1조1000억4000억 원이 넘는 엄청난 벌금을 내고도 도권씨는 여전히 감옥에 가야 할까?

원작자: 루시, 스카이

6월 13일, 로이터는 Terraform Labs가 SEC와의 소송에서 $44.7억 달러를 지불하기로 합의했다고 보도했습니다. 이렇게 대규모 벌금이 마지막으로 부과된 것은 바이낸스의 $40억 달러였습니다.

SEC는 법원 문서에서 "이 판결을 내리면 피해를 입은 투자자에게 최대한의 자금이 반환되고 Terraform은 사업을 중단하게 될 것"이라고 밝혔습니다. "따라서 이 제안된 판결은 공정하고 합리적이며 공익에 부합합니다." Terraform과 Kwon은 판결에 동의했습니다. 그들의 변호사는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

반년 법정투쟁

2년 전 LUNA 붕괴를 떠올리면, $8400만 UST 매각은 Terra에 끔찍한 재앙을 일으켰습니다. 두 번째로 큰 퍼블릭 체인 생태계인 $400억에 가까운 것이 불과 이틀 만에 증발했습니다.

UST가 데스 스파이럴을 촉발한 후에도 Jump, Alameda 및 기타 기관이 비하인드 스토리 거래를 성사시키고 시장을 구하기 위해 $20억을 투자할 준비가 되었다는 소문이 있었습니다. Binance도 UST 방어전에 참여하여 UST 주문장에 대한 거래 하한가를 강제로 설정했습니다. 그러나 UST 붕괴는 여전히 대중의 눈앞에서 발생하여 암호화폐 개발 역사상 최초의 대규모 태국 바트 + 리먼 사건이 되었습니다.

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LUNA가 붕괴된 후 SEC는 2023년 2월 해당 회사와 전 대표 권도형을 증권 사기 혐의로 고발했습니다. 이들은 수십억 달러 규모의 암호화폐 증권 사기를 계획하고 일련의 상호 연관된 암호화폐 증권을 제공하고 판매하여 투자자들로부터 수십억 달러를 모금했다고 주장했습니다.

이후 Terraform Labs와 Do Kwon의 판결 소식은 암호화폐 커뮤니티에 영향을 미쳤으며, 이 사건은 원래 2024년 1월에 재판에 회부될 예정이었습니다. 1월 12일, Do Kwon은 법정에 직접 출두하고 싶다는 의사를 표명했고, 따라서 그의 재판을 2024년 3월 중순으로 연기해 줄 것을 요청했습니다.

$1억6600만원 슬러시펀드

1월 22일, Terraform Labs는 SEC의 증권 사기 소송에 대응하여 Chapter 11 파산 보호를 신청하면서 자산과 부채가 $1억에서 $5억 사이라고 명시하고 채권자가 100명에서 199명이라고 했습니다.

2월 5일, 테라폼 랩스의 전 최고재무책임자 한창준이 한국으로 인도되었습니다. 몬테네그로 경찰은 금융 투자 서비스, 투자 및 자본 시장 사기와 관련된 형사 범죄는 한국에서 종신형에 처할 수 있다고 밝혔습니다. 하지만 한국 법원에서 증언한 테라폼 랩스의 전 개발자 이(가명)에 따르면, 권도와 신현승은 여전히 투자자들에게 TerraUSD 스테이블코인을 잠재적인 지불 옵션으로 제안했습니다.

이후 한창준은 지난 2월 8일 서울남부지검에 의해 테라 스테이블코인 사기 마케팅 혐의로 536억 원(약 4000만 달러)의 이익을 챙긴 혐의로 체포됐다. 다른 공범들과 합치면 불법 이익은 총 4629억 원에 달한다.

한씨는 또한 허가 없이 테라 블록체인에 약 1억 명의 사용자 전자 지불 정보를 불법으로 기록하고, 로봇 프로그램을 사용하여 테라와 루나 코인의 시장 가격과 거래량을 조작한 혐의도 받았습니다. 또한 그는 테라가 발행한 화폐를 고정 가격으로 제시한 혐의도 받았는데, 이는 실제로 대량의 거래를 통해 특정 가격 범위 내에서 시장을 조작하는 방식이었으며, 자본 시장의 공모 및 매매 규정을 위반했습니다.

Terraform Labs는 재판을 준비하기 위해 2월 말에 로펌 Dentons에 $1억6,600만 달러의 선금금을 지불했습니다.

SEC는 이에 대해 강한 불만을 표시하며, 거액의 선급금이 회사 채권자에게 상환하는 데 사용될 수 있는 비자금이라고 비난했습니다. Terraform Labs는 $122m을 선순위 지급 채권으로 Dentons에 지불했고, SEC는 로펌이 채권 계좌에 남은 $81m을 반환하지 않는 한 Terraform Labs를 대리할 수 없으며, 수수료는 파산 법원에서 감독해야 한다고 말했습니다.

SEC의 반대에 직면한 Terraform Labs는 문제를 제기하고 파산 법원에 특별 소송 변호사를 고용할 수 있는 허가를 신청했으며 소송에 직면한 직원과 외부 파트너에게 $6.3백만의 법률 비용을 할당해 달라고 요청했습니다. 궁극적으로 법원 문서에 따르면 약 $3.25백만이 직원의 법률 비용을 지불하는 데 사용될 예정입니다. 3월 13일, 미국 법원은 Terraform Labs가 Dentons Law Firm을 고용하도록 허가했습니다.

$45억5천만원 벌금

바이낸스와 달리 Terraform Labs의 합의 과정은 순조롭지 않았으며, 벌금 규모를 놓고 수개월간 SEC와 논쟁을 벌여왔습니다.

체포 이후, 도 권은 몬테네그로 교도소에 구금되어 3월 25일 맨해튼 법원에서 재판을 받았습니다. SEC 변호사는 맨해튼에서 배심원단에게 Terraform Labs와 그 설립자 도 권이 암호화폐 플랫폼의 성공에 대해 반복적으로 거짓말을 했다고 말했습니다.

투자자 사기 혐의에 대한 소송이 종결됨에 따라, 규제 당국은 Do Kwon과 Terraform에 대한 민사상 금전적 처벌과 증권업계에서의 추방 명령을 요구하고 있습니다.

4월 6일, Terraform Labs와 Do Kwon은 맨해튼의 미국 연방 법원에서 민사 사기 사건에 대한 배심원에 의해 유죄 판결을 받았습니다. Terraform 대변인은 회사가 판결에 실망했으며 SEC가 소송을 제기할 권리가 없다고 말했습니다.

SEC는 4월 19일 뉴욕 남부 지방 법원에 제출한 서류에서 Do Kwon과 Terraform에 민사 소송의 판결에 따라 약 $47억 달러의 환수금과 판결 전 이자를 지불하고 총 $5억2천만 달러의 민사 벌금을 지불하라고 요구했는데, 그 중 Terraform은 $4억2천만 달러를 지불하고 Do Kwon은 $1억 달러를 지불해야 했습니다.

테라폼은 최대 민사과태료 $350만을 제안한 반면, 도권은 최대 민사과태료 $80만을 제안했습니다.

5월 1일, 미국 연방 판사는 배심원단이 Terraform Labs와 공동 창립자 Do Kwon이 미국 증권거래위원회(SEC)와의 사기 소송에서 책임이 있다고 판결한 후 당사자들에게 수백만 달러에서 수십억 달러에 이르는 보상 패키지를 논의하라고 명령했습니다.

SEC는 추가적인 보상 제안에서 $52억 2천만 달러의 벌금을 요구했고, Terraforms 법무팀은 보상 금액을 더욱 줄여서 $100만의 민사 벌금과 몰수 수익금 지급을 제안했습니다.

5월 30일, Terraform Labs와 Do Kwon은 사기 사건에 대해 SEC와 예비 원칙적 합의에 도달했습니다. 최종 총 판결 금액은 $45억 5천만 달러에 달했고 Terraform은 $44억 7천만 달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

도권씨는 아직도 감옥에 가야 하나요?

암호화폐 세계에서 $40억이 넘는 벌금은 극소수에 불과하며, 바이낸스의 $40억 벌금과 비교할 만한 사례는 단 하나뿐입니다.

작년 11월 21일, 미국 규제 당국은 바이낸스에 대한 또 다른 공식 공격을 시작했으며, 미국 법무부는 수년간의 조사에 대한 합의안의 일환으로 $40억 이상의 벌금을 부과했습니다. 동시에 CZ도 4개월 징역형을 선고받았습니다.

관련 자료: 미국 법무부가 $40억의 벌금을 부과했고, 바이낸스는 규제 기관과 합의에 도달했습니다.

CZ뿐만 아니라 한때 암호화폐 세계를 뒤흔든 창립자들도 피할 수 없었다. SBF의 25년 징역형이 합당하다면, 토네이도 캐시 창립자의 유죄 판결은 여전히 논란의 여지가 있으며, 심지어 비탈릭도 그에게 법적 지원을 위해 기부했다.

Terraform 판결에는 $40억 5천만 달러의 환수금과 이자와 $4억 2천만 달러의 민사 벌금이 포함됩니다. Terraform이 1월에 파산 신청을 했기 때문에 그 금액의 대부분은 지불되지 않을 수 있습니다. 대신 Terraform이 청산하고 있는 Chapter 11 파산 사건에서 무담보 채권으로 간주될 것입니다.

도권의 형사 유죄 판결에 대한 정보는 아직 알려지지 않았지만, 그는 $8000만의 민사 벌금을 물게 되고, 암호화폐 거래가 금지되었으며, $20430만을 Terraform의 파산 자산으로 이체해야 합니다.

또한, SEC 민사소송 외에도 도권은 현재 한국과 미국에서 형사 고발을 받고 있으며, 두 나라 간의 인재 분쟁은 여전히 해결되지 않은 상태라는 점도 강조해야 합니다.

도권은 원래 2월에 재판을 위해 미국으로 인도되도록 판결되었지만, 3월에 항소 법원은 그를 한국으로 인도하기로 결정을 변경했습니다. 나중에 몬테네그로 대법원은 대법원에 판결을 뒤집고 대신 도권을 미국으로 인도하도록 요청했습니다. 그는 현재 인도 결정을 기다리며 몬테네그로에 있습니다.

Terraform Labs 파산 신청은 SEC가 제기한 증권 사기 사건에서 법적 절차에 직면해 있는 동안에도 회사가 사업 계획을 계속 실행할 수 있도록 하기 위한 것이었습니다. 하지만 오늘 The Block에 따르면 Terraform Labs는 Pulsar Finance, Station Wallet, Enterprise DAO를 포함한 Terra 생태계의 프로젝트를 매각할 계획입니다. Terraform Labs CEO Chris Amani는 회사가 사업을 해체할 계획이기 때문에 커뮤니티에 인수를 요청했습니다.

TFL은 언젠가 해체할 생각이 항상 있었고, 그 시점이 지금이라고 Chris Amani는 Terraform Labs의 종말을 알리며 말했습니다. 우리는 완전히 운영을 중단할 것입니다. BlockBeats는 또한 Terraform Labs와 Do Kwon의 후속 개발에 계속 주의를 기울일 것입니다.

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