Nigeria membebaskan eksekutif Binance, mengakhiri penahanan selama 8 bulan

Asli | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Penulis: Wenser ( @wenser tahun 2010 )

Pada tanggal 24 Oktober, CEO Binance Richard Teng menulis : “Kami sangat lega dan bersyukur bahwa Tigran Gambaryan akhirnya dibebaskan setelah ditahan di Nigeria selama hampir delapan bulan. Tigran Gambaryan telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa selama masa sulit ini. Kami memuji kegigihannya dalam menghadapi kesulitan yang berat dan sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah mendedikasikan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk mendukung pembebasan Tigran.”

Ini juga secara resmi menandai berakhirnya insiden penahanan eksekutif Binance sebelumnya di Nigeria. Untungnya, ini adalah kisah dengan akhir yang bahagia.

Dalam kejadian ini, kita juga bisa melihat sekilas tentang koeksistensi antara kripto industri dan kekuatan regulasi pemerintah. Odaily Planet Daily akan mengulas insiden ini secara singkat dalam artikel ini untuk referensi pembaca.

Menguraikan Tigran Gambaryan: Mantan Agen IRS, Kripto Saat Ini Menukarkan Eksekutif

Pada bulan September 2021, Tigran Gambaryan resmi bergabung dengan Binance. dipahami bahwa selama masa jabatannya di IRS (Internal Revenue Service), ia memimpin beberapa investigasi cyber bernilai miliaran dolar, termasuk investigasi terhadap situs web Silk Road dan insiden peretasan Mt. Gox.

Saat itu, jabatannya adalah wakil presiden intelijen dan investigasi global Binance. Pada saat yang sama, Binance mengatakan bahwa mantan agen IRS lainnya, Matthew Price, akan menjabat sebagai direktur senior investigasi. Binance mengatakan akan fokus pada kepatuhan dan bekerja sama dengan regulator global. CZ juga mengatakan dalam sebuah pernyataan pada saat itu: Tim investigasi Binance sekarang mencakup para investigator terbaik di dunia. Tingkat pengalaman ini akan menjadikan Binance sebagai pemimpin dalam kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan pada Binance dan seluruh ekosistem mata uang kripto.

Sebagai agen khusus yang berpengalaman, pengalaman Gambaryan selama satu dekade di Unit Investigasi Kriminal Kejahatan Dunia Maya IRS telah meletakkan dasar yang kuat bagi keterlibatannya dalam bisnis terkait kepatuhan enkripsi, termasuk menyelidiki berbagai kasus yang melibatkan keamanan nasional, pendanaan teroris, pencurian identitas, distribusi pornografi anak, penghindaran pajak, dan pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Setelah menjabat, kinerja Gambaryan juga membuktikan hal ini.

Pada bulan Mei 2022 , mungkin di bawah dorongannya, Binance mengumumkan bahwa Jarek Jakubcek, pakar terkenal di bidang kejahatan dunia maya global dan mantan pakar mata uang kripto di tim web gelap Pusat Kejahatan Dunia Maya Europol (EC 3), bergabung dengan Binance sebagai Direktur Intelijen dan Investigasi untuk Asia Pasifik.

Pada bulan Juni 2022, Gambaryan dikatakan bahwa masyarakat India telah menunjukkan peningkatan minat terhadap konten Binance Blockchain Academy. Binance berharap dapat mendorong partisipasi yang bijaksana dan penuh perhatian dalam ekosistem aset digital India melalui pendidikan yang tepat, dan telah meluncurkan serangkaian program pendidikan yang berpusat pada pasar India. India dapat menjadi pusat global untuk talenta blockchain, mata uang kripto, dan Web3, dan cara untuk mencapai tujuan ini harus mencakup penciptaan lingkungan bagi perusahaan rintisan untuk berkembang dan tumbuh guna memenuhi kebutuhan pelanggan India.

Pada bulan Agustus 2022, tim kepatuhan Binance menyatakan Binance menerapkan kebijakan KYC dengan penuh semangat, dan meskipun mengalami kerugian besar dalam waktu singkat, pelaksanaannya tetap sangat tegas. Menurut tanggapan resmi, Binance kehilangan 90% pelanggannya dan kehilangan pendapatan miliaran dolar.

Pada bulan September 2022, Binance diumumkan peluncuran proyek global pertama di industri ini, Program Pelatihan Penegakan Hukum Global, yang bertujuan untuk membantu lembaga penegak hukum dan jaksa mengidentifikasi kejahatan finansial dan dunia maya serta membantu dalam penuntutan pelaku kejahatan. Program pelatihan ini dipimpin oleh para pemimpin tim investigasi Binance, termasuk Gambaryan.

Saat itu, Binance dan Nigeria juga sedang dalam masa bulan madu, dan kedua belah pihak bahkan berencana membangun kawasan ekonomi digital yang akan membantu para pengusaha di negara ini mempercepat teknologi blockchain. Menurut pernyataan dari Otoritas Zona Pemrosesan Ekspor Nigeria, kemitraan ini bertujuan untuk membangun pusat digital yang mirip dengan Zona Bebas Virtual Dubai. Lagipula, pada saat itu, Jumlah pemegang kripto di Nigeria melampaui 22 juta, menjadikannya pasar kripto terbesar di Afrika.

Namun tak lama kemudian, saat memasuki tahun 2023, hubungan antara kedua belah pihak berubah tajam ke arah yang lebih buruk, yang juga menjadi dasar bagi insiden penahanan para eksekutif Binance di Nigeria tahun ini.

Nigeria vs. Binance: Ketika lembaga kripto bersentuhan langsung dengan kekuasaan negara

Pada bulan Juli 2023, regulator sekuritas Nigeria dinyatakan dalam sebuah pemberitahuan bahwa semua aktivitas Binance tidak terdaftar di lembaga tersebut dan tidak diatur olehnya, sehingga semua aktivitas Binance yang terkait dengan kripto adalah ilegal. Pemberitahuan tersebut juga memerintahkan semua penyedia platform kripto untuk berhenti menarik warga negara Nigeria.

Pada bulan Februari 2024, tahun ini, Gubernur Bank Sentral Nigeria, Olayemi Cardoso, dikatakan bahwa pada tahun 2023, dana mata uang kripto senilai $26 miliar yang sumbernya tidak dapat diidentifikasi secara memadai mengalir melalui Binance Nigeria. Temuan itu muncul saat Nigeria menghadapi krisis valuta asing dan berupaya membatasi arus keluar modal, dengan mata uang lokal, naira, mencapai rekor terendah pada hari Rabu.

Pada tanggal 26 Februari, dua eksekutif Binance, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, ditahan oleh pejabat Nigeria atas tuduhan pencucian uang dan pembiayaan terorisme. (Yang dramatis adalah bahwa yang terakhir kemudian berhasil melarikan diri dari penjara)

Pada bulan Maret, menurut laporan media Pemerintah Nigeria bermaksud menuntut setidaknya $10 miliar dari Binance karena pemerintah Nigeria yakin Binance telah memperoleh keuntungan melalui transaksi ilegal dan merugikan kepentingan nasional. Binance dilaporkan tengah menghadapi penyelidikan di Nigeria, dan bursa tersebut telah menghapus mata uang Nigeria Naira dari layanan peer-to-peer-nya. Selain itu, menurut laporan media berita lokal , pengadilan Nigeria memerintahkan Binance untuk memberikan informasi lengkap tentang semua orang di negara itu yang bertransaksi di platformnya kepada Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC). Sebelumnya dilaporkan bahwa Nigeria meminta Binance untuk menyerahkan informasi tentang 100 pengguna teratas negara itu dan semua riwayat transaksi selama 6 bulan terakhir.

Dilihat dari langkah ini, sulit untuk tidak menduga bahwa penahanan sejumlah eksekutif Binance oleh Nigeria mungkin dimotivasi oleh gagasan “memungut biaya perlindungan” atau “mengambil koin emas”.

Tentu saja, serangkaian tindakan selanjutnya yang diambil oleh otoritas Nigeria segera menimbulkan keraguan baru – penundaan waktu persidangan yang berulang kali dan situasi lokal yang bergejolak:

Pada akhir bulan Maret, pemerintah Nigeria dituduh Binance melakukan pencucian uang sebesar $35 juta dan mengumumkan bahwa sidang mengenai kasus penahanan eksekutif Binance akan diadakan pada tanggal 4 April;

Pada awal bulan April, menurut Bloomberg , Nigeria menunda persidangan gugatan eksekutif Binance hingga 19 April;

Pada tanggal 22 April, Hakim Emeka Nwite dari Pengadilan Tinggi Federal di Abuja, Nigeria, diperintah untuk menunda sidang penggelapan pajak eksekutif Binance Tigran Gambaryan hingga 17 Mei.

Pada bulan Mei Hakim Emeka Nwite menetapkan tanggal 14 Juni sebagai kemungkinan tanggal dakwaan untuk Binance dan Gambaryan.

Meskipun Binance menyatakan pada bulan April: Tigran Gambaryan adalah seorang profesional penegakan hukum yang ketat dan bukan bagian dari manajemen Binance. Binance mendesak Binance untuk tidak meminta pertanggungjawaban Tigran Gambaryan, yang tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan di perusahaan, selama diskusi dengan pejabat pemerintah Nigeria, Nigeria masih terus mencari. Pada bulan Mei , Kementerian Informasi Nigeria mengklaim pihaknya berencana untuk menyelidiki tuduhan suap sebesar $150 juta yang diklaim oleh CEO Binance.

Segalanya berubah menjadi lebih baik pada bulan Juni.

Di satu sisi, setelah para eksekutif Binance ditahan, Uwakwe, kepala kelompok kerja komunitas terkait di bidang blockchain Nigeria, mengatakan bahwa para investor khawatir tentang dampak potensial dari investasi di perusahaan Web3 lokal yang mungkin bernasib serupa dengan Binance. Ia mencontohkan, pihak-pihak yang sudah terlanjur berinvestasi, secara bertahap menarik dananya.

Di sisi lain, tuduhan pajak yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Dalam Negeri Federal Nigeria (FIRS) terhadap eksekutif Binance Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla telah dijatuhkan . Para petinggi terkait masih mendekam di penjara dan persidangan akan digelar pada 20 Juni mendatang. Perlu diketahui, sebelum kejadian ini, Tigran Gambaryan diduga terinfeksi malaria dan berada dalam kondisi serius.

Selain itu, sebagai mantan pegawai pemerintah AS, penahanan Tigran Gambaryan juga menarik perhatian Amerika Serikat.

Wartawan Fox Business Eleanor Terrett melaporkan bahwa Anggota Kongres AS yang pro-mata uang kripto French Hill dan rekannya Chrissy Houlahan mengunjungi Tigran Gambaryan, seorang eksekutif Binance yang ditahan di Nigeria, yang telah menderita malaria dan pneumonia selama tiga bulan terakhir penahanannya. Hill mengatakan Gambaryan ditahan secara keliru oleh pemerintah Nigeria. Kedua anggota kongres tersebut menggambarkan kondisi sulit yang dialami Gambaryan dan meminta Kedutaan Besar AS di Nigeria untuk melobi pembebasan Gambaryan atas dasar kemanusiaan.

Kemudian, ada laporan bahwa French Hill, wakil ketua Komite Layanan Keuangan DPR AS, juga memimpin dalam mendorong pemerintah Nigeria untuk membebaskan eksekutif Binance Tigran Gambaryan yang ditahan.

Meski begitu, Nigeria tidak membebaskan Gambaryan secara langsung, dan menunda persidangan pencucian uang Binance hingga 5 Juli Dan Oktober , dan bahkan menunda sidang jaminan eksekutif Binance hingga 9 Oktober .

Pada bulan September, Tigran Gambaryan juga memohon seorang hakim Nigeria mengizinkannya menjalani operasi punggung karena kesehatannya yang buruk, tetapi permintaan jaminan medis kemudian ditolak .

Baru-baru ini Oktober , sekelompok 18 jaksa agung negara bagian mendesak Presiden Biden untuk membantu mengamankan pembebasan Tigran Gambaryan, seorang eksekutif Binance yang telah ditahan di Nigeria sejak Februari 2024. Para jaksa agung telah meminta Biden untuk menunjuk Gambaryan sebagai sandera berdasarkan Undang-Undang Penyelamatan Sandera dan Akuntabilitas Sandera Robert Levinson. Menurut surat bersama yang dikirim pada tanggal 18 Oktober, kelompok tersebut menyatakan keprihatinan tentang kesehatan Gambaryan yang memburuk dan sifat ilegal penahanannya. "Penahanannya yang terus-menerus tanpa alasan tidak hanya melanggar hak-haknya, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraannya... Kami memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak warga negara Amerika di luar negeri, dan kami mendesak pemerintah federal untuk memberikan tekanan diplomatik yang diperlukan untuk memastikan pembebasannya," tulis Jaksa Agung Formella dalam surat tersebut.

Akhirnya, setelah banyak mediasi, pada tanggal 23 Oktober Pemerintah Nigeria mencabut semua dakwaan terhadap eksekutif Binance Tigran Gambaryan, yang telah diadili di pusat penahanan setempat sejak April. Seorang pengacara yang mewakili Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) mengumumkan pencabutan dakwaan di Pengadilan Tinggi Federal di Abuja pada Rabu pagi waktu setempat.

Kesimpulan: Ekspansi global Binance tidak akan berhenti, dan konstruksi kripto akan terus berlanjut

Sebagai CEO Binance Richard Teng kata setelah Gambaryan dibebaskan : “Binance tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan regulator global guna memastikan kepatuhan dan transparansi dalam ruang aset digital yang terus berkembang. Kami berharap dapat melupakan insiden ini dan terus bekerja keras untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi industri blockchain global. Nigeria memiliki populasi muda yang paham teknologi dengan minat yang kuat terhadap keuangan digital dan sepenuhnya mampu menggunakan teknologi blockchain untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Kami berharap dapat memainkan peran yang konstruktif dalam upaya ini.”

Dalam perjalanan panjang pembangunan enkripsi, selalu ada beberapa orang yang melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan arus utama mata uang kripto. Terkadang, ketika dihadapkan dengan lingkungan eksternal yang kompleks, mereka harus memilih untuk terus maju dengan beban yang berat. Namun, pengembangan mata uang kripto dan aset digital tidak akan berhenti karena hal ini. Sebaliknya, ia akan menjadi semakin berani dan bergerak semakin cepat.

Gambaryan hanyalah gambaran kecil dan perwakilan dari orang-orang di industri mata uang kripto yang bertekad membangun industri ini. Di masa depan, lebih banyak pembangun mata uang kripto akan terus maju dan membiarkan kejayaan jaringan terdesentralisasi bersinar di lebih banyak wilayah dan negara.

Artikel ini bersumber dari internet: Nigeria membebaskan eksekutif Binance, mengakhiri penahanan selama 8 bulan

Terkait: Sentimen investasi ekuitas swasta mata uang kripto telah turun ke titik beku, ke mana arahnya di masa depan?

Artikel asli oleh Hootie Rashidifard Terjemahan asli: TechFlow Saat ini, sentimen VC kripto swasta adalah yang terburuk sejak Q4 2022. Saat kita memasuki sprint penggalangan dana terakhir tahun ini, berikut adalah beberapa pemikiran tentang situasi saat ini dan apa yang harus difokuskan di masa mendatang. Valuasi protokol rata-rata telah turun secara signifikan selama kuartal terakhir. Valuasi pra-benih sekarang stabil antara $10 juta dan $20 juta, sedangkan valuasi Benih antara $20 juta dan $30 juta. Tingkat valuasi ini sangat kontras dengan kuartal pertama tahun 2024, ketika valuasi hampir dua kali lipat dari saat ini. Jadi, apa yang menyebabkan situasi ini? Kekurangan modal ventura VC yang memegang dana menjadi berhati-hati Koin ventura berkinerja buruk di pasar publik Investor merasa ada kurangnya inovasi Pemilu membawa risiko yang signifikan…