Binance оштрафована на $2.2M подразделением финансовой разведки Индии

553 3 8

Binance стала первой офшорной криптовалютной компанией, наряду с KuCoin, которая в мае получила одобрение Подразделения финансовой разведки Индии (FIU) при условии уплаты штрафа.

Binance оштрафована https://www.bee.com/wp-content/uploads/2024/06/1111.jpg.2M подразделением финансовой разведки Индии

Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере 2,2 млн долларов США на биржу Binance.
Подразделение по борьбе с отмыванием денег одобрило Binance в мае при условии уплаты штрафа.

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, была оштрафована примерно на 1 TP10T2,2 млн (18,82 крор индийских рупий) за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег, сообщило индийское подразделение по борьбе с отмыванием денег. объявлено в четверг.

В январе 2024 года индийские власти выдали Binance и нескольким другим офшорным криптовалютным биржам уведомления о несанкционированном доступе и впоследствии удалили их из Индии за «незаконную деятельность».

Тем не менее, Binance стала первой офшорной криптовалютной организацией, наряду с KuCoin, которая была одобрена Подразделением финансовой разведки Индии (FIU) в мае при условии уплаты штрафа после слушания в FIU.

«Рассмотрев письменные и устные заявления Binance, директор FIU-IND на основании имеющихся в деле материалов пришел к выводу, что обвинения против Binance являются обоснованными», — говорится в заявлении FIU.

«Мы призываем всех участников отрасли строго соблюдать законы, связанные с противодействием отмыванию денег (ПОД) и противодействием финансированию терроризма (ФТ)», — заявил Дилип Ченой, председатель Ассоциации Bharat Web3.

«Вследствие этого директор FIU-IND» распорядился наложить на Binance «общий штраф» в размере около 1 TP10T2,2 млн. вместе с «конкретными указаниями по обеспечению добросовестного соблюдения обязательств».

Binance не сразу отреагировала на запрос CoinDesk о комментарии.

Прочитать оригинальную статью

По теме: SEC начинает разбирательство по Grayscale spot Ether ETF, сдвигая дедлайн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые одобрила спотовые биржевые фонды Bitcoin 10 января. Комиссия по ценным бумагам и биржам США вынесла решение об одобрении или отклонении спотового биржевого фонда Ether (ETF) от Grayscale Investments, открыв заявку для публичных обсуждений. В уведомлении от 25 января Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что начнет разбирательство для определения того, одобрять или отклонять предлагаемое изменение правил, которое позволит NYSE Arca листить и торговать акциями Grayscale Ethereum Trust. Открытие предлагаемого инвестиционного инструмента для публичных обсуждений отодвинет крайний срок принятия решения еще на 35 дней после публикации в Федеральном реестре. «Заинтересованным лицам предлагается представить письменные данные, мнения и аргументы относительно того, следует ли…

# для новичков