बिनेंस के सीईओ का व्यक्तिगत लेख: कार्यकारी हिरासत की घटना के बारे में पूरी जानकारी

मूल लेखक: रिचर्ड टेंग

संकलित: Odऐly Planet Daily Azuma

जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एक सहकर्मी, तिगरान गम्बारियन को नाइजीरियाई अधिकारियों ने 70 दिनों से ज़्यादा समय तक हिरासत में रखा है। इस पर काफ़ी सार्वजनिक टिप्पणियाँ हुई हैं, और मैं इस अवसर पर इस मामले की सार्वजनिक धारणा को गलत तरीके से विकृत होने से बचाने के लिए रिकॉर्ड को सही करना चाहता हूँ। मुझे यह भी लगता है कि वैश्विक व्यापार संगठनों की ओर से बोलना महत्वपूर्ण है - कर्मचारियों को आमंत्रित करना कंपनी नीति निर्धारण में सहायता के बहाने बैठक में भाग लेना विकासकेवल उन्हें हिरासत में लेने के लिए, सभी वैश्विक कंपनियों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम की गई है।

सबसे पहले, मैं तिगरान का परिचय देना चाहता हूँ, जिसे मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ और बिनेंस में शामिल होने के बाद से मेरे मन में उसके लिए प्रशंसा बढ़ती जा रही है। हालाँकि, यह बेहद विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रशंसित इस शीर्ष वैश्विक वित्तीय अपराध सेनानी को कुछ दूरगामी आधारों पर दो महीने से अधिक समय तक नाइजीरिया में हिरासत में रखा गया है।

तिगरान ने अपना पूरा करियर वित्तीय अपराध से लड़ने में बिताया है। संघीय पुलिस अधिकारी के रूप में तिगरान के दशक का वर्णन ट्रैकर्स इन द डार्क: द ग्लोबल ऑपरेशन टू हंट डाउन ए क्रिप्टोकरंसी क्राइम लीडर नामक पुस्तक में किया गया है, और हमने कुछ सप्ताह पहले एक ब्लॉग प्रकाशित किया था जिसमें अपराध से लड़ने में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को साझा किया गया था।

आईआरएस में विशेष मामला अधिकारी के रूप में अपना पद छोड़ने के बाद, तिगरान अपना काम जारी रखने के लिए बिनेंस में शामिल हो गए। तिगरान को एहसास हुआ कि उभरते क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में सबसे बड़ी कंपनी के लिए काम करना बुरे लोगों से मुकाबला करने और बाजार के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अधिक प्रभावी होगा। जो कोई भी सार्वजनिक सेवा से निजी क्षेत्र में आया है, वह आपको बता सकता है कि कभी-कभी बड़े पैमाने पर निजी कंपनी के लिए काम करने से अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

इस पृष्ठभूमि के आधार पर, तिगरान को 2021 में बिनेंस द्वारा कानून प्रवर्तन सहयोग और वित्तीय अपराधों को रोकने जैसे अनुपालन मामलों को स्थापित करने और मजबूत करने में हमारी मदद करने के लिए नियुक्त किया गया था। बिनेंस की वित्तीय अपराध अनुपालन टीम के प्रमुख के रूप में, तिगरान बिनेंस के लिए नीतियों को तैयार करने और अनुपालन बनाए रखने के लिए एक कट्टर समर्थक रहे हैं, और उनके काम ने उद्योग के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। 2022 और 2023 के दौरान, तिगरान की टीम ने वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों को $2.2 बिलियन से अधिक की संपत्ति को फ्रीज करने और जब्त करने में सहायता की, जिसमें FBI, न्याय विभाग, ड्रग प्रवर्तन प्रशासन और अन्य एजेंसियों के सहयोग से फ्रीज किए गए $285 मिलियन से अधिक फंड शामिल हैं।

अंत में, यह ध्यान देने योग्य है तिगरान नाइजीरिया में “निर्णयकर्ता” या “वार्ताकार” के रूप में नहीं गए थे, उन्होंने केवल वित्तीय अपराध और नीति निर्माण के विशेषज्ञ के रूप में चर्चा में भाग लिया था।

नाइजीरिया की स्थानीय नियामक पृष्ठभूमि

मुझे लगा कि नाइजीरिया में हमारी गतिविधियों के इतिहास को फिर से बनाने में मदद करने वाली कुछ कहानियों पर फिर से गौर करना मददगार होगा। दरअसल, यह कहानी करीब दो साल पहले शुरू हुई थी।

2022-2023

मई 2022 में, नाइजीरियाई प्रतिभूति और विनिमय आयोग (जिसे आगे SEC के रूप में संदर्भित किया जाता है) ने डिजिटल परिसंपत्तियों पर विनियम जारी किए, जिससे क्रिप्टोकरेंसी इसके विनियामक दायरे में आ गई। विनियमों के अनुसार नाइजीरिया में संचालित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को SEC लाइसेंस प्राप्त करना और कुछ आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है। हालाँकि ये विनियम कुछ प्रमुख लाइसेंसिंग आवश्यकताओं (जैसे आवेदन प्रक्रिया, लाइसेंसिंग शुल्क, आदि) को स्पष्ट रूप से बताने में विफल रहते हैं, जो वास्तव में लाइसेंस के लिए आवेदन करना असंभव बना देता है।

बिनेंस ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त करने और नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ परामर्शात्मक आदान-प्रदान का प्रस्ताव रखते हुए कई बार एसईसी से संपर्क किया।

उदाहरण के लिए, 22 जून, 2022 के एक पत्र में, Binance ने कहा: "हम आने वाले दिनों में नए नियमों के आवेदन पर और अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए ब्लॉकचैन एलायंस में SEC और अन्य उद्योग प्रतिभागियों के साथ काम करने के अवसर का स्वागत और सराहना करते हैं, विशेष रूप से नियमों पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया की स्थिति, पंजीकरण के लिए शुल्क संरचना और क्षेत्र में बैंक खातों की सुविधा पर पंजीकरण के प्रभाव।"

हालाँकि, Binance को SEC से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हमारी जानकारी के अनुसार, आज तक किसी भी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) को नए नियामक ढांचे के तहत लाइसेंस नहीं दिया गया है।

लगभग एक साल बाद, 9 जून, 2023 को, SEC ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस प्रकाशित किया जिसमें नाइजीरियाई जनता को बिनेंस एक्सचेंज की गतिविधियों के बारे में चेतावनी दी गई और बिनेंस को नाइजीरियाई निवेशकों को आकर्षित करना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया। नोटिस में कहा गया: बिनेंस नाइजीरिया लिमिटेड आयोग द्वारा पंजीकृत या विनियमित नहीं है और इसलिए नाइजीरिया में इसका संचालन अवैध है... इस नोटिस द्वारा, बिनेंस नाइजीरिया लिमिटेड को नाइजीरियाई निवेशकों के किसी भी प्रकार के आग्रह को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया जाता है।

नोटिस में “बिनेंस नाइजीरिया लिमिटेड” का उल्लेख गलत है। बिनेंस नाइजीरिया लिमिटेड का बिनेंस से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन इसे तीसरे पक्ष द्वारा पंजीकृत किया गया था, संभवतः बिनेंस द्वारा नाइजीरिया में स्थानीय सेवाओं का निर्माण करने पर मध्यस्थता लाभ के उद्देश्य से। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि SEC खुद Binance को निशाना बना रहा है।

यह महसूस करते हुए कि SEC यह नोटिस असली Binance को भेज रहा था, Binance ने तुरंत नाइजीरिया में अपनी याचना गतिविधियों को निलंबित कर दिया, जिसमें भुगतान किए गए विज्ञापन, SEO, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन गतिविधियाँ और उपयोगकर्ताओं के लिए सभी संचार शामिल थे। ये प्रतिबंध आज भी लागू हैं।

उस समय हमने SEC को भेजे पत्र में दोहराया था कि Binance “आयोग के साथ सहयोग करने और प्रासंगिक नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है” और SEC के साथ बैठक का अनुरोध किया (ध्यान दें कि Binance ने पहले एक बैठक का अनुरोध किया था लेकिन SEC से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी)।

हमेशा की तरह, एसईसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हम केवल एसईसी के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं और 29 मार्च, 2024 को इसके संशोधित नियम पर अपना फीडबैक प्रदान कर सकते हैं।

अगस्त 2023 में, हमने नाइजीरियाई डिजिटल एसेट उद्योग के माध्यम से जुड़ने का फैसला किया। हमने डिजिटल करेंसी गठबंधन (DCC) का समर्थन करना शुरू किया, जो नाइजीरिया में स्थानीय और विदेशी डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं का एक उद्योग संघ है जिसका उद्देश्य विनियामक चर्चाओं को आगे बढ़ाना और क्रिप्टोकरेंसी विनियमों में सुधार करना है।

नवंबर 2023 में, हमने नाइजीरिया में कुछ ऐसा किया जो हमने दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ किया है: बिनेंस ने नाइजीरिया वित्तीय खुफिया इकाई (NFIU) और आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC) के लिए कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण आयोजित किया। इन प्रयासों ने न केवल दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अपराध-विरोधी प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाया है, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अधिक निकटता से काम करने के लिए तिगरान टीम के लिए एक महत्वपूर्ण संबंध-निर्माण उपकरण के रूप में भी काम किया है।

दिसंबर 2023 की शुरुआत में, Binance को हाउस फाइनेंशियल क्राइम्स कमेटी के अध्यक्ष से एक पत्र मिला जिसमें अनुरोध किया गया था कि हम दो सप्ताह से भी कम समय में सार्वजनिक जांच सुनवाई में उपस्थित हों।

2024

अंततः, अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से, हम 10 जनवरी, 2024 को सुनवाई को पुनर्निर्धारित करने के लिए समिति के साथ एक समझौते पर पहुँचे, ताकि हमें बिनेंस कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को तैयार करने और भेजने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, जो महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत हैं।

तिगरान गम्बारियन और हमारी टीम के कई अन्य सदस्य इस और अन्य संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए नाइजीरिया गए। 5 जनवरी को, बिनेंस के कर्मचारियों ने नाइजीरिया वित्तीय खुफिया इकाई (NFIU) के साथ सूचना साझा करने और चल रही क्षमता निर्माण पर चर्चा की। चर्चा में दोनों पक्षों द्वारा पहुँची गई आम सहमति यह है कि NFIU के लिए अगला कदम AML से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए प्रस्तावित नियमों और शर्तों को रेखांकित करने वाला एक समझौता ज्ञापन (MoU) साझा करना है।

8 जनवरी को, बिनेंस कर्मचारियों ने अबुजा में प्रतिनिधि सभा भवन में वित्तीय अपराधों पर प्रतिनिधि सभा समिति (HCFC) के तीन सदस्यों और एक क्लर्क के साथ आमने-सामने बैठक की, जो निजी प्रारंभिक सगाई के लिए निर्धारित थी। बैठक की अध्यक्षता पीटर अकपांके, फिलिप अगबेसे और पीटर एनीके और एक क्लर्क ने की।

बैठक के दौरान, समिति ने चर्चा किए गए मुद्दों के महत्व पर जोर दिया और बिनेंस पर मुकदमा चलाने की अपनी तत्परता पर जोर दिया, जिसमें हमारी टीम और सीईओ के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करना और हमारी टीम को देश छोड़ने से रोकना शामिल है। हालाँकि स्थिति चिंताजनक है, हम समझते हैं कि वास्तव में, एचसीएफसी के पास गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार नहीं है।

आयोग ने पुष्टि की कि 10 जनवरी को एक सार्वजनिक सुनवाई होगी, और बिनेंस को शिकायतकर्ता, मीडिया और 30 से अधिक संस्थानों की उपस्थिति में किसी भी आरोप का सार्वजनिक रूप से जवाब देने का अवसर मिलेगा।

कई अनुरोधों के बावजूद, बिनेंस को आरोपों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हमारे कर्मचारियों ने पूछा कि क्या उन्हें सार्वजनिक सुनवाई के बिना लिखित रूप में अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। ऐसा कई कारणों से किया गया, जिसमें सूचना की संभावित संवेदनशीलता और यह तथ्य शामिल है कि हमारे कर्मचारी पूरे आरोपों की समीक्षा करने के बाद अधिक ठोस प्रतिक्रिया तैयार कर सकते हैं। बैठक के अंत में, अध्यक्ष ने पुष्टि की कि वे मामले पर विचार करेंगे और बिनेंस के स्थानीय वकील के माध्यम से जवाब देंगे।

तथापि, जब हमारे कर्मचारी बैठक से बाहर निकल रहे थे, तो अज्ञात व्यक्तियों ने उनसे संपर्क किया और सुझाव दिया कि वे आरोपों का निपटारा करने के लिए शुल्क का भुगतान करें। उस दिन बाद में, हमारे स्थानीय वकील - जो उस समय हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे - को समिति ने अपने एजेंट होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति के माध्यम से बुलाया, जिसने समिति की शर्तों से अवगत कराया और हमारे वकील को हमें सलाह देने का निर्देश दिया। वकील ने जवाब दिया कि उन्हें मुद्दों को हल करने के लिए 48 घंटों के भीतर बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी के गुप्त भुगतान का अनुरोध प्राप्त हुआ था और हमें सुबह में निर्णय लेने की आवश्यकता थी। हमारी टीम नाइजीरिया में अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित हो गई और तुरंत चली गई। बेशक, हमने अपने वकील के माध्यम से भुगतान अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि हम इसे एक वैध निपटान प्रस्ताव नहीं मानते थे और स्पष्ट किया कि हम केवल तभी निपटान वार्ता में भाग लेंगे जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होंगी:

• बिनेंस को शिकायत और/या सभी आरोपों का विवरण देखने की आवश्यकता है;

• समझौता आधिकारिक होना चाहिए, लिखित रूप में प्रलेखित होना चाहिए, और इसमें शामिल सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए;

• समझौते में सभी प्रासंगिक संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए तथा सभी आरोपों का पूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए (जिसमें, यदि लागू हो, ऐतिहासिक कर देयताओं के लिए कोई संभावित देयता भी शामिल है)।

• यद्यपि समझौते की विशिष्ट शर्तों को गोपनीय रखना आवश्यक है, फिर भी इस बात की सार्वजनिक घोषणा अवश्य होनी चाहिए कि समाधान हो गया है।

• समिति की चर्चा से पहले कोई सार्वजनिक सुनवाई नहीं होनी चाहिए;

• हमारे ठेकेदारों और कर्मचारियों को डराया, परेशान या हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए।

हमारे वकील ने बिनेंस की शर्तों से अवगत कराया, जिनका शुरू में विरोध किया गया था। हालाँकि, हमारे वकील ने हमें बताया कि समिति अंततः उपरोक्त शर्तों पर सहमत हो गई।

इस यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद, NFIU ने एक मसौदा समझौता ज्ञापन साझा किया, जिसमें बिनेंस की स्वैच्छिक रूप से संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (SAR) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) प्रस्तुत करने, नाइजीरिया और अन्य जगहों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। हम इसे क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित और आपराधिक गतिविधि से मुक्त बनाने के सहयोगी प्रयास में एक सकारात्मक विकास के रूप में देखते हैं।

5 फरवरी को, मजबूत स्थानीय कनेक्शन वाले एक बिनेंस सलाहकार ने सुझाव दिया कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (ONSA) के कार्यालय के निदेशक से मिलें। यह निदेशक नाइजीरिया में बिनेंस का केंद्रीय संपर्क बिंदु बन जाएगा। फिर से, हम इसे एक सकारात्मक विकास के रूप में देखते हैं क्योंकि एक-एक करके कई एजेंसियों/विभागों से निपटने के बजाय, हम नाइजीरियाई कानून प्रवर्तन समुदाय में एक बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्ति के माध्यम से केंद्रीय रूप से संवाद करने में सक्षम होंगे।

फरवरी की शुरुआत में, हमारी टीम ने ONSA और नाइजीरियाई आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC) के साथ बैठक की संभावना पर चर्चा की। एक ईमेल में, हमने वैश्विक कानून प्रवर्तन प्रयासों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। हम दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर जांच करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करते हैं। विशेष रूप से, हमने EFCC सहित नाइजीरिया में अपने समकक्षों के साथ एक मजबूत और उत्पादक कार्य संबंध स्थापित किया है। Binance द्वारा प्रस्तावित बैठक के एजेंडे में शामिल हैं:

• बिनेंस और हमारे वैश्विक संचालन और अनुपालन प्रक्रियाओं का परिचय।

• EFCC और वित्तीय खुफिया इकाई के साथ Binance का वर्तमान सहयोग।

• एसईसी के साथ सहयोग की रूपरेखा, एसईसी के निर्देश का पालन करने के लिए बिनेंस द्वारा उठाए गए सद्भावनापूर्ण कदम, तथा भविष्य की दिशा निर्धारित करने में ओएनएसए की सहायता।

• बैठक के लिए एचसीएफसी और ओएनएसए की सिफारिशें।

• ओएनएसए के साथ काम करने की हमारी रणनीति को आगे बढ़ाना और हमारे संबंधों को मजबूत करना।

यह बैठक 26 फरवरी, 2024 को दोपहर 2 बजे अबुजा स्थित ONSA कार्यालय में निर्धारित की गई है। यह पुष्टि की गई है कि निम्नलिखित सरकारी प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एसईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया (सीबीएन) के उप गवर्नर।

स्पष्ट जोखिमों के बावजूद, तिगरान गम्बारियन और नदीम अंजारवाला (बिनेंस अफ्रीका के प्रमुख) को सुरक्षित मार्ग के कई आश्वासन मिले ताकि वे सुरक्षित रूप से इन बैठकों में भाग ले सकें।

चिंताओं नाइरा अवमूल्यन और पी2पी सेवाओं के बारे में

इस अवधि के दौरान, नाइजीरिया की आधिकारिक मुद्रा, नाइरा (NGN) में नाटकीय अवमूल्यन हुआ, कुछ पर्यवेक्षकों ने वर्तमान स्थिति को पीढ़ियों में सबसे खराब वित्तीय संकट कहा। जबकि नाइजीरिया में कई क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म संचालित थे और आज भी चल रहे हैं, उस समय बिनेंस इस क्षेत्र में प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म था, नाइजीरियाई व्यापारी मुद्रा अवमूल्यन के खिलाफ बचाव के लिए बिनेंस पर पी2पी पेशकश का उपयोग कर रहे थे। हमने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि पी2पी प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापारी मूल्य देश की विदेशी विनिमय दरों को प्रभावित कर रहे थे।

बिनेंस पी 2 पी टीम स्थानीय समुदाय तक पहुंची और पता चला कि नाइजीरिया में आधिकारिक संदर्भ एफएक्स मूल्य की कमी के कारण, नाइजीरियाई (क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ता या नहीं) एफएक्स दरों के संदर्भ स्रोत के रूप में पी 2 पी विज्ञापनों से औसत कीमतों का उपयोग कर रहे थे।

जबकि P2P बाज़ार में विज्ञापित उद्धरण वास्तविक समय के होते हैं और बाज़ार के साथ उतार-चढ़ाव करते हैं, वे हमेशा वास्तविक लेनदेन मूल्य का सही प्रतिबिंब नहीं होते हैं। Binance P2P कीमतों की सेटिंग में भाग नहीं लेता है। वास्तव में, पी2पी ट्रेडिंग पूरी तरह से उन व्यक्तियों द्वारा संचालित होती है जो सीधे विशिष्ट क्रिप्टोकरेंसी या फ़िएट करेंसी ट्रेडिंग जोड़े खरीद और बेच सकते हैं। यह अनिवार्य रूप से एक क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार है।

पी2पी उत्पादों में उपयोग, बाजार की गहराई और तरलता का स्तर केंद्रीकृत एक्सचेंजों के समान नहीं होता है। कम तरलता और उच्च अस्थिरता के कारण, लोग पी2पी बाजार में उद्धरणों में उछाल देख सकते हैं, जो जरूरी नहीं कि वास्तविक परिसंपत्ति मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हों, और उद्धरण जरूरी नहीं कि वास्तविक लेनदेन में तब्दील हों। स्थानीय नाइजीरियाई समुदाय के कुछ लोगों का मानना है कि ये मूल्य उतार-चढ़ाव मूल्य हेरफेर हो सकते हैं, और यह देखते हुए कि व्यापारी विदेशी मुद्रा दरों के संदर्भ के रूप में पी 2 पी विज्ञापित कीमतों का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि बिनेंस देश की विदेशी मुद्रा दर और मुद्रा मूल्यह्रास में उतार-चढ़ाव के कारकों में से एक है।

बेशक, विदेशी मुद्रा दरों को प्रभावित करने वाले कारक जटिल हैं और मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक नीतियों द्वारा संचालित होते हैं।

• कैटो इंस्टीट्यूट: नाइजीरिया की सरकार अपने कुप्रबंधन के लिए बिनेंस को दोषी ठहरा रही है

• एप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैंके: नाइजीरियाई सरकार के क्रिप्टो दावे गुमराह करने वाले और गलत हैं

साथ ही, हमारी पी2पी टीम ने असामान्य मूल्य निर्धारण के लिए विज्ञापनों को हटाने, संबंधित उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने और व्यक्तिगत रूप से खरीद और बिक्री की सीमाओं को नियंत्रित करने सहित कई उपायों पर जोर देना जारी रखा। हमने अंतिम कारोबार मूल्य प्रदर्शन को जोड़ने की भी योजना बनाई ताकि बाजार अब उद्धरण के शिखर को बाजार मूल्य के रूप में न माने। नीचे कुछ ब्लॉग दिए गए हैं जो हमने उस समय प्रकाशित किए थे, जो यह स्पष्ट करते हैं कि हम उपयोगकर्ताओं को बाजार-संचालित, धोखाधड़ी-मुक्त और हेरफेर-मुक्त प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस बिंदु पर जोर देने के लिए, हमने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि उपयोगकर्ता का व्यवहार दुर्भावनापूर्ण या हेरफेर करने वाला है, तो उन्हें प्लेटफ़ॉर्म से निकाल दिया जाएगा।

• 20 फरवरी, 2024 ब्लॉग: नाइजीरिया में P2P उपयोगकर्ताओं के लिए Binance की प्रतिबद्धता

• 21 फरवरी, 2024 ब्लॉग: ट्रस्ट को सुरक्षित करना: नाइजीरिया में बाजार की गतिशीलता के बीच बिनेंस उपयोगकर्ता फंड और परिचालन अखंडता की पुष्टि करता है

उस बैठक में क्या हुआ?

26 फरवरी को, तिगरान और नदीम निर्धारित बैठकों के लिए नाइजीरिया गए, जहाँ उन्हें पहले बताए गए अनुसार कई सुरक्षा आश्वासन मिले। पहली बैठक में, उन्होंने ONSA, राष्ट्रपति कार्यालय, सेंट्रल बैंक, NFIU, EFCC और SEC के नेताओं से मुलाकात की।

बैठक का माहौल तटस्थ था, न तो दोस्ताना और न ही शत्रुतापूर्ण। कुल मिलाकर, बैठक लगभग दो घंटे तक चली और कुछ प्रगति हुई।

पिछले कुछ महीनों में तिगरान के साथ संपर्क स्थापित करने वाले EFCC नेताओं में से एक ने उन्हें एक तरफ बुलाया और बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है और तिगरान और नदीम को चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर बिनेंस कर्मचारियों को सूचित किया गया कि जल्द ही एक और बैठक आयोजित की जाएगी, इस बार ONSA, CBN, SEC और संचार, नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय के शीर्ष नेता शामिल होंगे।

दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद, बिनेंस कर्मचारियों को बैठक कक्ष में फिर से आमंत्रित किया गया, लेकिन उपस्थित लोग पहले घोषित सूची से अलग थे - विशेष रूप से, चार ईएफसीसी सदस्य उपस्थित थे।

दूसरी मीटिंग में दूसरे टीम लीडर ने शत्रुतापूर्ण रवैया दिखाया। उन्होंने कहा कि बिनेंस से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित थे और निम्नलिखित मांगें रखीं:

• बिनेंस प्लेटफॉर्म से नाइरा को हटा दें (यह पहली बार है जब नाइजीरियाई अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बिनेंस से यह अनुरोध किया है);

• सभी नाइजीरियाई उपयोगकर्ताओं का विवरण प्रदान करें;

• वित्तीय/कर अनुपालन जानकारी प्रदान करें;

उन्होंने आगे बताया कि जब तक बिनेंस इन मांगों को पूरा नहीं करता, तिगरान और नदीम उनके "मेहमान" बन जाएंगे और "सुरक्षा कारणों" से उन्हें "उच्च सुरक्षा" वाले आवास में रखा जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने तिगरान और नदीम से अपने पासपोर्ट सौंपने की भी मांग की।

बैठक के बाद, तिगरान और नदीम को वापस उनके होटल ले जाया गया, उन्हें अपना सामान पैक करने को कहा गया, और ONSA द्वारा नियंत्रित एक "सुरक्षित घर" में ले जाया गया। उनके फोन जब्त कर लिए गए, और उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर न जाने को कहा गया। तिगरान और नदीम के पास अब इस बात पर नियंत्रण नहीं था कि वे किससे और कब बात करते हैं।

इस बिंदु से, अमेरिकी नागरिक तिगरान और ब्रिटिश/केन्याई नागरिक नदीम को हिरासत में लिया गया। हिरासत के पहले घंटों में ही ब्रिटिश उच्चायोग और अमेरिकी दूतावास को तिगरान और नदीम की स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया था।

अगले दिन, बिनेंस के कानूनी सलाहकार ने ONSA के नेतृत्व को ईमेल किया, जिसमें उनसे "अपने कर्मचारियों की हिरासत के लिए कानूनी आधार को तत्काल स्पष्ट करने" के लिए कहा गया, यह देखते हुए कि उनके संबंधित देशों के दूतावासों (संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम) को सूचित किया गया था। हमारे नोट में आगे कहा गया है: "हम समझते हैं कि कल आपके साथ हमारी बातचीत के आधार पर, आपकी प्राथमिक चिंता बिनेंस प्लेटफ़ॉर्म पर एक व्यापार योग्य संपत्ति के रूप में नायरा है। यह पहली बार है जब हमें नायरा से संबंधित मुद्दों के बारे में सूचित किया गया है और हम नायरा को बिनेंस प्लेटफ़ॉर्म से हटा सकते हैं। हालाँकि, हम अनुरोध करते हैं कि आप सुनिश्चित करें कि तिगरान और नदीम को तुरंत रिहा कर दिया जाए और नाइजीरिया से बाहर जाने सहित उनकी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए।"

ओएनएसए ने उसी दिन ईमेल के माध्यम से जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि तिगरान और नादिम उनके “मेहमान” थे और उनका “गर्मजोशी से स्वागत” किया जा रहा था।

हमें बाद में पुष्टि मिली कि अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारें स्थिति से अवगत हैं और उस पर बारीकी से नजर रख रही हैं।

अगले 24 घंटों में तिगरान और नदीम पर कड़ी निगरानी रखी गई क्योंकि उन पर नाइरा की स्थिति और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया था, और उन पर आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन के आरोप भी लगे थे।

28 फरवरी को, हमने अपनी वेबसाइट से नाइरा ट्रेडिंग जोड़े हटा दिए और बिनेंस पर नाइजीरिया के लिए P2P उत्पादों को बंद कर दिया। हमने ONSA को ईमेल के माध्यम से अपने कार्यों के बारे में सूचित किया और अनुरोध किया कि तिगरान और नदीम को तुरंत "एयरपोर्ट तक सुरक्षित यात्रा" करने की सुविधा दी जाए।

उस दिन हमें ओएनएसए से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

उसी दिन, वही ईएफसीसी नेता, जिसने पिछले कुछ महीनों में तिगरान के साथ संबंध स्थापित किए थे, टूट गया और तिगरान से माफी मांगी, और कहा कि यह उसकी गलती थी, क्योंकि उसने तिगरान और नदीम को आश्वासन दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बैठक सौहार्दपूर्ण ढंग से होनी चाहिए।

इसके तुरंत बाद, तिगरान और नदीम की हिरासत की खबर वैश्विक मीडिया में फैल गई। लगभग एक महीने बाद, 23 मार्च को, हमें पता चला कि नदीम को अवैध हिरासत से रिहा कर दिया गया है। तब से, तिगरान की स्थिति बद से बदतर होती चली गई है।

वर्तमान स्थिति क्या है?

25 अप्रैल को तिगरान गम्बारियन की जमानत की सुनवाई के दौरान, आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC) के अभियोजकों ने अदालत से कहा: "चूंकि पहला प्रतिवादी (बाइनेंस) एक आभासी ऑपरेशन है, इसलिए एकमात्र व्यक्ति जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं वह यह प्रतिवादी (तिगरान) है।"

नाइजीरियाई सरकार के इरादे स्पष्ट हैं: उन्हें एक निर्दोष पूर्व अमेरिकी संघीय कर्मचारी को हिरासत में लेकर और उसे एक खतरनाक जेल में डालकर बिनेंस पर नियंत्रण करना होगा।

जब से मैं बिनेंस का सीईओ बना हूं, मैं वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए वैश्विक नियामकों और कानून प्रवर्तन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

पिछले ढाई वर्षों में, बिनेंस ने हमारे संगठनात्मक ढांचे और कर्मियों को समायोजित करने और हमारे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमने शीर्ष पारंपरिक वित्तीय संस्थानों, अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और प्रमुख कॉर्पोरेट संस्थाओं से व्यापक अनुपालन अनुभव और उत्कृष्ट पृष्ठभूमि वाले नए नेतृत्व को लाया है।

आज, बिनेंस नेतृत्व टीम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, निदेशक मंडल को रिपोर्ट करती है। कॉर्पोरेट नियामकों के रूप में निदेशक मंडल कंपनी के हितों की रक्षा करने और व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता और जीवन चक्र सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। यह इस प्रक्रिया के माध्यम से है कि हम अधिक मजबूत, अधिक सुरक्षित, अधिक अनुपालन करने वाले बनते हैं, और अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करते हैं। हमारे व्यवसाय में जबरदस्त बदलाव हुए हैं।

यह घटना तिगरान, उसके परिवार और दोस्तों तथा पूरे बिनेंस समुदाय के लिए बहुत दर्दनाक रही है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, देश के मुद्रा संकट में हमारी भूमिका के बारे में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, मैंने इस महीने की शुरुआत में नाइजीरियाई बाजार के लिए बिनेंस के पी2पी उत्पादों को बंद करने और सभी नायरा जोड़ियों के लिए स्पॉट ट्रेडिंग को समाप्त करने का कठिन निर्णय लिया। हमने यह कठोर कदम इस उम्मीद में उठाया कि हमारे सहयोगी को रिहा कर दिया जाएगा और बिनेंस नाइजीरियाई सरकार के साथ मिलकर लंबित मुद्दों को हल करना जारी रखेगा। दुर्भाग्य से, यह उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ।

हम हर संभव तरीके से तिगरान को समर्थन देते रहेंगे और यह समर्थन अटूट है।

तिगरान को घर ले आओ, और बिनेंस स्वेच्छा से नाइजीरिया में कानून प्रवर्तन के साथ काम करेगा, जैसा कि उसने पहले 600 से अधिक बार किया है। हम हमेशा निर्दोष उपयोगकर्ताओं की रक्षा करना चाहेंगे और बुरे लोगों को हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं आने देंगे। हम बुरे लोगों को हटाने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारों के साथ अथक प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त, हम नाइजीरियाई संघीय राजस्व सेवा के साथ काम करना जारी रखेंगे ताकि किसी भी ऐतिहासिक कर मुद्दे को हल किया जा सके।

मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि नाइजीरियाई सरकार के अधिकारी इस समाधान को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं। नाइजीरियाई सरकार के पास बिनेंस और उसके अधिकार क्षेत्र में व्यापक क्रिप्टो उद्योग के भविष्य को निर्धारित करने की असाधारण शक्ति है। बिनेंस एक ऐसा भविष्य बनाने की उम्मीद करता है जो नाइजीरियाई लोगों के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नाइजीरियाई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। लेकिन इस संकट को जल्दी से हल किया जाना चाहिए, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो तिगरान को घर लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए।

बिनेंस डिजिटल परिसंपत्तियों और प्लेटफार्मों का लाभ उठाने के लिए अभिनव तरीकों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हमें एक ऐसे भविष्य का निर्माण भी करना चाहिए जहां हम वैश्विक समुदाय में अच्छे अभिनेता हों, जैसा कि हम खुद को देखते हैं।

मैं इस संकट के दौरान दुनिया भर से हमें मिले अनेक सहयोग के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मेरा अगला अपडेट आपको बताएगा कि हमारे कर्मचारी सुरक्षित घर पहुंच गए हैं और अपने परिवारों के साथ मिल गए हैं।

यह लेख इंटरनेट से लिया गया है: बिनेंस सीईओ का व्यक्तिगत लेख: कार्यकारी हिरासत की घटना के बारे में सब कुछ

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