Artikel pribadi CEO Binance: Seluk beluk insiden penahanan eksekutif

Penulis asli: Richard Teng

Disusun oleh: Odaily Planet Daily Azuma

Seperti yang Anda ketahui, salah satu rekan kami, Tigran Gambaryan, telah ditahan oleh otoritas Nigeria selama lebih dari 70 hari. Hal ini telah menimbulkan banyak komentar publik, dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan fakta agar persepsi publik tentang masalah ini tidak terdistorsi secara tidak adil. Saya juga merasa penting untuk berbicara atas nama organisasi bisnis global – mengundang karyawan suatu perusahaan untuk menghadiri rapat dengan dalih membantu pengembangan kebijakan, tetapi kemudian menahan mereka, merupakan preseden yang berbahaya bagi semua perusahaan global.

Pertama, saya ingin memperkenalkan Tigran, yang saya kenal lebih baik dan semakin saya kagumi sejak saya bergabung dengan Binance. Namun, sungguh ironis dan disayangkan bahwa pejuang kejahatan keuangan global terkemuka ini, yang diakui secara luas baik di sektor swasta maupun publik, telah ditahan di Nigeria selama lebih dari dua bulan dengan alasan yang tidak masuk akal.

Tigran telah menghabiskan seluruh karirnya memerangi kejahatan keuangan. Dekade Tigran sebagai petugas polisi federal dicatat dalam buku Trackers in the Dark: Operasi Global untuk Memburu Pemimpin Kejahatan Mata Uang Kripto, dan kami menerbitkan sebuah blog beberapa minggu yang lalu yang lebih lanjut membagikan pencapaiannya yang luar biasa dalam memerangi kejahatan.

Setelah meninggalkan jabatannya sebagai petugas kasus khusus di IRS, Tigran bergabung dengan Binance untuk melanjutkan pekerjaannya. Tigran menyadarinya bekerja untuk perusahaan terbesar di industri mata uang kripto yang sedang berkembang akan lebih efektif dalam memerangi pelaku kejahatan dan menjaga kesehatan pasar. Siapapun yang telah berpindah dari pelayanan publik ke sektor swasta dapat memberitahu Anda bahwa terkadang bekerja di perusahaan swasta dengan skala besar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar.

Berdasarkan latar belakang ini, Tigran dipekerjakan oleh Binance pada tahun 2021 untuk membantu kami membangun dan memperkuat masalah kepatuhan seperti kerja sama penegakan hukum dan mencegah kejahatan keuangan. Sebagai kepala tim kepatuhan kejahatan keuangan Binance, Tigran telah menjadi pendukung setia Binance dalam merumuskan kebijakan dan menjaga kepatuhan, dan karyanya telah menetapkan standar baru untuk industri ini. Selama tahun 2022 dan 2023, tim Tigran membantu lembaga penegak hukum global dalam membekukan dan menyita aset senilai lebih dari $2,2 miliar, termasuk lebih dari $285 juta dana yang dibekukan bekerja sama dengan FBI, Departemen Kehakiman, Administrasi Penegakan Narkoba, dan lembaga lainnya.

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa Tigran tidak pergi ke Nigeria sebagai “pengambil keputusan” atau “negosiator”, ia hanya berpartisipasi dalam diskusi sebagai ahli dalam kejahatan keuangan dan pembuatan kebijakan.

Latar belakang peraturan lokal Nigeria

Saya pikir akan bermanfaat untuk meninjau kembali beberapa cerita yang membantu merekonstruksi sejarah kegiatan kami di Nigeria. Sebenarnya cerita ini dimulai hampir dua tahun lalu.

2022-2023

Pada bulan Mei 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (selanjutnya disebut SEC) mengeluarkan peraturan tentang aset digital, menjadikan mata uang kripto di bawah cakupan peraturannya. Peraturan tersebut mengharuskan pertukaran mata uang kripto yang beroperasi di Nigeria untuk mendapatkan lisensi SEC dan mematuhi persyaratan tertentu. Namun , peraturan-peraturan ini tidak menjelaskan dengan jelas beberapa persyaratan utama perizinan (seperti prosedur permohonan, biaya perizinan, dan lain-lain), yang sebenarnya membuat permohonan izin tidak mungkin dilakukan.

Binance secara proaktif menghubungi SEC beberapa kali, mencari panduan praktis mengenai proses perizinan dan mengusulkan pertukaran konsultasi dengan otoritas Nigeria.

Misalnya, dalam surat tertanggal 22 Juni 2022, Binance menyatakan: “Kami menyambut dan menghargai kesempatan untuk bekerja dengan SEC dan peserta industri lainnya di Aliansi Blockchain untuk memberikan kejelasan lebih lanjut tentang penerapan aturan baru dalam beberapa hari mendatang. , khususnya posisi Bank Sentral Nigeria mengenai peraturan, struktur biaya pendaftaran, dan dampak pendaftaran terhadap fasilitasi rekening bank di wilayah tersebut.”

Namun, Binance tidak pernah menerima tanggapan apa pun dari SEC. Sepengetahuan kami, hingga saat ini, belum ada penyedia layanan aset virtual (VASP) yang diberi lisensi berdasarkan kerangka peraturan baru.

Hampir setahun kemudian, pada tanggal 9 Juni 2023, SEC menerbitkan pemberitahuan di situs webnya yang memperingatkan masyarakat Nigeria tentang aktivitas bursa Binance dan menginstruksikan Binance untuk segera berhenti menarik investor Nigeria. Pemberitahuan tersebut menyatakan: Binance Nigeria Limited tidak terdaftar atau diatur oleh Komisi dan oleh karena itu operasinya di Nigeria adalah ilegal…Dengan pemberitahuan ini, Binance Nigeria Limited dengan ini diarahkan untuk segera menghentikan segala bentuk permintaan investor Nigeria.

Penyebutan “Binance Nigeria Limited” dalam pemberitahuan tersebut tidak benar. Binance Nigeria Limited tidak ada hubungannya dengan Binance, tetapi didaftarkan oleh pihak ketiga, mungkin untuk tujuan keuntungan arbitrase ketika Binance membangun layanan lokal di Nigeria. Namun, jelas bahwa SEC menargetkan Binance sendiri.

Menyadari bahwa SEC mengirimkan pemberitahuan ini ke Binance yang sebenarnya, Binance segera menangguhkan aktivitas permintaannya di Nigeria, termasuk iklan berbayar, SEO, aktivitas online dan offline, dan semua komunikasi dengan pengguna. Pembatasan ini masih berlaku hingga saat ini.

Dalam surat yang kami kirimkan ke SEC pada saat itu, kami menegaskan kembali bahwa Binance “berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan Komisi dan mematuhi peraturan terkait” dan meminta pertemuan dengan SEC (perhatikan bahwa Binance sebelumnya telah meminta pertemuan tetapi belum melakukannya) menerima tanggapan dari SEC).

Seperti biasa, SEC tidak menanggapi. Kami hanya dapat mencoba untuk terus terlibat secara konstruktif dengan SEC dan memberikan masukan kami mengenai peraturan yang direvisi pada tanggal 29 Maret 2024.

Pada bulan Agustus 2023, kami memutuskan untuk terlibat melalui industri aset digital Nigeria. Kami mulai mendukung Koalisi Mata Uang Digital (DCC), sebuah asosiasi industri penyedia layanan aset digital lokal dan asing di Nigeria yang bertujuan untuk memajukan diskusi peraturan dan meningkatkan peraturan mata uang kripto.

Pada bulan November 2023, kami melakukan sesuatu di Nigeria yang telah kami lakukan dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia: Binance mengadakan pelatihan penegakan hukum untuk Unit Intelijen Keuangan Nigeria (NFIU) dan Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC). Upaya-upaya ini tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan kejahatan terkait cryptocurrency di seluruh dunia, namun juga berfungsi sebagai alat pembangunan hubungan yang penting bagi tim Tigran untuk bekerja lebih dekat dengan lembaga penegak hukum.

Pada awal Desember 2023, Binance menerima surat dari Ketua Komite Kejahatan Keuangan DPR yang meminta kami hadir di sidang investigasi publik dalam waktu kurang dari dua minggu.

2024

Pada akhirnya, melalui jalur informal, kami mencapai kesepakatan dengan Komite untuk menjadwalkan ulang sidang hingga 10 Januari 2024 agar kami memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan dan mengirimkan delegasi karyawan Binance yang mengetahui masalah penting yang dipertaruhkan.

Tigran Gambaryan dan beberapa anggota tim kami berangkat ke Nigeria untuk menghadiri pertemuan ini dan pertemuan terkait lainnya. Pada tanggal 5 Januari, karyawan Binance bertemu dengan Unit Intelijen Keuangan Nigeria (NFIU) untuk membahas pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Konsensus yang dicapai oleh kedua belah pihak dalam diskusi tersebut adalah bahwa langkah NFIU selanjutnya adalah berbagi Memorandum of Understanding (MoU) yang menguraikan usulan syarat dan ketentuan untuk berbagi informasi terkait AML.

Pada tanggal 8 Januari, karyawan Binance mengadakan pertemuan tatap muka dengan tiga anggota Komite Kejahatan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (HCFC) dan seorang juru tulis di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Abuja, yang dijadwalkan untuk pertemuan awal secara pribadi. Rapat dipimpin oleh Peter Akpanke, Philip Agbese dan Peter Aniekwe, serta seorang juru tulis.

Selama pertemuan tersebut, komite menekankan pentingnya masalah yang dibahas dan kesiapan mereka untuk menuntut Binance, termasuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk tim dan CEO kami, dan melarang tim kami meninggalkan negara tersebut. Meskipun situasinya memprihatinkan, kami memahami hal itu HCFC sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Komisi mengonfirmasi bahwa dengar pendapat publik akan berlangsung pada 10 Januari, dan Binance akan memiliki kesempatan untuk menanggapi setiap tuduhan secara terbuka di hadapan pelapor, media, dan lebih dari 30 institusi.

Meskipun ada banyak permintaan, Binance belum menerima informasi rinci tentang tuduhan tersebut, sehingga staf kami bertanya apakah mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan tanggapan mereka secara tertulis tanpa dengar pendapat publik. Hal ini dilakukan karena sejumlah alasan, termasuk potensi sensitivitas informasi dan fakta bahwa staf kami dapat mempersiapkan tanggapan yang lebih substantif setelah meninjau seluruh tuduhan. Di akhir pertemuan, Ketua menegaskan bahwa mereka akan mempertimbangkan masalah ini dan menanggapinya melalui penasihat lokal Binance.

Namun, saat staf kami meninggalkan pertemuan, mereka didekati oleh orang tak dikenal yang menyarankan agar mereka membayar biaya untuk menyelesaikan tuntutan tersebut. Kemudian pada hari itu juga, pengacara lokal kami – yang mewakili kami pada saat itu – dipanggil oleh Komite melalui seseorang yang mengaku sebagai agennya, yang menyampaikan kondisi Komite dan mengarahkan pengacara kami untuk memberikan nasihat kepada kami. Pengacara menjawab bahwa dia telah menerima permintaan pembayaran rahasia sejumlah besar mata uang kripto dalam waktu 48 jam untuk menyelesaikan masalah tersebut dan kami perlu mengambil keputusan di pagi hari. Tim kami semakin mengkhawatirkan keselamatan mereka di Nigeria dan segera pergi. Tentu saja, kami menolak permintaan pembayaran melalui pengacara kami karena kami tidak menganggapnya sebagai tawaran penyelesaian yang sah dan mengklarifikasi bahwa kami hanya akan berpartisipasi dalam negosiasi penyelesaian jika kondisi berikut terpenuhi:

• Binance perlu melihat rincian keluhan dan/atau semua tuduhan;

• Penyelesaiannya harus resmi, didokumentasikan secara tertulis, dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat;

• Penyelesaiannya harus melibatkan semua entitas terkait dan memastikan penyelesaian penuh atas semua tuduhan (termasuk, jika berlaku, potensi kewajiban atas kewajiban pajak historis).

• Walaupun syarat-syarat spesifik dari penyelesaian tersebut mungkin perlu dirahasiakan, harus ada pernyataan publik yang mengakui bahwa sebuah resolusi telah tercapai.

• Tidak boleh ada dengar pendapat publik sebelum pembahasan komite;

• Kontraktor dan karyawan kita tidak boleh diintimidasi, dilecehkan, atau ditahan.

Pengacara kami menyampaikan kondisi Binance yang awalnya ditentang. Namun, pengacara kami memberi tahu kami bahwa panitia akhirnya menyetujui persyaratan di atas.

Tak lama setelah kembali dari perjalanan ini, NFIU membagikan rancangan MoU yang menguraikan komitmen Binance untuk secara sukarela menyerahkan laporan aktivitas mencurigakan (SAR) dan laporan transaksi mencurigakan (STR), memberikan pelatihan kepada lembaga penegak hukum di Nigeria dan di tempat lain, dan komitmen untuk saling bekerja sama. antara kedua pihak. Kami memandang hal ini sebagai perkembangan positif dalam upaya kolaboratif untuk menjadikan mata uang kripto lebih aman dan bebas dari aktivitas kriminal.

Pada tanggal 5 Februari, konsultan Binance dengan koneksi lokal yang kuat menyarankan agar kami bertemu dengan Direktur Kantor Penasihat Keamanan Nasional (ONSA). Direktur ini akan menjadi titik kontak utama Binance di Nigeria. Sekali lagi, kami melihat hal ini sebagai perkembangan positif karena dibandingkan harus berurusan dengan berbagai lembaga/departemen satu per satu, kami akan dapat berkomunikasi secara terpusat melalui tokoh yang sangat senior dan dihormati di komunitas penegak hukum Nigeria.

Pada awal bulan Februari, tim kami membahas kemungkinan pertemuan dengan ONSA dan Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC). Melalui email, kami menguraikan peran penting yang kami mainkan dalam upaya penegakan hukum global. Kami bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk melakukan penyelidikan dan memberikan dukungan bila diperlukan. Secara khusus, kami telah menjalin hubungan kerja yang kuat dan produktif dengan rekan-rekan kami di Nigeria, termasuk EFCC. Agenda pertemuan yang diusulkan oleh Binance meliputi:

• Pengantar Binance dan prosedur operasi dan kepatuhan global kami.

• Kerjasama Binance saat ini dengan EFCC dan Financial Intelligence Unit.

• Uraikan kerja sama dengan SEC, langkah itikad baik yang telah diambil Binance untuk mematuhi arahan SEC, dan bantuan ONSA dalam memetakan arah masa depan.

• Rekomendasi HCFC dan ONSA untuk pertemuan tersebut.

• Untuk meningkatkan strategi kami untuk bekerja dengan ONSA dan memperkuat hubungan kami.

Pertemuan tersebut dijadwalkan pada pukul 14.00 tanggal 26 Februari 2024, di kantor ONSA di Abuja. Perwakilan pemerintah berikut dipastikan akan menghadiri pertemuan tersebut: Penasihat Keamanan Nasional, Kepala Eksekutif SEC, dan Deputi Gubernur Bank Sentral Nigeria (CBN).

Terlepas dari risiko yang jelas terlihat, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla (Kepala Binance Afrika) menerima banyak jaminan perjalanan yang aman sehingga mereka dapat menghadiri pertemuan ini dengan aman.

Kekhawatiran tentang devaluasi Naira dan layanan P2P

Selama periode ini, mata uang resmi Nigeria, Naira (NGN), mengalami devaluasi yang dramatis, dan beberapa pengamat menyebut situasi saat ini sebagai krisis keuangan terburuk dalam beberapa generasi. Meskipun banyak platform mata uang kripto beroperasi di Nigeria dan terus beroperasi hingga hari ini, Binance adalah platform mata uang kripto yang dominan di wilayah tersebut pada saat itu, dengan pedagang Nigeria menggunakan penawaran P2P di Binance untuk melakukan lindung nilai terhadap devaluasi mata uang. Kami mulai memperhatikan kekhawatiran bahwa harga pedagang di platform P2P mempengaruhi nilai tukar mata uang asing negara tersebut.

Tim P2P Binance menjangkau komunitas lokal dan mengetahui bahwa karena kurangnya referensi harga Valas resmi di Nigeria, masyarakat Nigeria (pengguna mata uang kripto atau bukan) menggunakan harga rata-rata dari iklan P2P sebagai sumber referensi untuk kurs Valas.

Meskipun kuotasi yang diiklankan di pasar P2P bersifat real-time dan berfluktuasi sesuai pasar, kuotasi tersebut tidak selalu mencerminkan harga transaksi sebenarnya. Binance tidak berpartisipasi dalam penetapan harga P2P. Faktanya, perdagangan P2P sepenuhnya didominasi oleh individu yang dapat langsung membeli dan menjual pasangan perdagangan mata uang kripto atau mata uang fiat tertentu. Ini pada dasarnya adalah pasar mata uang kripto.

Produk P2P tidak memiliki tingkat penggunaan, kedalaman pasar, dan likuiditas yang sama dengan bursa terpusat. Karena likuiditas yang lebih rendah dan volatilitas yang lebih tinggi, orang mungkin melihat lonjakan kuotasi di pasar P2P, yang belum tentu mewakili harga aset sebenarnya, dan kuotasi belum tentu mencerminkan transaksi sebenarnya. Beberapa komunitas lokal Nigeria percaya bahwa fluktuasi harga ini mungkin merupakan manipulasi harga, dan mengingat bahwa pedagang banyak menggunakan harga yang diiklankan P2P sebagai referensi untuk nilai tukar mata uang asing, beberapa orang percaya bahwa Binance adalah salah satu faktor dalam nilai tukar mata uang asing dan negara tersebut. fluktuasi depresiasi mata uang.

Tentu saja, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing sangatlah kompleks dan terutama didorong oleh kebijakan makroekonomi.

• Cato Institute: Pemerintah Nigeria Menyalahkan Binance atas Kesalahan Pengelolaannya Sendiri

• Profesor Ekonomi Terapan Hanke: Klaim Kripto Pemerintah Nigeria Salah Arah dan Tidak Benar

Pada saat yang sama, tim P2P kami terus mendorong beberapa langkah, termasuk menghapus iklan karena harga tidak normal, menerapkan pembatasan pada pengguna terkait, dan mengontrol batas pembelian dan penjualan secara individual. Kami juga berencana menambahkan tampilan harga terakhir yang diperdagangkan sehingga pasar tidak lagi menganggap puncak kuotasi sebagai harga pasar. Di bawah ini adalah beberapa blog yang kami terbitkan pada saat itu, memperjelas bahwa kami berkomitmen untuk menyediakan platform yang digerakkan oleh pasar, bebas penipuan, dan bebas manipulasi kepada pengguna. Kami mengambil tanggung jawab kami untuk melindungi pengguna dengan sangat serius. Untuk menekankan hal ini, kami memperjelas bahwa jika perilaku pengguna berbahaya atau manipulatif, mereka akan dikeluarkan dari platform.

• Blog 20 Februari 2024: Komitmen Binance kepada pengguna P2P di Nigeria

• Blog 21 Februari 2024: Mengamankan Kepercayaan: Binance Menegaskan Dana Pengguna dan Integritas Operasional di Tengah Dinamika Pasar di Nigeria

Apa yang terjadi pada pertemuan itu?

Pada tanggal 26 Februari, Tigran dan Nadeem melakukan perjalanan ke Nigeria untuk pertemuan yang dijadwalkan, di mana mereka menerima berbagai jaminan keamanan seperti yang dinyatakan sebelumnya. Pada pertemuan pertama, mereka bertemu dengan para pemimpin ONSA, Kantor Presiden, Bank Sentral, NFIU, EFCC dan SEC.

Suasana pertemuan itu netral, tidak bersahabat dan tidak bermusuhan. Secara keseluruhan, pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam dan menghasilkan beberapa kemajuan.

Salah satu pemimpin EFCC yang menjalin kontak dengan Tigran selama beberapa bulan terakhir memanggil mereka dan memberi tahu mereka bahwa semuanya berjalan baik dan Tigran serta Nadeem tidak perlu khawatir. Karyawan Binance kemudian diberitahu bahwa pertemuan lain akan segera diadakan, kali ini melibatkan para pemimpin tertinggi ONSA, CBN, SEC, dan Kementerian Komunikasi, Inovasi, dan Ekonomi Digital.

Setelah menunggu lebih dari dua jam, karyawan Binance diundang kembali ke ruang pertemuan, namun pesertanya berbeda dari daftar yang diumumkan sebelumnya — khususnya, empat anggota EFCC hadir.

Pada pertemuan kedua, ketua tim lainnya menunjukkan sikap bermusuhan. Ia mengatakan bahwa masalah yang melibatkan Binance terkait dengan keamanan nasional dan mengajukan tuntutan berikut:

• Hapus Naira dari platform Binance (ini adalah pertama kalinya otoritas Nigeria secara eksplisit mengajukan permintaan ini ke Binance);

• Berikan rincian semua pengguna Nigeria;

• Memberikan informasi kepatuhan keuangan/pajak;

Mereka lebih lanjut menjelaskan bahwa sampai Binance memenuhi tuntutan ini, Tigran dan Nadeem akan menjadi “tamu” mereka dan ditempatkan di kediaman dengan “keamanan tinggi” untuk “alasan keamanan.” Selain itu, mereka juga menuntut Tigran dan Nadeem menyerahkan paspornya.

Usai pertemuan, Tigran dan Nadeem diantar kembali ke hotel, disuruh mengemas tas, dan dipindahkan ke “rumah persembunyian” yang dikendalikan oleh ONSA. Ponsel mereka disita, dan mereka secara eksplisit diberitahu untuk tidak pergi. Tigran dan Nadeem tidak lagi memiliki kendali atas dengan siapa dan kapan mereka berbicara.

Mulai saat ini, Tigran, warga negara AS, dan Nadeem, warga negara Inggris/Kenya, ditahan. Pada jam-jam pertama penahanan, Komisi Tinggi Inggris dan Kedutaan Besar AS diberitahu tentang situasi Tigran dan Nadeem.

Keesokan harinya, penasihat hukum Binance mengirim email kepada pimpinan ONSA, meminta mereka untuk “segera mengklarifikasi dasar hukum penahanan karyawan mereka,” dan mencatat bahwa kedutaan negara masing-masing (Amerika Serikat dan Inggris) telah diberitahu. Catatan kami lebih lanjut menyatakan: “Kami memahami bahwa berdasarkan percakapan kami dengan Anda kemarin, perhatian utama Anda adalah Naira sebagai aset yang dapat diperdagangkan di platform Binance. Ini adalah pertama kalinya kami diberitahu tentang masalah terkait Naira dan kami dapat menghapus Naira dari platform Binance. Namun, kami meminta Anda memastikan bahwa Tigran dan Nadeem segera dibebaskan dan tidak ada pembatasan yang dikenakan pada pergerakan mereka, termasuk pergerakan mereka keluar dari Nigeria.”

ONSA menanggapi melalui email pada hari yang sama, mengatakan Tigran dan Nadim adalah “tamu” mereka dan “dihibur dengan hangat.”

Kami kemudian menerima konfirmasi bahwa pemerintah AS dan Inggris mengetahui situasi tersebut dan sedang menindaklanjutinya dengan cermat.

Selama 24 jam berikutnya, Tigran dan Nadeem diawasi secara ketat karena mereka dituduh bertanggung jawab secara pribadi atas keadaan naira dan perekonomian secara umum, serta menghadapi tuduhan pendanaan terorisme dan pencucian uang.

Pada tanggal 28 Februari, kami menghapus pasangan dagang Naira dari situs web kami dan menutup produk P2P untuk Nigeria di Binance. Kami memberi tahu ONSA tentang tindakan kami melalui email dan meminta agar Tigran dan Nadeem segera difasilitasi untuk “berjalan dengan aman ke bandara.”

Hari itu, kami tidak menerima tanggapan resmi dari ONSA.

Pada hari yang sama, pemimpin EFCC yang sama yang telah menjalin hubungan dengan Tigran dalam beberapa bulan terakhir putus asa dan meminta maaf kepada Tigran, dengan mengatakan itu adalah kesalahannya karena dia telah meyakinkan Tigran dan Nadeem bahwa semuanya akan baik-baik saja dan pertemuan itu seharusnya selesai. bersikap ramah.

Segera setelah itu, berita tentang penahanan Tigran dan Nadeem tersebar di media global. Hampir sebulan kemudian, pada tanggal 23 Maret, kami mengetahui bahwa Nadeem telah dibebaskan dari penahanan ilegal. Sejak itu, situasi Tigran berubah dari buruk menjadi lebih buruk.

Bagaimana situasi saat ini?

Selama sidang jaminan Tigran Gambaryan pada tanggal 25 April, jaksa dari Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) mengatakan kepada pengadilan: “Karena terdakwa pertama (Binance) adalah operasi virtual, satu-satunya orang yang dapat kami andalkan adalah terdakwa ini (Tigran) .”

Niat pemerintah Nigeria jelas: mereka harus mengambil kendali Binance dengan menahan mantan pegawai federal AS yang tidak bersalah dan memasukkannya ke penjara berbahaya.

Sejak saya menjadi CEO Binance, saya telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan regulator global dan penegak hukum untuk melindungi integritas sistem keuangan global.

Selama dua setengah tahun terakhir, Binance telah bekerja keras untuk menyesuaikan struktur organisasi dan personel kami serta meningkatkan sistem kami. Kami telah melahirkan kepemimpinan baru dengan pengalaman kepatuhan yang luas dan latar belakang yang luar biasa dari lembaga keuangan tradisional terkemuka, perusahaan teknologi terkemuka, lembaga penegak hukum, dan entitas perusahaan besar.

Saat ini, tim kepemimpinan Binance, termasuk saya sendiri, melapor kepada Dewan Direksi. Dewan Direksi, sebagai regulator perusahaan, bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan perusahaan dan mengambil keputusan penting untuk memastikan keberlanjutan dan siklus hidup bisnis dalam jangka panjang. Melalui proses inilah kami menjadi lebih kuat, lebih aman, lebih patuh, dan menyediakan platform yang lebih aman bagi pengguna kami. Bisnis kami telah mengalami perubahan yang luar biasa.

Cobaan ini sangat menyakitkan bagi Tigran, keluarga dan teman-temannya, serta seluruh komunitas Binance. Seperti disebutkan sebelumnya, untuk menghilangkan keraguan tentang peran kami dalam krisis mata uang negara ini, saya membuat keputusan sulit awal bulan ini untuk menutup produk P2P Binance untuk pasar Nigeria dan menghentikan perdagangan spot untuk semua pasangan naira. Kami mengambil langkah drastis ini dengan harapan rekan kami akan dibebaskan dan Binance akan terus bekerja sama dengan pemerintah Nigeria untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Sayangnya, hal ini tidak terjadi sesuai harapan.

Kami akan terus mendukung Tigran dengan segala cara dan dukungan ini tidak dapat dipatahkan.

Bawa pulang Tigran, dan Binance akan secara sukarela bekerja sama dengan penegak hukum di Nigeria, seperti yang telah dilakukan lebih dari 600 kali sebelumnya. Kami selalu ingin melindungi pengguna yang tidak bersalah dan tidak membiarkan pihak jahat berada di platform kami. Kami akan bekerja tanpa kenal lelah dengan mitra publik dan swasta untuk menyingkirkan pelaku kejahatan. Selain itu, kami akan terus bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Federal Nigeria untuk menyelesaikan masalah pajak apa pun yang mungkin ada.

Saya masih tidak mengerti mengapa pejabat pemerintah Nigeria tidak mau menerima solusi ini. Pemerintah Nigeria memiliki kekuasaan luar biasa untuk menentukan masa depan Binance dan industri kripto yang lebih luas dalam yurisdiksinya. Binance berharap dapat membangun masa depan yang bekerja berdampingan dengan pemerintah Nigeria untuk membangun perekonomian yang kuat bagi masyarakat Nigeria. Namun krisis ini harus segera diselesaikan, dan Tigran harus diizinkan pulang jika ingin melanjutkan.

Binance tetap berkomitmen pada cara-cara inovatif untuk memanfaatkan aset dan platform digital, namun kita juga harus membangun masa depan di mana kita menjadi aktor yang baik dalam komunitas global yang kita anggap sebagai diri kita sendiri.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas banyak dukungan yang kami terima dari seluruh dunia selama krisis ini dan berharap kabar terbaru saya berikutnya dapat memberi tahu Anda bahwa karyawan kami telah pulang dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga mereka.

Artikel ini bersumber dari internet: Artikel pribadi CEO Binance: Seluk beluk insiden penahanan eksekutif

Terkait: Prakiraan Harga Polygon (MATIC): Mempertahankan Dukungan $1 atau Lebih Rendah?

Singkatnya, harga MATIC hampir turun melalui support $1 minggu lalu sebelum pulih sebesar 9%. Investor Polygon menarik diri dari partisipasi on-chain karena keraguan. Altcoin juga kehilangan daya tariknya di kalangan investor baru, yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan jaringan. Harga Polygon (MATIC) berhasil kembali ke atas angka $1 minggu ini setelah hampir menutup candlestick harian di bawahnya. Namun, meski bangkit kembali, altcoin tersebut tidak berhasil menghidupkan kembali minat investor, yang mungkin menyebabkan penurunan lagi. Investor Polygon Sedang Mengambil Istirahat Investor Polygon memainkan peran besar dalam mempengaruhi arah harga MATIC, dan para pemegang saham ini mengalami keadaan yang semakin buruk. Menyusul koreksi baru-baru ini dan ketakutan yang lebih baru terhadap altcoin…