Insight Data Edisi 06 | OKX Web3 Nansen: Sembilan hambatan data bagi pemula untuk memulai Web3

Di pasar mata uang kripto, data selalu menjadi alat penting bagi orang untuk membuat keputusan perdagangan. Bagaimana kita dapat menjernihkan kabut data dan menemukan data yang efektif untuk mengoptimalkan keputusan perdagangan? Ini adalah topik yang terus diperhatikan pasar. Kali ini, OKX secara khusus merencanakan kolom Insight Data, dan bersama dengan NanSen, CoinGlass, AICoin, Coingecko, dan 0x Scope serta platform data industri lainnya untuk memulai dari kebutuhan pengguna umum, dengan harapan dapat menggali metodologi data yang lebih sistematis untuk referensi dan pembelajaran pasar.

Berikut ini adalah edisi keenam, yang dibahas bersama oleh tim OKX Web3 dan tim NanSen seputar topik seperti 9 pertanyaan dasar yang harus ditanyakan oleh pemula saat memulai Web3. Kami harap ini akan membantu Anda.

Tentang Nansen: Nansen adalah platform analitik blockchain yang memperkaya data on-chain dengan jutaan tag dompet. Nansen membantu pengguna kripto mengidentifikasi peluang, melakukan uji tuntas, dan melindungi portofolio mereka menggunakan dasbor waktu nyata dan peringatan yang disesuaikan.

Tentang OKX Web3: Tim ini menyatukan para talenta terbaik dengan latar belakang teknis yang mendalam dan pengalaman industri yang kaya. Selama bertahun-tahun, mereka terus berinovasi dan berpraktik di bidang Kripto, dan terus berfokus pada pengalaman dan keamanan pengguna. Saat ini, dompet OKX Web3 adalah dompet multirantai terdesentralisasi terlengkap di pasaran, yang mendukung lebih dari 90 rantai publik, dengan dompet bawaan, transaksi, pasar NFT, DeFi, dan penemuan Dapp. Pengguna dapat melihat token multirantai, NFT, dan aset DeFi melalui Aplikasi, plug-in, dan halaman web.

1. Dimensi data dasar apa yang biasanya diperhatikan pemula saat memasuki dunia Web3?

Nansen: Cara termudah untuk mempelajari data on-chain adalah melalui praktik on-chain, seperti bertukar di bursa terdesentralisasi (DEX) dan kemudian mencari transaksi di penjelajah blok seperti Etherscan. Mampu membaca detail transaksi di penjelajah blok merupakan inti untuk memahami analisis data Web3.

Pemula harus fokus pada data transaksi terlebih dahulu, kemudian secara bertahap beralih ke jejak dan log. Perkembangan yang mungkin adalah pertama-tama mempelajari cara membaca data transaksi agregat yang mudah dicerna (misalnya melalui Nansen atau Debank), kemudian menjelajahi data transaksi (melalui penjelajah blok), kemudian beralih ke jejak dan log (melalui penjelajah blok), dan akhirnya menganalisis data mentah dari penyedia data (misalnya Nansen). Menelusuri penjelajah blok sangat penting untuk memahami data ini.

Ada banyak data pada blockchain berdasarkan aktivitas yang terjadi di dalamnya, tetapi bagaimana Anda benar-benar memahami aktivitas tersebut? Untungnya, rantai Ethereum Virtual Machine (EVM) sudah terstandarisasi, dan data mentah dari sebagian besar interaksi disimpan dalam beberapa tabel umum:

• Transaksi: Informasi terperinci setiap transaksi, termasuk pengirim, penerima, jumlah transaksi, biaya penanganan, dan stempel waktu.

• Jejak: Catatan terperinci setiap langkah dalam proses transaksi, yang mencakup rincian seperti pemanggilan fungsi, transfer, dan eksekusi kontrak pintar.

• Catatan: Log peristiwa yang dihasilkan oleh kontrak pintar untuk mencatat terjadinya peristiwa tertentu. Log ini biasanya digunakan untuk melacak perubahan status dan pemberitahuan peristiwa.

Melalui tabel-tabel ini, pengguna dapat memperoleh wawasan mendalam tentang berbagai aktivitas di blockchain, seperti menganalisis pola transaksi, melacak arus modal, dan memahami pelaksanaan kontrak pintar. Data ini tidak hanya membantu kita memahami detail dari satu transaksi, tetapi juga dapat mengungkap tren pasar dan pola perilaku dalam skala yang lebih besar.

OKX Web3: Kami menyarankan agar pemula yang ingin mempelajari Web3 memperhatikan informasi dalam tiga dimensi: data pasar, data jaringan, serta data komunitas dan pembangunan.

Pertama, data pasar meliputi:

• Data Harga: Informasi harga real-time dan historis untuk mata uang kripto dan token.

• Kapitalisasi Pasar: Nilai total mata uang kripto atau token, dihitung dengan mengalikan harga saat ini dengan jumlah pasokan yang beredar.

• Volume perdagangan: Jumlah mata uang kripto atau token yang diperdagangkan selama periode waktu tertentu.

• Catatan transaksi: Rincian transaksi yang dicatat pada blockchain, termasuk pengirim, penerima, jumlah, dan stempel waktu.

Kedua, data jaringan mengacu pada distribusi node dan distribusi biaya gas. Distribusi node secara geografis dan logis dalam jaringan memengaruhi desentralisasi dan keamanan, sementara biaya transaksi pada blockchain, termasuk harga gas, batas gas, dan biaya prioritas, dapat mencerminkan penggunaan jaringan.

Terakhir, data komunitas dan pengembangan mengacu pada aktivitas pengembang dan keterlibatan komunitas. Secara khusus, data ini mencakup jumlah pengembang aktif, jumlah komitmen, dan indikator kontribusi terhadap proyek blockchain, serta ukuran dan tingkat aktivitas komunitas yang mendukung proyek blockchain. Data ini dapat diperoleh melalui forum, media sosial, dan acara. Saat ini, sebagian besar diskusi Web3 berlangsung di Twitter, Telegram, dan Discord.

2. Bagaimana memahami tren pasar dengan menganalisis data transaksi pada blockchain?

Nansen: Bagi pemula, analisis perilaku transaksi on-chain adalah kunci untuk memahami tren pasar, dan dapat memberi kita wawasan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di blockchain. Tidak seperti keuangan tradisional (TradFi), semua transaksi di blockchain bersifat terbuka dan transparan, yang memungkinkan kita untuk menafsirkan dan menganalisisnya serta memperoleh lebih banyak wawasan pasar daripada TradFi, seperti siapa yang membeli atau menjual. Dengan data on-chain, kita dapat melakukan banyak jenis analisis, seperti menentukan jumlah pengguna aktif harian dan aktivitas mereka. Kita dapat menanyakan semua alamat harian dan melihat siapa rekanan mereka, atau menggunakan penyedia data untuk menyelesaikan tugas-tugas ini.

Secara khusus, kita dapat mengeksplorasi hal-hal seperti distribusi alamat aktif, perilaku entitas teratas, jumlah penerapan kontrak pintar, volume transaksi, dan preferensi pengguna di seluruh entitas. Informasi ini lebih dari sekadar informasi permukaan, dan melalui mata uang pintar dan fitur penandaan dompet pada platform seperti Nansen, kita dapat menggali lebih dalam tren pasar. Misalnya, memahami dompet mana yang mengumpulkan aset tertentu, entitas mana yang berpengaruh di pasar, dan dampak potensial dari perilaku ini terhadap pasar.

Melalui analisis ini, pengguna pemula tidak hanya dapat memahami situasi dasar transaksi on-chain, tetapi juga memperoleh wawasan tentang dinamika kompleks di balik pasar, sehingga dapat membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat. Transparansi dan ketersediaan data ini merupakan keuntungan signifikan blockchain dibandingkan keuangan tradisional, yang memberikan setiap peserta kesempatan untuk memahami pasar secara lebih komprehensif.

OKX Web3: Kami percaya bahwa bagi pengguna pemula, saat melakukan transaksi data on-chain, mereka dapat memperhatikan dinamika aset utama seperti stablecoin, BTC, dan ETH, serta memperhatikan panas pasar pada rantai tersebut.

Pertama, volume perdagangan dan sirkulasi stablecoin dapat mencerminkan sentimen pasar. Ketika pasar tidak menentu atau bergejolak, pengguna cenderung mentransfer dana ke stablecoin untuk menghindari risiko. Selain itu, arus masuk dan keluar stablecoin juga dapat menunjukkan likuiditas pasar. Misalnya, sejumlah besar stablecoin yang masuk ke bursa dapat mengindikasikan tekanan beli yang akan datang, sementara arus keluar yang besar dapat berarti tekanan jual.

Tentu saja, penting juga untuk memperhatikan dominasi BTC dan ETH, yang mencerminkan pangsa mereka terhadap total nilai pasar. Ketika dominasi BTC meningkat, pasar mungkin lebih condong ke Bitcoin, sementara ketika dominasi ETH meningkat, pasar mungkin lebih condong ke Ethereum dan proyek keuangan terdesentralisasi terkait. Dengan menganalisis dominasi keduanya, kita dapat memahami preferensi pembelian dan penjualan para pelaku pasar.

Pada saat yang sama, panasnya pasar on-chain juga merupakan indikator penting.

Di antara semuanya, peningkatan volume perdagangan biasanya menunjukkan peningkatan aktivitas pasar, dan lebih banyak aktivitas jual beli dapat menyebabkan volatilitas harga yang lebih besar. Volume perdagangan tinggi yang berkelanjutan dapat mengonfirmasi kekuatan tren pasar. Misalnya, dalam pasar bullish, volume perdagangan yang tinggi disertai dengan kenaikan harga menunjukkan tren naik yang kuat. Selain itu, peningkatan jumlah pengguna aktif menunjukkan bahwa lebih banyak pelaku pasar menggunakan dan memperdagangkan platform mata uang kripto atau blockchain tertentu, yang dapat mendorong harga naik. Terakhir, jumlah pengguna aktif merupakan indikator penting kesehatan proyek blockchain. Proyek dengan partisipasi pengguna yang tinggi biasanya memiliki dukungan komunitas yang lebih kuat dan prospek pengembangan yang lebih stabil. Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, pengguna pemula dapat lebih memahami dinamika pasar dan membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat.

3. Informasi apa saja yang terkandung dalam data interaksi kontrak pintar? Indikator apa saja yang harus diperhatikan oleh pemula?

Nansen: Interaksi kontrak pintar dalam mata uang kripto berisi informasi penting seperti alamat yang terlibat dalam transaksi, fungsi yang dipanggil, token yang ditransfer, biaya gas yang dibayarkan, dan data input. Bagi pendatang baru, hal pertama yang harus dipahami adalah siapa yang memulai transaksi dan fungsi apa yang dipanggil. Setelah Anda dapat membaca penjelajah blok, Anda akan dapat lebih memahami kontrak pintar dan interaksi antara dompet dan kontrak lainnya.

OKX Web3: Interaksi kontrak pintar mengandung banyak informasi penting yang penting untuk memahami perilaku dan dampak kontrak ini. Berikut adalah 6 elemen utama:

1. Simulasi perdagangan:

Tujuan simulasi transaksi adalah untuk memprediksi hasil interaksi dengan kontrak pintar sebelum benar-benar mengeksekusinya di blockchain. Kuncinya adalah memahami perubahan status yang diharapkan, potensi kesalahan, dan biaya gas. Pemula harus menggunakan simulator transaksi untuk lebih memahami bagaimana interaksi mereka memengaruhi blockchain dan menghindari kesalahan yang merugikan.

2. Izin 2, jumlah yang diizinkan:

Sangat penting untuk memberikan izin kontrak pintar untuk membelanjakan sejumlah token tertentu atas nama pengguna. Informasi penting mencakup jumlah maksimum yang diizinkan untuk dibelanjakan kontrak dan durasi otorisasi. Pemula harus memantau jumlah otorisasi untuk menghindari otorisasi kontrak yang berlebihan dan potensi pencurian token.

3. Biaya Gas:

Biaya gas merujuk pada biaya pelaksanaan transaksi pada blockchain. Informasi penting meliputi harga gas (biaya per unit gas), batas gas (jumlah maksimum gas yang dapat digunakan), dan total biaya gas. Memahami biaya gas dapat membantu pendatang baru mengelola biaya transaksi dan memprioritaskan transaksi selama masa kemacetan jaringan.

4. Alamat Kepada:

Alamat penerima adalah alamat tujuan transaksi. Informasi kuncinya adalah alamat tujuan transaksi atau interaksi kontrak pintar. Pemula harus memverifikasi alamat penerima untuk memastikan bahwa dana dan interaksi dikirim ke tujuan yang benar untuk menghindari kerugian aset.

5. Kepemilikan:

Kepemilikan digunakan untuk menentukan siapa yang mengendalikan kontrak pintar atau asetnya. Informasi kuncinya adalah alamat atau entitas yang memiliki hak administratif atas kontrak tersebut. Pemula harus memeriksa kepemilikan kontrak untuk memahami siapa yang mengendalikan kontrak dan menilai potensi risiko yang terkait dengan sentralisasi.

6. Kemampuan untuk ditingkatkan:

Kemampuan untuk diupgrade menunjukkan apakah kontrak pintar dapat dimodifikasi setelah penerapan. Informasi penting mencakup keberadaan mekanisme upgrade dan ketentuan untuk melakukan upgrade. Memahami kemampuan untuk diupgrade sangat penting untuk menilai stabilitas dan keamanan kontrak, karena kontrak yang dapat diupgrade dapat diubah oleh pemiliknya, yang berpotensi menimbulkan risiko baru.

4. Bagaimana alat pelacakan dompet dapat membantu pengguna baru mendapatkan wawasan tentang tren pasar?

Nansen: Alat pelacakan dompet membantu pengguna memperoleh wawasan mendalam dengan menampilkan metrik utama penting dalam satu tampilan.

Metrik ini mencakup nilai bersih dompet, protokol yang digunakan, dan fungsi dekode yang membuat transaksi lebih mudah dipahami. Nansen menyediakan perincian tingkat entitas, tempat pengguna dapat melihat semua alamat, nilai bersih, protokol yang digunakan, dan transaksi lintas rantai yang didekodekan untuk entitas tertentu dalam satu tampilan. Bagi pendatang baru dengan pengetahuan pasar yang terbatas, alat ini juga dapat membantu mereka melacak dompet yang kompleks dan memutuskan transaksi atas nama mereka.

OKX Web3: Menggunakan alat pelacakan dompet dapat membantu pengguna baru memperoleh beberapa wawasan pasar.

Pertama, alat pelacak dompet dapat menunjukkan aliran dana antara berbagai dompet, bursa, dan protokol, yang membantu pengguna memahami tren likuiditas dan mengidentifikasi potensi tekanan jual dan beli. Selain itu, dengan melacak pergerakan pengguna besar (whales), pengguna dapat memperoleh wawasan pasar yang penting, karena perilaku perdagangan whales dapat berdampak signifikan pada tren pasar.

Kedua, alat-alat ini memungkinkan pengguna untuk melihat distribusi aset di berbagai dompet, yang membantu mereka memahami strategi perdagangan para pedagang yang sukses. Pada saat yang sama, dengan menganalisis kepemilikan dompet, pengguna dapat mengidentifikasi protokol atau proyek yang disukai pasar, yang membantu membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat.

Terakhir, pelacakan aktivitas beli dan jual berbagai dompet dapat memberikan wawasan tentang sentimen pasar secara keseluruhan, yang menunjukkan apakah pemain bersikap optimis atau pesimis. Oleh karena itu, arus masuk atau keluar dana yang besar secara tiba-tiba dari suatu aset dapat mengindikasikan perubahan sentimen pasar, yang membantu pengguna memprediksi potensi pergerakan pasar.

Sebenarnya, pengguna dapat mencoba menggunakan beberapa alat analisis data, seperti analisis fundamental, dan merujuk pada yang berikut ini:

1. Dune: Menyediakan kueri dan dasbor khusus untuk membantu pengguna melacak aktivitas on-chain.

2. Artemis: Berfokus pada analisis proyek keuangan terdesentralisasi, memberikan wawasan komprehensif tentang kinerja protokol dan aktivitas pengguna.

3. DefiLlama: Berfokus pada analisis keuangan terdesentralisasi, menyediakan data pada TVL dan indikator utama lainnya dari berbagai protokol.

4. Rootdata: Menyediakan data terperinci tentang berbagai proyek blockchain, termasuk indikator kinerja dan analisis ekosistem.

5. Glassnode: Berfokus pada data on-chain, menyediakan berbagai metrik untuk menganalisis kesehatan dan aktivitas jaringan blockchain.

6. Nansen: Menggabungkan data on-chain dan tag dompet untuk memberikan wawasan tentang arus dana, kepemilikan dompet, dan tren pasar.

7. Blave: Alat baru yang menyediakan analisis data dan wawasan tentang proyek blockchain dan aktivitas pasar.

Alat analisis sentimen dapat membantu Anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pasar. Anda dapat merujuk pada konten data dari ketiga produk ini:

1. Santiment: Menyediakan data on-chain, sosial, dan pengembangan untuk menganalisis sentimen pasar dan mengidentifikasi tren.

2. Mest: Menggabungkan data sentimen media sosial dan komunitas untuk memberikan wawasan tentang sentimen pasar.

3. Kaito: Menggabungkan berbagai sumber data, termasuk media sosial, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sentimen pasar.

Mempelajari cara menggunakan alat-alat ini secara efektif dapat membantu pengguna lebih memahami dinamika pasar, mengidentifikasi tren sejak dini, dan membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat.

5. Saat menganalisis protokol DeFi, indikator utama apa yang perlu dievaluasi?

Nansen: Saat meneliti berbagai protokol keuangan terdesentralisasi, kami melihat berbagai metrik yang mungkin berbeda untuk setiap aplikasi. Meskipun metrik ini tidak menyeluruh, akan sangat membantu jika Anda memberikan perhatian khusus pada metrik utama tertentu saat mencari peluang baru.

Dalam konteks protokol peminjaman, metrik seperti TVL (nilai total terkunci), pemanfaatan, dan jumlah pengguna merupakan titik awal untuk menilai keseluruhan aktivitas platform. Namun, melacak arus masuk yang signifikan ke proyek dapat menjadi hal yang sangat menarik saat mengevaluasi peluang baru. Arus masuk yang signifikan dapat mengindikasikan aktivitas penyuntikan likuiditas baru di kumpulan tertentu, yang dapat menjadi peluang bagus bagi para pedagang yang mencari pendapatan pasif.

Metrik utama lainnya adalah melihat jenis entitas atau deposan dalam protokol yang dapat dilacak. Baik itu dana, dompet kontrak pintar, atau dompet Defi lain sesuai pilihan Anda, semuanya dapat menjadi rekanan yang memungkinkan. Penting untuk dicatat bahwa metrik ini tidak mencakup risiko, yang merupakan kerangka kerja keseluruhan yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan protokol keuangan terdesentralisasi.

OKX Web3: Kami sarankan untuk memperhatikan setidaknya indikator berikut, seperti data on-chain, umpan balik komunitas, tim dan pembangun, dll.

Yang pertama adalah data onchain, yang mencakup total nilai terkunci (TVL) dan volume transaksi. TVL merupakan indikator skala dan popularitas protokol. TVL yang tinggi mencerminkan kepercayaan dan penggunaan protokol secara luas oleh pengguna. Volume transaksi menunjukkan aktivitas dan likuiditas protokol. Volume transaksi yang tinggi biasanya menunjukkan permintaan pengguna yang kuat dan kepercayaan yang tinggi.

Yang kedua adalah umpan balik dari komunitas, termasuk aktivitas dan sentimen di Twitter, Telegram, dan Discord. Umpan balik dan diskusi positif di platform ini dapat mencerminkan perhatian dan pengakuan komunitas terhadap proyek, dan merupakan indikator utama untuk mengevaluasi partisipasi komunitas dan kepuasan pengguna. Dalam hal latar belakang tim, latar belakang dan pengalaman tim proyek serta dukungan lembaga investasi bergengsi merupakan faktor penting dalam mengevaluasi potensi keberhasilan proyek.

Selain itu, umur panjang juga menjadi pertimbangan penting, termasuk waktu operasi historis proyek dan aktivitas pengembangan berkelanjutan. Proyek dengan sejarah panjang dan pengembangan berkelanjutan biasanya lebih andal dan tahan lama.

Terakhir, ada audit kontrak pintar. Laporan audit yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat mengungkap potensi kerentanan dan risiko keamanan dalam kontrak pintar serta memastikan keamanan dana pengguna. Dimensi-dimensi ini secara gabungan dapat menilai kesehatan dan potensi pasar proyek secara komprehensif.

6. Bagaimana tag alamat digunakan dalam analisis data on-chain? Apa tujuan sebenarnya tag alamat?

Nansen: Meskipun data blockchain pada prinsipnya bersifat publik, dalam praktiknya sangat sulit untuk menafsirkannya – karena sebagian besarnya tidak dapat dibaca manusia. Tag dompet adalah cara untuk mengubah sejumlah besar data menjadi bentuk yang dapat dicerna dengan mudah oleh siapa pun. Pada tingkat tinggi, tag alamat adalah cara kami memberi label dan mengidentifikasi alamat dompet berdasarkan perilaku/tindakannya di rantai. Mengingat ada jutaan alamat dengan jejak di rantai yang berbeda, tag memungkinkan kami untuk mengkategorikan semua dompet ini berdasarkan perilakunya dan memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan apa yang mereka cari.

Identitas pasti pemilik dompet sering kali tidak diketahui, tetapi kami mengkategorikan dompet dan menandainya dengan label dan emoji. Dompet ini bisa berupa dompet tingkat rendah, seperti Dex Trader, yang berarti dompet tersebut menggunakan DEX, atau dompet yang lebih kompleks dan berguna, seperti bagian 7d Smart Dex Trader kami, yang merupakan pedagang DEX paling menguntungkan dalam 7 hari terakhir. Dengan menandai basis data dompet terbesar, pengguna kami dapat memperoleh wawasan tentang jenis dompet yang melakukan perdagangan dan menelusuri apa yang mereka minati atau menemukan alamat dengan sinyal tinggi berdasarkan kebutuhan mereka.

OKX Web3: Secara umum, tag alamat memiliki tiga fungsi:

Pertama, dalam hal identifikasi dan pengelolaan identitas, label alamat digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan individu, entitas, atau organisasi tertentu dengan alamat tertentu. Misalnya, memberi label alamat sebagai Bursa A atau XYZ membantu melacak dan mengelola riwayat transaksi dan jenis aktivitas mereka, seperti penyetoran, penarikan, atau transaksi, sehingga memudahkan pengklasifikasian dan analisis transaksi.

Kedua, dalam hal manajemen risiko dan kepatuhan, tag alamat digunakan untuk membuat daftar putih (kepercayaan) dan daftar hitam (risiko). Hal ini penting untuk memantau dan mengelola risiko, seperti mencegah dana mengalir ke alamat yang diduga melakukan penipuan atau aktivitas ilegal, dan mematuhi kerangka hukum Anti Pencucian Uang (AML) dan Know Your Customer (KYC).

Terakhir, dalam hal analisis dan riset pasar, alamat yang ditandai membantu analisis perilaku dan pemahaman perilaku perdagangan, preferensi, dan jalur arus modal pengguna. Ini sangat berguna untuk riset pasar dan analisis perilaku pengguna, dan jika digabungkan dengan sumber data lain seperti sinyal sosial dan indikator pasar, ini dapat menilai aktivitas dan strategi perdagangan pelaku pasar tertentu.

7. Mengapa analisis aliran dana on-chain penting?

Nansen: Menganalisis arus dana sangat penting karena hal itu mengungkap perilaku pembelian dan penjualan dana. Sebagai salah satu pelaku pasar yang paling berpengetahuan, tindakan manajer dana sering kali bersifat instruktif. Mengikuti tren perdagangan mereka dapat membantu pengguna membuat keputusan yang tepat sejak dini.

Setelah Anda mengamati aliran dana masuk atau keluar selama periode waktu tertentu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami motivasi di baliknya. Misalnya, aliran masuk yang besar ke dalam suatu dana dapat menjadi tanda persiapan untuk mendistribusikan dana ke alamat lain, atau aliran ini dapat menjadi bagian dari alokasi internal. Untuk aliran keluar, kuncinya adalah melacak ke mana dana tersebut akhirnya dikirim. Misalnya, token staking dan deposit keduanya dianggap sebagai aliran keluar, tetapi makna di baliknya sama sekali berbeda.

OKX Web3: Analisis aliran modal on-chain merupakan alat riset pasar utama yang dapat mengungkap sentimen pasar dan tren perkembangan, serta menyediakan referensi penting untuk keputusan perdagangan.

Pertama, dengan menganalisis aliran dana, kita dapat menentukan sentimen pasar secara keseluruhan. Jumlah uang yang mengalir ke aset tertentu dalam jumlah besar biasanya menunjukkan optimisme di pasar, sementara jumlah uang yang mengalir keluar dalam jumlah besar dapat menunjukkan pesimisme di pasar. Kedua, perubahan aliran dana sering kali dapat memprediksi arah tren pasar sebelumnya. Aliran dana masuk yang berkelanjutan dapat menunjukkan tren kenaikan harga, sementara aliran dana keluar yang berkelanjutan dapat menunjukkan tren penurunan harga.

Dalam hal manajemen risiko, analisis aliran dana dapat membantu mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa, seperti transfer dana besar yang tiba-tiba, yang mungkin merupakan sinyal bahwa manipulasi pasar atau transaksi skala besar akan segera terjadi. Pemantauan pergerakan dana dari para investor besar juga merupakan hal yang penting, karena dapat memberikan wawasan penting tentang pasar, membantu pengguna mengamati kemungkinan fluktuasi harga dan menyesuaikan strategi secara tepat waktu.

Terakhir, analisis aliran dana memberikan perspektif penting bagi komunitas perdagangan saat membuat keputusan perdagangan. Dengan memahami aliran dana ke berbagai aset atau protokol, alokasi aset dapat dioptimalkan, peluang baru dapat diidentifikasi, dan peluang arbitrase dapat ditemukan.

Saat ini, ada berbagai alat analisis data on-chain yang sangat baik di pasaran, seperti Nansen dan GlassNode, yang menyediakan analisis terperinci tentang aliran modal, pergerakan paus, dan identifikasi pola perdagangan, yang memberikan wawasan pasar yang kuat dan dukungan keputusan bagi pemain pemula. Saat ini, ada beberapa alat deteksi yang relatif mudah digunakan di pasaran, seperti Nansen, yang menyediakan analisis data on-chain terperinci, termasuk aliran modal, pergerakan paus, dan pola perdagangan. Ada juga GlassNode, yang menyediakan berbagai indikator data on-chain, termasuk aliran modal, volume transaksi, dan alamat aktif.

8. Apa itu analisis pemegang saham? Bagaimana cara mengevaluasi kesehatan proyek melalui distribusi pemegang saham?

Nansen: Analisis kepemilikan melibatkan mempelajari distribusi alamat dompet dan perilaku token tertentu, yang dapat mengungkapkan pola, konsentrasi, dan potensi dampak pasar sampai batas tertentu.

Jika token sangat terkonsentrasi di dompet pribadi atau di tangan orang-orang yang dikenal dengan pump and dump, ini umumnya merupakan tanda negatif. Selain itu, Anda juga dapat melihat berapa banyak token yang dipegang oleh tim pengembangan atau individu, serta indikator seperti kontrak yang sudah ada. Dengan menggunakan alat seperti Nansen, pengguna dapat mengamati lebih jauh distribusi token di tingkat alamat dan tingkat entitas. Saat menganalisis alamat, penting untuk membedakan antara alamat kontrak dan akun milik eksternal (EOA), dan apakah mereka termasuk dalam bursa terpusat (CEX), akun multi-tanda tangan, atau jenis entitas lainnya, yang membantu menilai kesehatan proyek secara lebih lengkap.

OKX Web3: Wawasan distribusi adalah metrik penting saat kita menjelajahi kesehatan ekosistem token:

Pertama, dengan menganalisis distribusi pemegang, kita dapat menentukan apakah token terkonsentrasi di tangan beberapa pemegang besar atau didistribusikan secara luas di antara banyak pemegang kecil. Struktur distribusi yang baik ini biasanya berkontribusi pada stabilitas pasar dan mengurangi risiko entitas besar memanipulasi pasar.

Di antaranya, refleksi perilaku pedagang menunjukkan aktivitas dan sentimen pasar: mengamati aktivitas perdagangan pemegang saham dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sentimen dan partisipasi pasar. Perdagangan frekuensi tinggi dapat menunjukkan perilaku spekulatif, sementara kepemilikan jangka panjang mencerminkan keyakinan pedagang terhadap prospek jangka panjang proyek.

Selain itu, stabilitas proyek terkait erat dengan distribusi pemegang saham: struktur pemegang saham yang stabil dan beragam membantu mendukung stabilitas harga. Stabilitas ini membuat proyek tidak terlalu rentan terhadap aksi jual besar-besaran atau aktivitas spekulatif, dan membantu proyek mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang di tengah fluktuasi pasar.

Tentu saja, dukungan dan kepercayaan masyarakat merupakan landasan penting pengembangan proyek: luasnya dan aktivitas basis pemegang saham biasanya mencerminkan ukuran dan keterlibatan masyarakat. Dukungan masyarakat ini sangat penting bagi pengembangan, adopsi, dan respons terhadap tantangan pasar suatu proyek.

9. Apa peran sinyal sosial dan analisis sentimen dalam analisis data Web3?

Nansen: Sinyal sosial dan sentimen pasar memandu tindakan on-chain dan sebaliknya. Data on-chain menyediakan cara untuk memvalidasi sinyal sosial dan sentimen, yang memungkinkan orang untuk melihat siapa yang sebenarnya membeli dan menjual serta memahami apa yang sebenarnya terjadi.

OKX Web3: Indikator sentimen pasar memainkan peran penting dalam keputusan perdagangan. Dengan menganalisis sinyal sosial dan data sentimen, kita dapat mengukur secara efektif keadaan emosional pelaku pasar terhadap proyek atau aset tertentu, termasuk optimisme, pesimisme, atau netralitas. Indikator sentimen ini secara langsung memengaruhi emosi pedagang dan perilaku pasar, dan merupakan dasar penting untuk mengevaluasi suasana pasar dan memprediksi tren harga.

Memprediksi tren pasar merupakan salah satu aplikasi penting dari analisis sentimen. Menggabungkan sinyal sosial dan data sentimen untuk analisis tren dapat membantu pengguna memprediksi tren pasar jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, sentimen positif dapat mengindikasikan bahwa harga aset dapat naik, sementara sentimen negatif dapat menyebabkan harga turun. Analisis sentimen dapat memberikan umpan balik instan untuk membantu pedagang menyesuaikan strategi perdagangan dan rencana manajemen risiko mereka secara tepat waktu.

Mengevaluasi proyek dan penerimaan pasar juga bergantung pada sinyal sosial dan analisis sentimen. Dengan memantau diskusi di media sosial dan web, Anda dapat memahami seberapa populer suatu proyek atau teknologi baru di masyarakat. Diskusi media sosial yang aktif dan positif biasanya menunjukkan bahwa proyek tersebut diakui dan didukung secara luas, yang sangat penting bagi tim proyek untuk menyesuaikan strategi dan rute promosinya.

Terakhir, analisis sentimen memainkan peran penting dalam manajemen risiko dan analisis intelijen pasar. Sebagai sistem peringatan untuk dinamika pasar dan risiko peristiwa, analisis sentimen dapat segera mengidentifikasi emosi negatif yang tiba-tiba atau aktivitas media sosial yang dapat mengindikasikan ketidakstabilan pasar atau potensi peristiwa negatif. Dikombinasikan dengan data on-chain dan indikator pasar, analisis sentimen membantu untuk sepenuhnya memahami dan memantau kesehatan dan perubahan dinamis pasar.

Kesimpulan

Di atas adalah edisi keenam kolom Insight Data yang diluncurkan oleh OKX, yang berfokus pada masalah-masalah dasar yang umum dihadapi oleh pengguna pemula, dengan harapan dapat menyediakan referensi yang efektif bagi mereka. Dalam rangkaian artikel mendatang, kami akan terus mengeksplorasi metode penggunaan/analisis data yang lebih praktis untuk menyediakan referensi bagi para pedagang dan pemain baru untuk mempelajari perdagangan dan memahami industri ini.

Peringatan Risiko dan Penafian

Artikel ini hanya untuk referensi. Artikel ini hanya mewakili pandangan penulis dan tidak mewakili posisi OKX. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk memberikan (i) saran investasi atau rekomendasi investasi; (ii) penawaran atau ajakan untuk membeli, menjual, atau menyimpan aset digital; (iii) saran keuangan, akuntansi, hukum, atau pajak. Kami tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau kegunaan informasi tersebut. Menyimpan aset digital (termasuk stablecoin dan NFT) melibatkan risiko tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda harus mempertimbangkan dengan saksama apakah perdagangan atau penyimpanan aset digital cocok untuk Anda berdasarkan situasi keuangan Anda. Silakan konsultasikan dengan profesional hukum/pajak/investasi Anda untuk situasi spesifik Anda. Harap bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi hukum dan peraturan setempat yang berlaku.

Artikel ini bersumber dari internet: Insight Data Edisi 06 | OKX Web3 Nansen: Sembilan hambatan data bagi pemula untuk memulai dengan Web3

Terkait: Wawancara dengan pendiri Zentry: Berbicara tentang transformasi dari guild raksasa GuildFi menjadi Zentry dengan lapisan meta-game

Video asli wawancara Blocmates: https://www.youtube.com/watch?v=Nl1 vGOktoxM 1. Halo, hari ini kami mengundang Jarndr, pendiri GuildFi. GuildFi baru-baru ini meningkatkan mereknya menjadi Zentry, seperti yang saya kira semua orang tahu. Jadi pertama-tama, perkenalkan diri Anda dan bagikan pengalaman masa lalu Anda di bidang kripto. Halo, saya Jar, pendiri Guildfi, yang baru-baru ini ditingkatkan menjadi Zentry. Saya memiliki latar belakang teknik, dan pekerjaan pertama saya adalah di bidang kripto. Sebelumnya saya berfokus pada desain solusi perluasan kripto, seperti protokol Plasma, yang pada dasarnya didasarkan pada tingkat teknis Layer. Saya telah bekerja di industri kripto selama sekitar 10 tahun. Kebanyakan orang mungkin belum pernah mendengar tentang protokol Plasma, tetapi jika Anda sudah cukup lama berkecimpung di bidang kripto,…