วิเคราะห์เจาะลึก: MEV Robotics ทำเงินได้ $30 ล้านเหรียญใน 2 เดือนได้อย่างไร?

ผู้เขียนต้นฉบับ: Frank, PANews

โลกต้องทนทุกข์ทรมานจาก MEV มานานแล้ว

ถึงแม้จะมีข้อร้องเรียน แต่หุ่นยนต์ MEV ก็ไม่ได้ถูกจำกัดและยังคงสะสมความมั่งคั่งผ่านการโจมตีแบบแซนด์วิช

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน นักวิจัยชื่อ Ben ได้เปิดเผยบนโซเชียลมีเดียว่าหุ่นยนต์โจมตีแบบแซนวิชที่มีที่อยู่เริ่มต้นด้วยคำว่า arsc (ต่อไปนี้จะเรียกว่า arsc) ทำรายได้มากกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐในเวลา 2 เดือน PANews ได้ทำการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและการทำงานของหุ่นยนต์ MEV เพื่อทำความเข้าใจว่าหุ่นยนต์ MEV ตัวนี้สร้างความมั่งคั่งได้หลายสิบล้านเหรียญสหรัฐได้อย่างไร

กองทรายก่อเป็นหอคอย โจมตีไม่เลือกหน้า

การโจมตีแบบแซนวิช (Sandwich Attack) คือกลยุทธ์การจัดการตลาดซึ่งผู้โจมตีจะแทรกธุรกรรมของตนเองเข้าไปในธุรกรรมบล็อกเชนทีละรายการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดจากธุรกรรมของเหยื่อ

เนื่องจากเบราว์เซอร์ Solana สามารถดูธุรกรรมล่าสุดได้เพียง 1,000 รายการในหนึ่งวัน เราจึงสามารถจับภาพธุรกรรมของ Arscs ได้ตั้งแต่เวลา 15:38 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 21 เมษายน ซึ่งนานเกือบ 20 นาที ในช่วงเวลาดังกล่าว หุ่นยนต์ทำธุรกรรมไป 494 รายการ โดยมียอดคงเหลือ SOL เริ่มต้นอยู่ที่ 449 และหลังจากผ่านไป 20 นาที ยอดคงเหลือก็เพิ่มขึ้นเป็น 465 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในเวลาเพียง 20 นาที ที่อยู่ Arsc ก็สามารถทำรายได้ 16 SOL สำเร็จผ่านการโจมตีแบบแซนวิช ด้วยอัตราดังกล่าว รายได้ต่อวันของมันคือประมาณ 1,152 SOL เมื่อคำนวณจากราคา SOL ที่ประมาณ US$150 ในขณะนั้น รายได้ต่อวันสามารถไปถึง US$172,800 ได้

PANews นับ 100 ธุรกรรมล่าสุดของ Arsc และพบว่าการลงทุนเฉลี่ยของ Arsc อยู่ที่ประมาณ $6,990 กำไรเฉลี่ยของธุรกรรมเดียวอยู่ที่ประมาณ $38 และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของธุรกรรมเดียวอยู่ที่ประมาณ 3.44% คำสั่งที่เล็กถึง $43 และใหญ่ถึง $160,000 อาจกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีได้ ยิ่งมูลค่าของคำสั่งสูงขึ้น รายได้ต่อรายการก็จะสูงขึ้น คำสั่งที่กำหนดเป้าหมายที่ $160,000 ทำกำไรได้ $1,200 อาจกล่าวได้ว่าเป็นการโจมตีแบบไม่เลือกหน้า

(รูปภาพ: บันทึกรายการธุรกรรมและรายได้บางส่วนของอาร์สซี)

เมื่อเงินต้นของ Arsc เพิ่มขึ้น อัตราการทำกำไรก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน จำนวนกำไรได้แตะระดับ 63 SOL ใน 492 การโจมตีภายในครึ่งชั่วโมงของวันนั้น และระดับจำนวนกำไรรายวันก็เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 SOL ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากวันก่อนหน้านั้น ในความเป็นจริง ในสองเดือนของการบันทึก Arsc ได้ทำกำไรรวม 209,500 SOL กำไรเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3,800 SOL และรายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 570,000 ดอลลาร์สหรัฐ ความสามารถในการรับรายได้นี้ยังเกินหน้าแพลตฟอร์มการออกเหรียญ MEME ยอดนิยมอย่าง Pump.fun อีกด้วย (เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน รายได้ 24 ชั่วโมงของ Pump.fun อยู่ที่ประมาณ 557,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

ผู้โจมตีคือผู้เดิมพันรายใหญ่ของ Super Validator

หลังจากทำกำไรจากการโจมตีแบบแซนวิช ที่อยู่ดังกล่าวได้โอน SOL ทั้งหมด 209,500 รายการไปยังที่อยู่ 9973 hWbcumZNeKd 4 UxW 1 wT 892 rcdHQNwjfnz 8 KwzyWp 6 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 9973) ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 31.425 ล้านเหรียญสหรัฐ (โดยอิงจากราคา 150 เหรียญสหรัฐ) ต่อมา ที่อยู่ 9973 ได้โอน SOL จำนวน 124,400 รายการไปยังที่อยู่ Ai 4 zqY 7 gjyAPhtUsGnCfabM 5 oHcZLt 3 htjpSoUKvxkkt (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เอไอ4ซ์ ), และ เอไอ4ซ์ ขายโทเค็น SOL เหล่านี้ไปยัง USDC ผ่านการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ

นอกจากนี้แล้ว เอไอ4ซ์ ยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริจาค SOL ให้กับผู้ตรวจสอบ Solana หลายราย รวมถึงบริจาค 11,001 SOL ให้กับ Laine, 8,579 SOL ให้กับ Jito, 4,908 SOL ให้กับ Pumpkins, 2,467 SOL ให้กับ Jupiter และอีกประมาณ 800 SOL ให้กับ Marinade และ Blazestake

ในจำนวนนี้ จำนวนโทเค็นทั้งหมดที่ถูกเดิมพันบน laineSOL คือ 190,000 และ เอไอ4ซ์ ที่อยู่เป็นผู้วางเดิมพันรายบุคคลรายใหญ่ที่สุดของ Laine คิดเป็น 5.73% รองจากที่อยู่การถือครองที่ใหญ่ที่สุดของการแลกเปลี่ยนบางแห่งเท่านั้น laineSOL เป็นผลประโยชน์การสเตกกิ้งที่ออกโดยผู้ตรวจสอบ ผู้ใช้สามารถสเตกกิ้งและโหวตโดยถือโทเค็นนี้ในขณะที่ได้รับผลประโยชน์จาก DeFi ด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าพฤติกรรมการสเตกกิ้งนี้บ่งชี้ว่า Laine มีความสัมพันธ์เพิ่มเติมอื่นใดกับผู้โจมตีหรือไม่ แต่ในระดับหนึ่งก็มีการผูกมัดผลประโยชน์บางอย่างระหว่างทั้งสอง Laine เป็นหนึ่งในผู้ตรวจสอบหลักในเครือข่าย Solana และก่อนหน้านี้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการผลักดันให้ Solana ออก 100% ของค่าธรรมเนียมตามลำดับความสำคัญให้กับผู้ตรวจสอบ (การอ่านที่เกี่ยวข้อง: เบื้องหลังการโหวตของ Solanas เพื่อตอบแทนผู้ตรวจสอบด้วยค่าธรรมเนียมลำดับความสำคัญ 100% ข้อพิพาทในชุมชนยังคงเน้นย้ำถึงปัญหาการกำกับดูแล )

ทำไมแซนวิชถึงโจมตีโซลานาอยู่เรื่อย

จากรากฐาน MEV บน Solana ถือเป็นธุรกิจใหม่ ก่อนที่จะมีการเปิดตัวโปรโตคอลรางวัล MEV อย่าง Jito ข้อมูล MEV บน Solana แทบจะมองไม่เห็น หลังจากที่ Jito เปิดตัวแผนการรางวัล MEV ผู้ตรวจสอบความถูกต้องมากกว่า 66% กำลังใช้งานไคลเอนต์ Jito-Solana คุณสมบัติของไคลเอนต์นี้คืออนุญาตให้ผู้ใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมแก่ผู้ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องสามารถเรียกใช้แพ็คเกจธุรกรรมแบบรวมก่อน นอกจากนี้ Jito ยังเรียกใช้ mempool ซึ่งสามารถใช้โดยผู้โจมตีแบบแซนวิชเพื่อตรวจสอบเนื้อหาของธุรกรรมที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ ในเดือนมีนาคม Jito ได้ประกาศปิด mempool ชั่วคราวเพื่อลดการโจมตีแบบแซนวิช แต่หุ่นยนต์ MEV ยังคงสามารถตรวจสอบธุรกรรมได้โดยการเรียกใช้โหนด RPC

โดยพื้นฐานแล้ว MEV ไม่ใช่การออกแบบที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง โดยการให้ความสำคัญกับค่าธรรมเนียมและวิธีการอื่นๆ จะสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีสแปมจำนวนมากได้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมบูรณ์ของเครือข่ายบล็อคเชน อย่างไรก็ตาม โหมดปัจจุบันบน Solana ที่ยังคงสามารถตรวจสอบธุรกรรมของผู้ใช้และโหมดที่ผู้จ่ายทิปสามารถรวมธุรกรรมเป็นแพ็คเกจได้ ยังคงเปิดช่องโหว่สำหรับการโจมตีแบบแซนวิช

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน มูลนิธิโซลานาประกาศว่าได้ลบผู้ตรวจสอบมากกว่า 30 รายที่เข้าร่วมในการโจมตีแบบแซนวิช อย่างไรก็ตาม ในแง่ของประสิทธิภาพ แผนการควบคุมดูแลนี้ไม่ได้มีบทบาทสำคัญมากนัก PANews ได้ตรวจสอบกระบวนการทำธุรกรรมของ arsc และพบว่าผู้ตรวจสอบหลายรายที่เลือกสำหรับการโจมตีแบบแซนวิชเป็นผู้ตรวจสอบรายใหญ่ เช่น Laine, Jito และ Jupiter พฤติกรรมการโจมตีของที่อยู่นี้ไม่หยุดลงจนกระทั่งวันที่ 14 มิถุนายน และดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมดูแลการลงโทษของมูลนิธิโซลานา (อ่านเพิ่มเติม: มูลนิธิโซลานาได้ดำเนินการกับผู้ตรวจสอบ MEV แต่ชุมชนไม่ยอมรับและบ่นเกี่ยวกับการรวมอำนาจการกำกับดูแล )

การโจมตีแซนวิชยังอาจได้รับโทษทางกฎหมายอีกด้วย

การโจมตีแบบแซนวิชเป็นการเก็งกำไรแบบไร้ความเสี่ยงจริงหรือ? คำตอบคือไม่ มีบางกรณีที่แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการแย่งชิงดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย

ในเดือนพฤษภาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าพี่น้อง Anton และ James Pepaire-Bueno ได้ถูกจับกุมจากข้อกล่าวหาว่าขโมยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า $25 ล้านเหรียญ ผ่านช่องโหว่อาร์บิทราจบอตที่ซับซ้อนบน Ethereum

เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงทางกฎหมาย ที่อยู่ Arsc ดูเหมือนจะระงับการโจมตีแบบแซนวิชและพยายามซ่อนหลักฐานของการโจมตีครั้งก่อนโดยการรีเฟรชบันทึกเบราว์เซอร์ Solana ด้วยธุรกรรมเล็กๆ นับพันรายการ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ดังกล่าวยังคงอยู่ในเชนและไม่ได้โอนไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ใดๆ

ในปัจจุบัน พฤติกรรมการบีบบังคับของอาร์สได้ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในสาธารณชน และมีทวีตหลายร้อยรายการบน Twitter ที่เสนอรางวัลสำหรับการติดตามบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่ดังกล่าว บางทีในอนาคตอันใกล้ ช่วงเวลาที่ผู้โจมตีลึกลับรายนี้แสดงต้นแบบของเขาอาจเป็นเวลาที่เขาต้องเผชิญกับการลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรง

ลิงค์เดิม

บทความนี้มีที่มาจากอินเทอร์เน็ต: การวิเคราะห์เชิงลึก: MEV Robotics ทำเงินได้ $30 ล้านเหรียญใน 2 เดือนได้อย่างไร?

ที่เกี่ยวข้อง: คลื่นลูกใหม่ของอนุพันธ์บนเชนกำลังมาถึง ตีความพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ SOFA.org

บทนำ ด้วยการพัฒนาของ L2 ต้นทุนต่ำและแม้แต่เชนที่เป็นกรรมสิทธิ์ แนวโน้มจาก CEX ไปสู่อนุพันธ์บนเชนก็กลายเป็นสิ่งที่หยุดไม่อยู่ แม้ว่าอนุพันธ์บนเชนชุดหนึ่งจะประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง แต่ส่วนแบ่งการตลาดของอนุพันธ์เหล่านี้ยังคงเล็กเมื่อเทียบกับ CEX เมื่อย้อนกลับไปที่สาเหตุหลัก มีช่องว่างในกองทุนและโมเดลระหว่างเชนและอนุพันธ์ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ใช้งานและอัตราการแปลงไม่เพียงพอ การติดตามอนุพันธ์ต้องการแรงผลักดันเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนี้ ระบบนิเวศและโครงการชั้นนำชุดหนึ่งได้เปิดตัวองค์กรโครงสร้างพื้นฐานอนุพันธ์ SOFA.org ซึ่งมีสมาชิก ได้แก่ บริษัทจัดการการลงทุน Galaxy Asia Trading Ltd., Layer 2 Arbitrum, Linea, โครงสร้างพื้นฐาน Chainlink, OKX Wallet, SignalPlus, VC OKX Ventures, HashKey Capital และอื่นๆ สมาชิกขององค์กรจะสนับสนุนการสร้างร่วมกันและ...