ナイジェリア、バイナンス幹部を釈放、8か月の拘留を終了

オリジナル | Odaily Planet Daily ( ＠OdailyChina )

著者: ウェンザー ( @ウェンサー 2010 )

10月24日、バイナンスのCEOリチャード・テン氏は 書きました 「ティグラン・ガンバリアン氏がナイジェリアで約8か月間拘留された後、ようやく解放されたことに、私たちは深い安堵と感謝の気持ちを抱いています。ティグラン・ガンバリアン氏は、この困難な時期に並外れた強さを見せました。私たちは、このような厳しい逆境の中での彼の粘り強さを称賛するとともに、ティグラン氏の解放を支援するために数え切れないほどの時間を費やしたすべての人々に深く感謝しています。」

これにより、以前のバイナンス幹部がナイジェリアで拘留された事件も正式に終結した。幸いなことに、この物語はハッピーエンドとなった。

この事件では、 暗号 業界と政府の規制当局。Odaily Planet Dailyは、読者の参考のためにこの記事でこの事件を簡単にレビューします。

ティグラン・ガンバリアンを解読：元IRSエージェント、現在は暗号資産 交換 エグゼクティブ

2021年9月、ティグラン・ガンバリアンが正式にバイナンスに加わりました。 理解した 彼はIRS（内国歳入庁）在職中、シルクロードのウェブサイトやマウントゴックスのハッキング事件の調査を含む、数十億ドル規模のサイバー調査を数多く指揮した。

当時、彼はバイナンスのグローバルインテリジェンスおよび調査担当副社長を務めていた。同時に、 バイナンスは、もう1人の元IRS職員マシュー・プライス氏が調査担当シニアディレクターを務めると発表した。バイナンスはコンプライアンスに注力し、世界の規制当局と協力すると述べた。CZは当時の声明で次のようにも述べた。「バイナンスの調査チームには現在、世界トップクラスの調査員が含まれています。このレベルの経験により、バイナンスはコンプライアンスのリーダーとなり、バイナンスと暗号通貨エコシステム全体への信頼が高まります。」

経験豊富な特別捜査官であるガンバリアン氏は、IRS 犯罪捜査サイバー犯罪課で 10 年間勤務し、国家安全保障、テロ資金供与、個人情報窃盗、児童ポルノの配布、脱税、銀行秘密法違反など、複数の事件の捜査を含む暗号化コンプライアンス関連業務に携わるための強固な基盤を築いてきました。

ガンバリアン氏の就任後の仕事ぶりもこの点を証明した。

2022年5月 おそらくその勢いを受けて、バイナンスは、世界的なサイバー犯罪分野の著名な専門家であり、ユーロポールサイバー犯罪センター（EC 3）のダークウェブチームの元暗号通貨専門家であるヤレク・ヤクブチェク氏が、アジア太平洋地域の諜報および調査ディレクターとしてバイナンスに入社したことを発表しました。

2022年6月、ガンバリアン 言った インドのコミュニティは、Binance Blockchain Academyのコンテンツにますます関心を示しています。Binanceは、適切な教育を通じてインドのデジタル資産エコシステムへの賢明で思慮深い参加を奨励したいと考えており、インド市場を中心とした一連の教育プログラムを立ち上げました。 インドはブロックチェーン、暗号通貨、Web3の才能の世界的な中心地になる可能性があり、この目標を達成する方法には、インドの顧客のニーズを満たすためにスタートアップが育成され成長するための環境を整えることが含まれるはずです。

2022年8月、Binancesコンプライアンスチーム 述べた BinanceはKYCポリシーを積極的に実施し、短期間で巨額の損失があったにもかかわらず、その実行は依然として非常に堅固でした。公式回答によると、同社は90%の顧客を失い、数十億ドルの収益を失いました。

2022年9月、バイナンス 発表された 業界初のグローバルプロジェクトであるグローバル法執行トレーニングプログラムの開始。これは、法執行機関や検察官が金融犯罪やサイバー犯罪を特定し、悪意のある行為者の訴追を支援することを目的としています。このトレーニングプログラムは、ガンバリアン氏を含むバイナンス調査チームのリーダーによって主導されています。

当時、バイナンスとナイジェリアは蜜月期にあり、両者は デジタル経済圏の設立を計画 これは、国内の起業家がブロックチェーン技術を迅速に導入するのに役立つだろう。ナイジェリア輸出加工区庁の声明によると、この提携はドバイ仮想フリーゾーンに似たデジタルセンターを設立することを目指している。結局のところ、当時、 ナイジェリアの仮想通貨保有者数は2,200万人を超え、当然ながらアフリカ最大の仮想通貨市場となった。

しかし、2023年に入ると、両者の関係は急激に悪化し、今年バイナンスの幹部がナイジェリアで拘留される事件の土台も築かれました。

ナイジェリア対バイナンス：暗号通貨機関が国家権力と直接接触するとき

2023年7月、ナイジェリアの証券規制当局は 通知に記載 バイナンスのすべての活動は同庁に登録されておらず、規制もされていないため、バイナンスの仮想通貨関連の活動はすべて違法である。また、この通知では、すべての仮想通貨プラットフォームプロバイダーに対し、ナイジェリア国民への勧誘をやめるよう命じた。

今年2024年2月、ナイジェリア中央銀行総裁オライエミ・カルドーソ氏は、 言った 2023年には、出所が適切に特定できない1兆1000億2600万相当の仮想通貨資金がバイナンス・ナイジェリアを経由していた。この発見は、ナイジェリアが外貨危機に直面し、資本流出を制限しようとしている中でのものであり、現地通貨ナイラは水曜日に過去最安値を記録した。

2月26日、バイナンスの幹部2人、ティグラン・ガンバリアン氏とナディム・アンジャワラ氏がマネーロンダリングとテロ資金供与の容疑でナイジェリア当局に拘留された。 （ドラマチックなのは、後者が後に刑務所から脱獄に成功したことだ）

3月には、 メディア報道 ナイジェリア政府は、バイナンスが違法な取引で利益を上げ、国家の利益を損なったと考えているため、バイナンスに対して少なくとも$100億の損害賠償を請求する予定です。バイナンスはナイジェリアで捜査に直面していると報じられており、同取引所はピアツーピアサービスからナイジェリア通貨ナイラを削除しました。さらに、 地元メディアの報道 ナイジェリアの裁判所は、バイナンスに対し、同社のプラットフォームで取引する国内のすべての人に関する包括的な情報をナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）に提供するよう命じた。ナイジェリアはバイナンスに対し、国内のトップ100ユーザーに関する情報と過去6か月間のすべての取引履歴を提出するよう求めたと以前に報じられている。

この動きから判断すると、ナイジェリアがバイナンス幹部を拘束したのは「みかじめ料の徴収」や「金貨の持ち出し」が目的である可能性を疑わずにはいられない。

もちろん、ナイジェリア当局によるその後の一連の措置は、裁判の繰り返しの延期と地元の混乱した状況という新たな疑念をすぐに引き起こした。

3月末、ナイジェリア政府は 被告人 Binanceは$350万のマネーロンダリングの容疑で逮捕され、Binance幹部の拘留事件に関する公聴会が4月4日に開催される予定であると発表した。

4月初旬、 ブルームバーグ ナイジェリアはバイナンス幹部の訴訟の裁判を4月19日に延期した。

4月22日、ナイジェリアのアブジャ連邦高等裁判所のエメカ・ヌウィテ判事は、 判決を下した バイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏の脱税疑惑の公聴会を5月17日に延期する。

5月に エメカ・ヌワイト判事は、バイナンス氏とガンバリアン氏の起訴状の提出予定日を6月14日に設定した。

バイナンス 述べた 4月：ティグラン・ガンバリアン氏は厳格な法執行の専門家であり、バイナンスの経営陣には属していない。バイナンスは、同社で意思決定権を持たないティグラン・ガンバリアン氏をナイジェリア政府関係者との協議中に責任を問わないようバイナンスに要請しているが、ナイジェリアは依然としてこの件を追及している。 5月に ナイジェリア情報省は、バイナンスCEOが主張する1億1,000万トナカイの賄賂疑惑を調査する予定であると主張した。

6月には事態は好転しました。

一方、バイナンスの幹部らが拘留された後、ナイジェリアのブロックチェーン分野の関連コミュニティワーキンググループの責任者であるウワクウェ氏は、投資家らはバイナンスと同様の運命を辿る可能性のある地元のWeb3企業への投資が及ぼす潜在的な影響について懸念していると述べた。 すでに投資した政党が徐々に資金を引き揚げていると指摘した。

一方、ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）がバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリアン氏とナディム・アンジャワラ氏に対して起こした税金請求は、 落とされた 関係者らは依然拘留中で、裁判は6月20日に開かれる予定だ。この事件の前に、 ティグラン・ガンバリアンはマラリア感染の疑いがあった 重篤な状態でした。

さらに、ティグラン・ガンバリアン氏は元米国政府職員であるため、同氏の拘留は米国の注目を集めている。

フォックスビジネス記者エレノア・テレット 報告した 仮想通貨推進派の米国下院議員フレンチ・ヒル氏と同僚のクリッシー・フーラハン氏は、ナイジェリアで拘束されているバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏を訪問した。ガンバリアン氏は過去3か月間の拘束中にマラリアと肺炎を患っていた。ヒル氏は、ガンバリアン氏はナイジェリア政府によって不当に拘束されていると述べた。2人の下院議員はガンバリアン氏が置かれている困難な状況を説明し、ナイジェリアの米国大使館に人道的見地からガンバリアン氏の釈放を求めるよう要請した。

その後、 報告があった 米下院金融サービス委員会の副委員長フレンチ・ヒル氏も、拘束されているバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏の釈放をナイジェリア政府に求める運動を主導していた。

それにもかかわらず、ナイジェリアはガンバリアンを直接釈放せず、バイナンスのマネーロンダリング裁判を延期した。 7月5日 そして 10月 バイナンス幹部の保釈審問を延期し、 10月9日 .

9月にはティグラン・ガンバリャンも 懇願した ナイジェリアの裁判官は、彼の健康状態が悪いため背中の手術を受けることを許可したが、 医療保釈の要求はその後却下された .

つい最近 10月 18州の司法長官のグループは、2024年2月からナイジェリアで拘留されているバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアンの解放を確実にするために協力するようバイデン大統領に要請した。司法長官らは、ロバート・レビンソン人質救出・人質責任法に基づき、ガンバリアンを人質に指定するようバイデン大統領に要請した。 10月18日に送られた共同書簡によると、同団体はガンバリアン氏の健康状態の悪化と同氏の拘留の違法性について懸念を表明した。 「理由もなく拘留を続けることは、彼の権利を侵害するだけでなく、彼の健康と幸福に深刻な脅威を与える…我々は海外にいる米国民を擁護する責任があり、連邦政府が彼の釈放を確実にするために必要な外交的圧力をかけるよう求める」とフォルメラ司法長官は書簡に記した。

最終的に、多くの調停の末、 10月23日 ナイジェリア政府は、4月から地元の拘置所で裁判を受けていたバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏に対するすべての告訴を取り下げた。経済金融犯罪委員会（EFCC）の代理人弁護士が、現地時間水曜日の朝、アブジャの連邦高等裁判所で告訴の取り下げを発表した。

結論：バイナンスの世界的な拡大は止まらず、暗号資産の構築は継続される

バイナンスのCEOリチャード・テン氏は ガンバリアン氏の釈放後に語った 「バイナンスは、進化するデジタル資産分野におけるコンプライアンスと透明性を確保するために、世界の規制当局と協力することに引き続き尽力しています。私たちは、この事件を乗り越え、世界のブロックチェーン業界のより明るい未来を築くために引き続き努力していきたいと考えています。ナイジェリアには、デジタル金融に強い関心を持つ若く技術に精通した人々がおり、ブロックチェーン技術を使用して経済的および社会的課題に対処する能力が十分にあります。私たちは、この取り組みにおいて建設的な役割を果たせることを楽しみにしています。」

暗号構築の長い道のりには、暗号通貨の主流化を推進するためにさまざまな努力をしている人々が常にいます。時には、複雑な外部環境に直面し、重い負担を負って前進することを選択する必要があります。しかし、暗号通貨とデジタル資産の発展はこれによって止まることはありません。むしろ、ますます勇気を奮い起こし、ますます速く進んでいきます。

ガンバリアン氏は、暗号通貨業界の構築に尽力する人々の縮図であり、その代表者です。今後、さらに多くの暗号通貨開発者が前進を続け、分散型ネットワークの栄光をより多くの土地や国に広めていくでしょう。

この記事はインターネットから引用したものです: ナイジェリアがバイナンス幹部を釈放、8か月の拘留を終了

関連：暗号通貨のプライベートエクイティ投資感情は氷点下まで落ち込んでいますが、今後どうなるのでしょうか？

オリジナル記事：Hootie Rashidifard オリジナル翻訳：TechFlow 現在、プライベート暗号VCのセンチメントは、2022年第4四半期以来最悪です。今年最後の資金調達スプリントに突入する中、現在の状況と今後注目すべき点についていくつか考えてみましょう。 プロトコルの平均評価額は、過去四半期で大幅に低下しました。シード前の評価額は現在、$10百万から$20百万の間で安定していますが、シードの評価額は$20百万から$30百万の間です。これらの評価額レベルは、評価額が現在のほぼ2倍だった2024年第1四半期とは対照的です。では、この状況の原因は何でしょうか？ ベンチャーキャピタルの不足 資金を保有するVCが慎重になる ベンチャーコインは公開市場でパフォーマンスが低迷 投資家はイノベーションの欠如を感じている 選挙は大きなリスクをもたらす…