バイナンスCEOの個人記事：幹部拘束事件の詳細

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原作者: リチャード・テン

編集：オーデイリープラネットデイリーアズマ

As you know, one of our colleagues, Tigran Gambaryan, has been detained by Nigerian authorities for more than 70 days. This has generated a lot of public commentary, and I want to take this opportunity to set the record straight to prevent public perception of this matter from being unfairly distorted. I also feel it is important to speak on behalf of global business organizations – inviting employees of a company to attend a meeting on the pretext of assisting in policy development, only to detain them, sets a dangerous precedent for all global companies.

まず最初に、バイナンスに入社して以来、彼のことをより深く知るようになり、ますます尊敬の念を抱くようになったティグランを紹介したいと思います。しかし、民間部門と公的部門の両方で広く評価されているこの世界トップの金融犯罪ファイターが、とんでもない理由でナイジェリアで2か月以上拘留されているというのは、非常に皮肉で残念なことです。

ティグランは、キャリアのすべてを金融犯罪との戦いに費やしてきました。連邦警察官としてのティグランの 10 年間は、「Trackers in the Dark: The Global Operation to Hunt Down a Cryptocurrency Crime Leader」という本にまとめられており、数週間前には、犯罪との戦いにおける彼の素晴らしい功績をさらに紹介するブログを公開しました。

ティグランはIRSの特別担当官としての職を辞した後、仕事を続けるためにバイナンスに入社した。ティグランは 新興の暗号通貨業界最大の企業で働くことは、悪質な行為者と戦い、市場の健全性を維持する上でより効果的だろう。 公務員から民間部門に移った人なら誰でも、大規模な民間企業で働くことでより大きなプラスの影響を与えることができることがあると言うでしょう。

このような背景から、ティグランは2021年にバイナンスに採用され、法執行機関との協力や金融犯罪の防止などのコンプライアンス事項の確立と強化を支援しました。バイナンスの金融犯罪コンプライアンスチームの責任者として、ティグランはバイナンスがポリシーを策定し、コンプライアンスを維持することを強く主張し、彼の仕事は業界の新しい基準を設定しました。2022年から2023年にかけて、ティグランのチームは、FBI、司法省、麻薬取締局などの機関と協力して凍結された$285百万以上の資金を含む、$22億以上の資産の凍結と押収において世界の法執行機関を支援しました。

最後に、注目すべきはティグラン氏は「意思決定者」や「交渉者」としてナイジェリアに行ったわけではなく、金融犯罪と政策立案の専門家として議論に参加しただけだ。

ナイジェリアの地方規制の背景

ナイジェリアでの私たちの活動の歴史を再構築するのに役立ったいくつかの物語を振り返ることは有益だろうと思いました。実は、この物語はほぼ 2 年前に始まりました。

2022-2023

2022年5月、ナイジェリア証券取引委員会（以下、SEC）はデジタル資産に関する規制を発行し、暗号通貨を規制対象に含めました。この規制では、ナイジェリアで運営されている暗号通貨取引所はSECのライセンスを取得し、特定の要件に準拠することが求められています。しかし、しかし、これらの規制では、いくつかの重要なライセンス要件（申請手順、ライセンス料など）が明確に規定されておらず、実際にはライセンスの申請が不可能になっています。

BinanceはSECに積極的に数回連絡を取り、ライセンス取得プロセスに関する実践的な指導を求め、ナイジェリア当局との協議を提案した。

例えば、2022年6月22日付けの書簡で、バイナンスは次のように述べています。「SECやブロックチェーンアライアンスの他の業界関係者と協力して、今後数日間で新しい規則の適用について、特にナイジェリア中央銀行の規則に対する立場、登録の料金体系、および地域の銀行口座の円滑化に対する登録の影響についてさらに明確にする機会を歓迎し、感謝しています。」

しかし、Binance は SEC から何の返答も受け取っていません。私たちの知る限り、現在までに新しい規制枠組みの下でライセンスを受けた仮想資産サービスプロバイダー (VASP) はありません。

ほぼ1年後の2023年6月9日、SECはウェブサイトで通知を公開し、ナイジェリア国民にBinance取引所の活動について警告し、Binanceにナイジェリアの投資家の誘致を直ちに停止するよう指示しました。通知には次のように記載されていました。「Binance Nigeria Limitedは委員会に登録も規制もされていないため、ナイジェリアでの事業は違法です…この通知により、Binance Nigeria Limitedはナイジェリアの投資家に対するあらゆる形態の勧誘を直ちに停止するよう指示されます。」

通知内の「Binance Nigeria Limited」の記載は誤りです。 Binance Nigeria Limited は Binance とは何の関係もありませんが、第三者によって登録されました。おそらく、Binance がナイジェリアでローカルサービスを構築する際の裁定取引の目的のためでしょう。しかし、SECがBinance自体をターゲットにしていることは明らかです。

SECがこの通知を本物のBinanceに送っていることに気づいたBinanceは、有料広告、SEO、オンラインおよびオフラインの活動、ユーザーへのすべてのコミュニケーションを含むナイジェリアでの勧誘活動を直ちに停止しました。これらの制限は今日まで続いています。

当時SECに送った書簡では、バイナンスは「委員会に協力し、関連規制を遵守することに全力を尽くしている」と改めて述べ、SECとの会合を要請した（バイナンスは以前にも会合を要請していたが、SECから返答を受け取っていなかったことに留意）。

いつものように、SEC は応答しませんでした。 当社は引き続き SEC と建設的な関係を築き、2024 年 3 月 29 日に改訂された規則に関するフィードバックを提供することしかできませんでした。

2023年8月、当社はナイジェリアのデジタル資産業界を通じて関与することを決定しました。当社は、規制に関する議論を推進し、暗号通貨規制を改善することを目指す、ナイジェリアの国内外のデジタル資産サービスプロバイダーの業界団体であるデジタル通貨連合（DCC）のサポートを開始しました。

2023年11月、私たちは世界中の法執行機関と協力してきたことをナイジェリアでも行いました。Binanceはナイジェリア金融情報ユニット（NFIU）と経済金融犯罪委員会（EFCC）向けに法執行トレーニングを実施しました。これらの取り組みは、世界中の暗号通貨関連の犯罪撲滅活動の有効性を高めただけでなく、Tigranチームが法執行機関とより緊密に連携するための重要な関係構築ツールとしても機能しました。

2023年12月初旬、Binanceは下院金融犯罪委員会の委員長から、2週間以内に公開調査聴聞会に出席するよう要請する手紙を受け取りました。

2024

最終的に、非公式なチャネルを通じて、委員会と合意に達し、十分な準備時間を確保して、重要な問題を認識している Binance 従業員の代表団を派遣できるよう、公聴会を 2024 年 1 月 10 日に再スケジュールすることにしました。

ティグラン・ガンバリアン氏と当社のチームの他の数名のメンバーは、この会議やその他の関連会議に出席するためにナイジェリアを訪れました。1月5日、バイナンスの従業員はナイジェリア金融情報ユニット（NFIU）と会い、情報共有と進行中の能力構築について話し合いました。話し合いで双方が合意に達したのは、次のステップとして、NFIUがAML関連情報を共有するための提案された条件を概説した覚書（MoU）を共有することです。

1月8日、バイナンスの従業員は、アブジャの下院ビルで、下院金融犯罪委員会（HCFC）の3人の委員と事務官との対面会議を開催した。これは非公開の予備協議として予定されていた。会議の議長はピーター・アクパンケ、フィリップ・アグベセ、ピーター・アニエクウェ、および事務官が務めた。

会議中、委員会は議論された問題の重要性と、私たちのチームとCEOに対する逮捕令状の発行、私たちのチームの出国禁止など、バイナンスを起訴する準備があることを強調しました。状況は懸念されますが、 HCFC には実際には逮捕状を発行する権限がありません。

委員会は、1月10日に公聴会が開催され、申立人、メディア、30以上の機関の前でバイナンスがあらゆる申し立てに対して公に回答する機会が与えられることを確認した。

何度も要請があったにもかかわらず、Binance は申し立てに関する詳細な情報を受け取っていないため、当社のスタッフは、公聴会なしで書面で回答を提出する機会があるかどうか尋ねました。これは、情報の潜在的な機密性や、当社のスタッフが申し立ての全容を検討した後でより実質的な回答を準備できるという事実など、いくつかの理由で行われました。会議の最後に、議長は、問題を検討し、Binance の現地弁護士を通じて回答することを確認しました。

しかし、 私たちのスタッフが会議から退出しようとしていたとき、身元不明の人物が近づき、料金を支払って料金を清算するよう提案しました。 その日遅く、当時私たちの代理人を務めていた現地の弁護士が、代理人を名乗る人物を通じて委員会に呼び出され、委員会の条件を伝え、私たちの弁護士に助言するよう指示されました。弁護士は、問題を解決するために48時間以内に多額の暗号通貨を秘密裏に支払うよう要求されており、翌朝までに決定する必要があると答えました。私たちのチームはナイジェリアでの安全についてますます不安になり、すぐに出発しました。もちろん、私たちは弁護士を通じて支払い要求を拒否しました。正当な和解提案とは考えなかったためです。そして、以下の条件が満たされた場合のみ和解交渉に参加することを明確にしました。

Binance は苦情の詳細および/またはすべての申し立てを確認する必要があります。
和解は正式なものであり、書面で文書化され、関係者全員が署名する必要があります。
和解にはすべての関連団体が関与し、すべての申し立て（該当する場合は過去の税金負債の潜在的な責任を含む）が完全に解決されることが保証されなければなりません。
和解の具体的な条件は秘密にしておく必要があるかもしれませんが、解決に達したことを認める何らかの公式声明は必要です。
委員会の議論の前に公聴会を開くべきではない。
当社の請負業者および従業員は、脅迫、嫌がらせ、拘留を受けるべきではありません。

当社の弁護士は、当初は反対していたBinanceの条件を伝えました。しかし、当社の弁護士は、委員会が最終的に上記の条件に同意したと報告しました。

この旅行から戻って間もなく、NFIU は、疑わしい活動報告書 (SAR) と疑わしい取引報告書 (STR) を自主的に提出し、ナイジェリアおよびその他の国の法執行機関にトレーニングを提供し、両者間の相互協力にコミットするという Binance のコミットメントを概説した覚書の草案を共有しました。私たちはこれを、暗号通貨をより安全で犯罪行為のないものにするための共同の取り組みにおける前向きな展開と見ています。

2月5日、地元との強いつながりを持つバイナンスのコンサルタントが、国家安全保障顧問室（ONSA）のディレクターと会うことを提案しました。このディレクターは、ナイジェリアにおけるバイナンスの中心的な連絡担当者になります。繰り返しになりますが、私たちはこれを前向きな展開と見ています。なぜなら、複数の機関や部門と1つずつやり取りするのではなく、ナイジェリアの法執行機関のコミュニティで非常に上級で尊敬されている人物を通じて一元的にコミュニケーションをとることができるからです。

2月初旬、私たちのチームはONSAおよびナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）との会議の可能性について話し合いました。メールでは、世界的な法執行活動において私たちが果たす重要な役割について説明しました。私たちは世界中の法執行機関と協力して調査を実施し、必要に応じてサポートを提供しています。特に、EFCCを含むナイジェリアのカウンターパートとは強力で生産的な協力関係を築いています。Binanceが提案した会議の議題には以下が含まれます。

Binance と当社のグローバルな運営およびコンプライアンス手順の紹介。
Binance と EFCC および金融情報ユニットとの現在の協力関係。
SEC との協力、Binance が SEC の指令に準拠するために誠意を持って講じた措置、および将来の方向性を定める上での ONSA の支援について概説します。
会議に対する HCFC と ONSA の推奨事項。
ONSA と協力し、関係を強化するための戦略を強化します。

会議は2024年2月26日午後2時にアブジャのONSAオフィスで開催される予定だ。 会議には、国家安全保障顧問、SEC最高経営責任者、ナイジェリア中央銀行（CBN）副総裁といった政府代表が出席することが確認されている。

明らかなリスクにもかかわらず、ティグラン・ガンバリアン氏とナディム・アンジャルワラ氏（バイナンス・アフリカ代表）は、これらの会議に安全に出席できるよう、安全通行の保証を何度も受けました。

懸念事項ナイラ安とP2Pサービスについて

この期間中、ナイジェリアの公式通貨であるナイラ（NGN）は劇的な切り下げを経験し、一部の観測者は現在の状況を数世代で最悪の金融危機と呼んでいます。ナイジェリアでは多くの暗号通貨プラットフォームが運営されており、現在も運営されていますが、当時この地域で支配的な暗号通貨プラットフォームはバイナンスであり、ナイジェリアのトレーダーはバイナンスのP2Pサービスを利用して通貨切り下げを回避していました。私たちは、P2Pプラットフォーム上の商人の価格が国の為替レートに影響を与えているという懸念に気づき始めました。

Binance P2P チームは地元のコミュニティに連絡を取り、ナイジェリアには公式の FX 参照価格がないため、ナイジェリア人 (暗号通貨ユーザーかどうかに関係なく) は P2P 広告の平均価格を FX レートの参照元として使用していることを知りました。

P2P 市場で宣伝されている価格はリアルタイムで市場に応じて変動しますが、必ずしも実際の取引価格を正確に反映しているわけではありません。Binance は P2P 価格の設定には関与していません。実際、P2P 取引は、特定の暗号通貨または法定通貨の取引ペアを直接売買できる個人によって完全に支配されています。これは本質的に暗号通貨市場です。

P2P 製品は、中央集権型取引所と同程度の利用率、市場の深さ、流動性を備えていません。流動性が低く、ボラティリティが高いため、P2P 市場では相場が急上昇することがありますが、これは必ずしも実際の資産価格を反映しているわけではなく、相場が必ずしも実際の取引につながるとは限りません。ナイジェリアの地元コミュニティの中には、こうした価格変動は価格操作である可能性があると考える者もおり、また、商人がP2P広告価格を外国為替レートの参考として広く利用していることから、Binanceがナイジェリアの外国為替レートと通貨下落の変動の要因の1つであると考える者もいる。

もちろん、為替レートに影響を与える要因は複雑であり、主にマクロ経済政策によって左右されます。

同時に、当社のP2Pチームは、異常な価格設定の広告の削除、関連ユーザーへの制限の課し、売買限度額の個別管理など、いくつかの対策を推進し続けました。また、市場が相場のピークを市場価格と見なさないように、最終取引価格の表示を追加することも計画しました。以下は、当時公開したブログの一部であり、市場主導型で詐欺や操作のないプラットフォームをユーザーに提供することに当社が全力を尽くしていることを明確にしています。当社はユーザーを保護する責任を非常に真剣に受け止めています。この点を強調するために、ユーザーの行動が悪意のあるものや操作的なものである場合、プラットフォームから追放されることを明確にしました。

その会議では何が起こったのですか?

2月26日、ティグラン氏とナディーム氏は予定されていた会議のためにナイジェリアへ行き、前述の通り複数の安全保証を受けた。最初の会議では、ONSA、大統領府、中央銀行、NFIU、EFCC、SECの指導者らと会談した。

会議の雰囲気は中立的で、友好的でも敵対的でもないものでした。全体として、会議は約 2 時間続き、ある程度の進展がありました。

過去数か月間ティグラン氏と連絡を取っていたEFCCのリーダーの1人が彼らを呼び出し、すべて順調に進んでおり、ティグラン氏とナディーム氏は心配する必要はないと伝えた。その後、バイナンスの従業員は、今度はONSA、CBN、SEC、通信・イノベーション・デジタル経済省のトップリーダーが参加する別の会議が間もなく開催されることを知らされた。

2時間以上待った後、バイナンスの従業員は会議室に再び招待されたが、出席者は以前に発表されたリストとは異なっており、具体的にはEFCCのメンバー4人が出席していた。

2回目の会議では、もう1人のチームリーダーが敵対的な態度を見せた。彼はこう言った。 バイナンスに関わる問題は国家安全保障に関連していた そして、次のような要求を行った。

Binance プラットフォームからナイラを削除する (ナイジェリア当局が Binance に対してこの要求を明示的に行ったのは今回が初めて)。
すべてのナイジェリアのユーザーの詳細を提供します。
財務/税務コンプライアンス情報を提供する。

さらに、バイナンスがこれらの要求に応じるまで、ティグランとナディームは彼らの「ゲスト」となり、「安全上の理由」で「厳重警備」の住居に収容されると説明した。さらに、彼らはティグランとナディームにパスポートの引き渡しも要求した。

会合の後、ティグランさんとナディームさんはホテルに連れ戻され、荷物をまとめるよう言われ、ONSAが管理する「隠れ家」に移された。携帯電話は没収され、立ち去らないよう明確に指示された。ティグランさんとナディームさんは、誰といつ話すかをコントロールできなくなった。

この時点から、 米国市民のティグラン氏と英国/ケニア市民のナディーム氏が拘留された。 拘留の最初の数時間で、英国高等弁務団と米国大使館の両方がティグランとナディームの状況について知らされた。

翌日、バイナンスの法律顧問はONSAの幹部にメールを送り、「従業員の拘留の法的根拠を至急明らかにする」よう求め、それぞれの国の大使館（米国と英国）に通知したと指摘した。私たちのメモにはさらに、「昨日の会話から、あなたの最大の懸念はバイナンスのプラットフォームで取引可能な資産としてのナイラだと理解しています。ナイラに関する問題について知らされたのは今回が初めてであり、ナイラをバイナンスのプラットフォームから削除できます。ただし、ティグランとナディームが直ちに釈放され、ナイジェリア国外への移動を含め、彼らの移動に制限が課されないようお願いします」と書かれていた。

ONSAは同日、電子メールで返答し、ティグランとナディムは彼らの「ゲスト」であり、「温かくもてなされている」と述べた。

その後、米国政府と英国政府がこの状況を認識しており、綿密に追跡しているという確認を受けました。

その後24時間、ティグランとナディームは厳しい監視下に置かれました 彼らはナイラと経済全般の状態に個人的に責任があると非難され、テロ資金供与とマネーロンダリングの罪に問われていた。

2月28日、当社はウェブサイトからナイラの取引ペアを削除し、Binanceにおけるナイジェリア向けP2P商品をシャットダウンしました。当社はONSAに電子メールで当社の措置を通知し、ティグランとナディームが直ちに「安全に空港まで移動」できるよう支援するよう要請しました。

その日、私たちはONSAから正式な回答を受け取りませんでした。

同日、過去数ヶ月間ティグラン氏との関係を築いてきた同じEFCCリーダーが泣き崩れ、ティグラン氏に謝罪し、ティグラン氏とナディーム氏に全てはうまくいき会談は友好的に行われるはずだったと保証していた自分の責任だと述べた。

その後すぐに、ティグランさんとナディームさんの拘留のニュースが世界中のメディアで報じられました。約1か月後の3月23日、私たちはナディームさんが違法拘留から解放されたことを知りました。それ以来、ティグランさんの状況は悪化の一途をたどっています。

現在の状況はどうですか?

4月25日のティグラン・ガンバリアン被告の保釈審問で、経済金融犯罪委員会（EFCC）の検察官は裁判所にこう述べた。「第一被告（バイナンス）は仮想通貨事業体であるため、頼りにできるのは被告（ティグラン）だけだ」

ナイジェリア政府の意図は明らかだ。彼らは、無実の元米国連邦政府職員を拘束し、危険な刑務所に収監することで、バイナンスを支配しなければならないのだ。

Binance の CEO に就任して以来、私は世界の金融システムの完全性を守るために、世界の規制当局や法執行機関と協力することに尽力してきました。

過去 2 年半にわたり、Binance は組織構造と人員を調整し、システムをアップグレードするために懸命に取り組んできました。私たちは、トップクラスの伝統的な金融機関、大手テクノロジー企業、法執行機関、大手企業から、コンプライアンスに関する豊富な経験と優れた経歴を持つ新しいリーダーを迎え入れました。

現在、私を含む Binance のリーダーシップチームは取締役会に報告しています。取締役会は企業規制当局として、会社の利益を保護し、ビジネスの長期的な持続可能性とライフサイクルを確保するための重要な決定を下す責任を負っています。このプロセスを通じて、私たちはより強力になり、より安全で、よりコンプライアンスに準拠し、ユーザーにとってより安全なプラットフォームを提供します。私たちのビジネスは大きな変化を遂げてきました。

この試練は、ティグラン、彼の家族や友人、そしてバイナンスコミュニティ全体にとって非常に辛いものでした。前述のとおり、国の通貨危機における私たちの役割についての疑念を払拭するために、私は今月初めにナイジェリア市場向けのバイナンスのP2P製品を閉鎖し、すべてのナイラペアのスポット取引を終了するという難しい決断を下しました。私たちは、同僚が釈放され、バイナンスがナイジェリア政府と協力して未解決の問題を解決し続けることを期待して、この思い切った措置を講じました。残念ながら、これは期待通りには起こりませんでした。

私たちはあらゆる方法でティグランをサポートし続けますが、このサポートは揺るぎないものです。

ティグランを帰国させれば、Binance はこれまで 600 回以上行ってきたように、ナイジェリアの法執行機関と自主的に協力します。私たちは常に無実のユーザーを保護し、悪質な行為者がプラットフォームを利用することを許可しません。悪質な行為者を排除するために、公的および民間のパートナーと精力的に協力します。さらに、ナイジェリア連邦税務局と協力し、存在する可能性のある過去の税務問題を解決していきます。

ナイジェリア政府当局者がなぜこの解決策を受け入れようとしないのか、いまだに理解できません。ナイジェリア政府は、Binance の将来と、その管轄下にあるより広範な暗号通貨業界を決定する特別な権限を持っています。Binance は、ナイジェリア政府と連携してナイジェリア国民のために強力な経済を築く未来を築きたいと考えています。しかし、この危機は迅速に解決されなければならず、私たちが前進するためには、ティグランの帰国が許可されなければなりません。

Binance は、デジタル資産とプラットフォームを活用する革新的な方法に引き続き取り組んでいますが、私たちが考えるように、グローバルコミュニティの良き担い手となる未来も築かなければなりません。

この危機の間、世界中から寄せられた多くの支援に深く感謝の意を表するとともに、次回のアップデートで、当社の従業員が無事に帰宅し、家族と再会したことをお伝えできればと思います。

この記事はインターネットから引用したものです：Binance CEO の個人記事：幹部拘束事件の詳細

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