจีเรีย เราเริ่มสนับสนุน Digital Currency Coalition (DCC) ซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรมของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศในไนจีเรียที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการอภิปรายด้านกฎระเบียบและปรับปรุงกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัล

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 เราได้ทำบางอย่างในไนจีเรียเหมือนกับที่เราทำกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก: Binance จัดการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายสำหรับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของไนจีเรีย (NFIU) และคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ความพยายามเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพของความพยายามต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญสำหรับทีมงาน Tigran เพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น

ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2023 Binance ได้รับจดหมายจากประธานคณะกรรมการอาชญากรรมทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎร (House Financial Crimes Committee) ขอให้เราไปปรากฏตัวในการไต่สวนคดีสาธารณะภายในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์

2024

ในที่สุด เราได้บรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการเพื่อกำหนดเวลาการพิจารณาคดีใหม่เป็นวันที่ 10 มกราคม 2024 เพื่อให้เรามีเวลาเหลือเฟือในการเตรียมและส่งตัวแทนพนักงาน Binance ที่ตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่เป็นเดิมพัน

Tigran Gambaryan และสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมของเราเดินทางไปไนจีเรียเพื่อเข้าร่วมการประชุมนี้และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 5 มกราคม พนักงานของ Binance ได้พบกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของไนจีเรีย (NFIU) เพื่อหารือเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลและการสร้างขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง ฉันทามติของทั้งสองฝ่ายในการอภิปรายคือขั้นตอนต่อไปสำหรับ NFIU ในการแบ่งปันบันทึกความเข้าใจ (MoU) โดยสรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เสนอสำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AML

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พนักงานของ Binance ได้จัดการประชุมแบบเห็นหน้ากันกับสมาชิกสามคนของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรด้านอาชญากรรมทางการเงิน (HCFC) และเสมียนที่อาคารสภาผู้แทนราษฎรในอาบูจา ซึ่งมีกำหนดการมีส่วนร่วมเบื้องต้นแบบส่วนตัว การประชุมดังกล่าวมี Peter Akpanke, Philip Agbese และ Peter Aniekwe เป็นประธานการประชุม และเสมียนคนหนึ่ง

ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเด็นที่พูดคุยกันและความพร้อมในการดำเนินคดีกับ Binance รวมถึงการออกหมายจับทีมและ CEO ของเรา และการห้ามทีมของเราออกนอกประเทศ แม้ว่าสถานการณ์จะน่ากังวล แต่เราเข้าใจดี จริงๆ แล้ว HCFC ไม่มีอำนาจออกหมายจับได้

คณะกรรมาธิการยืนยันว่าการประชาพิจารณ์จะมีขึ้นในวันที่ 10 มกราคม และ Binance จะมีโอกาสที่จะตอบสนองต่อข้อกล่าวหาใด ๆ ต่อสาธารณะต่อหน้าผู้ร้องเรียน สื่อ และสถาบันมากกว่า 30 แห่ง

แม้จะมีคำขอหลายครั้ง Binance ยังไม่ได้รับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหา ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจึงถามว่าพวกเขาจะมีโอกาสส่งคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ต้องมีการประชาพิจารณ์หรือไม่ การดำเนินการนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงความอ่อนไหวของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น และความจริงที่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราสามารถเตรียมการตอบกลับที่มีสาระสำคัญมากขึ้นได้หลังจากตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้ว ในตอนท้ายของการประชุม ประธานยืนยันว่าพวกเขาจะพิจารณาเรื่องนี้และตอบกลับผ่านที่ปรึกษาท้องถิ่นของ Binance

อย่างไรก็ตาม, ขณะที่เจ้าหน้าที่ของเรากำลังออกจากการประชุม ก็มีบุคคลที่ไม่รู้จักเข้ามาหาพวกเขาและเสนอแนะให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อชำระค่าใช้จ่าย ต่อมาในวันนั้น ทนายความท้องถิ่นของเราซึ่งเป็นตัวแทนของเราในขณะนั้น ถูกเรียกโดยคณะกรรมการผ่านบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดเงื่อนไขของคณะกรรมการและสั่งให้ทนายความของเราให้คำแนะนำแก่เรา ทนายความตอบว่าเขาได้รับคำขอให้ชำระเงินลับจำนวนมากของสกุลเงินดิจิทัลภายใน 48 ชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหา และเราจำเป็นต้องตัดสินใจในตอนเช้า ทีมงานของเราเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขาในไนจีเรียและออกเดินทางทันที แน่นอนว่า เราปฏิเสธคำขอชำระเงินผ่านทนายความของเรา เนื่องจากเราไม่ได้พิจารณาว่าเป็นข้อเสนอข้อตกลงระงับข้อพิพาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย และชี้แจงว่าเราจะเข้าร่วมในการเจรจาระงับข้อพิพาทหากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:

Binance จำเป็นต้องดูรายละเอียดของการร้องเรียนและ/หรือข้อกล่าวหาทั้งหมด
ข้อตกลงจะต้องเป็นทางการ มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข้อตกลงนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และรับประกันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขโดยสมบูรณ์ (รวมถึงความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากภาระภาษีในอดีตด้วย หากมี)
แม้ว่าข้อกำหนดเฉพาะของข้อตกลงนี้อาจจำเป็นต้องเก็บเป็นความลับ แต่จะต้องมีคำแถลงสาธารณะบางส่วนที่ยอมรับว่าได้บรรลุข้อยุติแล้ว
ไม่ควรมีประชาพิจารณ์ก่อนการอภิปรายของคณะกรรมการ
ผู้รับเหมาและพนักงานของเราไม่ควรถูกข่มขู่ คุกคาม หรือกักขัง

ทนายความของเราได้ถ่ายทอดเงื่อนไขของ Binances ซึ่งถูกคัดค้านในตอนแรก อย่างไรก็ตาม ทนายความของเราแจ้งให้เราทราบว่าในที่สุดคณะกรรมการก็ตกลงตามเงื่อนไขข้างต้น

ไม่นานหลังจากกลับจากการเดินทางครั้งนี้ NFIU ได้แชร์ร่าง MoU ที่สรุปถึงความมุ่งมั่นของ Binance ในการส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) โดยสมัครใจ ให้การฝึกอบรมแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในไนจีเรียและที่อื่น ๆ และความมุ่งมั่นในความร่วมมือร่วมกัน ระหว่างทั้งสองฝ่าย เรามองว่านี่เป็นการพัฒนาเชิงบวกในความพยายามร่วมกันเพื่อทำให้สกุลเงินดิจิทัลปลอดภัยยิ่งขึ้นและปราศจากกิจกรรมทางอาญา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ปรึกษา Binance ที่มีเครือข่ายท้องถิ่นที่แข็งแกร่งแนะนำให้เราพบกับผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ (ONSA) ผู้อำนวยการคนนี้จะกลายเป็นจุดติดต่อศูนย์กลางของ Binance ในไนจีเรีย เรามองว่านี่เป็นการพัฒนาเชิงบวกอีกครั้ง เนื่องจากแทนที่จะต้องจัดการกับหลายหน่วยงาน/แผนกทีละคน เราจะสามารถสื่อสารจากส่วนกลางผ่านบุคคลอาวุโสและเป็นที่เคารพในชุมชนบังคับใช้กฎหมายของไนจีเรีย

ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทีมงานของเราได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการประชุมกับ ONSA และคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรีย (EFCC) ในอีเมล เราได้สรุปบทบาทสำคัญที่เรามีในการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เราทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อดำเนินการสืบสวนและให้การสนับสนุนเมื่อจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิผลกับคู่ค้าของเราในไนจีเรีย รวมถึง EFCC วาระการประชุมที่เสนอโดย Binance ประกอบด้วย:

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Binance และการดำเนินงานทั่วโลกและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา
ความร่วมมือในปัจจุบันของ Binance กับ EFCC และหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
สรุปความร่วมมือกับ SEC ขั้นตอนโดยสุจริตที่ Binance ได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของ SEC และความช่วยเหลือของ ONSA ในการกำหนดทิศทางในอนาคต
คำแนะนำของ HCFC และ ONSA สำหรับการประชุม
เพื่อยกระดับกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกับ ONSA และกระชับความสัมพันธ์ของเรา

กำหนดการประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงาน ONSA ในเมืองอาบูจา ได้รับการยืนยันว่าตัวแทนรัฐบาลต่อไปนี้จะเข้าร่วมการประชุม: ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SEC และรองผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN)

แม้จะมีความเสี่ยงที่ชัดเจน Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla (หัวหน้าของ Binance Africa) ได้รับการรับรองหลายครั้งว่าปลอดภัยเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมการประชุมเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย

ความกังวล เกี่ยวกับการลดค่าเงิน Naira และบริการ P2P

ในช่วงเวลานี้ สกุลเงินอย่างเป็นทางการของไนจีเรีย คือ Naira (NGN) ประสบกับการลดค่าเงินลงอย่างมาก โดยผู้สังเกตการณ์บางคนเรียกสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นวิกฤตทางการเงินที่เลวร้ายที่สุดในรอบรุ่น ในขณะที่แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากดำเนินการในไนจีเรียและยังคงดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ Binance ก็เป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นในภูมิภาคในขณะนั้น โดยผู้ค้าชาวไนจีเรียใช้ข้อเสนอ P2P บน Binance เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าเงิน เราเริ่มสังเกตเห็นข้อกังวลว่าราคาของผู้ค้าบนแพลตฟอร์ม P2P ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศ

ทีม Binance P2P เข้าถึงชุมชนท้องถิ่นและได้เรียนรู้ว่าเนื่องจากไม่มีราคาอ้างอิง FX อย่างเป็นทางการในไนจีเรีย ชาวไนจีเรีย (ผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลหรือไม่ก็ตาม) จึงใช้ราคาเฉลี่ยจากโฆษณา P2P เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับอัตรา FX

แม้ว่าราคาที่โฆษณาในตลาด P2P จะเป็นแบบเรียลไทม์และผันผวนตามตลาด แต่ก็ไม่ได้สะท้อนถึงราคาธุรกรรมจริงเสมอไป Binance ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดราคา P2P ในความเป็นจริง การซื้อขายแบบ P2P นั้นถูกครอบงำโดยบุคคลที่สามารถซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลหรือคู่การซื้อขายสกุลเงินคำสั่งได้โดยตรง นี่คือตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยพื้นฐานแล้ว

ผลิตภัณฑ์ P2P ไม่มีระดับการใช้งาน ความลึกของตลาด และสภาพคล่องเหมือนกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลงและความผันผวนที่สูงขึ้น ผู้คนอาจเห็นราคาพุ่งสูงขึ้นในตลาด P2P ซึ่งไม่จำเป็นต้องแสดงถึงราคาสินทรัพย์จริง และราคาอาจไม่จำเป็นต้องแปลเป็นธุรกรรมจริง ในชุมชนชาวไนจีเรียในท้องถิ่นบางคนเชื่อว่าความผันผวนของราคาเหล่านี้อาจเป็นการปั่นราคา และเนื่องจากผู้ค้าใช้ราคาที่โฆษณาแบบ P2P อย่างกว้างขวางเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บางคนเชื่อว่า Binance เป็นหนึ่งในปัจจัยของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศและ ความผันผวนของค่าเงินอ่อนค่า

แน่นอนว่าปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นมีความซับซ้อนและส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

ในเวลาเดียวกัน ทีม P2P ของเรายังคงผลักดันมาตรการหลายประการ รวมถึงการถอดโฆษณาเนื่องจากการกำหนดราคาที่ผิดปกติ การบังคับใช้ข้อจำกัดกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมขีดจำกัดการซื้อและการขายเป็นรายบุคคล นอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะเพิ่มการแสดงราคาซื้อขายครั้งล่าสุดเพื่อให้ตลาดไม่ถือว่าจุดสูงสุดของราคาเป็นราคาตลาดอีกต่อไป ด้านล่างนี้คือบล็อกบางส่วนที่เราเผยแพร่ในขณะนั้น ทำให้ชัดเจนว่าเรามุ่งมั่นที่จะมอบแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนโดยตลาด ไม่มีการฉ้อโกง และไม่มีการดัดแปลงใดๆ แก่ผู้ใช้ เรามีความรับผิดชอบในการปกป้องผู้ใช้อย่างจริงจัง เพื่อเน้นประเด็นนี้ เราได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าหากพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นอันตรายหรือบิดเบือน พวกเขาจะถูกไล่ออกจากแพลตฟอร์ม

เกิดอะไรขึ้นในการประชุมครั้งนั้น?

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ Tigran และ Nadeem เดินทางไปไนจีเรียเพื่อเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการ ซึ่งพวกเขาได้รับการรับรองความปลอดภัยหลายครั้งตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ในการประชุมครั้งแรก พวกเขาได้พบกับผู้นำของ ONSA, สำนักงานอธิการบดี, ธนาคารกลาง, NFIU, EFCC และ ก.ล.ต.

บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเป็นกลาง ไม่เป็นมิตรและไม่เป็นมิตร โดยรวมแล้วการประชุมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงและมีความคืบหน้าไปบ้าง

หนึ่งในผู้นำ EFCC ที่สร้างการติดต่อกับ Tigran ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้เรียกพวกเขาออกไปและบอกพวกเขาว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี และ Tigran และ Nadeem ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล พนักงานของ Binance ได้รับแจ้งว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในเร็วๆ นี้ โดยคราวนี้เกี่ยวข้องกับผู้นำระดับสูงของ ONSA, CBN, SEC และกระทรวงการสื่อสาร นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล

หลังจากรอนานกว่าสองชั่วโมง พนักงานของ Binance ก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมห้องประชุมอีกครั้ง แต่ผู้เข้าร่วมแตกต่างจากรายชื่อที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะมีสมาชิก EFCC สี่คนอยู่ด้วย

ในการประชุมครั้งที่สอง หัวหน้าทีมอีกคนแสดงทัศนคติที่ไม่เป็นมิตร เขาพูดว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Binance นั้นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ และได้มีข้อเรียกร้องดังนี้

ลบ Naira ออกจากแพลตฟอร์ม Binance (นี่เป็นครั้งแรกที่ทางการไนจีเรียส่งคำขอนี้ไปยัง Binance อย่างชัดเจน)
ระบุรายละเอียดของผู้ใช้ชาวไนจีเรียทั้งหมด
ให้ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเงิน/ภาษี

พวกเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าจนกว่า Binance จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ Tigran และ Nadeem จะกลายเป็น “แขก” ของพวกเขาและถูกกักตัวไว้ในที่พักที่มี “ความปลอดภัยสูง” ด้วยเหตุผล “ด้านความปลอดภัย” นอกจากนี้ พวกเขายังเรียกร้องให้ Tigran และ Nadeem มอบหนังสือเดินทางของพวกเขาด้วย

หลังการประชุม Tigran และ Nadeem ถูกพากลับไปที่โรงแรม บอกให้เก็บกระเป๋า และย้ายไปที่ "เซฟเฮาส์" ที่ควบคุมโดย ONSA โทรศัพท์ของพวกเขาถูกยึด และได้รับแจ้งอย่างชัดเจนว่าอย่าออกไป Tigran และ Nadeem ไม่สามารถควบคุมได้ว่าพวกเขาจะพูดคุยด้วยกับใครและเมื่อใดอีกต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไทกราน พลเมืองสหรัฐฯ และนาดีม พลเมืองอังกฤษ/เคนยา ถูกควบคุมตัว ในช่วงชั่วโมงแรกของการควบคุมตัว ทั้งข้าหลวงใหญ่อังกฤษและสถานทูตสหรัฐฯ ได้รับแจ้งสถานการณ์ของไทกรานและนาดีมส์

วันรุ่งขึ้น ที่ปรึกษากฎหมายของ Binance ได้ส่งอีเมลถึงผู้นำของ ONSA เพื่อขอให้พวกเขา “ชี้แจงพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการกักขังพนักงานของพวกเขาโดยด่วน” โดยสังเกตว่าสถานทูตของประเทศของตน (สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร) ได้รับแจ้งแล้ว บันทึกของเราระบุเพิ่มเติมว่า: “เราเข้าใจดีว่าจากการสนทนาของเรากับคุณเมื่อวานนี้ ความกังวลหลักของคุณคือ Naira ในฐานะสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม Binance นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ Naira และเราสามารถลบ Naira ออกจากแพลตฟอร์ม Binance ได้ อย่างไรก็ตาม เราขอให้คุณแน่ใจว่า Tigran และ Nadeem จะได้รับการปล่อยตัวทันที และไม่มีการกำหนดข้อจำกัดใดๆ กับการเคลื่อนไหวของพวกเขา รวมถึงการเคลื่อนย้ายออกจากไนจีเรียด้วย”

ONSA ตอบกลับทางอีเมลในวันเดียวกันโดยกล่าวว่า Tigran และ Nadim เป็น "แขก" ของพวกเขาและได้รับ "ความบันเทิงอย่างอบอุ่น"

ต่อมาเราได้รับการยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวและติดตามอย่างใกล้ชิด

ในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า Tigran และ Nadeem อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวด เนื่องจากพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อสภาพของ naira และเศรษฐกิจโดยทั่วไปเป็นการส่วนตัว และต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาด้านการเงินและการฟอกเงินของผู้ก่อการร้าย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เราได้ลบคู่การซื้อขาย Naira ออกจากเว็บไซต์ของเรา และปิดผลิตภัณฑ์ P2P สำหรับไนจีเรียบน Binance เราแจ้งให้ ONSA ทราบถึงการกระทำของเราผ่านทางอีเมล และขอให้ Tigran และ Nadeem ได้รับการอำนวยความสะดวก "เดินทางไปสนามบินอย่างปลอดภัย" ทันที

วันนั้นเราไม่ได้รับการตอบกลับอย่างเป็นทางการจาก ONSA

ในวันเดียวกันนั้น ผู้นำ EFCC คนเดียวกับที่สร้างความสัมพันธ์กับ Tigran ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เลิกราและขอโทษ Tigran โดยบอกว่าเป็นความผิดของเขาเพราะเขาได้ให้ความมั่นใจกับ Tigran และ Nadeem ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีและการประชุมควรจะ เป็นมิตร

หลังจากนั้นไม่นาน ข่าวการคุมขังของ Tigran และ Nadeem ก็แพร่สะพัดไปทั่วโลก เกือบหนึ่งเดือนต่อมาคือวันที่ 23 มีนาคม เราทราบว่านาดีมได้รับการปล่อยตัวจากการกักขังผิดกฎหมายแล้ว ตั้งแต่นั้นมา สถานการณ์ของ Tigrans ก็แย่ลงไปอีก

สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร?

ในระหว่างการพิจารณาคดีประกันตัวของ Tigran Gambaryan เมื่อวันที่ 25 เมษายน อัยการจากคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) กล่าวต่อศาล: “เนื่องจากจำเลยคนแรก (Binance) เป็นปฏิบัติการเสมือนจริง บุคคลเดียวที่เราพึ่งพาได้คือจำเลยคนนี้ (Tigran) ”

ความตั้งใจของรัฐบาลไนจีเรียนั้นชัดเจน: พวกเขาจะต้องควบคุม Binance โดยกักขังอดีตพนักงานรัฐบาลกลางสหรัฐผู้บริสุทธิ์และจำคุกเขาในคุกที่อันตราย

ตั้งแต่ฉันมาเป็น CEO ของ Binance ฉันมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายระดับโลกเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินทั่วโลก

ในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมา Binance ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรของเรา และอัปเกรดระบบของเรา เราได้นำผู้นำคนใหม่พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กว้างขวางและภูมิหลังที่โดดเด่นจากสถาบันการเงินชั้นนำแบบดั้งเดิม บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานองค์กรรายใหญ่

วันนี้ ทีมผู้นำของ Binance รวมถึงตัวฉันเอง รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และทำการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนในระยะยาวและวงจรชีวิตของธุรกิจ กระบวนการนี้ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น ปฏิบัติตามข้อกำหนดมากขึ้น และมอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ของเรา ธุรกิจของเรามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

การทดสอบนี้สร้างความเจ็บปวดอย่างมากให้กับ Tigran ครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเขา และชุมชน Binance ทั้งหมด ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับบทบาทของเราในวิกฤตสกุลเงินของประเทศ ฉันได้ตัดสินใจที่ยากลำบากเมื่อต้นเดือนนี้เพื่อปิดผลิตภัณฑ์ P2P ของ Binance สำหรับตลาดไนจีเรีย และยุติการซื้อขายแบบทันทีสำหรับการจับคู่ naira ทั้งหมด เราใช้ขั้นตอนที่รุนแรงนี้ด้วยความหวังว่าเพื่อนร่วมงานของเราจะได้รับการปล่อยตัว และ Binance จะยังคงทำงานร่วมกับรัฐบาลไนจีเรียเพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้างอยู่ น่าเสียดายที่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามที่คาดไว้

เราจะสนับสนุน Tigran ต่อไปในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ และการสนับสนุนนี้จะไม่มีวันแตกหัก

นำ Tigran กลับบ้าน แล้ว Binance จะสมัครใจทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในไนจีเรีย ดังที่เคยทำมาแล้วกว่า 600 ครั้งก่อนหน้านี้ เรามักจะต้องการปกป้องผู้ใช้ที่ไร้เดียงสาและไม่อนุญาตให้ผู้ไม่ประสงค์ดีอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา เราจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเพื่อกำจัดผู้ไม่ประสงค์ดี นอกจากนี้ เราจะทำงานร่วมกับหน่วยงานสรรพากรของรัฐบาลไนจีเรียต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาภาษีในอดีตที่อาจเกิดขึ้น

ฉันยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่รัฐบาลไนจีเรียจึงไม่เต็มใจที่จะยอมรับวิธีแก้ปัญหานี้ รัฐบาลไนจีเรียมีอำนาจพิเศษในการกำหนดอนาคตของ Binance และอุตสาหกรรม crypto ในวงกว้างภายในเขตอำนาจศาลของตน Binance หวังว่าจะสร้างอนาคตที่ทำงานเคียงข้างกับรัฐบาลไนจีเรีย เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสำหรับชาวไนจีเรีย แต่วิกฤตนี้จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และไทกรานจะต้องได้รับอนุญาตให้กลับบ้านหากเราต้องการก้าวไปข้างหน้า

Binance ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่เราต้องสร้างอนาคตที่เราเป็นนักแสดงที่ดีในชุมชนโลกที่เรามองว่าตนเองเป็น

ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับการสนับสนุนมากมายที่เราได้รับจากทั่วโลกในช่วงวิกฤตนี้ และหวังว่าการอัปเดตครั้งต่อไปจะแจ้งให้คุณทราบว่าพนักงานของเราถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วและกลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง

บทความนี้มาจากอินเทอร์เน็ต: บทความส่วนตัวของ Binance CEO: ข้อมูลเชิงลึกของเหตุการณ์การกักขังผู้บริหาร

ที่เกี่ยวข้อง: การคาดการณ์ราคารูปหลายเหลี่ยม (MATIC): ถือแนวรับ $1 หรือต่ำกว่า?

โดยสรุป ราคา MATIC เกือบตกลงผ่านแนวรับ $1 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้น 9% นักลงทุน Polygon กำลังถอนตัวจากการเข้าร่วม on-chain เนื่องจากความลังเล อัลท์คอยน์ยังสูญเสียการดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ ส่งผลให้การเติบโตของเครือข่ายชะลอตัวลง ราคา Polygon (MATIC) สามารถกลับมาอยู่เหนือเครื่องหมาย $1 ได้ในสัปดาห์นี้ หลังจากเกือบปิดแท่งเทียนรายวันที่อยู่ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการตีกลับ แต่ Altcoin ก็ไม่สามารถฟื้นความสนใจของนักลงทุนได้ ซึ่งอาจทำให้ราคาลดลงอีกครั้ง นักลงทุนของ Polygon กำลังหยุดพัก นักลงทุนของ Polygon มีบทบาทอย่างมากในการส่งผลต่อทิศทางของราคา MATIC และผู้ถือครองเหล่านี้กลับแย่ลง หลังจากการแก้ไขล่าสุดและความหวาดกลัวของ altcoin ล่าสุด...