USDT が規制の鉄拳に襲われる？米国政府によるテザー追跡調査

オリジナル | Odaily Planet Daily ( ＠OdailyChina )

著者: ウェンザー ( @ウェンサー 2010 )

誰も予想していなかったFUD USDTは、 暗号 テザーの市場価値が新たな高値を更新し続けると、この現象は再び世界に現れるだろう。

10月26日、フォックス・ビジネスの記者エレノア・テレット 次のような記事を掲載した。 テザーのCEOパオロ・アルドイノが上場の現在の計画を表明し、その後ウォールストリートジャーナルが 開示された 米国財務省はテザーに制裁を課すことを検討している。パオロは後に 次のような記事を掲載した。 Tether が調査されている兆候はない。WSJ は古いニュースを繰り返しているだけであり、暗号通貨業界に対する規制当局の影響力がますます顕著になるにつれて、人々に迫りくる嵐の重苦しい予感を与えている。

Odaily Planet Dailyは、読者の参考のためにこの記事でUSDTとそのステーブルコイン発行元Tetherに関する調査の続報を簡単にレビューします。

テザーの急成長：年間数百億ドルを集める現金の巨人

前の記事 最初のステーブルコインUSDTの市場価値が新たな高値に達し、テザーの背後にある1000億ドル規模のビジネス帝国が明らかになった。 、私たちはテザーとそのUSDTステーブルコイン事業について詳細な分析と多角的な解釈を行いました。その中で、次のように述べられています。

7月にテザーは 2024年第2四半期財務報告 データによると、2024年上半期の利益は1兆1000億米ドルで過去最高を記録し、純営業利益は1兆1000億米ドルで過去最高を記録した。

によると ウォールストリートジャーナルの以前のレポート 2023年にテザーネットワークを流れる資金の量は、世界的決済大手のビザカードの流通量とほぼ同額となり、通年の純利益は1兆1000億62億ドルに達し、資産運用大手ブラックロックの昨年の普通株主の純利益（わずか1兆1000億55億ドル）をも上回った。

CEOパオロはかつて 言った : 金利上昇により、テザーは過去2年間で非常に高い利益を上げており、現在、準備金から5.5%の利益を獲得しています。過去24か月間で、テザーは約$119億米ドルの利益を蓄積しました。

今年上半期の周期的な強気相場のおかげで、TetherとUSDTの業績は非常に印象的で、ステーブルコイン市場では他の追随を許さない存在となっています。また、次々と発表されるビジネスレポートで、その資金獲得能力が何度も検証されています。

によると、 準備資産の詳細 、と組み合わせて スイスのルガーノで開催されたPlan₿フォーラムでTetherの役員が明らかにした情報 現在の準備金には、BTCが1兆10兆55.8億米ドル、金が1兆10兆38.7億米ドル（10月27日の価格に基づいて計算）で、合計1兆10兆94.5億米ドルが含まれています。また、米国債も約1兆10兆1,000億米ドル保有しています。

テザーの1000億ドル規模のビジネス帝国を支えているのは、暗号通貨の取引や取引所の需要だけでなく、国境を越えた貿易、さらにはグレーやブラックのマネーロンダリング取引による後押しであることは間違いありません。これが、今回メディアが報じた規制調査の前兆となる主な理由かもしれません。

USDTは攻撃を受けているのか？まだ結論は出ていない

以前、 ウォールストリートジャーナルがこのニュースを報じた。 事情に詳しい関係者によると、連邦政府は仮想通貨企業テザーに対し、制裁措置やマネーロンダリング防止規制に違反した疑いで捜査を行っている。 マンハッタン連邦検事局の検察官は、テザーズ仮想通貨が第三者によって麻薬密売、テロ、ハッカー攻撃などの違法行為の資金源として使用されているか、あるいはこれらの行為で得られた収益のロンダリングに関与しているかどうかについて刑事捜査を開始した。

報告書が発表された後、Tether は非常に迅速に対応しました。

CEOパオロ 問題を明らかにした すぐにそして後で 声明で述べた 「テザーの日常業務では、悪徳国家、テロリスト、犯罪者がUSDTを悪用するのを防ぐために、法執行機関と直接交渉することがよくあります。ウォールストリートジャーナルの記事が誤って主張しているように、私たちが調査されたとしたら、私たちはそれを知るでしょう。これに基づいて、記事の主張は完全に虚偽であると断言できます。」

テザーの役員はまた、 テザーと題された発表はウォールストリートジャーナルの無責任な報道を非難し、強力な法執行と規制の追跡と連携している。 そこには次のように記されている。 ウォールストリートジャーナルが次のように書くのは極めて無責任だ。 無謀な非難の記事 いかなる権威ある機関もこれらの噂を確認したり、ニュースの出所を明らかにしたりしていないにもかかわらず、Tether は自信を持ってこれらの噂を報道しました。Tether はそのような調査を受けていないことを確認したため、これらの報道は完全に憶測に基づいて書かれたものであることが確認できます。 この記事はまた、テザーや他の暗号通貨を悪用しようとする悪質な行為者を取り締まることを目的とした、テザーと法執行機関との十分に文書化された広範な協力関係を不注意に隠蔽した。

テザーが反応した後、情報を最初に公開したメディアであるウォールストリート・ジャーナルは、ニュースの報道をやめたか、あるいはさらなるニュースが確認されて広まるのを待っているかのように沈黙を保った。

「最初の暗号通貨ステーブルコイン発行者」であるテザーが規制当局と衝突したのは今回が初めてではないことは言及する価値がある。

テザーはこれまでも複数の調査の対象となっており、その中にはニューヨーク州司法長官事務所による調査もあり、2021年にテザーとその親会社であるビットフィネックスに$1850万の罰金を科した。 のために 州内で違法に営業している。米国商品先物取引委員会 必須 テザーは2021年に違法行為を行ったとして$41百万の罰金を支払う予定 トレーディング.

この最新の調査は、テザーの支援者が銀行詐欺を犯したかどうかに関する司法省の調査を拡大したものと理解されている。 ニューヨーク南部地区連邦検事の広報担当者はすぐには反応しなかった。

によると 運 潜在的な告発は、テロリストや麻薬密売ネットワークの活動に起因するマネーロンダリングや制裁違反の疑いで米国司法省と財務省がバイナンスに対して提起した告発と似ている可能性がある。テザーはハマスなどのグループと関連付けられており、ロシアの武器商人も関与している。

テザーの隠れた懸念：規制力と違法取引のジレンマに直面

によると 違法暗号通貨経済レポート TRM Labsが今年初めに発表したデータによると、一方では、2023年にステーブルコイン取引を主とするTRONネットワーク上で45%の違法取引が発生し（この数字は2022年の41%よりわずかに高い）、テロ資金調達活動に関連するUSDTに関連するTRON独立アドレスの数は昨年125%増加しました。他方では、現在Tetherが発行するUSDTの時価総額の半分以上（1TP10兆600億米ドル以上）がTRONネットワーク上でホストされています。

さらに、TRM Labsは、ダークネット市場での薬物販売は2022年の$13億から2023年には$16億に増加し、TRONを使用した薬物販売は4倍に増加したと述べています。同時に、サイバー犯罪者は、ガス料金が比較的低く、価格変動が最小限で、オンチェーン取引は追跡が難しいと考えているため、ブロックチェーン取引を好みます（ただし、この見解は時代遅れです）。

つまり、テザーは目に見えない形で違法取引に対応する「決済手段」と、違法行為を生む「温床」を提供してきたのであり、この点を踏まえてテザーも独自の規制対応に努めてきた。

今年9月、テザーとトロン 発表した 彼らはTRM LabsとT 3 Financial Crime Unit (T 3 FCU)と呼ばれる新しいパートナーシップを確立しました。TRM Labsは、大手ブロックチェーンインテリジェンス企業として金融犯罪と戦う専門能力を持っています。TRONは、主要な世界的ブロックチェーンおよびDAO（分散型自律組織）として強力な技術力を持っています。そして、Tetherはデジタル資産業界の巨人として、外部調査チームにサポートを提供します。

この協力協定に基づき、TRMはTRONとTetherにテロ、制裁回避、盗難、ハッキング、サイバー犯罪、詐欺などの違法行為の疑いのある取引を特定するためのサポートを継続的に提供します。TRMは独自の技術と調査専門家のグローバルネットワークを使用して、関連情報を生成し、犯罪行為と戦うTRONとTetherを支援し、世界中の法執行活動をサポートします。この協力は業界からも満場一致で賞賛されており、Forbes、CoinDesk、Cointelegraph、Benzinga、TheBlock、Odaily Planet Dailyなど、国内外の有名メディアで報道されています。

さらに、Tether は犯罪行為に対抗し、違法行為に関連するアドレスを凍結する取り組みを発表しました。

9月末 テザーは、東南アジアの暗号詐欺計画に関連する$6百万以上の資産を差し押さえるために米国司法省を支援したと発表した。詐欺チームは合法的なプラットフォームを模倣してユーザーを欺いた。テザーは関連資産を凍結し、米国司法省が資金を迅速に回収するのを支援した。ワシントンDCの米国検察局は、テザーが資産移転に協力したことを公に認めた。その時点で、テザーは45の管轄区域で180以上の法執行機関を支援し、$18億以上を凍結し、$128百万以上の資金を正当な所有者と法執行機関に再配分し、違法行為に関連する1,850以上のウォレットを自主的に凍結して、世界的な法執行を支援していた。

以前、 監視 オンチェーン探偵ZachXBTによると、Tetherを含む4つのステーブルコイン発行者（他の3つはPaxful、Techteryx、Circle）が、悪名高いハッカーグループLazarus Groupを含む2つのアドレスをブラックリストに登録し、合計$698万の資金を凍結した。ZachXBT 後にこう言った 他の主要なステーブルコイン発行者と比較して、Circleがハッカー集団Lazarus Groupのアドレスをブラックリストに登録するのに4か月半も長くかかったと述べ、CircleとそのCEOであるジェレミー・アレールはエコシステムを全く気にかけておらず、そこから価値を搾り取っているだけだと批判した。

最近のオンチェーンUSDT凍結は、 今朝の北京時間午前6時1分頃 TRONチェーン上の16,152,303 USDTを含むアドレスが凍結されたとき。

テザーの既存の懸念に対する理解と対応は依然として非常に明確かつ直接的であると言わざるを得ませんが、マネーロンダリングや麻薬密売などの違法行為におけるUSDTステーブルコインの使用をさらに防止する方法は、長期的な取り組みを必要とする方向性かもしれません。

結論：テザーは下落せず、次のFTXではない

米国政府機関がテザーを調査中というニュースが出た日、イスラエルとイランの戦争紛争の激化などのネガティブなニュースと相まって、ビットコイン市場を含む仮想通貨の価格が一斉に暴落し、市場に小規模なパニックを引き起こした。一部の人々は、「USDTとテザーに問題があれば、仮想通貨業界ではFTXの暴落が繰り返されるだろう」と叫んだ。さらに、「テザーは次のFTXになるかもしれない」などとセンセーショナルなスローガンを叫ぶ人もいた。言葉が衝撃的でない限り、言葉は消えると言わざるを得ない。

しかし、テザーが下落することはなく、ましてや「次のFTX」になることもないと信じる理由があります。この見解を裏付ける主な根拠は、USDTユーザー数という客観的なデータです。

テザーによると 前回の発表 , 2024年第3四半期末現在、3億3000万のオンチェーンウォレットとアカウント（ユーザーを表す）がUSDTステーブルコインを受け取っており（この数は米国の総人口に相当）、これには中央集権型プラットフォーム（CEXなど）でのみUSDTを使用する人々は含まれていません。パートナーによると、中央集権型プラットフォームのユーザー数は数千万人に上ります。また、過去4四半期でUSDTユーザー数は平均9%増加しており、2024年第3四半期はこれまでで最もUSDTユーザー数が増加した四半期であり、Tetherは3625万人のユーザーを迎えました。

USDTとその発行者であるテザーが長い間世界経済システムの一部となっていることは間違いありません。パオロ 言った 以前は、USDTは単なる暗号通貨だったかもしれませんが、今では世界で最も広く使用されているデジタルドルです。支払い、取引、投資など複数の価値を担うUSDTは、米国の選挙結果が発表され、暗号通貨の規制環境がより緩和され、友好的になるにつれて、今後ますます重要な役割を果たすことは避けられません。

また、Tether の投資ポートフォリオも徐々に拡大していることも忘れないでください。プライバシーを重視した Tether Local AI 開発キットの最新プレビューは、AI 分野での試みです。グリーン エネルギー、ビットコイン マイニング、人工知能、教育プログラムなどの分野でこれまでにまかれた「種」も、将来的には実りある結果をもたらす可能性があります。楽しみに待ちましょう。

USDT 新規ウォレット/アカウント四半期統計

この記事はインターネットから引用したものです: USDT が規制の鉄拳に襲われる? 米国政府によるテザー追跡調査