หลังจากชำระค่าปรับสูงถึงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดควอนยังต้องเข้าคุกอีกหรือไม่?

ผู้แต่งต้นฉบับ: ลูซี่ สกาย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Terraform Labs ตกลงที่จะจ่ายเงิน $4.47 พันล้านในคดีที่ SEC ฟ้องร้อง โดยครั้งสุดท้ายที่เห็นค่าปรับจำนวนมากขนาดนี้คือ Binances $4 พันล้าน

SEC ระบุในเอกสารของศาลว่า “การตัดสินครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนที่ได้รับผลกระทบได้รับเงินคืนสูงสุด และจะทำให้ Terraform ต้องเลิกกิจการ ดังนั้น การตัดสินที่เสนอนี้จึงยุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ” Terraform และ Kwon ยินยอมตามคำตัดสินดังกล่าว ทนายความของพวกเขาไม่ได้ตอบกลับคำขอแสดงความคิดเห็นในทันที

ศึกศาลครึ่งปี

เมื่อนึกถึงการล่มสลายของ LUNA เมื่อสองปีก่อน การเทขาย UST จำนวน $84 ล้านได้ก่อให้เกิดหายนะครั้งใหญ่สำหรับ Terra ในฐานะระบบนิเวศห่วงโซ่สาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับสอง จำนวนเกือบ $40 พันล้านได้หายไปในเวลาเพียงสองวัน

แม้ว่าหลังจากที่ UST ก่อให้เกิดการพังทลายของตลาด แต่ก็มีข่าวลือว่า Jump, Alameda และสถาบันอื่นๆ ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องหลังและพร้อมที่จะลงทุน $2 พันล้านเพื่อช่วยตลาด Binance ยังได้เข้าร่วมในการต่อสู้ป้องกัน UST และกำหนดราคาพื้นที่ซื้อขายสำหรับสมุดคำสั่งซื้อขาย UST อย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม การล่มสลายของ UST ยังคงเกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณชนอย่างเต็มที่ กลายเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ครั้งแรกของบาทไทย + Lehman ในประวัติศาสตร์การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล

การอ่านที่เกี่ยวข้อง: US$84 ล้านสร้างอาณาจักรการเงิน US$40 พันล้าน เรื่องราวทั้งหมดของ USTs ล่มสลาย

หลังจากการล่มสลายของ LUNA คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กล่าวหาบริษัทและอดีต CEO Kwon Do-hyeong ว่าฉ้อโกงหลักทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยกล่าวหาว่าพวกเขาได้วางแผนฉ้อโกงหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และระดมทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนโดยการเสนอขายและขายหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการ

ข่าวเกี่ยวกับคำตัดสินของ Terraform Labs และ Do Kwon ส่งผลกระทบต่อชุมชนคริปโต และคดีนี้เดิมทีมีกำหนดขึ้นศาลในเดือนมกราคม 2024 เมื่อวันที่ 12 มกราคม Do Kwon แสดงความปรารถนาที่จะปรากฏตัวในศาลด้วยตนเอง และด้วยเหตุนี้จึงได้ขอให้เลื่อนการพิจารณาคดีของเขาออกไปเป็นกลางเดือนมีนาคม 2024

$กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 166 ล้าน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ในการตอบสนองต่อคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ของ SEC บริษัท Terraform Labs ได้ยื่นฟ้องเพื่อขอความคุ้มครองตามมาตรา 11 โดยระบุในเอกสารว่าสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทมีตั้งแต่ 1TP1010T100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 1TP1050 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเจ้าหนี้ 100 ถึง 199 ราย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ฮัน ชางจุน อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Terraform Labs ถูกส่งตัวไปยังเกาหลีใต้ ตำรวจมอนเตเนโกรกล่าวว่าความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับบริการการลงทุนทางการเงิน การฉ้อโกงการลงทุนและตลาดทุนมีโทษจำคุกตลอดชีวิตในเกาหลีใต้ แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น ตามที่ลี (นามแฝง) อดีตผู้พัฒนา Terraform Labs ซึ่งให้การเป็นพยานในศาลเกาหลีใต้ โด ควอนและชิน ฮยุนซึงยังคงเสนอเหรียญสเตเบิลคอยน์ของ TerraUSD เป็นตัวเลือกการชำระเงินที่เป็นไปได้สำหรับนักลงทุน

ต่อมาสำนักงานอัยการเขตโซลใต้ได้จับกุมฮัน ชางจุนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ในข้อหาทำเงินได้ 53,600 ล้านวอน (ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านการทำตลาดแบบฉ้อโกงของ Terra stablecoin เมื่อรวมกับผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆ กำไรที่ผิดกฎหมายรวมเป็น 462,900 ล้านวอน

นอกจากนี้ ฮันยังถูกกล่าวหาว่าบันทึกข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้กว่า 100 ล้านคนบนบล็อคเชน Terra อย่างผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต และบิดเบือนราคาตลาดและปริมาณการซื้อขายเหรียญ Terra และ Luna โดยใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ นอกจากนี้ เขายังถูกสงสัยว่านำเสนอสกุลเงินที่ออกโดย Terra เป็นราคาคงที่ ซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นวิธีการจัดการตลาดภายในช่วงราคาที่กำหนดผ่านการทำธุรกรรมจำนวนมาก ละเมิดข้อบังคับการเสนอขายต่อสาธารณะและการขายของตลาดทุน

ในการเตรียมการสำหรับการพิจารณาคดี Terraform Labs ได้จ่ายเงินล่วงหน้าให้กับสำนักงานกฎหมาย Dentons เป็นจำนวน $166 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

ก.ล.ต. แสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อเรื่องนี้ โดยกล่าวหาว่าเงินจ่ายล่วงหน้าจำนวนมหาศาลเป็นเงินกองทุนสำรองที่อาจถูกนำไปใช้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทได้ Terraform Labs จ่ายเงิน $122 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ Dentons ในรูปของพันธบัตรชำระหนี้อาวุโส และก.ล.ต. กล่าวว่า หากสำนักงานกฎหมายไม่คืนเงิน $81 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เหลือในบัญชีพันธบัตร สำนักงานกฎหมายไม่ควรได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของ Terraform Labs และค่าธรรมเนียมของบริษัทควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศาลล้มละลาย

เมื่อเผชิญกับการคัดค้านของ SEC บริษัท Terraform Labs ได้ตั้งคำถามและยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อขออนุญาตจ้างทนายความพิเศษด้านการดำเนินคดี และขอให้จัดสรรค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย $6.3 ล้านดอลลาร์ให้แก่พนักงานและพันธมิตรภายนอกที่ต้องเผชิญกับการฟ้องร้อง ในท้ายที่สุด ตามเอกสารของศาล จะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมายให้กับพนักงานประมาณ $3.25 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ศาลสหรัฐฯ อนุญาตให้ Terraform Labs จ้างสำนักงานกฎหมาย Dentons ได้

ปรับ $4.55 พันล้าน

กระบวนการชำระเงินของ Terraform Labs ไม่ราบรื่นเหมือนกับ Binance และมีการโต้เถียงกับ SEC เป็นเวลาหลายเดือนเรื่องค่าปรับ

ตั้งแต่ถูกจับกุม Do Kwon ถูกคุมขังในเรือนจำมอนเตเนโกรและถูกพิจารณาคดีในศาลแมนฮัตตันเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ทนายความของ SEC บอกกับคณะลูกขุนในแมนฮัตตันว่า Terraform Labs และผู้ก่อตั้ง Do Kwon โกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความสำเร็จของแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล

ขณะที่คดีข้อกล่าวหาฉ้อโกงนักลงทุนใกล้จะสิ้นสุดลง หน่วยงานกำกับดูแลกำลังพยายามหาบทลงโทษทางแพ่งทางการเงินต่อ Do Kwon และ Terraform รวมถึงคำสั่งห้ามพวกเขาจากอุตสาหกรรมหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน คณะลูกขุนตัดสินให้ Terraform Labs และ Do Kwon มีความผิดในคดีฉ้อโกงทางแพ่งที่ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในแมนฮัตตัน โฆษกของ Terraform กล่าวว่าบริษัทผิดหวังกับคำตัดสินดังกล่าวและ SEC ไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีนี้

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 เมษายนต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตตอนใต้ของนิวยอร์ก SEC ได้ขอให้ Do Kwon และ Terraform จ่ายเงินคืนประมาณ $4.7 พันล้านบาท และดอกเบี้ยก่อนคำพิพากษาหลังจากการพิจารณาคดีแพ่ง รวมถึงค่าปรับทางแพ่งทั้งหมด $520 ล้านบาท โดย Terraform จะต้องจ่ายเงิน $420 ล้านบาท และ Do Kwon จะต้องจ่ายเงิน $100 ล้านบาท

Terraform เสนอค่าปรับแพ่งสูงสุด $3.5 ล้าน ในขณะที่ Do Kwon เสนอค่าปรับ $800,000

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้สั่งให้คู่กรณีหารือถึงแพ็คเกจค่าชดเชยตั้งแต่หลายล้านไปจนถึงหลายพันล้านดอลลาร์ หลังจากที่คณะลูกขุนตัดสินให้ Terraform Labs และผู้ร่วมก่อตั้ง Do Kwon มีความรับผิดในคดีฉ้อโกงกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC)

ในการเสนอขอค่าชดเชยเพิ่มเติมนั้น ก.ล.ต. ยังคงเรียกร้องค่าปรับเป็นเงิน $5.22 พันล้านบาท ขณะที่ทีมกฎหมายของ Terraforms ได้ลดจำนวนเงินค่าชดเชยลงอีก โดยเสนอค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน $1 ล้านบาท และห้ามชำระเงินค่าเสียหายใดๆ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม Terraform Labs และ Do Kwon ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับ SEC ในคดีฉ้อโกง โดยมูลค่าคำพิพากษาขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 1,104,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Terraform ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน 1,104,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดควอนยังต้องเข้าคุกอีกมั้ย?

มีค่าปรับเพียงไม่กี่รายการมูลค่ากว่า $4 พันล้านในโลกของสกุลเงินดิจิทัล และมีเพียง Binances $4 พันล้านเท่านั้นที่สามารถเทียบได้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนปีที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตี Binance อย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้สั่งปรับเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอการยุติการสืบสวนที่ดำเนินมายาวนานหลายปี ในเวลาเดียวกัน CZ ยังถูกตัดสินจำคุก 4 เดือนอีกด้วย

การอ่านที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ออกค่าปรับ $4 พันล้าน และ Binance บรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแล

ไม่เพียงแต่ CZ เท่านั้น แต่ผู้ก่อตั้งที่เคยปลุกปั่นโลกของคริปโตก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ หาก SBF สมควรได้รับโทษจำคุก 25 ปี การตัดสินจำคุกผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียง และแม้แต่ Vitalik ก็ยังบริจาคเงินให้เขาเพื่อช่วยเหลือทางกฎหมาย

คำพิพากษาของ Terraform ครอบคลุมการคืนเงินและดอกเบี้ยจำนวน $4.05 พันล้านบาท และค่าปรับทางแพ่งจำนวน $420 ล้านบาท เงินจำนวนดังกล่าวอาจไม่ได้รับการชำระเงินเนื่องจาก Terraform ยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนมกราคม แต่จะถือเป็นการเรียกร้องที่ไม่มีหลักประกันในคดีล้มละลายตามมาตรา 11 ซึ่ง Terraform กำลังดำเนินการชำระบัญชีอยู่

แม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับการถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาของ Do Kwon ยังคงไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เขาอาจต้องเผชิญกับค่าปรับทางแพ่ง $80 ล้าน ถูกห้ามทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และต้องโอน $204.3 ล้านไปยังสินทรัพย์ที่ล้มละลายของ Terraform

นอกจากนี้ ควรเน้นย้ำว่า นอกเหนือจากคดีแพ่งกับ SEC แล้ว โดควอนยังต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญาในทั้งเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา และการต่อสู้เพื่อแย่งชิงบุคลากรระหว่างสองประเทศยังคงไม่มีข้อยุติ

เดิมทีในเดือนกุมภาพันธ์ ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินให้ส่งตัวโด กวอนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อพิจารณาคดี แต่ในเดือนมีนาคม ศาลอุทธรณ์ได้เปลี่ยนคำตัดสินโดยส่งตัวเขาไปยังเกาหลีใต้ ต่อมา สำนักงานอัยการสูงสุดของมอนเตเนโกรได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ยกเลิกคำตัดสินดังกล่าวและขอให้ส่งตัวโด กวอนไปยังสหรัฐอเมริกาแทน ปัจจุบันเขายังคงอยู่ในมอนเตเนโกรเพื่อรอคำตัดสินเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน

การยื่นฟ้องล้มละลายของ Terraform Labs มีจุดประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจต่อไปได้ในขณะที่ต้องเผชิญกับการดำเนินคดีในคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่ยื่นฟ้องโดย SEC แต่ในวันนี้ ตามรายงานของ The Block บริษัท Terraform Labs วางแผนที่จะขายโครงการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Terra รวมถึง Pulsar Finance, Station Wallet และ Enterprise DAO นาย Chris Amani ซีอีโอของ Terraform Labs ขอให้ชุมชนเข้ามาดำเนินการแทน เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะยุบเลิกธุรกิจ

TFL ตั้งใจที่จะยุบวงในบางจุดเสมอมา และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้ว คริส อามานีกล่าว ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของ Terraform Labs เราจะยุติการดำเนินงานทั้งหมด BlockBeats จะยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนา Terraform Labs และ Do Kwon ต่อไป

ลิงค์เดิม

บทความนี้มีที่มาจากอินเทอร์เน็ต: หลังจากจ่ายค่าปรับสูงถึงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดควอนยังต้องเข้าคุกอีกหรือไม่?

ที่เกี่ยวข้อง: การคัดเลือกบรรณาธิการประจำสัปดาห์ (0601-0607)

Weekly Editors Picks เป็นคอลัมน์ที่มีประโยชน์ของ Odaily Planet Daily นอกจากจะครอบคลุมข้อมูลแบบเรียลไทม์จำนวนมากทุกสัปดาห์แล้ว Planet Daily ยังเผยแพร่เนื้อหาการวิเคราะห์เชิงลึกคุณภาพสูงจำนวนมากอีกด้วย แต่เนื้อหาเหล่านี้อาจซ่อนอยู่ในกระแสข้อมูลและข่าวเด่นและคุณก็จะพลาดไป ดังนั้น ทุกวันเสาร์ ฝ่ายบรรณาธิการของเราจะคัดเลือกบทความคุณภาพสูงบางบทความที่คุ้มค่าแก่การอ่านและรวบรวมจากเนื้อหาที่เผยแพร่ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา และนำเสนอแรงบันดาลใจใหม่ให้กับคุณในโลกของคริปโตจากมุมมองของการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินของอุตสาหกรรม และผลลัพธ์ความคิดเห็น ตอนนี้ มาร่วมอ่านไปกับเรา: การลงทุนและการประกอบการ โทเค็นเป็นผลิตภัณฑ์: วิธีสร้างโทเค็นที่ผู้คนต้องการ โทเค็นทำนายตลาดในระดับหนึ่ง ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจร่วมกันของ...