Научно-популярная информация: Подробное объяснение всего процесса криптовалюты, вовлеченной в дело, от подозрений

Оригинальный автор: Джеймс Смит

Составлено Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Переводчик: CryptoLeo ( @LeoAndCrypto )

В 2024 году после того, как США одобрили Bitcoin ETF и Ethereum ETF, криптовалютавалюта на один шаг ближе к массовому принятию, но приток данных криптовалюты в конкретные субъекты, связанные с киберпреступностью, по-прежнему вызывает беспокойство. Chainalysis ранее опубликовал отчет по безопасности в криптоиндустрии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года незаконные транзакции в целом снизились, но два примечательных незаконных действия — кража средств и программы-вымогатели — растут. Украденные средства при кражах криптовалюты увеличились из года в год, удвоившись с $857 миллионов до $1,58 миллиардов к концу июля. Кроме того, в 2022 и 2023 годах наблюдался всплеск криптовалютных организаций, санкционированных правительствами или международными организациями.

Данные также показывают, что уголовные дела, связанные с криптовалютой, все больше привлекают внимание правоохранительных органов. Время от времени в сфере безопасности появляются большие новости, такие как кража средств с крупной биржи или участие в незаконной деятельности. Некоторые из этих широко освещаемых крупных дел связаны с правоохранительными органами, которым необходимо заморозить или изъять задействованные средства. Недавно Джеймс Смит, автор в области шифрования, написал научно-популярную статью о том, как правоохранительные органы ведут уголовные дела, связанные с криптовалютой. В статье рассматривается ряд процессов, начиная с юридических расследований задействованных криптовалют и заканчивая их конфискацией и обработкой правоохранительными органами. Ниже приводится полный текст, составленный Odaily Planet Daily:

1. Что означает конфискация криптовалюты?

Изъятие криптовалюты происходит, когда правоохранительные органы изымают криптоактивы, как правило, в рамках юридического расследования. Это может произойти в случаях мошенничества, отмывания денег или другой незаконной деятельности.

Если правоохранительные органы подозревают пользователя или организацию в незаконной деятельности, они могут конфисковать криптоактивы в их кошельках, и эти средства обычно переводятся на контролируемые государством кошельки до окончания судебного процесса. Если обвиняемый будет признан виновным в суде, конфискованные активы будут проданы или выставлены на аукционе. Но если они будут признаны невиновными, криптовалюта будет возвращена на их кошельки.

Изъятие осуществляется в контексте ареста, ордера на обыск или постановления о конфискации, в котором указано имущество, подлежащее изъятию. Ордера на изъятие криптовалюты обычно выдаются биржам или другим институциональным кастодианам, а не отдельным лицам.

В ордере будет указан адрес кошелька биржи и причина ареста. Биржа должна будет предоставить обвинению закрытый ключ от кошелька. Чтобы избежать ответственности и более серьезных последствий, биржи обычно соблюдают правила и передают закрытые ключи.

Однако требование к биржам передавать закрытые ключи под юридическим давлением представляет собой фундаментальный вызов децентрализованному духу, на котором основаны криптовалюты. И ордера на обыск — не единственный способ для правоохранительных органов изымать криптовалюты, такие как биткоин, находящиеся у других лиц или организаций. Правительство также может изымать криптовалюты посредством конфискационых процедур, которые подразумевают постоянную потерю активов, предусмотренную постановлением или решением суда. Изъятие криптовалют обычно происходит до конфискации, но не все изъятые активы будут конфискованы.

2. Каков процесс изъятия криптовалюты?

Процесс конфискации криптовалюты отличается от процесса, с помощью которого правоохранительные органы конфискуют физические активы, такие как недвижимость, транспортные средства или драгоценности. Физические предметы можно изъять физически, но для разблокировки и перевода средств криптокошелькам требуются соответствующие закрытые ключи.

Правоохранительные органы часто работают с биржами, которые размещают кошельки, чтобы получить доступ к средствам и вернуть их. Это хорошо работает для горячих кошельков, поскольку биржа обычно имеет копию закрытых ключей. Для офлайновых и личных аппаратных кошельков или холодных кошельков правоохранительным органам может потребоваться взломать устройство, чтобы вернуть средства.

После изъятия криптоактивов правоохранительные органы берут криптовалюты под стражу и ликвидируют их, часто в ожидании постановления суда, процесс, который может занять годы. Затем доходы либо передаются жертвам преступлений, либо распределяются между государственными учреждениями.

Министерство юстиции США (DOJ) создало в 2022 году в рамках ФБР Подразделение по эксплуатации виртуальных активов (VAXU), которое занимается анализом блокчейна и изъятием виртуальных активов. VAXU тесно сотрудничает с Национальной группой по обеспечению соблюдения криптовалют (NCET) Министерства юстиции по вопросам изъятия.

В некоторых случаях государственные органы используют процедуру, называемую административной конфискацией, при которой правительство изымает активы, не предъявляя владельцу кошелька обвинение в совершении преступления, а это означает, что без судебного разбирательства пользователи могут потерять криптовалюту, хранящуюся в их кошельках.

В связи с этим в мае 2024 года ФБР запустило токен под названием NexFundAI в рамках операции Токен Mirror, который был разработан для выявления лиц и организаций, занимающихся мошеннической деятельностью с криптовалютами, в частности операциями pump and dump. NexFundAI был разработан для имитации законных криптовалют в качестве приманки, чтобы привлечь рыночных манипуляторов и позволить ФБР собрать против них улики.

3. Когда арестовываются криптоактивы?

Власти изымают криптовалюты, если они используются для незаконной деятельности, такой как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, мошенничество или незаконный оборот наркотиков.

Если кто-то использует криптовалюту для незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками или хакерство, это может привести к тому, что криптовалюта будет считаться доходами от преступной деятельности властями и конфискована государственными учреждениями. Целью конфискации является прекращение незаконной деятельности или возврат украденных средств.

Преступники используют криптовалюты для проведения «анонимных» транзакций в цепочке, чтобы скрыть поток средств. Несмотря на это, правоохранительные органы все еще могут идентифицировать доходы от преступлений и конфисковывать средства с помощью отслеживания данных в цепочке, а также могут потребовать от криптовалютных бирж заморозить соответствующие кошельки.

Принимая решение о проведении ареста, прокуроры учитывают организацию ареста криптоактивов, потенциальные сложности конфискации и администрирования, а также стоимость активов.

(Как показано на рисунке выше, начиная с 2022 года наблюдается всплеск числа криптовалютных организаций, подвергшихся санкциям со стороны правительств или международных организаций)

4. Что происходит после конфискации криптовалюты?

В Соединенных Штатах, когда средства, принадлежащие вам, конфискуются в соответствии с гражданским правом, вам необходимо нанять адвоката по конфискации активов и подать проверенное заявление в агентство по конфискации, чтобы предпринять правовые действия. У агентства есть 90 дней, чтобы подать жалобу с требованием конфискации средств или возврата криптовалют.

Когда агентство подает жалобу на конфискацию, суд отправляет уведомление всем соответствующим сторонам с просьбой представить свое дело. Ваш адвокат может подать защиту, встречный иск и ходатайство об отклонении иска агентства. Если дело будет доказано, суд может отклонить дело агентства против вас и обязать его оплатить ваши гонорары адвокатам и вернуть арестованные криптоактивы.

Если агентство подает против вас заявление о возбуждении уголовного дела, процесс может быть более сложным, и вам придется защищаться от других обвинений. В этом случае ответчик часто соглашается на сделку о признании вины, и тогда ордер на арест не требуется. В этом случае ответчик может добровольно передать закрытые ключи в рамках соглашения о признании вины.

В Великобритании Закон о возврате доходов от преступной деятельности 2002 года определяет, как следует обращаться с изъятыми криптовалютами. Подобно другим конфискованным активам, 50% поступает в Министерство внутренних дел, а оставшиеся 50% делятся между полицией, Королевской прокурорской службой и судами, при этом существует вероятность, что часть конфискованных активов будет возвращена жертвам криптоделов.

В Европе при обнаружении незаконных криптовалютных транзакций власти добиваются судебных постановлений о заморозке или аресте активов. Для обеспечения выполнения постановлений они работают с криптоплатформами, а в трансграничных случаях могут помочь такие регуляторы, как Европол. Конфискованные криптовалюты хранятся в контролируемых правительством кошельках и могут быть проданы с аукциона или ликвидированы после вынесения обвинительного приговора в зависимости от законов страны.

Напротив, правоохранительные органы Индии (Директорат по обеспечению соблюдения законодательства) и местные группы по борьбе с киберпреступностью работают вместе или по отдельности, чтобы конфисковать криптовалюты. При обнаружении незаконной деятельности власти могут запросить судебные постановления, предписывающие биржам заморозить или арестовать активы. Конфискованные криптовалюты будут храниться в контролируемых правительством кошельках до вынесения окончательного решения суда, но этот процесс может потребовать длительного расследования, поскольку Индия разрабатывает четкую правовую базу для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами.

5. Примеры конфискации криптовалют

Существует множество известных примеров того, как правительства конфисковывали криптоактивы, например, активы Bitfinex, Silk Road и Mt. Gox.

Инцидент с кражей Bitfinex

В 2022 году федеральные власти США вернули около $3,6 млрд биткоинов, связанных со взломом биржи Bitfinex в 2016 году. Хакеры украли около 120 000 BTC, и годы спустя деньги в конечном итоге были связаны с двумя людьми (Морганом и Лихтенштейном).

Власти конфисковали активы в рамках расследования, и хотя транзакции в биткоинах анонимны, это дело демонстрирует развитие расследований с использованием он-чейн-анализа, показывая, что даже незаконные средства, полученные много лет назад, могут быть найдены и конфискованы.

Инцидент в Dark Web Silk Road

В 2013 году правительство США изъяло около 144 000 биткойнs из темной паутины рынок Silk Road после того, как его основатель Росс Ульбрихт был арестован за содействие незаконному обороту наркотиков. Этот широко разрекламированный арест криптовалюты был частью более широкой кампании по пресечению незаконной криптовалютной деятельности.

Впоследствии Служба маршалов США продала с аукциона конфискованные биткоины (стоимость которых в настоящее время составляет миллиарды долларов), а дело Silk Road остается знаменательным моментом в регулировании и судебном преследовании преступлений, связанных с криптовалютой.

Кража Mt.Gox

Mt. Gox когда-то была крупнейшей биткоин-биржей, но обанкротилась в 2014 году, потеряв 850 000 биткоинов (стоимостью около $450 миллионов на тот момент). После подачи заявления о банкротстве оставшиеся активы биржи (включая более 200 000 биткоинов) были конфискованы японскими властями. Изъятые средства хранились на счете условного депонирования, пока власти выплачивали кредиторам в рамках законных процедур.

В марте 2014 года генеральный директор Mt. Gox Марк Карпелес объявил об обнаружении 200 000 биткоинов в старом цифровом кошельке, что сократило общую потерю до 650 000 биткоинов, что дало кредиторам надежду. Окружной суд Токио впоследствии назначил временного администратора для управления сложным судебным делом, самой большой проблемой которого была переоценка потерянных биткоинов, поскольку цена биткоинов резко выросла после взлома. Карпелесу предъявили обвинения в хищении, но он был осужден только за фальсификацию записей. В 2024 году выплаты кредиторам продолжились, а срок погашения был продлен до 31 октября 2025 года.

6. Как правоохранительные органы распоряжаются конфискованными средствами?

В Соединенных Штатах федеральные агентства обязаны представлять планы использования средств для изъятия в Министерство юстиции, описывая, как будут использоваться деньги. Гражданская конфискация стала обычным явлением во время войны с наркотиками в 1980-х годах и с тех пор подвергается критике.

Иногда, в рамках соглашения о признании вины, изъятые активы частично возвращаются владельцу, но только 1% изъятых активов возвращаются владельцу. Изъятые средства часто используются для поддержки операций правоохранительных органов, таких как оборудование, обучение и расследования. Например, в 2011 году полицейское управление округа Сент-Луис потратило $400,000 на вертолетное оборудование.

В то время как некоторые штаты, такие как Миссури, требуют, чтобы изъятые средства распределялись по школам, правоохранительные органы обычно удерживают большую часть денег, используя федеральную программу справедливого распределения. Однако принудительное изъятие активов у частных лиц или компаний уже давно подвергается критике со стороны различных сторон.

Многие полагают, что реформы в этой области необходимы для обеспечения того, чтобы конфискация активов проводилась справедливо и прозрачно, а также чтобы была предоставлена адекватная защита тем, чьи активы находятся под угрозой конфискации.

Эта статья взята из интернета: Popular Science: Подробное объяснение всего процесса криптовалюты, задействованной в деле, от подозрения до ее конечного пункта назначения.

По теме: BTCFi: создайте свой собственный мобильный биткойн-банк, полное объяснение от кредитования до стейкинга

автор: Фрейя Найт Оздин из ZJUBCA Элейн Юю из Satoshi Lab резюме Поскольку Bitcoin (BTC) все больше закрепился на финансовом рынке, сектор BTCFi (Bitcoin Finance) быстро становится передовым краем криптовалютных инноваций. BTCFi охватывает ряд финансовых услуг на основе Bitcoin, включая кредитование, стейкинг, торговлю и производные инструменты. В этом исследовательском отчете подробно анализируются несколько ключевых направлений BTCFi, изучаются стейблкоины, кредитные услуги (Lending), стейкинг-услуги (Staking), услуги повторного стейкинга (Restaking) и сочетание централизованного и децентрализованного финансирования (CeDeFi). В отчете сначала описываются размер и потенциал роста рынка BTCFi, подчеркивается, как участие институциональных инвесторов может обеспечить стабильность и зрелость рынка. Затем подробно изучается механизм стейблкоинов, включая различные типы централизованных и децентрализованных стейблкоинов и их роли в…