1兆1040億を超える巨額の罰金を支払った後も、ド・クォンは刑務所に行かなければならないのだろうか？

原作者: ルーシー、スカイ

ロイター通信は6月13日、テラフォーム・ラボがSECとの訴訟で$44億7千万を支払うことに同意したと報じた。これほど大規模な罰金が科されたのは、バイナンスの$40億以来だ。

「この判決が下れば、被害を受けた投資家に最大限の資金が返還され、テラフォームは廃業することになる」とSECは法廷文書で述べた。「したがって、この判決案は公正かつ合理的で、公共の利益にかなうものだ」テラフォームとクォン氏は判決に同意した。両氏の弁護士はコメント要請にすぐには応じなかった。

半年に及ぶ法廷闘争

2年前のLUNA崩壊を思い出すと、$84百万USTの売却はTerraにとって恐ろしい災害を引き起こしました。2番目に大きいパブリックチェーンエコシステムとして、わずか2日間で約$40億が蒸発しました。

USTがデススパイラルを引き起こした後、Jump、Alamedaなどの機関が水面下で合意に達し、市場を救うために$2億を投資する準備ができているという噂がありました。BinanceもUST防衛戦に参加し、USTオーダーブックの取引フロア価格を強制的に設定しました。しかし、USTの崩壊は依然として公衆の目の前で発生し、暗号通貨開発史上初の大規模なタイバーツ+リーマンイベントとなりました。

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LUNAの破綻後、SECは2023年2月に同社と元CEOのクォン・ドヒョン氏を証券詐欺で告発し、数十億ドル規模の暗号資産証券詐欺を計画し、一連の関連する暗号資産証券の提供と販売を通じて投資家から数十億ドルを調達したと主張した。

その後、テラフォームラボとド・クォンに対する判決のニュースは暗号通貨コミュニティに影響を与えており、この事件は当初2024年1月に裁判が行われる予定だった。1月12日、ド・クォンは自ら出廷したいという希望を表明し、裁判を2024年3月中旬に延期するよう要請した。

$1億6600万裏金

1月22日、SECの証券詐欺訴訟に応じて、Terraform Labsは連邦破産法第11章に基づく破産保護を申請し、その書類の中で、同社の資産と負債は$1億米ドルから$5億米ドルの範囲であり、債権者は100人から199人いると述べている。

2月5日、テラフォームラボの元最高財務責任者ハン・チャンジュン氏が韓国に引き渡された。モンテネグロ警察は、金融投資サービス、投資、資本市場詐欺に関連する犯罪は韓国では終身刑に処せられると述べた。しかし、韓国の法廷で証言したテラフォームラボの元開発者リー氏（仮名）によると、それにもかかわらず、ド・クォン氏とシン・ヒョンスン氏は依然として投資家にテラUSDステーブルコインを潜在的な支払いオプションとして提供していたという。

その後、ハン・チャンジュンは2月8日、テラ・ステーブルコインの詐欺的マーケティングの疑いで536億ウォン（約4000万ドル）の利益を得た容疑でソウル南部地検に逮捕された。他の共犯者と合わせた不法利益は4629億ウォンに上る。

ハン氏はまた、テラブロックチェーンに約1億人のユーザーの電子決済情報を無断で違法に記録し、ロボットプログラムを利用してテラコインとルナコインの市場価格と取引量を操作した疑いもかけられている。さらに、テラが発行する通貨を固定価格として提示し、実際には大量の取引を通じて特定の価格帯で市場を操作する手法で、資本市場の募集および販売規制に違反した疑いもかけられている。

テラフォーム・ラボは裁判に備えて、2月末に法律事務所デントンズに1億1,000万トピカルの前金を支払った。

SECはこれに強い不満を示し、巨額の前払い金は会社の債権者への返済に使用できたはずの裏金だったと非難した。テラフォーム・ラボはデントンズに$1億2200万を優先債権として支払ったが、SECは、同法律事務所が債権口座の残りの$8100万を返還しない限り、テラフォーム・ラボの代理業務を許可すべきではなく、その報酬は破産裁判所によって監督されるべきだとした。

SEC の反対に直面して、Terraform Labs は疑問を呈し、破産裁判所に特別訴訟弁護士を雇う許可を申請し、訴訟に直面している従業員と外部パートナーに $630 万の訴訟費用を割り当てるよう要求しました。裁判所の文書によると、最終的に約 $325 万が従業員の訴訟費用の支払いに充てられる予定です。3 月 13 日、米国の裁判所は Terraform Labs が Dentons 法律事務所を雇うことを許可しました。

$45.5億の罰金

Binanceとは異なり、Terraform Labsの和解プロセスはスムーズではなく、罰金の額をめぐってSECと何ヶ月も争っていた。

ド・クォン氏は逮捕以来、モンテネグロ刑務所に拘留されており、3月25日にマンハッタンの裁判所で裁判にかけられた。SECの弁護士はマンハッタンの陪審員に対し、テラフォーム・ラボとその創設者ド・クォン氏が暗号通貨プラットフォームの成功について繰り返し嘘をついていたと述べた。

投資家を欺いた罪で起訴された事件が終結に近づく中、規制当局はド・クォン氏とテラフォーム氏に対して民事罰金を科し、証券業界から追放する命令を求めている。

4月6日、マンハッタンの米国連邦裁判所で行われた民事詐欺事件で、Terraform LabsとDo Kwonは陪審員により有罪判決を受けた。Terraformの広報担当者は、同社は判決に失望しており、SECには訴訟を起こす権利がないと述べた。

SECは4月19日、米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出した書類の中で、ド・クォンとテラフォームに対し、民事訴訟の判決を受けて約$47億の不当利得返還金と判決前利息の支払い、および民事罰金総額$5億2000万の支払いを求めた。このうちテラフォームが$4億2000万、ド・クォンが$1億を支払うことになる。

テラフォームは最大$350万の民事罰を提案したが、ド・クォンは$80万を提案した。

5月1日、米連邦裁判所の判事は、米証券取引委員会（SEC）との詐欺事件で陪審がテラフォーム・ラボとその共同創業者のド・クォン氏に責任があると認定したことを受けて、両当事者に数百万ドルから数十億ドルに及ぶ賠償金パッケージについて協議するよう命じた。

さらなる賠償提案において、SECは依然として$52.2億の罰金を要求したが、Terraformsの法務チームは賠償額をさらに減額し、$100万の民事罰金と没収収益の支払いなしを提案した。

5月30日、Terraform LabsとDo Kwonは、詐欺事件に関してSECと暫定的な原則的和解に達した。最終的な判決総額は$45億5千万米ドルに達し、Terraformは$44億7千万米ドルの民事罰金を支払うことに同意した。

ドクォンはまだ刑務所に行かなければならないのですか？

仮想通貨の世界では$4億を超える罰金はほんの一握りで、それに匹敵するのはBinanceの$4億だけです。

昨年11月21日、米国規制当局はバイナンスに対して再び公式攻撃を開始し、米国司法省は長年にわたる捜査の和解案の一環として1兆1000億4000万ドル以上の罰金を科した。同時に、CZも懲役4ヶ月の判決を受けた。

関連記事: 米司法省は1兆1000億4000万ドルの罰金を科し、バイナンスは規制当局と和解に達した

CZだけでなく、かつて仮想通貨界を騒がせた創設者たちも逃れられなかった。SBFの25年の懲役が妥当だとすれば、Tornado Cashの創設者の有罪判決は依然として物議を醸しており、Vitalik氏でさえ彼に法的援助のために寄付した。

テラフォームの判決には、$40億5千万の不当利得返還金と利息、および$4億2千万の民事罰金が含まれている。テラフォームは1月に破産を申請したため、その金の多くは支払われない可能性がある。その代わりに、テラフォームが清算中の連邦破産法第11章に基づく破産事件における無担保債権として扱われることになる。

ド・クォンの刑事有罪判決に関する情報はまだ不明だが、彼は$8000万の民事罰金を科せられ、暗号通貨取引が禁止され、$2億430万をテラフォームの破産資産に移すことが求められている。

また、SECの民事訴訟に加え、ド・クォン氏は現在、韓国と米国の両方で刑事告訴されており、両国間の人材獲得争いは未解決のままであることも強調しておく必要がある。

ド・クォン氏は当初、裁判のため米国に引き渡されるという判決が2月に下されたが、3月に控訴裁判所は判決を変更し、韓国に引き渡した。その後、モンテネグロ最高検察庁は最高裁判所に判決を覆し、代わりにド・クォン氏を米国に引き渡すよう求めた。同氏は現在もモンテネグロに留まり、引き渡しの決定を待っている。

Terraform Labs の破産申請は、SEC が提起した証券詐欺事件で法的手続きに直面しながらも、同社が事業計画を継続して実行できるようにするためのものでした。しかし、The Block によると、Terraform Labs は今日、Pulsar Finance、Station Wallet、Enterprise DAO など、Terra エコシステム内のプロジェクトを売却する計画です。Terraform Labs の CEO である Chris Amani 氏は、同社が事業を解散する計画であるため、コミュニティに引き継ぐよう求めました。

TFLはいつか解散するつもりでいたが、その時が今だとクリス・アマニ氏は述べ、Terraform Labsの終焉を告げた。我々は完全に業務を停止する。BlockBeatsもTerraform LabsとDo Kwonのその後の展開に注目し続ける。

オリジナルリンク

この記事はインターネットから引用したものです：1兆1000億4000万を超える高額の罰金を支払った後も、ド・クォンは刑務所に行かなければならないのでしょうか？

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