Binance ถูกหน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดียปรับ $2.2M
Binance กลายเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลนอกชายฝั่งแห่งแรก ร่วมกับ KuCoin ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU) ในเดือนพฤษภาคม โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องจ่ายค่าปรับ
-
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดียปรับ Binance เป็นเงิน $ 2.2 ล้านดอลลาร์
-
หน่วยต่อต้านการฟอกเงินอนุมัติ Binance ในเดือนพฤษภาคม โดยมีเงื่อนไขว่าต้องชำระค่าปรับ
Binance ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกปรับเงินประมาณ $2.2 ล้านรูปีอินเดีย (18.82 โครรอินเดีย) จากการให้บริการแก่ลูกค้าชาวอินเดียโดยไม่ปฏิบัติตามกฎต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของอินเดีย ประกาศวันพฤหัสบดี.
Binance และศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนอกชายฝั่งอื่นๆ อีกหลายแห่งได้รับแจ้งเหตุขัดข้องจากทางการอินเดีย และต่อมาก็ถูกถอดออกจากอินเดียเนื่องจาก "ดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย" ในเดือนมกราคม 2024
อย่างไรก็ตาม Binance กลายเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลนอกชายฝั่งแห่งแรก ร่วมกับ KuCoin ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU) ในเดือนพฤษภาคม โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายค่าปรับหลังจากการพิจารณาคดีกับ FIU
“หลังจากพิจารณาคำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรและวาจาของ Binance ผู้อำนวยการ FIU-IND พบว่าข้อกล่าวหาต่อ Binance ได้รับการพิสูจน์แล้ว โดยพิจารณาจากเอกสารที่มีอยู่ในบันทึก” ประกาศของ FIU ระบุ
“เราขอเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการปราบปรามการสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT) อย่างเคร่งครัด” Dilip Chenoy ประธานสมาคม Bharat Web3 กล่าว
“ด้วยเหตุนี้ ผู้อำนวยการ FIU-IND” จึงสั่งปรับ Binance เป็นเงินประมาณ $2.2 ล้าน พร้อมทั้งสั่งการให้ “ปฏิบัติตามภาระผูกพันอย่างเคร่งครัด”
Binance ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจาก CoinDesk ทันที
ที่เกี่ยวข้อง: ก.ล.ต. เริ่มดำเนินการกับ Grayscale spot Ether ETF เลื่อนกำหนดเส้นตาย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ อนุมัติกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสปอตบิทคอยน์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้ผลักดันการตัดสินใจว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสปอตอีเธอร์ (ETF) จาก Grayscale Investments หรือไม่ โดยเปิดให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นได้ ในประกาศแจ้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระบุว่าจะดำเนินการเพื่อตัดสินใจว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกฎที่เสนอเพื่อให้ NYSE Arca สามารถจดทะเบียนและซื้อขายหุ้น Grayscale Ethereum Trust ได้หรือไม่ การเปิดให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยานพาหนะการลงทุนที่เสนอจะทำให้กำหนดเส้นตายสำหรับการตัดสินใจขยายออกไปอีก 35 วันนับจากวันที่เผยแพร่ใน Federal Register “ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร มุมมอง และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับว่าควรเปลี่ยนแปลงกฎที่เสนอหรือไม่...
สุด ๆ
🥰🥰
😊😊😊