लोकप्रिय विज्ञान: संदेह से मामले में शामिल क्रिप्टोकरेंसी की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण

मूल लेखक: जेम्स स्मिथ

ओडेली प्लैनेट डेली द्वारा संकलित ( @ओडेलीचाइना )

अनुवादक: क्रिप्टोलियो ( @LeoAndCrypto )

2024 में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बिटकॉइन ईटीएफ और एथेरियम ईटीएफ को मंजूरी दिए जाने के बाद, क्रिप्टोमुद्रा बड़े पैमाने पर अपनाने के एक कदम करीब है, लेकिन विशिष्ट साइबर अपराध से संबंधित संस्थाओं को क्रिप्टोकरेंसी डेटा का प्रवाह अभी भी चिंताजनक है। चेनलिसिस ने पहले क्रिप्टो उद्योग पर एक सुरक्षा रिपोर्ट जारी की थी। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में, अवैध लेन-देन में आम तौर पर गिरावट आई है, लेकिन दो उल्लेखनीय अवैध गतिविधियाँ-चोरी की गई धनराशि और रैनसमवेयर में वृद्धि हुई है। क्रिप्टोक्यूरेंसी चोरी में चोरी की गई धनराशि साल-दर-साल बढ़ी है, जो जुलाई के अंत तक $857 मिलियन से दोगुनी होकर $1.58 बिलियन हो गई है। इसके अलावा, 2022 और 2023 में, सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रतिबंधित क्रिप्टोक्यूरेंसी संस्थाओं में उछाल आया है।

डेटा यह भी दर्शाता है कि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित आपराधिक मामले कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान तेजी से आकर्षित कर रहे हैं। हर बार सुरक्षा क्षेत्र में कोई बड़ी खबर आती है, जैसे किसी बड़े एक्सचेंज से धन की चोरी या अवैध गतिविधियों में शामिल होना। इनमें से कुछ व्यापक रूप से देखे जाने वाले बड़े मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल होती हैं, जिन्हें शामिल धन को फ्रीज या जब्त करने की आवश्यकता होती है। हाल ही में, एन्क्रिप्शन क्षेत्र के एक लेखक जेम्स स्मिथ ने एक लोकप्रिय विज्ञान लेख लिखा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित आपराधिक मामलों को कैसे संभालती हैं। लेख में शामिल क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी जांच से लेकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उनकी अंतिम जब्ती और हैंडलिंग तक की प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल है। ओडेली प्लैनेट डेली द्वारा संकलित पूर्ण पाठ निम्नलिखित है:

1. क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने का क्या मतलब है?

क्रिप्टोकरेंसी जब्ती तब होती है जब कानून प्रवर्तन एजेंसियां क्रिप्टो परिसंपत्तियों को जब्त करती हैं, आमतौर पर कानूनी जांच के हिस्से के रूप में। यह धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य अवैध गतिविधि के मामलों में हो सकता है।

यदि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी उपयोगकर्ता या संगठन पर अवैध गतिविधि का संदेह है, तो वे उनके वॉलेट में मौजूद क्रिप्टो परिसंपत्तियों को जब्त कर सकते हैं, और इन निधियों को आमतौर पर न्यायिक प्रक्रिया के अंत तक सरकार द्वारा नियंत्रित वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि प्रतिवादी को अदालत में दोषी ठहराया जाता है, तो जब्त की गई संपत्ति को बेच दिया जाएगा या नीलाम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वे दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो क्रिप्टोकरेंसी उनके वॉलेट में वापस कर दी जाएगी।

जब्ती गिरफ्तारी, तलाशी वारंट या जब्ती आदेश के संदर्भ में की जाती है, जो जब्त की जाने वाली संपत्ति को निर्दिष्ट करता है। क्रिप्टोकरेंसी के लिए जब्ती वारंट आमतौर पर व्यक्तियों के बजाय एक्सचेंजों या अन्य संस्थागत संरक्षकों को जारी किए जाते हैं।

वारंट में एक्सचेंज के वॉलेट का पता और जब्ती का कारण सूचीबद्ध होगा। एक्सचेंज को अभियोजन पक्ष को वॉलेट की निजी कुंजी प्रदान करने की आवश्यकता होगी। किसी भी देयता से बचने और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए, एक्सचेंज आमतौर पर नियमों का पालन करते हैं और निजी कुंजी सौंप देते हैं।

हालांकि, कानूनी दबाव के तहत एक्सचेंजों को निजी कुंजी सौंपने की आवश्यकता विकेंद्रीकृत भावना के लिए एक बुनियादी चुनौती है जिस पर क्रिप्टोकरेंसी निर्भर करती है। और तलाशी वारंट कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा रखे गए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने का एकमात्र तरीका नहीं है। सरकार जब्ती कार्यवाही के माध्यम से भी क्रिप्टोकरेंसी जब्त कर सकती है, जो अदालत के आदेश या निर्णय द्वारा निर्धारित संपत्तियों के स्थायी नुकसान को संदर्भित करता है। क्रिप्टोकरेंसी जब्ती आमतौर पर जब्ती से पहले होती है, लेकिन सभी जब्त की गई संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी।

2. क्रिप्टोकरेंसी जब्त करने की प्रक्रिया क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी जब्त करने की प्रक्रिया उस प्रक्रिया से अलग है जिसके तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियां रियल एस्टेट, वाहन या आभूषण जैसी भौतिक संपत्ति जब्त करती हैं। भौतिक वस्तुओं को भौतिक रूप से ले जाया जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो वॉलेट को अनलॉक करने और फंड ट्रांसफर करने के लिए संबंधित निजी कुंजियों की आवश्यकता होती है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ अक्सर उन एक्सचेंजों के साथ काम करती हैं जो फंड तक पहुँचने और उसे रिकवर करने के लिए वॉलेट होस्ट करते हैं। यह हॉट वॉलेट के लिए अच्छा काम करता है क्योंकि एक्सचेंज के पास आमतौर पर निजी कुंजियों की एक कॉपी होती है। ऑफ़लाइन और व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले हार्डवेयर वॉलेट या कोल्ड वॉलेट के लिए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को फंड को रिकवर करने के लिए डिवाइस को हैक करने की आवश्यकता हो सकती है।

क्रिप्टो परिसंपत्तियों को जब्त करने के बाद, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ क्रिप्टोकरेंसी को अपने कब्जे में ले लेंगी और उन्हें नष्ट कर देंगी, अक्सर अदालत के आदेश के लंबित रहने तक, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सालों लग सकते हैं। फिर आय या तो अपराध पीड़ितों को दी जाती है या सरकारी एजेंसियों को वितरित की जाती है।

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने 2022 में FBI के भीतर वर्चुअल एसेट एक्सप्लॉयटेशन यूनिट (VAXU) की स्थापना की, जो ब्लॉकचेन विश्लेषण और वर्चुअल एसेट जब्ती पर ध्यान केंद्रित करती है। VAXU जब्ती मामलों पर DOJ की नेशनल क्रिप्टोकरेंसी इंफोर्समेंट टीम (NCET) के साथ मिलकर काम करता है।

कुछ मामलों में, सरकारी एजेंसियां प्रशासनिक जब्ती नामक प्रक्रिया का उपयोग करती हैं, जिसमें सरकार वॉलेट धारक पर कोई आपराधिक आरोप लगाए बिना उसकी संपत्ति जब्त कर लेती है, जिसका अर्थ है कि अदालती सुनवाई के बिना, उपयोगकर्ता अपने वॉलेट में मौजूद क्रिप्टोकरेंसी खो सकते हैं।

संबंधित संदर्भ में, FBI ने ऑपरेशन के हिस्से के रूप में मई 2024 में NexFundAI नामक एक टोकन लॉन्च किया। टोकन मिरर, जिसे धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि, विशेष रूप से पंप और डंप संचालन में शामिल व्यक्तियों और संगठनों को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। नेक्सफंडएआई को बाजार में हेरफेर करने वालों को आकर्षित करने और एफबीआई को उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की अनुमति देने के लिए वैध क्रिप्टोकरेंसी की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

3. क्रिप्टो परिसंपत्तियां कब जब्त की जाती हैं?

अधिकारी क्रिप्टोकरेंसी को तब जब्त कर लेते हैं जब उनका उपयोग कर चोरी, धन शोधन, धोखाधड़ी या मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है।

अगर कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों, जैसे कि ड्रग तस्करी या हैकिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करता है, तो इसका नतीजा यह हो सकता है कि क्रिप्टोकरेंसी को अधिकारियों द्वारा अपराध की आय माना जाए और सरकारी एजेंसियों द्वारा जब्त कर लिया जाए। जब्ती का उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना या चोरी की गई धनराशि को वापस पाना है।

अपराधी फंड के प्रवाह को छिपाने के लिए चेन पर "अनाम" लेनदेन करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं। इसके बावजूद, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ अभी भी अपराध की आय की पहचान कर सकती हैं और ऑन-चेन डेटा ट्रेस के माध्यम से धन जब्त कर सकती हैं, और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को शामिल वॉलेट को फ्रीज करने के लिए भी कह सकती हैं।

जब्ती के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, यह निर्णय लेने में, अभियोजक क्रिप्टो परिसंपत्तियों की जब्ती के संगठन, जब्ती और प्रशासन की संभावित चुनौतियों और परिसंपत्तियों के मूल्य पर विचार करते हैं।

(जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़े में दिखाया गया है, 2022 से शुरू होकर, सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रतिबंधित क्रिप्टोकरेंसी संस्थाओं में उछाल आया है)

4. क्रिप्टोकरेंसी जब्त होने के बाद क्या होता है?

संयुक्त राज्य अमेरिका में, जब आपके पास मौजूद धन को नागरिक कानून के तहत जब्त कर लिया जाता है, तो आपको कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक संपत्ति जब्ती वकील को नियुक्त करने और जब्ती एजेंसी के साथ एक सत्यापित दावा दायर करने की आवश्यकता होती है। एजेंसी के पास धन की जब्ती या क्रिप्टोकरेंसी की वापसी की मांग करने के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए 90 दिन का समय होता है।

जब एजेंसी ज़ब्ती की शिकायत दर्ज करती है, तो अदालत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर उनसे अपना मामला पेश करने के लिए कहती है। आपका वकील एजेंसी के मुकदमे को खारिज करने के लिए बचाव, प्रतिदावा और प्रस्ताव दायर कर सकता है। यदि मामला साबित हो जाता है, तो अदालत आपके खिलाफ एजेंसी के मामले को खारिज कर सकती है और उसे आपके वकील की फीस का भुगतान करने और जब्त की गई क्रिप्टो संपत्ति वापस करने का आदेश दे सकती है।

यदि एजेंसी आपके विरुद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज करती है, तो प्रक्रिया अधिक जटिल हो सकती है और आपको अन्य आरोपों के विरुद्ध भी बचाव करना होगा, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी प्रायः दलील समझौते को स्वीकार कर लेगा, ताकि जब्ती आदेश की आवश्यकता न पड़े, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी दलील समझौते के भाग के रूप में स्वेच्छा से निजी कुंजी सौंप सकता है।

यू.के. में, अपराध वसूली अधिनियम 2002 में यह बताया गया है कि जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को कैसे संभाला जाना चाहिए। अन्य जब्त की गई संपत्तियों की तरह, 50% गृह कार्यालय को जाता है, और शेष 50% को पुलिस, क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस और अदालतों के बीच विभाजित किया जाता है, जिसमें जब्त की गई कुछ संपत्तियों को क्रिप्टो मामलों के पीड़ितों को वापस करने की संभावना होती है।

यूरोप में, जब अवैध क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का पता चलता है, तो अधिकारी संपत्ति को फ्रीज या जब्त करने के लिए अदालती आदेश मांगते हैं। आदेशों को लागू करने के लिए, वे क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म के साथ काम करते हैं, और सीमा पार के मामलों में, यूरोपोल जैसे नियामक मदद कर सकते हैं। जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को सरकार द्वारा नियंत्रित वॉलेट में संग्रहीत किया जाता है और देश के कानूनों के आधार पर, दोषसिद्धि के बाद नीलाम या परिसमाप्त किया जा सकता है।

इसके विपरीत, भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसी (प्रवर्तन निदेशालय ईडी) और स्थानीय साइबर अपराध दल क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने के लिए एक साथ या व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं। जब अवैध गतिविधियों का पता चलता है, तो अधिकारी एक्सचेंजों को संपत्ति को फ्रीज या जब्त करने का निर्देश देने के लिए अदालती आदेश मांग सकते हैं। जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को अंतिम अदालती फैसले से पहले सरकारी निगरानी वाले वॉलेट में संग्रहीत किया जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में लंबी जांच शामिल हो सकती है क्योंकि भारत क्रिप्टो से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा विकसित कर रहा है।

5. क्रिप्टोकरेंसी जब्त करने के उदाहरण

सरकारों द्वारा क्रिप्टो परिसंपत्तियों को जब्त करने के कई प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जैसे कि बिटफिनेक्स, सिल्क रोड और माउंट गोक्स की परिसंपत्तियां।

बिटफिनेक्स चोरी की घटना

2022 में, अमेरिकी संघीय अधिकारियों ने 2016 बिटफ़ाइनेक्स एक्सचेंज हैक से संबंधित लगभग $3.6 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन बरामद किए। हैकर्स द्वारा लगभग 120,000 BTC चुराए गए थे, और सालों बाद, पैसे को अंततः दो लोगों (मॉर्गन और लिचेंस्टीन) से जोड़ा गया था।

अधिकारियों ने जांच के एक भाग के रूप में परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया, और हालांकि बिटकॉइन लेनदेन गुमनाम हैं, यह मामला ऑन-चेन विश्लेषण जांच के विकास को उजागर करता है, जो दर्शाता है कि वर्षों पहले के अवैध धन को भी ढूंढा और जब्त किया जा सकता है।

डार्क वेब सिल्क रोड घटना

2013 में अमेरिकी सरकार ने लगभग 144,000 अवैध हथियार जब्त किए थे। Bitcoinडार्क वेब से बाज़ार सिल्क रोड के संस्थापक रॉस उलब्रिच को अवैध ड्रग तस्करी में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह अत्यधिक प्रचारित क्रिप्टोकरेंसी जब्ती अवैध क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि पर नकेल कसने के व्यापक अभियान का हिस्सा थी।

इसके बाद अमेरिकी मार्शल सेवा ने जब्त किए गए बिटकॉइन (जिसकी वर्तमान कीमत अरबों डॉलर है) की नीलामी कर दी, और सिल्क रोड मामला क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराधों के विनियमन और अभियोजन में एक महत्वपूर्ण क्षण बना हुआ है।

माउंट गोक्स चोरी

माउंट गोक्स कभी सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज था, लेकिन 2014 में 850,000 बिटकॉइन (उस समय लगभग $450 मिलियन मूल्य) खोने के बाद यह दिवालिया हो गया। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के बाद, एक्सचेंज की शेष संपत्ति (200,000 से अधिक बिटकॉइन सहित) को जापानी अधिकारियों ने जब्त कर लिया। जब्त किए गए धन को एस्क्रो खाते में रखा गया था, जबकि अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से लेनदारों को भुगतान किया था।

मार्च 2014 में, माउंट गोक्स के सीईओ मार्क कार्पेलेस ने एक पुराने डिजिटल वॉलेट में 200,000 बिटकॉइन मिलने की घोषणा की, जिससे कुल नुकसान 650,000 बिटकॉइन रह गया, जिससे लेनदारों को उम्मीद जगी। टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाद में जटिल कानूनी मामले को संभालने के लिए एक अस्थायी प्रशासक नियुक्त किया, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती खोए हुए बिटकॉइन का पुनर्मूल्यांकन करना था, क्योंकि हैक के बाद से बिटकॉइन की कीमत आसमान छू रही है। कार्पेलेस पर गबन के आरोप लगे, लेकिन उन्हें केवल रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी पाया गया। 2024 में, लेनदारों का पुनर्भुगतान जारी रहा, जिसमें पुनर्भुगतान अवधि 31 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दी गई।

6. कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ जब्त धन का प्रबंधन कैसे करती हैं?

संयुक्त राज्य अमेरिका में, संघीय एजेंसियों को न्याय विभाग को जब्ती निधि उपयोग योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बताया जाता है कि धन का उपयोग कैसे किया जाएगा। 1980 के दशक में ड्रग्स पर युद्ध के दौरान नागरिक जब्ती आम हो गई थी और तब से इसकी आलोचना की जाती रही है।

कभी-कभी, याचिका समझौते के हिस्से के रूप में, जब्त की गई संपत्ति आंशिक रूप से मालिक को वापस कर दी जाती है, लेकिन जब्त की गई संपत्ति का केवल 1% ही मालिक को वापस किया जाता है। जब्त की गई धनराशि का उपयोग अक्सर कानून प्रवर्तन कार्यों, जैसे उपकरण, प्रशिक्षण और जांच का समर्थन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, 2011 में, सेंट लुइस काउंटी पुलिस विभाग ने हेलीकॉप्टर उपकरण पर $400,000 खर्च किए।

जबकि मिसौरी जैसे कुछ राज्यों में जब्त की गई धनराशि को स्कूलों में वितरित करने की आवश्यकता होती है, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ आमतौर पर संघीय निष्पक्ष शेयर कार्यक्रम का उपयोग करके अधिकांश धन अपने पास रखती हैं। हालाँकि, व्यक्तियों या कंपनियों से संपत्ति की जबरन जब्ती की लंबे समय से विभिन्न दलों द्वारा आलोचना की जाती रही है।

कई लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में सुधार आवश्यक हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संपत्ति जब्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए, तथा जिन लोगों की संपत्ति जब्त होने का खतरा है, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा सके।

यह लेख इंटरनेट से लिया गया है: लोकप्रिय विज्ञान: मामले में शामिल क्रिप्टोकरेंसी की संदेह से लेकर उसके अंतिम गंतव्य तक की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण

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लेखक: ZJUBCA से फ्रेया नाइट ऑसडिन सातोशी लैब से एलेन यूयू सारांश जैसे-जैसे बिटकॉइन (BTC) वित्तीय बाजार में तेजी से स्थापित होता जा रहा है, BTCFi (बिटकॉइन फाइनेंस) क्षेत्र तेजी से क्रिप्टोकरेंसी इनोवेशन में सबसे आगे होता जा रहा है। BTCFi बिटकॉइन-आधारित वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला को कवर करता है, जिसमें उधार, स्टेकिंग, ट्रेडिंग और डेरिवेटिव शामिल हैं। यह शोध रिपोर्ट BTCFi के कई प्रमुख ट्रैक का गहन विश्लेषण करती है, जिसमें स्टेबलकॉइन, उधार सेवाएँ (लेंडिंग), स्टेकिंग सेवाएँ (स्टेकिंग), रीस्टेकिंग सेवाएँ (रीस्टेकिंग) और केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत वित्त (CeDeFi) के संयोजन की खोज की गई है। रिपोर्ट सबसे पहले BTCFi बाजार के आकार और विकास क्षमता का परिचय देती है, इस बात पर जोर देते हुए कि संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बाजार में स्थिरता और परिपक्वता कैसे ला सकती है। फिर, स्टेबलकॉइन के तंत्र का विस्तार से पता लगाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत स्टेबलकॉइन और बाजार में उनकी भूमिकाएँ शामिल हैं…