Mankiw Law Weekly: Обзор глобальной политики регулирования криптовалют (1–7 июля 2024 г.)

По неполным статистическим данным юридической фирмы Mankiw Law Firm, с 1 июля 2024 года по 7 июля (UTC+ 8) в общей сложности из 21 Ключевые политики шифрования и связанные с ними действия были раскрыты странами и регионами по всему миру, среди которых многие страны/регионы обеспечили удобство для индустрии Web3 посредством политических мер . Среди них:

• Было 4 части информации о криптополитике Китая, среди которых первый отчет по отрасли Web3.0, выпущенный Шанхаем, оказал большое влияние на отрасль. Многие эксперты призвали правительственные агентства изучить «экономику токенов» для оптимизации надзора.

• В Соединенных Штатах действуют 4 политики и действия против криптоиндустрии. Стоит отметить, что криптовалютным компаниям больше не понадобится лицензия на денежные переводы, выданная Гавайями, при работе на Гавайях в будущем;

• Япония и Южная Корея, представленные Южной Кореей, рассматривают три политические меры, такие как отсрочка налогообложения криптовалют и желание провинции Чеджу использовать технологию шифрования для цифровой трансформации туристической отрасли, что свидетельствует о дружелюбии Южной Кореи к индустрии шифрования;

• В Юго-Восточной Азии есть 3 политических блока информации, которые стоит отметить. Среди них Филиппины поддерживают пользователей, использующих USDT для оплаты системы социального обеспечения через карту Uquid на блокчейне TON.

Ниже приводится краткий обзор политик с 1 по 7 июля, составленный юридической фирмой Mankiw Blockchain.

Китай

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Гонконга предупреждает общественность держаться подальше от семи организаций, подозреваемых в мошенничестве с виртуальными активами

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сегодня напомнила общественности о необходимости проявлять бдительность в отношении семи организаций, подозреваемых в участии в мошеннических действиях, связанных с виртуальными активами. Эти организации действуют под названием услуг по торговле виртуальными активами и часто привлекают инвесторов через социальные сети или программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями. В число вовлеченных организаций входят XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited, Bstor и Taurusemex.

Компания Чунцина подозревается в мошенничестве при продаже виртуальной валюты, прокуратура инициировала регистрацию проверки задолженности

Chongqing Juxingyao Technology Co., Ltd. была принята к рассмотрению и судебному преследованию Народной прокуратурой района Шапинба, Чунцин, по подозрению в мошенничестве со сбором средств после продажи виртуальной валюты EPF. Компания обещала высокую прибыль за покупку виртуальной валюты EPF, привлекая большое количество инвесторов, а затем лопнула. Чтобы защитить интересы инвесторов, прокуратура начала работу по проверке и регистрации задолженности. Инвесторы должны принести все соответствующие материалы для регистрации в период с 1 по 5 июля 2024 года. Инвесторам, которые не подадут заявление в установленный срок, необходимо будет урегулировать свои последующие претензии в порядке гражданского судопроизводства.

Гонконгский Cyberport запускает схему финансирования зеленых финтех-проектов

Hong Kong Cyberport объявил о запуске схемы финансирования Green and Sustainable Fintech Proof of Concept Testing, которая была заказана Hong Kong Financial Services и Казначейским бюро для поощрения инновационных исследований и разработок в области зеленых финансовых технологий и коммерческих приложений, охватывающих зеленые и цифровые финансы и инвестиции, соответствие ESG, торговлю выбросами углерода, анализ данных ESG и оценку рисков. Сумма финансирования может составить до HK$150,000 для поддержки ранней разработки соответствующих проектов и ускорения превращения Гонконга в международный зеленый технологический и финансовый центр.

Шанхай выпускает первый отчет по отрасли WEB3.0, эксперты предлагают изучить экономику токенов

Под руководством Шанхайской комиссии по науке и технике Jiefang Daily и Школа экономики Университета Фудань совместно выпустили Отчет об исследовании строительства инновационной экосистемы WEB3.0 в Шанхае за 2024 год. В этом отчете основное внимание уделяется проблемам и возможностям WEB3.0 и выдвигается ряд целевых предложений. В отчете также рекомендуется изучать экономику токенов для укрепления формулирования отраслевых стандартов и инноваций в системе регулирования, защиты интересов инвесторов и содействия здоровому развитию отрасли.

США

Судья США постановил продолжить слушание иска DraftKings о ценных бумагах NFT

Недавно судья Массачусетса отклонил ходатайство DraftKings об отклонении коллективного иска в отношении невзаимозаменяемых токенов (NFT) спортивной тематики, выпущенных DraftKings, которые обвинялись в том, что они представляют собой ценные бумаги, что открыло путь для будущих юридических дебатов о том, являются ли NFT ценными бумагами.

SEC подала в суд на Silvergate Bank за мошенничество с ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в федеральный суд иск о мошенничестве с ценными бумагами против Silvergate Capital Corp., специализирующейся на криптовалютах. SEC обвинила компанию в проведении мошеннической схемы против инвесторов с использованием процедур соблюдения банковской тайны и противодействия отмыванию денег, а также в серьезных недостатках в ее финансовом состоянии после краха криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года. Silvergate Bank согласился выплатить 1 млн 100 млн 630 тыс. рупий для урегулирования спора с SEC и другими регулирующими органами.

Coinbase выигрывает тендер на услуги по управлению криптовалютой от Министерства юстиции США

Служба маршалов США (USMS) при Министерстве юстиции США объявила тендер для своего Отдела конфискации активов (AFD), ища деловые предложения для предоставления первоклассных услуг по управлению криптовалютой. Эта услуга включает хранение, управление и ликвидацию криптовалют, гарантируя, что они являются законными, профессиональными и соответствуют политике правительства. В настоящее время USMS опубликовала результаты, и Coinbase выиграла тендер с $32.5 M.

Гавайи отменяют «регулятивную песочницу»: криптокомпании могут работать без государственных лицензий

Программа регуляторной песочницы на Гавайях завершилась, и криптовалютным компаниям больше не потребуется лицензия на денежные переводы, выданная Гавайями, для работы в штате. Это изменение позволяет участвующим эмитентам цифровой валюты работать без лицензии на денежные переводы на уровне штата, но они должны соблюдать федеральные правила, включая правила Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управления по регулированию финансовой отрасли (FINRA).

Японский и корейский

Южная Корея откладывает налогообложение криптовалют до 2025 года

Правительство Южной Кореи объявило, что отложит введение новых правил налогообложения виртуальных активов до января 2025 года. Отсрочка в основном затрагивает подоходные налоги резидентов и удерживаемые налоги с нерезидентов и иностранных компаний. Продление дает правительству и криптоиндустрии время для точной настройки правил и обеспечения плавного перехода к новому налоговому режиму в 2025 году.

Правительство Южной Кореи запускает систему мониторинга в реальном времени для борьбы с криптомошенничеством

Служба финансового надзора Южной Кореи сегодня объявила, что разработала систему круглосуточного мониторинга в сотрудничестве с местными биржами для отслеживания любых подозрительных действий на рынке криптовалют. Система будет запущена 19 июля, в день, когда вступит в силу первая в Южной Корее нормативная база для защиты инвесторов в криптовалюту.

Провинция Чеджудо в Южной Корее подчеркивает, что пришло время ввести виртуальную валюту

У Инсюнь, губернатор Особой самоуправляемой провинции Чеджу, сказал, что сейчас самое время ввести виртуальную валюту в туризм Чеджу. Провинция Чеджу рассматривает цифровую трансформацию как основную проблему и планирует открыть новые рынки, внедрив NFT и виртуальную валюту, а также интегрировать цифровую экономику и технологии в туристическую отрасль.

Европа

ЕС внедрит правила ЕС о поездках на криптовалютные биржи для усиления мер по борьбе с отмыванием денег

Европейская банковская служба (EBA) опубликовала новое руководство по «Правилам ЕС о путешествиях» — информации, сопровождающей переводы денежных средств и определенных криптоактивов. В нем разъясняется, какая информация должна сопровождать переводы денежных средств или криптоактивов, и перечислены шаги, которые должны предпринять поставщики платежных услуг (PSP), посреднические PSP (IPSP), поставщики услуг криптоактивов (CASP) и посреднические CASP (ICASP) при обнаружении отсутствующей или неполной информации, а также меры, которые следует предпринять, если при переводе денежных средств или криптоактивов отсутствует требуемая информация.

Базельский комитет одобрил систему раскрытия информации о криптоактивах для банков и пересмотренные стандарты капитала

Базельский комитет по банковскому надзору недавно одобрил структуру раскрытия информации о рисках банков, связанных с криптоактивами, которая должна вступить в силу 1 января 2026 года. Кроме того, комитет также одобрил целевые пересмотры пруденциальных стандартов для криптоактивов, в частности стандартов для стейблкоинов, чтобы они получили преференциальный режим регулирования Группы 1b, которые также вступят в силу 1 января 2026 года.

Финансовый надзорный орган Дании опровергает слухи о запрете кошельков с самостоятельным хранением

Недавно в социальных сетях циркулировала новость о том, что Дания запретит биткоин-кошельки, но Тобиас Тигесен, глава DFSA, заявил в интервью Cointelegraph, что DFSA не предлагало запрещать аппаратные кошельки или другие некастодиальные кошельки. Он подчеркнул, что правила MiCA (Market Crypto Assets) касаются только деятельности по предоставлению клиентам услуг по хранению и управлению криптоактивами, а самокастодиальные кошельки, естественно, не включены в это правило из-за их полностью децентрализованной природы.

Юго-Восточная Азия

В Таиланде арестована транснациональная мошенническая группировка Lock Star, изъяты активы на сумму около 30 миллионов бат

Полковник Атип Понгсивапай, командующий подразделением по борьбе с технологическими преступлениями Таиланда, заявил в пятницу, что были успешно пойманы шесть членов гибридной мошеннической банды под названием Lock Star, в том числе два гражданина Китая и четыре тайца. Банда осуществляла мошенничество с инвестициями в цифровую валюту через поддельное приложение Tidex, которое заманивало жертв устанавливать приложение и переводить инвестиции.

Paxos получил одобрение Сингапура на выпуск стейблкоина, DBS предоставляет услуги по хранению

Компания цифровых активов Paxos получила полное одобрение от Валютного управления Сингапура на предоставление услуг цифровых платежных токенов, что позволяет ей выпускать стейблкоины в Сингапуре. Крупнейший банк Сингапура DBS станет ее основным банковским партнером по управлению денежными средствами и резервами стейблкоинов.

Филиппины поддерживают использование USDT для оплаты системы социального обеспечения

Согласно официальному заявлению Tether, пользователи на Филиппинах теперь могут использовать USDT (Tether) для оплаты сборов, связанных с системой социального обеспечения, через платформу карт Uquid на блокчейне TON. Это привносит удобство и инновации цифровой валюты в платежную систему Филиппин.

Другие страны и регионы

Нигерия планирует создать национальный центр исследований искусственного интеллекта и блокчейна

Национальное агентство по развитию информационных технологий Нигерии (NITDA) планирует создать исследовательские центры в шести геополитических зонах по всей стране, сосредоточившись на новых технологиях, таких как искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT) и блокчейн. Помимо финансирования исследований, NITDA также планирует поддерживать нигерийские стартапы в разработке продуктов с использованием новых технологий и создавать инновационные песочницы, чтобы помочь стартапам разрабатывать варианты использования, строить бизнес и выводить продукты на рынок.

Центральный банк Нигерии обвиняет Binance в несанкционированном банковском обслуживании

Центральный банк Нигерии (CBN) обвинил криптовалютную биржу Binance в предоставлении банковских услуг без надлежащего разрешения. Олубукола Акинвунми, глава отдела платежной политики и регулирования CBN, дал показания в Федеральном верховном суде в Абудже, что операции по депозитам и выводам Binance должны быть доступны исключительно банкам и уполномоченным финансовым учреждениям.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии требует от криптовалютных компаний открывать местные офисы

Новые правила Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) требуют от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) открывать офисы в Нигерии для соответствия ее Ускоренной программе регуляторной инкубации (ARIP). Программа направлена на упрощение регистрации и работы VASP в Нигерии. Кроме того, генеральный директор или управляющий компании должен проживать в Нигерии.

Цены на электроэнергию в Парагвае выросли на 14%, компании по майнингу биткоинов могут рассмотреть возможность прекращения деятельности

Национальное управление электроснабжения Парагвая (ANDE) неожиданно объявило об увеличении платы за электроэнергию для операторов майнинга криптовалют на 14%, что привело к отзыву компании, которая планировала инвестировать в страну более $400 миллионов. Эта мера может поставить под угрозу дальнейшую работу компаний по майнингу биткоинов в Парагвае.

Эта статья взята из интернета: Mankiw Law Weekly: Обзор глобальной политики регулирования криптовалют (1-7 июля 2024 г.)

По теме: Колонка волатильности SignalPlus (20240702): возможен ли отскок в июле?

Прошлый месяц стал тяжелым убытком для инвесторов в биткоин. Цена валюты продолжала снижаться с максимума почти в 72 000 в начале прошлого месяца и однажды упала ниже отметки 60 000. С начала июля фонды ETF постепенно возобновили положительный приток, и цена BTC также воспользовалась тенденцией избавиться от диапазона 60 000-62 000 в конце прошлого месяца, дважды бросив вызов 63 200 долларов США. Это станет ключом к тому, сможет ли BTC продолжить восстанавливать утраченные позиции, и инвесторы возлагают на это большие надежды. Но если вызов не удастся, BTC, скорее всего, повторит трагедию июня и снова упадет ниже 61 000. В то же время Федеральный…