Нигерия освобождает руководителя Binance, положив конец 8-месячному заключению

Оригинал | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Автор: Вензер ( @венсер 2010 )

24 октября генеральный директор Binance Ричард Тэн написал : «Мы глубоко удовлетворены и благодарны, что Тигран Гамбарян наконец-то был освобожден после почти восьмимесячного содержания под стражей в Нигерии. Тигран Гамбарян проявил огромную силу во время этого трудного периода. Мы высоко ценим его упорство в столь суровых невзгодах и очень благодарны всем тем, кто посвятил бесчисленные часы, чтобы поддержать освобождение Тиграна».

Это также официально знаменует конец предыдущего инцидента с задержанием руководителей Binance в Нигерии. К счастью, это история со счастливым концом.

В этом инциденте мы также можем увидеть сосуществование криптовалюта промышленность и государственные регулирующие органы. Odaily Planet Daily кратко рассмотрит этот инцидент в этой статье для справки читателей.

Расшифровка Тиграна Гамбаряна: бывший агент IRS, нынешний крипто Обмен Исполнительный

В сентябре 2021 года Тигран Гамбарян официально присоединился к Binance. понял что во время своей работы в IRS (Налоговой службе США) он руководил несколькими многомиллиардными киберрасследованиями, включая расследования в отношении веб-сайта Silk Road и инцидента со взломом Mt. Gox.

В то время его должность была вице-президентом Binances по глобальной разведке и расследованиям. В то же время, Binance заявила, что еще один бывший агент IRS, Мэтью Прайс, будет старшим директором по расследованиям. Binance заявила, что сосредоточится на соблюдении требований и работе с мировыми регуляторами. CZ также сказал в заявлении в то время: В следственную группу Binance теперь входят лучшие следователи мира. Такой уровень опыта сделает Binance лидером в области соблюдения требований и повысит доверие к Binance и всей экосистеме криптовалют.

Будучи опытным специальным агентом, Гамбарян, проработав десять лет в отделе расследования киберпреступлений Налоговой службы США, заложил прочную основу для своего участия в бизнесе, связанном с соблюдением требований шифрования, включая расследование многочисленных дел, связанных с национальной безопасностью, финансированием терроризма, кражей личных данных, распространением детской порнографии, уклонением от уплаты налогов и нарушениями Закона о банковской тайне.

После вступления в должность Гамбарян проделал ту же работу, что и он.

В мае 2022 г. Возможно, под его влиянием Binance объявила, что Ярек Якубчек, известный эксперт в области глобальной киберпреступности и бывший эксперт по криптовалютам в команде даркнета Центра по борьбе с киберпреступностью Европола (EC 3), присоединился к Binance в качестве директора по разведке и расследованиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В июне 2022 года Гамбарян сказал что индийское сообщество проявило повышенный интерес к контенту Binance Blockchain Academy. Binance надеется поощрять разумное и вдумчивое участие в индийской экосистеме цифровых активов посредством надлежащего образования и запустила серию образовательных программ, ориентированных на индийский рынок. Индия может стать мировым центром блокчейна, криптовалюты и талантов в сфере Web3, и путь к достижению этой цели должен включать создание среды, в которой стартапы смогут развиваться и расти, чтобы удовлетворять потребности индийских клиентов.

В августе 2022 года команда по обеспечению соответствия требованиям Binances заявил что Binance энергично внедрила политику KYC, и, несмотря на огромные потери за короткий период времени, исполнение было по-прежнему очень твердым. Согласно официальному ответу, она потеряла 90% своих клиентов и потеряла миллиарды долларов дохода.

В сентябре 2022 года Binance объявлено запуск первого в отрасли глобального проекта — Глобальной программы обучения сотрудников правоохранительных органов, которая направлена на помощь правоохранительным органам и прокурорам в выявлении финансовых и киберпреступлений и содействии в преследовании злоумышленников. Программу обучения возглавляют руководители следственной группы Binance, включая Гамбаряна.

В то время Binance и Нигерия также переживали период медового месяца, и обе стороны даже планируется создать цифровую экономическую зону что поможет предпринимателям в стране ускорить внедрение технологии блокчейна. Согласно заявлению Управления экспортных зон Нигерии, партнерство направлено на создание цифрового центра, аналогичного Виртуальной свободной зоне Дубая. В конце концов, в то время, Число держателей криптовалюты в Нигерии превысило 22 миллиона, что сделало ее заслуженно крупнейшим рынком криптовалют в Африке.

Однако вскоре, с наступлением 2023 года, отношения между двумя сторонами резко ухудшились, что также заложило основу для инцидента с задержанием руководителей Binance в Нигерии в этом году.

Нигерия против Binance: когда криптоинституты вступают в прямой контакт с государственной властью

В июле 2023 года регулятор рынка ценных бумаг Нигерии указано в уведомлении что вся деятельность Binance не была зарегистрирована в агентстве и не регулировалась им, поэтому вся деятельность Binance, связанная с криптовалютой, была незаконной. В уведомлении также предписывалось всем поставщикам криптовалютных платформ прекратить привлекать граждан Нигерии.

В феврале 2024 года, в этом году, глава Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо, сказал что в 2023 году через Binance Nigeria прошло $26 млрд криптовалютных средств, источники которых не удалось адекватно идентифицировать. Это открытие было сделано в то время, когда Нигерия сталкивается с валютным кризисом и стремится ограничить отток капитала, а местная валюта, найра, достигла рекордно низкого уровня в среду.

26 февраля двое руководителей Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, были задержаны нигерийскими властями по обвинению в отмывании денег и финансировании терроризма. (Самое драматичное то, что последний впоследствии успешно сбежал из тюрьмы)

В марте, по данным сообщения СМИ , правительство Нигерии намерено потребовать от Binance не менее $10 млрд., поскольку правительство Нигерии считает, что Binance получила прибыль за счет незаконных транзакций и нанесла ущерб национальным интересам. Сообщается, что Binance сталкивается с расследованиями в Нигерии, и биржа удалила нигерийскую валюту Naira из своих одноранговых сервисов. Кроме того, согласно местные новостные сообщения СМИ , нигерийский суд обязал Binance предоставить Нигерийской комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) полную информацию обо всех людях в стране, которые торгуют на ее платформе. Ранее сообщалось, что Нигерия попросила Binance предоставить информацию о 100 крупнейших пользователях страны и всю историю транзакций за последние 6 месяцев.

Судя по этому шагу, трудно не заподозрить, что задержание руководителей Binance в Нигерии может быть мотивировано идеей «сбора платы за защиту» или «вывоза золотых монет».

Разумеется, ряд последующих мер нигерийских властей вскоре вызвал новый виток сомнений – неоднократно переносившееся время суда и неспокойная местная обстановка:

В конце марта правительство Нигерии обвиняемый Binance в отмывании денег на сумму 1 млн трлн 103,5 млн и объявила, что слушание по делу о задержании руководителей Binance состоится 4 апреля;

В начале апреля, по данным Блумберг Нигерия отложила судебное разбирательство по иску руководителей Binance на 19 апреля;

22 апреля судья Эмека Нвите из Федерального верховного суда в Абудже, Нигерия, правил перенести слушание по делу об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителя Binance Тиграна Гамбаряна на 17 мая.

В мае Судья Эмека Нвайт назначила 14 июня возможной датой предъявления обвинения Бинансу и Гамбаряну.

Хотя Binance заявил в апреле: Тигран Гамбарян — строгий профессионал в области охраны правопорядка и не входит в состав руководства Binance. Binance призывает Binance не привлекать к ответственности Тиграна Гамбаряна, который не имеет полномочий принимать решения в компании, во время обсуждений с нигерийскими правительственными чиновниками, Нигерия все еще идет по горячим следам. В мае Министерство информации Нигерии заявило, что планирует расследовать обвинение в получении взяток в размере 1 млн трлн 10 млн трлн 150 млн трлн , предъявленное генеральному директору Binance.

В июне ситуация изменилась к лучшему.

С одной стороны, после задержания руководителей Binance Увакве, глава соответствующей рабочей группы сообщества в сфере блокчейна в Нигерии, заявил, что инвесторы обеспокоены возможными последствиями вложений в местные компании Web3, которые могут постичь ту же участь, что и Binance. Он отметил, что стороны, уже вложившие средства, постепенно изымают их.

С другой стороны, налоговые обвинения, выдвинутые Федеральной налоговой службой Нигерии (FIRS) против руководителей Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы, были сброшены . Соответствующие руководители все еще находятся в тюрьме, а суд состоится 20 июня. Стоит отметить, что до этого инцидента, У Тиграна Гамбаряна подозревали заражение малярией и находился в тяжелом состоянии.

Кроме того, задержание Тиграна Гамбаряна, бывшего сотрудника правительства США, также привлекло внимание Соединенных Штатов.

Репортер Fox Business Элеанор Терретт сообщили, что Конгрессмен США Френч Хилл и его коллега Крисси Хулахан, выступающий за криптовалюту, посетили Тиграна Гамбаряна, задержанного руководителя Binance в Нигерии, который страдал от малярии и пневмонии в течение последних трех месяцев содержания под стражей. Хилл сказал, что Гамбарян был ошибочно задержан нигерийским правительством. Оба конгрессмена описали тяжелые условия, в которых находился Гамбарян, и попросили посольство США в Нигерии лоббировать освобождение Гамбаряна по гуманитарным соображениям.

Впоследствии, были сообщения, что Френч Хилл, заместитель председателя Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США, также взял на себя инициативу по оказанию давления на правительство Нигерии с целью освобождения задержанного руководителя Binance Тиграна Гамбаряна.

Несмотря на это, Нигерия не освободила Гамбаряна напрямую и отложила судебный процесс по делу об отмывании денег в Binance на 5 июля и октябрь , и даже отложил слушание по освобождению под залог руководителей Binance 9 октября .

В сентябре Тигран Гамбарян также умолял нигерийский судья разрешил ему сделать операцию на спине из-за плохого состояния здоровья, но его Прошение о медицинском залоге впоследствии было отклонено .

Совсем недавно октябрь Группа из 18 генеральных прокуроров штатов призвала президента Байдена помочь добиться освобождения Тиграна Гамбаряна, руководителя Binance, который находится под стражей в Нигерии с февраля 2024 года. Генеральные прокуроры попросили Байдена объявить Гамбаряна заложником в соответствии с Законом Роберта Левинсона об освобождении заложников и ответственности за заложников. Согласно совместному письму, отправленному 18 октября, группа выразила обеспокоенность ухудшением здоровья Гамбаряна и незаконным характером его задержания. «Его продолжающееся содержание под стражей без причины не только нарушает его права, но и представляет серьезную угрозу его здоровью и благополучию... Мы обязаны защищать интересы американских граждан за рубежом, и мы призываем федеральное правительство оказать необходимое дипломатическое давление, чтобы обеспечить его освобождение», — написал в письме генеральный прокурор Формелла.

Наконец, после долгих раздумий, 23 октября , правительство Нигерии сняло все обвинения с руководителя Binance Тиграна Гамбаряна, который с апреля находился под следствием в местном следственном изоляторе. Адвокат, представляющий Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), объявил о снятии обвинений в Федеральном верховном суде в Абудже в среду утром по местному времени.

Вывод: глобальная экспансия Binance не остановится, а криптостроительство продолжится

Как сказал генеральный директор Binance Ричард Тэн сказал после освобождения Гамбаряна : «Binance по-прежнему привержена сотрудничеству с мировыми регуляторами для обеспечения соответствия и прозрачности в развивающемся пространстве цифровых активов. Мы надеемся оставить этот инцидент позади и продолжить усердно работать над созданием более светлого будущего для глобальной индустрии блокчейна. В Нигерии молодое, технически подкованное население с сильным интересом к цифровым финансам, которое полностью способно использовать технологию блокчейна для решения экономических и социальных проблем. Мы с нетерпением ждем возможности сыграть конструктивную роль в этих усилиях».

На долгом пути создания криптографии всегда есть люди, которые прилагают различные усилия для продвижения мейнстриминга криптовалюты. Иногда, сталкиваясь со сложной внешней средой, им приходится выбирать движение вперед с тяжелым бременем. Однако развитие криптовалюты и цифровых активов не остановится из-за этого. Вместо этого оно будет становиться все смелее и двигаться все быстрее и быстрее.

Гамбарян — это всего лишь микрокосм и представитель людей в индустрии криптовалют, которые полны решимости построить индустрию. В будущем больше криптостроителей продолжат двигаться вперед и позволят славе децентрализованных сетей сиять на большем количестве земель и стран.

Статья взята из интернета: Нигерия освобождает руководителя Binance, 8-месячное заключение заканчивается

По теме: Настроения относительно прямых инвестиций в криптовалюту упали до точки замерзания. Что будет в будущем?

Оригинальная статья Hootie Rashidifard Оригинальный перевод: TechFlow В настоящее время настроения частных криптовалютных венчурных капиталистов являются наихудшими с четвертого квартала 2022 года. Поскольку мы вступаем в последний спринт по сбору средств в этом году, вот некоторые мысли о текущей ситуации и о том, на чем следует сосредоточиться в будущем. Средние оценки протоколов значительно упали за последний квартал. Оценки pre-seed теперь стабильны между $10 миллионов и $20 миллионов, в то время как оценки seed находятся между $20 миллионов и $30 миллионов. Эти уровни оценок резко контрастируют с первым кварталом 2024 года, когда оценки были почти вдвое выше, чем сегодня. Так что же является причиной этой ситуации? Нехватка венчурного капитала Венчурные капиталисты, владеющие фондами, становятся осторожными Венчурные монеты отстают на публичных рынках Инвесторы чувствуют недостаток инноваций Выборы несут значительный риск…