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भारत की वित्तीय खुफिया इकाई ने Binance पर $2.2M का जुर्माना लगाया

बायनेन्स, कुकॉइन के साथ, मई में भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा दंड का भुगतान करने की शर्त पर अनुमोदित होने वाली पहली अपतटीय क्रिप्टो-संबंधित इकाई बन गई।

भारत की वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा Binance पर https://www.bee.com/wp-content/uploads/2024/06/1111.jpg.2M का जुर्माना लगाया गया

  • भारत की वित्तीय खुफिया इकाई ने बिनेंस पर $ 2.2 मिलियन का जुर्माना लगाया।
  • एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट ने मई में जुर्माना भुगतान की शर्त पर बिनेंस को मंजूरी दे दी थी।

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस पर देश के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन किए बिना भारतीय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग $2.2 मिलियन (18.82 करोड़ INR) का जुर्माना लगाया गया है, भारत की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट ने कहा। गुरुवार को घोषित.

बिनेंस और कई अन्य अपतटीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को भारतीय अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बाद में जनवरी 2024 में “अवैध रूप से संचालन” करने के लिए भारत से हटा दिया गया।

हालांकि, मई में भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा अनुमोदित होने वाली कुकॉइन के साथ, बिनेंस पहली अपतटीय क्रिप्टो-संबंधित इकाई बन गई, जो एफआईयू के साथ सुनवाई के बाद जुर्माना देने की शर्त पर थी।

एफआईयू की घोषणा में कहा गया, "बिनेंस के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पाया कि बिनेंस के खिलाफ आरोप प्रमाणित थे।"

भारत वेब3 एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप चेनॉय ने कहा, "हम सभी उद्योग प्रतिभागियों से धन शोधन निरोधक (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (सीएफटी) से संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन करने का आह्वान करते हैं।"

"परिणामस्वरूप, निदेशक एफआईयू-आईएनडी" ने बिनेंस पर लगभग $2.2 मिलियन का "कुल जुर्माना" लगाने का आदेश दिया, साथ ही "दायित्वों के साथ परिश्रमपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट निर्देश" दिए।

बिनेंस ने टिप्पणी के लिए कॉइनडेस्क के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

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अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने 10 जनवरी को पहली बार स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड को मंजूरी दी। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स के स्पॉट ईथर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) को मंजूरी देने या न देने के अपने फैसले को आगे बढ़ाया है, जिससे आवेदन को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खोल दिया गया है। 25 जनवरी के नोटिस में, SEC ने कहा कि यह यह निर्धारित करने के लिए कार्यवाही शुरू करेगा कि प्रस्तावित नियम परिवर्तन को मंजूरी दी जाए या न दी जाए जो NYSE Arca को ग्रेस्केल एथेरियम ट्रस्ट शेयरों को सूचीबद्ध करने और व्यापार करने की अनुमति देगा। प्रस्तावित निवेश वाहन को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए खोलने से संघीय रजिस्टर में प्रकाशन के बाद निर्णय की समय सीमा अतिरिक्त 35 दिनों तक बढ़ जाएगी। "इच्छुक व्यक्तियों को लिखित डेटा, विचार और तर्क प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि प्रस्तावित नियम परिवर्तन को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं...

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