Binance Didenda $2,2 Juta oleh Unit Intelijen Keuangan India

553 3 8

Binance menjadi entitas terkait kripto lepas pantai pertama, bersama dengan KuCoin, yang disetujui oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) India pada bulan Mei, dengan syarat membayar denda.

Binance Didenda https://www.bee.com/wp-content/uploads/2024/06/1111.jpg.2M oleh Unit Intelijen Keuangan India

Unit Intelijen Keuangan India mengenakan denda $ 2,2 juta di Binance.
Unit anti pencucian uang menyetujui Binance pada bulan Mei, dengan syarat pembayaran denda.

Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, telah didenda sekitar $2,2 juta (18,82 crore INR) karena menyediakan layanan kepada klien India tanpa mematuhi aturan anti pencucian uang negara tersebut, unit anti pencucian uang India diumumkan hari Kamis.

Binance dan beberapa bursa mata uang kripto lepas pantai lainnya diberi pemberitahuan tindakan pencegahan oleh otoritas India dan kemudian dikeluarkan dari India karena “beroperasi secara ilegal” pada bulan Januari 2024.

Namun, Binance menjadi entitas terkait kripto lepas pantai pertama, bersama dengan KuCoin, yang disetujui oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) India pada bulan Mei, dengan syarat membayar denda setelah sidang dengan FIU.

“Setelah mempertimbangkan pernyataan tertulis dan lisan dari Binance, Direktur FIU-IND, berdasarkan materi yang tersedia dalam catatan, menemukan bahwa tuduhan terhadap Binance terbukti,” kata pengumuman FIU.

“Kami menghimbau semua pelaku industri untuk mematuhi undang-undang terkait anti pencucian uang (AML) dan pemberantasan pendanaan terorisme (CFT) secara ketat,” kata Dilip Chenoy, Ketua Bharat Web3 Association.

“Oleh karena itu, Direktur FIU-IND” memerintahkan pengenaan “denda total” sekitar $2,2 juta pada Binance beserta “arahan khusus untuk memastikan kepatuhan yang cermat terhadap kewajiban.”

Binance tidak segera menanggapi permintaan komentar CoinDesk.

Baca artikel aslinya

Terkait: SEC melembagakan proses hukum pada Grayscale spot Ether ETF, mendorong batas waktu

Komisi Sekuritas dan Bursa AS menyetujui dana spot Bitcoin yang diperdagangkan di bursa untuk pertama kalinya pada 10 Januari. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat telah mendorong keputusannya tentang apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui dana spot Ether yang diperdagangkan di bursa (ETF) dari Grayscale Investments, membuka aplikasi untuk komentar publik. Dalam pemberitahuan 25 Januari, SEC mengatakan akan melembagakan proses untuk menentukan apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui perubahan aturan yang diusulkan yang akan memungkinkan NYSE Arca untuk mencatat dan memperdagangkan saham Grayscale Ethereum Trust. Membuka kendaraan investasi yang diusulkan untuk komentar publik akan mendorong tenggat waktu untuk keputusan dengan tambahan 35 hari setelah publikasi di Federal Register. “Orang-orang yang berminat diundang untuk mengirimkan data tertulis, pandangan, dan argumen mengenai apakah perubahan aturan yang diusulkan harus…

# Untuk Newbee