Личная статья генерального директора Binance: Все подробности инцидента с задержанием руководителя

Автор оригинала: Ричард Тенг

Составитель: Odaily Planet Daily Azuma

As you know, one of our colleagues, Tigran Gambaryan, has been detained by Nigerian authorities for more than 70 days. This has generated a lot of public commentary, and I want to take this opportunity to set the record straight to prevent public perception of this matter from being unfairly distorted. I also feel it is important to speak on behalf of global business organizations – inviting employees of a company to attend a meeting on the pretext of assisting in policy development, only to detain them, sets a dangerous precedent for all global companies.

Во-первых, я хочу представить Тиграна, которого я узнал лучше и которым испытываю все большее восхищение с тех пор, как присоединился к Binance. Однако крайне иронично и прискорбно, что этот ведущий мировой борец с финансовой преступностью, широко известный как в частном, так и в государственном секторах, находится под стражей в Нигерии более двух месяцев по каким-то надуманным основаниям.

Тигран всю свою карьеру посвятил борьбе с финансовыми преступлениями. Десятилетие Тиграна в качестве офицера федеральной полиции описано в книге «Следящие в темноте: глобальная операция по выслеживанию лидера криптовалютной преступности», а несколько недель назад мы опубликовали блог, в котором поделились его выдающимися достижениями в борьбе с преступностью.

Покинув пост специалиста по особым делам в IRS, Тигран присоединился к Binance, чтобы продолжить свою работу. Тигран понял, что работа в крупнейшей компании развивающейся криптовалютной индустрии была бы более эффективной в борьбе с злоумышленниками и поддержании здоровья рынка. Любой, кто перешел из государственной службы в частный сектор, может сказать вам, что иногда работа в частной компании огромного масштаба может иметь больший положительный эффект.

Исходя из этого, Тигран был нанят Binance в 2021 году, чтобы помочь нам установить и укрепить вопросы соблюдения требований, такие как сотрудничество правоохранительных органов и предотвращение финансовых преступлений. Будучи главой группы по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, Тигран был убежденным сторонником того, чтобы Binance формулировала политику и обеспечивала соблюдение требований, и его работа установила новые стандарты для отрасли. В течение 2022 и 2023 годов команда Тигранса помогла мировым правоохранительным органам заморозить и арестовать активы на сумму более $2,2 млрд, включая более $285 млн средств, замороженных в сотрудничестве с ФБР, Министерством юстиции, Управлением по борьбе с наркотиками и другими агентствами.

Наконец, стоит отметить что Тигран поехал в Нигерию не как «лицо, принимающее решения» или «переговорщик», он лишь участвовал в дискуссии как эксперт по финансовым преступлениям и выработке политики.

Местное нормативное регулирование Нигерии

Я подумал, что было бы полезно вернуться к некоторым историям, которые помогли восстановить историю нашей деятельности в Нигерии. На самом деле эта история началась почти два года назад.

2022-2023

В мае 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (далее — SEC) издала правила в отношении цифровых активов, в результате чего криптовалюты оказались под ее сферой регулирования. Правила требуют, чтобы криптовалютные биржи, работающие в Нигерии, получали лицензии SEC и соответствовали определенным требованиям. Однако В этих правилах не четко прописаны некоторые ключевые лицензионные требования (например, процедуры подачи заявок, лицензионные сборы и т. д.), что фактически делает подачу заявки на лицензию невозможной.

Binance несколько раз активно связывалась с SEC, пытаясь получить практическое руководство по процессу лицензирования и предлагая консультативный обмен с властями Нигерии.

Например, в письме от 22 июня 2022 года Binance заявила: «Мы приветствуем и ценим возможность работать с SEC и другими участниками отрасли в Blockchain Alliance, чтобы внести дополнительную ясность в отношении применения новых правил в ближайшие дни». , в частности, позиция Центрального банка Нигерии в отношении правил, структуры сборов за регистрацию и влияния регистрации на упрощение банковских счетов в регионе».

Однако Binance так и не получила никакого ответа от SEC. Насколько нам известно, ни один поставщик услуг виртуальных активов (VASP) на сегодняшний день не получил лицензии в соответствии с новой нормативной базой.

Почти год спустя, 9 июня 2023 года, SEC опубликовала на своем сайте уведомление, предупреждающее нигерийскую общественность о деятельности биржи Binance и предписывающее Binance немедленно прекратить привлечение нигерийских инвесторов. В уведомлении говорилось: Binance Нигерия Лимитед не зарегистрирована и не регулируется Комиссией, и поэтому ее деятельность в Нигерии является незаконной… В этом уведомлении Binance Нигерия Лимитед предписывается немедленно прекратить любую форму привлечения нигерийских инвесторов.

Упоминание «Binance Нигерия Лимитед» в уведомлении неверно. Binance Нигерия Лимитед не имеет никакого отношения к Binance, но была зарегистрирована третьей стороной, вероятно, с целью получения арбитражной прибыли, когда Binance создает локальные сервисы в Нигерии. Однако очевидно, что SEC нацелена на саму Binance.

Поняв, что SEC отправила это уведомление настоящей Binance, Binance немедленно приостановила свою деятельность в Нигерии, включая платную рекламу, SEO, онлайн- и офлайн-деятельность, а также все коммуникации с пользователями. Эти ограничения действуют и по сей день.

В письме, которое мы тогда отправили в SEC, мы подтвердили, что Binance «полностью привержена сотрудничеству с Комиссией и соблюдению соответствующих правил» и потребовали встречи с SEC (обратите внимание, что Binance ранее запрашивала встречу, но не получил ответ от SEC).

Как всегда, SEC не отреагировала. Мы могли только попытаться продолжить конструктивное взаимодействие с SEC и предоставили свой отзыв о пересмотренном правиле 29 марта 2024 года.

В августе 2023 года мы решили сотрудничать с индустрией цифровых активов Нигерии. Мы начали поддерживать Коалицию цифровой валюты (DCC), отраслевую ассоциацию местных и иностранных поставщиков услуг цифровых активов в Нигерии, целью которой является продвижение нормативных дискуссий и улучшение регулирования криптовалют.

В ноябре 2023 года мы сделали в Нигерии то же, что уже делали с правоохранительными органами по всему миру: Binance провела обучение сотрудников правоохранительных органов для Отдела финансовой разведки Нигерии (NFIU) и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Эти усилия не только повысили эффективность усилий по борьбе с преступностью, связанной с криптовалютой, во всем мире, но также послужили важным инструментом построения отношений для команды Тиграна, позволяющей более тесно сотрудничать с правоохранительными органами.

В начале декабря 2023 года Binance получила письмо от председателя комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям с просьбой явиться на публичное следственное слушание менее чем через две недели.

2024

В конечном итоге по неофициальным каналам мы достигли соглашения с комитетом о переносе слушаний на 10 января 2024 года, чтобы у нас было достаточно времени для подготовки и отправки делегации сотрудников Binance, которые осведомлены о важных вопросах, стоящих на кону.

Тигран Гамбарян и несколько других членов нашей команды отправились в Нигерию для участия в этой и других связанных с ней встречах. 5 января сотрудники Binance встретились с представителями Отдела финансовой разведки Нигерии (NFIU), чтобы обсудить обмен информацией и постоянное наращивание потенциала. Консенсус, достигнутый обеими сторонами в ходе обсуждения, заключается в том, что следующим шагом НПФР будет подписание Меморандума о взаимопонимании (МоВ), в котором излагаются предлагаемые условия обмена информацией, связанной с ПОД.

8 января сотрудники Binance провели личную встречу с тремя членами Комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям (HCFC) и клерком в здании Палаты представителей в Абудже, которая была запланирована для частного предварительного взаимодействия. Заседание проходило под председательством Питера Акпанке, Филиппа Агбезе и Питера Аниекве, а также секретаря.

В ходе встречи комитет подчеркнул важность обсуждавшихся вопросов и свою готовность привлечь к ответственности Binance, включая выдачу ордеров на арест нашей команды и генерального директора, а также запретить нашей команде покидать страну. Хотя ситуация вызывает беспокойство, мы понимаем, что HCFC фактически не имеет полномочий выдавать ордера на арест.

Комиссия подтвердила, что 10 января состоятся публичные слушания, и у Binance будет возможность публично ответить на любые обвинения в присутствии заявителя, средств массовой информации и более 30 учреждений.

Несмотря на многочисленные запросы, Binance не получила подробной информации об обвинениях, поэтому наши сотрудники спросили, будет ли у них возможность представить свои ответы в письменном виде без публичных слушаний. Это было сделано по ряду причин, включая потенциальную конфиденциальность информации и тот факт, что наши сотрудники могли подготовить более предметный ответ после рассмотрения всех обвинений. В конце встречи председатель подтвердил, что они рассмотрят этот вопрос и ответят через местного юриста Binances.

Однако, Когда наши сотрудники покидали собрание, к ним подошли неизвестные лица и предложили им заплатить гонорар для урегулирования обвинений. Позже в тот же день наш местный адвокат, который представлял нас в то время, был вызван Комитетом через человека, назвавшегося его агентом, который изложил условия Комитета и поручил нашему адвокату проконсультировать нас. Адвокат ответил, что к нему поступил запрос на тайную выплату крупной суммы криптовалюты в течение 48 часов для решения вопросов и что нам нужно принять решение утром. Наша команда все больше беспокоилась о своей безопасности в Нигерии и немедленно уехала. Конечно, мы отклонили запрос на оплату через нашего юриста, поскольку не сочли его законным предложением об урегулировании, и пояснили, что будем участвовать в переговорах по урегулированию только в том случае, если будут выполнены следующие условия:

• Binance необходимо ознакомиться с подробностями жалобы и/или всех обвинений;

• Мировое соглашение должно быть официальным, задокументировано в письменной форме и подписано всеми участвующими сторонами;

• В урегулировании должны участвовать все соответствующие организации и обеспечиваться полное разрешение всех обвинений (включая, если применимо, любые потенциальные обязательства по историческим налоговым обязательствам).

• Хотя конкретные условия урегулирования, возможно, должны оставаться конфиденциальными, должно быть сделано публичное заявление, подтверждающее, что решение было достигнуто.

• Перед обсуждением в комитете не должно проводиться общественных слушаний;

• Наших подрядчиков и сотрудников нельзя запугивать, преследовать или задерживать.

Наш юрист передал условия Binances, которые изначально были против. Однако наш юрист сообщил нам, что комитет в конечном итоге согласился на вышеуказанные условия.

Вскоре после возвращения из этой поездки NFIU поделился проектом меморандума о взаимопонимании, в котором излагается обязательство Binance добровольно отправлять отчеты о подозрительной деятельности (SAR) и отчеты о подозрительных транзакциях (STR), проводить обучение правоохранительных органов в Нигерии и других странах, а также обязательство взаимного сотрудничества. между двумя сторонами. Мы рассматриваем это как позитивное развитие в совместных усилиях по тому, чтобы сделать криптовалюты более безопасными и свободными от преступной деятельности.

5 февраля консультант Binance с сильными местными связями предложил нам встретиться с директором Управления советника по национальной безопасности (ONSA). Этот директор станет центральным контактным лицом Binance в Нигерии. Опять же, мы рассматриваем это как положительное событие, поскольку вместо того, чтобы иметь дело с несколькими агентствами/департаментами одно за другим, мы сможем централизованно общаться через очень высокопоставленного и уважаемого деятеля в правоохранительных органах Нигерии.

В начале февраля наша команда обсуждала возможность встречи с ONSA и Комиссией по экономической и финансовой преступности Нигерии (EFCC). В электронном письме мы обрисовали ключевую роль, которую играем в глобальных усилиях правоохранительных органов. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру, проводя расследования и оказывая поддержку при необходимости. В частности, мы установили прочные и продуктивные рабочие отношения с нашими коллегами в Нигерии, включая EFCC. Повестка дня встречи, предложенная Binance, включает в себя:

• Знакомство с Binance, нашими глобальными операциями и процедурами соблюдения требований.

• Текущее сотрудничество Binance с EFCC и Подразделением финансовой разведки.

• Опишите сотрудничество с SEC, добросовестные шаги, которые Binance предприняла для соблюдения директивы SEC, а также помощь ONSA в определении будущих направлений.

• Рекомендации по ГХФУ и ONSA для совещания.

• Улучшить нашу стратегию работы с ONSA и укрепить наши отношения.

Встреча запланирована на 14:00 26 февраля 2024 года в офисе ONSA в Абудже. Подтверждено, что на встрече примут участие следующие представители правительства: советник по национальной безопасности, главный исполнительный директор SEC и заместитель управляющего Центрального банка Нигерии (CBN).

Несмотря на очевидные риски, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла (глава Binance Africa) получили многочисленные гарантии безопасного прохода, чтобы они могли безопасно присутствовать на этих встречах.

Обеспокоенность о девальвации найры и P2P-сервисах

В этот период официальная валюта Нигерии, найра (NGN), испытала резкую девальвацию, причем некоторые наблюдатели назвали текущую ситуацию худшим финансовым кризисом за последние поколения. Хотя многие криптовалютные платформы работали в Нигерии и продолжают работать по сей день, Binance в то время была доминирующей криптовалютной платформой в регионе, а нигерийские трейдеры использовали предложение P2P на Binance для защиты от девальвации валюты. Мы начали замечать опасения, что торговые цены на P2P-платформах влияют на курсы иностранной валюты в стране.

Команда Binance P2P обратилась к местному сообществу и узнала, что из-за отсутствия официальной справочной цены FX в Нигерии нигерийцы (пользователи криптовалюты или нет) использовали средние цены из P2P-рекламы в качестве справочного источника для курсов FX.

Хотя рекламируемые котировки на рынке P2P отображаются в режиме реального времени и колеблются в зависимости от рынка, они не всегда являются истинным отражением фактической цены транзакции. Binance не участвует в установлении цен P2P. Фактически, в P2P-торговле полностью доминируют люди, которые могут напрямую покупать и продавать определенные торговые пары с криптовалютой или фиатной валютой. По сути, это рынок криптовалют.

P2P-продукты не имеют такого же уровня использования, глубины рынка и ликвидности, как централизованные биржи. Из-за более низкой ликвидности и более высокой волатильности люди могут видеть скачки котировок на рынке P2P, которые не обязательно отражают фактическую цену актива, и котировки не обязательно могут привести к реальным транзакциям. Некоторые представители местного нигерийского сообщества считают, что эти колебания цен могут быть манипулированием ценами, и, учитывая, что продавцы широко используют рекламируемые P2P цены в качестве ориентира для валютных курсов, некоторые люди полагают, что Binance является одним из факторов, влияющих на обменный курс страны и колебания курса валюты.

Конечно, факторы, влияющие на курсы иностранных валют, сложны и в основном обусловлены макроэкономической политикой.

• Институт Катона: Правительство Нигерии обвиняет Binance в собственном бесхозяйственности

• Профессор прикладной экономики Ханке: Заявления правительства Нигерии о криптовалютах ошибочны и неверны

В то же время наша команда P2P продолжала настаивать на ряде мер, включая удаление рекламы с завышенными ценами, введение ограничений для соответствующих пользователей и индивидуальный контроль лимитов на покупку и продажу. Мы также планировали добавить отображение цены последней сделки, чтобы рынок больше не считал пик котировки рыночной ценой. Ниже приведены несколько блогов, которые мы опубликовали в то время, что дает понять, что мы стремимся предоставить пользователям рыночную платформу, свободную от мошенничества и манипуляций. Мы очень серьезно относимся к своей ответственности за защиту пользователей. Чтобы подчеркнуть этот момент, мы ясно дали понять, что если поведение пользователей является злонамеренным или манипулятивным, они будут исключены с платформы.

• Блог от 20 февраля 2024 г.: Обязательства Binances перед пользователями P2P в Нигерии

• Блог от 21 февраля 2024 г.: Обеспечение доверия: Binance подтверждает средства пользователей и операционную честность на фоне динамики рынка в Нигерии

Что произошло на той встрече?

26 февраля Тигран и Надим отправились в Нигерию на запланированные встречи, где, как было заявлено ранее, получили многочисленные гарантии безопасности. На первой встрече они встретились с руководителями ONSA, Офиса президента, Центрального банка, NFIU, EFCC и SEC.

Атмосфера встречи была нейтральной, ни дружеской, ни враждебной. В целом встреча длилась около двух часов и принесла определенный прогресс.

Один из лидеров EFCC, который установил контакт с Тиграном за последние несколько месяцев, отозвал их в сторону и сказал, что все идет хорошо и Тиграну и Надиму не о чем беспокоиться. Затем сотрудники Binance были проинформированы о том, что вскоре состоится еще одна встреча, на этот раз с участием высших руководителей ONSA, CBN, SEC и Министерства связи, инноваций и цифровой экономики.

После ожидания более двух часов сотрудники Binance были повторно приглашены в переговорную, однако состав участников отличался от ранее объявленного списка — в частности, присутствовали четыре члена EFCC.

На второй встрече другой руководитель группы проявил враждебное отношение. Он сказал, что проблемы, связанные с Binance, были связаны с национальной безопасностью и выдвинул следующие требования:

• Удалить найру с платформы Binance (это первый раз, когда власти Нигерии прямо обратились с этим запросом к Binance);

• Предоставьте подробную информацию обо всех нигерийских пользователях;

• Предоставить информацию о финансовом/налоговом соблюдении;

Они также пояснили, что до тех пор, пока Binance не выполнит эти требования, Тигран и Надим станут их «гостями» и будут размещены в резиденции «строгого режима» по «соображениям безопасности». Кроме того, они также потребовали от Тиграна и Надима сдать паспорта.

После встречи Тиграна и Надима отвезли обратно в отель, приказали собрать чемоданы и перевезли в «убежище», контролируемое ОНСА. Их телефоны были конфискованы, и им прямо сказали не выходить. Тигран и Надим больше не могли контролировать, с кем и когда разговаривать.

С этого момента, Задержаны Тигран, гражданин США, и Надим, гражданин Великобритании/Кении. В первые часы задержания о ситуации Тиграна и Надима были проинформированы как Высшая комиссия Великобритании, так и посольство США.

На следующий день юрисконсульт Binance отправил электронное письмо руководству ONSA с просьбой «срочно разъяснить правовую основу задержания их сотрудников», отметив, что посольства соответствующих стран (США и Великобритании) были уведомлены. В нашей записке далее говорилось: «Мы понимаем, что, судя по нашему вчерашнему разговору с вами, вас больше всего беспокоит найра как торгуемый актив на платформе Binance. Впервые нам сообщили о проблемах, связанных с найрой, и о том, что мы можем удалить найру с платформы Binance. Однако мы просим вас обеспечить немедленное освобождение Тиграна и Надима и отсутствие ограничений на их передвижения, в том числе за пределы Нигерии».

В тот же день ONSA ответило по электронной почте, заявив, что Тигран и Надим были их «гостями» и их «тепло развлекали».

Впоследствии мы получили подтверждение того, что правительства США и Великобритании осведомлены о ситуации и внимательно следят за ней.

В течение следующих 24 часов Тигран и Надим оказались под пристальным вниманием. поскольку их обвинили в личной ответственности за состояние найры и экономики в целом, а также в финансировании терроризма и отмывании денег.

28 февраля мы удалили торговые пары Naira с нашего сайта и закрыли P2P-продукты для Нигерии на Binance. Мы проинформировали ONSA о наших действиях по электронной почте и попросили немедленно помочь Тиграну и Надиму «безопасно добраться до аэропорта».

В тот день мы не получили официального ответа от ONSA.

В тот же день тот же лидер EFCC, который установил связи с Тиграном в последние несколько месяцев, не выдержал и извинился перед Тиграном, заявив, что это его вина, потому что он заверил Тиграна и Надима, что все будет хорошо и встреча должна была состояться. быть дружелюбным.

Вскоре после этого в мировых СМИ появилась новость о задержании Тиграна и Надима. Почти месяц спустя, 23 марта, мы узнали, что Надима освободили из незаконного заключения. С тех пор положение Тиграна становилось все хуже и хуже.

Какова текущая ситуация?

Во время слушания по делу об освобождении Тиграна Гамбаряна под залог 25 апреля прокуроры Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) заявили суду: «Поскольку первый обвиняемый (Binance) — это виртуальная операция, единственный человек, на которого мы можем положиться, — это этот обвиняемый (Тигран) ».

Намерения правительства Нигерии ясны: они должны взять под свой контроль Binance, задержав невиновного бывшего федерального служащего США и поместив его в опасную тюрьму.

С тех пор, как я стал генеральным директором Binance, я посвятил себя работе с мировыми регуляторами и правоохранительными органами для защиты целостности глобальной финансовой системы.

За последние два с половиной года Binance усердно работала над корректировкой нашей организационной структуры и персонала, а также над обновлением наших систем. Мы привлекли к работе новое руководство с обширным опытом обеспечения соблюдения требований и выдающимся опытом работы в ведущих традиционных финансовых учреждениях, ведущих технологических компаниях, правоохранительных органах и крупных корпоративных организациях.

Сегодня руководство Binance, включая меня, подотчетно Совету директоров. Совет директоров, как корпоративный регулятор, отвечает за защиту интересов компании и принятие ключевых решений, обеспечивающих долгосрочную устойчивость и жизненный цикл бизнеса. Именно благодаря этому процессу мы становимся сильнее, безопаснее, более совместимыми и предоставляем более безопасную платформу для наших пользователей. Наш бизнес претерпел колоссальные изменения.

Это испытание было глубоко болезненным для Тиграна, его семьи и друзей, а также для всего сообщества Binance. Как упоминалось ранее, чтобы развеять любые сомнения относительно нашей роли в валютном кризисе в стране, в начале этого месяца я принял трудное решение закрыть P2P-продукты Binance для нигерийского рынка и прекратить спотовую торговлю для всех пар с найрами. Мы пошли на этот решительный шаг в надежде, что нашего коллегу освободят и что Binance продолжит работать с правительством Нигерии над решением нерешенных вопросов. К сожалению, этого не произошло, как ожидалось.

Мы продолжим всячески поддерживать Тиграна, и эта поддержка нерушима.

Верните Тиграна домой, и Binance будет добровольно сотрудничать с правоохранительными органами Нигерии, как это делалось ранее более 600 раз. Мы всегда будем защищать невиновных пользователей и не позволять злоумышленникам находиться на нашей платформе. Мы будем неустанно работать с государственными и частными партнерами, чтобы устранить злоумышленников. Кроме того, мы продолжим работать с Федеральной налоговой службой Нигерии для решения любых прошлых налоговых проблем, которые могут возникнуть.

Я до сих пор не понимаю, почему нигерийские правительственные чиновники не желают принять это решение. Правительство Нигерии обладает исключительными полномочиями определять будущее Binance и всей криптоиндустрии в пределах своей юрисдикции. Binance надеется построить будущее, которое будет работать бок о бок с правительством Нигерии для построения сильной экономики для нигерийского народа. Но этот кризис должен быть разрешен быстро, и Тиграну должно быть разрешено вернуться домой, если мы хотим двигаться вперед.

Binance по-прежнему привержена инновационным способам использования цифровых активов и платформ, но мы также должны построить будущее, в котором мы будем хорошими участниками мирового сообщества, какими мы себя считаем.

Я хочу выразить глубочайшую благодарность за поддержку, которую мы получили со всего мира во время этого кризиса, и надеюсь, что в моем следующем сообщении вы узнаете, что наши сотрудники благополучно вернулись домой и воссоединились со своими семьями.

Эта статья взята из Интернета: Личная статья генерального директора Binance: Все подробности инцидента с задержанием руководителя

Связанный: Прогноз цены Polygon (MATIC): удержание поддержки $1 или снижение?

Вкратце, цена MATIC на прошлой неделе почти упала через поддержку $1, а затем восстановилась к 9%. Инвесторы Polygon отказываются от участия в ончейне из-за колебаний. Альткоин также потерял популярность среди новых инвесторов, что привело к замедлению роста сети. Цена Polygon (MATIC) на этой неделе сумела вернуться выше отметки $1 после почти закрытия дневной свечи ниже нее. Однако, несмотря на отскок, альткоину не удалось возродить интерес инвесторов, что может стать причиной нового падения. Инвесторы Polygon берут перерыв Инвесторы Polygon играют огромную роль в влиянии на направление цены MATIC, и положение этих держателей ухудшается. После недавней коррекции и недавней паники по поводу альткоина…