नाइजीरिया ने बिनेंस के कार्यकारी को रिहा किया, 8 महीने की नजरबंदी समाप्त

मूल | ओडेली प्लैनेट डेली ( @ओडेलीचाइना )

लेखक: वेन्सर ( @वेन्सर 2010 )

24 अक्टूबर को, बिनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग लिखा "हमें इस बात से बहुत राहत और आभार है कि नाइजीरिया में लगभग आठ महीने तक हिरासत में रहने के बाद आखिरकार तिगरान गम्बारियन को रिहा कर दिया गया। इस कठिन दौर में तिगरान गम्बारियन ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई है। हम ऐसी विकट विपत्ति में उनकी दृढ़ता की सराहना करते हैं और उन सभी लोगों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने तिगरान की रिहाई के लिए अनगिनत घंटे समर्पित किए हैं।"

यह आधिकारिक तौर पर नाइजीरिया में बिनेंस के पिछले अधिकारियों की हिरासत की घटना का भी अंत है। सौभाग्य से, यह एक सुखद अंत वाली कहानी है।

इस घटना में, हम दोनों के बीच सह-अस्तित्व की एक झलक भी पा सकते हैं। क्रिप्टो उद्योग और सरकारी नियामक ताकतें। ओडेली प्लैनेट डेली पाठकों के संदर्भ के लिए इस लेख में इस घटना की संक्षिप्त समीक्षा करेगा।

तिगरान गम्बार्यन को डिकोड करना: पूर्व आईआरएस एजेंट, वर्तमान क्रिप्टो अदला-बदली कार्यकारिणी

सितंबर 2021 में, तिगरान गम्बारियन आधिकारिक तौर पर बिनेंस में शामिल हो गए। समझा आईआरएस (आंतरिक राजस्व सेवा) में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई बहु-अरब डॉलर की साइबर जांच का नेतृत्व किया, जिसमें सिल्क रोड वेबसाइट और माउंट गोक्स हैकिंग घटना की जांच शामिल थी।

उस समय, उनका पद बिनेंस के वैश्विक खुफिया और जांच के उपाध्यक्ष का था। बिनेंस ने कहा कि एक अन्य पूर्व आईआरएस एजेंट, मैथ्यू प्राइस, जांच के वरिष्ठ निदेशक के रूप में काम करेंगे। बिनेंस ने कहा कि यह अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करेगा और वैश्विक नियामकों के साथ काम करेगा। सीजेड ने उस समय एक बयान में यह भी कहा: बिनेंस जांच टीम में अब दुनिया के शीर्ष जांचकर्ता शामिल हैं। अनुभव का यह स्तर बिनेंस को अनुपालन में अग्रणी बनाएगा और बिनेंस और पूरे क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास बढ़ाएगा।

एक अनुभवी विशेष एजेंट के रूप में, आईआरएस आपराधिक जांच साइबर अपराध इकाई में गैम्बेरियन के एक दशक के कार्य ने एन्क्रिप्शन अनुपालन-संबंधी व्यवसाय में उनकी भागीदारी के लिए एक ठोस आधार तैयार किया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवादी वित्तपोषण, पहचान की चोरी, बाल पोर्नोग्राफी का वितरण, कर चोरी और बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े कई मामलों की जांच शामिल है।

पदभार ग्रहण करने के बाद, गम्बारियान के कार्य प्रदर्शन ने भी इस बात को साबित कर दिया।

मई 2022 में शायद इसके प्रोत्साहन के तहत, बिनेंस ने घोषणा की कि वैश्विक साइबर अपराध क्षेत्र में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ और यूरोपोल साइबर क्राइम सेंटर (ईसी 3) की डार्क वेब टीम में पूर्व क्रिप्टोक्यूरेंसी विशेषज्ञ जेरेक जकुबसेक, एशिया प्रशांत के लिए खुफिया और जांच के निदेशक के रूप में बिनेंस में शामिल हो गए।

जून 2022 में, गम्बार्यन कहा भारतीय समुदाय ने बिनेंस ब्लॉकचेन अकादमी की सामग्री में बढ़ती रुचि दिखाई है। बिनेंस को उचित शिक्षा के माध्यम से भारतीय डिजिटल परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र में बुद्धिमान और विचारशील भागीदारी को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, और उसने भारतीय बाजार पर केंद्रित शैक्षिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है। भारत ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी और वेब3 प्रतिभा के लिए एक वैश्विक केंद्र बन सकता है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके में भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप्स के विकास और विकास के लिए माहौल बनाना शामिल होना चाहिए।

अगस्त 2022 में, Binances अनुपालन टीम कहा गया बिनेंस ने केवाईसी नीति को सख्ती से लागू किया, और कम समय में भारी नुकसान के बावजूद, निष्पादन अभी भी बहुत दृढ़ था। आधिकारिक प्रतिक्रिया के अनुसार, इसने अपने 90% ग्राहकों को खो दिया और अरबों डॉलर का राजस्व खो दिया।

सितंबर 2022 में, Binance की घोषणा की उद्योग की पहली वैश्विक परियोजना, ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ, जिसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अभियोजकों को वित्तीय और साइबर अपराधों की पहचान करने और दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं पर मुकदमा चलाने में सहायता करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व गैम्बेरियन सहित बिनेंस जांच टीम के नेताओं द्वारा किया जाता है।

उस समय, बिनेंस और नाइजीरिया भी हनीमून अवधि में थे, और दोनों पक्ष यहां तक कि डिजिटल आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई इससे देश में उद्यमियों को ब्लॉकचेन तकनीक को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नाइजीरियाई निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र प्राधिकरण के एक बयान के अनुसार, साझेदारी का उद्देश्य दुबई वर्चुअल फ्री ज़ोन जैसा एक डिजिटल केंद्र स्थापित करना है। आखिरकार, उस समय, नाइजीरिया में क्रिप्टो धारकों की संख्या 22 मिलियन से अधिक हो गई, जिससे यह अफ्रीका का सबसे बड़ा क्रिप्टो बाजार बन गया।

लेकिन जल्द ही, जैसे ही समय 2023 में प्रवेश किया, दोनों पक्षों के बीच संबंधों ने बदतर के लिए एक तीव्र मोड़ ले लिया, जिसने इस वर्ष नाइजीरिया की घटना में बिनेंस के अधिकारियों को हिरासत में लेने की नींव भी रखी।

नाइजीरिया बनाम बिनेंस: जब क्रिप्टो संस्थान राज्य सत्ता के सीधे संपर्क में आते हैं

जुलाई 2023 में, नाइजीरियाई प्रतिभूति नियामक एक नोटिस में कहा गया बिनेंस की सभी गतिविधियाँ एजेंसी के साथ पंजीकृत नहीं थीं और एजेंसी द्वारा विनियमित नहीं थीं, इसलिए बिनेंस की सभी क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियाँ अवैध थीं। नोटिस में सभी क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म प्रदाताओं को नाइजीरियाई नागरिकों से संपर्क करना बंद करने का भी आदेश दिया गया।

इस वर्ष फरवरी 2024 में, नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ओलायेमी कार्डसो, कहा 2023 में, $26 बिलियन मूल्य के क्रिप्टोकरेंसी फंड जिनके स्रोतों की पर्याप्त रूप से पहचान नहीं की जा सकी, बिनेंस नाइजीरिया के माध्यम से प्रवाहित हुए। यह निष्कर्ष ऐसे समय में आया है जब नाइजीरिया विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा है और पूंजी के बहिर्वाह को सीमित करना चाहता है, स्थानीय मुद्रा, नाइरा, बुधवार को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई।

26 फरवरी को, बिनेंस के दो अधिकारियों, तिगरान गम्बारियन और नदीम अंजारवाला को नाइजीरियाई अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में हिरासत में लिया था। (नाटकीय बात यह है कि बाद में वह जेल से सफलतापूर्वक भाग निकला)

मार्च में, मीडिया रिपोर्ट नाइजीरियाई सरकार बिनेंस से कम से कम $10 बिलियन का दावा करने का इरादा रखती है क्योंकि नाइजीरियाई सरकार का मानना है कि बिनेंस ने अवैध लेनदेन के माध्यम से लाभ कमाया है और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया है। यह बताया गया है कि बिनेंस नाइजीरिया में जांच का सामना कर रहा है, और एक्सचेंज ने नाइजीरियाई मुद्रा नाइरा को अपनी पीयर-टू-पीयर सेवाओं से हटा दिया है। इसके अलावा, के अनुसार स्थानीय समाचार मीडिया रिपोर्ट नाइजीरिया की एक अदालत ने बिनेंस को नाइजीरियाई आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC) को देश के उन सभी लोगों की विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया जो उसके प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापार करते हैं। पहले बताया गया था कि नाइजीरिया ने बिनेंस से देश के शीर्ष 100 उपयोगकर्ताओं और पिछले 6 महीनों के सभी लेन-देन इतिहास की जानकारी सौंपने को कहा था।

इस कदम को देखते हुए, यह संदेह करना मुश्किल नहीं है कि नाइजीरिया के बिनेंस अधिकारियों की हिरासत "सुरक्षा शुल्क एकत्र करने" या "सोने के सिक्कों की घुसपैठ" के विचार से प्रेरित हो सकती है।

बेशक, नाइजीरियाई अधिकारियों द्वारा बाद में उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला ने जल्द ही संदेह का एक नया दौर शुरू कर दिया - बार-बार स्थगित किया गया परीक्षण समय और अशांत स्थानीय स्थिति:

मार्च के अंत में नाइजीरियाई सरकार ने कहा कि आरोपी बिनेंस पर $35 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया और घोषणा की कि बिनेंस के अधिकारियों की नजरबंदी मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को होगी;

अप्रैल के प्रारम्भ में, ब्लूमबर्ग , नाइजीरिया ने बिनेंस के अधिकारियों के मुकदमे की सुनवाई 19 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी;

22 अप्रैल को नाइजीरिया के अबुजा स्थित संघीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एमेका नवाइट ने... शासन बिनेंस के कार्यकारी तिगरान गम्बारियन की कर चोरी की सुनवाई 17 मई तक स्थगित कर दी गई।

मई में न्यायाधीश एमेका न्वाइट ने बिनेंस और गम्बार्यन के लिए संभावित अभियोग की तारीख 14 जून तय की।

हालाँकि बिनेंस कहा गया अप्रैल में: तिगरान गम्बारियन एक सख्त कानून प्रवर्तन पेशेवर हैं और बिनेंस प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं। बिनेंस ने बिनेंस से आग्रह किया कि नाइजीरियाई सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान तिगरान गम्बारियन को जवाबदेह न ठहराया जाए, जिनके पास कंपनी में कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, नाइजीरिया अभी भी निशाने पर है। मई में नाइजीरियाई सूचना मंत्रालय ने दावा किया कि उसने बिनेंस के सीईओ द्वारा लगाए गए $150 मिलियन रिश्वत के आरोप की जांच करने की योजना बनाई है।

जून में हालात बेहतर हो गए।

एक ओर, बिनेंस के अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद, नाइजीरियाई ब्लॉकचेन क्षेत्र में संबंधित सामुदायिक कार्य समूह के प्रमुख उवाकवे ने कहा कि निवेशक स्थानीय वेब 3 कंपनियों में निवेश के संभावित प्रभाव के बारे में चिंतित हैं, जिनका भाग्य बिनेंस के समान हो सकता है। उन्होंने बताया कि जिन पार्टियों ने पहले ही निवेश कर दिया है, वे धीरे-धीरे अपना धन वापस ले रही हैं।

दूसरी ओर, नाइजीरियाई संघीय अंतर्देशीय राजस्व सेवा (एफआईआरएस) द्वारा बिनेंस के अधिकारियों तिगरान गम्बारियन और नदीम अंजारवाला के खिलाफ लगाए गए कर आरोप गिरा दिया गया है संबंधित अधिकारी अभी भी जेल में हैं और मुकदमा 20 जून को होगा। गौरतलब है कि इस घटना से पहले, तिगरान गम्बारयान को मलेरिया से संक्रमित होने का संदेह था और उसकी हालत गंभीर थी।

इसके अलावा, एक पूर्व अमेरिकी सरकारी कर्मचारी के रूप में, तिगरान गम्बारियन की नजरबंदी ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया है।

फॉक्स बिजनेस रिपोर्टर एलेनोर टेरेट सूचना दी कि क्रिप्टोकरंसी के समर्थक अमेरिकी कांग्रेसी फ्रेंच हिल और उनकी सहकर्मी क्रिसी हौलाहन ने नाइजीरिया में हिरासत में लिए गए बिनेंस के कार्यकारी अधिकारी तिगरान गम्बारियन से मुलाकात की, जो पिछले तीन महीनों से मलेरिया और निमोनिया से पीड़ित हैं। हिल ने कहा कि गम्बारियन को नाइजीरियाई सरकार ने गलत तरीके से हिरासत में लिया है। दोनों कांग्रेसियों ने गम्बारियन की मुश्किल परिस्थितियों के बारे में बताया और नाइजीरिया में अमेरिकी दूतावास से मानवीय आधार पर गम्बारियन की रिहाई के लिए पैरवी करने को कहा।

बाद में, ऐसी रिपोर्टें थीं कि अमेरिकी हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के उपाध्यक्ष फ्रेंच हिल भी नाइजीरियाई सरकार पर हिरासत में लिए गए बिनेंस के कार्यकारी तिगरान गम्बारियन को रिहा करने के लिए दबाव बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे।

इसके बावजूद, नाइजीरिया ने गम्बारियन को सीधे रिहा नहीं किया, और बिनेंस के मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे को स्थगित कर दिया 5 जुलाई और अक्टूबर , और यहां तक कि बिनेंस के अधिकारियों की जमानत की सुनवाई भी स्थगित कर दी 9 अक्टूबर .

सितंबर में, तिगरान गम्बरीयन भी विनती की नाइजीरियाई न्यायाधीश से उनकी खराब सेहत के कारण उन्हें पीठ की सर्जरी की अनुमति मांगी गई, लेकिन उनके बाद में मेडिकल जमानत का अनुरोध खारिज कर दिया गया .

के रूप में हाल ही में अक्टूबर 18 राज्य अटॉर्नी जनरल के एक समूह ने राष्ट्रपति बिडेन से बिनेंस के एक कार्यकारी तिगरान गम्बारियन की रिहाई को सुरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया, जिन्हें फरवरी 2024 से नाइजीरिया में हिरासत में लिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने बिडेन से रॉबर्ट लेविंसन बंधक बचाव और बंधक जवाबदेही अधिनियम के तहत गम्बारियन को बंधक के रूप में नामित करने के लिए कहा है। 18 अक्टूबर को भेजे गए एक संयुक्त पत्र के अनुसार, समूह ने गम्बार्यन के बिगड़ते स्वास्थ्य और उनकी हिरासत की अवैध प्रकृति पर चिंता व्यक्त की। अटॉर्नी जनरल फॉर्मेला ने पत्र में लिखा, "बिना किसी कारण के उनकी निरंतर हिरासत न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है... विदेशों में अमेरिकी नागरिकों की वकालत करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम संघीय सरकार से उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कूटनीतिक दबाव डालने का आग्रह करते हैं।"

अंततः, काफी मध्यस्थता के बाद, 23 अक्टूबर को नाइजीरियाई सरकार ने बिनेंस के कार्यकारी तिगरान गम्बारियन के खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए हैं, जो अप्रैल से स्थानीय हिरासत केंद्र में मुकदमे का सामना कर रहे थे। आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC) का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने बुधवार सुबह स्थानीय समय पर अबुजा में संघीय उच्च न्यायालय में आरोपों को वापस लेने की घोषणा की।

निष्कर्ष: Binance का वैश्विक विस्तार नहीं रुकेगा, और क्रिप्टो निर्माण जारी रहेगा

जैसा कि बिनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग ने कहा गम्बार्यन की रिहाई के बाद कहा : "बाइनेंस वैश्विक नियामकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि डिजिटल एसेट स्पेस में अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। हम इस घटना को पीछे छोड़ कर वैश्विक ब्लॉकचेन उद्योग के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखना चाहते हैं। नाइजीरिया में युवा, तकनीक-प्रेमी आबादी है, जिसकी डिजिटल वित्त में गहरी रुचि है और वह आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने में पूरी तरह सक्षम है। हम इस प्रयास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं।"

एन्क्रिप्शन निर्माण की लंबी सड़क पर, हमेशा कुछ लोग होते हैं जो क्रिप्टोकरेंसी को मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न प्रयास करते हैं। कभी-कभी, जब जटिल बाहरी वातावरण का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें भारी बोझ के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुनना पड़ता है। हालाँकि, क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल परिसंपत्तियों का विकास इस वजह से नहीं रुकेगा। इसके बजाय, यह अधिक से अधिक साहसी बन जाएगा और तेजी से आगे बढ़ेगा।

गम्बार्यन सिर्फ़ एक सूक्ष्म जगत है और क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में उन लोगों का प्रतिनिधि है जो उद्योग का निर्माण करने के लिए दृढ़ हैं। भविष्य में, अधिक क्रिप्टो बिल्डर्स आगे बढ़ना जारी रखेंगे और विकेंद्रीकृत नेटवर्क की महिमा को अधिक भूमि और देशों पर चमकने देंगे।

यह लेख इंटरनेट से लिया गया है: नाइजीरिया ने बिनेंस के कार्यकारी को रिहा किया, 8 महीने की नजरबंदी समाप्त

संबंधित: क्रिप्टोकरेंसी निजी इक्विटी निवेश भावना शून्य बिंदु तक गिर गई है, भविष्य में यह कहां जाएगी?

हूटी रशीदीफर्ड द्वारा मूल लेख मूल अनुवाद: टेकफ़्लो वर्तमान में, निजी क्रिप्टो वीसी भावना Q4 2022 के बाद से सबसे खराब है। जैसा कि हम वर्ष के अंतिम धन उगाहने वाले स्प्रिंट में प्रवेश करते हैं, यहाँ वर्तमान स्थिति पर कुछ विचार दिए गए हैं और भविष्य में किस पर ध्यान केंद्रित करना है। पिछली तिमाही में औसत प्रोटोकॉल मूल्यांकन में काफी गिरावट आई है। प्री-सीड वैल्यूएशन अब $10 मिलियन और $20 मिलियन के बीच स्थिर है, जबकि सीड वैल्यूएशन $20 मिलियन और $30 मिलियन के बीच है। ये मूल्यांकन स्तर 2024 की पहली तिमाही के बिल्कुल विपरीत हैं, जब मूल्यांकन आज की तुलना में लगभग दोगुना था। तो, इस स्थिति का कारण क्या है? वेंचर कैपिटल वीसी की कमी फंड रखने वाले सतर्क हो जाते हैं वेंचर कॉइन सार्वजनिक बाजारों में कम प्रदर्शन करते हैं निवेशकों को लगता है कि नवाचार की कमी है चुनाव महत्वपूर्ण जोखिम लाते हैं…