После уплаты огромного штрафа в размере более 1 млрд. 100 млн. 400 млн. рупий До Квону все равно придется сесть в тюрьму?

Автор оригинала: Люси, Скай

13 июня агентство Reuters сообщило, что Terraform Labs согласилась выплатить $4.47 млрд в деле с SEC. В последний раз такой крупный штраф был у Binances на $4 млрд.

«Вынесение этого решения обеспечит максимально возможный возврат средств пострадавшим инвесторам и выведет Terraform из бизнеса», — говорится в судебных документах SEC. «Соответственно, это предлагаемое решение является справедливым, обоснованным и отвечает общественным интересам». Terraform и Квон согласились с решением. Их юристы не сразу отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.

Полугодовая судебная тяжба

Вспоминая крах LUNA два года назад, распродажа UST на $84 миллионов спровоцировала ужасную катастрофу для Terra. Как вторая по величине экосистема публичной цепи, почти $40 миллиардов испарились всего за два дня.

Хотя после того, как UST спровоцировал смертельную спираль, ходили слухи, что Jump, Alameda и другие учреждения достигли закулисной сделки и были готовы инвестировать $2 млрд, чтобы спасти рынок. Binance также участвовала в битве за защиту UST и принудительно установила цену торгового зала для книги заказов UST. Однако крах UST все равно произошел на глазах у публики, став первым масштабным событием Thai Baht + Lehman в истории развития криптовалют.

Связанное чтение: US$84 миллиона заемных средств для финансовой империи US$40 миллиардов, вся история краха UST

После краха LUNA в феврале 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию и ее бывшего генерального директора Квона До Хёна в мошенничестве с ценными бумагами, заявив, что они спланировали мошенничество с ценными бумагами на криптовалютные активы на миллиард долларов и привлекли миллиарды долларов от инвесторов, предлагая и продавая ряд взаимосвязанных ценных бумаг на криптовалютные активы.

Впоследствии новость о вердикте Terraform Labs и До Квона оказала влияние на криптосообщество, и первоначально рассмотрение дела было запланировано на январь 2024 года. 12 января До Квон выразил желание лично явиться в суд и поэтому попросил отложить судебное разбирательство до середины марта 2024 года.

$166 миллионов грязный фонд

22 января в ответ на иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о мошенничестве с ценными бумагами компания Terraform Labs подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11, указав в документе, что ее активы и обязательства составляют от 100 млн долл. США до 100 млн долл. США и что у нее имеется от 100 до 199 кредиторов.

5 февраля Хан Чан Чжун, бывший финансовый директор Terraform Labs, был экстрадирован в Южную Корею. Полиция Черногории заявила, что уголовные преступления, связанные с финансовыми инвестиционными услугами, инвестициями и мошенничеством на рынке капитала, караются в Южной Корее пожизненным заключением. Но, несмотря на это, по словам Ли (псевдоним), бывшего разработчика Terraform Labs, который дал показания в южнокорейском суде, До Квон и Шин Хён Сын все равно предложили инвесторам стейблкоин TerraUSD в качестве потенциального платежного средства.

Впоследствии Хан Чан-Джун был арестован прокуратурой Южного округа Сеула 8 февраля по обвинению в получении 53,6 млрд вон (около 40 млн долларов США) прибыли посредством предполагаемого мошеннического маркетинга стейблкоинов Terra. Вместе с другими сообщниками незаконная прибыль составила 462,9 млрд вон.

Хан также обвинялся в незаконной записи около 100 миллионов электронных платежных данных пользователей на блокчейн Terra без разрешения и манипулировании рыночной ценой и объемом торгов монет Terra и Luna с помощью программ-роботов. Кроме того, его также подозревали в представлении валют, выпущенных Terra, в качестве фиксированных цен, что на самом деле было способом манипулирования рынком в определенном ценовом диапазоне посредством большого количества транзакций, нарушая правила публичного предложения и продаж на рынке капитала.

В рамках подготовки к судебному разбирательству Terraform Labs в конце февраля выплатила юридической фирме Dentons аванс в размере $166 млн.

SEC выразила резкое недовольство этим, обвинив огромный авансовый платеж в том, что он был подкупом, который можно было бы использовать для погашения задолженности перед кредиторами компании. Terraform Labs выплатила $122 млн Dentons в качестве облигаций с преимущественным правом требования, и SEC заявила, что если юридическая фирма не вернет оставшиеся $81 млн на счете облигаций, ей не должно быть разрешено представлять Terraform Labs, а ее гонорары должны контролироваться судом по делам о банкротстве.

Столкнувшись с противодействием SEC, Terraform Labs подняла вопросы и обратилась в суд по делам о банкротстве за разрешением нанять специального адвоката по судебным разбирательствам и запросила, чтобы $6.3 миллионов судебных издержек были выделены сотрудникам и внешним партнерам, столкнувшимся с судебными разбирательствами. В конечном итоге, согласно судебным документам, около $3.25 миллионов будут использованы для оплаты судебных издержек сотрудникам. 13 марта суд США разрешил Terraform Labs нанять юридическую фирму Dentons.

Штраф в размере $4,55 млрд.

В отличие от Binance, процесс урегулирования спора с Terraform Labs не был гладким, и компания в течение нескольких месяцев спорила с SEC по поводу суммы штрафа.

После ареста До Квон содержался в тюрьме Монтенегро и 25 марта предстал перед судом Манхэттена. Юрист SEC сообщил присяжным в Манхэттене, что Terraform Labs и ее основатель До Квон неоднократно лгали об успехе криптовалютной платформы.

Поскольку дело по обвинению в мошенничестве с инвесторами близится к завершению, регулирующие органы добиваются введения гражданско-правовых финансовых санкций против До Квона и Terraform, а также запрета им заниматься деятельностью в сфере ценных бумаг.

6 апреля Terraform Labs и Do Kwon были признаны виновными присяжными в гражданском деле о мошенничестве в федеральном суде США в Манхэттене. Представитель Terraform заявил, что компания разочарована вердиктом и что SEC не имела права возбуждать дело.

В заявлении, поданном 19 апреля в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, Комиссия по ценным бумагам и биржам потребовала от Do Kwon и Terraform выплатить около $4,7 млрд. долл. США в качестве возврата незаконно полученной прибыли и процентов за досудебное разбирательство после вынесения решения по гражданскому делу, а также общий гражданский штраф в размере $520 млн. долл. США, из которых Terraform выплатит $420 млн. долл. США, а Do Kwon — $100 млн. долл. США.

Terraform предложила максимальный гражданский штраф в размере 13,5 млн. 1010 тонн, в то время как До Квон предложил 1800 000 1010 тонн.

1 мая федеральный судья США обязал стороны обсудить компенсационные пакеты в размере от миллионов до миллиардов долларов после того, как присяжные признали Terraform Labs и ее соучредителя До Квона виновными в деле о мошенничестве, возбужденном Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В дальнейших предложениях о компенсации SEC по-прежнему требовала штраф в размере 1 TP10T5,22 млрд, в то время как юридическая команда Terraforms еще больше уменьшила сумму компенсации, предложив гражданский штраф в размере 1 TP10T1 млн и не выплачивать конфискованные средства.

30 мая Terraform Labs и Do Kwon достигли предварительного принципиального соглашения с SEC по делу о мошенничестве. Окончательная общая сумма судебного решения достигла US$4.55 млрд, и Terraform согласилась выплатить гражданский штраф в размере US$4.47 млрд.

Должен ли До Квон все еще сесть в тюрьму?

В мире криптовалют есть лишь несколько штрафов на сумму более $4 млрд, и с ними может сравниться только Binances $4 млрд.

21 ноября прошлого года регулирующие органы США начали еще одну официальную атаку на Binance, а Министерство юстиции США выписало штраф в размере более $4 млрд в рамках предлагаемого урегулирования своего многолетнего расследования. В то же время CZ также был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения.

Связанное чтение: Министерство юстиции США наложило штраф в размере $4 млрд, а Binance достигла соглашения с регуляторами

Не только CZ, но и основатели, которые когда-то всколыхнули криптомир, не смогли избежать наказания. Если 25-летнее заключение SBF заслужено, то осуждение основателя Tornado Cash все еще вызывает споры, и даже Виталик пожертвовал ему на юридическую помощь.

Решение по делу Terraform включает $4.05 млрд. в виде возврата незаконно полученных средств и процентов, а также $420 млн. гражданского штрафа. Большая часть этих денег может быть не выплачена, поскольку Terraform подала заявление о банкротстве в январе. Вместо этого она будет считаться необеспеченным требованием в деле о банкротстве по Главе 11, которое Terraform ликвидирует.

Хотя информация о судимости До Квона до сих пор неизвестна, ему грозит гражданский штраф в размере 1 TP10T80 млн, запрет на торговлю криптовалютами и обязанность перевести 1 TP10T204,3 млн в активы Terraform, находящиеся на стадии банкротства.

Следует также подчеркнуть, что в дополнение к гражданскому иску SEC, До Квону в настоящее время предъявлены уголовные обвинения как в Южной Корее, так и в Соединенных Штатах, и борьба за таланты между двумя странами остается нерешенной.

Первоначально в феврале До Квона постановили экстрадировать в США для суда, но в марте апелляционный суд изменил решение о его экстрадиции в Южную Корею. Позднее Верховная прокуратура Черногории обратилась в Верховный суд с просьбой отменить это решение и вместо этого добиваться экстрадиции До Квона в США. В настоящее время он все еще находится в Черногории, ожидая решения об экстрадиции.

Заявление о банкротстве Terraform Labs было направлено на то, чтобы позволить компании продолжить реализацию своего бизнес-плана, сталкиваясь с судебными разбирательствами по делу о мошенничестве с ценными бумагами, поданному SEC. Но сегодня, по данным The Block, Terraform Labs планирует продать свои проекты в экосистеме Terra, включая Pulsar Finance, Station Wallet и Enterprise DAO. Генеральный директор Terraform Labs Крис Амани попросил сообщество взять на себя управление, поскольку компания планирует распустить свой бизнес.

TFL всегда намеревались распасться в какой-то момент, и это время настало, сказал Крис Амани, обозначив конец Terraform Labs. Мы полностью прекратим свою деятельность. BlockBeats также продолжит уделять внимание последующему развитию Terraform Labs и Do Kwon.

Исходная ссылка

Статья взята из интернета: После уплаты огромного штрафа в размере более 1 млрд. 100 млн. 4 ...

Связанный: Выбор редакторов недели (0601-0607)

Weekly Editors Picks — это функциональная колонка Odaily Planet Daily. Помимо освещения большого объема информации в режиме реального времени каждую неделю Planet Daily также публикует много высококачественного глубокого аналитического контента, но он может быть скрыт в информационном потоке и горячих новостях и пройти мимо вас. Поэтому каждую субботу наш редакционный отдел будет выбирать несколько высококачественных статей, на чтение и сбор которых стоит потратить время из контента, опубликованного за последние 7 дней, и которые принесут вам новое вдохновение в мире криптовалют с точки зрения анализа данных, отраслевых суждений и вывода мнений. А теперь приходите и читайте вместе с нами: Инвестиционные и предпринимательские токены как продукты: как сделать токены нужными людям Токены в некоторой степени предсказывают рынок, отражая коллективный интерес…