Обзор мер по обеспечению соблюдения криптоактивов в США за последние пять лет: общая сумма урегулированных фондов составила 111,3 млрд. трлн ...

Оригинальный автор: Коингеко

Оригинальный перевод: Феликс, PANews

Недавно Coingecko опубликовала исследовательский отчет о мерах по обеспечению соблюдения криптовалют в США. Исследование основано на официальных объявлениях с 1 января 2019 года по 9 октября 2024 года и изучает денежные соглашения, достигнутые между криптокомпаниями и регуляторами США в федеральных и государственных судебных делах, но не включает обвинения против отдельных лиц. Ниже приведены подробности отчета.

Общая сумма расчетных фондов составляет почти 32 млрд долларов США, из которых на долю FTX и Alameda приходится около 40%.

Наиболее значимыми мерами по обеспечению соблюдения криптоправовых норм со стороны американских регуляторов были действия против обанкротившейся криптобиржи FTX и ее аффилированной торговой фирмы Alameda, которые вместе выплатили крупнейшую на сегодняшний день компенсацию в размере $12,7 млрд. долл. США. Иск FTX и Alameda был возбужден Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), и об урегулировании было объявлено в августе 2024 года, менее чем через два года после краха FTX. Хотя постановление не включает иск CFTC против отдельных руководителей компании, компенсация в размере $12,7 млрд. долл. США будет использована для погашения задолженности клиентов и кредиторов FTX (приблизительно $11,2 млрд. долл. США).

Второе по величине действие по обеспечению соблюдения криптовалют со стороны американских регуляторов было направлено против обанкротившегося криптокредитора Celsius ($4,7 млрд), бывшего лидера отрасли Terraform Labs ($4,5 млрд) и криптобиржи Binance ($4,3 млрд). Стоит отметить, что крах Celsius и Terraform Labs в середине 2022 года стал ключевым событием, ознаменовавшим переход крипторынка от быков к медведям, что в конечном итоге привело к падению FTX и спровоцировало новый раунд регуляторного контроля в Соединенных Штатах.

Урегулирование Binance является знаковой победой для американских регуляторов, и хотя она занимает лишь четвертое место по сумме урегулирования, это единственная действующая криптокомпания, которая выплатила многомиллиардную компенсацию на сегодняшний день. Ведущая мировая криптобиржа согласилась признать себя виновной в ноябре 2023 года, чтобы урегулировать судебные иски с несколькими американскими регуляторами, включая Министерство юстиции (DOJ), Министерство финансов и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Американские регуляторы уже предприняли 25 мер по обеспечению соблюдения криптоправовых норм, каждая из которых превысила $10 миллионов. В целом, самая высокая сумма урегулирования против криптокомпаний американскими регуляторами достигла $31.92 миллиардов.

За последние два года число мер принудительного характера резко возросло, и только в этом году сумма урегулирований превысила 11019,4 млрд. трлн.

Из 25 крупных исков о принудительном применении криптовалют в США 16 были урегулированы за последние два года, что отражает усиление контроля со стороны регулирующих органов после краха FTX в конце 2022 года. В частности, в 2023 году регулирующие органы США урегулировали восемь судебных исков на общую сумму 10,87 млрд TP10T, что является рекордным показателем, а суммы урегулирования выросли на 8 327,11 TP9T по сравнению с предыдущим годом.

Впоследствии американские регуляторы достигли еще восьми соглашений в 2024 году на сумму $19.45 млрд, что составляет почти две трети от общей суммы урегулирования. Даже несмотря на то, что до конца года осталось всего несколько месяцев, сумма урегулирования в 2024 году увеличилась на 78.9% по сравнению с 2023 годом. Учитывая, что американские регуляторы не демонстрируют никаких признаков замедления своего внимания к криптоиндустрии, в 2024 году может быть зафиксировано больше судебных соглашений, чем в прошлом году.

В период с 2019 по 2022 год американские регуляторы выиграли восемь судебных разбирательств по криптовалютам. В конце 2019 года американские регуляторы достигли первого крупного судебного разбирательства по криптовалютам с Block.one (теперь переименованной в B 1), компанией, стоящей за EOS. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигла соглашения с Block.one на сумму $24 миллиона.

SEC выиграла еще два крупных криптоиска в 2020 году, при этом эмитент ICO BitClave достиг соглашения на сумму $29.34 млн в мае, а Telegram достиг соглашения на сумму $1.24 млрд по предложению токенов Gram через своего дочернего TON Issuer. Соглашение Telegram на сумму $1.24 млрд включало $1.22 млрд в виде возврата незаконно полученных средств и $18.5 млн в виде гражданского штрафа.

Во время бычьего забега 2021 года американские регуляторы успешно возбудили три криптопринудительных иска против видных игроков отрасли. Эмитент стейблкоинов Tether достиг соглашения на $18.5 миллионов с Генеральным прокурором Нью-Йорка (NY AG) в феврале, за которым в октябре последовало соглашение на $41 миллион с CFTC, утверждая, что USDT полностью обеспечен активами в долларах США. CFTC также урегулировала вопрос с материнской компанией Tether Bitfinex, выплатив ей меньший штраф в размере $1.5 миллионов за незаконную торговлю. Между тем, криптобиржи Poloniex и BitMEX в августе урегулировали вопрос на $10.39 миллионов и $100 миллионов соответственно.

В 2022 году криптовалютный кредитор BlockFi достиг соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA) на сумму 110 млн. трлн. долл. США, а криптовалютная биржа Bittrex достигла соглашения с Министерством финансов на сумму 110 млн. трлн. долл. США.

Эта статья взята из интернета: Обзор мер по обеспечению соблюдения криптоактивов в США за последние пять лет: Фонды урегулирования составили 1 TP10T32 млрд, большая часть из которых приходится на FTX и Alameda

По теме: Пошаговое руководство по пяти крупным проектам, в которые Binance Labs инвестировала в августе

Оригинал | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina ) Автор | Asher ( @Asher_0210 ) В последнее время, хотя тенденция BTC все еще неясна, количество криптопроектов, получивших финансирование, растет. Внимание к тенденциям финансирования на первичном рынке может дать некоторое представление о самых горячих направлениях в будущем. Среди многих инвестиционных институтов Binance Labs вызывает наибольшую обеспокоенность у сообщества. Поэтому Odaily Planet Daily составил профили проектов и стратегии взаимодействия пяти проектов, в которые Binance Labs инвестировала по состоянию на август, а именно: MyShell, Particle Network, Corn, Sahara AI и Solayer. MyShell: децентрализованная экосистема ИИ Введение в проект Источник изображения: Официальный Twitter MyShell — это децентрализованная экосистема ИИ, которая позволяет каждому создавать, владеть и делиться приложениями искусственного интеллекта. Она…